Хозяину СУ-155 Михаилу Балакину суд запретил выезжать из страны до окончания дела о банкротстве

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы удовлетворил соответствующее ходатайство финансового управляющего Артема Соболева.

Соболев представил в суд выписки со счетов по банковским картам, из которых следует, что Балакин в преддверии и после возбуждения в ноябре 2015 года дела о его банкротстве много раз выезжал за границу и активно тратил там деньги.

Так, в декабре 2014 года он купил валюту почти на 40 млн руб, а в 2015 году оплатил за свою бывшую жену иностранные счета на 105 тыс евро и сам воспользовался медуслугами на 11 тыс евро.

Любимыми странами Балакина были Франция, Швейцария, Германия, Австрия и Испания.

Суд счел, что зарубежные вояжи должника, сопряженные с большими тратами, не способствуют пополнению конкурсной массы и нарушают права кредиторов.

Балакин был объявлен банкротом в марте, а головную структуру группы Балакина - АО "Строительное управление № 155" - арбитражный суд Московской области признал банкротом в апреле 2018 года.
А40-205872/2015
#Балакин #СУ155 #банкротство #Европа

Экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин оказался должен бюджету 673 млн руб

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование в таком размере, предъявленное в деле о его банкротстве инспекцией ФНС России №4 по Москве.

Долг состоит из сумм исполнительского сбора в рамках нескольких исполнительных производств.

ФНС наделена полномочиями представлять в делах о банкротстве требования об уплате всех обязательных платежей в бюджет.

Суд признал Балакина банкротом в марте 2019 года, хотя дело о банкротстве было возбуждено еще в ноябре 2015 года.

В настоящее время судом в реестр Балакина включены требования 18 кредиторов на сумму более 12 млрд руб.
А40-205872/2015
#СУ155 #Балакин #ФНС #ФССП
https://yangx.top/zarbitrazhy/597

В кейсе Михаила Балакина юристы отмечают не только впечатляющую сумму обязательств хозяина СУ-155 перед бюджетом - 673 млн руб, но и то, что суд не признал их текущей задолженностью, на чем настаивала ФНС.
По мнению налогового органа, поскольку исполнительские сборы были назначены после возбуждения банкротства, их следует считать текущими платежами, которые погашаются в приоритетном порядке.
Однако финуправляющему Артему Соболеву и его представителю удалось убедить суд включить данные требования в третью очередь, где они к тому же будут учитываться отдельно как финансовые санкции.
А40-205872/2015
#СУ155 #Балакин #ФНС #ФССП
https://yangx.top/zarbitrazhy/870

Суд отказался арестовать имущество восьми акционеров и топ-менеджеров Судостроительного банка, от которых АСВ требует 27 млрд руб

ЗЫ: По мнению судьи арбитражного суда Москвы Александра Свирина, агентство не доказало, что ответчики собираются прятать активы.

СБ Банк из топ-100, в совет директоров которого входил писатель Григорий Остер, а клиентами были СУ-155 и Comedy Club, обанкротился в 2015 году.

Суд в марте отказался привлечь к субсидиарной ответственности его совладельцев Леонида Тюхтяева, Андрея Вовченко и Ярослава Стешко, экс-президента Андрея Егорова и четырех бывших членов правления.

Судья Свирин посчитал, что, во-первых, АСВ пропустил срок исковой давности, а во-вторых, в действиях ответчиков по выдаче невернувшихся кредитов не было вины.

СБ Банк перед отзывом лицензии занимал 85-е место по размеру активов.
А40-31510/2015
#АСВ #СУ155 #СБ #банк #субсидиарка
https://yangx.top/zarbitrazhy/904