Очень странная статья и название.
США не удерживает купленные автозапчасти.
Вопрос как вообще РФ купила их при существующих ограничениях BIS? Даже если это реэкспорт американских составляющих то тут работает de minimis rules of EAR (10% US- origin на поставку в РФ).
#sanctions #export #BIS #compliancepractice
США не удерживает купленные автозапчасти.
Вопрос как вообще РФ купила их при существующих ограничениях BIS? Даже если это реэкспорт американских составляющих то тут работает de minimis rules of EAR (10% US- origin на поставку в РФ).
#sanctions #export #BIS #compliancepractice
РБК
Алиханов рассказал о «зависших» в США авиазапчастях на $500 млн
По словам Алиханова, в США «зависли» оплаченные Россией авиазапчасти примерно на $500 млн. Москва заинтересована в разблокировке их поставок, а также в признании проведенных ремонтов самолетов
Швейцария 🇨🇭 исключила из списка попавших под санкции против России активов четыре объекта недвижимости и внесла еще один,
Как сообщает SECO, передаетTages-Anzeiger.
По данным ведомства, к концу марта перечень включает 14 объектов недвижимости в шести кантонах, а также спортивные и люксовые транспортные средства, самолеты, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие включенным в санкционные списки российским физическим и юридическим лицам.
Стоимость заблокированных в связи с санкциями активов в Швейцарии на конец марта составила 7,4 млрд франков (примерно $8,4 млрд), что на 1,6 млрд франков (почти 28%) больше, чем годом ранее. Это связано с блокировкой новых активов и колебаниями стоимости уже замороженных, поясняет SECO.
#compliancepractice #SECO #sanctions
Как сообщает SECO, передаетTages-Anzeiger.
По данным ведомства, к концу марта перечень включает 14 объектов недвижимости в шести кантонах, а также спортивные и люксовые транспортные средства, самолеты, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие включенным в санкционные списки российским физическим и юридическим лицам.
Стоимость заблокированных в связи с санкциями активов в Швейцарии на конец марта составила 7,4 млрд франков (примерно $8,4 млрд), что на 1,6 млрд франков (почти 28%) больше, чем годом ранее. Это связано с блокировкой новых активов и колебаниями стоимости уже замороженных, поясняет SECO.
#compliancepractice #SECO #sanctions
Tages-Anzeiger
Sanktionen gegen Russland: Schweiz hat weitere 1,6 Milliarden Franken an russischen Vermögen gesperrt
Insgesamt liegen in der Schweiz 7,4 Milliarden Franken an eingefrorenen Vermögenswerten aus Russland. Das Seco hat die aktualisierten Daten per Ende März publiziert.
Тарифы - это «забытый» санкционный инструмент
Вчера Трамп ввел пошлины и пора пояснить в чем схожесть и разница с санкциями
Отличия:
1) тарифы вводятся на определенный срок (1 год).
2)Тарифы применяются ко всему импорту из данной юрисдикции
3) кроме BIS, например, в США тарифы администрирует US Customs and Border Protection
Схожесть:
1) могут носит экстерриториальный характер
2) направлен на коммерческий сектор и компании
3) могут включать исключения на определенные виды товаров /объектов.
#sanctions #compliancepractice #BIS
Вчера Трамп ввел пошлины и пора пояснить в чем схожесть и разница с санкциями
Отличия:
1) тарифы вводятся на определенный срок (1 год).
2)Тарифы применяются ко всему импорту из данной юрисдикции
3) кроме BIS, например, в США тарифы администрирует US Customs and Border Protection
Схожесть:
1) могут носит экстерриториальный характер
2) направлен на коммерческий сектор и компании
3) могут включать исключения на определенные виды товаров /объектов.
#sanctions #compliancepractice #BIS
Правительство США запретило своим госслужащим в Китае вступать в романтические отношения и сексуальные контакты с китайскими гражданами. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.
Запрет касается служащих, которые имеют доступ к государственной тайне, а также членов их семей.
Решение было принято в январе 2025 года накануне отставки посла США в Китае Николаса Бёрнса. Хотя некоторые ведомства уже имели строгие правила в отношении подобных связей, публично о политике запрета на близкие отношения с гражданами «недружественных» стран не заявлялось со времен холодной войны, отмечает издание.
‼️ну а что, два пола, дружить только с белыми, ждем пока введут обязательство регистрировать любую связь (только с теми кто носит определяю прическу, утвержденную вся белым домом).
Запрет касается служащих, которые имеют доступ к государственной тайне, а также членов их семей.
Решение было принято в январе 2025 года накануне отставки посла США в Китае Николаса Бёрнса. Хотя некоторые ведомства уже имели строгие правила в отношении подобных связей, публично о политике запрета на близкие отношения с гражданами «недружественных» стран не заявлялось со времен холодной войны, отмечает издание.
‼️ну а что, два пола, дружить только с белыми, ждем пока введут обязательство регистрировать любую связь (только с теми кто носит определяю прическу, утвержденную вся белым домом).
AP News
US bans government personnel in China from romantic or sexual relations with Chinese citizens
The U.S. government has banned American government personnel in China, as well as family members and contractors with security clearances, from any romantic or sexual relationships with Chinese citizens.
Forwarded from Offshore Channel
🇰🇬 #Кыргызстан выдал США иммиграционного адвоката
Это первая экстрадиция из КР по федеральным уголовным обвинениям, проинформировали в прокуратуре Северного округа Калифорнии.
60-летняя Чен, ранее проживавшая в Калифорнии, вместе с бывшим супругом Цзяньюнем Е была обвинена федеральным жюри (Federal Grand Jury) в 2019 году. Согласно материалам дела, Чен и ее партнер подделывали документы для обеспечения иммиграционных льгот по программе EB-5, через которую иностранные инвесторы могли получить грин-карту в обмен на инвестиции в экономику США.
Обвинение утверждает, что Чен представила в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) ложные данные о более чем 100 иностранных инвесторах. В результате в экономику США было вложено около $52 млн, однако схема, по данным следствия, сопровождалась финансовыми махинациями.
После подачи и начала рассмотрения гражданского иска против нее в 2018 году Чен покинула США и скрывалась в Кыргызстане, пока не была задержана по запросу американских властей. В ее экстрадиции участвовали Генеральная прокуратура КР, ФБР и Министерство юстиции США.
Это первая экстрадиция из КР по федеральным уголовным обвинениям, проинформировали в прокуратуре Северного округа Калифорнии.
60-летняя Чен, ранее проживавшая в Калифорнии, вместе с бывшим супругом Цзяньюнем Е была обвинена федеральным жюри (Federal Grand Jury) в 2019 году. Согласно материалам дела, Чен и ее партнер подделывали документы для обеспечения иммиграционных льгот по программе EB-5, через которую иностранные инвесторы могли получить грин-карту в обмен на инвестиции в экономику США.
Обвинение утверждает, что Чен представила в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) ложные данные о более чем 100 иностранных инвесторах. В результате в экономику США было вложено около $52 млн, однако схема, по данным следствия, сопровождалась финансовыми махинациями.
После подачи и начала рассмотрения гражданского иска против нее в 2018 году Чен покинула США и скрывалась в Кыргызстане, пока не была задержана по запросу американских властей. В ее экстрадиции участвовали Генеральная прокуратура КР, ФБР и Министерство юстиции США.
Economist
Адвокат из США скрывалась в Кыргызстане – ее экстрадировали в Штаты по делу о крупном мошенничестве
Иммиграционный адвокат Данхонг Чен, также известная как Мария София Тейлор, обвиняемая в крупном визовом мошенничестве, экстрадирована из Кыргызстана в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает Минюст США.
Это первая экстрадиция из КР по федеральным уголовным…
Это первая экстрадиция из КР по федеральным уголовным…
Forwarded from The Sanctions Times
💸 Revolut снова под прицелом // 🇱🇹 Банк Литвы оштрафовал банк на €3.5 млн
🏦 В результате плановой проверки Revolut Bank литовский ЦБ выявил нарушения и недостатки в системе мониторинга бизнес-отношений и транзакций. Как отмечается, банк не всегда надлежащим образом выявлял подозрительные операции клиентов.
После обнаружения проблем, Revolut Bank сам инициировал диалог с Банком Литвы о заключении административного соглашения. Регулятор учёл, что банк признал нарушения, самостоятельно начал их устранять, а также согласовал и реализовал план по исправлению ситуации. Итог – административное соглашение и штраф в размере €3.5 млн.
Комментарий банка:
«Мы стремимся к наивысшим стандартам соблюдения законодательства, тесно сотрудничали с Банком Литвы и сразу предприняли шаги по устранению процедурных недостатков. Продолжаем инвестировать в лучшие инструменты для борьбы с финансовыми преступлениями».
#compliance
🏦 В результате плановой проверки Revolut Bank литовский ЦБ выявил нарушения и недостатки в системе мониторинга бизнес-отношений и транзакций. Как отмечается, банк не всегда надлежащим образом выявлял подозрительные операции клиентов.
После обнаружения проблем, Revolut Bank сам инициировал диалог с Банком Литвы о заключении административного соглашения. Регулятор учёл, что банк признал нарушения, самостоятельно начал их устранять, а также согласовал и реализовал план по исправлению ситуации. Итог – административное соглашение и штраф в размере €3.5 млн.
Комментарий банка:
«Мы стремимся к наивысшим стандартам соблюдения законодательства, тесно сотрудничали с Банком Литвы и сразу предприняли шаги по устранению процедурных недостатков. Продолжаем инвестировать в лучшие инструменты для борьбы с финансовыми преступлениями».
#compliance
Руководство по финансовым преступлениям (FCG) FCA, издание от апреля 2025 г.
Британский FCA выделяет следующие аспекты в области выявления финансовых преступлений в компаниях:
🔍 Системы и средства контроля, основанные на оценке риска
FCG подчеркивает подход, основанный на оценке риска, требуя от фирм адаптировать системы борьбы с финансовыми преступлениями пропорционально их размеру, структуре и подверженности риску. Это включает в себя:
• Подотчетность высшего руководства в соответствии с SM&CR.
• MI, которая фиксирует подверженность риску, возникающие угрозы и эффективность контроля.
• Внутренний аудит и надзор, которые являются действительно независимыми, хорошо обеспеченными ресурсами и ориентированными на риск.
📌 Управление и тон сверху
Лидерство имеет решающее значение. FCA ожидает, что советы директоров и старшие менеджеры продемонстрируют:
• Проактивное владение средствами контроля AML/CTF.
• Регулярный обзор оценок и политик рисков.
• Четкие пути эскалации для высокорисковых отношений и красных флажков.
📌 Надлежащая проверка клиентов:
Ожидается усиленный контроль для:
• Сложных или непрозрачных корпоративных структур.
• Высокорисковых стран или секторов.
• Политически значимых лиц и корреспондентских банковских отношений.
Электронные инструменты идентификации приветствуются, но их следует понимать, тестировать и использовать с осторожностью.
📌 Мониторинг транзакций и роль ИИ
FCG подчеркивает автоматизированный и управляемый ИИ мониторинг, но предупреждает, что:
• Системы должны быть настроены на реальные типологии.
• Человеческий фактор остается существенным.
• Новые инструменты, такие как машинное обучение, должны быть документированы и объяснимы, особенно при использовании для сортировки оповещений.
Пример HSBC, включенный в руководство, является четким напоминанием: неспособность откалибровать системы мониторинга транзакций в соответствии с меняющимися угрозами может привести к штрафам со стороны регулирующих органов (в случае HSBC — £63,9 млн) и реальному риску.
📌 Постоянный мониторинг и источник средств
Ожидается, что компании будут:
• обновлять CDD на основе поведения клиентов.
• Тщательно проверять источники средств и богатства — не только для PEP, но и для профилей с высоким уровнем риска.
• Рассматривать блокчейн и офчейн-анализ, когда речь идет о криптоактивах.
📌 Интеграция с нормативными актами
FCG усиливает соответствие:
• Требованиям SYSC, потребительским обязанностям и принципам COCON.
• Правилам по борьбе с отмыванием денег, Правилам ЕС о переводе средств и рекомендациям JMLSG.
• Государственно-частным партнерствам и обмену разведданными в соответствии с Законом об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023 года.
#FCA #compliancepractice #fraud #banks
Британский FCA выделяет следующие аспекты в области выявления финансовых преступлений в компаниях:
🔍 Системы и средства контроля, основанные на оценке риска
FCG подчеркивает подход, основанный на оценке риска, требуя от фирм адаптировать системы борьбы с финансовыми преступлениями пропорционально их размеру, структуре и подверженности риску. Это включает в себя:
• Подотчетность высшего руководства в соответствии с SM&CR.
• MI, которая фиксирует подверженность риску, возникающие угрозы и эффективность контроля.
• Внутренний аудит и надзор, которые являются действительно независимыми, хорошо обеспеченными ресурсами и ориентированными на риск.
📌 Управление и тон сверху
Лидерство имеет решающее значение. FCA ожидает, что советы директоров и старшие менеджеры продемонстрируют:
• Проактивное владение средствами контроля AML/CTF.
• Регулярный обзор оценок и политик рисков.
• Четкие пути эскалации для высокорисковых отношений и красных флажков.
📌 Надлежащая проверка клиентов:
Ожидается усиленный контроль для:
• Сложных или непрозрачных корпоративных структур.
• Высокорисковых стран или секторов.
• Политически значимых лиц и корреспондентских банковских отношений.
Электронные инструменты идентификации приветствуются, но их следует понимать, тестировать и использовать с осторожностью.
📌 Мониторинг транзакций и роль ИИ
FCG подчеркивает автоматизированный и управляемый ИИ мониторинг, но предупреждает, что:
• Системы должны быть настроены на реальные типологии.
• Человеческий фактор остается существенным.
• Новые инструменты, такие как машинное обучение, должны быть документированы и объяснимы, особенно при использовании для сортировки оповещений.
Пример HSBC, включенный в руководство, является четким напоминанием: неспособность откалибровать системы мониторинга транзакций в соответствии с меняющимися угрозами может привести к штрафам со стороны регулирующих органов (в случае HSBC — £63,9 млн) и реальному риску.
📌 Постоянный мониторинг и источник средств
Ожидается, что компании будут:
• обновлять CDD на основе поведения клиентов.
• Тщательно проверять источники средств и богатства — не только для PEP, но и для профилей с высоким уровнем риска.
• Рассматривать блокчейн и офчейн-анализ, когда речь идет о криптоактивах.
📌 Интеграция с нормативными актами
FCG усиливает соответствие:
• Требованиям SYSC, потребительским обязанностям и принципам COCON.
• Правилам по борьбе с отмыванием денег, Правилам ЕС о переводе средств и рекомендациям JMLSG.
• Государственно-частным партнерствам и обмену разведданными в соответствии с Законом об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023 года.
#FCA #compliancepractice #fraud #banks
С 26 марта 2025 года в CTA были внесены поправки:
🛑 Американские компании и граждане США больше не обязаны предоставлять информацию о бенефициарных владельцах (BOI).
✅ Только иностранные организации, зарегистрированные для ведения бизнеса в США, должны подавать отчеты BOI, и даже в этом случае они не обязаны сообщать граждан США в качестве бенефициарных владельцев.
📅 Сроки:
Существующие иностранные организации должны подать отчет до 25 апреля 2025 года
У новых регистраторов есть 30 календарных дней с даты вступления регистрации в силу.
#beneficiary #FINcen #compliancepractice
🛑 Американские компании и граждане США больше не обязаны предоставлять информацию о бенефициарных владельцах (BOI).
✅ Только иностранные организации, зарегистрированные для ведения бизнеса в США, должны подавать отчеты BOI, и даже в этом случае они не обязаны сообщать граждан США в качестве бенефициарных владельцев.
📅 Сроки:
Существующие иностранные организации должны подать отчет до 25 апреля 2025 года
У новых регистраторов есть 30 календарных дней с даты вступления регистрации в силу.
#beneficiary #FINcen #compliancepractice
Суд в Лондоне приговорил Дмитрия Овсянникова, который был губернатором Севастополя с 2016 по 2019 год, к тюремному сроку за обход британских санкций.
Дмитрий Овсянников, 48 лет, и его брат Алексей Овсянников, 47 лет, были признаны виновными по восьми пунктам обвинения в нарушении финансовых санкций и двум пунктам обвинения в отмывании денег Королевским судом Саутуарка и приговорены к 40 месяцам тюремного заключения и 15 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения на 15 месяцев соответственно.
#compliancepractice #court #sanction_violation
Дмитрий Овсянников, 48 лет, и его брат Алексей Овсянников, 47 лет, были признаны виновными по восьми пунктам обвинения в нарушении финансовых санкций и двум пунктам обвинения в отмывании денег Королевским судом Саутуарка и приговорены к 40 месяцам тюремного заключения и 15 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения на 15 месяцев соответственно.
#compliancepractice #court #sanction_violation
Исключения по тарифам
Погранично-таможенная служба США опубликовала список товаров, на которые не станут распространятся пошлины, введенные американскими властями.
Исключение сделали для телефонов, ноутбуков, жестких дисков, компьютерных процессоров, чипов памяти, а также машин, используемых для производства полупроводников.
#compliancepractice #tariff #sanctions #export
Погранично-таможенная служба США опубликовала список товаров, на которые не станут распространятся пошлины, введенные американскими властями.
Исключение сделали для телефонов, ноутбуков, жестких дисков, компьютерных процессоров, чипов памяти, а также машин, используемых для производства полупроводников.
#compliancepractice #tariff #sanctions #export
Продление санкций США 🇺🇸
Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на один год действия санкций, введенных его предшественником Джо Байденом 15 апреля 2021 года.
#sanctions #compliancepractice
Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на один год действия санкций, введенных его предшественником Джо Байденом 15 апреля 2021 года.
#sanctions #compliancepractice
Forwarded from The Sanctions Law
«Марафон желаний» // Новое исключение из 🇺🇸 санкционного списка
7 января уходящая администрация Джо Байдена включила в санкционный список 🇺🇸 SDN Антала Рогана – давнего соратника премьер-министра 🇭🇺 Венгрии Виктора Орбана. Сделали его "дирижёром и архитектором" всей венгерской коррупции.
15 апреля санкции с него были сняты. Согласно заявлению 🇺🇸 Госдепа, "эти карательные меры не соответствуют интересам внешней политики США".
#снятиесанкций
7 января уходящая администрация Джо Байдена включила в санкционный список 🇺🇸 SDN Антала Рогана – давнего соратника премьер-министра 🇭🇺 Венгрии Виктора Орбана. Сделали его "дирижёром и архитектором" всей венгерской коррупции.
15 апреля санкции с него были сняты. Согласно заявлению 🇺🇸 Госдепа, "эти карательные меры не соответствуют интересам внешней политики США".
#снятиесанкций
Экс-президента Перу с женой приговорили к 15 годам тюрьмы
В Перу бывшего президента Ольянту Умалу и его жену Надин Эредию признали виновными в отмывании денег. Суд установил, что они получили миллионы долларов от строительного гиганта Odebrecht для финансирования кампаний Умалы. После долгих разбирательств пара приговорена к 15 годам тюрьмы (меньше, чем просили прокуроры).
Это все происходит на фоне масштабного коррупционного скандала с Odebrecht, который выплачивал сотни миллионов долларов взяток по всей Латинской Америке. Среди подозреваемых оказались сразу несколько экс-президентов, один из них покончил с собой, не дождавшись ареста.
#compliancepractice #court #corruption
В Перу бывшего президента Ольянту Умалу и его жену Надин Эредию признали виновными в отмывании денег. Суд установил, что они получили миллионы долларов от строительного гиганта Odebrecht для финансирования кампаний Умалы. После долгих разбирательств пара приговорена к 15 годам тюрьмы (меньше, чем просили прокуроры).
Это все происходит на фоне масштабного коррупционного скандала с Odebrecht, который выплачивал сотни миллионов долларов взяток по всей Латинской Америке. Среди подозреваемых оказались сразу несколько экс-президентов, один из них покончил с собой, не дождавшись ареста.
#compliancepractice #court #corruption
the Guardian
Ex-Peru president Ollanta Humala given 15-year sentence for money laundering
Sentenced with wife Nadine Heredia, Humala is third president of Peru imprisoned for corruption in past 20 years
А так все хорошо шло
Генеральная прокуратура РФ подала в Арбитражный суд Москвы иск против немецкой нефтегазовой корпорации Wintershall Dea, юридического бюро Aurelius Cotta и трех международных юристов, специализирующихся на арбитражной практике, — Шарля Понсе, Хамида Гарави и Олуфунке Адекоя.
Понсе — международный юрист с 30-летним стажем, работал в бюро Staehelin, Hafter & Partners, затем в швейцарской юридической фирме Poncet, Turrettini, Amaudruz & Neyroud, основанной его отцом, а с 1986 года в собственном бюро CMS von Erlach Poncet SA. Понсе выступал в качестве арбитра и председателя в ряде международных арбитражных трибуналов.
Хамид Гарави — международный юрист, партнер в бюро Derains & Gharavi. Он специализируется на арбитражных разбирательствах, в частности, на спорах, связанных с законодательством, регулирующим иностранные инвестиции в различных юрисдикциях. В России известен участием в качестве арбитра в Спортивном арбитражном суде по делам, связанным со спорами России и WADA, Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с Международной федерацией (IAAF), а также между МОК и российскими спортсменами, дисквалифицированными после Олимпиады в Сочи.
Олуфунке Адекоя — международный юрист из Нигерии, в течении шести лет была арбитром в Международном центре по урегулированию инв
Генеральная прокуратура РФ подала в Арбитражный суд Москвы иск против немецкой нефтегазовой корпорации Wintershall Dea, юридического бюро Aurelius Cotta и трех международных юристов, специализирующихся на арбитражной практике, — Шарля Понсе, Хамида Гарави и Олуфунке Адекоя.
Понсе — международный юрист с 30-летним стажем, работал в бюро Staehelin, Hafter & Partners, затем в швейцарской юридической фирме Poncet, Turrettini, Amaudruz & Neyroud, основанной его отцом, а с 1986 года в собственном бюро CMS von Erlach Poncet SA. Понсе выступал в качестве арбитра и председателя в ряде международных арбитражных трибуналов.
Хамид Гарави — международный юрист, партнер в бюро Derains & Gharavi. Он специализируется на арбитражных разбирательствах, в частности, на спорах, связанных с законодательством, регулирующим иностранные инвестиции в различных юрисдикциях. В России известен участием в качестве арбитра в Спортивном арбитражном суде по делам, связанным со спорами России и WADA, Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с Международной федерацией (IAAF), а также между МОК и российскими спортсменами, дисквалифицированными после Олимпиады в Сочи.
Олуфунке Адекоя — международный юрист из Нигерии, в течении шести лет была арбитром в Международном центре по урегулированию инв
РБК
Генпрокуратура подала иск против Wintershall Dea и международных арбитров
Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают немецкая Wintershall Dea, которая инициировала арбитражные споры с Россией, а также три международных арбитра — Шарль Понсе, Хамид Гарави и Олуфунке Адекоя
В настоящее время возрастает роль FCA и таможенного комплаенса
Как отмечает американская Юр компания Gibson Dunn, во время тарифного противостояния, затеянного администрацией Трампа, необходимо учитывать положения False Claims Act (31 U.S.C. §§ 3729 - 3733), который наказывает тех, кто намерено вводит в заблуждение органов США.
Поэтому важно учитывать, что этот закон в том числе будет наказывать за такие действия:
📌Неправильная классификация товаров (misclassification)
📌преуменьшение реальной стоимости экспортных товаров
📌 неправильное указание страны происхождения товаров
#compliancepractice #customs #fraud #tariff
Как отмечает американская Юр компания Gibson Dunn, во время тарифного противостояния, затеянного администрацией Трампа, необходимо учитывать положения False Claims Act (31 U.S.C. §§ 3729 - 3733), который наказывает тех, кто намерено вводит в заблуждение органов США.
Поэтому важно учитывать, что этот закон в том числе будет наказывать за такие действия:
📌Неправильная классификация товаров (misclassification)
📌преуменьшение реальной стоимости экспортных товаров
📌 неправильное указание страны происхождения товаров
#compliancepractice #customs #fraud #tariff
ЕС 🇪🇺 обновил Директиву по экспорту
ЕС опубликовал Council Decision (CFSP) 2025/779 of 14 April 2025 amending Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing control of exports of military technology and equipment, который дополнил Директиву от 2008 г.
Добавлен ESG Language про то, что экспортная лицензия не предоставляется если страна нарушает права человека включая серьезные акты насильственных преступлений основаны на гендере и насилия против женщин и детей, а также в случае нарушения гуманитарного права
Это кстати, констатирует с language в США - теперь там такое не приветствуется (они даже обращались к французским компаниям, чтобы те отказались).
#compliancepractice #export #EU
ЕС опубликовал Council Decision (CFSP) 2025/779 of 14 April 2025 amending Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing control of exports of military technology and equipment, который дополнил Директиву от 2008 г.
Добавлен ESG Language про то, что экспортная лицензия не предоставляется если страна нарушает права человека включая серьезные акты насильственных преступлений основаны на гендере и насилия против женщин и детей, а также в случае нарушения гуманитарного права
Это кстати, констатирует с language в США - теперь там такое не приветствуется (они даже обращались к французским компаниям, чтобы те отказались).
#compliancepractice #export #EU