К бывшему предправления и совладельцу банка "Образование" Александру Миракову предъявлены требования на 18,5 млрд руб

ЗЫ: АСВ, конкурсный управляющий рухнувшего в 2017 году «Образования», сообщило во вторник о направлении в арбитражный суд Москвы заявления, в котором требует привлечь Миракова к субсидиарной ответственности.

Топ-менеджеры банка «Образование» запомнились тем, что после отзыва лицензии в апреле 2017 года не передали временной администрации ЦБ электронную базу данных об операциях банка, а также досье заемщиков-юрлиц на общую сумму 23,8 млрд руб.

По данным banki.ru, бенефициарами банка на февраль 2017 года являлись Юрий Айрапетян (45,35%), Александр Мираков (38,53%), Михаил Касаткин (7,77%), Виталий Макаров и Александр Славин (по 4,16%).

Банк был образован в 1991 году по инициативе совета ректоров вузов Москвы. Его учредителями стали Государственная академия нефти и газа им. Губкина, МГТУ им. Баумана и ряд других вузов.
А40-79815/2017
#АСВ #ЦБ #Центробанк #Образование #Керосинка #МГТУ
https://yangx.top/zarbitrazhy/776

Суд прекратил производство по репутационному иску нефтяной компании Алексея Хотина «Дулисьма» к его обанкротившемуся банку «Югра» в лице АСВ

ЗЫ: Иск «Дулисьмы» о защите деловой репутации поступил в арбитражный суд Москвы 3 февраля, его точный предмет и основания не сообщались.

Производство было прекращено на предварительных слушаниях 28 февраля. Основания прекращения тоже пока непонятны.

Судья Максим Ведерников дал отсылку на норму АПК, гласящую, что суд отказывает в принятии иска, если он подлежит "рассмотрению в порядке конституционного или уголовного судопроизводства" либо не подлежит рассмотрению в судах.

АСВ от лица «Югры» в январе подало заявление о банкротстве «Дулисьмы», к его рассмотрению суд пока не приступил.
А40-17855/2020
#Югра #АСВ #Хотин #нефть #Дулисьма
https://yangx.top/zarbitrazhy/797

⚡️Суд арестовал активы шести бывших контролирующих лиц Пробизнесбанка на сумму 62 млрд руб

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы в четверг удовлетворил заявление АСВ о принятии обеспечительных мер в рамках рассмотрения дела о привлечении экс-руководителей к субсидиарной ответственности.

Среди ответчиков, на чье имущество наложен арест, - экс-предправления и совладелец Александр Железняк, экс-предправления Дмитрий Дыльнов, бывшие член правления Александр Ломов и вице-президент Вячеслав Казанцев, а также Кирилл Артемов и Николай Алексеев.

Суд отказался удовлетворить заявление АСВ в отношении еще троих ответчиков - вице-президента банка Эльдара Бикмаева и заместителей главы одного из департаментов Натальи Журкиной и Надира Арифулина.

В четверг в суд пришли только представители Бикмаева, Журкиной и Арифулина.

Они заявили, что эти ответчики не входили в число реально контролировавших банк лиц и их вина лишь в том, что они "подписывали кредиты", которые потом не всегда возвращались.

Юрист АСВ сообщил, что пятеро ответчиков являются обвиняемыми по уголовному делу, причем Алексеев, Казанцев, Артемов уже осуждены, а Железняк и Ломов находятся в бегах.
А40-154909/2015
#Пробизнесбанк #АСВ
https://yangx.top/zarbitrazhy/895

Судья Максим Ведерников объяснил, почему прекратил производство по иску нефтяной компании «Дулисьма» Алексея Хотина к банку «Югра» в лице АСВ

ЗЫ: Заодно стали известны предмет и основания иска о защите деловой репутации.

«Дулисьма» требовала признать не соответствующими действительности и порочащими утверждения, размещенные АСВ в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В сообщении говорилось о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве нефтекомпании.

Истец просил также обязать АСВ опровергнуть на том же ресурсе информацию о наличии у «Дулисьмы» признаков банкротства и удалить свое первоначальное сообщение из ЕФРСБ.

Арбитражный суд Москвы по итогам предварительных слушаний 28 февраля прекратил производство по иску «Дулисьмы», посчитав, что спор не подлежит рассмотрению в суде.

Как пояснил судья Ведерников в определении, все доводы сторон будут проверены в другом деле - о банкротстве «Дулисьмы», которое было возбуждено еще до подачи репутационного иска.

Ведерников со ссылкой на позицию Верховного суда отметил, что «оспариваемые сведения заявлялись и используется в качестве доказательств по иному арбитражному делу, являются правовой позицией сторон и отражены в процессуальных документах, в связи с чем им должна быть дана окончательная оценка в решении суда по вышеуказанному делу (о банкротстве)».

АСВ от лица «Югры» в январе подало заявление о банкротстве «Дулисьмы», к его рассмотрению суд приступит завтра.
А40-17855/2020
#Югра #АСВ #Хотин #нефть #Дулисьма
https://yangx.top/zarbitrazhy/918

"Нэклис-Банк" Натальи Касперской признан банкротом

ЗЫ: Такое решение в среду принял арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России. Конкурным управляющим назначено АСВ.

Как сообщил в суде представитель ЦБ, обязательства кредитной организации на момент отзыва лицензии 10 января на 2,2 млрд руб превышали активы: 3,2 млрд руб против 966 млн руб.

Представитель временной администрации сообщил, что подано заявление в правоохранительные органы по факту ряда сделок, имеющих признаки вывода активов.

Касперская, сооснователь «Лаборатории Касперского», через кипрский офшор Organat Financial Limited владеет 64% «Нэклис-Банка».

В январе на своей странице в Facebook она написала, что стала его совладелицей «не по своей воле».

Менеджмент банка три года назад, якобы, предложил ей обменять находившиеся на ее депозите денежные средства на долю в банке после того, как не смог выплачивать проценты по вкладу.

«Нэклис-Банк» входил в третью сотню российских банков по величине активов.
A40-5070/2020
#Центробанк #Нэклис #АСВ #Касперская #антивирус

Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «архитектора Путина» – КБ «Союзный»

ЗЫ: Сначала, в январе 2019 года, суд принял решение о ликвидации лишившегося лицензии из-за нарушений банка. На тот момент его активы оценивались в 4,6 млрд, а обязательства – в 4,5 млрд руб.

Однако затем ликвидатор АСВ обнаружил недостаточность имущества – «дыра» составила 1,8 млрд руб, и по заявлению АСВ суд признал «Союзный» банкротом.

Основным акционером «Союзного» портал banki.ru называл архитектора Чирилло Ланфранко (21%), которого агентство Reuters, как сообщал РБК, считало автором проекта строившегося под Геленджиком «дворца Путина».

По данным РБК, в 2014 году Владимир Путин дал Ланфранко Чирилло, среди заказчиков которого якобы было 43 бизнесмена из «списка Forbes», российское гражданство.

До отзыва лицензии «Союзный» занимал 239-ю строчку в рейтинге российских банков. После его краха АСВ выплатило вкладчикам 2,8 млрд руб.
A40-4819/2020
#АСВ #банк #Союзный #Чирилло #Путин

АСВ от лица банка однокурсника Путина помирилось с выпускающим «Путинку» водочным заводом «Кристалл» и его «дочкой»

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение обанкротившегося «ОФК банка» в лице его конкурсного управляющего с АО «Московский завод «Кристалл» и каширским ООО «Кристалл-Спирт».

Банк «Объединенный финансовый капитал» известен в основном тем, что его контролировал Николай Егоров, партнер юридической фирмы «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник Владимира Путина.

По условиям мирового соглашения, ответчики выплатят в конкурсную массу банка до конца 2021 года около 597 млн руб основного долга и процентов по двум кредитам, полученным в 2017 году, а также будут платить текущие проценты по ставке 10%.

АСВ в случае надлежащего исполнения простит должникам 268 млн руб неустоек.

Производство водки «Кристалл» сейчас ведет на своих мощностях в Каширском районе. Ему принадлежат бренды «Путинка», «Казенка», Drova, «Завалинка», «Привет».

Суд признал «ОФК банк» банкротом в августе 2018 года с "дырой" в капитале почти в 22 млрд руб.
А40-234709/2019
#АСВ #водка #Кристалл #ОФК #ЕПАМ

Один из крупнейших в прошлом интернет-магазинов Wikimart объявлен банкротом

ЗЫ: За время наблюдения, введенного в июле, в реестр ООО «Викимарт» включились с десяток кредиторов.

Основным остается Финпромбанк в лице АСВ, заявитель по делу о банкротстве. Обязательства должника перед ним составляют 4 млрд руб.

Два других крупных кредитора – также банк-банкрот «АйМаниБанк» с требованиями на 498 млн руб и ФНС России, пытающаяся взыскать в бюджет более 90 млн руб.

Основатель Wikimart Максим Фалдин в декабре 2016 года назвал причиной краха компании непрофессионализм топ-менеджеров.
А40-241590/2016
#Wikimart #Викимарт #Финпромбанк #АйМаниБанк #ФНС #АСВ
https://yangx.top/zarbitrazhy/133

Суд приостановил рассмотрение требования АСВ на 141 млрд руб к экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину

ЗЫ: Требование заявлено АСВ как конкурсным управляющим Татфондбанка в деле о банкротстве Мусина и основано на заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц Татфондбанка.

По долгам банка АСВ просит привлечь к ответственности 11 ответчиков, включая Мусина, на ту же сумму – 141 млрд руб. В том деле пока стадия предварительных слушаний.

Арбитражный суд Татарстана решил приостановить рассмотрение требования лично к Мусину до рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.
А65-24096/2017
#Татфондбанк #Мусин #АСВ
https://yangx.top/zarbitrazhy/864

Претензии АСВ к бенефициару банка «Югра» Алексею Хотину достигли почти 8 млрд руб

ЗЫ: К заявлению о взыскании убытков в размере более 4,5 млрд руб конкурсный управляющий «Югры» добавил еще два аналогичных иска – на 2,4 млрд руб и на 1 млрд руб.

Одним из соответчиков Хотина во всех заявлениях указан экс-предправления «Югры» Дмитрий Шиляев.

Какие сделки вменяются в вину бывшим контролирующим лицам банка, пока не поясняется.

Арбитражный суд Москвы назначил рассмотрение все трех заявлений на 3 июня.

Хотин и Шиляев сейчас находятся под домашним арестом. Их обвиняют в хищении у "Югры" 7,5 млрд руб. «Дыра» в капитале банка оценивается в 161 млрд руб.

Хотин на днях предложил властям задействовать принадлежащие ему 38 имущественных комплексов общей площадью 2,1 млн кв. м под размещение госпиталей для лечения больных коронавирусом, писал «Коммерсант».
А40-145500/2017
#stayhome #Хотин #Шиляев #Югра #АСВ #убытки
https://yangx.top/zarbitrazhy/944