Индия 🇮🇳 больше не оазис для российских компаний
В последнее время индийские компании начали опасаться взаимодействовать с компаниями, где учредители из РФ. Также банки косо посматривают на российские следы в проводках.
Объяснения в этом простые: в Индии очень мало кто разбирается в санкциях и одно упоминание РФ 🇷🇺 вызывает определённую настороженность.
#banks #compliancepractice #sanctions
В последнее время индийские компании начали опасаться взаимодействовать с компаниями, где учредители из РФ. Также банки косо посматривают на российские следы в проводках.
Объяснения в этом простые: в Индии очень мало кто разбирается в санкциях и одно упоминание РФ 🇷🇺 вызывает определённую настороженность.
#banks #compliancepractice #sanctions
Новая эра экспортного контроля
Под таким названием вышла статья на сайте New York University (The New Era of Export Enforcement), автором которой выступил Matthew S. Axelrod - помощник секретаря отдела по экспортному правоприменению BIS.
В частности, он пишет о мерах по внедрению механизмов комплаенса в экспортный контроль. Перечислю несколько важных направлений:
1) Поощрение добровольного информирования Dual-track processing of voluntary self-disclosures (VSDs). Так, намеренное несообщение влечет большее наказание.
2) Поощрение информирования о нарушениях среди конкурентов. И в случае привлечения компании в будущем (по другому делу), это может рассматриваться как смягчающее обстоятельство при вынесении наказания (ну так себе carrot 🥕).
3) Рассмотрение информации о мелких либо технических правонарушений в течение 60 дней. Тогда как более серьезные правонарушения передаются главному юристу BIS.
4) Использование неденежных наказаний для менее серьезных нарушений.
5) Введение практики опубликования решений о привлечении к ответственности.
‼️ все что касается поощрения добровольного информирования, то оно практикуется и OFAC, и до этого нашло свое место в антикоррупционном комплаенсе.
Но обращает на себя внимание - поощрение информирования о нарушения в других компаниях. Подобные призывы способны породить нездоровую конкуренцию и отразиться на росте числа привлеченных к ответственности компаний.
#compliancepractice #sanctions #export
Под таким названием вышла статья на сайте New York University (The New Era of Export Enforcement), автором которой выступил Matthew S. Axelrod - помощник секретаря отдела по экспортному правоприменению BIS.
В частности, он пишет о мерах по внедрению механизмов комплаенса в экспортный контроль. Перечислю несколько важных направлений:
1) Поощрение добровольного информирования Dual-track processing of voluntary self-disclosures (VSDs). Так, намеренное несообщение влечет большее наказание.
2) Поощрение информирования о нарушениях среди конкурентов. И в случае привлечения компании в будущем (по другому делу), это может рассматриваться как смягчающее обстоятельство при вынесении наказания (ну так себе carrot 🥕).
3) Рассмотрение информации о мелких либо технических правонарушений в течение 60 дней. Тогда как более серьезные правонарушения передаются главному юристу BIS.
4) Использование неденежных наказаний для менее серьезных нарушений.
5) Введение практики опубликования решений о привлечении к ответственности.
‼️ все что касается поощрения добровольного информирования, то оно практикуется и OFAC, и до этого нашло свое место в антикоррупционном комплаенсе.
Но обращает на себя внимание - поощрение информирования о нарушения в других компаниях. Подобные призывы способны породить нездоровую конкуренцию и отразиться на росте числа привлеченных к ответственности компаний.
#compliancepractice #sanctions #export
Иран 🇮🇷 готовится к арбитражу с целью взыскать долг с Южной Кореи 🇰🇷
Кабинет министров Ирана передал на рассмотрение парламента законопроект об арбитраже по поводу долга.
Южная Корея была третьим по величине покупателем иранской сырой нефти и покупателем номер один иранского конденсата до 2018 года, когда бывшая администрация США вышла из ядерной сделки 2015 года и ввела санкции против Ирана.
С тех пор Корея отказывается оплатить долг, который она должна Ирану за импорт энергоносителей.
По неофициальным оценкам,в двух южнокорейских банках застряли более $2 млрд иранских денег, к которым он не может получить доступ.
#sanctions #compliancepractice #Iran #banks
Кабинет министров Ирана передал на рассмотрение парламента законопроект об арбитраже по поводу долга.
Южная Корея была третьим по величине покупателем иранской сырой нефти и покупателем номер один иранского конденсата до 2018 года, когда бывшая администрация США вышла из ядерной сделки 2015 года и ввела санкции против Ирана.
С тех пор Корея отказывается оплатить долг, который она должна Ирану за импорт энергоносителей.
По неофициальным оценкам,в двух южнокорейских банках застряли более $2 млрд иранских денег, к которым он не может получить доступ.
#sanctions #compliancepractice #Iran #banks
Tasnim News Agency
Iran Begins Proceedings against S. Korea over Unpaid Debts
In a letter dated July 22, Iranian President Ebrahim Raisi referred a governmental bill about the financial dispute with South Korea to Speaker of the Parliament Mohammad Baqer Qalibaf.
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
В Чехии заблокировали счета и имущество российского миллиардера, основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова.
Детали. Арест наложен на счета компаний, связанных с Евтушенковым, на сумму около 100 млн крон (около $4 млн), и имущество в Карловых Варах, включая пятизвездочный отель Savoy Westend, на сумму 500 млн крон (примерно $20 млн), передает «Чешское телевидение».
Телеканал напомнил, что основатель инвестиционной компании АФК «Система» Владимир Евтушенков был внесен в санкционные списки Чехии в конце июня вместе с сыном Филиппом. Чешские власти полагают, что «миллиардер тайно контролирует компанию по производству электрических компонентов», а в России «его компании производят и поставляют системы для вооруженных сил страны».
По данным «Чешского телевидения», в Savoy Westend Hotel 5* в прошлые годы ездили «важные российские политики, художники и бизнесмены, некоторые из которых сейчас находятся в санкционных списках». Представители гостиницы рассказали, что отель сейчас работает в режиме ограничений. В него заселяют только тех клиентов, кто оплатил свое проживание в конца июня.
@forbesglobalrus
Детали. Арест наложен на счета компаний, связанных с Евтушенковым, на сумму около 100 млн крон (около $4 млн), и имущество в Карловых Варах, включая пятизвездочный отель Savoy Westend, на сумму 500 млн крон (примерно $20 млн), передает «Чешское телевидение».
Телеканал напомнил, что основатель инвестиционной компании АФК «Система» Владимир Евтушенков был внесен в санкционные списки Чехии в конце июня вместе с сыном Филиппом. Чешские власти полагают, что «миллиардер тайно контролирует компанию по производству электрических компонентов», а в России «его компании производят и поставляют системы для вооруженных сил страны».
По данным «Чешского телевидения», в Savoy Westend Hotel 5* в прошлые годы ездили «важные российские политики, художники и бизнесмены, некоторые из которых сейчас находятся в санкционных списках». Представители гостиницы рассказали, что отель сейчас работает в режиме ограничений. В него заселяют только тех клиентов, кто оплатил свое проживание в конца июня.
@forbesglobalrus
Швейцарский 🇨🇭 UBS объявил о закрытии счетов владельцев из РФ, которые не проживают в стране
UBS, который получил доступ к клиентской базе поглощенного Credit Suisse обнаружил что от 50% до 75% счетов русских, принадлежат тем, кто не является резидентом Конфедерации.
Как результат, принято решение большинство счетов закрыть.
#compliancepractice #sanctions #banks #Swiss
UBS, который получил доступ к клиентской базе поглощенного Credit Suisse обнаружил что от 50% до 75% счетов русских, принадлежат тем, кто не является резидентом Конфедерации.
Как результат, принято решение большинство счетов закрыть.
#compliancepractice #sanctions #banks #Swiss
Forwarded from Санкции. Экспертиза
⬆ Добавим от себя несколько вещей:
1. Стимулирование добровольного раскрытия нарушений - устойчивый тренд. По линии OFAC он практикуется уже давно и является ключевым смягчающим обстоятельством. По образцу OFAC британский OFSI тоже прописал желательность добровольного раскрытия где только можно. Это срабатывает в отношении крупных глобальных компаний. Но мало влияет (если вообще влияет) на мелких посредников, которые используются в обходе санкций. Впрочем, в отношении таких фирм используются вторичные санкции, а не только и не столько инфорсмент.
2. Попытки скрыть нарушения также рассматривались по линии OFAC как отягчающее обстоятельство. Но на практике его трудно назвать ключевым. Скорее таковым можно было считать сам факт нераскрытие, а не попытки скрыть. Хотя попытки выделяются в качестве отдельного критерия.
3. Опять же на практике заметная часть "недоносов", то есть отсутствия добровольного раскрытия, была связана с тем, что компании элементарно не знали о том, что они что-то нарушили.
4. Именно поэтому OFAC стал добиваться того, чтобы компании обучали своих сотрудников азам санкционной нормативки и внедряли комплаенс. Кстати, модернизация комплаенса, проведение тренингов, подготовка внутренних пособий, найм персонала и т.п. - смягчающие обстоятельства. То есть пытался не нарушить, но все же нарушил.
5. Курс BIS на раскрытие материалов инфорсмента - новый тренд. По нашим ощущениям, нарушений экспортного контроля довольно много и в отличие от нарушения режимов финансовых санкций там гораздо больше преднамеренных нарушений. А значит, там больше дел, в которых административное преследование со стороны BIS будет сочетаться с уголовным по линии Минюста. Интересно, что в британской практике инфорсмент по экспортному контролю тоже менее прозрачен, чем по финансовым санкциям.
6. Число россиян, которые попадают в жернова американских регуляторов, растет. Также много случаем избыточного комплаенса. Необходимо тщательное изучение практики, в т.ч. для защиты российских граждан. Изучение на основе фактов, а не мнений.
1. Стимулирование добровольного раскрытия нарушений - устойчивый тренд. По линии OFAC он практикуется уже давно и является ключевым смягчающим обстоятельством. По образцу OFAC британский OFSI тоже прописал желательность добровольного раскрытия где только можно. Это срабатывает в отношении крупных глобальных компаний. Но мало влияет (если вообще влияет) на мелких посредников, которые используются в обходе санкций. Впрочем, в отношении таких фирм используются вторичные санкции, а не только и не столько инфорсмент.
2. Попытки скрыть нарушения также рассматривались по линии OFAC как отягчающее обстоятельство. Но на практике его трудно назвать ключевым. Скорее таковым можно было считать сам факт нераскрытие, а не попытки скрыть. Хотя попытки выделяются в качестве отдельного критерия.
3. Опять же на практике заметная часть "недоносов", то есть отсутствия добровольного раскрытия, была связана с тем, что компании элементарно не знали о том, что они что-то нарушили.
4. Именно поэтому OFAC стал добиваться того, чтобы компании обучали своих сотрудников азам санкционной нормативки и внедряли комплаенс. Кстати, модернизация комплаенса, проведение тренингов, подготовка внутренних пособий, найм персонала и т.п. - смягчающие обстоятельства. То есть пытался не нарушить, но все же нарушил.
5. Курс BIS на раскрытие материалов инфорсмента - новый тренд. По нашим ощущениям, нарушений экспортного контроля довольно много и в отличие от нарушения режимов финансовых санкций там гораздо больше преднамеренных нарушений. А значит, там больше дел, в которых административное преследование со стороны BIS будет сочетаться с уголовным по линии Минюста. Интересно, что в британской практике инфорсмент по экспортному контролю тоже менее прозрачен, чем по финансовым санкциям.
6. Число россиян, которые попадают в жернова американских регуляторов, растет. Также много случаем избыточного комплаенса. Необходимо тщательное изучение практики, в т.ч. для защиты российских граждан. Изучение на основе фактов, а не мнений.
ЕС 🇪🇺 принял European Sustainability Reporting Standards
Вчера 31 июля 2023 были утверждены Европейские стандарты отчетности в области
Устойчивого развития (ESRS).
Европейские стандарты отчетности в области устойчивого развития (ESRS) будут обязательными для использования компаниями, которые в соответствии с Директивой по бухгалтерскому учету обязаны сообщать определенную информацию об устойчивом развитии (это публичные компанию, акции которых котируются на биржах).
Директива по бухгалтерскому учету с поправками, внесенными Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) в 2022 году, направлена на то, чтобы компании в ЕС сообщали сопоставимую и достоверную информацию об устойчивом развитии. Теперь на основе этих двух директив вводится ESRS.
ESRS исходит из стратегии «двойной существенности» (double materiality), то есть они обязывают компании сообщать как о своем воздействии на людей и окружающую среду, так и о том, как социальные и экологические проблемы создают финансовые риски и возможности для компании.
Существует 12 направлений ESRS, охватывающих весь спектр вопросов устойчивого развития.
#ESG #EU
Вчера 31 июля 2023 были утверждены Европейские стандарты отчетности в области
Устойчивого развития (ESRS).
Европейские стандарты отчетности в области устойчивого развития (ESRS) будут обязательными для использования компаниями, которые в соответствии с Директивой по бухгалтерскому учету обязаны сообщать определенную информацию об устойчивом развитии (это публичные компанию, акции которых котируются на биржах).
Директива по бухгалтерскому учету с поправками, внесенными Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) в 2022 году, направлена на то, чтобы компании в ЕС сообщали сопоставимую и достоверную информацию об устойчивом развитии. Теперь на основе этих двух директив вводится ESRS.
ESRS исходит из стратегии «двойной существенности» (double materiality), то есть они обязывают компании сообщать как о своем воздействии на людей и окружающую среду, так и о том, как социальные и экологические проблемы создают финансовые риски и возможности для компании.
Существует 12 направлений ESRS, охватывающих весь спектр вопросов устойчивого развития.
#ESG #EU
European Commission - European Commission
Questions and Answers on the Adoption of European Sustainability Reporting Standards
Why is the Commission adopting European Sustainability Reporting Standards (ESRS)?
КИАП публикует полную статистику по делам в порядке ст.248.1-248.2 АПК РФ
✅ Так, приводятся данные 108 дел, где суды применили статьи без анализа фактических обстоятельств дела (админ порядке), включая 26 дел, где вообще нет санкций в отношении заявителей
✅ 48 дел, где суды не применили статьи, поскольку в отношении заявителя не введены санкции
✅ 2 дела, в которых суд проанализировал фактические обстоятельства
#sanctions #контр_меры #compliancepractice #court
✅ Так, приводятся данные 108 дел, где суды применили статьи без анализа фактических обстоятельств дела (админ порядке), включая 26 дел, где вообще нет санкций в отношении заявителей
✅ 48 дел, где суды не применили статьи, поскольку в отношении заявителя не введены санкции
✅ 2 дела, в которых суд проанализировал фактические обстоятельства
#sanctions #контр_меры #compliancepractice #court
Forwarded from The Sanctions Times
Сегодня первый апелляционный суд оставил в силе приговор общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе, осуждённому по обвинению в госизмене, так называемых фейках об армии и участии в деятельности "нежелательной организации" на 25 лет колонии строгого режима.
Сегодня же 🇬🇧 Великобритания объявила о санкциях против шести граждан 🇷🇺 РФ в связи с приговором. Под санкции попали прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, а также судебный эксперт Данила Михеев.
Добавим, что специальный докладчик 🇺🇳 ООН по вопросу о положении в области прав человека в России Мариана Кацарова призвала немедленно освободить Владимира Кара-Мурзy, который находится в заключении. Эксперт указала на ухудшающееся состояние здоровья Кара-Мурзы, ставящее под угрозу его жизнь.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Санкции ECOWAS
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) на экстренном саммите в воскресенье, 30 июля, потребовало вернуть к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. ECOWAS заявило, что примет все меры для восстановления конституционного порядка в Нигере.
Организация ввела санкции:
✅ против Нигера и лидеров переворота в этой стране, заморозив «все коммерческие и финансовые операции» между государствами-членами ECOWAS и Нигером.
✅ запретила въезд на территории стран ECOWAS всех военных Нигера, включая всех членов семьи.
✅ заморозила активы Нигера в центральных банках ECOWAS.
✅ заморозила активы госкомпаний Нигера и квазигосударственных организаций (Parastatals) в коммерческих банках ECOWAS.
✅ приостановила финансовую помощь стране по линии EBID и BOARD.
✅ Запретили авиа сообщение и закрыли сухопутные границы со страной.
‼️ складывается ощущение, что санкции ECOWAS куда обширней, чем те, которые за столько лет выработали США 🇺🇸 и ЕС 🇪🇺
#compliancepractice #sanctions #banks
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) на экстренном саммите в воскресенье, 30 июля, потребовало вернуть к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. ECOWAS заявило, что примет все меры для восстановления конституционного порядка в Нигере.
Организация ввела санкции:
✅ против Нигера и лидеров переворота в этой стране, заморозив «все коммерческие и финансовые операции» между государствами-членами ECOWAS и Нигером.
✅ запретила въезд на территории стран ECOWAS всех военных Нигера, включая всех членов семьи.
✅ заморозила активы Нигера в центральных банках ECOWAS.
✅ заморозила активы госкомпаний Нигера и квазигосударственных организаций (Parastatals) в коммерческих банках ECOWAS.
✅ приостановила финансовую помощь стране по линии EBID и BOARD.
✅ Запретили авиа сообщение и закрыли сухопутные границы со страной.
‼️ складывается ощущение, что санкции ECOWAS куда обширней, чем те, которые за столько лет выработали США 🇺🇸 и ЕС 🇪🇺
#compliancepractice #sanctions #banks
www.ecowas.int
Final communique – Extraordinary Summit of the ECOWAS Authority of Heads of State and Government on the political situation in…
—D'une CEDEAO des Etats à une CEDEAO des peuples
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🇪🇺 Еврокомиссия публикует дополнительные разъяснения по ограничениям, введенных 11-м пакетом санкций. Приводятся уточнения по вопросам, связанным с импортом подсанкционных товаров, их транзитом через территорию РФ, таможенными ограничениями, а также экспортом товаров люксовой категории.
1️⃣ Европейским компаниям запрещено приобретать российские товары и технологии, подпадающие под правила экспортного контроля, даже при условии, что конечным пользователем продукции будет являться лицо из третьей страны. Предоставление страховых, брокерских и финансовых услуг в отношении данной группы товаров и технологий аналогичным образом не допускается. Вместе с тем предусматриваются исключения, связанные с обеспечением в ряде государств продовольственной и энергетической безопасности;
2️⃣ Товары нероссийского происхождения, следующие транзитом через территорию РФ, не подпадают под санкции Евросоюза. Исключения составляют следующие случаи: а) Товар был импортирован в Россию, а затем экспортируется в ЕС или третье государство; б) Товар был приобретен экономическим оператором в России и какое-то время хранился на складе РФ для последующего реэкспорта;
3️⃣ Европейская продукция также может поставляться в третьи страны, проходя транзитом через Россию. Выделяются, однако, категории товаров, транзит которых через РФ запрещен. Среди них: товары и технологии двойного и военного назначения, а также продукция, используемая в авиационной и космической промышленности;
4️⃣ Запрет на большинство автомобилей люксовой категории продолжает действовать. Вместе с тем в законодательстве были уточнены критерии того, какие автомобили подпадают под соответствующую категорию. Данные параметры преимущественно касаются характеристик мощности транспортных средств.
1️⃣ Европейским компаниям запрещено приобретать российские товары и технологии, подпадающие под правила экспортного контроля, даже при условии, что конечным пользователем продукции будет являться лицо из третьей страны. Предоставление страховых, брокерских и финансовых услуг в отношении данной группы товаров и технологий аналогичным образом не допускается. Вместе с тем предусматриваются исключения, связанные с обеспечением в ряде государств продовольственной и энергетической безопасности;
2️⃣ Товары нероссийского происхождения, следующие транзитом через территорию РФ, не подпадают под санкции Евросоюза. Исключения составляют следующие случаи: а) Товар был импортирован в Россию, а затем экспортируется в ЕС или третье государство; б) Товар был приобретен экономическим оператором в России и какое-то время хранился на складе РФ для последующего реэкспорта;
3️⃣ Европейская продукция также может поставляться в третьи страны, проходя транзитом через Россию. Выделяются, однако, категории товаров, транзит которых через РФ запрещен. Среди них: товары и технологии двойного и военного назначения, а также продукция, используемая в авиационной и космической промышленности;
4️⃣ Запрет на большинство автомобилей люксовой категории продолжает действовать. Вместе с тем в законодательстве были уточнены критерии того, какие автомобили подпадают под соответствующую категорию. Данные параметры преимущественно касаются характеристик мощности транспортных средств.
Обширные поправки по администрированию санкций в Украине 🇺🇦
Согласно новому закону:
✅ Вносятся поправки в процессуальные кодексы относительно рассмотрения дел о введении санкций Антикоррупционном судом. Закреплено, что апелляционные жалобы рассматриваются Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда в течение 15 дней, после подачи. Подать можно в течение 5 дней после вынесения решения первой инстанции.
✅ Учреждается публичный реестр по санкциям. Реестр ведется на государственном и английском языках с использованием программного обеспечения, разработанного в соответствии с национальными стандартами, что обеспечивает его совместимость и взаимодействие с другими информационными системами и сетями, составляющими информационный ресурс государства.
#sanctions #compliancepractice #court #Ukraine_sanction
Согласно новому закону:
✅ Вносятся поправки в процессуальные кодексы относительно рассмотрения дел о введении санкций Антикоррупционном судом. Закреплено, что апелляционные жалобы рассматриваются Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда в течение 15 дней, после подачи. Подать можно в течение 5 дней после вынесения решения первой инстанции.
✅ Учреждается публичный реестр по санкциям. Реестр ведется на государственном и английском языках с использованием программного обеспечения, разработанного в соответствии с национальными стандартами, что обеспечивает его совместимость и взаимодействие с другими информационными системами и сетями, составляющими информационный ресурс государства.
#sanctions #compliancepractice #court #Ukraine_sanction
Офіційний вебпортал парламенту України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій
Закон України від 13.07.2023 № 3223-IX
Ведение бизнеса в Индии 🇮🇳 и санкций
Как известно, в индийских банках скопились миллиарды рупий не только от договоров с российской нефтянкой. Проблема в налоговом законодательстве Индии, которое не позволяет легко репатриировать доход, полученный в Индии.
Резервный Банк Индии (RBI) разрешил такие активы инвестировать в местные государственные облигации до их репатриации.
Но местные банки боятся того, что если RBI позволит репатриировать активы, то возникнут проблемы.
Влияние оттока будет больше на валютный рынок, чем на долговой рынок, поскольку средства инвестируются в основном в краткосрочные казначейские векселя, а не в долгосрочные государственные облигации.
В любом случае RBI ожидает возможного оттока и заверил участников рынка, что он адекватно подготовлен, чтобы предотвратить любое влияние на рупию, сказал один из банкиров.
#compliancepractice #sanctions #banks #India
Как известно, в индийских банках скопились миллиарды рупий не только от договоров с российской нефтянкой. Проблема в налоговом законодательстве Индии, которое не позволяет легко репатриировать доход, полученный в Индии.
Резервный Банк Индии (RBI) разрешил такие активы инвестировать в местные государственные облигации до их репатриации.
Но местные банки боятся того, что если RBI позволит репатриировать активы, то возникнут проблемы.
Влияние оттока будет больше на валютный рынок, чем на долговой рынок, поскольку средства инвестируются в основном в краткосрочные казначейские векселя, а не в долгосрочные государственные облигации.
В любом случае RBI ожидает возможного оттока и заверил участников рынка, что он адекватно подготовлен, чтобы предотвратить любое влияние на рупию, сказал один из банкиров.
#compliancepractice #sanctions #banks #India
Reuters
India central bank tells banks it's ready, able to manage Russian fund outflows, sources say
The Reserve Bank of India has assured bankers that it can and will step in to manage any market impact due to the outflow of Russian funds held in rupees with local banks, at least four bankers and one market participant said on Tuesday.
China's Strategy of Political Warfare - конкурентная политика Китая любыми способами
Американский 🇺🇸 The Center for Strategic and International Studies (CSIS) опубликовал интересный доклад (интересен не только любителям и специалистам по Китаю) о том, как Китай 🇨🇳 ведет экономическую экспансивную политику (тут и слежка за своими и кибер-атаки, и внедрения в американское академическое сообщество и НКО).
Про санкции в отчете не много, но примеры показательны.
Совсем недавно был опубликован доклад о том, как Китай 🇨🇳 помогает РФ обходить санкции.
#sanctions #compliancepractice
Американский 🇺🇸 The Center for Strategic and International Studies (CSIS) опубликовал интересный доклад (интересен не только любителям и специалистам по Китаю) о том, как Китай 🇨🇳 ведет экономическую экспансивную политику (тут и слежка за своими и кибер-атаки, и внедрения в американское академическое сообщество и НКО).
Про санкции в отчете не много, но примеры показательны.
Совсем недавно был опубликован доклад о том, как Китай 🇨🇳 помогает РФ обходить санкции.
#sanctions #compliancepractice
CSIS
China's Strategy of Political Warfare
China is conducting an aggressive and unprecedented campaign below the threshold of armed conflict to expand the influence of the Chinese Communist Party and weaken the United States and its partners.
Правительство РФ 🇷🇺 включило Норвегию в перечень государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, сообщается на сайте кабмина.
#compliancepractice #compliance #контр_меры
#compliancepractice #compliance #контр_меры
government.ru
Правительство расширило перечень недружественных иностранных государств
Распоряжение от 2 августа 2023 года №2075-р
Отдельные страны ЕС 🇪🇺 также вводят собственные санкционные режимы
✅ Так, одной из первых стран, которые стали вводить свои санкции, стала Польша 🇵🇱 (в них попали, например, Бакальчук с Wildberries, Касперский и многие российские компании)
✅ Чехия 🇨🇿 также имеет собственный режим санкций в отношении РФ 🇷🇺
✅ Литва 🇱🇹 имеет собственный санкционный Закон в отношении РФ
✅ Бельгия 🇧🇪 ведет национальный санкционный лист в соответствии с королевским декретом от 2007 г.
✅ Италия 🇮🇹 ввела особые правила в области экспортного контроля предметов двойного назначения (про это будет отдельный пост)
#compliancepractice #sanctions #compliance #EU
✅ Так, одной из первых стран, которые стали вводить свои санкции, стала Польша 🇵🇱 (в них попали, например, Бакальчук с Wildberries, Касперский и многие российские компании)
✅ Чехия 🇨🇿 также имеет собственный режим санкций в отношении РФ 🇷🇺
✅ Литва 🇱🇹 имеет собственный санкционный Закон в отношении РФ
✅ Бельгия 🇧🇪 ведет национальный санкционный лист в соответствии с королевским декретом от 2007 г.
✅ Италия 🇮🇹 ввела особые правила в области экспортного контроля предметов двойного назначения (про это будет отдельный пост)
#compliancepractice #sanctions #compliance #EU
gov.pl
Lista osób i podmiotów objętych sankcjami
[1] W rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014…
Италия 🇮🇹 ввела новые правила экспортного контроля в отношении государств СНГ и Иран 🇮🇷
Указом министра иностранных дел и международного сотрудничества от 10 июля 2023 г. , введено правило «охватить все» («catch all» clause), согласно которому ограничения распространяется на экспортные операции, предоставление брокерских услуг и техническую помощь в отношении определенных «неуказанных» предметов двойного назначения, т. е. не включенных в списки, указанные в Приложении I к двойному назначению. Регламент (Регламент ЕС № 2021/821).
Обязательство получения предварительного разрешения с 11 июля 2023 г. касается:
✅ экспортных операций,
✅предоставления брокерских услуг и
✅технической помощи
со следующими третьими странами в качестве их конечного пункта назначения:
- Армения 🇦🇲 ;
- Иран 🇮🇷 ;
- Казахстан 🇰🇿 ;
- Кыргызстан 🇰🇬 .
Эти операции подлежат предварительному разрешению в отношении следующих продуктов:
а) поршневые или роторно-поршневые двигатели (двигатели внутреннего сгорания), используемые в авиации.
b) детали, которые идентифицируются как предназначенные исключительно или главным образом для двигателей, указанных в п. к.
Экспортер должен подать электронную заявку на получение разрешения на сайте UAMA перед выполнением вышеупомянутых операций.
‼️ с 11 июля особый разрешительный порядок действует на товары двойного назначения из Регламента ЕС № 2021/821 в том числе на Иран 🇮🇷, Казахстан 🇰🇿, Кыргызстан 🇰🇬 и Армению 🇦🇲, если они заявлены как end-users.
#compliancepractice #sanctions #export #EU #Iran
Указом министра иностранных дел и международного сотрудничества от 10 июля 2023 г. , введено правило «охватить все» («catch all» clause), согласно которому ограничения распространяется на экспортные операции, предоставление брокерских услуг и техническую помощь в отношении определенных «неуказанных» предметов двойного назначения, т. е. не включенных в списки, указанные в Приложении I к двойному назначению. Регламент (Регламент ЕС № 2021/821).
Обязательство получения предварительного разрешения с 11 июля 2023 г. касается:
✅ экспортных операций,
✅предоставления брокерских услуг и
✅технической помощи
со следующими третьими странами в качестве их конечного пункта назначения:
- Армения 🇦🇲 ;
- Иран 🇮🇷 ;
- Казахстан 🇰🇿 ;
- Кыргызстан 🇰🇬 .
Эти операции подлежат предварительному разрешению в отношении следующих продуктов:
а) поршневые или роторно-поршневые двигатели (двигатели внутреннего сгорания), используемые в авиации.
b) детали, которые идентифицируются как предназначенные исключительно или главным образом для двигателей, указанных в п. к.
Экспортер должен подать электронную заявку на получение разрешения на сайте UAMA перед выполнением вышеупомянутых операций.
‼️ с 11 июля особый разрешительный порядок действует на товары двойного назначения из Регламента ЕС № 2021/821 в том числе на Иран 🇮🇷, Казахстан 🇰🇿, Кыргызстан 🇰🇬 и Армению 🇦🇲, если они заявлены как end-users.
#compliancepractice #sanctions #export #EU #Iran
Assonime
Obbligo di autorizzazione preventiva per l’esportazione verso determinati Paesi terzi di motori per l’aviazione e relativi componenti…
Con il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 10 luglio 2023, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato emanato un provvedimento di applicazione della clausola onnicomprensiva mirata ("catch all")…
Блокировка активов юрлиц из недружественных стран
Подписан Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
В частности, закон касается блокировки денежных средств и имущества юридических лиц, находящихся под контролем зарубежных организаций и иностранцев, в отношении которых Москва применяет ограничительные меры.
В нем прописаны возможные блокируемые лица: иностранные государства, организации и граждане, лица без гражданства. Плюс подконтрольные им всем юрлица - более 50% голосов в высшем органе управления, в том числе совместно у нескольких блокируемых. Блокировать операции с их деньгами и имуществом должны будут все финансовые организации - под угрозой мер ЦБ, вплоть до отзыва лицензии.
Работать с фигурантами "черного списка" нельзя будет даже букмекерам и тотализаторам - ни принимать ставки, ни выплачивать выигрыш.
Закон вступает в силу через 6 месяцев.
‼️А все удивлялись почему иностранные компании уходили с российского рынка. Ответ найден
#sanctions #контр_меры #compliance #compliancepractice
Подписан Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
В частности, закон касается блокировки денежных средств и имущества юридических лиц, находящихся под контролем зарубежных организаций и иностранцев, в отношении которых Москва применяет ограничительные меры.
В нем прописаны возможные блокируемые лица: иностранные государства, организации и граждане, лица без гражданства. Плюс подконтрольные им всем юрлица - более 50% голосов в высшем органе управления, в том числе совместно у нескольких блокируемых. Блокировать операции с их деньгами и имуществом должны будут все финансовые организации - под угрозой мер ЦБ, вплоть до отзыва лицензии.
Работать с фигурантами "черного списка" нельзя будет даже букмекерам и тотализаторам - ни принимать ставки, ни выплачивать выигрыш.
Закон вступает в силу через 6 месяцев.
‼️А все удивлялись почему иностранные компании уходили с российского рынка. Ответ найден
#sanctions #контр_меры #compliance #compliancepractice
publication.pravo.gov.ru
Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ ∙ Официальное опубликование правовых актов
Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Вьетнам 🇻🇳 осудил 54 лица за коррупцию по делу о Covid 19
Два бывших замминистра и высокопоставленные чиновники получили по 16 лет лишения свободы за вымогательство и получения взяток при проведении репатриационных рейсов во время пандемии Covid-19.
Один бывший министр был приговорен к 16 годам тюремного заключения за получение взяток на сумму более $900 000.
К пожизненному заключению были приговорены четыре бывших высокопоставленных чиновника министерств иностранных дел, здравоохранения и общественной безопасности, а десять бизнесменов и гражданских лиц получили условные сроки.
#compliance #compliancepractice #corruption #anticorruption
Два бывших замминистра и высокопоставленные чиновники получили по 16 лет лишения свободы за вымогательство и получения взяток при проведении репатриационных рейсов во время пандемии Covid-19.
Один бывший министр был приговорен к 16 годам тюремного заключения за получение взяток на сумму более $900 000.
К пожизненному заключению были приговорены четыре бывших высокопоставленных чиновника министерств иностранных дел, здравоохранения и общественной безопасности, а десять бизнесменов и гражданских лиц получили условные сроки.
#compliance #compliancepractice #corruption #anticorruption
BBC News
Vietnam jails senior officials in Covid bribery case - BBC News
Judges said the accused extorted money from people taking repatriation flights during the Covid pandemic.
Швейцария 🇨🇭 отрицает обвинения в коррупции в отношении российских санкций
Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия, обратилась к правительству США с просьбой наложить санкции по режиму Magnitsky Act на бывшего генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера и двух других бывших федеральных служащих за отмывание денег. В 2021 году они закрыли дело о налоговых махинациях, раскрытых Магнитским на $230 млн.
Хельсинкская комиссия также говорила о коррупции и ставила под сомнение работу швейцарской судебной системы.
#corruption #compliancepractice #Magnitsky #sanctions #Swiss
Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия, обратилась к правительству США с просьбой наложить санкции по режиму Magnitsky Act на бывшего генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера и двух других бывших федеральных служащих за отмывание денег. В 2021 году они закрыли дело о налоговых махинациях, раскрытых Магнитским на $230 млн.
Хельсинкская комиссия также говорила о коррупции и ставила под сомнение работу швейцарской судебной системы.
#corruption #compliancepractice #Magnitsky #sanctions #Swiss
SWI swissinfo.ch
Swiss reject US accusations of corruption over Russia sanctions
The Swiss Department of Foreign Affairs has rejected the corruption accusations of the US Helsinki Commission.