Литрес подтвердил утечку данных
Всего в сеть утекло чуть более 3 млн строк, включая 590 000 адресов электронной почты, хешированные пароли, а также имя/фамилия ряда пользователей. Самая «свежая» запись добавлена 3 августа.
Каждые пару недель становится известным об утечке. Начиная от Сбера и Парковок Москвы до Авито, Яндекс доставки и госуслуг.
А чем занимается Роскомнадзор? Наверное, вы можете погуглить о его деятельности, только это мало связано с защитой персональных данных.
То есть вся система защиты персональных данных в РФ откровенно провалена и штрафы в 60 тыс руб мало помогут исправить ситуацию.
#compliancepractice #personal_data #privacy
Всего в сеть утекло чуть более 3 млн строк, включая 590 000 адресов электронной почты, хешированные пароли, а также имя/фамилия ряда пользователей. Самая «свежая» запись добавлена 3 августа.
Каждые пару недель становится известным об утечке. Начиная от Сбера и Парковок Москвы до Авито, Яндекс доставки и госуслуг.
А чем занимается Роскомнадзор? Наверное, вы можете погуглить о его деятельности, только это мало связано с защитой персональных данных.
То есть вся система защиты персональных данных в РФ откровенно провалена и штрафы в 60 тыс руб мало помогут исправить ситуацию.
#compliancepractice #personal_data #privacy
Ведомости
«Литрес» подтвердил утечку данных пользователей
Группа компаний «Литрес» подтвердила в комментарии «Интерфаксу» утечку пользовательских данных, подчеркнув, что платежная информация находится в безопасности.
Декан IACA отстранен от должности из-за подозрений в коррупции
Новость, которая стоит того, чтобы в воскресенье нарушить тишину канала 😂
Австрийский дипломат Томас Штельцер, декан Международной антикоррупционной академии (IACA), международной организации - среди учредителей которой UNODC, OLAF и INTERPOL, был отстранен от исполнения своих обязанностей по подозрению в коррупции.
IACA, как сообщается в заявлении в эту пятницу, была проинформирована Австрией о том, что против Штельцера были поданы анонимные жалобы на предполагаемое незаконное присвоение средств из центра, и австрийские суды изучают возможность возбуждения уголовного дела.
IACA после получения этой информации единогласно приняло решение отстранить декана от должности.
IACA реализует две специализированные магистерские программы: Магистр в области антикоррупционных исследований (ориентирована на представителей государственных органов) и Международный магистр в сфере антикоррупционного комплаенса и коллективных действий (ориентирована на работников организаций); ежегодно проводит Летние академии для широкого круга представителей как государственного, так и частного секторов.
#compliancepractice #corruption
Новость, которая стоит того, чтобы в воскресенье нарушить тишину канала 😂
Австрийский дипломат Томас Штельцер, декан Международной антикоррупционной академии (IACA), международной организации - среди учредителей которой UNODC, OLAF и INTERPOL, был отстранен от исполнения своих обязанностей по подозрению в коррупции.
IACA, как сообщается в заявлении в эту пятницу, была проинформирована Австрией о том, что против Штельцера были поданы анонимные жалобы на предполагаемое незаконное присвоение средств из центра, и австрийские суды изучают возможность возбуждения уголовного дела.
IACA после получения этой информации единогласно приняло решение отстранить декана от должности.
IACA реализует две специализированные магистерские программы: Магистр в области антикоррупционных исследований (ориентирована на представителей государственных органов) и Международный магистр в сфере антикоррупционного комплаенса и коллективных действий (ориентирована на работников организаций); ежегодно проводит Летние академии для широкого круга представителей как государственного, так и частного секторов.
#compliancepractice #corruption
Euro ES Euro
The head of the International Anti-Corruption Academy is suspended on suspicion of corruption
The Austrian diplomat Thomas Stelzer will be investigated while the justice system studies the possibility of opening a criminal investigation. Austrian diplomat Thomas Stelzer, dean of the International Anti-Corruption Academy (IACA), an international organization…
Оман 🇴🇲 вслед за ОАЭ 🇦🇪 развивает законодательство о виртуальных активах
Управление рынка капитала Султаната Оман (CMA), которое регулирует и развивает финансовые рынки Омана объявило о своих планах по созданию новой нормативно-правовой базы для виртуальных активов (VA) и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
В настоящее время CMA разрабатывает нормативную базу, которая будет включать в себя новый регламент, охватывающий всю деятельность с виртуальными активами, систему лицензирования для всех категорий VASP и систему надзора для выявления, оценки и снижения текущих рисков.
Предполагается, что предлагаемая новая нормативно-правовая база будет охватывать такие виды деятельности, как крипто-активы, токены, крипто-обмены и первоначальные предложения монет, среди прочего.
Консультационный документ доступен не арабском и английском.
#compliancepractice #compliance #VA #crypto #ME_law
Управление рынка капитала Султаната Оман (CMA), которое регулирует и развивает финансовые рынки Омана объявило о своих планах по созданию новой нормативно-правовой базы для виртуальных активов (VA) и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
В настоящее время CMA разрабатывает нормативную базу, которая будет включать в себя новый регламент, охватывающий всю деятельность с виртуальными активами, систему лицензирования для всех категорий VASP и систему надзора для выявления, оценки и снижения текущих рисков.
Предполагается, что предлагаемая новая нормативно-правовая база будет охватывать такие виды деятельности, как крипто-активы, токены, крипто-обмены и первоначальные предложения монет, среди прочего.
Консультационный документ доступен не арабском и английском.
#compliancepractice #compliance #VA #crypto #ME_law
fsa.gov.om
Community Participation
Welcome to the Capital Market Authority’s website ...
В Чехии возбудили уголовное дело против россиянина из-за обхода санкций
Национальный центр по борьбе с организованной преступностью чешской полиции возбудил уголовное дело в отношении гражданина России за обход международных санкций, сообщается в релизе.
По данным полиции, в 2015 году обвиняемый помогал в выводе денег «олигарху, давно связанному» с российскими властями и находившемуся под санкциями из-за аннексии Крыма.
Имя обвиняемого в релизе не называется. Однако чешское издание Deník N пишет, что речь идет о Дмитрии Калантырском, а олигархом называет российского миллиардера Аркадия Ротенберга.
В интервью Deník N Калантырский подтвердил, что в 2015 году получил от своих российских партнеров около четырех млн долларов и не отрицал, что вел бизнес с Ротенбергом, однако, по его словам, компания, перечислявшая ему деньги, Ротенбергу на тот момент не принадлежала. Сейчас Калантырский, как он утверждает, не поддерживает деловых связей с Ротенбергом.
Калантырский в течение нескольких лет был председателем правления «СМП-банка», одного из основных активов Аркадия Ротенберга. В 2015 году, после введения санкций против Ротенберга, Калантырский покинул свой пост, продал принадлежавшие ему акции банка и уехал в Чехию, а через свой кипрский офшор купил два четырехзвездочных отеля на австрийском горном перевале Нассфельд на границе с Италией.
Обвиняемый, как сообщила чешская полиция, находится под следствием, но на свободе.
#compliancepractice #sanctions #sanction_violation
Национальный центр по борьбе с организованной преступностью чешской полиции возбудил уголовное дело в отношении гражданина России за обход международных санкций, сообщается в релизе.
По данным полиции, в 2015 году обвиняемый помогал в выводе денег «олигарху, давно связанному» с российскими властями и находившемуся под санкциями из-за аннексии Крыма.
Имя обвиняемого в релизе не называется. Однако чешское издание Deník N пишет, что речь идет о Дмитрии Калантырском, а олигархом называет российского миллиардера Аркадия Ротенберга.
В интервью Deník N Калантырский подтвердил, что в 2015 году получил от своих российских партнеров около четырех млн долларов и не отрицал, что вел бизнес с Ротенбергом, однако, по его словам, компания, перечислявшая ему деньги, Ротенбергу на тот момент не принадлежала. Сейчас Калантырский, как он утверждает, не поддерживает деловых связей с Ротенбергом.
Калантырский в течение нескольких лет был председателем правления «СМП-банка», одного из основных активов Аркадия Ротенберга. В 2015 году, после введения санкций против Ротенберга, Калантырский покинул свой пост, продал принадлежавшие ему акции банка и уехал в Чехию, а через свой кипрский офшор купил два четырехзвездочных отеля на австрийском горном перевале Нассфельд на границе с Италией.
Обвиняемый, как сообщила чешская полиция, находится под следствием, но на свободе.
#compliancepractice #sanctions #sanction_violation
www.policie.cz
Porušení mezinárodních sankcí – obvinění 1 osoby - Policie České republiky
Dne 2. srpna 2023 bylo Národní centrálou proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) zahájeno trestní stíhání jedné fyzické osoby (státní příslušnosti Ruské federace) pro trestný čin „porušení mezinárodních sankcí“ dle § 410…
Руководство по oil cap от OFSI
На прошлой неделе британское 🇬🇧 OFSI обновило свои отчетные формы для общих лицензий на oil cap maritime services ban. Эти изменения предоставляют дополнительную информацию о:
✅ как заполнять и сдавать отчетные формы;
✅ навигация по веб-сайту OPC; и
✅ руководство для оказания помощи в выполнении требований к отчетности.
#sanctions #oil_embargo #compliancepractice #комплаенс
На прошлой неделе британское 🇬🇧 OFSI обновило свои отчетные формы для общих лицензий на oil cap maritime services ban. Эти изменения предоставляют дополнительную информацию о:
✅ как заполнять и сдавать отчетные формы;
✅ навигация по веб-сайту OPC; и
✅ руководство для оказания помощи в выполнении требований к отчетности.
#sanctions #oil_embargo #compliancepractice #комплаенс
GOV.UK
Russian Oil Services ban
Guidance, General Licences and reporting forms in relation to the Maritime Services Ban and Oil Price Cap Exception.
ЕС 🇪🇺 запрещает транзит грузов через РФ 🇷🇺 с 1 сентября 2023 г.
С 1 сентября страны ЕС полностью запретят транзит санкционных грузов по территории России в третьи страны — такое уведомление от европейских контрагентов получили российские логистические и внешнеторговые компании.
Это отменяет популярную схему поставок европейских товаров на российский рынок через границу стран Балтии — псевдотранзит в Узбекистан, Казахстан или Кыргызстан, когда продукция, в том числе автоматика, а также товары 84-й товарной группы — оборудование и другие механические устройства, — только по документам шла в Среднюю Азию, а фактически перепродавалась в России местным фирмам, объясняют собеседники VPost.
На Западе об этом прекрасно знали. В России оставалась примерно половина грузов, отправляемых транзитом в страны Закавказья и Средней Азии, в Европейском банке реконструкции и развития даже придумали для этого термин «евразийская карусель».
Ограничений и так было много, кольцо сжималось, напоминают собеседники VPost: с начала года нельзя было везти через Россию транзитом продукцию двойного назначения, с июня Польша и Литва отказывалась пропускать любые санкционные коды в среднеазиатские республики через границу с Беларусью или Россией, но через Латвию схема до сих пор работала.
Ужесточение контроля за транзитом предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС.
#комплаенс #compliancepractice #export #EU
С 1 сентября страны ЕС полностью запретят транзит санкционных грузов по территории России в третьи страны — такое уведомление от европейских контрагентов получили российские логистические и внешнеторговые компании.
Это отменяет популярную схему поставок европейских товаров на российский рынок через границу стран Балтии — псевдотранзит в Узбекистан, Казахстан или Кыргызстан, когда продукция, в том числе автоматика, а также товары 84-й товарной группы — оборудование и другие механические устройства, — только по документам шла в Среднюю Азию, а фактически перепродавалась в России местным фирмам, объясняют собеседники VPost.
На Западе об этом прекрасно знали. В России оставалась примерно половина грузов, отправляемых транзитом в страны Закавказья и Средней Азии, в Европейском банке реконструкции и развития даже придумали для этого термин «евразийская карусель».
Ограничений и так было много, кольцо сжималось, напоминают собеседники VPost: с начала года нельзя было везти через Россию транзитом продукцию двойного назначения, с июня Польша и Литва отказывалась пропускать любые санкционные коды в среднеазиатские республики через границу с Беларусью или Россией, но через Латвию схема до сих пор работала.
Ужесточение контроля за транзитом предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС.
#комплаенс #compliancepractice #export #EU
Русская служба The Moscow Times
Россию сняли с «евразийской карусели»: ЕС закрыл один из крупнейших каналов ввоза санкционных товаров в РФ
Vpost -
Forwarded from The Sanctions Times
Сегодня были опубликованы обновления двух санкционных списков. 19 лиц попали под санкции за связи с 🇷🇺 РФ, и 6 лиц – за связи с праивтельством 🇧🇾 РБ. Рассмотрим детали:
– Гражданин 🇨🇭Швейцарии Ансельм Шмуцки, который раннее попал под санкции 🇺🇸 США. В заявлении от 19 мая США обвинили Шмуцки в том, что он работал в российском секторе финансовых услуг, имел "тесные финансовые связи" с неустановленным лицом, обвиняемым в финансовых преступлениях, и компанией, предположительно связанной с российской организованной преступностью и отмыванием денег. Также утверждается, что он способствовал продаже золотых слитков на десятки миллионов долларов. Шмуцки также был связан с британским EMI под названием Paystree.
– Гражданин 🇸🇰 Словакии и уроженец 🇦🇿 Баку Ашот Мкртычев, который также находится под санкциями 🇺🇸 США. Мкртычев сотрудничал с официальными лицами 🇰🇵 КНДР, чтобы получить для РФ более двух десятков видов вооружений и боеприпасов.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
РФ 🇷🇺 приостановила договоры о СИДН с недружественными государствами
Теперь ожидается:
1) легальный, но дорогой способ платить везде;
2) молча и немо работать только в РФ;
3) уход на рынок дружественных стран. Но есть опасность, что они тоже могут стать недружественными (работать и трястись);
4) нигде не платить - не рассматриваю.
#compliancepractice #taxcompliance
Теперь ожидается:
1) легальный, но дорогой способ платить везде;
2) молча и немо работать только в РФ;
3) уход на рынок дружественных стран. Но есть опасность, что они тоже могут стать недружественными (работать и трястись);
4) нигде не платить - не рассматриваю.
#compliancepractice #taxcompliance
publication.pravo.gov.ru
Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2023 № 585 ∙ Официальное опубликование правовых актов
Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2023 № 585
"О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения"
"О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения"
Поправки к санкциям Великобритании 🇬🇧распространились на заморские территории
Приказ 2023 года о России (Санкции) (OVERSEAS TERRITORIES
SANCTIONS) (Поправка) (№ 2) распространил поправки к британским санкциям на британские заморские территории (за исключением Бермудских островов и Гибралтара, которые применяют санкции через свои собственные законодательные механизмы), а именно следующие изменения:
✅ состав правонарушений, связанных с вывозом товаров на неподконтрольную правительству территорию Украины;
✅ состав соответствующих правонарушений в отношении ввоза соответствующих продуктов переработки железа или стали и товаров, приносящих доход из России; и
✅ некоторые положения в отношении запретов на предоставление профессиональных и деловых услуг.
#compliancepractice #export #sanctions #sanction_violation #UK
Приказ 2023 года о России (Санкции) (OVERSEAS TERRITORIES
SANCTIONS) (Поправка) (№ 2) распространил поправки к британским санкциям на британские заморские территории (за исключением Бермудских островов и Гибралтара, которые применяют санкции через свои собственные законодательные механизмы), а именно следующие изменения:
✅ состав правонарушений, связанных с вывозом товаров на неподконтрольную правительству территорию Украины;
✅ состав соответствующих правонарушений в отношении ввоза соответствующих продуктов переработки железа или стали и товаров, приносящих доход из России; и
✅ некоторые положения в отношении запретов на предоставление профессиональных и деловых услуг.
#compliancepractice #export #sanctions #sanction_violation #UK
www.legislation.gov.uk
The Russia (Sanctions) (Overseas Territories) (Amendment) (No. 2) Order 2023
This Order makes amendments to the Russia (Sanctions) (Overseas Territories) Order 2020 (S.I. 2020/1571) (“the Principal Order”).
Немецкая 🇩🇪 BAFA ввела новых 5 экспортных лицензий
Чтобы ускорить оформление лицензий на экспорт определенного военного оборудования и предметов двойного назначения партнерам по ЕС и НАТО, а также другим странам-партнерам, Германия ввела пять новых и внесла поправки в несколько других общих экспортных лицензий (Allgemeine Genehmigungen – AGG), а также внесены процедурные изменения в существующие лицензии.
#compliancepractice #export #sanctions #BAFA
Чтобы ускорить оформление лицензий на экспорт определенного военного оборудования и предметов двойного назначения партнерам по ЕС и НАТО, а также другим странам-партнерам, Германия ввела пять новых и внесла поправки в несколько других общих экспортных лицензий (Allgemeine Genehmigungen – AGG), а также внесены процедурные изменения в существующие лицензии.
#compliancepractice #export #sanctions #BAFA
www.bafa.de
Exportkontrolle Aktuell – Sonder-Newsletter
Испания арестовала 357 объектов недвижимости у попавших под санкции россиян
Как передает испанское издание, 357 объектов недвижимости попало под санкции, пять яхт, 10 самолётов, 22 автомобиля были арестованы.
Также были заблокированы их счета. Это последние данные от Департамента национальной безопасности (DSN). В каждом конкретном случае активы замораживаются, пока по ним не будет принято персональное решение.
#sanctions #compliancepractice #EU
Как передает испанское издание, 357 объектов недвижимости попало под санкции, пять яхт, 10 самолётов, 22 автомобиля были арестованы.
Также были заблокированы их счета. Это последние данные от Департамента национальной безопасности (DSN). В каждом конкретном случае активы замораживаются, пока по ним не будет принято персональное решение.
#sanctions #compliancepractice #EU
Cadena SER
Los oligarcas rusos sufren un severo golpe en España
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han intervenido ya cinco yates, 10 aviones, 357 viviendas y 22 coches de alta gama a multimillonarios rusos vinculados al régimen de Putin
OFAC 🇬🇧 отметил 3 года годовщины фальсифицированных выборов в Беларуси
В SDN попали:
✅ 8 физ лиц
✅ 5 юрлиц
✅ самолет
NB: пожалуйста, не пишите как правильно писать наименование этой страны, мне кажется, что у многих пунктик на это и как бы не написал, кому-то не понравится
#compliancepractice #sanctions #OFAC
В SDN попали:
✅ 8 физ лиц
✅ 5 юрлиц
✅ самолет
NB: пожалуйста, не пишите как правильно писать наименование этой страны, мне кажется, что у многих пунктик на это и как бы не написал, кому-то не понравится
#compliancepractice #sanctions #OFAC
U.S. Department of the Treasury
U.S. Expands Sanctions on the Belarusian Regime, Marking the Three-Year Anniversary of the Fraudulent August 2020 Presidential…
Treasury Targets Belarusian Individuals and Entities Operating as Funding Sources for the Regime and Obstructors of Free Information WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is designating eight individuals…
ABA вводит правило о due diligence клиентов и отказ помогать клиентам обходить закон
На своем ежегодном собрании в Денвере 216 голосами против 102 Американская ассоциация юристов (American Bar Association) одобрила поправки к своим правилам профессионального поведения, которые требуют от юристов проведения Due Diligence потенциального представления интересов клиента.
Согласно новым правилам, адвокаты также должны будут приостановить работу любого клиента, который захочет воспользоваться их услугами для совершения преступления.
По данным WSJ, «изменение правил происходит на фоне давления на ABA с целью решить то, что, по словам группы, является НЕПРЕДВИДЕННЫМ участием юристов в ряде громких финансовых скандалов. Изменив свои правила для решения этих проблем, сторонники поправок во вторник заявили, что надеются предотвратить более строгое регулирование».
#compliancepractice #legal_service #комплаенс #DD
На своем ежегодном собрании в Денвере 216 голосами против 102 Американская ассоциация юристов (American Bar Association) одобрила поправки к своим правилам профессионального поведения, которые требуют от юристов проведения Due Diligence потенциального представления интересов клиента.
Согласно новым правилам, адвокаты также должны будут приостановить работу любого клиента, который захочет воспользоваться их услугами для совершения преступления.
По данным WSJ, «изменение правил происходит на фоне давления на ABA с целью решить то, что, по словам группы, является НЕПРЕДВИДЕННЫМ участием юристов в ряде громких финансовых скандалов. Изменив свои правила для решения этих проблем, сторонники поправок во вторник заявили, что надеются предотвратить более строгое регулирование».
#compliancepractice #legal_service #комплаенс #DD
WSJ
American Bar Association Votes to Amend Rule on Client Due Diligence
Supporters of the change hope the move will help ward off more stringent regulation from lawmakers concerned about the use of lawyers to facilitate financial crimes.
США 🇺🇸, Канада 🇨🇦 и Великобритания 🇬🇧 сегодня включили в санкции бывшего председателя ЦБ Ливана🇱🇧
Riad Salameh злоупотреблял своим служебным положением, в нарушение ливанского законодательства, чтобы обогатиться, перенаправив сотни миллионов долларов через многоуровневые подставные компании для инвестиций в европейскую недвижимость.
Вместе с ним под санкции попали члены его семьи и бывшая партнерша Anna Kosakova.
Жена Nady Salameh учреждала компании в Германии, Люксембурге и Бельгии, чтобы скупить дорогую недвижимость. А Anna, проживая во Франции 🇫🇷, скупала ювелирные украшения.
#комплаенс #compliancepractice #sanctions #corruption #anticorruption
Riad Salameh злоупотреблял своим служебным положением, в нарушение ливанского законодательства, чтобы обогатиться, перенаправив сотни миллионов долларов через многоуровневые подставные компании для инвестиций в европейскую недвижимость.
Вместе с ним под санкции попали члены его семьи и бывшая партнерша Anna Kosakova.
Жена Nady Salameh учреждала компании в Германии, Люксембурге и Бельгии, чтобы скупить дорогую недвижимость. А Anna, проживая во Франции 🇫🇷, скупала ювелирные украшения.
#комплаенс #compliancepractice #sanctions #corruption #anticorruption
U.S. Department of the Treasury
Joining Partners, U.S. Treasury Sanctions Former Central Bank Governor of Lebanon and Co-conspirators in International Corruption…
Action Taken in Coordination with United Kingdom and CanadaWASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is designating the former governor of Lebanon’s central bank, Riad Salameh (Salameh), whose corrupt…
Вокруг Воложа и санкций
Наблюдаю санкционный пиар.
Отрабатывают также как с другими подсанкционными лицами.
Только никто не произнёс в панегириках, что компания мистера до 2022 г. делилась персональными данными с правоохранителями даже без судебных санкций на это.
Да, здесь нет ни права, ни комплаенса, чистый пиар.
#compliancepractice #sanctions
Наблюдаю санкционный пиар.
Отрабатывают также как с другими подсанкционными лицами.
Только никто не произнёс в панегириках, что компания мистера до 2022 г. делилась персональными данными с правоохранителями даже без судебных санкций на это.
Да, здесь нет ни права, ни комплаенса, чистый пиар.
#compliancepractice #sanctions
Бенефициары Альфы попали в SDN
Так, в SDN включены:
✔️Авен,
✔️Фридман,
✔️Хан,
✔️Кузьмичев.
Также в SDN попал РСПП
#compliancepractice #sanctions #OFAC
Так, в SDN включены:
✔️Авен,
✔️Фридман,
✔️Хан,
✔️Кузьмичев.
Также в SDN попал РСПП
#compliancepractice #sanctions #OFAC
Реестр предметов искусства и санкции
Национальное Агентство по борьбе с коррупцией Украины 🇺🇦 составило список предметов искусства, принадлежащих российским миллиардерам, чтобы исключить возможные нарушения санкционных ограничений на мировом рынке и способствовать поиску, заморозке и конфискации творческих активов подсанкционных россиян.
В США 🇺🇸 в свое время опубликовали Руководство по проверке предметов искусства на аукционах и торговых домах.
#sanctions #compliancepractice #compliance
Национальное Агентство по борьбе с коррупцией Украины 🇺🇦 составило список предметов искусства, принадлежащих российским миллиардерам, чтобы исключить возможные нарушения санкционных ограничений на мировом рынке и способствовать поиску, заморозке и конфискации творческих активов подсанкционных россиян.
В США 🇺🇸 в свое время опубликовали Руководство по проверке предметов искусства на аукционах и торговых домах.
#sanctions #compliancepractice #compliance
Премьер Латвии 🇱🇻 Кариньш: «санкции США являются сигналом для Латвии по вопросу гражданства Авена»
Разберем возможные основания:
Пункт 5 ст. 24 Закона о гражданстве Латвии 🇱🇻 предусматривает лишение приобретенного гражданства если лицо:
5) оказало значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, совершившим деяния, в том числе геноцид, преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету демократических стран и независимости или конституционного строя, или если лицо само участвовало в осуществлении такой деятельности и в случае лишения латвийского гражданства, это лицо не становится лицом без гражданства.
У Авена имеется гражданство Люксембурга и РФ. Будем следить за развитием событий.
#compliance #compliancepractice #sanctions
Разберем возможные основания:
Пункт 5 ст. 24 Закона о гражданстве Латвии 🇱🇻 предусматривает лишение приобретенного гражданства если лицо:
5) оказало значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, совершившим деяния, в том числе геноцид, преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету демократических стран и независимости или конституционного строя, или если лицо само участвовало в осуществлении такой деятельности и в случае лишения латвийского гражданства, это лицо не становится лицом без гражданства.
У Авена имеется гражданство Люксембурга и РФ. Будем следить за развитием событий.
#compliance #compliancepractice #sanctions
Алишер Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд Германии в связи с обысками, которые прошли на его яхте Dilbar прошлой осенью
Как сообщает издание Die Welt, в 67-страничном документе Алишера Усманова утверждается, что обыски нарушили его человеческое достоинство и право на неприкосновенность жилища, к которому олигарх причисляет и свою роскошную яхту.
Кроме того, Усманов считает, что санкции против него не имели под собой никакого основания. А сам пункт закона, который он якобы нарушил, является неконституционным. Этот пункт предусматривает, что лица, попавшие под санкции, должны сами сообщать властям о своих активах. Это, по мнению олигарха, противоречит праву не свидетельствовать против себя.
Федеральный конституционный суд Германии подтвердил Die Welt, что иск от Усманова получен и в настоящее время обрабатывается в рамках дела под номером 1 BvR 1498/23. Как отмечает Die Welt, пройдет несколько месяцев, прежде чем судьи в Карлсруэ примут окончательное решение о принятии жалобы к рассмотрению. Die Welt оценивает шансы олигарха как невысокие, поскольку более 90% всех жалоб Федеральный конституционный суд отклоняет.
Напомним, Алишер Усманов находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и ряда других стран. В сентябре 2022 года немецкая полиция провела обыски на яхте Dilbar и нескольких виллах, принадлежащих трасту олигарха. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и нарушении закона о внешней торговле и платежах. Однако в мае 2023 года земельный суд Франкфурта признал обыски по делу об отмывании денег незаконными.
#compliance #compliancepractice #sanctions #court #EU
Как сообщает издание Die Welt, в 67-страничном документе Алишера Усманова утверждается, что обыски нарушили его человеческое достоинство и право на неприкосновенность жилища, к которому олигарх причисляет и свою роскошную яхту.
Кроме того, Усманов считает, что санкции против него не имели под собой никакого основания. А сам пункт закона, который он якобы нарушил, является неконституционным. Этот пункт предусматривает, что лица, попавшие под санкции, должны сами сообщать властям о своих активах. Это, по мнению олигарха, противоречит праву не свидетельствовать против себя.
Федеральный конституционный суд Германии подтвердил Die Welt, что иск от Усманова получен и в настоящее время обрабатывается в рамках дела под номером 1 BvR 1498/23. Как отмечает Die Welt, пройдет несколько месяцев, прежде чем судьи в Карлсруэ примут окончательное решение о принятии жалобы к рассмотрению. Die Welt оценивает шансы олигарха как невысокие, поскольку более 90% всех жалоб Федеральный конституционный суд отклоняет.
Напомним, Алишер Усманов находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и ряда других стран. В сентябре 2022 года немецкая полиция провела обыски на яхте Dilbar и нескольких виллах, принадлежащих трасту олигарха. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и нарушении закона о внешней торговле и платежах. Однако в мае 2023 года земельный суд Франкфурта признал обыски по делу об отмывании денег незаконными.
#compliance #compliancepractice #sanctions #court #EU
DIE WELT
Oligarch Usmanow legt Verfassungsbeschwerde gegen Yacht-Durchsuchungen ein
Der usbekische Oligarch Alischer Usmanow steht auf der europäischen Sanktionsliste – und legt nun in Deutschland Verfassungsbeschwerde ein. Er sieht sein Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung verletzt. Bei dieser Wohnung handelt es sich allerdings…
S&P Global rating перестает считать ESG-эффективность эмитентов по количественным показателям
В конце прошлой недели S&P изменило курс, заявив, что только текст, а не числовые оценки будут включать анализ вопросов ESG компании.
«Мы определили, что специальные параграфы с аналитическим описанием в наших отчетах о кредитном рейтинге наиболее эффективны для обеспечения детализации и прозрачности кредитных факторов ESG, существенных для нашего рейтингового анализа», — говорится в сообщении рейтингового агентства.
Как отмечают эксперты и с чем я полностью согласен, в настоящее время не существует стандартизированных методологий подобных рейтингов. Часто фиксируются значительные расхождения в баллах по одной и той же компании.
Отсутствие общепринятых правил стимулирует greenwashing — обманные маркетинговые практики по завышению уровня экологичности продукта или услуги.
Как следствие, многие фонды, которые позиционируют себя как ESG-ориентированные, часто вынуждены прибегать к услугам отдельных независимых аудиторов для подтверждения соответствующих метрик, указанных в отчетах.
#compliancepractice #ESG #fraud
В конце прошлой недели S&P изменило курс, заявив, что только текст, а не числовые оценки будут включать анализ вопросов ESG компании.
«Мы определили, что специальные параграфы с аналитическим описанием в наших отчетах о кредитном рейтинге наиболее эффективны для обеспечения детализации и прозрачности кредитных факторов ESG, существенных для нашего рейтингового анализа», — говорится в сообщении рейтингового агентства.
Как отмечают эксперты и с чем я полностью согласен, в настоящее время не существует стандартизированных методологий подобных рейтингов. Часто фиксируются значительные расхождения в баллах по одной и той же компании.
Отсутствие общепринятых правил стимулирует greenwashing — обманные маркетинговые практики по завышению уровня экологичности продукта или услуги.
Как следствие, многие фонды, которые позиционируют себя как ESG-ориентированные, часто вынуждены прибегать к услугам отдельных независимых аудиторов для подтверждения соответствующих метрик, указанных в отчетах.
#compliancepractice #ESG #fraud