Вчера Европейский парламент принял резолюцию, посвященную проблеме российских теневых флотов.

🚢 В настоящее время не менее 600 судов по всему миру перевозят российскую нефть и нефтепродукты в этом теневом флоте.

Выдержки из текста:

🛑 Несмотря на наличие существенных юридических доказательств относительно роли этих судов в обходе санкций, лишь ограниченное количество судов подверглось санкциям со стороны ЕС. Крайне важно обозначить не только сами суда, но и их владельцев, операторов и всех посредников (включая страховщиков и поставщиков финансовых услуг).

🐟 Большинство этих судов работают без надлежащей страховки, что также представляет серьезную угрозу для окружающей среды. Риск разливов нефти, который уже стал реальностью во многих случаях, представляет опасность для всех. При отсутствии страховки и со скрытым владением расходы, связанные с такими катастрофами, в конечном итоге лягут на нас, а не на загрязнителей.

🔍 Государства-члены должны усилить проверки, обеспечить соблюдение существующих правил и не допустить, чтобы незастрахованные или несоответствующие требованиям суда заходили в порты ЕС или использовали воды ЕС для дозаправки или других услуг.

⚓ В резолюции также подчеркивается роль государств флага, которые допускают эти опасные операции, позволяя этим судам регистрироваться под своим флагом. Решение этой проблемы требует дипломатических усилий со стороны ЕС.

🔒 Хотя захват незаконного груза без компенсации может поначалу показаться серьезным, разрешение судам и их посредникам работать без последствий ставит под угрозу наши воды и береговые линии и позволяет России продолжать свою имперскую агрессию. Я надеюсь, что эта необязательная резолюция побудит к действиям все соответствующие органы и заинтересованные стороны.

#oil_embargo #compliancepractice #export

Китайские банки 🇨🇳 начали проверять клиентов по Entity list

Крупные китайские банки начали ограничивать использование счетов для бизнеса, чей юридический адрес совпадает с адресами компаний под санкциями

На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании.

#compliancepractice #sanctions #export #China

BIS 🇺🇸 против китайских полупроводников

BIS объявило о пакете правил, призванных еще больше ограничить возможности Китая по производству усовершенствованных полупроводниковых узлов, которые могут быть использованы в следующем поколении современных систем вооружения, а также в искусственном интеллекте (ИИ) и передовых вычислениях, имеющих важное военное применение.

#BIS #export #sanctions #compliancepractice

В США 🇺🇸 задержали россиянина за нарушение Export Control Reform Act (ECRA)

Сергей Нечаев, гражданин США и России, был арестован 2 декабря в Южном округе Джорджии по обвинению в незаконной попытке экспорта двух небольших самолетов в Россию.

В связи с арестом правительство США также изъяло самолет.

#export #sanctions #compliancepractice #sanction_violation

Изменения за год по экспортному контролю

📌 2 февраля: Франция ввела национальный контроль над квантовыми вычислениями и передовыми полупроводниками.
📌 11 марта: Великобритания обновила свой экспортный контроль, введя ограничения на новые технологии, включая квантовые вычисления, полупроводники и аддитивное производство.
📌 19 июня: Канада добавила квантовые вычисления и передовые полупроводники в свой список.
📌 1 июля: Италия приняла Национальный контрольный список для товаров двойного назначения, добавив более строгий контроль за полупроводниками и квантовыми технологиями.
📌1 августа: Испания ввела более строгие правила в отношении технологий двойного назначения.
📌 14 августа: Австралия обновила свой список оборонных и стратегических товаров.
📌22 августа: вступил в силу Закон Ирландии об экспортном контроле 2023
📌 5 сентября: Европейская комиссия обновила список товаров двойного назначения ЕС для приведения его в соответствие с многосторонними режимами.
📌 6 сентября: США расширили правила в отношении квантовых вычислений, полупроводникового оборудования, технологии GAAFET и аддитивного производства.
📌7 сентября: Нидерланды расширили правила в отношении передового оборудования для производства полупроводников.
📌 8 сентября: Япония расширила экспортный контроль за полупроводниками, квантовыми вычислениями и сканирующими электронными микроскопами.
📌 15 сентября: вступил в силу новый Закон Финляндии об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения.
📌 3 октября: Норвегия ввела новые меры контроля в отношении «критически важных товаров и технологий”

#compliancepractice #export #sanctions

Экспортный контроль в Южной Корее

Министерство торговли, индустрии и энергии 6 декабря опубликовало Предложение о пересмотре публичного уведомления об экспорте и импорте стратегических товаров в соответствии с Законом о внешней торговле.

До 26 декабря можно высказаться по проекту.

#sanctions #export #compliancepractice

Статистическое бюро Нидерландов 🇳🇱 опубликовало результаты возможного обхода санкций

Приводятся данные экспорта товаров в РФ - они существенно упали, однако именно в этот период в Турции 🇹🇷 экспорт санкционных товаров взлетел и соответственно, сам экспорт из Турции в РФ этих товаров вырос (режим тайного реэкспорта)

#комплаенс #compliancepractice #sanctions #sanction_violation #export #EU

Китай ввел экспортные ограничения для подразделений Boeing, Lockheed Martin и еще 26 оборонных компаний США.

Экспорт товаров двойного назначения этим компаниям запрещен. При этом 10 американских компаний попали в «список ненадежных организаций», которые связаны с продажей оружия Тайваню

Министерство коммерции Китая внесло 28 компаний из США в список экспортного контроля, что означает запрет на поставки им товаров двойного назначения, сообщила пресс-служба ведомства. Решение принято «в целях защиты национальной безопасности и интересов Китая, а также в рамках выполнения международных обязательств в области нераспространения».

#комплаенс #sanctions #export #China #compliancepractice

Сирия 🇸🇾 запретила ввозить на территорию государства товары из России, Ирана и Израиля. Товары из перечисленных стран будут конфискованы.

Кроме того, сирийские власти запретили въезд на территорию страны гражданам Израиля и Ирана. Для россиян это ограничение не действует.

После свержения режима Башара Асада сирийские магазины начали заполняться импортной продукцией — от турецкой бутилированной воды и саудовских продуктов до шоколада известных брендов, таких как Twix и Snickers, а также напитков от Pepsi и других компаний. Для поддержки экономики страны новые власти заявили о возможности проведения операций в долларах и снизили единые таможенные пошлины на 50-60%.

#compliancepractice #export #sanctions #Syria

На прошлой неделе вступило в силу Final Rule об инвестициях США в определенные технологии и продукты национальной безопасности в странах, вызывающих обеспокоенность.

Почему это важно для неамериканских технологических стартапов?

Это важно, потому что final rule существенно повлияет на способность инвесторов США инвестировать в неамериканские технологические компании со значительным участием или представительством в совете директоров граждан/субъектов КНР, а также на инвестиции в неамериканские технологические компании, которые вносят значительные инвестиции в эти области в КНР.

Компании, ищущие инвесторов с американскими связями, должны ожидать, что им придется столкнуться с большим количеством вопросов о гражданстве своих различных акционеров, инвесторов и директоров, а также об их собственных активах и операциях в КНР 🇨🇳 .

📌Сейчас Final Rule касается только компаний в полупроводниковой, ИИ или квантовой сфере, но, как и аналогичные законы (например, CFIUS), эти типы правил можно легко расширить, чтобы охватить дополнительные чувствительные или новые области.

#sanctions #export #compliancepractice #комплаенс

BIS включил в Entity list 80 компаний

Компании из Китая, ОАЭ, Южной Африки, Ирана и Тайваня.

Цели:

📌 Ограничить возможности Коммунистической партии Китая (КПК) приобретать и разрабатывать высокопроизводительные и экзафлопсные вычислительные возможности, а также квантовые технологии для военных целей;

📌 Препятствовать развитию Китаем своей программы гиперзвукового оружия;

📌Не допустить, чтобы организации, связанные с Академией испытательных полетов Южной Африки (TFASA), использовали американские товары для обучения китайских военных сил;

📌 Нарушить закупку Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и связанных с ними оборонных товаров; и

📌Препятствовать развитию негарантированной ядерной деятельности и программы баллистических ракет.

#compliancepractice #комплаенс #BIS #export #sanctions

2 апреля в соответствии с указом 14245, США 🇺🇸 вводит 25%-ные пошлины на весь импорт из любой страны, которая напрямую или косвенно приобрела сырую нефть венесуэльского происхождения.

Среди основных ЛИЦЕНЗИОННЫХ покупателей венесуэльской нефти крупнейшая американская нефтяная компания Chevron должна свернуть все операции в стране к 27 мая после продления ее текущей лицензии, действующей с 2022 года.

Другие лицензированные покупатели — испанская Repsol и индийская Reliance Industries — по-видимому, все еще имеют действующие лицензии (обе действуют с 2024 года), но они уже проявляют признаки растущей осторожности и занимают выжидательную позицию.

‼️если сходство между тарифами и вторичными санкции?

Единственная разница заключается в том, что тарифы вводятся сроком на 1 год. В остальном - компании (и не обязательно Американские) должны подчиняться правилам по тарифам

#sanctions #export #комплаенс #BIS #compliancepractice

Очень странная статья и название.

США не удерживает купленные автозапчасти.

Вопрос как вообще РФ купила их при существующих ограничениях BIS? Даже если это реэкспорт американских составляющих то тут работает de minimis rules of EAR (10% US- origin на поставку в РФ).

#sanctions #export #BIS #compliancepractice

Исключения по тарифам

Погранично-таможенная служба США опубликовала список товаров, на которые не станут распространятся пошлины, введенные американскими властями.

Исключение сделали для телефонов, ноутбуков, жестких дисков, компьютерных процессоров, чипов памяти, а также машин, используемых для производства полупроводников.

#compliancepractice #tariff #sanctions #export

ЕС 🇪🇺 обновил Директиву по экспорту

ЕС опубликовал Council Decision (CFSP) 2025/779 of 14 April 2025 amending Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing control of exports of military technology and equipment, который дополнил Директиву от 2008 г.

Добавлен ESG Language про то, что экспортная лицензия не предоставляется если страна нарушает права человека включая серьезные акты насильственных преступлений основаны на гендере и насилия против женщин и детей, а также в случае нарушения гуманитарного права

Это кстати, констатирует с language в США - теперь там такое не приветствуется (они даже обращались к французским компаниям, чтобы те отказались).

#compliancepractice #export #EU

Экспортный контроль США 🇺🇸 и чипы

CNN пишет, как Nvidia теряет китайский рынок и что чипы H20, созданные специально для Китайского DeepSeek, теперь тоже подлежат экспортной лицензии.

#export #compliancepractice

Один из самых нетравильных занятий в области санкционного и экспортного комплаенса - это идентификация ECCN и понимание подпадает ли это под лицензию либо под исключение.

Если у кого вопросы в этом есть - будем рады помочь.

С точки зрения истории развития Американского, да и вообще европейского экспортного контроля - то все началось давольно поздно. Попытки предотвратить создание ядерной бомбы Индии породили две конвенции Treaty on the nonproliferation of nuclear weapons (NPT) 1968, Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) 1972 и Nuclear Suppliers Group, созданной в 1974 году, чтобы контролировать экспорт материалов двойного назначения. Но это не помогло - у Индии появилось ядерное оружие.

У заклятого врага Индии - Пакистана, ядерное орудие тоже есть, но было создано чуть позже в 1998 г по чертежам, выкраденным из Голландии и не без помощи китайских друзей. Потом, конечно, на Пакистан наложили санкции, но только толку пить Боржоми, когда почки отказали.

#sanctions #export #compliancepractice #EAR

18 пакет санкций ЕС 🇪🇺

⚡ Дополнительные санкции теневого флота, снижение цены на нефть до 45 долларов, санкции против трубопроводов Nord Stream и запрет на импорт нефтепродуктов на основе российской сырой нефти

🏧 Полный запрет на транзакции в отношении ранее де-Swift банков, еще 22 банка под запретом на транзакции (внутри и за пределами России) и санкции против РФПИ

📦 дополнительные ограничения экспортного контроля (машины, металлы, пластик, химикаты и предметы двойного назначения, используемые для производства беспилотников, ракет и оружия), новые обозначения экспортного контроля (в том числе против предприятий в Китае и Беларуси) и усиленные меры по борьбе с обходом

#sanctions #export #package18
#EU

Reflections on the Effectiveness of Export Control Mechanisms

There are numerous conventions and agreements in the field of restricting weapons of mass destruction and nuclear arms.

The Nuclear Suppliers Group (NSG) is a group of 48 member countries established in 1992, focused on curbing the proliferation of nuclear weapons.

Subsequently, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) emerged. It is a legally binding international agreement that comprehensively prohibits nuclear weapons, aiming for their total elimination. The treaty was adopted in 2017 and entered into force in 2021.

The formation of the Australia Group (AG) in 1985 was prompted by Iraq’s use of chemical weapons during the Iran-Iraq War (1980–1988).

The Missile Technology Control Regime (MTCR) has operated since its inception in 1987. Its primary goal is to limit the proliferation of missiles capable of delivering weapons of mass destruction.

We also have the Wassenaar Arrangement, which governs dual-use items and numerous lists related to munitions and military technologies.

However, in practice, the effectiveness of these mechanisms is questionable: otherwise, how can one explain the fact that Iran has been able to develop its nuclear program (before that Pakistan successfully has developed its nuclear program), procure ballistic missiles, and acquire advanced /critical technologies?

In this context, reports that the Iranian Parliament is drafting legislation to exit the Nuclear Non-Proliferation Treaty should not be overstated in their significance.

#sanctions #export #compliancepractice

BIS оштрафовал Американскую компанию которая продолжала поставлять полупроводники Huawei

Штраф в размере $4,3 млн наложен на калифорнийскую компанию Alpha and Omega за то что поставляла китайской компании, находящейся в ENTITY LIST изделия по классификации EAR99, которые в обычной практике не подпадают под экспортный контроль.

#BIS #compliancepractice #export