Госдеп США анонсировал введение санкций против грузинского бизнесмена и основателя партии «Грузинская Мечта». Основание – исполнительный указ 14024. Причина – подрыв демократии в интересах 🇷🇺 РФ.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
December 27, 2024
Дорогие подписчики! Мы хотели бы поздравить вас с наступающим Новым Годом и поблагодарить вас за то, что провели уходящий год с нашим каналом.
В 2025 году мы продолжим информировать вас о ключевых новостях и события из мира санкций, комплаенса и международного права. Однако мы также должны сообщить об изменениях в нашей редакции:
📌 В Новый Год мы вступаем с новым составом авторов, среди которых ведущие юристы, специализирующиеся на санкциях и комплаенсе. Прежние со-авторы более не имеют отношения к каналу.
📌 Главным редактором остаётся Роман Рашимас, который пишет для @sanctionstimes с первых дней жизни канала.
📌 Наши авторы раскиданы по миру, но ни один из них не является резидентом 🇷🇺 РФ. Мы не российский, а именно русскоязычный канал. Хотим обратить внимание рекламодателей на этот аспект.
Спасибо за доверие!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
December 30, 2024
The Sanctions Times pinned «💬 Обращение редакции The Sanctions Times Дорогие подписчики! Мы хотели бы поздравить вас с наступающим Новым Годом и поблагодарить вас за то, что провели уходящий год с нашим каналом. В 2025 году мы продолжим информировать вас о ключевых новостях и события…»
December 30, 2024
С российским паспортом ограничений для бизнеса все больше.
Паспорт Кыргызстана остается на данный момент самым доступным вариантом, который позволяет открывать счета в иностранных банках, осуществлять переводы за границу. Также претендовать на получение визы Е-2 в США и вести там бизнес.
При этом отказ от первого паспорта не требуется.
С помощью адвокатов Status Group можно получить паспорт Кыргызстана менее чем за полгода, требуется минимум документов и всего два визита в Бишкек.
Записывайтесь на консультацию к адвокату
📱 @Status_GroupUAE
✔️Подписывайтесь на канал коллегии и записывайтесь на консультацию адвоката в закрепе.
Консультация бесплатная для подписчиков канала.
Ссылка на канал: https://yangx.top/+jZehWWUau183NDIy
Паспорт Кыргызстана остается на данный момент самым доступным вариантом, который позволяет открывать счета в иностранных банках, осуществлять переводы за границу. Также претендовать на получение визы Е-2 в США и вести там бизнес.
При этом отказ от первого паспорта не требуется.
С помощью адвокатов Status Group можно получить паспорт Кыргызстана менее чем за полгода, требуется минимум документов и всего два визита в Бишкек.
Записывайтесь на консультацию к адвокату
✔️Подписывайтесь на канал коллегии и записывайтесь на консультацию адвоката в закрепе.
Консультация бесплатная для подписчиков канала.
Ссылка на канал: https://yangx.top/+jZehWWUau183NDIy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
Адвокаты Status Group | ВНЖ | Гражданство
Коллегия адвокатов Status Group UAE office
Специализация: оформление ВНЖ | гражданства ЕС | релокация бизнеса.
Практику возглавляет председатель коллегии Александр Кожевников — адвокатский опыт с 2000 года.
📱 wa.me/79361052560
📱 @Status_GroupUA
Специализация: оформление ВНЖ | гражданства ЕС | релокация бизнеса.
Практику возглавляет председатель коллегии Александр Кожевников — адвокатский опыт с 2000 года.
📱 wa.me/79361052560
📱 @Status_GroupUA
January 8
⚡️🇺🇸 США усилили давление на российский энергетический сектор
Минфин США опубликовал крупнейший с 2022 года пакет санкций:
📌 Ключевые компании и лица
В санкционные списки вошли «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Совкомфлот», их дочерние компании и руководство, а также топ-менеджеры «Росатома», «Лукойла» (включая Юсуфв Алекперова), «Татнефти» и «Зарубежнефти».
📌 Теневой флот
Санкции коснулись 183 судов и компаний, занимающихся перевозкой российской нефти, в том числе связанных с «теневым флотом».
📌 Блокирующие санкции на энергетический сектор
Определением к указу №14024 энергетический сектор РФ признан зоной блокирующих санкций. Под ограничения попадают не только добыча и переработка нефти, но и связанная с этим инфраструктура. Американским компаниям предписано до 12 марта 2025 года выйти из энергетического сектора РФ.
📌 Секторальные ограничения
С 27 февраля запрещено предоставление нефтесервисных услуг, связанных с добычей и переработкой нефти, за исключением транспортировки по цене ниже $60 и услуг для медицинских или экологических целей.
#санкции
Минфин США опубликовал крупнейший с 2022 года пакет санкций:
📌 Ключевые компании и лица
В санкционные списки вошли «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Совкомфлот», их дочерние компании и руководство, а также топ-менеджеры «Росатома», «Лукойла» (включая Юсуфв Алекперова), «Татнефти» и «Зарубежнефти».
📌 Теневой флот
Санкции коснулись 183 судов и компаний, занимающихся перевозкой российской нефти, в том числе связанных с «теневым флотом».
📌 Блокирующие санкции на энергетический сектор
Определением к указу №14024 энергетический сектор РФ признан зоной блокирующих санкций. Под ограничения попадают не только добыча и переработка нефти, но и связанная с этим инфраструктура. Американским компаниям предписано до 12 марта 2025 года выйти из энергетического сектора РФ.
📌 Секторальные ограничения
С 27 февраля запрещено предоставление нефтесервисных услуг, связанных с добычей и переработкой нефти, за исключением транспортировки по цене ниже $60 и услуг для медицинских или экологических целей.
#санкции
January 10
Forwarded from Compliance practice
Великобритания включила в санкции Сургутнефтегаз и Газпромнефть и в отличие от США переходного периода не предусмотрено.
#OFSI #sanctions #compliancepractice
#OFSI #sanctions #compliancepractice
January 10
Президент старый, а санкции новые
🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС 🇬🇧 Великобритания ввели санкции против чиновников 🇻🇪 Венесуэлы в связи с инагурацией Мадуро.
Под ограничениями оказались венесуэльские чиновники, возглавляющие ключевые государственные агентства (экономическое, безопасности), способствующие репрессиям режима президента Николаса Мадуро и подрыву демократии в Венесуэле. Речь идет, в частности, о президенте государственной 🛢️нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela и министре транспорта.
Также Вашингтон увеличил награду за информацию, которая поможет аресту президента Николаса Мадуро, до 💵 25 миллионов.
Напомним, 10 января в Венесуэле Николас Мадуро в третий раз подряд принес президентскую присягу. Он будет у власти до 2031 года. Инаугурация проходила во время протестов против его президентства.
#санкции
🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС 🇬🇧 Великобритания ввели санкции против чиновников 🇻🇪 Венесуэлы в связи с инагурацией Мадуро.
Под ограничениями оказались венесуэльские чиновники, возглавляющие ключевые государственные агентства (экономическое, безопасности), способствующие репрессиям режима президента Николаса Мадуро и подрыву демократии в Венесуэле. Речь идет, в частности, о президенте государственной 🛢️нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela и министре транспорта.
Также Вашингтон увеличил награду за информацию, которая поможет аресту президента Николаса Мадуро, до 💵 25 миллионов.
Напомним, 10 января в Венесуэле Николас Мадуро в третий раз подряд принес президентскую присягу. Он будет у власти до 2031 года. Инаугурация проходила во время протестов против его президентства.
#санкции
January 14
О санкциях 🇺🇸 США против 🇰🇬 "Керемет-Банка"
15 января США ввели санкции против 16 физических и более 200 юридических лиц. Коллеги подготовили несколько отличных обзорных публикаций. Большинство включений основано на указе 14024, однако 87 случаев связаны с указом 13662, подписанным Бараком Обамой и закреплённым в законе CAATSA. Этот шаг делает их отмену практически невозможной без согласия Конгресса.
Особое внимание уделено 🏦 финансовому сектору. В SDN на основании указа 13662 внесены крупнейшие российские банки, такие как Сбербанк, Альфа-Банк и другие, за участие в финансовых операциях с Китаем. Впервые применён указ 14114: киргизский банк “Керемет” попал под вторичные санкции. Мы хотели бы подробнее остановиться на этом.
Санкции против малоизвестного банка показались многим экспертам незначительными, однако важно смотреть на ситуацию шире. В декабре прошлого года США ввели санкции против сети TGR Group, которую возглавлял гражданин 🇺🇦 Украины Джордж Росси. Эта сеть занималась отмыванием денег и обходом санкций через виртуальные активы. Росси был центральной фигурой в интеграции грязных денег в глобальную финансовую систему.
А теперь главное – в мае 2024 года Нацбанк Кыргызстана продал Керемет Банк за $97 млн. Осенью 75% банка были перепроданы Altair Holding S.A., который ранее принадлежал упомянутому раннее Росси. Как сообщает OCCRP, нынешним владельцем Altair является британец Брайан Уильям Александр Ходж, связанный с компаниями в 🇷🇺 России, 🇰🇿 Казахстане и 🇬🇧 Великобритании.
Отдельно отметим скорость реагирования OFAC на подобные сделки. Ничего подобного не наблюдается в 🇪🇺 ЕС, хотя значительная доля операций в "серых" финансовых учреждениях производится как раз в целях приобретения товаров двойного назначения в Европе.
#санкции
15 января США ввели санкции против 16 физических и более 200 юридических лиц. Коллеги подготовили несколько отличных обзорных публикаций. Большинство включений основано на указе 14024, однако 87 случаев связаны с указом 13662, подписанным Бараком Обамой и закреплённым в законе CAATSA. Этот шаг делает их отмену практически невозможной без согласия Конгресса.
Особое внимание уделено 🏦 финансовому сектору. В SDN на основании указа 13662 внесены крупнейшие российские банки, такие как Сбербанк, Альфа-Банк и другие, за участие в финансовых операциях с Китаем. Впервые применён указ 14114: киргизский банк “Керемет” попал под вторичные санкции. Мы хотели бы подробнее остановиться на этом.
Санкции против малоизвестного банка показались многим экспертам незначительными, однако важно смотреть на ситуацию шире. В декабре прошлого года США ввели санкции против сети TGR Group, которую возглавлял гражданин 🇺🇦 Украины Джордж Росси. Эта сеть занималась отмыванием денег и обходом санкций через виртуальные активы. Росси был центральной фигурой в интеграции грязных денег в глобальную финансовую систему.
А теперь главное – в мае 2024 года Нацбанк Кыргызстана продал Керемет Банк за $97 млн. Осенью 75% банка были перепроданы Altair Holding S.A., который ранее принадлежал упомянутому раннее Росси. Как сообщает OCCRP, нынешним владельцем Altair является британец Брайан Уильям Александр Ходж, связанный с компаниями в 🇷🇺 России, 🇰🇿 Казахстане и 🇬🇧 Великобритании.
Отдельно отметим скорость реагирования OFAC на подобные сделки. Ничего подобного не наблюдается в 🇪🇺 ЕС, хотя значительная доля операций в "серых" финансовых учреждениях производится как раз в целях приобретения товаров двойного назначения в Европе.
#санкции
January 19
⚖️ Мегафон проиграл в Суде ЕС 🇪🇺
С небольшим опозданием пишем о важном деле – 15 января 2025 года Первая палата ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции оставила в силе секторальные санкции против 🇷🇺 российской телекоммуникационной компании «Мегафон».
📌 Основные моменты решения:
– Стратегическая значимость: Мегафон, как один из крупнейших операторов связи в России, признан ключевым элементом для обеспечения военной инфраструктуры РФ.
– Товары двойного нахначения: Санкции направлены на ограничение передачи технологий двойного назначения, чтобы предотвратить усиление военного потенциала РФ.
– Юридическая обоснованность: Совет ЕС доказал наличие достаточных оснований для включения Мегафона в санкционный список.
📌 Отклоненные аргументы защиты:
– Заявление о недостаточной мотивации — отклонено
– Утверждения о нарушении права на защиту — не подтверждены
– Претензии по поводу несоразмерности санкций — не обоснованы, поскольку они соответствуют общественным интересам международной безопасности.
Таким образом, Совет ЕС должным образом доказал, что Мегафон оказывает услуги роуминга в оккупированных регионах Украины (Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, Крым), что способствует их интеграции в РФ, а также поддерживает действия, угрожающие территориальной целостности Украины.
#санкции
С небольшим опозданием пишем о важном деле – 15 января 2025 года Первая палата ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции оставила в силе секторальные санкции против 🇷🇺 российской телекоммуникационной компании «Мегафон».
📌 Основные моменты решения:
– Стратегическая значимость: Мегафон, как один из крупнейших операторов связи в России, признан ключевым элементом для обеспечения военной инфраструктуры РФ.
– Товары двойного нахначения: Санкции направлены на ограничение передачи технологий двойного назначения, чтобы предотвратить усиление военного потенциала РФ.
– Юридическая обоснованность: Совет ЕС доказал наличие достаточных оснований для включения Мегафона в санкционный список.
📌 Отклоненные аргументы защиты:
– Заявление о недостаточной мотивации — отклонено
– Утверждения о нарушении права на защиту — не подтверждены
– Претензии по поводу несоразмерности санкций — не обоснованы, поскольку они соответствуют общественным интересам международной безопасности.
Таким образом, Совет ЕС должным образом доказал, что Мегафон оказывает услуги роуминга в оккупированных регионах Украины (Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, Крым), что способствует их интеграции в РФ, а также поддерживает действия, угрожающие территориальной целостности Украины.
#санкции
January 20
🇺🇸 Первые решения Трампа по санкциям // О снятии санкций США с израильских поселенцев на Западном берегу
В одном из первых решений своего президентства Дональд Трамп отменил указ 14115, подписанный его предшественником Джо Байденом. Указ вводил санкции против лиц и организаций, связанных с насилием со стороны израильских поселенцев на Западном берегу.
Эта мера стала ответом администрации Байдена на растущую обеспокоенность из-за неспособности 🇮🇱 Израиля сдерживать акты насилия со стороны поселенцев. Ситуация усугубилась при действующем правительстве Биньямина Нетаньяху, в то время как министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир открыто игнорировал эту проблему.
За год действия указа 14115 США ввели санкции против 17 физических и 16 юридических лиц. Теперь все эти ограничения сняты. Отмена санкций произошла всего через несколько часов после очередного нападения поселенцев на палестинскую деревню аль-Фундук в северной части Западного берега.
#санкции
В одном из первых решений своего президентства Дональд Трамп отменил указ 14115, подписанный его предшественником Джо Байденом. Указ вводил санкции против лиц и организаций, связанных с насилием со стороны израильских поселенцев на Западном берегу.
Эта мера стала ответом администрации Байдена на растущую обеспокоенность из-за неспособности 🇮🇱 Израиля сдерживать акты насилия со стороны поселенцев. Ситуация усугубилась при действующем правительстве Биньямина Нетаньяху, в то время как министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир открыто игнорировал эту проблему.
За год действия указа 14115 США ввели санкции против 17 физических и 16 юридических лиц. Теперь все эти ограничения сняты. Отмена санкций произошла всего через несколько часов после очередного нападения поселенцев на палестинскую деревню аль-Фундук в северной части Западного берега.
#санкции
January 21
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ Андрей Мельниченко не убедил ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в необходимости снять санкции
Олигарх Андрей Мельниченко попал под санкции ЕС 9 марта 2022. 31 мая того года подал иск об оспаривании своего нового статуса. Впоследствии присовокупил к исковым требованиям отменить продления, последнее из которых было от 13 марта 2023. Заявлено 2 довода.
Слушания по делу состоялись 9 июля 2024. В дело пытались вступить 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭 EuroChem Group AG в качестве третьих лиц на стороне истца, однако председатель Первой палаты ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отказал им.
22 января Андрею Мельниченко было полностью отказано в иске.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 пришел к выводу, что при включении в санкционный список истец соответствовал критерию g статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен», поскольку:
✅ 24 февраля 2022 он присутствовал на встрече с 🇷🇺 президентом Владимиром Путиным в Кремле
✅ несмотря на то, что бенефициаром траста Firstline Trust, в который вложены Eurochem и СУЭК, стала жена г-на Мельниченко, заявитель сохранил экономические интересы в обеих этих компаниях и продолжал получать от них выгоду
Согласно судебному акту, истец хотел получить статус свидетеля для явки в суд для дачи свидетельских показаний о своих взаимоотношениях с Firstline Trust. Поскольку это право, а не обязанность суда, заявителю было отказано
У неуспешного истца есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
Олигарх Андрей Мельниченко попал под санкции ЕС 9 марта 2022. 31 мая того года подал иск об оспаривании своего нового статуса. Впоследствии присовокупил к исковым требованиям отменить продления, последнее из которых было от 13 марта 2023. Заявлено 2 довода.
Слушания по делу состоялись 9 июля 2024. В дело пытались вступить 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭 EuroChem Group AG в качестве третьих лиц на стороне истца, однако председатель Первой палаты ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отказал им.
22 января Андрею Мельниченко было полностью отказано в иске.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 пришел к выводу, что при включении в санкционный список истец соответствовал критерию g статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен», поскольку:
✅ 24 февраля 2022 он присутствовал на встрече с 🇷🇺 президентом Владимиром Путиным в Кремле
✅ несмотря на то, что бенефициаром траста Firstline Trust, в который вложены Eurochem и СУЭК, стала жена г-на Мельниченко, заявитель сохранил экономические интересы в обеих этих компаниях и продолжал получать от них выгоду
Согласно судебному акту, истец хотел получить статус свидетеля для явки в суд для дачи свидетельских показаний о своих взаимоотношениях с Firstline Trust. Поскольку это право, а не обязанность суда, заявителю было отказано
У неуспешного истца есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
January 22
Переговоры между государствами-членами 🇪🇺 ЕС о 16-м пакете санкций против 🇷🇺 РФ начнутся завтра. Планируется, что новый пакет примут к 24 февраля 2025 года.
Но сегодня предлагаем сфокусироваться на другой дате – 31 января. Именно в этот день истечет срок действия решения Совета ЕС 2014/512/CFSP, которое является основой для многих ограничительных мер в связи с ситуацией в 🇺🇦 Украине.
Почему это важно:
📌 Продление санкций требует единогласия всех стран ЕС. 🇭🇺 Виктор Орбан уже заявил, что не поддержит продление до переговоров с новым президентом 🇺🇸 США. В 🇸🇰 Словакии идут переговоры с Украиной о газовом транзите, а в 🇦🇹 Австрии сформировано новое, менее проукраинское правительство.
📌 Согласно принципам общей внешней политики и политики безопасности ЕС, ограничительные меры должны отменяться только при достижении их целей, а не только в связи с истечением срока действия (п. 35 Sanctions Guidelines). Таким образом, установленный временной предел должен служить поводом для пересмотра режима ограничительных мер и оценки достижения поставленных целей. Это может усложнить юридические баталии вокруг голосования.
Что произойдет, если решение Совета ЕС не продлят?
📌 Регламент 833/2014 наверняка останется в силе, так как его отмена требует отдельного голосования квалифицированным большинством. Даже если некоторые страны, например 🇭🇺 Венгрия, блокируют продление решения, другие, такие как 🇱🇻 Латвия и 🇵🇱 Польша, могут заблокировать отмену постановления.
Таким образом, хотя ситуация может стать сложной с точки зрения законодательного цикла, ограничительные меры ЕС против РФ в значительной мере продолжат действовать, как прежде.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 26
Без сюрпризов // 🇪🇺 Совет ЕС продлил действие секторальных санкций против 🇷🇺 РФ на 6 месяцев
Вопреки ожиданиям ряда экспертов и раннее обозначеной позиции 🇭🇺 Венгрии, 🇪🇺 Совет ЕС сегодня продлил действие "секторального" Регламента в связи с продолжающимися действиями 🇷🇺 РФ в 🇺🇦 Украине еще на 6 месяцев – до 31 июля 2025 года.
Указанные меры включают широкий спектр мер, таких как ограничения в сферах торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Также предусмотрены запрет на импорт или передачу нефти и отдельных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение российских 🏦 банков от системы SWIFT и приостановка деятельности и лицензий ряда пропагандистских ресурсов в Европейском Союзе.
Что касается Венгрии, то глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила запрошенные гарантии относительно энергетической безопасности и отметил, что Еврокомиссия взяла на себя обязательство защищать трубопроводы, ведущие в ЕС, а также запрашивает у Украины гарантии для поддержания поставок.
#санкции
Вопреки ожиданиям ряда экспертов и раннее обозначеной позиции 🇭🇺 Венгрии, 🇪🇺 Совет ЕС сегодня продлил действие "секторального" Регламента в связи с продолжающимися действиями 🇷🇺 РФ в 🇺🇦 Украине еще на 6 месяцев – до 31 июля 2025 года.
Указанные меры включают широкий спектр мер, таких как ограничения в сферах торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Также предусмотрены запрет на импорт или передачу нефти и отдельных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение российских 🏦 банков от системы SWIFT и приостановка деятельности и лицензий ряда пропагандистских ресурсов в Европейском Союзе.
Что касается Венгрии, то глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила запрошенные гарантии относительно энергетической безопасности и отметил, что Еврокомиссия взяла на себя обязательство защищать трубопроводы, ведущие в ЕС, а также запрашивает у Украины гарантии для поддержания поставок.
#санкции
January 27
Москва-Минск // Новые санкции против 🇧🇾 белорусских и 🇷🇺 российских лиц
Последние сутки оказались богатыми на точечные обновления санкционных списков. Разбираемся в деталях:
1️⃣ 🇨🇦 Канада объявила о санкциях в отношении 🇧🇾 белорусских лиц и организаций, связанных с нарушениями прав человека и поддержкой действий 🇷🇺 РФ в 🇺🇦 Украине. Напомним, в Беларуси 26 января прошли "выборы" президента.
В санкционный список добавлены: Галина Лукашенко, Ольга Маршалович, Артем и Максим Балаба, Ирина и Игорь Карпенковы, Владислав Павленко, Владимир Чудаков, Анатолий Савенок, Андрей Ананенко.
Среди организаций: ОМОН, ГУБОПиК, КГБ Беларуси, Белорусский металлургический завод, Легмаш, Минский подшипниковый завод и другие.
2️⃣ 🇬🇧 Великобритания также ужесточает санкции против Беларуси. В ответ на фальсифицированные выборы и поддержку действий РФ в Украине, Великобритания ввела санкции против 9 человек и 3 организаций.
В санкционный список включены: Руководитель ЦИК Беларуси и главы пенитенциарных учреждений; компании оборонного сектора, такие как Легмаш.
3️⃣ 🇪🇺 ЕС внес в санкционный список офицеров ГРУ, причастных к атакам на 🇪🇪 Эстонию в 2020 году. Под санкции попали: Николай Корчагин, Виталий Шевченко, Юрий Денисов.
ЕС сообщает о причастности хакеров ко взлому серверов министерств Эстонии в целях хищения тысяч документов. Эти атаки нанесли ущерб национальной безопасности и репутации страны.
#санкции
Последние сутки оказались богатыми на точечные обновления санкционных списков. Разбираемся в деталях:
В санкционный список добавлены: Галина Лукашенко, Ольга Маршалович, Артем и Максим Балаба, Ирина и Игорь Карпенковы, Владислав Павленко, Владимир Чудаков, Анатолий Савенок, Андрей Ананенко.
Среди организаций: ОМОН, ГУБОПиК, КГБ Беларуси, Белорусский металлургический завод, Легмаш, Минский подшипниковый завод и другие.
В санкционный список включены: Руководитель ЦИК Беларуси и главы пенитенциарных учреждений; компании оборонного сектора, такие как Легмаш.
ЕС сообщает о причастности хакеров ко взлому серверов министерств Эстонии в целях хищения тысяч документов. Эти атаки нанесли ущерб национальной безопасности и репутации страны.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
January 28
Первые шаги для международной карьеры юриста
На российском рынке появляются новые зарубежные компании из регионов глобального Юга. Образовываются новые партнерства. Российские компании выходят на рынки Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, СНГ. Поэтому спрос на юристов-международников, специалистах по структурированию международного бизнеса, не падает..
Разобраться в правовых аспектах ведения бизнеса в других странах можно на курсе «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School. Совместно с практикующими экспертами вы изучите 26 популярных юрисдикций, включая Китай, ОАЭ, Кипр, а также офшорные юрисдикции.
По окончании обучения вы будете знать:
- Какова правовая специфика бизнеса в юрисдикциях, наиболее востребованных для российских компаний;
- Алгоритм работы с международными санкциями;
- Основы международного налогового права, международного регулирования интеллектуальной собственности, корпоративного структурирования;
- Управление рисками в рамках международной структуры бизнеса;
- Порядок работы с контрактами в сфере внешнеэкономической деятельности;
- Особенности межкультурной бизнес-коммуникации.
Преподаватели курса:
— Альберт Трофимов, советник Сhina Window Consulting Group;
— Ангелина Фитоз, управляющий партнер Lawitt Hamilton Group;
— Ирина Гетьман-Павлова, доцент факультета права НИУ ВШЭ.
Научитесь ориентироваться в международном поле и грамотно сопровождать компании, учитывая санкционные риски.
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid 2W5zFHEkT92 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
На российском рынке появляются новые зарубежные компании из регионов глобального Юга. Образовываются новые партнерства. Российские компании выходят на рынки Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, СНГ. Поэтому спрос на юристов-международников, специалистах по структурированию международного бизнеса, не падает..
Разобраться в правовых аспектах ведения бизнеса в других странах можно на курсе «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School. Совместно с практикующими экспертами вы изучите 26 популярных юрисдикций, включая Китай, ОАЭ, Кипр, а также офшорные юрисдикции.
По окончании обучения вы будете знать:
- Какова правовая специфика бизнеса в юрисдикциях, наиболее востребованных для российских компаний;
- Алгоритм работы с международными санкциями;
- Основы международного налогового права, международного регулирования интеллектуальной собственности, корпоративного структурирования;
- Управление рисками в рамках международной структуры бизнеса;
- Порядок работы с контрактами в сфере внешнеэкономической деятельности;
- Особенности межкультурной бизнес-коммуникации.
Преподаватели курса:
— Альберт Трофимов, советник Сhina Window Consulting Group;
— Ангелина Фитоз, управляющий партнер Lawitt Hamilton Group;
— Ирина Гетьман-Павлова, доцент факультета права НИУ ВШЭ.
Научитесь ориентироваться в международном поле и грамотно сопровождать компании, учитывая санкционные риски.
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid 2W5zFHEkT92 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
January 29
🇬🇧 Всему есть конец // Исключение из британского санкционного списка в силу смерти
30 января было опубликовано обновление санкционного списка Великобритании. Несмотря на многообещающее упоминание процедуры делистинга в начале документа, речь о Николае Борцове, бывшем депутате 🇷🇺 Госдумы РФ. Он умер в апреле 2023 года, однако у OFSI "дошли руки" только сейчас.
В связи с этой новостью не можем не вспомнить, что Евгений Пригожин до сих пор находится в санкционных списках Великобритании и 🇺🇸 США.
#санкции
30 января было опубликовано обновление санкционного списка Великобритании. Несмотря на многообещающее упоминание процедуры делистинга в начале документа, речь о Николае Борцове, бывшем депутате 🇷🇺 Госдумы РФ. Он умер в апреле 2023 года, однако у OFSI "дошли руки" только сейчас.
В связи с этой новостью не можем не вспомнить, что Евгений Пригожин до сих пор находится в санкционных списках Великобритании и 🇺🇸 США.
#санкции
February 1
Forwarded from Compliance practice
Украинские санкции против капитанов российских танкеров и лиц, «ответственных за уничтожение украинской культурной идентичности».
Один из президентских указов касается капитанов российских танкеров теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель. В него вошли 57 человек: 56 россиян и один иранец.
Во втором указе перечислены попавшие под санкции российские чиновники и деятели культуры. В списке 55 человек, в их числе генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель министра культуры Владимир Осинцев, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин и руководитель археологических экспедиций Сергей Соловьев, участвовавший в раскопках на территории Херсонеса в Крыму.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
Один из президентских указов касается капитанов российских танкеров теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель. В него вошли 57 человек: 56 россиян и один иранец.
Во втором указе перечислены попавшие под санкции российские чиновники и деятели культуры. В списке 55 человек, в их числе генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель министра культуры Владимир Осинцев, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин и руководитель археологических экспедиций Сергей Соловьев, участвовавший в раскопках на территории Херсонеса в Крыму.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №67/2025 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 лютого 2025 року
February 6
🌏 "Страны-единомышленники" призывают G7 сократить энергетические доходы России
Двенадцать стран – 🇨🇿 Чехия, 🇩🇰 Дания, 🇪🇪 Эстония, 🇫🇮 Финляндия, 🇮🇸 Исландия, 🇮🇪 Ирландия, 🇱🇻 Латвия, 🇱🇹 Литва, 🇳🇴 Норвегия, 🇵🇱 Польша, 🇷🇴 Румыния, 🇸🇪 Швеция – направили совместное письмо государствам-членам G7 с призывом принять дополнительные меры по ограничению доходов 🇷🇺 РФ от продажи энергоресурсов.
Авторы подчеркивают, что российский бюджет на треть зависит от доходов от энергоресурсов, а две трети экспорта связаны с нефтью и газом. Кроме того, РФ использует 🚢 «теневой флот» – старые и часто аварийные суда, перевозящие российскую нефть в обход санкционных ограничений. Эти суда создают риски для окружающей среды, безопасности судоходства и европейских вод.
Что предлагают страны-инициаторы?
📌 Усилить контроль над механизмом “потолка цен” на российскую нефть, чтобы он оставался эффективным инструментом ограничения доходов РФ.
📌 Ввести дополнительные санкции против теневого флота и связанных с ним компаний.
📌 Рассмотреть новые меры против морских перевозок российских товаров.
Напомним, что в декабре 2022 года G7, 🇪🇺 ЕС и 🇦🇺 Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, чтобы ограничить доходы РФ, не создавая глобального кризиса на рынке топлива. В октябре 2024 года представители G7 признали нарушения потолка цен и пообещали усилить контроль.
В январе 2025 года шесть стран ЕС уже призвали Еврокомиссию снизить потолок цен на нефть, чтобы еще сильнее ослабить российскую экономику.
Отметим, что подобные региональные инициативы уже встречались ранее. В сентябре 2023 года была создана Nordic-Baltic Eight (NB8) – альянс, включающий страны Балтии, а также 🇩🇰 Данию, 🇮🇸 Исландию, 🇳🇴 Норвегию и 🇫🇮 Финляндию. Но практическая полезность и тем более юридлическая сила подобных инициатив крайне сомнительны.
#санкции
Двенадцать стран – 🇨🇿 Чехия, 🇩🇰 Дания, 🇪🇪 Эстония, 🇫🇮 Финляндия, 🇮🇸 Исландия, 🇮🇪 Ирландия, 🇱🇻 Латвия, 🇱🇹 Литва, 🇳🇴 Норвегия, 🇵🇱 Польша, 🇷🇴 Румыния, 🇸🇪 Швеция – направили совместное письмо государствам-членам G7 с призывом принять дополнительные меры по ограничению доходов 🇷🇺 РФ от продажи энергоресурсов.
Авторы подчеркивают, что российский бюджет на треть зависит от доходов от энергоресурсов, а две трети экспорта связаны с нефтью и газом. Кроме того, РФ использует 🚢 «теневой флот» – старые и часто аварийные суда, перевозящие российскую нефть в обход санкционных ограничений. Эти суда создают риски для окружающей среды, безопасности судоходства и европейских вод.
Что предлагают страны-инициаторы?
📌 Усилить контроль над механизмом “потолка цен” на российскую нефть, чтобы он оставался эффективным инструментом ограничения доходов РФ.
📌 Ввести дополнительные санкции против теневого флота и связанных с ним компаний.
📌 Рассмотреть новые меры против морских перевозок российских товаров.
Напомним, что в декабре 2022 года G7, 🇪🇺 ЕС и 🇦🇺 Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, чтобы ограничить доходы РФ, не создавая глобального кризиса на рынке топлива. В октябре 2024 года представители G7 признали нарушения потолка цен и пообещали усилить контроль.
В январе 2025 года шесть стран ЕС уже призвали Еврокомиссию снизить потолок цен на нефть, чтобы еще сильнее ослабить российскую экономику.
Отметим, что подобные региональные инициативы уже встречались ранее. В сентябре 2023 года была создана Nordic-Baltic Eight (NB8) – альянс, включающий страны Балтии, а также 🇩🇰 Данию, 🇮🇸 Исландию, 🇳🇴 Норвегию и 🇫🇮 Финляндию. Но практическая полезность и тем более юридлическая сила подобных инициатив крайне сомнительны.
#санкции
February 9
Преимущества немедленного реагирования на нарушение санкций 🇺🇸 США
На примере компании 🇺🇸 SkyGeek мы приведем основные причины в необходимости сразу же сообщать OFAC о выявленном в вашей компании нарушении санкций США.
В прошлом году OFAC оштрафовал американскую компанию SkyGeek на 💵 22 тысячи за нарушение санкционного режима в отношении 🇷🇺 России. Компания пыталась провести два незаконных платежа и осуществила четыре поставки в адрес российских организаций, находящихся под санкциями.
Среди прочих, размер штрафа является не таким большим. Однако если бы SkyGeek немедленно инициировала 🔍 внутреннее расследование после совершения первой запрещенной транзакции и сообщила в OFAC, компания могла бы вообще избежать штрафа. Компании, которые оперативно реагируют на платежи, запрещенные санкциями, как правило, избегают последующих связанных с этим нарушений. Как показывает практика OFAC, самостоятельное расследование нарушения санкций компании провести дешевле, чем отвечать на запросы от OFAC, кроме того, самостоятельное расследование позволяет компании контролировать ход дела.
Этот кейс также подчеркивает важность внедрения соответствующих мер комплаенс контроля на основе risk-based approach в течение всего «жизненного цикла» транзакции для обеспечения соблюдения санкций. Поскольку перечень SDN постоянно обновляется, и расширение списка заблокированных лиц может произойти после проведения первоначальных проверок или установления отношений, обеспечение постоянного скрининга может помочь избежать непреднамеренных нарушений. Ответственность за соблюдение санкционного режима должна быть возложена на разные подразделения компании, а не только на департамент комплаенса.
#compliance
На примере компании 🇺🇸 SkyGeek мы приведем основные причины в необходимости сразу же сообщать OFAC о выявленном в вашей компании нарушении санкций США.
В прошлом году OFAC оштрафовал американскую компанию SkyGeek на 💵 22 тысячи за нарушение санкционного режима в отношении 🇷🇺 России. Компания пыталась провести два незаконных платежа и осуществила четыре поставки в адрес российских организаций, находящихся под санкциями.
Среди прочих, размер штрафа является не таким большим. Однако если бы SkyGeek немедленно инициировала 🔍 внутреннее расследование после совершения первой запрещенной транзакции и сообщила в OFAC, компания могла бы вообще избежать штрафа. Компании, которые оперативно реагируют на платежи, запрещенные санкциями, как правило, избегают последующих связанных с этим нарушений. Как показывает практика OFAC, самостоятельное расследование нарушения санкций компании провести дешевле, чем отвечать на запросы от OFAC, кроме того, самостоятельное расследование позволяет компании контролировать ход дела.
Этот кейс также подчеркивает важность внедрения соответствующих мер комплаенс контроля на основе risk-based approach в течение всего «жизненного цикла» транзакции для обеспечения соблюдения санкций. Поскольку перечень SDN постоянно обновляется, и расширение списка заблокированных лиц может произойти после проведения первоначальных проверок или установления отношений, обеспечение постоянного скрининга может помочь избежать непреднамеренных нарушений. Ответственность за соблюдение санкционного режима должна быть возложена на разные подразделения компании, а не только на департамент комплаенса.
#compliance
February 10
Forwarded from The Sanctions Law
«После разморозки повторной заморозке не подлежит» // ⚖️ ВС Швейцарии 🇨🇭 разрешил разблокировать средства 3 фигурантов по делу Сергея Магнитского
Связанный с бежавшим из России 🇬🇧 инвестором Биллом Браудером инвестиционный фонд Hermitage Capital Management в 🇺🇸 США и ещё в ряде государств был признан пострадавшей стороной в деле Сергея Магнитского о крупном мошенничестве и выводе из 🇷🇺 России 💲230 млн долларов США.
21 января ⚖️ палата по уголовным делам Верховного суда Швейцарии 🇨🇭оставила в силе постановление апелляционного суда, чем разрешила разморозить 14 млн швейцарских франков (из 18 млн замороженных) со счетов в швейцарских банках UBS и Credit Suisse, принадлежащих 3 🇷🇺 гражданам: Владлену Степанову - бывшему мужу Ольги Степановой, экс-главы ИФНС 28 по Москве, Дмитрию Клюеву и Денису Кацыву. При этом 2 из них находятся в санкционном списке 🇺🇸 США.
Основание: нижестоящие инстанции не ошиблись, не установив наличия прямой причинно-следственной связи между действиями 3 вышеуказанных граждан и понесением Hermitage Capital Management косвенного ущерба от вывода средств, раскрытого Сергеем Магнитским.
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима 🇨🇭 Швейцарии, заявил, что введенные третьими странами режимы санкций, в том числе 🇺🇸 США, признаются в 🇨🇭 нелегитимными, поэтому банковские транзакции находятся вне зоны риска. В то же время SECO утверждает, что банки в рамках своей комплаенс-политики нередко учитывают односторонние санкционные режимы третьих стран, чтобы минимизировать негативные последствия.
Таким образом, теперь банки столкнутся с правовой дилеммой: исполнить решение суда и вернуть денежные средства, при этом нарушить санкционный режим 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России, или не исполнять решение суда, тем самым нарушить национальное 🇨🇭 законодательство.
Решение ⚖️ Верховного суда Швейцарии 🇨🇭 здесь.
#casestudy #комплаенс #AML
Связанный с бежавшим из России 🇬🇧 инвестором Биллом Браудером инвестиционный фонд Hermitage Capital Management в 🇺🇸 США и ещё в ряде государств был признан пострадавшей стороной в деле Сергея Магнитского о крупном мошенничестве и выводе из 🇷🇺 России 💲230 млн долларов США.
21 января ⚖️ палата по уголовным делам Верховного суда Швейцарии 🇨🇭оставила в силе постановление апелляционного суда, чем разрешила разморозить 14 млн швейцарских франков (из 18 млн замороженных) со счетов в швейцарских банках UBS и Credit Suisse, принадлежащих 3 🇷🇺 гражданам: Владлену Степанову - бывшему мужу Ольги Степановой, экс-главы ИФНС 28 по Москве, Дмитрию Клюеву и Денису Кацыву. При этом 2 из них находятся в санкционном списке 🇺🇸 США.
Основание: нижестоящие инстанции не ошиблись, не установив наличия прямой причинно-следственной связи между действиями 3 вышеуказанных граждан и понесением Hermitage Capital Management косвенного ущерба от вывода средств, раскрытого Сергеем Магнитским.
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима 🇨🇭 Швейцарии, заявил, что введенные третьими странами режимы санкций, в том числе 🇺🇸 США, признаются в 🇨🇭 нелегитимными, поэтому банковские транзакции находятся вне зоны риска. В то же время SECO утверждает, что банки в рамках своей комплаенс-политики нередко учитывают односторонние санкционные режимы третьих стран, чтобы минимизировать негативные последствия.
Таким образом, теперь банки столкнутся с правовой дилеммой: исполнить решение суда и вернуть денежные средства, при этом нарушить санкционный режим 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России, или не исполнять решение суда, тем самым нарушить национальное 🇨🇭 законодательство.
Решение ⚖️ Верховного суда Швейцарии 🇨🇭 здесь.
#casestudy #комплаенс #AML
February 10