Верховный суд РФ подтвердил незаконность сделок, по которым Ананьевы через свои структуры вывели из Промсвязьбанка перед санацией 33 млрд руб и $506 млн

ЗЫ: Суды трех инстанций признали недействительными 30 сделок с ценными бумагами банка и связанных с ним компаний, совершенных 14 декабря 2017 года, за день до объявления санации.

Судья ВС РФ Елена Золотова 23 января отклонила кассации Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы контролировали ПСБ, и экс-предправления Дмитрия Ананьева, просивших направить дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Убытки, в том числе, по этим сделкам (в сумме сейчас – более 64 млрд руб) стали основанием для предъявления иска Банком России к бывшим контролирующим лицам ПСБ на 282,2 млрд руб.
А40-14824/2018
#Промсвязьбанк #Ананьевы #ПСБ #Центробанк #СКЭС
https://yangx.top/zarbitrazhy/19

Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых не смогла отменить в Верховном суде РФ мировое соглашение Промсвязьбанка с НПФ «Будущее» и НПФ «Сафмар»

ЗЫ: ПСБ в своем иске требовал признать недействительными 10 сделок, в результате которых PSC B.V., мажоритарный акционер банка, купил на бирже у трех НПФ акции банка и продал их самому банку.

Все сделки прошли вечером 14 декабря 2017 года, по окончании рабочего дня, а наутро Банк России объявил о санации ПСБ.

В порядке применения недействительности сделок ПСБ попросил взыскать с ответчиков 16,5 млрд руб.

В ходе рассмотрения дела первой инстанцией пять ответчиков из шести - НПФ «Будущее», НПФ «Сафмар» (к которому за время процесса присоединился еще один экс-акционер – НПФ «Доверие») и три их управляющие компании – заключили с банком мировое соглашение.

«Будущее» и «Сафмар», чтобы постепенно компенсировать убытки ПСБ, обязались разместить в нем депозиты на общую сумму около 21 млрд руб.

PSC B.V., через которую Ананьевы раньше владели банком, в соглашение не вошла. Требование о взыскании с нее 16,5 млрд руб продолжает рассматривать первая инстанция.

Верховный суд 23 января отклонил кассацию PSC B.V., требовавшей отменить мировое соглашение.
A40-9332/2018
#ПСБ #Промсвязьбанк #Ананьевы #Сафмар #Гуцериев #Будущее
https://yangx.top/zarbitrazhy/450

Суд взыскал с брокерской компании братьев Ананьевых 2,1 млн руб судебных расходов в пользу Промсвязьбанка

ЗЫ: Решение принято в деле, где ПСБ оспаривал шесть сделок покупки ценных бумаг прежним руководством банка у подконтрольной кипрской Fintailor Investments накануне объявления о санации.

Суды четырех инстанций, включая Верховный суд, признали сделки недействительными и обязали Fintailor вернуть банку $69,4 млн, 24,4 млн евро и 1,7 млрд руб (в сумме около 8 млрд руб).

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление истца о взыскании судебных расходов частично - ПСБ требовал от ответчика 5,1 млн руб: 2,7 млн руб расходов по оплате услуг представителя, 2,3 млн руб за услуги экспертной организации и 69 тыс руб за нотариальные услуги и перевод.

Судья Ольга Жура срезала расходы на представителя до 2 млн руб, а затраты на экспертизу исключила полностью, указав, что "расходы в связи с получением доказательств не могут рассматриваться как судебные расходы".

Это был один из примерно десятка споров ПСБ с компаниями бывших бенефициаров Ананьевых, через которые они выводили активы перед санацией.

Представитель банка в суде называл Fintailor фактически одним из подразделений ПСБ, созданным для оказания услуг, которые не может оказывать кредитная организация.

Интересы истца представляли, в частности, начальник управления судебной защиты Промсвязьбанка Сергей Завьялов, а также адвокаты коллегии "Юков и партнеры" Марк Каретин и Антон Анельгольм.
А40-11948/2018
#Промсвязьбанк #ПСБ #Ананьевы #Юков #Fintailor
https://yangx.top/zarbitrazhy/201

Верховный суд России согласился с арестом активов братьев Ананьевых по иску к ним на 282 млрд руб

ЗЫ: ВС РФ отклонил кассационные жалобы Ананьевых и ряда других ответчиков на майское определение арбитражного суда Москвы о принятии обеспечительных мер.

Суд тогда арестовал активы 12 ответчиков-физлиц на сумму требований к каждому из них.

В том числе были арестованы 12 земельных участков, 7 зданий и квартир, картины известных советских художников, 5 автомобилей, денежные средства на счетах в трех банках, доли в компаниях Алексея Ананьева и 3 земельных участка, 2 квартиры, 4 автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета Дмитрия Ананьева.

Под арестом также оказались два самолета Bombardier Challenger 650, но с одного из них суд арест впоследствии снял.
А40-308982/2018
#Промсвязьбанк #Ананьевы #ПСБ #Bombardier
https://yangx.top/zarbitrazhy/497

Промсвязьбанк требует признать банкротом Дмитрия Минца, экс-члена совета директоров и старшего сына главы О1 Group Бориса Минца

ЗЫ: Заявление о банкротстве в пятницу поступило в арбитражный суд Москвы. Сумма долга пока не сообщается.

Басманный суд 31 января заочно арестовал Дмитрия Минца по делу о растрате 34 млрд руб банка «Открытие». Он, как и его младший брат Борис, объявлен в международный розыск.

Уголовное дело связано с рядом сделок накануне санации «Открытия». Банк тогда приобрел за 34 млрд руб облигации O1 Group Finance, после чего группа Минца-старшего этими деньгами досрочно погасила взятые в «Открытии» кредиты и расторгала обеспечительные договоры.

Арбитражные суды признали все связанные сделки недействительными, поскольку облигации приобретались по нерыночной цене, и восстановили задолженность компаний Минца перед «Открытием» в общем размере 37 млрд руб.

В Промсвязьбанке Дмитрия Минца, который входил в то время в совет директоров, считают также причастным к сделке по выходу НПФ «Будущее» из капитала банка в преддверии санации ПСБ.

Пенсионному фонду, бенефициаром которого был Борис Минц-старший, принадлежало 10% акций Промсвязьбанка.

Весь пакет был продан 14 декабря 2017 года, а 15 декабря Центробанк объявил о мерах по предупреждению банкротства ПСБ и назначении временной администрации.

Заодно тогда от акций ПСБ избавились НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", подконтрольные Михаилу Гуцериеву и совместно владевшие также 10% банка.

В 2018 году Минцы, предчувствуя наступление нелегких времен, с домочадцами уехали жить в Лондон.
А40-22264/2020
#Минц #Промсвязьбанк #ПСБ #БФКО #Открытие #O1 #НПФ #Будущее #Ананьевы #Гуцериев #Сафмар

Окружной суд в Москве отклонил кассацию Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых на взыскание в пользу Промсвязьбанка 3,1 млрд руб облигационного долга

ЗЫ: Иск к нидерландской компании был предъявлен как к поручителю эмитента - также подконтрольного Ананьевым АО "Промсвязькапитал", находящегося в банкротстве.

Арбитражный суд Московского округа в понедельник оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, полностью удовлетворивших иск.
А40-26015/2019
#Промсвязьбанк #ПСБ #Ананьевы #облигации #Промсвязькапитал #Нидерланды
https://yangx.top/zarbitrazhy/142

Промсвязьбанк требует в суде 1,7 млрд руб от Интерпромбанка, связанного с Дмитрием Мазуровым, основателем нефтеперерабатывающей группы "Новый поток"

ЗЫ: Иск поступил в арбитражный суд Москвы 13 марта, его основания пока не уточняются.

Мазуров был крупнейшим акционером Интерпромбанка (более 21%) до июля 2019 года, когда его арестовали по делу о мошенничестве.

Сейчас он остается членом совета директоров этого кредитного учреждения.

По величине активов Интерпромбанк входит во вторую сотню банков в России.
А40-49368/2020
#Промсвязьбанк #ПСБ #Ананьевы #Интерпромбанк #Мазуров #нефть
https://yangx.top/zarbitrazhy/745

Дмитрий Ананьев продолжает попытки пересмотреть дело о выводе из Промсвязьбанка 7,4 млрд руб через кипрскую Minga, экс-акционера «Возрождения»

ЗЫ: Верховный суд 31 марта получил кассационную жалобу Ананьева, в которой он просит пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Ранее три инстанции ему в этом отказали.

Вновь открывшимся обстоятельством экс-предправления ПСБ, не участвовавший в рассмотрении дела по существу, считает иск ЦБ на 282 млрд руб, поданный к нему и другим контролировавшим банк лицам.

Убытки по сделкам с Minga входят составной частью в большой иск ЦБ о взыскании убытков. Теперь Аннаьев считает, что суды незаконно не привлекли его к разбирательству.

Ранее суды четырех инстанций, включая ВС РФ, признали незаконными два договора, по которым ПСБ за день до официального объявления о санации приобрел у Minga облигации АО «Промсвязькапитал» и ООО «ПСН ПМ» на 7,4 млрд руб, и обязали офшор вернуть деньги банку. И стороны сделок, и эмитенты были подконтрольны Ананьевым.

Minga владела долей в 2,7% в «Возрождении» до того, как в 2018 году этот банк у структур Ананьевых купил ВТБ.
А40-12811/2018
#Промсвязьбанк #ПСБ #ЦБ #Ананьев #Возрождение #ВТБ #Minga
https://yangx.top/zarbitrazhy/89

Промсвязьбанк и швейцарский банк UBS продолжают судиться из-за самолетов братьев Ананьевых

ЗЫ: Оба бизнес-джета Bombardier Challenger 650 среди прочего имущества экс-бенефициаров ПСБ были арестованы арбитражным судом Москвы в рамках дела о взыскании с Ананьевых и других топ-менеджеров 282 млрд руб убытков.

Затем арест с самолета Дмитрия Ананьева суд снял, а с самолета Алексея – снять отказался. Оба решения подтверждены апелляционной инстанцией.

В первом случае суды посчитали, что компания UBS Switzerland AG доказала свое право собственности на воздушное судно, а во втором – сочли представленные документы недостаточными.

Теперь оба спора дошли до кассационной инстанции – арбитражного суда Московского округа.

Ему предстоит установить, то ли братья по-разному оформляли свои права на самолеты, то ли суды неединообразно оценивают одни и те же доказательства. К рассмотрению кассаций ПСБ и UBS окружной суд приступит в мае.

UBS отнесен к числу системно значимых банков мира.
А40-308982/2018
#Промсвязьбанк #Ананьевы #самолет #Bombardier #ПСБ #UBS #Швейцария
https://yangx.top/zarbitrazhy/893

​Промсвязьбанк уменьшил с 16,5 млрд руб до 19,6 млн руб сумму иска к голландской компании Promsvyaz Capital B.V. братьев Ананьевых

ЗЫ: Скорее всего, это свидетельствует о том, что НПФ «Будущее», принадлежащий ГК «Регион», которую связывают с «Роснефтью», и НПФ «Сафмар» Михаила Гуцериева исполнили мировое соглашение с ПСБ и выкупили субординированные облигации банка на 21 млрд руб.

Изначально в этом иске ПСБ просил признать незаконными сделки по выходу трех НПФ – «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» (присоединен к «Сафмару») – из капитала банка 14 декабря 2017 года, за день до объявления о санации банка.

НПФы через PSC B.V. продали принадлежавшие им пакеты акций банка (10%, 6,19% и 3,81%) самому банку.

В качестве применения недействительности сделок ПСБ просил суд взыскать с PSC B.V., трех НПФ и трех их управляющих компаний стоимость акций – 16,5 млрд руб.

В сентябре 2019 года все ответчики, кроме PSC B.V., заключили с банком мировое соглашение.

По его условиям, «Будущее» и «Сафмар» разместили в ПСБ депозиты на общую сумму 21 млрд руб до 2029 года и до 2040 года соответственно.

При этом фонды получили право забрать деньги раньше при условии покупки субординированных облигаций ПСБ на сумму депозитов.

Представители PSC B.V. в суде говорили, что в случае исполнения условий мирового соглашения обязательства этой компании перед истцом уменьшились бы до 19 млн руб.

На заседании в марте стороны сообщили, что ПСБ уже выпустил субординированные облигации и их размещение должно состояться в течение марта.

До намеченного на 14 апреля очередного заседания банк прислал в суд ходатайство об уменьшении суммы иска до 19,6 млн руб.

Следующие слушания арбитражный суд Москвы назначил на июнь.
А40-9332/2018
#Промсвязьбанк #ПСБ #PSC #Ананьевы #НПФ #Будущее #Регион #Роснефть #Сафмар #Гуцериев
https://yangx.top/zarbitrazhy/759