🔥Онлайн-конференция BGP Litigation
Степ-план для открытия и ведения бизнеса в ОАЭ. Успешный опыт фризоны IFZA Dubai и BGP Litigation Middle East Desk
Благодаря быстро развивающимся особым экономическим зонам Ближний Восток предлагает неограниченные возможности для ведения бизнеса - что подтверждается стабильным ростом товарооборота с Россией. При этом ужесточение санкционных ограничений и геополитическая неопределенность усиливают интерес к переезду как бизнеса, так и семей.
❓Каковы возможности и преимущества ОАЭ для ведения бизнеса перед другими странами? Как переехать в ОАЭ, получить вид на жительство, открыть счет в банке, перевести бизнес и стать налоговым резидентом? Какие возможности предоставляет свободная экономическая зона IFZA Dubai? Каковы преимущества Дубая как места разрешения споров для российских сторон?
Эти вопросы 8 декабря в 10:00 рассмотрят юристы BGP Litigation и представители IFZA Dubai в ходе онлайн-конференции. Кроме того, спикеры расскажут об историях успеха резидентов IFZA Dubai и кейсах дубайского офиса BGP Litigation, а также ответят на вопросы слушателей.
📌 Темы для обсуждения:
✔️ Возможности специальных экономических зон в ОАЭ для ведения бизнеса: 3 примера из практики IFZA Dubai
✔️ Пошаговый план для регистрации компании и начала ведения бизнеса
✔️ Вопросы миграционного законодательства: как подать заявление на получение вида на жительство и перевезти семью и сотрудников
✔️ Особенности правил и норм валютного контроля в России
✔️ Налогообложение в России при переезде за рубеж: КИК, налоговое резидентство и другие подводные камни
✔️ Дубай как нейтральная юрисдикция для разрешения споров
👉 Подробности и регистрация по ссылке.
Ждем вас!
Степ-план для открытия и ведения бизнеса в ОАЭ. Успешный опыт фризоны IFZA Dubai и BGP Litigation Middle East Desk
Благодаря быстро развивающимся особым экономическим зонам Ближний Восток предлагает неограниченные возможности для ведения бизнеса - что подтверждается стабильным ростом товарооборота с Россией. При этом ужесточение санкционных ограничений и геополитическая неопределенность усиливают интерес к переезду как бизнеса, так и семей.
❓Каковы возможности и преимущества ОАЭ для ведения бизнеса перед другими странами? Как переехать в ОАЭ, получить вид на жительство, открыть счет в банке, перевести бизнес и стать налоговым резидентом? Какие возможности предоставляет свободная экономическая зона IFZA Dubai? Каковы преимущества Дубая как места разрешения споров для российских сторон?
Эти вопросы 8 декабря в 10:00 рассмотрят юристы BGP Litigation и представители IFZA Dubai в ходе онлайн-конференции. Кроме того, спикеры расскажут об историях успеха резидентов IFZA Dubai и кейсах дубайского офиса BGP Litigation, а также ответят на вопросы слушателей.
📌 Темы для обсуждения:
✔️ Возможности специальных экономических зон в ОАЭ для ведения бизнеса: 3 примера из практики IFZA Dubai
✔️ Пошаговый план для регистрации компании и начала ведения бизнеса
✔️ Вопросы миграционного законодательства: как подать заявление на получение вида на жительство и перевезти семью и сотрудников
✔️ Особенности правил и норм валютного контроля в России
✔️ Налогообложение в России при переезде за рубеж: КИК, налоговое резидентство и другие подводные камни
✔️ Дубай как нейтральная юрисдикция для разрешения споров
👉 Подробности и регистрация по ссылке.
Ждем вас!
«Вставай раньше, работай больше и качай нефть» // Закреплена предельная цена на российскую нефть
🇪🇺 3 декабря были опубликованы соответствующие акты ЕС (Решение 2369 и Регламент 2367). Цена на🛢нефть установлена в размере 💵 60 за баррель. С 5 декабря текущего года или с 5 февраля следующего (для нефти и нефтепродуктов, соответственно) будет запрещено прямо или косвенно предоставлять техническую помощь, осуществлять посреднические услуги, финансирование или финансовую помощь, связанные с торговлей, посреднической деятельностью или транспортировкой в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят из 🇷🇺 России или были экспортированы из России и приобретены по цене выше предельной. Запрещены любые формы обхода запрета, в том числе межсудовая перевалка.
🇺🇸 Минфин США в своем определении также закрепил предельную цену на нефть 🇷🇺 российского происхождения на уровне 💵 60 за баррель. Как следует из пресс-релиза министра финансов США, потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, совместно установлен G7, ЕС и Австралией.
#санкции
🇪🇺 3 декабря были опубликованы соответствующие акты ЕС (Решение 2369 и Регламент 2367). Цена на🛢нефть установлена в размере 💵 60 за баррель. С 5 декабря текущего года или с 5 февраля следующего (для нефти и нефтепродуктов, соответственно) будет запрещено прямо или косвенно предоставлять техническую помощь, осуществлять посреднические услуги, финансирование или финансовую помощь, связанные с торговлей, посреднической деятельностью или транспортировкой в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят из 🇷🇺 России или были экспортированы из России и приобретены по цене выше предельной. Запрещены любые формы обхода запрета, в том числе межсудовая перевалка.
🇺🇸 Минфин США в своем определении также закрепил предельную цену на нефть 🇷🇺 российского происхождения на уровне 💵 60 за баррель. Как следует из пресс-релиза министра финансов США, потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, совместно установлен G7, ЕС и Австралией.
#санкции
«Дождь» лишили лицензии в 🇱🇻 Латвии
Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию телеканала «Дождь» на вещание «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку».
Канал должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря. При этом всего несколько дней назад регулятор оштрафовал «Дождь» на 💶 10 тысяч за карту с Крымом в составе 🇷🇺 РФ и слова "наша армия" по отношению к ВС РФ.
Председатель совета также отметил, что при принятии решения был учтён тот факт, что «руководство „Дождя” не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии».
Хотим выразить поддержку @tvrain. Действия латвийского регулятора явно основаны не на законодательстве страны, а на желании заработать политические очки.
#санкции
Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию телеканала «Дождь» на вещание «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку».
Канал должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря. При этом всего несколько дней назад регулятор оштрафовал «Дождь» на 💶 10 тысяч за карту с Крымом в составе 🇷🇺 РФ и слова "наша армия" по отношению к ВС РФ.
Председатель совета также отметил, что при принятии решения был учтён тот факт, что «руководство „Дождя” не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии».
Хотим выразить поддержку @tvrain. Действия латвийского регулятора явно основаны не на законодательстве страны, а на желании заработать политические очки.
#санкции
🇪🇺 Банковский регулятор против оверкомплаенса // Нас ждут новые принципы управления рисками?
🇪🇺🏦 Европейская служба банковского надзора (EBA) открыла публичные консультации с целью разработки новых Руководящих принципов эффективного управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма при предоставлении доступа к финансовым услугам. Консультации продлятся до 6 февраля 2023 года.
Принимая эти Руководящие принципы, EBA стремится гарантировать, что клиентам, особенно наиболее уязвимым, например, НКО, не будет отказано в доступе к финансовым услугам без уважительной причины. Консультации будут проведены по двум направлениям:
📍добавление нового раздела к Руководству EBA по риск-факторам в AML, в котором изложено, что финансовые учреждения должны делать для выявления и устранения рисков. Новый раздел поможет финансовым учреждениям понять, как организованы НКО, чем они могут отличаться от других клиентов и что учреждения могут сделать, чтобы эффективно управлять AML рисками, связанными с такими клиентами, вместо того чтобы отказывать им в доступе к финансовым услугам
📍шаги, которые финансовые учреждения должны предпринять при рассмотрении вопроса об отказе или прекращении деловых отношений с клиентом на основании выявленных AML рисков.
#compliance
🇪🇺🏦 Европейская служба банковского надзора (EBA) открыла публичные консультации с целью разработки новых Руководящих принципов эффективного управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма при предоставлении доступа к финансовым услугам. Консультации продлятся до 6 февраля 2023 года.
Принимая эти Руководящие принципы, EBA стремится гарантировать, что клиентам, особенно наиболее уязвимым, например, НКО, не будет отказано в доступе к финансовым услугам без уважительной причины. Консультации будут проведены по двум направлениям:
📍добавление нового раздела к Руководству EBA по риск-факторам в AML, в котором изложено, что финансовые учреждения должны делать для выявления и устранения рисков. Новый раздел поможет финансовым учреждениям понять, как организованы НКО, чем они могут отличаться от других клиентов и что учреждения могут сделать, чтобы эффективно управлять AML рисками, связанными с такими клиентами, вместо того чтобы отказывать им в доступе к финансовым услугам
📍шаги, которые финансовые учреждения должны предпринять при рассмотрении вопроса об отказе или прекращении деловых отношений с клиентом на основании выявленных AML рисков.
#compliance
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🇺🇸⚡️🇺🇦 Гражданину Украины предъявлено обвинение в нарушении американских санкций
Андрей Деркач – политик и бывший депутат Верховной Рады Украины, упоминающийся в американском пресс-релизе как “российский агент”. Согласно обвинительному заключению 📄, с 2013 г. А. Деркач и его "сообщник" придумали схему по покупке и обслуживанию двух «роскошных жилых комплексов» в Беверли-Хиллз. С целью сокрытия доли собственности политика в приобретенной недвижимости, "сообщники" наняли американского специалиста в сфере финансовых услуг, который обеспечивал нераспространение информации о собственности А. Деркача. До сентября 2020 г., когда в отношении украинского политика были введены блокирующие санкции за его предполагаемые попытки повлиять на президентские выборы в США, они беспрепятственно проводили операции в долларах 💵. Однако даже после внесения в санкционный список, "сообщники" скрыли детали личности политика и успели вывести несколько тысяч долларов в нарушение санкций США.
⚖️🇺🇸 Сообщается, что А. Деркач обвиняется по целому ряду пунктов: в сговоре с целью нарушения IEEPA, сговоре с целью банковского мошенничества, сговоре с целью отмывания денег, и в отмывании денег в связи с покупкой и обслуживанием двух ЖК. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит до 30 лет лишения свободы.
Андрей Деркач – политик и бывший депутат Верховной Рады Украины, упоминающийся в американском пресс-релизе как “российский агент”. Согласно обвинительному заключению 📄, с 2013 г. А. Деркач и его "сообщник" придумали схему по покупке и обслуживанию двух «роскошных жилых комплексов» в Беверли-Хиллз. С целью сокрытия доли собственности политика в приобретенной недвижимости, "сообщники" наняли американского специалиста в сфере финансовых услуг, который обеспечивал нераспространение информации о собственности А. Деркача. До сентября 2020 г., когда в отношении украинского политика были введены блокирующие санкции за его предполагаемые попытки повлиять на президентские выборы в США, они беспрепятственно проводили операции в долларах 💵. Однако даже после внесения в санкционный список, "сообщники" скрыли детали личности политика и успели вывести несколько тысяч долларов в нарушение санкций США.
⚖️🇺🇸 Сообщается, что А. Деркач обвиняется по целому ряду пунктов: в сговоре с целью нарушения IEEPA, сговоре с целью банковского мошенничества, сговоре с целью отмывания денег, и в отмывании денег в связи с покупкой и обслуживанием двух ЖК. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит до 30 лет лишения свободы.
www.justice.gov
Active Russian Agent Andrii Derkach Indicted for Scheme to Violate
A seven-count indictment was unsealed today in federal court in Brooklyn charging Andrii Derkach, 55, of Ukraine, with conspiracy to violate the International Emergency Economic Powers Acts (IEEPA), bank fraud conspiracy, money laundering conspiracy, and…
The Sanctions Times
«Вставай раньше, работай больше и качай нефть» // Закреплена предельная цена на российскую нефть 🇪🇺 3 декабря были опубликованы соответствующие акты ЕС (Решение 2369 и Регламент 2367). Цена на🛢нефть установлена в размере 💵 60 за баррель. С 5 декабря текущего…
⚡️🇬🇧 Великобритания опубликовала Guidelines по предельной стоимости 🇷🇺 российской нефти, а также ограничениям на морские перевозки такой нефти
🚢 Запрет на морские перевозки касается поставок или доставки на судах 🛢 нефти и нефтепродуктов российского происхождения независимо от страны отправки. Как и в случае с 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США, запрет распространяется и передачу товаров между судами.
🇰🇿 Казахстанская нефть, транспортируемая по трубопроводу, расположенному на территории РФ, с документами (например, сертификатом происхождения), подтверждающими нероссийское происхождение нефти, освобождается от предельной цены. Например, по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума и трубопроводу Узень-Атырау-Самара через территорию России транспортируется нефть казахстанского происхождения, смешанная с российской нефтью. Казахстанская доля этой смешанной нефти, с сертификатом происхождения, подтверждающим ее долю, не ограничивается.
👨💼На заметку комплаенс-офицерам – Великобритания запретила предоставление финансовых или брокерских услуг во исполнение или в связи с договоренностью, целью или результатом которой является поставка или доставка на судах нефти и нефтепродуктов из РФ.
❗️Предусмотрены два исключения. Первое касается действий в чрезвычайных ситуациях. Второе исключение разрешает деятельность, если нефть и нефтепродукты не происходят из России, не принадлежат лицу, связанному с РФ, и только загружаются в России, отправляются из неё или следуют транзитом.
Любое лицо, намеревающееся действовать в соответствии с этим исключением, должно уведомить OFSI в течение 5 рабочих дней после совершения действия. Уведомление должно быть направлено по специальному адресу – [email protected].
#санкции
🚢 Запрет на морские перевозки касается поставок или доставки на судах 🛢 нефти и нефтепродуктов российского происхождения независимо от страны отправки. Как и в случае с 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США, запрет распространяется и передачу товаров между судами.
🇰🇿 Казахстанская нефть, транспортируемая по трубопроводу, расположенному на территории РФ, с документами (например, сертификатом происхождения), подтверждающими нероссийское происхождение нефти, освобождается от предельной цены. Например, по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума и трубопроводу Узень-Атырау-Самара через территорию России транспортируется нефть казахстанского происхождения, смешанная с российской нефтью. Казахстанская доля этой смешанной нефти, с сертификатом происхождения, подтверждающим ее долю, не ограничивается.
👨💼На заметку комплаенс-офицерам – Великобритания запретила предоставление финансовых или брокерских услуг во исполнение или в связи с договоренностью, целью или результатом которой является поставка или доставка на судах нефти и нефтепродуктов из РФ.
❗️Предусмотрены два исключения. Первое касается действий в чрезвычайных ситуациях. Второе исключение разрешает деятельность, если нефть и нефтепродукты не происходят из России, не принадлежат лицу, связанному с РФ, и только загружаются в России, отправляются из неё или следуют транзитом.
Любое лицо, намеревающееся действовать в соответствии с этим исключением, должно уведомить OFSI в течение 5 рабочих дней после совершения действия. Уведомление должно быть направлено по специальному адресу – [email protected].
#санкции
🛥️ Не плавать им в 🇷🇺 🌊 российских водах
🇫🇮 Финская таможня передала в Национальное полицейское управление 8 прогулочных судов, владельцами которых, предположительно, являются 🇷🇺 российские и 🇧🇾 белорусские подсанкционные лица.
В рамках расследования, проводимого с целью предотвращения вывоза данных судов с территории 🇪🇺 ЕС, за весну и лето в Финляндии арестовали 27 российских яхт. Представители таможни отмечают, что установить реальных собственников яхт крайне сложно, поскольку у судов сложные цепочки владельцев, которые ведут в 🌐 офшоры.
Два дела по предполагаемому нарушению запрета на экспорт судов в РФ были переданы для возбуждения уголовного дела.
Таможня, как исполнительный орган, отвечает за мониторинг ограничений на импорт и экспорт, согласованных на уровне ЕС. Кроме того, таможня оказывает помощь в идентификации имущества физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки ЕС.
#санкции
🇫🇮 Финская таможня передала в Национальное полицейское управление 8 прогулочных судов, владельцами которых, предположительно, являются 🇷🇺 российские и 🇧🇾 белорусские подсанкционные лица.
В рамках расследования, проводимого с целью предотвращения вывоза данных судов с территории 🇪🇺 ЕС, за весну и лето в Финляндии арестовали 27 российских яхт. Представители таможни отмечают, что установить реальных собственников яхт крайне сложно, поскольку у судов сложные цепочки владельцев, которые ведут в 🌐 офшоры.
Два дела по предполагаемому нарушению запрета на экспорт судов в РФ были переданы для возбуждения уголовного дела.
Таможня, как исполнительный орган, отвечает за мониторинг ограничений на импорт и экспорт, согласованных на уровне ЕС. Кроме того, таможня оказывает помощь в идентификации имущества физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки ЕС.
#санкции
Santander оштрафован на 💷 107 миллионов за нарушения в области AML
🇬🇧 Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) оштрафовало Santander UK Plc (британская дочка крупнейшего 🇪🇸 испанского банка) на 💷 107,793,300 после того, как были обнаружены серьезные и систематические уязвимости в системе контроля за отмыванием денег (AML), затронувшие клиентов Business Banking.
По данным регулятора, в период с 31 декабря 2012 года по 18 октября 2017 года Santander не смог должным образом контролировать и управлять своими системами AML, что существенно повлияло на надзор за счетами более 560 тысяч бизнес-клиентов. Santander не имел эффективных систем для адекватной проверки предоставленной клиентами информации о бизнесе, которым они будут заниматься.
В одном случае новый клиент открыл счет как небольшой переводческий бизнес с ожидаемыми ежемесячными поступлениями в размере 💷 5 тысяч. При этом в течение шести месяцев он получал миллионные депозиты и быстро переводил деньги на другие счета. Хотя в марте 2014 года внутренняя команда банка по борьбе с отмыванием денег рекомендовала закрыть этот счет, из-за несовершенства внутренних процессов меры были приняты только в сентябре 2015 года. В результате клиент продолжал получать и переводить миллионы фунтов через свой счет.
#AML
🇬🇧 Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) оштрафовало Santander UK Plc (британская дочка крупнейшего 🇪🇸 испанского банка) на 💷 107,793,300 после того, как были обнаружены серьезные и систематические уязвимости в системе контроля за отмыванием денег (AML), затронувшие клиентов Business Banking.
По данным регулятора, в период с 31 декабря 2012 года по 18 октября 2017 года Santander не смог должным образом контролировать и управлять своими системами AML, что существенно повлияло на надзор за счетами более 560 тысяч бизнес-клиентов. Santander не имел эффективных систем для адекватной проверки предоставленной клиентами информации о бизнесе, которым они будут заниматься.
В одном случае новый клиент открыл счет как небольшой переводческий бизнес с ожидаемыми ежемесячными поступлениями в размере 💷 5 тысяч. При этом в течение шести месяцев он получал миллионные депозиты и быстро переводил деньги на другие счета. Хотя в марте 2014 года внутренняя команда банка по борьбе с отмыванием денег рекомендовала закрыть этот счет, из-за несовершенства внутренних процессов меры были приняты только в сентябре 2015 года. В результате клиент продолжал получать и переводить миллионы фунтов через свой счет.
#AML
🗃 Санкционный update к международному дню прав человека
Под конец недели сотрудники органов, вводящих санкции в 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США и 🇨🇦 Канаде, решили не оставлять нас без работы и приняли новые ограничительные меры. Осветим для вас главное.
📌 В британский санкционный список был включен 🇷🇺 Рамиль Ибатуллин, российский полковник, занимающий должность командира 90-й танковой дивизии.
В рамках глобального антикоррупционного санкционного режима под британские санкции, в частности, за дачу взяток официальным лицам иностранных государств, попали 5 граждан 🇲🇩 Молдовы, 🇷🇸 Сербии и 🇽🇰 Косово.
Также в Британии произошло расширение по 🇮🇷 иранскому списку. 10 лиц были включены в связи с нарушением прав человека.
В Великобритании появился новый санкционный режим по 🇭🇹 Гаити. Соответствующий регламент вступит в силу 28 декабря.
📌 США также вводят санкции за коррупцию по всему миру. Всего 40 лиц, как физических, так и юридических, попали под блокирующие санкции. Среди 🇷🇺 россиян отметим должностных лиц Администрации Президента и сотрудников ЦИК, как и ЦИК в качестве юридического лица.
📌 В санкционный список Канады по России были внесены изменения путем добавления новых физических и юридических лиц, ответственных за нарушение мира и безопасности, а также прав человека.
#санкции
Под конец недели сотрудники органов, вводящих санкции в 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США и 🇨🇦 Канаде, решили не оставлять нас без работы и приняли новые ограничительные меры. Осветим для вас главное.
📌 В британский санкционный список был включен 🇷🇺 Рамиль Ибатуллин, российский полковник, занимающий должность командира 90-й танковой дивизии.
В рамках глобального антикоррупционного санкционного режима под британские санкции, в частности, за дачу взяток официальным лицам иностранных государств, попали 5 граждан 🇲🇩 Молдовы, 🇷🇸 Сербии и 🇽🇰 Косово.
Также в Британии произошло расширение по 🇮🇷 иранскому списку. 10 лиц были включены в связи с нарушением прав человека.
В Великобритании появился новый санкционный режим по 🇭🇹 Гаити. Соответствующий регламент вступит в силу 28 декабря.
📌 США также вводят санкции за коррупцию по всему миру. Всего 40 лиц, как физических, так и юридических, попали под блокирующие санкции. Среди 🇷🇺 россиян отметим должностных лиц Администрации Президента и сотрудников ЦИК, как и ЦИК в качестве юридического лица.
📌 В санкционный список Канады по России были внесены изменения путем добавления новых физических и юридических лиц, ответственных за нарушение мира и безопасности, а также прав человека.
#санкции
В отношении британского подразделения ВТБ введено внешнее управление
В апреле 2022 🇬🇧 подразделение «ВТБ Капитала» подало заявление в Высокий суд Лондона на переход под внешнее управление, мотивировав это решение невозможностью погасить свои долги в связи с введенными в отношении ВТБ санкциями.
После получения в апреле лицензии от OFSI на разрешение транзакций в связи со своей неплатежеспособностью 6 декабря подразделению были назначены управляющие из консалтинговой фирмы Teneo Financial Advisory.
Управляющие уже приступили к реализации замороженных активов подразделения, что позволит выплатить средства кредиторам, не попавшим под санкции.
#санкции
В апреле 2022 🇬🇧 подразделение «ВТБ Капитала» подало заявление в Высокий суд Лондона на переход под внешнее управление, мотивировав это решение невозможностью погасить свои долги в связи с введенными в отношении ВТБ санкциями.
После получения в апреле лицензии от OFSI на разрешение транзакций в связи со своей неплатежеспособностью 6 декабря подразделению были назначены управляющие из консалтинговой фирмы Teneo Financial Advisory.
Управляющие уже приступили к реализации замороженных активов подразделения, что позволит выплатить средства кредиторам, не попавшим под санкции.
#санкции
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела новые санкции против 🇷🇺 российских лиц. В список попали 12 военнослужащих.
Речь о командующих в званиях от лейтенанта до генерал-полковника. Из наиболее значимых – командующий ВДВ Михаил Теплинский. Также отметим российского генерал-майора Роберта Баранова, которого Bellingcat назвал ответственным за составление полетных заданий в 🇺🇦 Украине.
OFSI также отчиталось о корректировке некоторых позиций в санкционных списках, которые были опубликованы на прошлой неделе. Речь об исправлении ошибок в списках по правам человека, борьбе с коррупцией и 🇲🇲 Мьянмне.
#санкции
Речь о командующих в званиях от лейтенанта до генерал-полковника. Из наиболее значимых – командующий ВДВ Михаил Теплинский. Также отметим российского генерал-майора Роберта Баранова, которого Bellingcat назвал ответственным за составление полетных заданий в 🇺🇦 Украине.
OFSI также отчиталось о корректировке некоторых позиций в санкционных списках, которые были опубликованы на прошлой неделе. Речь об исправлении ошибок в списках по правам человека, борьбе с коррупцией и 🇲🇲 Мьянмне.
#санкции
🇺🇸 В США начинается охота на Binance?
По информации Reuters, 🇺🇸 Минюст США изучает возможность предъявления Binance и ее руководителям обвинений в отмывании денег и нарушении санкционных режимов. Отметим, что Binance является одной из крупейших в 🌏 мире криптовалютных бирж.
По словам источников, расследование началось в 2018 году. Некоторые из федеральных прокуроров, занимающихся этим делом, считают, что уже собранные доказательства допускают возбуждение уголовных дел против отдельных руководителей биржи, включая основателя Чанпена Чжао (CZ).
В Binance решили не сидеть сложа руки – компания обвинила 📰 Rеuters в нападках на сотрудников биржи из отдела, занимающегося борьбой с киберпреступлениями и безопасностью. Что касается перспектив уголовного преследования биржи и её руководства, то следует дождаться публикации официальных документов. Повышенный интерес американских властей к крипто-среде очевиден, но он далеко не всегда влечёт за собой серьёзные последствия.
#crypto
По информации Reuters, 🇺🇸 Минюст США изучает возможность предъявления Binance и ее руководителям обвинений в отмывании денег и нарушении санкционных режимов. Отметим, что Binance является одной из крупейших в 🌏 мире криптовалютных бирж.
По словам источников, расследование началось в 2018 году. Некоторые из федеральных прокуроров, занимающихся этим делом, считают, что уже собранные доказательства допускают возбуждение уголовных дел против отдельных руководителей биржи, включая основателя Чанпена Чжао (CZ).
В Binance решили не сидеть сложа руки – компания обвинила 📰 Rеuters в нападках на сотрудников биржи из отдела, занимающегося борьбой с киберпреступлениями и безопасностью. Что касается перспектив уголовного преследования биржи и её руководства, то следует дождаться публикации официальных документов. Повышенный интерес американских властей к крипто-среде очевиден, но он далеко не всегда влечёт за собой серьёзные последствия.
#crypto
🇨🇳 Китай подал в ВТО иск против 🇺🇸 США из-за мер экспортного контроля
Китайское министерство торговли сообщило, что 12 декабря в ВТО была подана жалоба на действия властей США, а именно в связи с злоупотреблением экспортными ограничениями в отношении чипов и полупроводников, которые, по мнению Китая, вводятся США лишь с целью торгового протекционизма собственных коммерческих интересов.
Такая экспортная политика США привела к нарушению мировых цепочек поставок в разных отраслях промышленности, а также нарушению принципов честной конкуренции и правил международной торговли.
США также ведут переговоры с 🇯🇵 Японией и 🇳🇱 Нидерландами по заключению соглашения об экспортном контроле, согласно которому страны запретят своим компаниям продавать инструменты для производства микросхем для передовых китайских полупроводников.
Напомним, что в начале октября власти США расширили экспортные ограничения против Китая, лишив многие компании права поставлять в страну оборудование, пригодное для выпуска определённого ассортимента полупроводниковой продукции.
#санкции
Китайское министерство торговли сообщило, что 12 декабря в ВТО была подана жалоба на действия властей США, а именно в связи с злоупотреблением экспортными ограничениями в отношении чипов и полупроводников, которые, по мнению Китая, вводятся США лишь с целью торгового протекционизма собственных коммерческих интересов.
Такая экспортная политика США привела к нарушению мировых цепочек поставок в разных отраслях промышленности, а также нарушению принципов честной конкуренции и правил международной торговли.
США также ведут переговоры с 🇯🇵 Японией и 🇳🇱 Нидерландами по заключению соглашения об экспортном контроле, согласно которому страны запретят своим компаниям продавать инструменты для производства микросхем для передовых китайских полупроводников.
Напомним, что в начале октября власти США расширили экспортные ограничения против Китая, лишив многие компании права поставлять в страну оборудование, пригодное для выпуска определённого ассортимента полупроводниковой продукции.
#санкции
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🇺🇸🇷🇺В США семь человек обвиняются в нарушении экспортного контроля в связи с поставками в Россию товаров военного и двойного назначения.
Пять российских граждан и два гражданина США обвиняются в сговоре, а также в организации и участии в глобальной схеме закупок и отмывания денег, осуществляемых якобы "в интересах российского правительства". В частности, суть обвинений состоит в том, что данные лица, по мнению американских властей, вступили в сговор с целью получения технологий военного и двойного назначения от американских компаний для оборонного сектора России, а также в целях контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок.
Согласно обвинительному заключению, обвиняемые незаконно закупали и экспортировали регулируемые американским законодательством электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений, в других военных целях. Для осуществления поставок использовались подставные компании и банковские аккаунты «по всему миру».❗️ Товары были переупакованы и отправлены в несколько промежуточных пунктов в Европе и Азии перед прибытием в Россию.
Предполагается, что обвиняемые связаны с российскими компаниями «Серния Инжиниринг» (охарактеризована в заключении как «компания по оптовой торговле машинами и оборудованием, которая возглавляла сеть незаконных закупок, действовавшую под руководством российских спецслужб») и «Сертал» (упомянута как «подрядчик ФСБ»). В 2022 г. компании сперва попали в Entity List Минторга США, а вскоре после были внесены в SDN Минфина США.
Среди обвиняемых:
- Евгений Гринин (РФ)
- Алексей Ипполитов (РФ)
- Борис Лившиц (РФ)
- Светлана Скворцова (РФ)
- Борис Конощенок (РФ)
- Алексей Брайман (резидент США)
- Вадим Ермоленко (США)
Брайман и Ермоленко задержаны в США. Конощенок – в Эстонии. Ожидается решение об его экстрадиции в США.
🔗https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1557531/download
https://www.justice.gov/opa/pr/russian-military-and-intelligence-agencies-procurement-network-indicted-brooklyn-federal
Пять российских граждан и два гражданина США обвиняются в сговоре, а также в организации и участии в глобальной схеме закупок и отмывания денег, осуществляемых якобы "в интересах российского правительства". В частности, суть обвинений состоит в том, что данные лица, по мнению американских властей, вступили в сговор с целью получения технологий военного и двойного назначения от американских компаний для оборонного сектора России, а также в целях контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок.
Согласно обвинительному заключению, обвиняемые незаконно закупали и экспортировали регулируемые американским законодательством электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений, в других военных целях. Для осуществления поставок использовались подставные компании и банковские аккаунты «по всему миру».❗️ Товары были переупакованы и отправлены в несколько промежуточных пунктов в Европе и Азии перед прибытием в Россию.
Предполагается, что обвиняемые связаны с российскими компаниями «Серния Инжиниринг» (охарактеризована в заключении как «компания по оптовой торговле машинами и оборудованием, которая возглавляла сеть незаконных закупок, действовавшую под руководством российских спецслужб») и «Сертал» (упомянута как «подрядчик ФСБ»). В 2022 г. компании сперва попали в Entity List Минторга США, а вскоре после были внесены в SDN Минфина США.
Среди обвиняемых:
- Евгений Гринин (РФ)
- Алексей Ипполитов (РФ)
- Борис Лившиц (РФ)
- Светлана Скворцова (РФ)
- Борис Конощенок (РФ)
- Алексей Брайман (резидент США)
- Вадим Ермоленко (США)
Брайман и Ермоленко задержаны в США. Конощенок – в Эстонии. Ожидается решение об его экстрадиции в США.
🔗https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1557531/download
https://www.justice.gov/opa/pr/russian-military-and-intelligence-agencies-procurement-network-indicted-brooklyn-federal
🇩🇰 Официально – Danske Bank выплатит 2 миллиарда долларов США
🏦 Danske Bank, крупнейший банк Дании, признал вину в финансовых преступлениях и будет оштрафован на 💵 2 миллиарда в качестве урегулирования федерального обвинения в мошенничестве в отношении американских банков. О том, что сумма штрафа будет именно такой, мы писали в ноябре.
⚖️ Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Danske Bank вводил в заблуждение американские банки, предоставляя ложную информацию о клиентах своего 🇪🇪 эстонского филиала, а также о мерах по борьбе с отмыванием денег. Это позволило "клиентам с высоким уровнем риска", включая ряд 🇷🇺 россиян, получить доступ к финансовой системе США.
🎙 В пресс-релизе заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако заявила, что признание вины и многомиллиардный штраф "демонстрируют, что Министерство юстиции будет яростно защищать целостность финансовой системы США от грязных иностранных денег - российских или иных".
Так заканчивается многолетняя эпопея, которая только чудом не привела к краху банка. Отмывание денег в эстонском филиале Danske Bank было одним из крупнейших в мировой истории.
#AML
🏦 Danske Bank, крупнейший банк Дании, признал вину в финансовых преступлениях и будет оштрафован на 💵 2 миллиарда в качестве урегулирования федерального обвинения в мошенничестве в отношении американских банков. О том, что сумма штрафа будет именно такой, мы писали в ноябре.
⚖️ Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Danske Bank вводил в заблуждение американские банки, предоставляя ложную информацию о клиентах своего 🇪🇪 эстонского филиала, а также о мерах по борьбе с отмыванием денег. Это позволило "клиентам с высоким уровнем риска", включая ряд 🇷🇺 россиян, получить доступ к финансовой системе США.
🎙 В пресс-релизе заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако заявила, что признание вины и многомиллиардный штраф "демонстрируют, что Министерство юстиции будет яростно защищать целостность финансовой системы США от грязных иностранных денег - российских или иных".
Так заканчивается многолетняя эпопея, которая только чудом не привела к краху банка. Отмывание денег в эстонском филиале Danske Bank было одним из крупнейших в мировой истории.
#AML
Запрещает ли международное право содействие отмыванию денег?
Над данным вопросом в своей 📃статье рассуждает Антон Моисеенко, преподаватель юрфака 🇦🇺 Австралийского национального университета.
Конвенции 🇺🇳 ООН против коррупции (UNCAC) и транснациональной организованной преступности (UNTOC) вступили в силу в 2003 году, и обе содержат положения, требующие криминализации отмывания денег. Тем не менее, как выяснилось, вполне возможно соблюдать все из них и размещать сотни миллиардов долларов доходов от трансграничных преступлений.
UNCAC и UNTOC требуют от государств ввести механизмы и способы борьбы с отмыванием денег, но умалчивают о том, насколько эффективно они должны реализовываться.
В результате на помощь приходит обычное право. Существует обширная практика среди государств, согласно которой они не должны принимать у себя доходы, полученные преступным путем за рубежом, или иным образом способствовать их отмыванию, например, позволяя ‘профессиональным пособникам’ безнаказанно разрабатывать схемы отмывания денег.
#AML
Над данным вопросом в своей 📃статье рассуждает Антон Моисеенко, преподаватель юрфака 🇦🇺 Австралийского национального университета.
Конвенции 🇺🇳 ООН против коррупции (UNCAC) и транснациональной организованной преступности (UNTOC) вступили в силу в 2003 году, и обе содержат положения, требующие криминализации отмывания денег. Тем не менее, как выяснилось, вполне возможно соблюдать все из них и размещать сотни миллиардов долларов доходов от трансграничных преступлений.
UNCAC и UNTOC требуют от государств ввести механизмы и способы борьбы с отмыванием денег, но умалчивают о том, насколько эффективно они должны реализовываться.
В результате на помощь приходит обычное право. Существует обширная практика среди государств, согласно которой они не должны принимать у себя доходы, полученные преступным путем за рубежом, или иным образом способствовать их отмыванию, например, позволяя ‘профессиональным пособникам’ безнаказанно разрабатывать схемы отмывания денег.
#AML
⚡️ 🇪🇺 В ЕС принят 9 санкционный пакет
Сегодня Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер в отношении России, уже 9️⃣ по счету с февраля 2022. Рассмотрим основные нововведения.
🚫 Блокирующие санкции введены в отношении около 200 физических лиц и компаний. В частности, под ограничения попали российские офицеры, депутаты Госдумы и Совета Федерации, министры. Отметим вице-премьера РФ Татьяну Голикову, главу Минкульта Ольгу Любимову, депутата Госдумы Валентину Терешкову, директора Национальной гвардии генерала Золотова, судей КС РФ, блогера Дмитрия Пучкова (Гоблин), ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, семью Юрия Ковальчука.
🚷 Гражданам ЕС запрещено занимать руководящие посты в государственных и контролируемых государством компаниях в России.
🚩 Из юридических лиц теперь под санкциями автомобильный завод Урал, брянский автомобильный завод, судостроительная компания Восточная верфь и многие другие заводы.
✔️ Также под блокирующие санкции попали политические партии, например Единая Россия, Новые люди, Либерально-демократическая партия России, КПРФ.
📍Были заморожены активы 3 🇷🇺 🏦 российских банков: Московского кредитного банка, Всероссийского банка развития регионов и Дальневосточного банка. В отношении ВБРР введен полный запрет на операции.
📺 Кроме того, под санкции попали 4 российских канала.
📌 В рамках секторальных санкций вводится запрет на инвестиции в ⛰ горнодобывающий сектор и продажу технологий двойного назначения для 168 компаний. Запрет на экспорт будет распространяться на такие промышленные товары и технологии, как игрушечные дроны, сложные генераторные устройства, портативные компьютеры и вычислительные компоненты, печатные платы, радионавигационные системы, устройства дистанционного радиоуправления, авиационные двигатели и части двигателей, камеры и объективы.
⚠️ Прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и экспорт в любые третьи страны, такие как 🇮🇷 Иран, когда есть подозрение, что они будут использоваться в России, теперь ограничен.
❗️Также предусмотрен запрет на оказание России услуг по маркетинговым исследованиям, техническим тестированиям и рекламе.
#санкции
Сегодня Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер в отношении России, уже 9️⃣ по счету с февраля 2022. Рассмотрим основные нововведения.
🚫 Блокирующие санкции введены в отношении около 200 физических лиц и компаний. В частности, под ограничения попали российские офицеры, депутаты Госдумы и Совета Федерации, министры. Отметим вице-премьера РФ Татьяну Голикову, главу Минкульта Ольгу Любимову, депутата Госдумы Валентину Терешкову, директора Национальной гвардии генерала Золотова, судей КС РФ, блогера Дмитрия Пучкова (Гоблин), ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, семью Юрия Ковальчука.
🚷 Гражданам ЕС запрещено занимать руководящие посты в государственных и контролируемых государством компаниях в России.
🚩 Из юридических лиц теперь под санкциями автомобильный завод Урал, брянский автомобильный завод, судостроительная компания Восточная верфь и многие другие заводы.
✔️ Также под блокирующие санкции попали политические партии, например Единая Россия, Новые люди, Либерально-демократическая партия России, КПРФ.
📍Были заморожены активы 3 🇷🇺 🏦 российских банков: Московского кредитного банка, Всероссийского банка развития регионов и Дальневосточного банка. В отношении ВБРР введен полный запрет на операции.
📺 Кроме того, под санкции попали 4 российских канала.
📌 В рамках секторальных санкций вводится запрет на инвестиции в ⛰ горнодобывающий сектор и продажу технологий двойного назначения для 168 компаний. Запрет на экспорт будет распространяться на такие промышленные товары и технологии, как игрушечные дроны, сложные генераторные устройства, портативные компьютеры и вычислительные компоненты, печатные платы, радионавигационные системы, устройства дистанционного радиоуправления, авиационные двигатели и части двигателей, камеры и объективы.
⚠️ Прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и экспорт в любые третьи страны, такие как 🇮🇷 Иран, когда есть подозрение, что они будут использоваться в России, теперь ограничен.
❗️Также предусмотрен запрет на оказание России услуг по маркетинговым исследованиям, техническим тестированиям и рекламе.
#санкции
🇷🇺🇨🇦 Абрамович – первый в очереди на конфискацию активов в Канаде
В июне мы писали, что 🇨🇦 канадский закон «О специальных экономических мерах» (SEMA) был дополнен положением, позволяющим проводить конфискацию активов лиц, к которым применены специальные экономические меры. Абрамович станет первым, кто испытает на себе канадский механизм конфискации активов. Но как это будет выглядеть?
По ходатайству министра 👨⚖️ судья должен будет принять приказ о конфискации, в котором должны быть соблюдены два критерия:
1️⃣ Первый критерий заключается в том, что имущество, которое подлежит конфискации, должно быть описано в постановлении об исполнительном аресте, принятом в соответствии с п. 4(1)(b) SEMA;
2️⃣ Второй критерий сводится к тому, что имущество должно принадлежать лицу, указанному в постановлении об исполнительном аресте, или прямо или косвенно находиться во владении или под контролем этого лица.
Под «имуществом» понимается «любой вид имущества, будь то недвижимое, движимое, материальное или нематериальное, включая деньги, валюту, цифровые активы и виртуальную валюту».
Согласно публично доступной информации, Канада попытается конфисковать 💵 26 миллионов у компании Granite Capital Holdings Ltd., принадлежащей Роману Абрамовичу. Кажется, все критерии должны быть соблюдены.
Важно отметить, что перед вынесением постановления в отношении имущества, ⚖️ суд направит уведомление любому лицу, которое, по мнению суда, может иметь интерес или право на имущество, и суд заслушает любое такое лицо. Таким образом, Абрамович должен быть заслушан в суде, если он будет в этом заинтересован.
Что касается результатов конфискации, то, в соответствии с SEMA, в бюджет попадёт выручка от реализации конфискованного имущества. Главное, что следует отметить – согласно канадскому механизму конфискации активов не требуется судебного установления правонарушений иностранного гражданина. Канада пока является единственной юрисдикцией, имеющей такой механизм.
#санкции
В июне мы писали, что 🇨🇦 канадский закон «О специальных экономических мерах» (SEMA) был дополнен положением, позволяющим проводить конфискацию активов лиц, к которым применены специальные экономические меры. Абрамович станет первым, кто испытает на себе канадский механизм конфискации активов. Но как это будет выглядеть?
По ходатайству министра 👨⚖️ судья должен будет принять приказ о конфискации, в котором должны быть соблюдены два критерия:
1️⃣ Первый критерий заключается в том, что имущество, которое подлежит конфискации, должно быть описано в постановлении об исполнительном аресте, принятом в соответствии с п. 4(1)(b) SEMA;
2️⃣ Второй критерий сводится к тому, что имущество должно принадлежать лицу, указанному в постановлении об исполнительном аресте, или прямо или косвенно находиться во владении или под контролем этого лица.
Под «имуществом» понимается «любой вид имущества, будь то недвижимое, движимое, материальное или нематериальное, включая деньги, валюту, цифровые активы и виртуальную валюту».
Согласно публично доступной информации, Канада попытается конфисковать 💵 26 миллионов у компании Granite Capital Holdings Ltd., принадлежащей Роману Абрамовичу. Кажется, все критерии должны быть соблюдены.
Важно отметить, что перед вынесением постановления в отношении имущества, ⚖️ суд направит уведомление любому лицу, которое, по мнению суда, может иметь интерес или право на имущество, и суд заслушает любое такое лицо. Таким образом, Абрамович должен быть заслушан в суде, если он будет в этом заинтересован.
Что касается результатов конфискации, то, в соответствии с SEMA, в бюджет попадёт выручка от реализации конфискованного имущества. Главное, что следует отметить – согласно канадскому механизму конфискации активов не требуется судебного установления правонарушений иностранного гражданина. Канада пока является единственной юрисдикцией, имеющей такой механизм.
#санкции
На 🇮🇲 Мэне растут ставки
Правительство острова Мэн намерено увеличить размер штрафов за нарушение финансовых санкций до 💷 1 млн фунтов стерлингов.
Это одна из мер, предложенных в новом законопроекте, направленном на повышение эффективности применения международных санкций. Под нарушения подпадают операции с активами лица, в отношении которого введены санкции, а также непредоставление сведений о замороженных активах.
Штрафы будут назначаться в тех случаях, когда «уголовное преследование не отвечает общественным интересам», и когда письма с предупреждениями с большой долей вероятности не изменят поведение нарушителя.
Напомним, что сейчас за нарушение санкционных предписаний на Мэне предусмотрен штраф в размере до 💷 10 тысяч фунтов.
#санкции
Правительство острова Мэн намерено увеличить размер штрафов за нарушение финансовых санкций до 💷 1 млн фунтов стерлингов.
Это одна из мер, предложенных в новом законопроекте, направленном на повышение эффективности применения международных санкций. Под нарушения подпадают операции с активами лица, в отношении которого введены санкции, а также непредоставление сведений о замороженных активах.
Штрафы будут назначаться в тех случаях, когда «уголовное преследование не отвечает общественным интересам», и когда письма с предупреждениями с большой долей вероятности не изменят поведение нарушителя.
Напомним, что сейчас за нарушение санкционных предписаний на Мэне предусмотрен штраф в размере до 💷 10 тысяч фунтов.
#санкции