Суд в пятницу не смог начать рассмотрение по существу иска ЦБ и "Открытия" на 289,5 млрд руб к бывшим контролирующим лицам БФКО

ЗЫ: Судья арбитражного суда Москвы Ольга Жура сообщила, что часть дела находится в апелляционной инстанции, а другая – в кассационной.

Апелляцию подала кипрская Portoservo Limited, пытающаяся включиться в дело третьим лицом.

Свой интерес она объясняет тем, что до санации разместила в «Открытии» субординированный депозит и сейчас хотела бы поиметь с ответчиков свою долю убытков.

Кассационный же суд истребовал тома дела, относящиеся к обеспечительным мерам.

14 ноября он начнет рассматривать жалобы на арест активов, поданные ответчиками Данкевичем, Аганбегяном, Беляевым, Будник и Жужлевым, а также бывшим мужем Будник и действующей женой Аганбегяна.
#Открытие #Центробанк #Аганбегян #Данкевич

https://yangx.top/zarbitrazhy/307

План санации «Открытия» в деле по иску к его экс-руководству на 289,5 млрд руб, наконец, запросил арбитражный суд Москвы

ЗЫ: Ответчики неоднократно просили суд истребовать этот документ у Центробанка, поскольку, по их мнению, без него невозможно оценить обоснованность трат на санацию.

А именно размером этих трат обуславливается сумма рекордного для российских судов иска о взыскании убытков с контролирующих лиц.

Суд неизменно ответчикам отказывал, ссылаясь на принцип состязательности, не позволяющий истребовать доказательства у участника процесса по просьбе оппонента.

Ответчики придумали, как обойти этот камень преткновения, и в четверг попросили суд истребовать план санации не у того, кто его разрабатывал, а у того, кто исполнял. Т.е. у Фонда консолидации банковского сектора.

ФКБС не участвует в деле, и судья Ольга Жура не смогла отказать. При этом она предупредила, что в случае поступления дэспэшного плана в материалы дела дальнейшее разбирательство может пройти в закрытом режиме.
А40-170390/2019
#Открытие #БФКО #Центробанк #Аганбегян
https://yangx.top/zarbitrazhy/577

Суд получил новое исковое заявление от автора нашумевшего иска о признании права совместной долевой собственности русского народа на Кремль

ЗЫ: Тот иск Татьяны Барышевой 2011 года был адресован президенту РФ Дмитрию Медведеву, аппарату правительства РФ, министерству культуры РФ и Росимуществу.

В нем Барышева требовала признать право «совместной собственности с определением долей в праве совместно с коренным государствообразующим русским народом на земельный участок, материальные ценности и строения Московского Кремля».

При рассмотрении дела истица просила вызвать в суд в качестве свидетелей Арташеса Саркисяна, Гарика Мартиросяна, Гарика Харламова, Михаила Галустяна, Зураба Матуа и других артистов Comedy Club и «Наша Russia», а также глав Сбербанка и Центробанка.

Кроме того, Барышева просила суд истребовать в органах ЗАГС документы о числе "живого русского населения", чтобы определить, какая доля Московского Кремля принадлежит непосредственно ей.

Суд первой инстанции тогда прекратил производство по делу в связи с неподведомственностью спора арбитражным судам, так как у истицы не было статуса ИП.

Новый иск Барышевой поступил в арбитражный суд Москвы 25 декабря. Ответчиками в нем указаны Минздравсоцразвития, Центробанк и Пенсионный фонд РФ.

Предмет и основания не известны. Соистцами вместе с Барышевой являются Наталья Жестова и ВЦИК Р.С.Ф.С.Р.

Последнее лицо в октябре подавало иск к Мосгордуме и мэру Москвы с требованием признать незаконным «использование наименования столицы РСФСР «Москвы» субъектом «город Москва».
А40-337392/2019
#Минздравсоцразвития #Центробанк #ПФР #Кремль
https://yangx.top/zarbitrazhy/513

Суд вернул "ВЦИК РСФСР" иск к Пенсионному фонду России об истребовании пенсионных накоплений из чужого незаконного владения

ЗЫ: В определении арбитражного суда Москвы уточняется, что иск был заявлен Всероссийским центральным исполнительным комитетом Российской социалистической федеративной советской республики в интересах группы лиц – Натальи Жестовой и Татьяны Барышевой.

Ответчиками в иске, кроме ПФР, указаны министерство труда и соцзащиты РФ и Центробанк.

Судья Максим Ларин деликатно отметил в определении, что на основании положений Конституции СССР от 5 декабря 1936 года ВЦИК РСФСР был упразднен как орган государственной власти СССР.

Таким образом, продолжил судья, он не обладает правом обращения с иском в суд. При этом действительными истцами суд считает Жестову и Барышеву, которые, не имея статуса индивидуальных предпринимателей, также лишены возможности обращаться в арбитражный суд.

«Причисление истцами себя к верноподданным Российской Империи и гражданам СССР, получившим аттестат зрелости СССР, не влечет за собой каких-либо правовых и процессуальных последствий, дающих основания для обращения в суд с иском от имени ВЦИК РСФСР – упраздненной в 1936 году организации, сведения о которой отсутствуют в ЕГРЮЛ», - подытожил судья Ларин.

На основаниях исковых требований он подробно не остановился.
А40-337392/2019
#ПФР #Центробанк #СССР #РСФСР #Барышева
https://yangx.top/zarbitrazhy/673

Судья Ольга Жура, как и обещала, закрыла от публики процесс по иску к бывшим контролирующим лицам банка «Открытие» на 289,5 млрд руб

ЗЫ: Она удовлетворила в пятницу соответствующее ходатайство истцов – Банка России и «Открытия».

Судя по всем, ФКБС представил-таки в материалы дела план санации «Открытия». Хотя ответчики на заседании заявили, что пока его не видели.

Слушания продолжатся за закрытыми дверями 13 февраля.
А40-170390/2019
#Открытие #БФКО #ФКБС #АСГМ #Жура #Центробанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/626

Верховный суд РФ подтвердил незаконность сделок, по которым Ананьевы через свои структуры вывели из Промсвязьбанка перед санацией 33 млрд руб и $506 млн

ЗЫ: Суды трех инстанций признали недействительными 30 сделок с ценными бумагами банка и связанных с ним компаний, совершенных 14 декабря 2017 года, за день до объявления санации.

Судья ВС РФ Елена Золотова 23 января отклонила кассации Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы контролировали ПСБ, и экс-предправления Дмитрия Ананьева, просивших направить дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Убытки, в том числе, по этим сделкам (в сумме сейчас – более 64 млрд руб) стали основанием для предъявления иска Банком России к бывшим контролирующим лицам ПСБ на 282,2 млрд руб.
А40-14824/2018
#Промсвязьбанк #Ананьевы #ПСБ #Центробанк #СКЭС
https://yangx.top/zarbitrazhy/19

Евгению Данкевичу не удалось затянуть экс-гендиректора УК ФКБС Дмитрия Пожидаева в ряды ответчиков по иску на 289 млрд руб

ЗЫ: Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник отклонил апелляцию экс-предправления «Открытия».

Данкевич обжаловал определение первой инстанции, также отклонившей его ходатайство о привлечении Пожидаева.

Мотивы суда мы, возможно, не узнаем, так как Центробанк просил рассмотреть этот вопрос в закрытом режиме.

В деле о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц «Открытия» по-прежнему остается пять соответчиков-физлиц: сам Данкевич, экс-президент банка Рубен Аганбегян, основатель "Открытия" Вадим Беляев, бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев.

Пожидаев с октября 2019 года занимает пост президента МИнБанка.
А40-170390/2019
#Открытие #Данкевич #Аганбегян #Пожидаев #ФКБС #МИнБанк #Центробанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/739

Банк России просит арестовать активы экс-руководителей Московского индустриального банка в деле по иску к ним на 196 млрд руб

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы решил рассмотреть заявление о принятии обеспечительных мер в судебном заседании, оно пройдет 18 февраля.

Среди ответчиков по иску ЦБ о взыскании убытков – экс-бенефициар Абубакар Арсамаков и еще 18 человек.

МИнБ, входящий в топ-30 в России, сейчас находится на санации.
А40-14903/2020
#Центробанк #МИнБ #Арсамаков #ФКБС
https://yangx.top/zarbitrazhy/775

⚡️Банк России не смог добиться ареста активов экс-руководителей МИнБанка, в том числе бенефициара Абубакара Арсамакова, в деле по иску к ним на 196 млрд руб

ЗЫ: Судья арбитражного суда Москвы Мария Агеева во вторник отклонила ходатайство Центробанка о принятии обеспечительных мер.

Истец просил наложить арест на имущество 18 ответчиков и на денежные средства на их счетах в банках.
А40-14903/2020
#МИнБанк #Арсамаков #убытки #Центробанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/810

Бенефициар МИнБанка Абубакар Арсамаков продал 11 земельных участков до и вскоре после объявления о санации подконтрольного банка

ЗЫ: Об этом сообщили представители Банка России во вторник в арбитражном суде Москвы при рассмотрении вопроса об аресте активов собственников и топ-менеджеров МИнБанка в рамках дела о взыскании с них 196 млрд руб убытков.

Истцы уточнили, что площадь проданных Арсамаковым участков составляла почти 1 га. Кроме того, он снял «существенную сумму» с личных счетов в своем банке.

Сын Арсамакова – Адам, бывший вице-президент банка, в тот же период продал два земельных участка площадью около 5,7 га, дом площадью 351 кв. м, квартиру 70 кв. м и автомобиль «Мерседес».

Похоже, банкир действительно хотел отойти от дел и спокойно встретить старость.
А40-14903/2020
#МИнБанк #МИнБ #Арсамаков #ОАЭ #Центробанк
https://yangx.top/rucriminalinfo/5254

Банк России подал в суд заявление о банкротстве московского банка "Промышленно-финансовое сотрудничество"

ЗЫ: Обязательства ПФС-банка, входящего в четвертую сотню по величине активов, перед вкладчиками оцениваются в 1,2 млрд руб.

Лицензию у него отобрали из-за того, что банк не исполнял обязанность документально фиксировать подлежащие обязательному контролю операции и направлять в установленный срок сведения о них в ЦБ.

Банк работал с 1993 года. Заявление о его банкротстве поступило в арбитражный суд Москвы 21 февраля.
А40-33531/2020
#Центробанк #ПФСБанк #АСВ #банкротство