Суд принял к производству кассационные жалобы по иску "Траста" о выводе 50 млрд руб из "Рост банка"

ЗЫ: Жалобы подали экс-руководители "Рост банка", в том числе бывший основной владелец Бинбанка и санатор "Рост банка" Микаил Шишханов. Они участвовали в деле в статусе третьих лиц.

"Траст", к которому сейчас присоединен "Рост банк", попросил в суде признать незаконной сделку по внесению в 2017 году "Рост банком" 50 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост Капитал".

Санатором "Рост банка" в тот период был Шишханов, выкупивший его акции у предыдущего санатора - подконтрольного ему же Бинбанка.

Арбитражный суд Москвы в марте отклонил иск "Траста" к "Рост Капиталу", а Девятый арбитражный апелляционный суд в июне – удовлетворил.

Вышестоящая инстанция пришла к выводу о едином умысле оспариваемой и последующих сделок, по которым банком через "дочку" покупались у компаний его бенефициаров, в том числе Шишханова и Михаила Гуцериева, активы по завышенным ценам.

Рассмотрение кассаций назначено на 29 октября.

ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", когда "дыра" в его капитале и капитале четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 млрд рублей.

На данный момент, как отмечается в судебных актах, восстановление платежеспособности "Рост Банка" потребовало финансирования со стороны Центробанка в 779 млрд рублей.
#Траст #Шишханов #Гуцериев

Российский Forbes подал иск к группе "Сафмар" Михаила Гуцериева

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы зарегистрировал его во вторник. В карточке дела говорится, что это заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

В то же время на официальном сайте Forbes сообщается, что истец АО «АС РУС Медиа» требует признать не соответствующими действительности сведения о якобы распространении изданием ложной информации.

Конфликт возник после публикации 11 октября на сайте Forbes статьи «Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова».

В ней говорилось, что по подсчетам банка "Траст" общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева и его племянником Микаилом Шишхановым, перед банками составляет примерно 1 трлн рублей, или $15 млрд.

В тот же день «Сафмар» на своем сайте разместил официальное заявление, в котором назвал материал Forbes «откровенной ложью» и «дискредитацией группы».

В сообщении отмечалось, что ни «Сафмар», ни Гуцериев, не имеют отношения к долгам Бинбанка, МДМ-Банка, «Рост банка» и их бывших контролирующих лиц, в частности, М.Шишханова, А.Лукина, П.Морсина и К.Калагина.

По сообщению на сайте Forbes, истец также просит суд обязать "Сафмар" удалить со своего сайта "не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию "Forbes Россия" и его издателя сведения".
#Forbes #Сафмар #Гуцериев #Шишханов

Банк «Траст» может урегулировать миром свой спор с Микаилом Шишхановым и другими бывшими боссами «Рост банка» вокруг сделки по выводу из него 250 млрд рублей

ЗЫ: Об этом в четверг на заседании арбитражного суда Московского округа заявили представители «Траста» и Шишханова.

Окружной суд должен был рассматривать кассации третьих лиц - Шишханова, Кирилла Любенцова и Александра Лукина, но сразу отложил слушания на 14 ноября.

По словам юриста "Траста", сторонам для достижения договоренностей потребуется около месяца. Представитель Шишханова поставил столь сжатый срок под сомнение.
#Траст #Шишханов #Гуцериев
https://yangx.top/zarbitrazhy/250

Банк "Траст" отстоял в кассации решение о незаконности вывода 50 млрд руб из "Рост банка" его экс-руководителями

ЗЫ: "Траст" потребовал признать незаконной сделку по внесению "Рост банком" этой суммы в уставный капитал дочернего ООО "Рост Капитал".

Сделка состоялась в 2017 году, когда санацию "Рост банка" (сейчас присоединенного к "Трасту") проводил основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов.

Апелляционный суд в июне удовлетворил иск "Траста", признав сделку недействительной и обязав ответчика "Рост Капитал" вернуть деньги "Трасту".

Постановление апелляции обжаловали Шишханов и другие бывшие топ-менеджеры "Роста", третьи лица в процессе.

Окружной суд их кассации отклонил.

Примечательно, что "Траст" во вторник не поддержал просьбу Шишханова об отложении слушаний для урегулирования спора.

Между тем, всего пять дней назад в процессе по аналогичному иску о выводе из "Роста" 205 млрд рублей стороны заявили, что ведут переговоры и близки к соглашению.
#Траст #Шишханов #Гуцериев
https://yangx.top/zarbitrazhy/396

Экс-руководство "Рост банка" незаконно вывело из него 205 млрд руб, постановил в четверг арбитражный суд Московского округа

ЗЫ: Окружной суд отклонил кассационные жалобы бывшего владельца Бинбанка и санатора "Рост банка" Микаила Шишханова и еще двоих экс-руководителей "Рост банка" на постановление апелляционной инстанции.

Сделку по внесению "Ростом" астрономической суммы в уставный капитал дочернего ООО "Рост Инвестиции" оспорил банк "Траст", к которому сейчас присоединен "Рост банк".

Она состоялась в сентябре 2017 года, когда санацию "Роста" проводил основной акционер Бинбанка Шишханов. "Рост банк" получил на месяц межбанковский кредит от Бинбанка и направил заемные средства на увеличение уставного капитала "дочки", ответчика по иску.

День в день деньги переводились на счета офшорных компаний, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы.

Взамен, как указал апелляционный суд, "Рост банк" получил активы - ценные бумаги офшоров рыночной стоимостью 4 рубля.

На предыдущем заседании в октябре представители "Траста" и Шишханова заявляли о намерении урегулировать спор миром, но в четверг сообщили, что договориться не удалось.

"Траст", банк "Открытие" и группа "Сафмар" Михаила Гуцериева 5 ноябпя собщили, что заключили соглашение об урегулировании споров по сделкам на 135 млрд рублей.

При этом Шишханов, а также другие экс-руководители Бинбанка и "Рост банка" в соглашение не вошли.
А40-222734/2018
#Шишханов #Гуцериев #Траст #БФКО #Бинбанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/467

Суд взыскал с трех компаний группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова $16 млн долга по кредиту МКБ

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы в понедельник полностью удовлетворил иск компании "Балтсетьстрой", к которой право требования перешло от Московского кредитного банка.

Иск в июне был предъявлен к восьми структурам «Нового потока», но за это время пять из них, в том числе Антипинский НПЗ, ушли в банкротство.

Исполнять решение суда будут солидарно заемщик "Транстрейдойл" и его поручители - Марийский нефтеперегонный завод и Марийский нефтеперерабатывающий завод.

Первая инстанция отклонила встречный иск «Транстрейдойла» о признании недействительным договора первой цессии – от МКБ к компании «Стройпроект».

Отвечая на вопрос судьи Олеси Дубовик, в чем будет заключаться восстановление его прав в случае удовлетворения встречного иска, представитель «Транстрейдойла» сказал, что с банком решить вопрос было бы легче, чем с компанией-истцом, которую он назвал «фирмой-однодневкой» с одним сотрудником.

"Новый поток" - крупнейший в России независимый от основных нефтяных компаний нефтепереработчик. В 2019 году он лишился большинства активов.

Так, Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, а контрольный пакет Афипского НПЗ приобрела структура группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева.
А40-153896/2019
#МКБ #Мазуров #нефть #Сбербанк #Гуцериев

☇Михаил Гуцериев и его "Сафмар" подали иск к компании "АС РУС Медиа", издателю российской версии журнала Forbes

ЗЫ: Иск поступил в арбитражный суд Москвы 10 декабря, предмет и основания иска пока не сообщаются.

Однако известно, что он распределен судье Екатерине Титовой, которая специализируется на спорах о защите деловой репутации.

Ранее свой иск в защиту деловой репутации подал Forbes к "Сафмару".
А40-323546/2019
#Forbes #Сафмар #Гуцериев
https://yangx.top/zarbitrazhy/458

Суд вернул Микаилу Гуцериеву и его группе "Сафмар" иск к издателю российской версии журнала Forbes о защите деловой репутации

ЗЫ: Как говорится в опубликованном во вторник определении арбитражного суда Москвы, 13 декабря в суд поступило ходатайство представителя истцов Юлия Тая о возвращении иска.

Поскольку исковое заявление еще не было принято к производству, суд вернул его истцам без рассмотрения.

Информагентства во вторник сообщили, что «Сафмар» и Forbes договорились отказаться от взаимных претензий и отозвать из суда иски друг к другу.

Правда, поданный раньше иск журнала суд уже принял к рассмотрению и прекратить производство по нему он сможет только на предварительных слушаниях, назначенных на 19 декабря.
А40-323546/2019
#Сафмар #Гуцериев #Forbes
https://yangx.top/zarbitrazhy/619

По иску российского Forbes к группе "Сафмар" Михаила Гуцериева арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение

ЗЫ: По словам судьи Екатерины Титовой, в соглашении стороны отказались от взаимных претензий.

Издатель российской версии – АО "АС РУС Медиа" - требовал опровергнуть и удалить сведения, размещенные 11 октября в заявлении группы на официальном сайте «Сафмара».

Заявление стало реакцией на статью в Forbes под заголовком "Траст" насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова".

В релизе «Сафмара» сообщалось, в частности, что материал Forbes – «это откровенная ложь и дискредитация группы».

В связи с утверждением мирового соглашения суд в четверг прекратил производство по делу.

«Сафмар» и Гуцериев ранее, 13 декабря, отозвали свои иск к журналу. Известному бизнесмену стало, видимо, не до того.
А40-281253/2019
#Сафмар #Гуцериев #Forbes #Шишханов #Траст
https://yangx.top/zarbitrazhy/644

Микаил Шишханов просит Верховный суд РФ пересмотреть решения о незаконности вывода 255 млрд руб из подконтрольного ему «Рост банка»

ЗЫ: Сделки состоялись в 2017 году, когда Шишханов, основной владелец Бинбанка, санировал «Рост банк».

Сделки представляли собой внесение банком денежных средств в уставные капиталы дочерних обществ: ООО «Рост Инвестиции» получило 205 млрд руб, ООО «Рост Капитал» - 50 млрд руб.

При этом деньги «Рост банк» брал взаймы у Бинбанка, а от «дочек» они в течение 1-2 дней расходились по офшорам Шишханова и Гуцериевых.

Банк «Траст», к которому сейчас присоединен «Рост банк», оспорил сделки в 2018 году.

Арбитражный суд Москвы в марте прошлого года отказался признать их недействительными, но апелляционный и окружной суды поддержали истца.

Теперь Шишханов, участвующий в обоих процессах в статусе третьего лица, просит Верховный суд отменить акты двух нижестоящих инстанций. Его кассации поступили в ВС РФ в понедельник.
А40-222734/2018 А40-222738/2018
#Траст #Бинбанк #Шишханов #Гуцериев #Ростбанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/531

В отношении основателя группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова введена начальная процедура банкротства – реструктуризация долгов

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы включил долг перед заявителем Persit Services (Маршалловы острова) на сумму 2,1 млрд руб в реестр требований кредиторов.

Кунцевский районный суд Москвы в ноябре 2018 года по иску Persit взыскал с Мазурова около $32 млн по договору поручительства, заключенному в рамках сделок по покупке Афипского НПЗ, который перешел к «Новому потоку» в 2017 году.

Заявитель просил суд сразу открыть реализацию имущества должника, ссылаясь на то, что он обвиняется в экономическом преступлении и распродает дорогостоящие активы.

В частности, продал квартиру в Зачатьевском переулке, свои доли в Интерпромбанке (номинальной стоимостью 126 млн руб) и еще одной компании (2 млрд руб).

"Новый поток", крупнейший в недавнем прошлом независимый от основных нефтяных компаний нефтепереработчик, в настоящее время лишился всех основных активов.

Антипинский НПЗ в мае 2019 года был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, контроль над Афипским НПЗ перешел к группе "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Мазуров находится под стражей в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка, крупнейшего кредитора «Нового потока».
А40-216654/2019
#Мазуров #Сбербанк #НПЗ #нефть #Сафмар #Гуцериев #NewStream
https://yangx.top/zarbitrazhy/190

Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых не смогла отменить в Верховном суде РФ мировое соглашение Промсвязьбанка с НПФ «Будущее» и НПФ «Сафмар»

ЗЫ: ПСБ в своем иске требовал признать недействительными 10 сделок, в результате которых PSC B.V., мажоритарный акционер банка, купил на бирже у трех НПФ акции банка и продал их самому банку.

Все сделки прошли вечером 14 декабря 2017 года, по окончании рабочего дня, а наутро Банк России объявил о санации ПСБ.

В порядке применения недействительности сделок ПСБ попросил взыскать с ответчиков 16,5 млрд руб.

В ходе рассмотрения дела первой инстанцией пять ответчиков из шести - НПФ «Будущее», НПФ «Сафмар» (к которому за время процесса присоединился еще один экс-акционер – НПФ «Доверие») и три их управляющие компании – заключили с банком мировое соглашение.

«Будущее» и «Сафмар», чтобы постепенно компенсировать убытки ПСБ, обязались разместить в нем депозиты на общую сумму около 21 млрд руб.

PSC B.V., через которую Ананьевы раньше владели банком, в соглашение не вошла. Требование о взыскании с нее 16,5 млрд руб продолжает рассматривать первая инстанция.

Верховный суд 23 января отклонил кассацию PSC B.V., требовавшей отменить мировое соглашение.
A40-9332/2018
#ПСБ #Промсвязьбанк #Ананьевы #Сафмар #Гуцериев #Будущее
https://yangx.top/zarbitrazhy/450

Промсвязьбанк требует признать банкротом Дмитрия Минца, экс-члена совета директоров и старшего сына главы О1 Group Бориса Минца

ЗЫ: Заявление о банкротстве в пятницу поступило в арбитражный суд Москвы. Сумма долга пока не сообщается.

Басманный суд 31 января заочно арестовал Дмитрия Минца по делу о растрате 34 млрд руб банка «Открытие». Он, как и его младший брат Борис, объявлен в международный розыск.

Уголовное дело связано с рядом сделок накануне санации «Открытия». Банк тогда приобрел за 34 млрд руб облигации O1 Group Finance, после чего группа Минца-старшего этими деньгами досрочно погасила взятые в «Открытии» кредиты и расторгала обеспечительные договоры.

Арбитражные суды признали все связанные сделки недействительными, поскольку облигации приобретались по нерыночной цене, и восстановили задолженность компаний Минца перед «Открытием» в общем размере 37 млрд руб.

В Промсвязьбанке Дмитрия Минца, который входил в то время в совет директоров, считают также причастным к сделке по выходу НПФ «Будущее» из капитала банка в преддверии санации ПСБ.

Пенсионному фонду, бенефициаром которого был Борис Минц-старший, принадлежало 10% акций Промсвязьбанка.

Весь пакет был продан 14 декабря 2017 года, а 15 декабря Центробанк объявил о мерах по предупреждению банкротства ПСБ и назначении временной администрации.

Заодно тогда от акций ПСБ избавились НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", подконтрольные Михаилу Гуцериеву и совместно владевшие также 10% банка.

В 2018 году Минцы, предчувствуя наступление нелегких времен, с домочадцами уехали жить в Лондон.
А40-22264/2020
#Минц #Промсвязьбанк #ПСБ #БФКО #Открытие #O1 #НПФ #Будущее #Ананьевы #Гуцериев #Сафмар

Банк «Траст» банкротит компанию «Рост Инвестиции», через которую Шишханов и Гуцериевы ранее вывели 205 млрд руб из «Рост банка»

ЗЫ: Заявление о банкротстве дочки «Рост банка», который сейчас присоединен к «Трасту», зарегистрировал арбитражный суд Москвы.

Суды апелляционной и кассационной инстанций в 2019 году по иску «Траста» признали незаконной сделку по внесению «Рост банком» в 2017 году 205 млрд руб в уставный капитал «Рост Инвестиций».

Сделка прошла в тот период, когда санацию "Рост банка" проводил основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов.

Суды установили, что ее целью был вывод активов из банка - деньги сразу переводились на счета офшоров, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы.

Суды обязали «Рост Инвестиции» вернуть 205 млрд руб «Трасту».

Шишханов, Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» были привлечены к делу третьими лицами.

Шишханов сейчас оспаривает выводы судов двух инстанций в Верховном суде. Первая инстанция – арбитражный суд Москвы – отклонила иск «Траста».
А40-24906/2020
#Траст #Бинбанк #Ростбанк #Шишханов #Гуцериев
https://yangx.top/zarbitrazhy/708