🇺🇸 Сенат США одобрил «закон Родченкова»
Законопроект, именуемый Rodchenkov Anti-Doping Act, предусматривает уголовную ответственность за организацию допинговых сговоров и участие в них. Наказание – лишение свободы на срок до 10 лет и штраф от 250 тысяч до 1 миллиона долларов. Ответственность предусмотрена не для отдельных спортсменов, а именно для организаторов допинговых схем.
Особо интересно, что законопроект предусматривает экстерриториальное действие своих положений. Такая конструкция, использующаяся и для целей санкций США, позволит преследовать нарушителей не только в США, но и в других странах. Под действие акта, например, могут попасть соревнования, которые получают финансирование от компаний, работающих в Соединённых Штатах, или которые получают деньги от трансляций в США.
#международноеправо
Законопроект, именуемый Rodchenkov Anti-Doping Act, предусматривает уголовную ответственность за организацию допинговых сговоров и участие в них. Наказание – лишение свободы на срок до 10 лет и штраф от 250 тысяч до 1 миллиона долларов. Ответственность предусмотрена не для отдельных спортсменов, а именно для организаторов допинговых схем.
Особо интересно, что законопроект предусматривает экстерриториальное действие своих положений. Такая конструкция, использующаяся и для целей санкций США, позволит преследовать нарушителей не только в США, но и в других странах. Под действие акта, например, могут попасть соревнования, которые получают финансирование от компаний, работающих в Соединённых Штатах, или которые получают деньги от трансляций в США.
#международноеправо
«Трамп напоследок разбушевался», пишут коллеги на канале Санкции.Экспертиза.
На самом деле всё немного не так. По данным нашего источника в Вашингтоне, для сотрудников OFAC просто сейчас установлены следующие приоритеты:
1. Иран
2. Венесуэла
3. КНДР
России нет даже в первой пятёрке, а режимы TCO и SDNT так вообще ушли из первой десятки! Но не нужно думать, что остальные режимы и их нарушители (FSE) получили индульгенцию. Информация по 31 CFR Part 501 продолжает поступать и скапливаться в ведомстве «до лучших времён».
Поэтому лучшие силы брошены на Иран и большинство из 220 сотрудников OFAC заняты этим. Ребята просто отрабатывают задание от Андреи Гацки, которой задачу "пушить Иран" поставила Сигал Манделькер, которая сама получила её от Стива Мнучина.
#OFAC #санкции
На самом деле всё немного не так. По данным нашего источника в Вашингтоне, для сотрудников OFAC просто сейчас установлены следующие приоритеты:
1. Иран
2. Венесуэла
3. КНДР
России нет даже в первой пятёрке, а режимы TCO и SDNT так вообще ушли из первой десятки! Но не нужно думать, что остальные режимы и их нарушители (FSE) получили индульгенцию. Информация по 31 CFR Part 501 продолжает поступать и скапливаться в ведомстве «до лучших времён».
Поэтому лучшие силы брошены на Иран и большинство из 220 сотрудников OFAC заняты этим. Ребята просто отрабатывают задание от Андреи Гацки, которой задачу "пушить Иран" поставила Сигал Манделькер, которая сама получила её от Стива Мнучина.
#OFAC #санкции
🇺🇸 Майкл Помпео объяснил причину введения вчерашних санкций против должностных лиц и организаций Ирана
В ноябре 2019 года в иранской провинции Хузестан вспыхнули гражданские протесты. По приказу режима началось их подавление. Чтобы скрыть доказательства жестокого подавления протестов была введена полнейшая цифровая блокада. Против протестующих применялась бронетехника и пулеметы, гражданские лица становились мишенями снайперов, сидящих на крышах домов. Когда протестующие прятались в близлежащих болотах, силы режима поджигали местность, а затем расстреливали тех, кто пытался бежать. 148 мирных протестующих было убито. Когда семьи пытались вернуть тела своих близких, иранские власти требовали с них сотни долларов за каждую пулю, изрешетившую тела их родственников.
В своем обращении Помпео призывает страны, которые разделяют идеалы свободы слова и мирных собраний, осудить вопиющие нарушения прав человека в Иране. Госсекретарь утверждает, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать иранский народ и требовать, чтобы режим относился к своему народу с уважением и достоинством, которых он заслуживает.
Напомним, 18 ноября Минфин США внёс в санкционные списки 1) Фонд исламской революции «Мостазафан», который поддерживает верховного лидера Ирана; 2) руководителей Фонда; 3) министра разведки и безопасности Ирана Махмуда Алави; 4) генерала КСИР Хейдара Аббасзаде и полковника КСИР Резу Папи; и 5) огромный конгломерат из примерно 160 холдингов в ключевых секторах иранской экономики.
#санкции
В ноябре 2019 года в иранской провинции Хузестан вспыхнули гражданские протесты. По приказу режима началось их подавление. Чтобы скрыть доказательства жестокого подавления протестов была введена полнейшая цифровая блокада. Против протестующих применялась бронетехника и пулеметы, гражданские лица становились мишенями снайперов, сидящих на крышах домов. Когда протестующие прятались в близлежащих болотах, силы режима поджигали местность, а затем расстреливали тех, кто пытался бежать. 148 мирных протестующих было убито. Когда семьи пытались вернуть тела своих близких, иранские власти требовали с них сотни долларов за каждую пулю, изрешетившую тела их родственников.
В своем обращении Помпео призывает страны, которые разделяют идеалы свободы слова и мирных собраний, осудить вопиющие нарушения прав человека в Иране. Госсекретарь утверждает, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать иранский народ и требовать, чтобы режим относился к своему народу с уважением и достоинством, которых он заслуживает.
Напомним, 18 ноября Минфин США внёс в санкционные списки 1) Фонд исламской революции «Мостазафан», который поддерживает верховного лидера Ирана; 2) руководителей Фонда; 3) министра разведки и безопасности Ирана Махмуда Алави; 4) генерала КСИР Хейдара Аббасзаде и полковника КСИР Резу Папи; и 5) огромный конгломерат из примерно 160 холдингов в ключевых секторах иранской экономики.
#санкции
🇱🇹 ЦБ Литвы оштрафовал платежную систему Paysera за нарушения в области AML
Центробанк Литвы наложил штраф в размере €370,000 на оператора крупной платежной системы Paysera LT за нарушения закона Литовской Республики "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма". ЦБ установил, что Paysera неправильно оценила риски отмывания денег и финансирования терроризма, не обеспечила надлежащее соблюдение требований по удаленной идентификации клиентов и не применяла усиленных мер должной осмотрительности к клиентам с повышенным риск-статусом.
Интересно, что в июне был опубликован отчет FATF о состоянии AML/CTF в Литве. В целом, экспертами был отмечен заметный прогресс в деятельности государственных органов Литвы по противодействию отмыванию денег и спонсированию терроризма, однако подчеркивается необходимость продолжения наблюдения за регионом.
#комплаенс #FATF
Центробанк Литвы наложил штраф в размере €370,000 на оператора крупной платежной системы Paysera LT за нарушения закона Литовской Республики "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма". ЦБ установил, что Paysera неправильно оценила риски отмывания денег и финансирования терроризма, не обеспечила надлежащее соблюдение требований по удаленной идентификации клиентов и не применяла усиленных мер должной осмотрительности к клиентам с повышенным риск-статусом.
Интересно, что в июне был опубликован отчет FATF о состоянии AML/CTF в Литве. В целом, экспертами был отмечен заметный прогресс в деятельности государственных органов Литвы по противодействию отмыванию денег и спонсированию терроризма, однако подчеркивается необходимость продолжения наблюдения за регионом.
#комплаенс #FATF
🇪🇺 ЕС готовит новые санкции против режима Лукашенко
Сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза согласились продвигать новый пакет санкций в отношении Беларуси, который может быть готов через несколько недель. Министры полагают, что Александр Лукашенко отказывается от конструктивного диалога с общественностью, а ситуация в Беларуси только ухудшается.
Также сообщается, что новый список будет готов к концу ноября или началу декабря. Третий пакет санкций коснётся предприятий и бизнесменов, которые финансируют правительство Лукашенко.
#санкции
Сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза согласились продвигать новый пакет санкций в отношении Беларуси, который может быть готов через несколько недель. Министры полагают, что Александр Лукашенко отказывается от конструктивного диалога с общественностью, а ситуация в Беларуси только ухудшается.
Также сообщается, что новый список будет готов к концу ноября или началу декабря. Третий пакет санкций коснётся предприятий и бизнесменов, которые финансируют правительство Лукашенко.
#санкции
🇺🇸 Закон США о санкциях против режима Лукашенко пришел в движение
В начале месяца мы писали о возрастающей обеспокоенности европейских политиков ситуацией в Беларуси, а также напомнили нашим читателям, что 🇺🇸 США в отличие от своих партнеров из 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании и 🇨🇦 Канады, пока еще санкции не вводили. Ситуация может измениться в скором времени.
18 ноября 2020 года Палата представителей Конгресса США приняла Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act of 2020 («Закон»), который, если станет законом, дополнит закон 2004 года о защите демократии в Беларуси. В преамбуле Закона признаются продолжающиеся нарушения режимом Лукашенко прав и свобод человека, принципов демократии, непрекращающееся давление на политически активных граждан и независимые СМИ, что привело к подрыву суверенитета государства и подчинению национальных интересов Беларуси интересам России, в том числе посредством интеграции в Союзное государство. Закон декларирует, что США осуждают действия представителей режима, призывают к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных в стране, поддерживают стремление населения к демократии, правам человека и верховенству закона, не признают результаты прошедших президентских выборов и интеграцию Беларуси и России в союзное государство.
Значительно, по сравнению с предыдущей редакцией, расширен перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию США, в него добавлены в том числе граждане России, участвовавшие в разгонах мирных протестов; сотрудники Белорусского ЦИКа, участвовавшие в фальсификациях; сотрудники белорусских силовых структур; государственные служащие, оказывавшие давление на независимые СМИ; и служащие Союзного государства. Законом предусмотрена блокировка операций с активами высокопоставленных служащих режима Лукашенко и членов их семей, а также должностных лиц Союзного государства. Запрещается осуществлять платежи и передавать собственность указанным лицам и подконтрольным им компаниям, в пользу последних также запрещен экспорт и реэкспорт товаров, услуг и технологий.
Особое внимание Закон уделяет межгосударственному сотрудничеству США с ЕС, Великобританией и Канадой по вопросам санкций против режима Лукашенко, а также для целей сдерживания действий России по подрыву суверенитета Беларуси. В случае принятия Закон не только введет новые санкции против режима Лукашенко, но также станет первым примером противодействия интеграции России и Беларуси в Союзное государство.
#санкции
В начале месяца мы писали о возрастающей обеспокоенности европейских политиков ситуацией в Беларуси, а также напомнили нашим читателям, что 🇺🇸 США в отличие от своих партнеров из 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании и 🇨🇦 Канады, пока еще санкции не вводили. Ситуация может измениться в скором времени.
18 ноября 2020 года Палата представителей Конгресса США приняла Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act of 2020 («Закон»), который, если станет законом, дополнит закон 2004 года о защите демократии в Беларуси. В преамбуле Закона признаются продолжающиеся нарушения режимом Лукашенко прав и свобод человека, принципов демократии, непрекращающееся давление на политически активных граждан и независимые СМИ, что привело к подрыву суверенитета государства и подчинению национальных интересов Беларуси интересам России, в том числе посредством интеграции в Союзное государство. Закон декларирует, что США осуждают действия представителей режима, призывают к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных в стране, поддерживают стремление населения к демократии, правам человека и верховенству закона, не признают результаты прошедших президентских выборов и интеграцию Беларуси и России в союзное государство.
Значительно, по сравнению с предыдущей редакцией, расширен перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию США, в него добавлены в том числе граждане России, участвовавшие в разгонах мирных протестов; сотрудники Белорусского ЦИКа, участвовавшие в фальсификациях; сотрудники белорусских силовых структур; государственные служащие, оказывавшие давление на независимые СМИ; и служащие Союзного государства. Законом предусмотрена блокировка операций с активами высокопоставленных служащих режима Лукашенко и членов их семей, а также должностных лиц Союзного государства. Запрещается осуществлять платежи и передавать собственность указанным лицам и подконтрольным им компаниям, в пользу последних также запрещен экспорт и реэкспорт товаров, услуг и технологий.
Особое внимание Закон уделяет межгосударственному сотрудничеству США с ЕС, Великобританией и Канадой по вопросам санкций против режима Лукашенко, а также для целей сдерживания действий России по подрыву суверенитета Беларуси. В случае принятия Закон не только введет новые санкции против режима Лукашенко, но также станет первым примером противодействия интеграции России и Беларуси в Союзное государство.
#санкции
🇺🇸 Санкции США v. граф Дракула 🧛
Доброго пятничного вечера, дорогие друзья! Как часто Вам приходилось улыбаться от забавных совпадений, встречающихся в Вашей практике? Поделитесь с нами в комментариях. Нам недавно тоже встретилось одно, которым мы с удовольствием поделимся.
02 июня 2020 года федеральный суд Округа Колумбия зарегистрировал иск турецкой компании Askan Holdings Ltd. против министра финансов США, возглавляемого им министерства и OFAC. Истец возмущается, что OFAC рекомендовал американскому филиалу Deutsche Bank отказать в возмещении практически 💵1’000’000 аванса по отмененной сделке купли-продажи самолета Airbus A320.
Следуя сложившейся деловой практике, после отказа в проведении платежа истец, а также его эскроу-агент, обратились в OFAC за соответствующей лицензией, но обе попытки окончились провалом. Свои действия OFAC мотивировал вовлеченностью в сделку международного террориста, включенного в соответствующий санкционный список США. Никаких доказательств OFAC соискателям лицензии не предоставил. Перед обращением в суд, со слов истца, он потратил сотни тысяч долларов на оплату услуг юристов, которые до мелочей изучили действующие в США санкционные программы, но так и не смогли найти причину невозврата аванса.
Тщательно изучив обстоятельства дела, мы полагаем, что сможем объяснить такое поведение OFAC. Дело в том, что истец – зарегистрированная на 🇸🇨 Сейшелах авиакомпания, на 100% принадлежащая 🇷🇴 румынской компании Трансильванские Международные Авиалинии. Для многих Трансильвания – это не только живописный регион в центральной Румынии, но и родина самого известного в мире вампира – графа Дракулы. Возможно, OFAC знает больше, чем публикует на своем сайта, а нам следует в ближайшее время ожидать еще один санкционный режим…
#пятничное
Доброго пятничного вечера, дорогие друзья! Как часто Вам приходилось улыбаться от забавных совпадений, встречающихся в Вашей практике? Поделитесь с нами в комментариях. Нам недавно тоже встретилось одно, которым мы с удовольствием поделимся.
02 июня 2020 года федеральный суд Округа Колумбия зарегистрировал иск турецкой компании Askan Holdings Ltd. против министра финансов США, возглавляемого им министерства и OFAC. Истец возмущается, что OFAC рекомендовал американскому филиалу Deutsche Bank отказать в возмещении практически 💵1’000’000 аванса по отмененной сделке купли-продажи самолета Airbus A320.
Следуя сложившейся деловой практике, после отказа в проведении платежа истец, а также его эскроу-агент, обратились в OFAC за соответствующей лицензией, но обе попытки окончились провалом. Свои действия OFAC мотивировал вовлеченностью в сделку международного террориста, включенного в соответствующий санкционный список США. Никаких доказательств OFAC соискателям лицензии не предоставил. Перед обращением в суд, со слов истца, он потратил сотни тысяч долларов на оплату услуг юристов, которые до мелочей изучили действующие в США санкционные программы, но так и не смогли найти причину невозврата аванса.
Тщательно изучив обстоятельства дела, мы полагаем, что сможем объяснить такое поведение OFAC. Дело в том, что истец – зарегистрированная на 🇸🇨 Сейшелах авиакомпания, на 100% принадлежащая 🇷🇴 румынской компании Трансильванские Международные Авиалинии. Для многих Трансильвания – это не только живописный регион в центральной Румынии, но и родина самого известного в мире вампира – графа Дракулы. Возможно, OFAC знает больше, чем публикует на своем сайта, а нам следует в ближайшее время ожидать еще один санкционный режим…
#пятничное
Путин продлил продуктовые "антисанкции" на 2021 год
Не встретим мы Новый год с норвежским лососем, оригинальным пармезаном, испанским хамоном и польскими яблоками. Сегодня президент России продлил действие своего указа от 06.08.2014 № 560 на 2021 календарный год.
Как мы писали ранее, в прошлые годы продуктовое эмбарго продлевалось летом, не позднее 12 июля, и отсутствие президентского указа давало российским гурманам робкую надежду.
#эмбарго
Не встретим мы Новый год с норвежским лососем, оригинальным пармезаном, испанским хамоном и польскими яблоками. Сегодня президент России продлил действие своего указа от 06.08.2014 № 560 на 2021 календарный год.
Как мы писали ранее, в прошлые годы продуктовое эмбарго продлевалось летом, не позднее 12 июля, и отсутствие президентского указа давало российским гурманам робкую надежду.
#эмбарго
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Нарушения режима «крымских» санкций 🇺🇸 США могут помешать Airbnb выйти на IPO. В июле этого года OFAC направил Airbnb предостережение о недопустимости нарушения законодательства о санкциях США в отношении Крыма. Сервис провёл внутренний аудит и нашёл нарушения не только «крымских» санкций, но и режима санкций в отношении Кубы. Подробнее
• 15 государств, включая 🇨🇳 Китай, 🇯🇵 Японию, 🇰🇷 Южную Корею, 🇦🇺 Австралию и другие государства Индо-тихоокеанского региона, подписали соглашение о Комплексном региональном экономическом партнерстве. Соглашение между 15 государствами предусматривает снижение или полную отмену таможенных пошлин, а также неприменение нетарифных мер в своих взаимоотношениях. Подробнее
• Сенат 🇺🇸 США одобрил «закон Родченкова». Законопроект предусматривает уголовную ответственность за организацию допинговых сговоров и участие в них. Наказание – лишение свободы на срок до 10 лет и штраф от 250 тысяч до 1 миллиона долларов. Ответственность предусмотрена не для отдельных спортсменов, а именно для организаторов допинговых схем. Подробнее
• 🇺🇸 Майкл Помпео объяснил причину введения недавних санкций против должностных лиц и организаций Ирана. Помпео призывает страны, которые разделяют идеалы свободы слова и мирных собраний, осудить вопиющие нарушения прав человека в Иране. Подробнее
• 🇱🇹 ЦБ Литвы оштрафовал платежную систему Paysera за нарушения в области AML. Paysera неправильно оценила риски отмывания денег и финансирования терроризма, не обеспечила надлежащее соблюдение требований по удаленной идентификации клиентов и не применяла усиленных мер должной осмотрительности к клиентам с повышенным риск-статусом. Подробнее
• Министры иностранных дел стран 🇪🇺 Евросоюза согласились продвигать новый пакет санкций в отношении Беларуси. Третий пакет санкций коснётся предприятий и бизнесменов, которые финансируют правительство Лукашенко. Подробнее
• Палата представителей Конгресса 🇺🇸 США приняла законопроект Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act of 2020. В его преамбуле признаются продолжающиеся нарушения режимом Лукашенко прав и свобод человека, принципов демократии, непрекращающееся давление на политически активных граждан и независимые СМИ. Подробнее
• 🇷🇺 Путин продлил продуктовые "антисанкции" на 2021 год. Не встретим мы Новый год с норвежским лососем, оригинальным пармезаном, испанским хамоном и польскими яблоками. Подробнее
Новости 📰:
• 🇺🇸 Трамп в ближайшие недели примет жесткие меры в отношении Китая. Вашингтонская администрация планирует ввести санкции против большого количества китайских компаний, государственных структур и должностных лиц за приписываемое им участие в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге либо в связи с возможной угрозой национальной безопасности США.
• 🇧🇾 Минск объявил о санкциях против ЕС и Канады. Расширение планируется начать с 17 ноября. Попавшие в список лица могут столкнуться с проблемами при поездках не только в Беларусь, но и в Россию.
• 🇳🇱 Нидерланды применят санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента.
• 🇺🇸 США внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в РФ компании. В список санкций попали "Генеральная торговая компания "Чхолсан" с ее московским филиалом и ООО "Мокран" из Санкт-Петербурга.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Нарушения режима «крымских» санкций 🇺🇸 США могут помешать Airbnb выйти на IPO. В июле этого года OFAC направил Airbnb предостережение о недопустимости нарушения законодательства о санкциях США в отношении Крыма. Сервис провёл внутренний аудит и нашёл нарушения не только «крымских» санкций, но и режима санкций в отношении Кубы. Подробнее
• 15 государств, включая 🇨🇳 Китай, 🇯🇵 Японию, 🇰🇷 Южную Корею, 🇦🇺 Австралию и другие государства Индо-тихоокеанского региона, подписали соглашение о Комплексном региональном экономическом партнерстве. Соглашение между 15 государствами предусматривает снижение или полную отмену таможенных пошлин, а также неприменение нетарифных мер в своих взаимоотношениях. Подробнее
• Сенат 🇺🇸 США одобрил «закон Родченкова». Законопроект предусматривает уголовную ответственность за организацию допинговых сговоров и участие в них. Наказание – лишение свободы на срок до 10 лет и штраф от 250 тысяч до 1 миллиона долларов. Ответственность предусмотрена не для отдельных спортсменов, а именно для организаторов допинговых схем. Подробнее
• 🇺🇸 Майкл Помпео объяснил причину введения недавних санкций против должностных лиц и организаций Ирана. Помпео призывает страны, которые разделяют идеалы свободы слова и мирных собраний, осудить вопиющие нарушения прав человека в Иране. Подробнее
• 🇱🇹 ЦБ Литвы оштрафовал платежную систему Paysera за нарушения в области AML. Paysera неправильно оценила риски отмывания денег и финансирования терроризма, не обеспечила надлежащее соблюдение требований по удаленной идентификации клиентов и не применяла усиленных мер должной осмотрительности к клиентам с повышенным риск-статусом. Подробнее
• Министры иностранных дел стран 🇪🇺 Евросоюза согласились продвигать новый пакет санкций в отношении Беларуси. Третий пакет санкций коснётся предприятий и бизнесменов, которые финансируют правительство Лукашенко. Подробнее
• Палата представителей Конгресса 🇺🇸 США приняла законопроект Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act of 2020. В его преамбуле признаются продолжающиеся нарушения режимом Лукашенко прав и свобод человека, принципов демократии, непрекращающееся давление на политически активных граждан и независимые СМИ. Подробнее
• 🇷🇺 Путин продлил продуктовые "антисанкции" на 2021 год. Не встретим мы Новый год с норвежским лососем, оригинальным пармезаном, испанским хамоном и польскими яблоками. Подробнее
Новости 📰:
• 🇺🇸 Трамп в ближайшие недели примет жесткие меры в отношении Китая. Вашингтонская администрация планирует ввести санкции против большого количества китайских компаний, государственных структур и должностных лиц за приписываемое им участие в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге либо в связи с возможной угрозой национальной безопасности США.
• 🇧🇾 Минск объявил о санкциях против ЕС и Канады. Расширение планируется начать с 17 ноября. Попавшие в список лица могут столкнуться с проблемами при поездках не только в Беларусь, но и в Россию.
• 🇳🇱 Нидерланды применят санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента.
• 🇺🇸 США внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в РФ компании. В список санкций попали "Генеральная торговая компания "Чхолсан" с ее московским филиалом и ООО "Мокран" из Санкт-Петербурга.
#еженедельныйдайджест
🇺🇸 США вышли из Договора по открытому небу
Многосторонний Договор по открытому небу (ДОН) 1992 года предоставляет государствам-участникам право совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. На данный момент участниками договора являются 33 государства, в том числе и Российская Федерация.
Госдепартамент США заявил, что 22 ноября 2020 года истекли полгода с момента подачи ими уведомления другим участникам о намерении выйти из соглашения. С этого момента выход США из договора вступил в силу, и Соединенные Штаты больше не являются государством-участником ДОН. Это означает, что США не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а также иметь доступ к полученным во время полетов данным.
Поводом для выхода США из соглашения стали, как утверждает американская сторона, многочисленные нарушения со стороны Российской Федерации: запрет на использование неба в десятикилометровом коридоре вдоль границы РФ с Абхазией и Южной Осетией; ограничение дальности полетов над Калининградской областью 500 километрами; полеты над Крымом, который Запад не считает территорией России.
#международноеправо
Многосторонний Договор по открытому небу (ДОН) 1992 года предоставляет государствам-участникам право совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. На данный момент участниками договора являются 33 государства, в том числе и Российская Федерация.
Госдепартамент США заявил, что 22 ноября 2020 года истекли полгода с момента подачи ими уведомления другим участникам о намерении выйти из соглашения. С этого момента выход США из договора вступил в силу, и Соединенные Штаты больше не являются государством-участником ДОН. Это означает, что США не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а также иметь доступ к полученным во время полетов данным.
Поводом для выхода США из соглашения стали, как утверждает американская сторона, многочисленные нарушения со стороны Российской Федерации: запрет на использование неба в десятикилометровом коридоре вдоль границы РФ с Абхазией и Южной Осетией; ограничение дальности полетов над Калининградской областью 500 километрами; полеты над Крымом, который Запад не считает территорией России.
#международноеправо
🇷🇺 «Неминуемый соразмерный ответ» // Российские санкции британским должностным лицам
В нерабочий субботний день Мария Захарова наконец-то сделала заявление о введении Россией ответных санкций в отношении 25 представителей Великобритании. Основанием стали недружественные действия британских властей по введению санкций против ряда должностных лиц России в рамках т. н. «дела Магнитского».
Из её заявления узнали для себя новый термин «национальные санкции». Имеются ввиду, конечно же, односторонние ограничительные меры. А вот список не въездных подсанкционных лиц не узнали. Наши многократно обещанные взаимные санкции введены на основании Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке въезда и выезда» и запрещают этим 25 британцам, список которых не был опубликован, приезжать на территорию РФ. Беспокоимся о её величестве Королеве, сможет ли она посетить Урюпинск? Или её развернут прямо в аэропорту прилёта :(
#симметричныйответ #санкции
В нерабочий субботний день Мария Захарова наконец-то сделала заявление о введении Россией ответных санкций в отношении 25 представителей Великобритании. Основанием стали недружественные действия британских властей по введению санкций против ряда должностных лиц России в рамках т. н. «дела Магнитского».
Из её заявления узнали для себя новый термин «национальные санкции». Имеются ввиду, конечно же, односторонние ограничительные меры. А вот список не въездных подсанкционных лиц не узнали. Наши многократно обещанные взаимные санкции введены на основании Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке въезда и выезда» и запрещают этим 25 британцам, список которых не был опубликован, приезжать на территорию РФ. Беспокоимся о её величестве Королеве, сможет ли она посетить Урюпинск? Или её развернут прямо в аэропорту прилёта :(
#симметричныйответ #санкции
В начале ноября Великобритания стала первой страной, сделавшей обязательным раскрытие информации о финансовых последствиях изменения климата. Такое решение было принято в рамках глобальной тенденции по ужесточению государственного контроля в сфере экологии. Как известно, там, где имеет место строгий государственный контроль, появляется потребность в комплаенсе. В данном случае речь идет об экологическом комплаенсе, в тонкостях которого Роман Рашимас разбирается в своем блоге.
#комплаенс
#комплаенс
zakon.ru
Экологический комплаенс // К чему готовиться бизнесу и юристам?
Великобритания стала первой страной, сделавшей обязательным раскрытие информации о воздействии изменения климата на бизнес. Данное решение британских властей может привести к расцвету экологического...
🇺🇸 США ввели санкции против 3 российских компаний
Сегодня Государственный департамент ввёл ряд ограничительных мер по статье 3 закона США 2006 года «О нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии» (INKSNA). Однако сегодня были введены не совсем «классические» санкции. Трём компаниям:
- АО «Авиазапчасть» (Москва)
- Группа компаний Nilco Group (Москва)
- АО «Завод Элекон» (Казань)
запрещается участие в государственных закупках органов власти США, в торгах на право заключения контрактов с государственными органами власти США; импорт и экспорт определённых товаров и технологий, а также недопуск к участию в государственных программах США. Американские контрагенты не смогут получить новые экспортные лицензии на поставки в адрес 3 вышеуказанных компаний, а уже выданные лицензии аннулируются.
Напомним, классические финансово-экономические или блокирующие санкции вводит Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC).
#санкции
Сегодня Государственный департамент ввёл ряд ограничительных мер по статье 3 закона США 2006 года «О нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии» (INKSNA). Однако сегодня были введены не совсем «классические» санкции. Трём компаниям:
- АО «Авиазапчасть» (Москва)
- Группа компаний Nilco Group (Москва)
- АО «Завод Элекон» (Казань)
запрещается участие в государственных закупках органов власти США, в торгах на право заключения контрактов с государственными органами власти США; импорт и экспорт определённых товаров и технологий, а также недопуск к участию в государственных программах США. Американские контрагенты не смогут получить новые экспортные лицензии на поставки в адрес 3 вышеуказанных компаний, а уже выданные лицензии аннулируются.
Напомним, классические финансово-экономические или блокирующие санкции вводит Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC).
#санкции
Forwarded from Можем объяснить
💸 Попавшая под очередные санкции США компания «Авиазапчасть» прославилась ещё и тем, что после нескольких лет тяжб смогла стребовать с Марин Ле Пен, лидера французских националистов, 9 млн евро, которые Россия выдала ей на крайне неудачную избирательную кампанию ещё в 2014 году, о чём подробно рассказывали «Открытые медиа».
Большую часть денег партия Ле Пен должна будет вернуть в течение следующих восьми лет. Пока с этим нет проблем: сейчас с российской компанией нельзя лишь заключать госконтракты предприятиям из США и допускать её к госзакупкам. Но если за этим последуют классические санкции в полном объёме, то французские националисты должны будут попросить специальное разрешение у Минфина США, чтобы расплатиться с кредитором, объяснил ОМ советник коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Гландин
https://openmedia.io/xhyz
Большую часть денег партия Ле Пен должна будет вернуть в течение следующих восьми лет. Пока с этим нет проблем: сейчас с российской компанией нельзя лишь заключать госконтракты предприятиям из США и допускать её к госзакупкам. Но если за этим последуют классические санкции в полном объёме, то французские националисты должны будут попросить специальное разрешение у Минфина США, чтобы расплатиться с кредитором, объяснил ОМ советник коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Гландин
https://openmedia.io/xhyz
Открытые медиа
Российская компания-кредитор французских оппозиционеров попала под санкции США
Госдеп США ввёл (.pdf) санкции против трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового поражения. Это «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group. По данным «Коммерсанта», эти предприятия нарушили американские законодательство о нераспространении…
📚 Коллеги с канала @privlawlib вчера выложили две книги, которыми мы не можем не поделиться с вами.
• Первая работа – "Economic Sanctions under International Law". В данной книге собраны материалы различных специалистов, исследующих пределы действия экономических санкций в соответствии с международным правом.
• Вторая работа – "Economic Sanctions. Law and Public Policy", написанная Керном Александром, исследователем банковского и финансового регулирования в Кембриджском университете. В этой книге представлено подробное исследование санкционных программ в США и ЕС после событий 11 сентября.
#литература
• Первая работа – "Economic Sanctions under International Law". В данной книге собраны материалы различных специалистов, исследующих пределы действия экономических санкций в соответствии с международным правом.
• Вторая работа – "Economic Sanctions. Law and Public Policy", написанная Керном Александром, исследователем банковского и финансового регулирования в Кембриджском университете. В этой книге представлено подробное исследование санкционных программ в США и ЕС после событий 11 сентября.
#литература
А мы с вами продолжим исследовать практику Суда ЕС 🇪🇺 по очень интересному вопросу компенсации необоснованно включённым в санкционный список после исключения оттуда Судом ЕС. Это так называемая внедоговорная материальная ответственность учреждений ЕС за убытки, возникшие у участников делового оборота.
У нас с вами третье дело. До него была Nicu Safa Sepahan (дело T-384/11, решение от 25 ноября 2014), были Fulmen (дело T-405/15) и её учредитель и одновременно президент Фарейдун Махмудян (дело T-406/15), оба решения от 02 июля 2019. Теперь банк из первой двадцатки Ирана – Refah Kargaran.
Хотел банк Рефах почти 70 миллионов Евро убытков и 50 миллионов Евро компенсации морального вреда, но не получил ничего. В отличии от него вышеуказанные иранские фирмы получили хотя бы по €50,000, а физлицо было оценено Судом немного дороже – в €71,000. Подробнее о причинах поражения – читайте в блоге Сергея Гландина.
Для подписчиков откроем маленький секрет. Чтобы взыскать даже такую скромную компенсацию нужно чтобы соблюдались 2 условия: 1) французский адвокат; и 2) обязательное наличие в судебном составе эмпатичной Ирэны Пеликановой (Чехия).
#санкции
https://zakon.ru/blog/2020/11/25/borba_za_kompensaciyu_pri_neobosnovannom_vklyuchenii_v_sankcionnyj_spisok__kak_bank_refah_kargaran_v
У нас с вами третье дело. До него была Nicu Safa Sepahan (дело T-384/11, решение от 25 ноября 2014), были Fulmen (дело T-405/15) и её учредитель и одновременно президент Фарейдун Махмудян (дело T-406/15), оба решения от 02 июля 2019. Теперь банк из первой двадцатки Ирана – Refah Kargaran.
Хотел банк Рефах почти 70 миллионов Евро убытков и 50 миллионов Евро компенсации морального вреда, но не получил ничего. В отличии от него вышеуказанные иранские фирмы получили хотя бы по €50,000, а физлицо было оценено Судом немного дороже – в €71,000. Подробнее о причинах поражения – читайте в блоге Сергея Гландина.
Для подписчиков откроем маленький секрет. Чтобы взыскать даже такую скромную компенсацию нужно чтобы соблюдались 2 условия: 1) французский адвокат; и 2) обязательное наличие в судебном составе эмпатичной Ирэны Пеликановой (Чехия).
#санкции
https://zakon.ru/blog/2020/11/25/borba_za_kompensaciyu_pri_neobosnovannom_vklyuchenii_v_sankcionnyj_spisok__kak_bank_refah_kargaran_v
zakon.ru
Борьба за компенсацию при необоснованном включении в санкционный список // Как банк Рефах Каргаран в Суд ЕС ходил
На протяжении последних девяти лет иранский банк Рефах Каргаран является завсегдатаем Суда ЕС. Были у него успехи, были и поражения, однако в последнее время банк и его руководство преследует черная...
🇺🇳 ООН не сможет, 🇺🇸 США поможет
На прошлой неделе Россия заблокировала внесенную США и Германией резолюцию СБ ООН о санкциях в отношении ливийской вооружённой группировки Kaniyat Militia и её лидера Мохамеда аль-Кани.
А сегодня OFAC добавил этих лиц в санкционный список США на основании Закона Магнитского.
#санкции
На прошлой неделе Россия заблокировала внесенную США и Германией резолюцию СБ ООН о санкциях в отношении ливийской вооружённой группировки Kaniyat Militia и её лидера Мохамеда аль-Кани.
А сегодня OFAC добавил этих лиц в санкционный список США на основании Закона Магнитского.
#санкции
🇫🇷 Франция на пороге признания Нагорного Карабаха?
Вчера Сенат Франции принял резолюцию о необходимости признания Нагорного Карабаха и адресовал её Правительству, которому и предстоит принять политическое решение. Власти Азербайджана уже отреагировали на акт, заявив о недопустимости подобных высказываний со стороны представительного органа Франции.
Нагорный Карабах - это непризнанное государство, которое, с точки зрения мирового сообщества, является частью Азербайджана. Его признали лишь другие самопровозглашенные государства, такие как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровская Республика. В этой связи новость о потенциальном признании со стороны постоянного члена СБ ООН интригует и подливает масла в огонь международно-правовой дискуссии об институте признания.
Существуют две основные теории признания новых государств в международном праве: декларативная и конститутивная. Декларативная предполагает, что государство как субъект международного права существует с момента возникновения. Конститутивная же апеллирует к необходимости получения признания от уже существующих государств. Сложно сказать, что какая-то из теорий превалирует в современном мире. К примеру, СССР придерживался декларативной теории, а РФ - конститутивной, о чем свидетельствует ситуация с Косово.
Если Франция, а вслед за ней и некоторые другие государства, признают Карабах, то может повториться случай с Косово, разделивший мир на две части. Напомним, РФ и Китай не признали государственность косоваров, встав на сторону конститутивной теории, а вот Соединенные Штаты и их европейские сторонники - признали. Этот случай может оживить научно-практическую дискуссию и привести к разработке третьего варианта, устраивающего всех.
#международноеправо
Вчера Сенат Франции принял резолюцию о необходимости признания Нагорного Карабаха и адресовал её Правительству, которому и предстоит принять политическое решение. Власти Азербайджана уже отреагировали на акт, заявив о недопустимости подобных высказываний со стороны представительного органа Франции.
Нагорный Карабах - это непризнанное государство, которое, с точки зрения мирового сообщества, является частью Азербайджана. Его признали лишь другие самопровозглашенные государства, такие как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровская Республика. В этой связи новость о потенциальном признании со стороны постоянного члена СБ ООН интригует и подливает масла в огонь международно-правовой дискуссии об институте признания.
Существуют две основные теории признания новых государств в международном праве: декларативная и конститутивная. Декларативная предполагает, что государство как субъект международного права существует с момента возникновения. Конститутивная же апеллирует к необходимости получения признания от уже существующих государств. Сложно сказать, что какая-то из теорий превалирует в современном мире. К примеру, СССР придерживался декларативной теории, а РФ - конститутивной, о чем свидетельствует ситуация с Косово.
Если Франция, а вслед за ней и некоторые другие государства, признают Карабах, то может повториться случай с Косово, разделивший мир на две части. Напомним, РФ и Китай не признали государственность косоваров, встав на сторону конститутивной теории, а вот Соединенные Штаты и их европейские сторонники - признали. Этот случай может оживить научно-практическую дискуссию и привести к разработке третьего варианта, устраивающего всех.
#международноеправо
🇺🇸 Уголовное дело за коррупцию в санкционной PDVSA 🇻🇪
Суд южного округа Флориды утвердил обвинительное заключение в отношении 61-летнего гражданина 🇻🇪 Венесуэлы и 🇮🇹 Италии, который обвиняется в международном мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег.
С 2013 по 2017 год некий Наталино Д'Амато вступил в тайный сговор с должностными лицами дочерних предприятий венесуэльской нефтяной компании PDVSA, которым он постоянно давал взятки, а в обмен получал выгодные контракты на поставку товаров и услуг в дочерние компании венесуэльского нефтяного гиганта. В обвинительном заключении приводится цифра в 💵 160 млн. - столько заработали компании Д'Амато по таким контрактам.
Что интересно, обвиняемый не является гражданином или жителем США. Персональную юрисдикцию над ним американские власти установили по причине его периодических приездов во Флориду, а также из-за наличия банковских и инвестиционных счетов в этом штате.
Обвинительное заключение не устанавливает вину лица, этим вопросом занимается суд. Рассмотренный случай - очередной камень в огород комплаенс-процессов в PDVSA. Мы уже писали о несостоявшихся попытках компании не возвращать кредит, ссылаясь на американские санкции. На этот раз вопросы возникли по линии антикоррупционного комплаенса и AML.
#комплаенс #AML
Суд южного округа Флориды утвердил обвинительное заключение в отношении 61-летнего гражданина 🇻🇪 Венесуэлы и 🇮🇹 Италии, который обвиняется в международном мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег.
С 2013 по 2017 год некий Наталино Д'Амато вступил в тайный сговор с должностными лицами дочерних предприятий венесуэльской нефтяной компании PDVSA, которым он постоянно давал взятки, а в обмен получал выгодные контракты на поставку товаров и услуг в дочерние компании венесуэльского нефтяного гиганта. В обвинительном заключении приводится цифра в 💵 160 млн. - столько заработали компании Д'Амато по таким контрактам.
Что интересно, обвиняемый не является гражданином или жителем США. Персональную юрисдикцию над ним американские власти установили по причине его периодических приездов во Флориду, а также из-за наличия банковских и инвестиционных счетов в этом штате.
Обвинительное заключение не устанавливает вину лица, этим вопросом занимается суд. Рассмотренный случай - очередной камень в огород комплаенс-процессов в PDVSA. Мы уже писали о несостоявшихся попытках компании не возвращать кредит, ссылаясь на американские санкции. На этот раз вопросы возникли по линии антикоррупционного комплаенса и AML.
#комплаенс #AML