29 июня израильское 🇮🇱 министерство обороны выпустило Заявление 📢 о санкциях
Заявление касается экспортеров военного оборудования или подрядчиков услуг в сфере ВПК, которые должны знать о международных санкциях (читай: проводить комплаенс), поскольку их нарушение может повлечь негативные последствия со стороны различных юрисдикций.
Также министерство напоминает о действии закона Об экспортном контроле вооружения от 2007 г., который накладывает запрет 🚫 по сотрудничеству с иностранными субъектами в обход резолюций Совбеза ООН 🇺🇳, ограничивающие или запрещающие передачу вооружения санкционным субъектам.
По-видимому, данное заявление во-первых, может касаться лиц со множественным гражданством, которые, забыв об Израильском паспорте, начинают лезть в иранские и другие авантюры. Во-вторых, по закону от 2007 г. если гражданин Израиля оказывает услуги заграницей в области безопасности (включая кибербезопасность) у него должно быть соответствующее разрешение от Минобороны. И я так понимаю участились случаи, когда израильские граждане либо компании зарубежом оказывают услуги по безопасности и не соизмеряют это с санкционными рисками.
#compliancepractice #sanctions #export #dual-use #ME_law #ME_sanctions
Заявление касается экспортеров военного оборудования или подрядчиков услуг в сфере ВПК, которые должны знать о международных санкциях (читай: проводить комплаенс), поскольку их нарушение может повлечь негативные последствия со стороны различных юрисдикций.
Также министерство напоминает о действии закона Об экспортном контроле вооружения от 2007 г., который накладывает запрет 🚫 по сотрудничеству с иностранными субъектами в обход резолюций Совбеза ООН 🇺🇳, ограничивающие или запрещающие передачу вооружения санкционным субъектам.
По-видимому, данное заявление во-первых, может касаться лиц со множественным гражданством, которые, забыв об Израильском паспорте, начинают лезть в иранские и другие авантюры. Во-вторых, по закону от 2007 г. если гражданин Израиля оказывает услуги заграницей в области безопасности (включая кибербезопасность) у него должно быть соответствующее разрешение от Минобороны. И я так понимаю участились случаи, когда израильские граждане либо компании зарубежом оказывают услуги по безопасности и не соизмеряют это с санкционными рисками.
#compliancepractice #sanctions #export #dual-use #ME_law #ME_sanctions
exportctrl.mod.gov.il
הודעות - (עדכונים כללים)
ФАТФ опубликовал взаимный отчет по ОАЭ 🇦🇪
В отчете перечисляются достижения страны в плане улучшения based risk assessment секторов и продуктов, создания юридической основы для виртуальных активов, укомплектования сотрудниками новых ведомств по ПОД/ФТ, передача реестра юрлиц на федеральный уровень.
‼️В последние 2-3 года видно, что ОАЭ 🇦🇪 наращивают компетенцию в области AML, частично, это делается чтобы наконец освободиться от шлейфа «отмывочной юрисдикции» и улучшить свои рейтинги на уровне ЕС 🇪🇺 и ФАТФ. С другой - реальное желание привлекать инвестиции для которых необходимы прозрачные основы, как раз на днях было создано Министерство инвестиций.
Страны Залива тоже не отстают, зам председателем Egmont Group избрана представительница маленького Бахрейна 🇧🇭 - директор национального центра финразведки - Мая Аль-Халифа.
Две недели назад заседание Egmont Group проходило в Абу-Даби.
#compliancepractice #AML #FATF #ME_law
В отчете перечисляются достижения страны в плане улучшения based risk assessment секторов и продуктов, создания юридической основы для виртуальных активов, укомплектования сотрудниками новых ведомств по ПОД/ФТ, передача реестра юрлиц на федеральный уровень.
‼️В последние 2-3 года видно, что ОАЭ 🇦🇪 наращивают компетенцию в области AML, частично, это делается чтобы наконец освободиться от шлейфа «отмывочной юрисдикции» и улучшить свои рейтинги на уровне ЕС 🇪🇺 и ФАТФ. С другой - реальное желание привлекать инвестиции для которых необходимы прозрачные основы, как раз на днях было создано Министерство инвестиций.
Страны Залива тоже не отстают, зам председателем Egmont Group избрана представительница маленького Бахрейна 🇧🇭 - директор национального центра финразведки - Мая Аль-Халифа.
Две недели назад заседание Egmont Group проходило в Абу-Даби.
#compliancepractice #AML #FATF #ME_law
Промежуточное резюме того, что происходит в Израиле (закон об усмотрении חוק לצימצום עילת הסבירות)
Контекст.
Коалиционное правительство Беньямина Нетаньяху состоит из религиозных и ультраправых религиозных партий.
Реформа.
Судебная реформа (в народе ее обозвали ‘полицейская’, намекая на полицейского государство), озвученная коалицией только после выборов, стала шоком для многих миллионов избирателей (и не только из левых партий).
Целью реформы является понижение статуса судебной власти, наподобие того, что сделали в Польше пару лет назад, и, отчасти, в Венгрии (сами разработчики признались, что они советовались с поляками).
Здесь есть два мотива реформе.
Первый мотив - скорее личный. Мотив этой реформы является прекращение преследования Премьер-министра, возможность назначения любого лица в качестве министра несмотря на его криминальное прошлое и возможность отмены решения ВС простым большинством Кнессета, а также возможность назначать судей через большинство голосов правящей коалиции в комиссии по назначению судей.
Второй мотив - фундаментальный и здесь сталкиваются два взгляда на мир: религиозный взгляд, где женщина не равна мужчине и поэтому демократия с ее балансом справедливости и равенства, должна быть трансформирована. И светский взгляд, который настаивает на том, что возможно существование Израиля как государства еврейского и демократического, согласно тому, что провозглашено в Декларации независимости.
Развитие реформы.
После того как в апреле этого года президентом страны был предложен консенсус о том, что необходимо обсуждение реформы и поэтоапном принятии, Министр юстиции предложил закон об ограничении возможности ВС и судебной системы вмешиваться в дискреционные полномочия исполнительной власти, даже если они противоречат «духу закона». То есть захотело правительство перед выборами поднять зарплату госслужащим оно эта может сделать (как например сделал Эрдоган перед выборами).
Юридическая проблема.
В этих инициативах проявилось то, что обсуждалось последние 10-12 лет относительно судебного активизма. Но если взглянуть на практику, на сухие цифры, то с 1993 г., с момента так называемой ‘конституционной революции’, судьи ВС отменили только 27 законов Кнессета, что меньше чем в странах общего права. Последние годы ВС редко принимает решения против исполнительной либо законодательной властей (в силу парламентской демократии - победившая партия формирует кабинет, который состоит часто из самих депутатов, поэтому можно говорить о сложившемся превосходстве исполнительной власти и слабой законодательной). То есть до последнего времени в Израиле были две сильные ветви власти - исполнительная и судебная. Теперь останется одна, что, как многие отмечает, ведет к диктатуре.
Вся полемика вокруг судебной реформы - это глубокая конституционная проблема. Проблема заключается даже не в отсутствии писанной Конституции, а в том что нет Билля о правах - закрепленного набора прав человека (Декларации Независимости и Основного Закона о чести и свободе человека - явно недостаточно). Поэтому в юридическом мире вознобновились дискуссии о принятии писанной конституции.
#compliancepractice #ME_law
Контекст.
Коалиционное правительство Беньямина Нетаньяху состоит из религиозных и ультраправых религиозных партий.
Реформа.
Судебная реформа (в народе ее обозвали ‘полицейская’, намекая на полицейского государство), озвученная коалицией только после выборов, стала шоком для многих миллионов избирателей (и не только из левых партий).
Целью реформы является понижение статуса судебной власти, наподобие того, что сделали в Польше пару лет назад, и, отчасти, в Венгрии (сами разработчики признались, что они советовались с поляками).
Здесь есть два мотива реформе.
Первый мотив - скорее личный. Мотив этой реформы является прекращение преследования Премьер-министра, возможность назначения любого лица в качестве министра несмотря на его криминальное прошлое и возможность отмены решения ВС простым большинством Кнессета, а также возможность назначать судей через большинство голосов правящей коалиции в комиссии по назначению судей.
Второй мотив - фундаментальный и здесь сталкиваются два взгляда на мир: религиозный взгляд, где женщина не равна мужчине и поэтому демократия с ее балансом справедливости и равенства, должна быть трансформирована. И светский взгляд, который настаивает на том, что возможно существование Израиля как государства еврейского и демократического, согласно тому, что провозглашено в Декларации независимости.
Развитие реформы.
После того как в апреле этого года президентом страны был предложен консенсус о том, что необходимо обсуждение реформы и поэтоапном принятии, Министр юстиции предложил закон об ограничении возможности ВС и судебной системы вмешиваться в дискреционные полномочия исполнительной власти, даже если они противоречат «духу закона». То есть захотело правительство перед выборами поднять зарплату госслужащим оно эта может сделать (как например сделал Эрдоган перед выборами).
Юридическая проблема.
В этих инициативах проявилось то, что обсуждалось последние 10-12 лет относительно судебного активизма. Но если взглянуть на практику, на сухие цифры, то с 1993 г., с момента так называемой ‘конституционной революции’, судьи ВС отменили только 27 законов Кнессета, что меньше чем в странах общего права. Последние годы ВС редко принимает решения против исполнительной либо законодательной властей (в силу парламентской демократии - победившая партия формирует кабинет, который состоит часто из самих депутатов, поэтому можно говорить о сложившемся превосходстве исполнительной власти и слабой законодательной). То есть до последнего времени в Израиле были две сильные ветви власти - исполнительная и судебная. Теперь останется одна, что, как многие отмечает, ведет к диктатуре.
Вся полемика вокруг судебной реформы - это глубокая конституционная проблема. Проблема заключается даже не в отсутствии писанной Конституции, а в том что нет Билля о правах - закрепленного набора прав человека (Декларации Независимости и Основного Закона о чести и свободе человека - явно недостаточно). Поэтому в юридическом мире вознобновились дискуссии о принятии писанной конституции.
#compliancepractice #ME_law
Оман 🇴🇲 вслед за ОАЭ 🇦🇪 развивает законодательство о виртуальных активах
Управление рынка капитала Султаната Оман (CMA), которое регулирует и развивает финансовые рынки Омана объявило о своих планах по созданию новой нормативно-правовой базы для виртуальных активов (VA) и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
В настоящее время CMA разрабатывает нормативную базу, которая будет включать в себя новый регламент, охватывающий всю деятельность с виртуальными активами, систему лицензирования для всех категорий VASP и систему надзора для выявления, оценки и снижения текущих рисков.
Предполагается, что предлагаемая новая нормативно-правовая база будет охватывать такие виды деятельности, как крипто-активы, токены, крипто-обмены и первоначальные предложения монет, среди прочего.
Консультационный документ доступен не арабском и английском.
#compliancepractice #compliance #VA #crypto #ME_law
Управление рынка капитала Султаната Оман (CMA), которое регулирует и развивает финансовые рынки Омана объявило о своих планах по созданию новой нормативно-правовой базы для виртуальных активов (VA) и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
В настоящее время CMA разрабатывает нормативную базу, которая будет включать в себя новый регламент, охватывающий всю деятельность с виртуальными активами, систему лицензирования для всех категорий VASP и систему надзора для выявления, оценки и снижения текущих рисков.
Предполагается, что предлагаемая новая нормативно-правовая база будет охватывать такие виды деятельности, как крипто-активы, токены, крипто-обмены и первоначальные предложения монет, среди прочего.
Консультационный документ доступен не арабском и английском.
#compliancepractice #compliance #VA #crypto #ME_law
fsa.gov.om
Community Participation
Welcome to the Capital Market Authority’s website ...
Мысли (вопросы) вслух
Для того, чтобы иметь право предоставлять исламские финансовые инструменты у банка должен быть сформирован шариатский совет (состоящий не менее чем из 3 членов, владеющих знаниями в фикхе), который оценивает сделки на соответствие нормам шариата (sharia’s compliance).
Гарантия «про жизнь и работу по нормам шариата» ничем не подтверждена, поскольку для этого требуются специальные знания в исламском праве.
Вопрос, банк, выпустивший данные карты и назвавший их «исламскими», - соответствует этому или нет - повисает в воздухе.
#ME_law #sharia #compliancepractice #banks
Для того, чтобы иметь право предоставлять исламские финансовые инструменты у банка должен быть сформирован шариатский совет (состоящий не менее чем из 3 членов, владеющих знаниями в фикхе), который оценивает сделки на соответствие нормам шариата (sharia’s compliance).
Гарантия «про жизнь и работу по нормам шариата» ничем не подтверждена, поскольку для этого требуются специальные знания в исламском праве.
Вопрос, банк, выпустивший данные карты и назвавший их «исламскими», - соответствует этому или нет - повисает в воздухе.
#ME_law #sharia #compliancepractice #banks