⚡️🇺🇸 Новые санкции США против финансовой системы 🇷🇺 РФ
Министерство финансов США ввело санкции, направленные на ограничение доступа России к международной финансовой системе. В новый пакет вошли:
📌 Газпромбанк и его дочерние компании
Санкции наложены на Газпромбанк и шесть его зарубежных подразделений в 🇱🇺 Люксембурге, 🇭🇰 Гонконге, 🇨🇭Швейцарии, 🇿🇦 Южной Африке и на 🇨🇾 Кипре. Минфин подчеркивает, что Газпромбанк используется РФ для закупки товаров для ВПК, выплаты солдатам и компенсаций их семьям.
📌 Российские банки
Под санкции попали более 50 🏦 банков, включая небольшие и средние финансовые учреждения, которые способствуют международным транзакциям для поддержки военный действий. Банки из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других регионов теперь ограничены в своих возможностях проводить операции через международные каналы. Среди таких банков – «Дом.РФ», «Агророс»и БКС-Банк.
📌 Реестры ценных бумаг
Санкции коснулись более 40 российских реестров ценных бумаг, которые используются для обхода ограничений, ранее наложенных на Национальный расчетный депозитарий.
📌 Система передачи финансовых сообщений (СПФС)
OFAC выпустило предупреждение о рисках для иностранных финансовых учреждений, присоединяющихся к российской альтернативе SWIFT — СПФС. Присоединение к СПФС будет рассматриваться как санкционный риск, связанный с поддержкой финансового сектора России.
📌 Центробанк РФ и его официальные лица
Под санкции попали 11 новых представителей ЦБ РФ, участвующих в продвижении СПФС и поддержке международных финансовых операций РФ.
📌 Филиалы российских банков за рубежом
Санкции введены против сотрудников филиалов ВТБ в 🇨🇳 Шанхае и Сбербанка в 🇮🇳 Нью-Дели за участие в схемах обхода санкций.
Цель санкций — дальнейшее ослабление финансовых каналов России, необходимых для финансирования ВПК РФ.
#санкции
Министерство финансов США ввело санкции, направленные на ограничение доступа России к международной финансовой системе. В новый пакет вошли:
📌 Газпромбанк и его дочерние компании
Санкции наложены на Газпромбанк и шесть его зарубежных подразделений в 🇱🇺 Люксембурге, 🇭🇰 Гонконге, 🇨🇭Швейцарии, 🇿🇦 Южной Африке и на 🇨🇾 Кипре. Минфин подчеркивает, что Газпромбанк используется РФ для закупки товаров для ВПК, выплаты солдатам и компенсаций их семьям.
📌 Российские банки
Под санкции попали более 50 🏦 банков, включая небольшие и средние финансовые учреждения, которые способствуют международным транзакциям для поддержки военный действий. Банки из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других регионов теперь ограничены в своих возможностях проводить операции через международные каналы. Среди таких банков – «Дом.РФ», «Агророс»и БКС-Банк.
📌 Реестры ценных бумаг
Санкции коснулись более 40 российских реестров ценных бумаг, которые используются для обхода ограничений, ранее наложенных на Национальный расчетный депозитарий.
📌 Система передачи финансовых сообщений (СПФС)
OFAC выпустило предупреждение о рисках для иностранных финансовых учреждений, присоединяющихся к российской альтернативе SWIFT — СПФС. Присоединение к СПФС будет рассматриваться как санкционный риск, связанный с поддержкой финансового сектора России.
📌 Центробанк РФ и его официальные лица
Под санкции попали 11 новых представителей ЦБ РФ, участвующих в продвижении СПФС и поддержке международных финансовых операций РФ.
📌 Филиалы российских банков за рубежом
Санкции введены против сотрудников филиалов ВТБ в 🇨🇳 Шанхае и Сбербанка в 🇮🇳 Нью-Дели за участие в схемах обхода санкций.
Цель санкций — дальнейшее ослабление финансовых каналов России, необходимых для финансирования ВПК РФ.
#санкции
The Sanctions Times
⚡️🇺🇸 Новые санкции США против финансовой системы 🇷🇺 РФ Министерство финансов США ввело санкции, направленные на ограничение доступа России к международной финансовой системе. В новый пакет вошли: 📌 Газпромбанк и его дочерние компании Санкции наложены на…
🇺🇸 Новые генеральный лицензии OFAC
Коллеги @lawsanctions верно заметили, что помимо санкций 🇺🇸 OFAC выпустил несколько генеральных лицензий
📌 Генеральная лицензия 53A разрешает проводить операции с участием Газпромбанка, необходимые для выплаты вознаграждений сотрудникам российских дипломатических представительств 🇷🇺.
📌 Генеральная лицензия 113 действует до 20 декабря 2024 года и позволяет осуществлять операции, связанные с прекращением правоотношений с 🇷🇺 лицами, внесенными в список SDN 21 ноября, а также с организациями, которыми они владеют на 50% и более.
📌 Генеральная лицензия 114 дает возможность до 20 декабря 2024 года выйти из капитала и долговых обязательств следующих организаций: Газпромбанк; Межгосударственный банк
📌 Генеральная лицензия 55C действует до 28 июня 2025 года и разрешает сделки, связанные с проектом Сахалин-2 или Sakhalin Energy Ltd, с участием Газпромбанка или компаний, где банк владеет долей 50% и более.
#санкции
Коллеги @lawsanctions верно заметили, что помимо санкций 🇺🇸 OFAC выпустил несколько генеральных лицензий
📌 Генеральная лицензия 53A разрешает проводить операции с участием Газпромбанка, необходимые для выплаты вознаграждений сотрудникам российских дипломатических представительств 🇷🇺.
📌 Генеральная лицензия 113 действует до 20 декабря 2024 года и позволяет осуществлять операции, связанные с прекращением правоотношений с 🇷🇺 лицами, внесенными в список SDN 21 ноября, а также с организациями, которыми они владеют на 50% и более.
📌 Генеральная лицензия 114 дает возможность до 20 декабря 2024 года выйти из капитала и долговых обязательств следующих организаций: Газпромбанк; Межгосударственный банк
📌 Генеральная лицензия 55C действует до 28 июня 2025 года и разрешает сделки, связанные с проектом Сахалин-2 или Sakhalin Energy Ltd, с участием Газпромбанка или компаний, где банк владеет долей 50% и более.
#санкции
🇬🇧 Великобритания усиливает борьбу с «грязными» деньгами и коррупцией
Вчера Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против известных коррупционеров и их пособников. Эти меры — первый шаг в масштабной кампании нового министра иностранных дел Дэвида Лэмми по борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками.
Ключевые фигуры под санкциями:
1️⃣ Дмитрий Фирташ — 🇺🇦 украинский олигарх, который через коррупционные схемы вывел сотни миллионов фунтов из экономики Украины. В Великобритании Фирташ скрывал незаконно нажитые средства через инвестиции в недвижимость, включая участок бывшей станции метро Brompton Road. Санкции также наложены на его жену Ладу Фирташ и финансиста Дениса Горбуненко.
2️⃣ Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента 🇦🇴 Анголы, которая систематически использовала должностные полномочия для хищения национального богатства. Она присвоила как минимум £350 миллионов, лишив Анголу средств на развитие. Под санкции также попали ее партнер Паола Оливейра и финансовый директор Сарджу Райкундалия, которые помогали скрывать незаконные доходы.
3️⃣ Айварс Лембергс — один из богатейших людей 🇱🇻 Латвии, злоупотреблявший политическим положением для взяточничества и отмывания денег. Лембергс пытался спрятать средства через инвестиционные фонды, зарегистрированные на имя его дочери Лиги Лемберги, которая также попала под санкции.
Эти меры направлены на защиту британской экономики и демократии от влияния коррупции, а также на создание более сложных условий для операций клептократов и их пособников.
#санкции
Вчера Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против известных коррупционеров и их пособников. Эти меры — первый шаг в масштабной кампании нового министра иностранных дел Дэвида Лэмми по борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками.
Ключевые фигуры под санкциями:
1️⃣ Дмитрий Фирташ — 🇺🇦 украинский олигарх, который через коррупционные схемы вывел сотни миллионов фунтов из экономики Украины. В Великобритании Фирташ скрывал незаконно нажитые средства через инвестиции в недвижимость, включая участок бывшей станции метро Brompton Road. Санкции также наложены на его жену Ладу Фирташ и финансиста Дениса Горбуненко.
2️⃣ Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента 🇦🇴 Анголы, которая систематически использовала должностные полномочия для хищения национального богатства. Она присвоила как минимум £350 миллионов, лишив Анголу средств на развитие. Под санкции также попали ее партнер Паола Оливейра и финансовый директор Сарджу Райкундалия, которые помогали скрывать незаконные доходы.
3️⃣ Айварс Лембергс — один из богатейших людей 🇱🇻 Латвии, злоупотреблявший политическим положением для взяточничества и отмывания денег. Лембергс пытался спрятать средства через инвестиционные фонды, зарегистрированные на имя его дочери Лиги Лемберги, которая также попала под санкции.
Эти меры направлены на защиту британской экономики и демократии от влияния коррупции, а также на создание более сложных условий для операций клептократов и их пособников.
#санкции
🇪🇺 Перемена мест слагаемых? // О готовящихся санкциях ЕС
На этой неделе повторяется ситуация, о которой коллеги писали месяц назад. До конца года в Совете 🇪🇺 ЕС председательствует 🇭🇺 Венгрия, и это частично повлияло на динамику принятия новых ограничительных мер в этом году.
На этой неделе планируется принятие 15 пакета санкций ЕС. Эксперты отмечают, что в него не войдут экспортные или секторальные ограничения. Санкционный список полполнится лицами, которые без особых проблем могут пройти согласование всеми государствами-членами.
Что до более серьезных санкций, то они ожидаются уже в следующем году, когда должность государства-председателя перейдет 🇵🇱 Польше. Последняя уже имеет широкий опыт администрирования национальных санкций:
📌 1,3 млрд евро – сумма замороженных в стране активов и экономических ресурсов
📌 113 проверок проведено компетентными органами только за первые восемь месяцев 2024 года
📌 Больше 100 различных лицензий и разрешений выдано в части экспорта товаров и оказания услуг
📌 Санкционный список Польши доступен по ссылке
#санкции
На этой неделе повторяется ситуация, о которой коллеги писали месяц назад. До конца года в Совете 🇪🇺 ЕС председательствует 🇭🇺 Венгрия, и это частично повлияло на динамику принятия новых ограничительных мер в этом году.
На этой неделе планируется принятие 15 пакета санкций ЕС. Эксперты отмечают, что в него не войдут экспортные или секторальные ограничения. Санкционный список полполнится лицами, которые без особых проблем могут пройти согласование всеми государствами-членами.
Что до более серьезных санкций, то они ожидаются уже в следующем году, когда должность государства-председателя перейдет 🇵🇱 Польше. Последняя уже имеет широкий опыт администрирования национальных санкций:
📌 1,3 млрд евро – сумма замороженных в стране активов и экономических ресурсов
📌 113 проверок проведено компетентными органами только за первые восемь месяцев 2024 года
📌 Больше 100 различных лицензий и разрешений выдано в части экспорта товаров и оказания услуг
📌 Санкционный список Польши доступен по ссылке
#санкции
На российском рынке без перемен
В дополнение к нашему посту об уголовном расследовании предполагаемого экспорта элитных духов в 🇷🇺 Россию, сообщается, что оно было прекращено.
В публикации не объясняется причина прекращения расследования, но отмечается, что основной фигурант, г-н Крисп, директор группы парфюмерных компаний, был записан на видео частным детективом, который спросил: «Как у вас на российском рынке?», на что последовал ответ: «У нас все очень хорошо... мы игнорируем 🇬🇧 правительственные указы». Крисп руководил группой компаний, поставлявшей парфюм в Harrods.
Другой директор компании собрал доказательства предполагаемых нарушений санкций и предоставил их властям. Этот пример сотрудничества со следствием вполне может объяснить, почему сама компания не была привлечена к ответственности.
#санкции
В дополнение к нашему посту об уголовном расследовании предполагаемого экспорта элитных духов в 🇷🇺 Россию, сообщается, что оно было прекращено.
В публикации не объясняется причина прекращения расследования, но отмечается, что основной фигурант, г-н Крисп, директор группы парфюмерных компаний, был записан на видео частным детективом, который спросил: «Как у вас на российском рынке?», на что последовал ответ: «У нас все очень хорошо... мы игнорируем 🇬🇧 правительственные указы». Крисп руководил группой компаний, поставлявшей парфюм в Harrods.
Другой директор компании собрал доказательства предполагаемых нарушений санкций и предоставил их властям. Этот пример сотрудничества со следствием вполне может объяснить, почему сама компания не была привлечена к ответственности.
#санкции
🇵🇱 Служба внутренней безопасности Польши (ABW) сообщила об аресте 🇩🇪 немецкого гражданина, обвиняемого в экспорте товаров двойного назначения, которые использовались для производства вооружений в 🇷🇺 России.
Мужчину задержали в Любушском воеводстве, на границе с Германией. Ему предъявлены обвинения в «посредничестве и экспорте товаров двойного назначения на территорию РФ». По данным службы безопасности, задержанный торговал «специализированным оборудованием», которое незаконно отправлялось на российские военные заводы. Подозреваемый признал вину.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Страны Балтии ввели санкции против Иванишвили и других 🇬🇪 грузинских лиц из-за разгона протестов
🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва планируют ввести санкционные меры в ответ на разгон протестующих в 🇬🇪 Тбилиси. Об этом сообщили главы профильных министерств всех трех стран.
Глава МИД Литвы указал, что ограничения касаются 11 человек, включая Бидзину Иванишвили.
Санкции будут направлены против тех, кто участвовал в подавлении протестов в столице Грузии. По данным МВД Грузии, за последние четыре дня протестов в Тбилиси задержаны 224 человека. Большинство из них обвиняются в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Суд уже оштрафовал 36 участников протестов, 34 человека отправлены под административный арест, а двоим предъявлены обвинения по уголовным статьям.
Добавим, что во всех трех республиках приняты профильные законы о санкциях. они предусматривают введение ограничений на национальном уровне.
Так, 🇱🇹 Литва активно применяет санкции, включая ведение “списка нежелательных лиц” и санкции против тех, кто связан с терроризмом. Это отчасти аналог американского акта Магнитского. Санкции находятся в ведении МИДа и финансовой разведки.
🇱🇻 Латвия имеет право вводить автономные санкции, которые могут быть инициированы для: предотвращения международных преступлений или нарушений прав человека; защиты национальных интересов и внешней политики Латвии; борьбы с международным терроризмом или распространением оружия массового уничтожения. Санкции вводятся постановлением правительства на основе рекомендаций Министерства иностранных дел. Конкретные лица или субъекты, подпадающие под санкции, определяются директивой министра.
🇪🇪 Эстония также вводит национальные меры в случае необходимости. Решения о санкциях принимаются правительством по предложению МИД и других профильных органов.
#санкции
🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва планируют ввести санкционные меры в ответ на разгон протестующих в 🇬🇪 Тбилиси. Об этом сообщили главы профильных министерств всех трех стран.
Глава МИД Литвы указал, что ограничения касаются 11 человек, включая Бидзину Иванишвили.
Санкции будут направлены против тех, кто участвовал в подавлении протестов в столице Грузии. По данным МВД Грузии, за последние четыре дня протестов в Тбилиси задержаны 224 человека. Большинство из них обвиняются в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Суд уже оштрафовал 36 участников протестов, 34 человека отправлены под административный арест, а двоим предъявлены обвинения по уголовным статьям.
Добавим, что во всех трех республиках приняты профильные законы о санкциях. они предусматривают введение ограничений на национальном уровне.
Так, 🇱🇹 Литва активно применяет санкции, включая ведение “списка нежелательных лиц” и санкции против тех, кто связан с терроризмом. Это отчасти аналог американского акта Магнитского. Санкции находятся в ведении МИДа и финансовой разведки.
🇱🇻 Латвия имеет право вводить автономные санкции, которые могут быть инициированы для: предотвращения международных преступлений или нарушений прав человека; защиты национальных интересов и внешней политики Латвии; борьбы с международным терроризмом или распространением оружия массового уничтожения. Санкции вводятся постановлением правительства на основе рекомендаций Министерства иностранных дел. Конкретные лица или субъекты, подпадающие под санкции, определяются директивой министра.
🇪🇪 Эстония также вводит национальные меры в случае необходимости. Решения о санкциях принимаются правительством по предложению МИД и других профильных органов.
#санкции
🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания сегодня ввели санкции, направленные на борьбу с нелегальной деятельностью в золотодобывающей отрасли. Эти действия подчеркивают необходимость усиленного и проактивного подхода к due diligence на всех этапах цепочки поставок золота, включая переработчиков, трейдеров и компании, связанные с ювелирным производством.
📌 Основные изменения:
В США под санкции попала глобальная сеть по контрабанде золота, возглавляемая 🇬🇧 британским подданным Камлешем Патни. Эта сеть, действующая из 🇿🇼 Зимбабве, обвиняется в масштабной коррупции, подкупе чиновников и отмывании денег. В число попавших под санкции лиц и компаний входят 28 участников сети, включая ключевых соратников Патни и компании, такие как 🇦🇪 дубайские Sun Multinational DMCC, Marwa Investments Limited, Fiza Gold and Bullion Trading L.L.C. Санкции введены в соответствии Глобальным законом им. Магнитского.
Британия также ввела санкции на основании своего аналога акта Магнитского. Ограничения также коснулись Камлеша Патни, его супруги Минал Патни и его партнера Мукеша Вая.
📌 О ситуации на рынке:
Под влиянием санкций 🇦🇪 ОАЭ активно принимают меры: приостановка лицензий перерабатывающих заводов, 30-кратное увеличение сообщений о подозрительных транзакциях и публикация гайда по оценке рисков клиентов.
📌 Ключевые вопросы для участников цепочки поставок:
– Спрашивают ли компании у переработчиков о мерах due diligence и отказе от работы с подозрительными поставщиками?
– Интегрированы ли антикоррупционные и санкционные проверки в общую оценку рисков?
– Как компании работают с первичными поставщиками (ASM) и переработанным золотом?
Исходя из позиции регуляторов, ювелирные и перерабатывающие компании обязаны работать над прозрачностью своей деятельности, чтобы снизить привлекательность цепочки поставок для нелегальных акторов и внести вклад в развитие отрасли.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇪🇺 Еврокомиссия опубликовала FAQ по соблюдению санкционного законодательства
На этой неделе 🇪🇺 ЕК представила два документа, которые дают подробные разъяснения по вопросам должной осмотрительности и предотвращения обхода санкций. Эти материалы важны для всех, кто работает с товарами, подверженными риску реэкспорта или нарушений санкций.
📌 Рекомендации по расширенной проверке для операторов CHPI
Первый документ посвящен проверкам, которые обязаны проводить компании, производящие или торгующие товарами повышенного приоритета (CHPI). Еврокомиссия напоминает, что операторы обязаны внедрить системы управления рисками, проводить проверки клиентов, анализировать маршруты перевозки и учитывать возможность отклонения товаров к конечным пользователям в токсичных юрисдикциях.
Особое внимание уделяется разработке внутренних программ контроля: от анализа рисков и отслеживания жизненного цикла продукции до подготовки сотрудников и назначения ответственного за соблюдение санкций на уровне руководства. Отдельно подчеркивается необходимость учитывать пропорциональность внедряемых мер в зависимости от уровня риска.
📌 Обновленные рекомендации по обходу санкций
Во втором документе даны разъяснения по минимальным требованиям к проверкам, чтобы компании могли претендовать на защиту от ответственности. Еврокомиссия ожидает, что участники торговли будут проверять все стороны сделок (как прямые, так и косвенные), анализировать цепочки поставок, маршруты транспортировки, финансовые потоки и конечное использование продукции.
В документе подчеркивается важность роли 🏦 банков в мониторинге транзакций с учетом рисков, связанных с экспортными ограничениями, однако акцент сделан на риск-ориентированный подход, а не на систематический скрининг.
#санкции
На этой неделе 🇪🇺 ЕК представила два документа, которые дают подробные разъяснения по вопросам должной осмотрительности и предотвращения обхода санкций. Эти материалы важны для всех, кто работает с товарами, подверженными риску реэкспорта или нарушений санкций.
📌 Рекомендации по расширенной проверке для операторов CHPI
Первый документ посвящен проверкам, которые обязаны проводить компании, производящие или торгующие товарами повышенного приоритета (CHPI). Еврокомиссия напоминает, что операторы обязаны внедрить системы управления рисками, проводить проверки клиентов, анализировать маршруты перевозки и учитывать возможность отклонения товаров к конечным пользователям в токсичных юрисдикциях.
Особое внимание уделяется разработке внутренних программ контроля: от анализа рисков и отслеживания жизненного цикла продукции до подготовки сотрудников и назначения ответственного за соблюдение санкций на уровне руководства. Отдельно подчеркивается необходимость учитывать пропорциональность внедряемых мер в зависимости от уровня риска.
📌 Обновленные рекомендации по обходу санкций
Во втором документе даны разъяснения по минимальным требованиям к проверкам, чтобы компании могли претендовать на защиту от ответственности. Еврокомиссия ожидает, что участники торговли будут проверять все стороны сделок (как прямые, так и косвенные), анализировать цепочки поставок, маршруты транспортировки, финансовые потоки и конечное использование продукции.
В документе подчеркивается важность роли 🏦 банков в мониторинге транзакций с учетом рисков, связанных с экспортными ограничениями, однако акцент сделан на риск-ориентированный подход, а не на систематический скрининг.
#санкции
Министры государств-членов 🇪🇺 ЕС наконец-то одобрили 15-й пакет санкций против 🇷🇺 РФ. Под ограничительные меры вскоре попадут 84 лица из России, 🇨🇳 Китая и 🇰🇵 КНДР, включая танкеры, которые перевозят нефть из РФ. Кроме того, будет расширен список против 🇧🇾 белорусских лиц и произойдут первые внесения в рамках нового санкционного режима в отношении гибридных угроз (Регламент 2024/2642).
Как и всегда, ждем публикаций в Официальном журнале Европейского союза.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️15-й пакет санкций 🇪🇺 ЕС. Санкции в рамках гибридного режима
Сегодня впервые в рамках нового (гибридного) санкционного режима ЕС были введены ограничительные меры в отношении 16 физических и 3 юридических лиц, ответственных за дестабилизирующие действия 🇷🇺 России 🌍 за рубежом. Перечислим основные из них:
1️⃣ Физические лица
📌 Артем Куреев – Офицер 5-й службы ФСБ, главный редактор «Африканской инициативы», основатель «Русафро», по данным ЕС, координировал операции по распространению дезинформации в Европе и Африке
📌 Николай Тупикин – руководитель ООО "ГК Структура" Николай Тупикин, который, по данным ЕС, руководил операцией Doppelgänger (в переводе с немецкого - двойник). В рамках этой кампании на сайтах, имитирующих крупные СМИ публиковались ложные "новости"
📌 Андрей Аверьянов – Генерал-майор ГРУ, руководит в Африке операциями по подрыву демократии
📌 Софья Захарова - сотрудница администрации президента России, которую в ЕС считают причастной к кампаниям дискредитации российской оппозиции
2️⃣ Юридические лица
📌ФКУ “Войсковая Часть 29155”
📌 Новостное агентство "Африканская инициатива"
📌 Панафриканская группа по вопросам торговли и инвестиций (Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement, GPCI)
#санкции
Сегодня впервые в рамках нового (гибридного) санкционного режима ЕС были введены ограничительные меры в отношении 16 физических и 3 юридических лиц, ответственных за дестабилизирующие действия 🇷🇺 России 🌍 за рубежом. Перечислим основные из них:
📌 Артем Куреев – Офицер 5-й службы ФСБ, главный редактор «Африканской инициативы», основатель «Русафро», по данным ЕС, координировал операции по распространению дезинформации в Европе и Африке
📌 Николай Тупикин – руководитель ООО "ГК Структура" Николай Тупикин, который, по данным ЕС, руководил операцией Doppelgänger (в переводе с немецкого - двойник). В рамках этой кампании на сайтах, имитирующих крупные СМИ публиковались ложные "новости"
📌 Андрей Аверьянов – Генерал-майор ГРУ, руководит в Африке операциями по подрыву демократии
📌 Софья Захарова - сотрудница администрации президента России, которую в ЕС считают причастной к кампаниям дискредитации российской оппозиции
📌ФКУ “Войсковая Часть 29155”
📌 Новостное агентство "Африканская инициатива"
📌 Панафриканская группа по вопросам торговли и инвестиций (Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement, GPCI)
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️15-й пакет санкций 🇪🇺ЕС. Блокирующие санкции за нарушение территориальной целостности 🇺🇦 Украины
Также сегодня блокирующие санкции ЕС в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (Регламент 269/2014) были введены в отношении 54 физических и 30 юридических лиц, в частности:
1️⃣ Физические лица
📌 Артем Здунов – глава республики Мордовия
📌 Лариса Долина – певица
📌 Юрий Шамалов – генеральный директор «Газпром флот»
📌 Вячеслав Петушенко – председатель правления «Автодор»
📌 Алексей Нефедов – генеральный директор Роснефтефлот
📌 Павел Бабин – генеральный директор ИнвестНефтеТрейд
📌 Николай Колесов – генеральный директор «Вертолеты России»
📌 Александр Балашов – генеральный директор Завода Пластмасс
Кроме граждан 🇷🇺 России, под санкции также попали граждане 🇰🇵 Северной Кореи, 🇳🇱 Нидерландов, 🇦🇿 Азербайджана, 🇨🇳 Китая.
2️⃣ Юридические лица
📌 Уралдронзавод
📌 ПИК-специализированный застройщик
📌 Авиакомпания Ютэйр
📌 Группа Кремний Эл
#санкции
Также сегодня блокирующие санкции ЕС в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (Регламент 269/2014) были введены в отношении 54 физических и 30 юридических лиц, в частности:
📌 Артем Здунов – глава республики Мордовия
📌 Лариса Долина – певица
📌 Юрий Шамалов – генеральный директор «Газпром флот»
📌 Вячеслав Петушенко – председатель правления «Автодор»
📌 Алексей Нефедов – генеральный директор Роснефтефлот
📌 Павел Бабин – генеральный директор ИнвестНефтеТрейд
📌 Николай Колесов – генеральный директор «Вертолеты России»
📌 Александр Балашов – генеральный директор Завода Пластмасс
Кроме граждан 🇷🇺 России, под санкции также попали граждане 🇰🇵 Северной Кореи, 🇳🇱 Нидерландов, 🇦🇿 Азербайджана, 🇨🇳 Китая.
📌 Уралдронзавод
📌 ПИК-специализированный застройщик
📌 Авиакомпания Ютэйр
📌 Группа Кремний Эл
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В 🇫🇮 Хельсинки арестован летевший в 🇷🇺 Россию и проданный в 🇱🇹 Литве самолёт
В аэропорту Хельсинки в начале декабря был арестован частный🛫 самолет с литовской регистрацией, направлявшийся в Россию. Финские власти подозревают возможный обход санкций 🇪🇺 ЕС.
📌 Что известно:
Самолет Beechcraft B55 Baron вылетел из 🇱🇻 Латвии, но вместо прямого маршрута в Псков выбрал Хельсинки, что вызвало подозрения. Лайнер был продан новым владельцам с участием 🇱🇹 Ритиса Дулинскаса — сотрудника литовской транспортной службы, который одновременно является совладельцем компании Aviacom. Управляли самолетом пилоты из Латвии и Литвы. Один из них, Робертас Петкус, ранее фигурировал в делах о продаже самолетов в Россию с использованием литовской инфраструктуры.
📌 Контекст:
Это не первый случай попытки обойти санкции через Литву. Ранее в Паланге был задержан самолет Cessna 172, который россияне пытались переправить через ЕС. После майских ограничений 2023 года в Литве ужесточились правила для частной авиации, включая обязательную проверку всех участников сделок, но новые случаи обхода продолжают появляться.
📌 Что дальше?
Финская таможня продолжает расследование, самолет остается под арестом. Этот случай вновь подчеркивает необходимость усиленного контроля за частной авиацией и сделками в условиях действия санкций.
#санкции
В аэропорту Хельсинки в начале декабря был арестован частный
📌 Что известно:
Самолет Beechcraft B55 Baron вылетел из 🇱🇻 Латвии, но вместо прямого маршрута в Псков выбрал Хельсинки, что вызвало подозрения. Лайнер был продан новым владельцам с участием 🇱🇹 Ритиса Дулинскаса — сотрудника литовской транспортной службы, который одновременно является совладельцем компании Aviacom. Управляли самолетом пилоты из Латвии и Литвы. Один из них, Робертас Петкус, ранее фигурировал в делах о продаже самолетов в Россию с использованием литовской инфраструктуры.
📌 Контекст:
Это не первый случай попытки обойти санкции через Литву. Ранее в Паланге был задержан самолет Cessna 172, который россияне пытались переправить через ЕС. После майских ограничений 2023 года в Литве ужесточились правила для частной авиации, включая обязательную проверку всех участников сделок, но новые случаи обхода продолжают появляться.
📌 Что дальше?
Финская таможня продолжает расследование, самолет остается под арестом. Этот случай вновь подчеркивает необходимость усиленного контроля за частной авиацией и сделками в условиях действия санкций.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇧🇾 Беларуськалий против 🇱🇹 Литвы: 12 миллиардов долларов за санкции?
Белорусский производитель калийных удобрений «Беларуськалий» подал иск против Литвы в инвестиционный арбитраж, требуя возмещения ущерба в размере 12 миллиардов долларов в связи с запретом на транзит удобрений. Эта сумма составляет почти треть консолидированного бюджета Литвы на 2025 год.
Сумма требований может включать упущенную прибыль от расторгнутого контракта с Литовскими железными дорогами на перевозку грузов; потери от падения стоимости бизнеса, связанного с транзитом; ущерб от снижения общей стоимости компании из-за невозможности экспорта через Литву.
Литовская сторона настаивает, что действия в отношении Беларуськали были вызваны соображениями национальной безопасности, а санкции в отношении белорусской компании введены 🇪🇺 ЕС. Это укрепляет позицию Литвы, хотя и не освобождает от ответственности по двустороннему соглашению об инвестициях 1999 года. Аргумент Литвы также подкрепляет факт, что попытки Беларуськали оспорить санкции в Европейском суде были отклонены.
Очевидно, что этот процесс станет не только юридическим, но и политическим испытанием для обеих сторон. Вполне вероятно, что реальная цель Беларуськалия – не столько получить компенсацию, сколько оказать давление на Литву, чтобы добиться ослабления санкций.
#санкции
Белорусский производитель калийных удобрений «Беларуськалий» подал иск против Литвы в инвестиционный арбитраж, требуя возмещения ущерба в размере 12 миллиардов долларов в связи с запретом на транзит удобрений. Эта сумма составляет почти треть консолидированного бюджета Литвы на 2025 год.
Сумма требований может включать упущенную прибыль от расторгнутого контракта с Литовскими железными дорогами на перевозку грузов; потери от падения стоимости бизнеса, связанного с транзитом; ущерб от снижения общей стоимости компании из-за невозможности экспорта через Литву.
Литовская сторона настаивает, что действия в отношении Беларуськали были вызваны соображениями национальной безопасности, а санкции в отношении белорусской компании введены 🇪🇺 ЕС. Это укрепляет позицию Литвы, хотя и не освобождает от ответственности по двустороннему соглашению об инвестициях 1999 года. Аргумент Литвы также подкрепляет факт, что попытки Беларуськали оспорить санкции в Европейском суде были отклонены.
Очевидно, что этот процесс станет не только юридическим, но и политическим испытанием для обеих сторон. Вполне вероятно, что реальная цель Беларуськалия – не столько получить компенсацию, сколько оказать давление на Литву, чтобы добиться ослабления санкций.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
🇨🇭Швейцария присоединилась к 15-ому пакету санкций 🇪🇺 ЕС
23 декабря🇨🇭Швейцария заявила о присоединении к 15-ому пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
В санкционный список включены 54 физических и 30 юридических лиц. К ним применяются следующие виды ограничений:
📌 заморозка активов
📌 запрет на въезд и транзит через территорию🇨🇭государства
Ограничения введены в отношении 52 судов, которые, предположительно, являются частью 🇷🇺 «теневого флота» и используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов в нарушение механизма предельной цены на нефть (price cap).
Швейцария также присоединилась и к ограничительным мерам, принятым в отношении 🇧🇾 Белоруссии. В санкционный список включены 26 физических и 2 юридических лица.
📌 Ограничения вступают в силу с 24 декабря 2024.
#санкции
23 декабря🇨🇭Швейцария заявила о присоединении к 15-ому пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
В санкционный список включены 54 физических и 30 юридических лиц. К ним применяются следующие виды ограничений:
📌 заморозка активов
📌 запрет на въезд и транзит через территорию🇨🇭государства
Ограничения введены в отношении 52 судов, которые, предположительно, являются частью 🇷🇺 «теневого флота» и используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов в нарушение механизма предельной цены на нефть (price cap).
Швейцария также присоединилась и к ограничительным мерам, принятым в отношении 🇧🇾 Белоруссии. В санкционный список включены 26 физических и 2 юридических лица.
📌 Ограничения вступают в силу с 24 декабря 2024.
#санкции
Госдеп США анонсировал введение санкций против грузинского бизнесмена и основателя партии «Грузинская Мечта». Основание – исполнительный указ 14024. Причина – подрыв демократии в интересах 🇷🇺 РФ.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️🇺🇸 США усилили давление на российский энергетический сектор
Минфин США опубликовал крупнейший с 2022 года пакет санкций:
📌 Ключевые компании и лица
В санкционные списки вошли «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Совкомфлот», их дочерние компании и руководство, а также топ-менеджеры «Росатома», «Лукойла» (включая Юсуфв Алекперова), «Татнефти» и «Зарубежнефти».
📌 Теневой флот
Санкции коснулись 183 судов и компаний, занимающихся перевозкой российской нефти, в том числе связанных с «теневым флотом».
📌 Блокирующие санкции на энергетический сектор
Определением к указу №14024 энергетический сектор РФ признан зоной блокирующих санкций. Под ограничения попадают не только добыча и переработка нефти, но и связанная с этим инфраструктура. Американским компаниям предписано до 12 марта 2025 года выйти из энергетического сектора РФ.
📌 Секторальные ограничения
С 27 февраля запрещено предоставление нефтесервисных услуг, связанных с добычей и переработкой нефти, за исключением транспортировки по цене ниже $60 и услуг для медицинских или экологических целей.
#санкции
Минфин США опубликовал крупнейший с 2022 года пакет санкций:
📌 Ключевые компании и лица
В санкционные списки вошли «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Совкомфлот», их дочерние компании и руководство, а также топ-менеджеры «Росатома», «Лукойла» (включая Юсуфв Алекперова), «Татнефти» и «Зарубежнефти».
📌 Теневой флот
Санкции коснулись 183 судов и компаний, занимающихся перевозкой российской нефти, в том числе связанных с «теневым флотом».
📌 Блокирующие санкции на энергетический сектор
Определением к указу №14024 энергетический сектор РФ признан зоной блокирующих санкций. Под ограничения попадают не только добыча и переработка нефти, но и связанная с этим инфраструктура. Американским компаниям предписано до 12 марта 2025 года выйти из энергетического сектора РФ.
📌 Секторальные ограничения
С 27 февраля запрещено предоставление нефтесервисных услуг, связанных с добычей и переработкой нефти, за исключением транспортировки по цене ниже $60 и услуг для медицинских или экологических целей.
#санкции
Президент старый, а санкции новые
🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС 🇬🇧 Великобритания ввели санкции против чиновников 🇻🇪 Венесуэлы в связи с инагурацией Мадуро.
Под ограничениями оказались венесуэльские чиновники, возглавляющие ключевые государственные агентства (экономическое, безопасности), способствующие репрессиям режима президента Николаса Мадуро и подрыву демократии в Венесуэле. Речь идет, в частности, о президенте государственной 🛢️нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela и министре транспорта.
Также Вашингтон увеличил награду за информацию, которая поможет аресту президента Николаса Мадуро, до 💵 25 миллионов.
Напомним, 10 января в Венесуэле Николас Мадуро в третий раз подряд принес президентскую присягу. Он будет у власти до 2031 года. Инаугурация проходила во время протестов против его президентства.
#санкции
🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС 🇬🇧 Великобритания ввели санкции против чиновников 🇻🇪 Венесуэлы в связи с инагурацией Мадуро.
Под ограничениями оказались венесуэльские чиновники, возглавляющие ключевые государственные агентства (экономическое, безопасности), способствующие репрессиям режима президента Николаса Мадуро и подрыву демократии в Венесуэле. Речь идет, в частности, о президенте государственной 🛢️нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela и министре транспорта.
Также Вашингтон увеличил награду за информацию, которая поможет аресту президента Николаса Мадуро, до 💵 25 миллионов.
Напомним, 10 января в Венесуэле Николас Мадуро в третий раз подряд принес президентскую присягу. Он будет у власти до 2031 года. Инаугурация проходила во время протестов против его президентства.
#санкции
О санкциях 🇺🇸 США против 🇰🇬 "Керемет-Банка"
15 января США ввели санкции против 16 физических и более 200 юридических лиц. Коллеги подготовили несколько отличных обзорных публикаций. Большинство включений основано на указе 14024, однако 87 случаев связаны с указом 13662, подписанным Бараком Обамой и закреплённым в законе CAATSA. Этот шаг делает их отмену практически невозможной без согласия Конгресса.
Особое внимание уделено 🏦 финансовому сектору. В SDN на основании указа 13662 внесены крупнейшие российские банки, такие как Сбербанк, Альфа-Банк и другие, за участие в финансовых операциях с Китаем. Впервые применён указ 14114: киргизский банк “Керемет” попал под вторичные санкции. Мы хотели бы подробнее остановиться на этом.
Санкции против малоизвестного банка показались многим экспертам незначительными, однако важно смотреть на ситуацию шире. В декабре прошлого года США ввели санкции против сети TGR Group, которую возглавлял гражданин 🇺🇦 Украины Джордж Росси. Эта сеть занималась отмыванием денег и обходом санкций через виртуальные активы. Росси был центральной фигурой в интеграции грязных денег в глобальную финансовую систему.
А теперь главное – в мае 2024 года Нацбанк Кыргызстана продал Керемет Банк за $97 млн. Осенью 75% банка были перепроданы Altair Holding S.A., который ранее принадлежал упомянутому раннее Росси. Как сообщает OCCRP, нынешним владельцем Altair является британец Брайан Уильям Александр Ходж, связанный с компаниями в 🇷🇺 России, 🇰🇿 Казахстане и 🇬🇧 Великобритании.
Отдельно отметим скорость реагирования OFAC на подобные сделки. Ничего подобного не наблюдается в 🇪🇺 ЕС, хотя значительная доля операций в "серых" финансовых учреждениях производится как раз в целях приобретения товаров двойного назначения в Европе.
#санкции
15 января США ввели санкции против 16 физических и более 200 юридических лиц. Коллеги подготовили несколько отличных обзорных публикаций. Большинство включений основано на указе 14024, однако 87 случаев связаны с указом 13662, подписанным Бараком Обамой и закреплённым в законе CAATSA. Этот шаг делает их отмену практически невозможной без согласия Конгресса.
Особое внимание уделено 🏦 финансовому сектору. В SDN на основании указа 13662 внесены крупнейшие российские банки, такие как Сбербанк, Альфа-Банк и другие, за участие в финансовых операциях с Китаем. Впервые применён указ 14114: киргизский банк “Керемет” попал под вторичные санкции. Мы хотели бы подробнее остановиться на этом.
Санкции против малоизвестного банка показались многим экспертам незначительными, однако важно смотреть на ситуацию шире. В декабре прошлого года США ввели санкции против сети TGR Group, которую возглавлял гражданин 🇺🇦 Украины Джордж Росси. Эта сеть занималась отмыванием денег и обходом санкций через виртуальные активы. Росси был центральной фигурой в интеграции грязных денег в глобальную финансовую систему.
А теперь главное – в мае 2024 года Нацбанк Кыргызстана продал Керемет Банк за $97 млн. Осенью 75% банка были перепроданы Altair Holding S.A., который ранее принадлежал упомянутому раннее Росси. Как сообщает OCCRP, нынешним владельцем Altair является британец Брайан Уильям Александр Ходж, связанный с компаниями в 🇷🇺 России, 🇰🇿 Казахстане и 🇬🇧 Великобритании.
Отдельно отметим скорость реагирования OFAC на подобные сделки. Ничего подобного не наблюдается в 🇪🇺 ЕС, хотя значительная доля операций в "серых" финансовых учреждениях производится как раз в целях приобретения товаров двойного назначения в Европе.
#санкции
⚖️ Мегафон проиграл в Суде ЕС 🇪🇺
С небольшим опозданием пишем о важном деле – 15 января 2025 года Первая палата ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции оставила в силе секторальные санкции против 🇷🇺 российской телекоммуникационной компании «Мегафон».
📌 Основные моменты решения:
– Стратегическая значимость: Мегафон, как один из крупнейших операторов связи в России, признан ключевым элементом для обеспечения военной инфраструктуры РФ.
– Товары двойного нахначения: Санкции направлены на ограничение передачи технологий двойного назначения, чтобы предотвратить усиление военного потенциала РФ.
– Юридическая обоснованность: Совет ЕС доказал наличие достаточных оснований для включения Мегафона в санкционный список.
📌 Отклоненные аргументы защиты:
– Заявление о недостаточной мотивации — отклонено
– Утверждения о нарушении права на защиту — не подтверждены
– Претензии по поводу несоразмерности санкций — не обоснованы, поскольку они соответствуют общественным интересам международной безопасности.
Таким образом, Совет ЕС должным образом доказал, что Мегафон оказывает услуги роуминга в оккупированных регионах Украины (Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, Крым), что способствует их интеграции в РФ, а также поддерживает действия, угрожающие территориальной целостности Украины.
#санкции
С небольшим опозданием пишем о важном деле – 15 января 2025 года Первая палата ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции оставила в силе секторальные санкции против 🇷🇺 российской телекоммуникационной компании «Мегафон».
📌 Основные моменты решения:
– Стратегическая значимость: Мегафон, как один из крупнейших операторов связи в России, признан ключевым элементом для обеспечения военной инфраструктуры РФ.
– Товары двойного нахначения: Санкции направлены на ограничение передачи технологий двойного назначения, чтобы предотвратить усиление военного потенциала РФ.
– Юридическая обоснованность: Совет ЕС доказал наличие достаточных оснований для включения Мегафона в санкционный список.
📌 Отклоненные аргументы защиты:
– Заявление о недостаточной мотивации — отклонено
– Утверждения о нарушении права на защиту — не подтверждены
– Претензии по поводу несоразмерности санкций — не обоснованы, поскольку они соответствуют общественным интересам международной безопасности.
Таким образом, Совет ЕС должным образом доказал, что Мегафон оказывает услуги роуминга в оккупированных регионах Украины (Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, Крым), что способствует их интеграции в РФ, а также поддерживает действия, угрожающие территориальной целостности Украины.
#санкции