🌏 "Страны-единомышленники" призывают G7 сократить энергетические доходы России
Двенадцать стран – 🇨🇿 Чехия, 🇩🇰 Дания, 🇪🇪 Эстония, 🇫🇮 Финляндия, 🇮🇸 Исландия, 🇮🇪 Ирландия, 🇱🇻 Латвия, 🇱🇹 Литва, 🇳🇴 Норвегия, 🇵🇱 Польша, 🇷🇴 Румыния, 🇸🇪 Швеция – направили совместное письмо государствам-членам G7 с призывом принять дополнительные меры по ограничению доходов 🇷🇺 РФ от продажи энергоресурсов.
Авторы подчеркивают, что российский бюджет на треть зависит от доходов от энергоресурсов, а две трети экспорта связаны с нефтью и газом. Кроме того, РФ использует 🚢 «теневой флот» – старые и часто аварийные суда, перевозящие российскую нефть в обход санкционных ограничений. Эти суда создают риски для окружающей среды, безопасности судоходства и европейских вод.
Что предлагают страны-инициаторы?
📌 Усилить контроль над механизмом “потолка цен” на российскую нефть, чтобы он оставался эффективным инструментом ограничения доходов РФ.
📌 Ввести дополнительные санкции против теневого флота и связанных с ним компаний.
📌 Рассмотреть новые меры против морских перевозок российских товаров.
Напомним, что в декабре 2022 года G7, 🇪🇺 ЕС и 🇦🇺 Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, чтобы ограничить доходы РФ, не создавая глобального кризиса на рынке топлива. В октябре 2024 года представители G7 признали нарушения потолка цен и пообещали усилить контроль.
В январе 2025 года шесть стран ЕС уже призвали Еврокомиссию снизить потолок цен на нефть, чтобы еще сильнее ослабить российскую экономику.
Отметим, что подобные региональные инициативы уже встречались ранее. В сентябре 2023 года была создана Nordic-Baltic Eight (NB8) – альянс, включающий страны Балтии, а также 🇩🇰 Данию, 🇮🇸 Исландию, 🇳🇴 Норвегию и 🇫🇮 Финляндию. Но практическая полезность и тем более юридлическая сила подобных инициатив крайне сомнительны.
#санкции
Двенадцать стран – 🇨🇿 Чехия, 🇩🇰 Дания, 🇪🇪 Эстония, 🇫🇮 Финляндия, 🇮🇸 Исландия, 🇮🇪 Ирландия, 🇱🇻 Латвия, 🇱🇹 Литва, 🇳🇴 Норвегия, 🇵🇱 Польша, 🇷🇴 Румыния, 🇸🇪 Швеция – направили совместное письмо государствам-членам G7 с призывом принять дополнительные меры по ограничению доходов 🇷🇺 РФ от продажи энергоресурсов.
Авторы подчеркивают, что российский бюджет на треть зависит от доходов от энергоресурсов, а две трети экспорта связаны с нефтью и газом. Кроме того, РФ использует 🚢 «теневой флот» – старые и часто аварийные суда, перевозящие российскую нефть в обход санкционных ограничений. Эти суда создают риски для окружающей среды, безопасности судоходства и европейских вод.
Что предлагают страны-инициаторы?
📌 Усилить контроль над механизмом “потолка цен” на российскую нефть, чтобы он оставался эффективным инструментом ограничения доходов РФ.
📌 Ввести дополнительные санкции против теневого флота и связанных с ним компаний.
📌 Рассмотреть новые меры против морских перевозок российских товаров.
Напомним, что в декабре 2022 года G7, 🇪🇺 ЕС и 🇦🇺 Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, чтобы ограничить доходы РФ, не создавая глобального кризиса на рынке топлива. В октябре 2024 года представители G7 признали нарушения потолка цен и пообещали усилить контроль.
В январе 2025 года шесть стран ЕС уже призвали Еврокомиссию снизить потолок цен на нефть, чтобы еще сильнее ослабить российскую экономику.
Отметим, что подобные региональные инициативы уже встречались ранее. В сентябре 2023 года была создана Nordic-Baltic Eight (NB8) – альянс, включающий страны Балтии, а также 🇩🇰 Данию, 🇮🇸 Исландию, 🇳🇴 Норвегию и 🇫🇮 Финляндию. Но практическая полезность и тем более юридлическая сила подобных инициатив крайне сомнительны.
#санкции
Преимущества немедленного реагирования на нарушение санкций 🇺🇸 США
На примере компании 🇺🇸 SkyGeek мы приведем основные причины в необходимости сразу же сообщать OFAC о выявленном в вашей компании нарушении санкций США.
В прошлом году OFAC оштрафовал американскую компанию SkyGeek на 💵 22 тысячи за нарушение санкционного режима в отношении 🇷🇺 России. Компания пыталась провести два незаконных платежа и осуществила четыре поставки в адрес российских организаций, находящихся под санкциями.
Среди прочих, размер штрафа является не таким большим. Однако если бы SkyGeek немедленно инициировала 🔍 внутреннее расследование после совершения первой запрещенной транзакции и сообщила в OFAC, компания могла бы вообще избежать штрафа. Компании, которые оперативно реагируют на платежи, запрещенные санкциями, как правило, избегают последующих связанных с этим нарушений. Как показывает практика OFAC, самостоятельное расследование нарушения санкций компании провести дешевле, чем отвечать на запросы от OFAC, кроме того, самостоятельное расследование позволяет компании контролировать ход дела.
Этот кейс также подчеркивает важность внедрения соответствующих мер комплаенс контроля на основе risk-based approach в течение всего «жизненного цикла» транзакции для обеспечения соблюдения санкций. Поскольку перечень SDN постоянно обновляется, и расширение списка заблокированных лиц может произойти после проведения первоначальных проверок или установления отношений, обеспечение постоянного скрининга может помочь избежать непреднамеренных нарушений. Ответственность за соблюдение санкционного режима должна быть возложена на разные подразделения компании, а не только на департамент комплаенса.
#compliance
На примере компании 🇺🇸 SkyGeek мы приведем основные причины в необходимости сразу же сообщать OFAC о выявленном в вашей компании нарушении санкций США.
В прошлом году OFAC оштрафовал американскую компанию SkyGeek на 💵 22 тысячи за нарушение санкционного режима в отношении 🇷🇺 России. Компания пыталась провести два незаконных платежа и осуществила четыре поставки в адрес российских организаций, находящихся под санкциями.
Среди прочих, размер штрафа является не таким большим. Однако если бы SkyGeek немедленно инициировала 🔍 внутреннее расследование после совершения первой запрещенной транзакции и сообщила в OFAC, компания могла бы вообще избежать штрафа. Компании, которые оперативно реагируют на платежи, запрещенные санкциями, как правило, избегают последующих связанных с этим нарушений. Как показывает практика OFAC, самостоятельное расследование нарушения санкций компании провести дешевле, чем отвечать на запросы от OFAC, кроме того, самостоятельное расследование позволяет компании контролировать ход дела.
Этот кейс также подчеркивает важность внедрения соответствующих мер комплаенс контроля на основе risk-based approach в течение всего «жизненного цикла» транзакции для обеспечения соблюдения санкций. Поскольку перечень SDN постоянно обновляется, и расширение списка заблокированных лиц может произойти после проведения первоначальных проверок или установления отношений, обеспечение постоянного скрининга может помочь избежать непреднамеренных нарушений. Ответственность за соблюдение санкционного режима должна быть возложена на разные подразделения компании, а не только на департамент комплаенса.
#compliance
Forwarded from The Sanctions Law
«После разморозки повторной заморозке не подлежит» // ⚖️ ВС Швейцарии 🇨🇭 разрешил разблокировать средства 3 фигурантов по делу Сергея Магнитского
Связанный с бежавшим из России 🇬🇧 инвестором Биллом Браудером инвестиционный фонд Hermitage Capital Management в 🇺🇸 США и ещё в ряде государств был признан пострадавшей стороной в деле Сергея Магнитского о крупном мошенничестве и выводе из 🇷🇺 России 💲230 млн долларов США.
21 января ⚖️ палата по уголовным делам Верховного суда Швейцарии 🇨🇭оставила в силе постановление апелляционного суда, чем разрешила разморозить 14 млн швейцарских франков (из 18 млн замороженных) со счетов в швейцарских банках UBS и Credit Suisse, принадлежащих 3 🇷🇺 гражданам: Владлену Степанову - бывшему мужу Ольги Степановой, экс-главы ИФНС 28 по Москве, Дмитрию Клюеву и Денису Кацыву. При этом 2 из них находятся в санкционном списке 🇺🇸 США.
Основание: нижестоящие инстанции не ошиблись, не установив наличия прямой причинно-следственной связи между действиями 3 вышеуказанных граждан и понесением Hermitage Capital Management косвенного ущерба от вывода средств, раскрытого Сергеем Магнитским.
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима 🇨🇭 Швейцарии, заявил, что введенные третьими странами режимы санкций, в том числе 🇺🇸 США, признаются в 🇨🇭 нелегитимными, поэтому банковские транзакции находятся вне зоны риска. В то же время SECO утверждает, что банки в рамках своей комплаенс-политики нередко учитывают односторонние санкционные режимы третьих стран, чтобы минимизировать негативные последствия.
Таким образом, теперь банки столкнутся с правовой дилеммой: исполнить решение суда и вернуть денежные средства, при этом нарушить санкционный режим 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России, или не исполнять решение суда, тем самым нарушить национальное 🇨🇭 законодательство.
Решение ⚖️ Верховного суда Швейцарии 🇨🇭 здесь.
#casestudy #комплаенс #AML
Связанный с бежавшим из России 🇬🇧 инвестором Биллом Браудером инвестиционный фонд Hermitage Capital Management в 🇺🇸 США и ещё в ряде государств был признан пострадавшей стороной в деле Сергея Магнитского о крупном мошенничестве и выводе из 🇷🇺 России 💲230 млн долларов США.
21 января ⚖️ палата по уголовным делам Верховного суда Швейцарии 🇨🇭оставила в силе постановление апелляционного суда, чем разрешила разморозить 14 млн швейцарских франков (из 18 млн замороженных) со счетов в швейцарских банках UBS и Credit Suisse, принадлежащих 3 🇷🇺 гражданам: Владлену Степанову - бывшему мужу Ольги Степановой, экс-главы ИФНС 28 по Москве, Дмитрию Клюеву и Денису Кацыву. При этом 2 из них находятся в санкционном списке 🇺🇸 США.
Основание: нижестоящие инстанции не ошиблись, не установив наличия прямой причинно-следственной связи между действиями 3 вышеуказанных граждан и понесением Hermitage Capital Management косвенного ущерба от вывода средств, раскрытого Сергеем Магнитским.
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима 🇨🇭 Швейцарии, заявил, что введенные третьими странами режимы санкций, в том числе 🇺🇸 США, признаются в 🇨🇭 нелегитимными, поэтому банковские транзакции находятся вне зоны риска. В то же время SECO утверждает, что банки в рамках своей комплаенс-политики нередко учитывают односторонние санкционные режимы третьих стран, чтобы минимизировать негативные последствия.
Таким образом, теперь банки столкнутся с правовой дилеммой: исполнить решение суда и вернуть денежные средства, при этом нарушить санкционный режим 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России, или не исполнять решение суда, тем самым нарушить национальное 🇨🇭 законодательство.
Решение ⚖️ Верховного суда Швейцарии 🇨🇭 здесь.
#casestudy #комплаенс #AML
Forwarded from Compliance practice
Новые санкции Украины
Президент Украины утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.
#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction
Президент Украины утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.
#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №81/2025 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
🇪🇺 Новые назначения в управляющем совете AMLA
Как вы уже помните, в 🇪🇺 ЕС создаётся новый орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Он станет центром единой системы надзора в сфере AML/CFT и будет координировать работу национальных регуляторов. AMLA разместится во Франкфурте-на-Майне 🇩🇪 и начнёт полноценную работу в этом году.
Сегодня стало известно, кто войдёт в управляющий совет AMLA. В него назначены:
🔹 Симонас Крепшта 🇱🇹 — член совета Банка Литвы, курирующий надзор за финансовым рынком и цифровое развитие
🔹 Рикке-Луиза Петерсен 🇩🇰 — заместитель генерального директора Датского финансового надзорного органа
🔹 Маркус Плайер 🇩🇪 — заместитель генерального директора Федерального министерства финансов Германии, ответственного за AML
🔹 Дервил Роуленд 🇮🇪 — заместитель управляющего Центрального банка Ирландии
🔹 Хуан Мануэль Вега-Серрано 🇪🇸 — старший советник Министерства экономики Испании
Управляющий совет AMLA будет осуществлять надзор за субъектами финансового надзора, обеспечивать гармонизацию подходов к противодействию отмыванию денег в ЕС, а также координировать взаимодействие национальных регуляторов и правоохранительных органов.
#AML
Как вы уже помните, в 🇪🇺 ЕС создаётся новый орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Он станет центром единой системы надзора в сфере AML/CFT и будет координировать работу национальных регуляторов. AMLA разместится во Франкфурте-на-Майне 🇩🇪 и начнёт полноценную работу в этом году.
Сегодня стало известно, кто войдёт в управляющий совет AMLA. В него назначены:
🔹 Симонас Крепшта 🇱🇹 — член совета Банка Литвы, курирующий надзор за финансовым рынком и цифровое развитие
🔹 Рикке-Луиза Петерсен 🇩🇰 — заместитель генерального директора Датского финансового надзорного органа
🔹 Маркус Плайер 🇩🇪 — заместитель генерального директора Федерального министерства финансов Германии, ответственного за AML
🔹 Дервил Роуленд 🇮🇪 — заместитель управляющего Центрального банка Ирландии
🔹 Хуан Мануэль Вега-Серрано 🇪🇸 — старший советник Министерства экономики Испании
Управляющий совет AMLA будет осуществлять надзор за субъектами финансового надзора, обеспечивать гармонизацию подходов к противодействию отмыванию денег в ЕС, а также координировать взаимодействие национальных регуляторов и правоохранительных органов.
#AML
🇪🇺 Санкции ЕС 24 февраля
В этом году 🇪🇺 ЕС ответственно подошел к годовщине начала полномасштабных боевых действий в 🇺🇦 Украине, и санкции принимаются без опозданий. Акты опубликованы в Официальном журнале, а ниже предсталвле общий обзор, детализацией которого мы займемся на этой неделе:
Меры против обхода санкций:
📌 В санкционный список добавлено 74 судна, связанных с теневым флотом РФ.
📌 Введены ограничения против 53 компаний, помогающих обходить санкции, включая 34 компании из третьих стран.
Пополнения санкционных списков:
📌 Внесены 83 новых фигуранта – 48 физических лиц и 35 юридических лиц, включая российские криптобиржи (к примеру, Garantex) и участников судоходного сектора.
Экспортные ограничения:
📌 Полный запрет на импорт российского алюминия (с переходным механизмом квот).
📌 Расширены экспортные ограничения на двойного назначения товары: Химические прекурсоры для производства хлоропикрина; CNC-программное обеспечение для станков, используемых в ВПК; геймпады, которые российская армия использует для управления дронами; хромовые руды и соединения военного назначения.
Энергетические санкции:
📌 Запрещено временное хранение российской нефти и нефтепродуктов в портах ЕС.
📌 Запрещено предоставление оборудования и технологий для российских нефтегазовых проектов, включая «Восток Ойл».
Транспортные ограничения:
📌 Расширен авиационный запрет на перевозчиков, летающих внутри России или поставляющих авиадетали российским авиакомпаниям.
📌 Запрещено увеличивать долю российских владельцев в транспортных компаниях ЕС выше 25%.
Финансовые ограничения:
📌 В список ограничений добавлены 13 российских банков и 3 финучреждения, использующие СПФС (российский аналог SWIFT).
📌 Введены санкции против крипто-компаний, участвующих в обходе предельных цен на российскую нефть.
Борьба с дезинформацией:
📌 В ЕС запрещено вещание 8 российских СМИ.
#санкции
В этом году 🇪🇺 ЕС ответственно подошел к годовщине начала полномасштабных боевых действий в 🇺🇦 Украине, и санкции принимаются без опозданий. Акты опубликованы в Официальном журнале, а ниже предсталвле общий обзор, детализацией которого мы займемся на этой неделе:
Меры против обхода санкций:
📌 В санкционный список добавлено 74 судна, связанных с теневым флотом РФ.
📌 Введены ограничения против 53 компаний, помогающих обходить санкции, включая 34 компании из третьих стран.
Пополнения санкционных списков:
📌 Внесены 83 новых фигуранта – 48 физических лиц и 35 юридических лиц, включая российские криптобиржи (к примеру, Garantex) и участников судоходного сектора.
Экспортные ограничения:
📌 Полный запрет на импорт российского алюминия (с переходным механизмом квот).
📌 Расширены экспортные ограничения на двойного назначения товары: Химические прекурсоры для производства хлоропикрина; CNC-программное обеспечение для станков, используемых в ВПК; геймпады, которые российская армия использует для управления дронами; хромовые руды и соединения военного назначения.
Энергетические санкции:
📌 Запрещено временное хранение российской нефти и нефтепродуктов в портах ЕС.
📌 Запрещено предоставление оборудования и технологий для российских нефтегазовых проектов, включая «Восток Ойл».
Транспортные ограничения:
📌 Расширен авиационный запрет на перевозчиков, летающих внутри России или поставляющих авиадетали российским авиакомпаниям.
📌 Запрещено увеличивать долю российских владельцев в транспортных компаниях ЕС выше 25%.
Финансовые ограничения:
📌 В список ограничений добавлены 13 российских банков и 3 финучреждения, использующие СПФС (российский аналог SWIFT).
📌 Введены санкции против крипто-компаний, участвующих в обходе предельных цен на российскую нефть.
Борьба с дезинформацией:
📌 В ЕС запрещено вещание 8 российских СМИ.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1. Новые критерии для введения санкций
Совет ЕС установил 2 новых критерия k и l, которые позволят 🇪🇺 ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций или органов власти которые:
✅ владеют, контролируют, управляют или эксплуатируют ⛴ суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты, происходящие из 🇷🇺 России или экспортируемые из России, при этом практикуя нестандартные и высокорисковые методы судоходства, изложенные в резолюции Генеральной Ассамблеи Международной морской организации A.1192(33), или которые иным образом оказывают материальную, техническую или финансовую поддержку эксплуатации таких судов
✅ входят в состав, поддерживают материально или финансово, или получают выгоду от российского ВПК, в том числе путем участия в разработке, производстве или поставке военных технологий и оборудования
#ограничительныемеры #комплаенс
Совет ЕС установил 2 новых критерия k и l, которые позволят 🇪🇺 ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций или органов власти которые:
✅ владеют, контролируют, управляют или эксплуатируют ⛴ суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты, происходящие из 🇷🇺 России или экспортируемые из России, при этом практикуя нестандартные и высокорисковые методы судоходства, изложенные в резолюции Генеральной Ассамблеи Международной морской организации A.1192(33), или которые иным образом оказывают материальную, техническую или финансовую поддержку эксплуатации таких судов
✅ входят в состав, поддерживают материально или финансово, или получают выгоду от российского ВПК, в том числе путем участия в разработке, производстве или поставке военных технологий и оборудования
#ограничительныемеры #комплаенс
🇺🇸 Минфин США приостанавливает действие требования к раскрытию бенефициаров
Министерство финансов США объявило, что больше не будет применять Corporate Transparency Act (CTA) и связанные с ним требования по раскрытию информации о бенефициарном владении (BOI).
📌 Что это значит?
Минфин не будет накладывать штрафы за несвоевременное раскрытие информации о бенефициарах компаний. По словам министра финансов Скотта Бессента, это победа здравого смысла и часть стратегии администрации Трампа по снижению регуляторного давления на малый бизнес.
CTA изначально был принят в 2021 году как мера борьбы с отмыванием денег, обязывая компании раскрывать структуру владения перед FinCEN. Однако сроки подачи отчетности переносились несколько раз, а теперь исполнение этих требований и вовсе приостановлено.
#compliance
Министерство финансов США объявило, что больше не будет применять Corporate Transparency Act (CTA) и связанные с ним требования по раскрытию информации о бенефициарном владении (BOI).
📌 Что это значит?
Минфин не будет накладывать штрафы за несвоевременное раскрытие информации о бенефициарах компаний. По словам министра финансов Скотта Бессента, это победа здравого смысла и часть стратегии администрации Трампа по снижению регуляторного давления на малый бизнес.
CTA изначально был принят в 2021 году как мера борьбы с отмыванием денег, обязывая компании раскрывать структуру владения перед FinCEN. Однако сроки подачи отчетности переносились несколько раз, а теперь исполнение этих требований и вовсе приостановлено.
#compliance
➡️ 6 марта (Чт) в 15:00 (Мск) ведущий банковский эксперт рейтинга Forbes Club юридической компании Amond & Smith Иван Тихонёнок расскажет о ключевых практических решениях для работы с зарубежными банками в 2025 году: где открыть счёт, как безопасно проводить международные платежи, а также, какие инструменты подойдут для небольших оборотов.
Ключевые темы вебинара:
- Текущая ситуация и основные ограничительные меры
- Основные юрисдикции, которые используются при работе с иностранными партнерами
- Банки ОАЭ: какие задачи решают при работе с Россией и какие транзакции пропускают
- Сделки с РФ: возможности Гонконга и Лаоса
- Сделки с РФ. Небольшие обороты: как использовать Сейшелы и платёжную систему в Казахстане.
Участие свободное.
🔗 Регистрация по ссылке.
Ключевые темы вебинара:
- Текущая ситуация и основные ограничительные меры
- Основные юрисдикции, которые используются при работе с иностранными партнерами
- Банки ОАЭ: какие задачи решают при работе с Россией и какие транзакции пропускают
- Сделки с РФ: возможности Гонконга и Лаоса
- Сделки с РФ. Небольшие обороты: как использовать Сейшелы и платёжную систему в Казахстане.
Участие свободное.
🔗 Регистрация по ссылке.
🇬🇧 Исключения из британского санкционного списка, но есть нюанс
Сегодня OFSI уведомила о снятии санкций с двух компаний, а также о внесении изменений в описание еще одной. Однако первому делистингу никто не обрадовался – речь об исключении Росбанка, который с 1 января 2025 года стал частью Т-Банка. Последний остается под санкциями и получил незначительные изменение в своей "карточке".
Что касается второй исключенной компании, то речь о 🇹🇷 турецкой ACTIVE DENIZCILIK VE GEMI ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI. Она находилась под санкциями с 22 февраля 2024 года. Раннее эта транспортная компания публично заявляла, что не нарушала никаких санкций и не соответствует критериям внесения. Компания по-прежнему активна, поэтому высока вероятность успешного оспаривания.
#санкции
Сегодня OFSI уведомила о снятии санкций с двух компаний, а также о внесении изменений в описание еще одной. Однако первому делистингу никто не обрадовался – речь об исключении Росбанка, который с 1 января 2025 года стал частью Т-Банка. Последний остается под санкциями и получил незначительные изменение в своей "карточке".
Что касается второй исключенной компании, то речь о 🇹🇷 турецкой ACTIVE DENIZCILIK VE GEMI ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI. Она находилась под санкциями с 22 февраля 2024 года. Раннее эта транспортная компания публично заявляла, что не нарушала никаких санкций и не соответствует критериям внесения. Компания по-прежнему активна, поэтому высока вероятность успешного оспаривания.
#санкции
🇺🇸 США усиливают ограничения в отношении 🇷🇺 российской нефти
OFAC не стало продлевать генеральную лицензию 8L, срок действия которой истек 12 марта. Этот документ позволял проводить платежи за российскую нефть и газ через крупнейшие российские банки, находящиеся под санкциями, включая Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк и ВЭБ.
📌 Теперь любые расчеты за российские энергоносители через санкционные банки невозможны, что серьезно усложняет экспорт.
📌 СМИ подтверждают: отказ от продления лицензии — осознанный шаг, связанный с дальнейшим усилением санкционного давления.
📌 До ноября 2024 года основным каналом расчетов за нефть и газ оставался Газпромбанк, но после введения санкций против него 21 ноября его лицензия так и не была выдана.
Решение США создает дополнительные риски для 🇪🇺 европейских покупателей, которые столкнутся с санкционными барьерами при попытке оплачивать российскую нефть.
#санкции
OFAC не стало продлевать генеральную лицензию 8L, срок действия которой истек 12 марта. Этот документ позволял проводить платежи за российскую нефть и газ через крупнейшие российские банки, находящиеся под санкциями, включая Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк и ВЭБ.
📌 Теперь любые расчеты за российские энергоносители через санкционные банки невозможны, что серьезно усложняет экспорт.
📌 СМИ подтверждают: отказ от продления лицензии — осознанный шаг, связанный с дальнейшим усилением санкционного давления.
📌 До ноября 2024 года основным каналом расчетов за нефть и газ оставался Газпромбанк, но после введения санкций против него 21 ноября его лицензия так и не была выдана.
Решение США создает дополнительные риски для 🇪🇺 европейских покупателей, которые столкнутся с санкционными барьерами при попытке оплачивать российскую нефть.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️Исключения из санкционного списка 🇪🇺 ЕС
Опубликован правовой акт, в соответствии с которым отменяются блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС в отношении некоторых российских лиц. Совет ЕС исключает из санкционного списка следующих лиц:
📌 Михаил Дегтярев – министр спорта 🇷🇺 Российской Федерации
📌 Владимир Рашевский – экс-глава Еврохима
📌 Вячеслав Моше Кантор – председатель Европейского еврейского конгресса
📌 Гульбахор Исмаилова – сестра Алишера Усманова.
Из санкционного списка также исключаются некоторые умершие лица, а также удаляются дублирующиеся записи.
Также опубликовано решение Совета ЕС, продлевающие ограничительные меры, в отношении всех за исключением указанных выше лиц еще на полгода. Соответствующий регламент пока не опубликован.
#ограничительныемеры
Опубликован правовой акт, в соответствии с которым отменяются блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС в отношении некоторых российских лиц. Совет ЕС исключает из санкционного списка следующих лиц:
📌 Михаил Дегтярев – министр спорта 🇷🇺 Российской Федерации
📌 Владимир Рашевский – экс-глава Еврохима
📌 Вячеслав Моше Кантор – председатель Европейского еврейского конгресса
📌 Гульбахор Исмаилова – сестра Алишера Усманова.
Из санкционного списка также исключаются некоторые умершие лица, а также удаляются дублирующиеся записи.
Также опубликовано решение Совета ЕС, продлевающие ограничительные меры, в отношении всех за исключением указанных выше лиц еще на полгода. Соответствующий регламент пока не опубликован.
#ограничительныемеры
💸 Юрфирма оштрафована в 🇬🇧 Великобритании за нарушение санкций против 🇷🇺 РФ
Сегодня OFSI наложило штраф на московский офис Herbert Smith Freehills CIS LLP (HSF Moscow) за нарушение санкций, введённых Великобританией против РФ. Московский офис фирмы был закрыт 31 мая 2022 года.
Штраф в размере 💷 465 тысяч фунтов стерлингов был наложен за шесть платежей на общую сумму 💷 3,932,392.10, направленных замороженным в рамках санкций лицам: Альфа-Банк, ПАО Совкомбанк и ПАО Сбербанк. Средства были непосредственно предоставлены указанным санкционным организациям в период семидневного сворачивания деятельности HSF Moscow в России, что указывает на системные недостатки в соблюдении санкционного режима.
Штраф был уменьшен на 50% благодаря тому, что HSF London добровольно сообщил о нарушениях в OFSI. В своём уведомлении OFSI подчеркнуло, что штраф наложен исключительно на HSF Moscow, и никаких претензий к действиям HSF London не предъявляется.
#санкции
Сегодня OFSI наложило штраф на московский офис Herbert Smith Freehills CIS LLP (HSF Moscow) за нарушение санкций, введённых Великобританией против РФ. Московский офис фирмы был закрыт 31 мая 2022 года.
Штраф в размере 💷 465 тысяч фунтов стерлингов был наложен за шесть платежей на общую сумму 💷 3,932,392.10, направленных замороженным в рамках санкций лицам: Альфа-Банк, ПАО Совкомбанк и ПАО Сбербанк. Средства были непосредственно предоставлены указанным санкционным организациям в период семидневного сворачивания деятельности HSF Moscow в России, что указывает на системные недостатки в соблюдении санкционного режима.
Штраф был уменьшен на 50% благодаря тому, что HSF London добровольно сообщил о нарушениях в OFSI. В своём уведомлении OFSI подчеркнуло, что штраф наложен исключительно на HSF Moscow, и никаких претензий к действиям HSF London не предъявляется.
#санкции
🇦🇪 Для всех, кто интересуется бизнесом с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ)!
Приглашаем всех принять участие в открытом вебинаре о ключевых аспектах применения Нового Соглашения об избежании двойного налогообложения между (СОИДН) Россией и ОАЭ.
Когда: 25 марта (Вт) в 15:00 (Мск)
Спикер: Владимир Фокин, Ассоциированный партнер, руководитель практики налогов и валютного регулирования юридической компании Amond & Smith, кандидат юридических наук, адвокат, автор учебных пособий, медиа-персона, регулярный спикер в деловых СМИ.
Модератор: Кирилл Бондаренко, Ведущий юрист компании – один из лучших юристов федерального рейтинга юристов юридических фирм Право-300
Владимир Фокин расскажет, что поменяется для бизнеса с новым соглашением ОАЭ–Россия? Какие риски и выгоды несут обновлённые налоговые правила? Как грамотно структурировать трансграничные операции, учитывая, в том числе, судебную практику?
Темы обсуждения:
— Новые положения СОИДН ОАЭ–Россия: как и когда будут применяться
— Отличия соглашения ОАЭ–Россия от соглашений с другими юрисдикциями
— Налогообложение дивидендов, процентов, роялти, доходов от капитала
— Основные судебные кейсы по применению в России СОИДН и выводы для бизнеса
— Типичные ошибки в международном налоговом планировании и пути их предотвращения
➡️ Участие свободное. Обязательная регистрация по ссылке.
Присоединяйтесь, чтобы получить актуальную информацию и практические советы от одного из ведущих экспертов России в сфере международного налогообложения!
→ Подробнее про открытие бизнеса в ОАЭ на сайте.
Приглашаем всех принять участие в открытом вебинаре о ключевых аспектах применения Нового Соглашения об избежании двойного налогообложения между (СОИДН) Россией и ОАЭ.
Когда: 25 марта (Вт) в 15:00 (Мск)
Спикер: Владимир Фокин, Ассоциированный партнер, руководитель практики налогов и валютного регулирования юридической компании Amond & Smith, кандидат юридических наук, адвокат, автор учебных пособий, медиа-персона, регулярный спикер в деловых СМИ.
Модератор: Кирилл Бондаренко, Ведущий юрист компании – один из лучших юристов федерального рейтинга юристов юридических фирм Право-300
Владимир Фокин расскажет, что поменяется для бизнеса с новым соглашением ОАЭ–Россия? Какие риски и выгоды несут обновлённые налоговые правила? Как грамотно структурировать трансграничные операции, учитывая, в том числе, судебную практику?
Темы обсуждения:
— Новые положения СОИДН ОАЭ–Россия: как и когда будут применяться
— Отличия соглашения ОАЭ–Россия от соглашений с другими юрисдикциями
— Налогообложение дивидендов, процентов, роялти, доходов от капитала
— Основные судебные кейсы по применению в России СОИДН и выводы для бизнеса
— Типичные ошибки в международном налоговом планировании и пути их предотвращения
➡️ Участие свободное. Обязательная регистрация по ссылке.
Присоединяйтесь, чтобы получить актуальную информацию и практические советы от одного из ведущих экспертов России в сфере международного налогообложения!
→ Подробнее про открытие бизнеса в ОАЭ на сайте.
Forwarded from Moscow Digital School
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🗂️ Канал возвращается с каникул – санкционный дайджест
Возвращаемся с подборкой ключевых событий последних недель в области санкций.
1️⃣ Еврокомиссия запустила Sanctions Helpdesk — справочную службу, призванную помочь компаниям и операторам соблюдать санкционное регулирование 🇪🇺 ЕС. Помимо самого Helpdesk, на странице размещены полезные материалы, включая рекомендации по проведению due diligence, перечень red flags, а также обзор актуальных ресурсов. Это продолжение усилий Евросоюза по повышению прозрачности санкционного режима и снижению уровня правовой неопределенности для бизнеса.
2️⃣ В санкционном списке ЕС больше не фигурирует🇨🇭Морис Тейлор – резидент, чье имя ранее упомин Швейцарии алось в связи с санкциями против Нильса Троста. Тейлор подал иск в Суд ЕС и ходатайствовал о применении обеспечительных мер. Несмотря на отказ в этих мерах, на следующий день после подачи иска Совет ЕС внес правки в соответствующие акты, в результате которых Тейлор и ряд других лиц были исключены из перечня связанных с Тростом.
3️⃣ Санкции США от 2 апреля примечательны не только первым исключением из списка SDN в новой каденции Трампа (Карина Ротенберг), но и новыми мерами против хуситов на основании указа №13224 о борьбе с международным терроризмом. В пресс-релизе Минфина США говорится, что ряд российских физических лиц и судов якобы поставляли хуситам зерно, “украденное у 🇺🇦 Украины”. Эти меры выглядят как продолжение линии давления новой администрации на РФ, несмотря на более ранние сигналы о готовности содействовать экспорту российской агропродукции.
4️⃣ ⚖️ Суд ЕС вынес пять решений по делам, связанным с санкционными актами: против Геннадия и Елены Тимченко, а также Дмитрия, Галины и Александра Пумпянских. В первых двух случаях иски были отклонены, а санкции оставлены в силе. В остальных трёх случаях Суд встал на сторону истцов и аннулировал соответствующие акты Совета ЕС. Тем не менее, все упомянутые лица уже включены в новое продление санкционных мер, и санкции продолжают действовать, несмотря на судебные победы некоторых из них. Ранее Пумпянские уже успешно оспаривали санкции в суде, в то время как Тимченко — нет.
#санкции
Возвращаемся с подборкой ключевых событий последних недель в области санкций.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Для всех, кто интересуется не только открытием, но и поддержанием своих личных банковских счетов за рубежом в 2025 году — приглашаем 10 апреля (четверг) в 15:00 (МСК) на открытый вебинар.
Открытие личного зарубежного банковского счёта в 2024–2025 годах для российских граждан стало серьёзным вызовом - требования банков ужесточились, а риски блокировок или закрытия счетов в банках даже дружественных по отношению к России странах (ОАЭ, Казахстан, Киргизия и др.) продолжают расти. Как открыть, использовать и сохранить личный счёт за границей - в том числе для инвестирования в ценные бумаги, накопления сбережений, размещения депозитов и других операций - с учётом санкций и иных ограничений?
Иван Тихонёнок - ведущий банковский эксперт России, самый цитируемый в СМИ специалист по зарубежным банковским счетам, руководитель банковской практики, признанной ведущей рейтингом Forbes Club, юридической компании Amond & Smith расскажет:
- Где открывают зарубежные счета россиянам
- Как минимизировать риски отказа или блокировок счета
- Правила взаимодействия с банками: что можно и что нельзя
- Как проверяет банк? Требования к документам
- Прогнозы на ближайшее будущее
- Вся последняя актуальная практика, реальные кейсы и примеры
➡️ Участие свободное. Обязательная регистрация по ссылке.
👤Михаил Зимянин, Управляющий партнер и основатель Amond & Smith:
За последние три года мы открыли примерно более сотни личных счетов для россиян в зарубежных банках. И хотим поделиться своим опытом проведения данной работы в данной сфере в условиях ограничений и санкций. Ждем вас!
➡️ Подробнее об открытии личных счетов за рубежом.
Открытие личного зарубежного банковского счёта в 2024–2025 годах для российских граждан стало серьёзным вызовом - требования банков ужесточились, а риски блокировок или закрытия счетов в банках даже дружественных по отношению к России странах (ОАЭ, Казахстан, Киргизия и др.) продолжают расти. Как открыть, использовать и сохранить личный счёт за границей - в том числе для инвестирования в ценные бумаги, накопления сбережений, размещения депозитов и других операций - с учётом санкций и иных ограничений?
Иван Тихонёнок - ведущий банковский эксперт России, самый цитируемый в СМИ специалист по зарубежным банковским счетам, руководитель банковской практики, признанной ведущей рейтингом Forbes Club, юридической компании Amond & Smith расскажет:
- Где открывают зарубежные счета россиянам
- Как минимизировать риски отказа или блокировок счета
- Правила взаимодействия с банками: что можно и что нельзя
- Как проверяет банк? Требования к документам
- Прогнозы на ближайшее будущее
- Вся последняя актуальная практика, реальные кейсы и примеры
➡️ Участие свободное. Обязательная регистрация по ссылке.
👤Михаил Зимянин, Управляющий партнер и основатель Amond & Smith:
За последние три года мы открыли примерно более сотни личных счетов для россиян в зарубежных банках. И хотим поделиться своим опытом проведения данной работы в данной сфере в условиях ограничений и санкций. Ждем вас!
➡️ Подробнее об открытии личных счетов за рубежом.
💸 Revolut снова под прицелом // 🇱🇹 Банк Литвы оштрафовал банк на €3.5 млн
🏦 В результате плановой проверки Revolut Bank литовский ЦБ выявил нарушения и недостатки в системе мониторинга бизнес-отношений и транзакций. Как отмечается, банк не всегда надлежащим образом выявлял подозрительные операции клиентов.
После обнаружения проблем, Revolut Bank сам инициировал диалог с Банком Литвы о заключении административного соглашения. Регулятор учёл, что банк признал нарушения, самостоятельно начал их устранять, а также согласовал и реализовал план по исправлению ситуации. Итог – административное соглашение и штраф в размере €3.5 млн.
Комментарий банка:
«Мы стремимся к наивысшим стандартам соблюдения законодательства, тесно сотрудничали с Банком Литвы и сразу предприняли шаги по устранению процедурных недостатков. Продолжаем инвестировать в лучшие инструменты для борьбы с финансовыми преступлениями».
#compliance
🏦 В результате плановой проверки Revolut Bank литовский ЦБ выявил нарушения и недостатки в системе мониторинга бизнес-отношений и транзакций. Как отмечается, банк не всегда надлежащим образом выявлял подозрительные операции клиентов.
После обнаружения проблем, Revolut Bank сам инициировал диалог с Банком Литвы о заключении административного соглашения. Регулятор учёл, что банк признал нарушения, самостоятельно начал их устранять, а также согласовал и реализовал план по исправлению ситуации. Итог – административное соглашение и штраф в размере €3.5 млн.
Комментарий банка:
«Мы стремимся к наивысшим стандартам соблюдения законодательства, тесно сотрудничали с Банком Литвы и сразу предприняли шаги по устранению процедурных недостатков. Продолжаем инвестировать в лучшие инструменты для борьбы с финансовыми преступлениями».
#compliance
Forwarded from USlegalnews (Игорь Слабых о юридических новостях США)
Заместитель генерального прокурора и бывший адвокат Дональда Трампа Todd Blanche уведомил подчинённых о ликвидации National Cryptocurrency Enforcement Unit/Национального отдела по расследованию преступлений в области криптовалют. Этот отдел был создан в 2021 году и, как очевидно из названия, занимался расследованием уголовных дел, связанных с оборотом криптовалют.
Одним из самых известных дел подразделения было расследование против Tornado Cash.
Заместитель генпрокурора указал, что подразделение использовалось предыдущей Администрацией как средство регулирования крипторынка, однако Минюст не должен заниматься подобной активностью. К тому же президент Трамп потребовал сделать правила работы криптоиндустрии более прозрачными.
Одним из самых известных дел подразделения было расследование против Tornado Cash.
Заместитель генпрокурора указал, что подразделение использовалось предыдущей Администрацией как средство регулирования крипторынка, однако Минюст не должен заниматься подобной активностью. К тому же президент Трамп потребовал сделать правила работы криптоиндустрии более прозрачными.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Международная юридическая группа Amond & Smith и её основатель Михаил Зимянин приглашают вас 24 апреля (Четверг) принять участие (очно или онлайн) в 10-ой ежегодной российской конференции
«Международное налоговое планирование-2025. Ведение бизнеса за рубежом в условиях геополитической неопределенности — выход есть! Азия и Ближний Восток. Лучшие актуальные практики и решения»,
которая пройдет в отеле «Националь» (г. Москва, ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1). Мы постараемся рассказать Вам обо всех, даже самых сложных, вопросах, как и всегда, на простом и понятном человеческом языке!
Ведущие эксперты отрасли и представители органов власти рассмотрят актуальные подходы к международному налоговому планированию, управлению иностранными компаниями и счетами, поиску новых возможностей в разных юрисдикциях.
Специальный гость — Елисей Балта (ФНС России)
Среди спикеров — Виктор Мачехин (ех-руководитель Международной налоговой ассоциации РОС-ИФА, ex-Партнер Linklaters), Александр Захаров, Рустам Вахитов (ex-Crown, Deloitte, «Пепеляев Групп», Baker Tilly, Академия BEPS), Владимир Фокин, Валерия Качура (АБ "Линия права"), Антон Сыров (ex-DLA Piper) и другие.
➡️ Регистрация по ссылке.
*До 13 апреля по промокоду EARLY24 действуют специальные условия.
▶️ Смотрите подробнее о конференции, её программе и спикерах специальный ВИДЕО-обзор.
«Международное налоговое планирование-2025. Ведение бизнеса за рубежом в условиях геополитической неопределенности — выход есть! Азия и Ближний Восток. Лучшие актуальные практики и решения»,
которая пройдет в отеле «Националь» (г. Москва, ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1). Мы постараемся рассказать Вам обо всех, даже самых сложных, вопросах, как и всегда, на простом и понятном человеческом языке!
Ведущие эксперты отрасли и представители органов власти рассмотрят актуальные подходы к международному налоговому планированию, управлению иностранными компаниями и счетами, поиску новых возможностей в разных юрисдикциях.
Специальный гость — Елисей Балта (ФНС России)
Среди спикеров — Виктор Мачехин (ех-руководитель Международной налоговой ассоциации РОС-ИФА, ex-Партнер Linklaters), Александр Захаров, Рустам Вахитов (ex-Crown, Deloitte, «Пепеляев Групп», Baker Tilly, Академия BEPS), Владимир Фокин, Валерия Качура (АБ "Линия права"), Антон Сыров (ex-DLA Piper) и другие.
➡️ Регистрация по ссылке.
*До 13 апреля по промокоду EARLY24 действуют специальные условия.
▶️ Смотрите подробнее о конференции, её программе и спикерах специальный ВИДЕО-обзор.