Суд в Москве обязал кипрского владельца "ПСН Проперти Менеджмент" выплатить 2,6 млрд руб Промсвязьбанку

ЗЫ: Банк, владеющий крупным пакетом облигаций "ПСН ПМ", потребовал погасить задолженность по ним от владельца и поручителя эмитента - кипрской компании Lerage Holdings Limited.

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск, взыскав с ответчика более 2,4 миллиарда рублей номинальной стоимости облигаций и более 157 миллионов рублей купонного дохода.

До начала санации ПСБ в декабре 2017 года все эти компании входили в одну группу лиц. Банк в августе 2016 года оказывал услуги по выпуску и размещению ценных бумаг "ПСН ПМ". Которая, в свою очередь, привлекала финансирование под проекты девелоперской группы ПСН братьев Ананьевых.

Суд в четверг оставил без рассмотрения требование представителя владельцев облигаций "Синум" о взыскании с Lerage более 10,6 миллиарда рублей долга по этому же выпуску облигаций.

Арбитражный суд Москвы в июле признал "ПСН ПМ" банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.
#Промсвязьбанк #Ананьевы

Суд не разрешил приставам вскрывать помещения частного музея ИРРИ, основанного Алексеем Ананьевым

ЗЫ: Судья арбитражного суда Москвы Иван Худобко написал в определении: «Заявление… о разрешении совершения исполнительных действий по вскрытию, входу и осмотру нежилых помещений – оставить без удовлетворения».

По мнению приставов, в основанном Ананьевым частном музее «Институт русского реалистического искусства» могут находиться картины, принадлежавшие одному из бенефициаров Промсвязьбанка.

Суд в мае в рамках дела по иску ПСБ о взыскании с бывших контролирующих лиц банка более 282 миллиардов рублей убытков наложил арест на имущество ответчиков, в том числе на картины, переданные Ананьевым в оперативное управление ИРРИ.

Под арестом, в частности, оказались картины "Над заснеженными полями" ("Над снегами"), "В пути" Георгия Нисского, "Портрет Климента Ворошилова в кабинете" Исаака Бродского, "Спортсменка, завязывающая ленту" Александра Дейнеки и другие.

ИРРИ заявил в суде, что музей 5 сентября предоставил судебным приставам возможность беспрепятственно осмотреть все помещения музея, осмотр длился более 11 часов.

Пристав, в свою очередь, обращение в суд мотивировал тем, что 6 и 7 сентября служба не смогла попасть в музей.

Представитель ИРРИ пояснил, что к ним в эти дни никто не обращался, и заявил о готовности пустить приставов в любое время. «Можем пойти хоть сейчас», - сказал юрист.
#Промсвязьбанк #Ананьевы

Суд выдал Промсвязьбанку исполнительный лист на взыскание 2,6 млрд руб с экс-акционера банка "Возрождение"

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы по заявлению ПСБ обязал исполнить решение Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате РФ.

Этим решением арбитраж в марте взыскал с кипрской Minga Management Limited, бывшего акционера банка "Возрождение", более 2,6 миллиарда рублей долга по кредитному договору от 7 октября 2015 года.

В то же время суд в понедельник отклонил заявление Minga, просившей отменить арбитражное решение, а производство по заявлению экс-предправления ПСБ Дмитрия Ананьева с аналогичным требованием суд прекратил.

Представитель кипрской компании в суд не пришел. Юрист же Ананьева сообщил, что Minga считает МКАС некомпетентным судом для рассмотрения спора, а также полагает, что она не была надлежащим образом уведомлена о разбирательстве.

Представитель ПСБ заявил, что МКАС трижды направлял ответчику уведомления и счел его уведомленным. Он также усомнился, что Ананьеву, не являющемуся стороной договора, уместно толковать содержащиеся в нем пункты о подсудности.

До того, как банк "Возрождение" от Ананьева в конце 2018 года перешел под контроль ВТБ, Minga владела в нем долей в 2,7%.
#Промсвязьбанк #Ананьевы

Братья Ананьевы снова просят суд снять арест со своих квартир, машин, самолетов и картин

ЗЫ: Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, бывшие бенефициары Промсвязьбанка, подали кассационные жалобы на обеспечительные меры в деле по иску ПСБ на 282 млрд рублей.

Ответчиками в иске указаны 12 физических лиц, включая братьев Ананьевых, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк.

Арбитражный суд Москвы в мае арестовал имущество Алексея Ананьева - 12 земельных участков, 7 зданий и квартир, картины известных советских художников, 5 автомобилей, денежные средства и доли в компаниях.

Суд заморозил также активы Дмитрия Ананьева - 3 земельных участка, 2 квартиры, 4 автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета.

Кроме того, суд арестовал два принадлежащих братьям самолета Bombardier Challenger 650.

Рассмотрение кассационных жалоб в арбитражном суде Московского округа состоится 28 октября.
#Ананьевы #Промсвязьбанк

Нидерландская Promsvyaz Capital Ананьевых не смогла в кассации отменить мировое соглашение Промсвязьбанка с НПФами, вышедшими из его капитала перед санацией

ЗЫ: Арбитражный суд Московского округа в понедельник оставил в силе определение арбитражного суда Москвы, которым было утверждено соглашение.

Окружной суд отклонил кассацию Promsvyaz Capital B. V. Через эту компанию братья Ананьевы ранее контролировали ПСБ.

В иске банк требовал отменить сделки по приобретению экс-руководством ПСБ акций банка у НПФов. Мировое соглашение с банком 10 сентября заключили пять ответчиков из шести.

По его условиям НПФ "Будущее" и НПФ "Сафмар" разместят в ПСБ депозиты на общую сумму около 21 млрд рублей до 2029 года и до 2040 года соответственно и таким образом постепенно возместят ПСБ убытки в 16,5 млрд руб.

Сейчас требование на эту сумму осталось у банка только к Promsvyaz Capital B.V. Суд рассмотрит его в ноябре.
#Промсвязьбанк #Ананьевы #НПФ #Сафмар #Будущее
https://yangx.top/zarbitrazhy/323

Cуд в Москве оставил под арестом квартиры, картины, самолеты экс-владельцев Промсвязьбанка Ананьевых по иску к ним на 282 млрд руб

ЗЫ: Арбитражный суд Московского округа во вторник отклонил кассации братьев Ананьевых и других соответчиков на определение о принятии обеспечительных мер.

Ответчиками в иске ПСБ указаны 12 физических лиц, включая Ананьевых, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую братья ранее контролировали банк.

Кассацию также подавала не привлеченная к делу структура крупного швейцарского финансового холдинга UBS - UBS Switzerland AG, оспаривавшая арест одного из самолетов Ананьевых.

Однако суд вернул жалобу, указав, что компания нарушила порядок обжалования судебных актов, так как не обращалась в нижестоящую инстанцию.
#Промсвязьбанк #Ананьевы #UBS
https://yangx.top/zarbitrazhy/399

Верховный суд РФ подтвердил незаконность сделок, по которым Ананьевы через свои структуры вывели из Промсвязьбанка перед санацией 33 млрд руб и $506 млн

ЗЫ: Суды трех инстанций признали недействительными 30 сделок с ценными бумагами банка и связанных с ним компаний, совершенных 14 декабря 2017 года, за день до объявления санации.

Судья ВС РФ Елена Золотова 23 января отклонила кассации Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы контролировали ПСБ, и экс-предправления Дмитрия Ананьева, просивших направить дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Убытки, в том числе, по этим сделкам (в сумме сейчас – более 64 млрд руб) стали основанием для предъявления иска Банком России к бывшим контролирующим лицам ПСБ на 282,2 млрд руб.
А40-14824/2018
#Промсвязьбанк #Ананьевы #ПСБ #Центробанк #СКЭС
https://yangx.top/zarbitrazhy/19

Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых не смогла отменить в Верховном суде РФ мировое соглашение Промсвязьбанка с НПФ «Будущее» и НПФ «Сафмар»

ЗЫ: ПСБ в своем иске требовал признать недействительными 10 сделок, в результате которых PSC B.V., мажоритарный акционер банка, купил на бирже у трех НПФ акции банка и продал их самому банку.

Все сделки прошли вечером 14 декабря 2017 года, по окончании рабочего дня, а наутро Банк России объявил о санации ПСБ.

В порядке применения недействительности сделок ПСБ попросил взыскать с ответчиков 16,5 млрд руб.

В ходе рассмотрения дела первой инстанцией пять ответчиков из шести - НПФ «Будущее», НПФ «Сафмар» (к которому за время процесса присоединился еще один экс-акционер – НПФ «Доверие») и три их управляющие компании – заключили с банком мировое соглашение.

«Будущее» и «Сафмар», чтобы постепенно компенсировать убытки ПСБ, обязались разместить в нем депозиты на общую сумму около 21 млрд руб.

PSC B.V., через которую Ананьевы раньше владели банком, в соглашение не вошла. Требование о взыскании с нее 16,5 млрд руб продолжает рассматривать первая инстанция.

Верховный суд 23 января отклонил кассацию PSC B.V., требовавшей отменить мировое соглашение.
A40-9332/2018
#ПСБ #Промсвязьбанк #Ананьевы #Сафмар #Гуцериев #Будущее
https://yangx.top/zarbitrazhy/450

Суд взыскал с брокерской компании братьев Ананьевых 2,1 млн руб судебных расходов в пользу Промсвязьбанка

ЗЫ: Решение принято в деле, где ПСБ оспаривал шесть сделок покупки ценных бумаг прежним руководством банка у подконтрольной кипрской Fintailor Investments накануне объявления о санации.

Суды четырех инстанций, включая Верховный суд, признали сделки недействительными и обязали Fintailor вернуть банку $69,4 млн, 24,4 млн евро и 1,7 млрд руб (в сумме около 8 млрд руб).

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление истца о взыскании судебных расходов частично - ПСБ требовал от ответчика 5,1 млн руб: 2,7 млн руб расходов по оплате услуг представителя, 2,3 млн руб за услуги экспертной организации и 69 тыс руб за нотариальные услуги и перевод.

Судья Ольга Жура срезала расходы на представителя до 2 млн руб, а затраты на экспертизу исключила полностью, указав, что "расходы в связи с получением доказательств не могут рассматриваться как судебные расходы".

Это был один из примерно десятка споров ПСБ с компаниями бывших бенефициаров Ананьевых, через которые они выводили активы перед санацией.

Представитель банка в суде называл Fintailor фактически одним из подразделений ПСБ, созданным для оказания услуг, которые не может оказывать кредитная организация.

Интересы истца представляли, в частности, начальник управления судебной защиты Промсвязьбанка Сергей Завьялов, а также адвокаты коллегии "Юков и партнеры" Марк Каретин и Антон Анельгольм.
А40-11948/2018
#Промсвязьбанк #ПСБ #Ананьевы #Юков #Fintailor
https://yangx.top/zarbitrazhy/201

Верховный суд России согласился с арестом активов братьев Ананьевых по иску к ним на 282 млрд руб

ЗЫ: ВС РФ отклонил кассационные жалобы Ананьевых и ряда других ответчиков на майское определение арбитражного суда Москвы о принятии обеспечительных мер.

Суд тогда арестовал активы 12 ответчиков-физлиц на сумму требований к каждому из них.

В том числе были арестованы 12 земельных участков, 7 зданий и квартир, картины известных советских художников, 5 автомобилей, денежные средства на счетах в трех банках, доли в компаниях Алексея Ананьева и 3 земельных участка, 2 квартиры, 4 автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета Дмитрия Ананьева.

Под арестом также оказались два самолета Bombardier Challenger 650, но с одного из них суд арест впоследствии снял.
А40-308982/2018
#Промсвязьбанк #Ананьевы #ПСБ #Bombardier
https://yangx.top/zarbitrazhy/497

Промсвязьбанк требует признать банкротом Дмитрия Минца, экс-члена совета директоров и старшего сына главы О1 Group Бориса Минца

ЗЫ: Заявление о банкротстве в пятницу поступило в арбитражный суд Москвы. Сумма долга пока не сообщается.

Басманный суд 31 января заочно арестовал Дмитрия Минца по делу о растрате 34 млрд руб банка «Открытие». Он, как и его младший брат Борис, объявлен в международный розыск.

Уголовное дело связано с рядом сделок накануне санации «Открытия». Банк тогда приобрел за 34 млрд руб облигации O1 Group Finance, после чего группа Минца-старшего этими деньгами досрочно погасила взятые в «Открытии» кредиты и расторгала обеспечительные договоры.

Арбитражные суды признали все связанные сделки недействительными, поскольку облигации приобретались по нерыночной цене, и восстановили задолженность компаний Минца перед «Открытием» в общем размере 37 млрд руб.

В Промсвязьбанке Дмитрия Минца, который входил в то время в совет директоров, считают также причастным к сделке по выходу НПФ «Будущее» из капитала банка в преддверии санации ПСБ.

Пенсионному фонду, бенефициаром которого был Борис Минц-старший, принадлежало 10% акций Промсвязьбанка.

Весь пакет был продан 14 декабря 2017 года, а 15 декабря Центробанк объявил о мерах по предупреждению банкротства ПСБ и назначении временной администрации.

Заодно тогда от акций ПСБ избавились НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие", подконтрольные Михаилу Гуцериеву и совместно владевшие также 10% банка.

В 2018 году Минцы, предчувствуя наступление нелегких времен, с домочадцами уехали жить в Лондон.
А40-22264/2020
#Минц #Промсвязьбанк #ПСБ #БФКО #Открытие #O1 #НПФ #Будущее #Ананьевы #Гуцериев #Сафмар

Окружной суд в Москве отклонил кассацию Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых на взыскание в пользу Промсвязьбанка 3,1 млрд руб облигационного долга

ЗЫ: Иск к нидерландской компании был предъявлен как к поручителю эмитента - также подконтрольного Ананьевым АО "Промсвязькапитал", находящегося в банкротстве.

Арбитражный суд Московского округа в понедельник оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, полностью удовлетворивших иск.
А40-26015/2019
#Промсвязьбанк #ПСБ #Ананьевы #облигации #Промсвязькапитал #Нидерланды
https://yangx.top/zarbitrazhy/142

Суд обязал Дмитрия Ананьева и его офшоры возместить Промсвязьбанку 10 млн руб судебных расходов, понесенных в споре о сделках на 66 млрд руб

ЗЫ: Суды трех инстанций ранее признали незаконными 30 сделок, посредством которых прежнее руководство ПСБ вывело из банка накануне объявления о санации около 33 млрд руб и $506 млн (более 66 млрд руб по текущему курсу).

Всего по делу прошло порядка 20 заседаний. Верховный суд РФ в январе согласился с выводами нижестоящих судов.

Арбитражный суд Москвы 27 февраля частично удовлетворил заявление истца о взыскании судебных расходов.

Суд взыскал солидарно с 10 иностранных компаний-ответчиков 7,6 млн руб, 12,9 тыс евро и $2,2 тыс (в сумме – более 8,6 миллиона рублей).

Суд дополнительно взыскал по 400 тыс руб с ответчиков Promsvyaz Capital B. V., Fintailor Investments Limited и Peters International Investments.

Кроме того, 400 тыс руб взыскано и с Ананьева, который не участвовал в разбирательстве в первой инстанции, но потом активно подавал апелляции и кассации.
А40-14824/2018
#Промсвязьбанк #Ананьевы #Promsvyaz #Fintailor
https://yangx.top/zarbitrazhy/757

Промсвязьбанк требует в суде 1,7 млрд руб от Интерпромбанка, связанного с Дмитрием Мазуровым, основателем нефтеперерабатывающей группы "Новый поток"

ЗЫ: Иск поступил в арбитражный суд Москвы 13 марта, его основания пока не уточняются.

Мазуров был крупнейшим акционером Интерпромбанка (более 21%) до июля 2019 года, когда его арестовали по делу о мошенничестве.

Сейчас он остается членом совета директоров этого кредитного учреждения.

По величине активов Интерпромбанк входит во вторую сотню банков в России.
А40-49368/2020
#Промсвязьбанк #ПСБ #Ананьевы #Интерпромбанк #Мазуров #нефть
https://yangx.top/zarbitrazhy/745

Промсвязьбанк и швейцарский банк UBS продолжают судиться из-за самолетов братьев Ананьевых

ЗЫ: Оба бизнес-джета Bombardier Challenger 650 среди прочего имущества экс-бенефициаров ПСБ были арестованы арбитражным судом Москвы в рамках дела о взыскании с Ананьевых и других топ-менеджеров 282 млрд руб убытков.

Затем арест с самолета Дмитрия Ананьева суд снял, а с самолета Алексея – снять отказался. Оба решения подтверждены апелляционной инстанцией.

В первом случае суды посчитали, что компания UBS Switzerland AG доказала свое право собственности на воздушное судно, а во втором – сочли представленные документы недостаточными.

Теперь оба спора дошли до кассационной инстанции – арбитражного суда Московского округа.

Ему предстоит установить, то ли братья по-разному оформляли свои права на самолеты, то ли суды неединообразно оценивают одни и те же доказательства. К рассмотрению кассаций ПСБ и UBS окружной суд приступит в мае.

UBS отнесен к числу системно значимых банков мира.
А40-308982/2018
#Промсвязьбанк #Ананьевы #самолет #Bombardier #ПСБ #UBS #Швейцария
https://yangx.top/zarbitrazhy/893