Новые санкции Украины

Президент Украины утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.

#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction

Что волнует участников рынка в связи с санкциями?

Все, кто так или иначе сталкивается с санкциями в своей деятельности, сейчас задают три главных вопроса:

🔹 Как соблюдать санкционные принципы и минимизировать риски?
Комплаенс стал не просто формальностью, а ключевым элементом устойчивого бизнеса. Ошибка в процедуре может стоить не только денег, но и возможности работать с зарубежными партнерами.

🔹 Можно ли взаимодействовать с подсанкционными субъектами?
Не всегда запрет — это полный стоп. Есть исключения, нюансы регулирования и способы выстроить работу в соответствии с нормами.

🔹 Как выйти из-под санкций (делистинг), обжаловать их?
Процедура сложная, но реальные кейсы показывают, что выход возможен. Важно понимать, какие инструменты работают и как их правильно применять.

Подробнее обо всем этом поговорим 20 февраля на вебинаре. Разберем реальные кейсы, практики обжалования и возможные сценарии для бизнеса в 2025 году.

Своей экспертизой поделится Денис Примаков: кандидат юридических наук, член ACSS — Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям и один из самых цитируемых экспертов в области санкций и права по Ближнему Востоку.

🔗 Регистрация по ссылке
Готовьтесь к изменениям заранее!


Erid 2W5zFHC2FYk
Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+.
ИНН 9715359482

🇪🇺 Новые назначения в управляющем совете AMLA

Как вы уже помните, в 🇪🇺 ЕС создаётся новый орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Он станет центром единой системы надзора в сфере AML/CFT и будет координировать работу национальных регуляторов. AMLA разместится во Франкфурте-на-Майне 🇩🇪 и начнёт полноценную работу в этом году.

Сегодня стало известно, кто войдёт в управляющий совет AMLA. В него назначены:

🔹 Симонас Крепшта 🇱🇹 — член совета Банка Литвы, курирующий надзор за финансовым рынком и цифровое развитие
🔹 Рикке-Луиза Петерсен 🇩🇰 — заместитель генерального директора Датского финансового надзорного органа
🔹 Маркус Плайер 🇩🇪 — заместитель генерального директора Федерального министерства финансов Германии, ответственного за AML
🔹 Дервил Роуленд 🇮🇪 — заместитель управляющего Центрального банка Ирландии
🔹 Хуан Мануэль Вега-Серрано 🇪🇸 — старший советник Министерства экономики Испании

Управляющий совет AMLA будет осуществлять надзор за субъектами финансового надзора, обеспечивать гармонизацию подходов к противодействию отмыванию денег в ЕС, а также координировать взаимодействие национальных регуляторов и правоохранительных органов.

#AML

🇪🇺 Санкции ЕС 24 февраля

В этом году 🇪🇺 ЕС ответственно подошел к годовщине начала полномасштабных боевых действий в 🇺🇦 Украине, и санкции принимаются без опозданий. Акты опубликованы в Официальном журнале, а ниже предсталвле общий обзор, детализацией которого мы займемся на этой неделе:

Меры против обхода санкций:

📌 В санкционный список добавлено 74 судна, связанных с теневым флотом РФ.
📌 Введены ограничения против 53 компаний, помогающих обходить санкции, включая 34 компании из третьих стран.

Пополнения санкционных списков:

📌 Внесены 83 новых фигуранта – 48 физических лиц и 35 юридических лиц, включая российские криптобиржи (к примеру, Garantex) и участников судоходного сектора.

Экспортные ограничения:

📌 Полный запрет на импорт российского алюминия (с переходным механизмом квот).
📌 Расширены экспортные ограничения на двойного назначения товары: Химические прекурсоры для производства хлоропикрина; CNC-программное обеспечение для станков, используемых в ВПК; геймпады, которые российская армия использует для управления дронами; хромовые руды и соединения военного назначения.

Энергетические санкции:

📌 Запрещено временное хранение российской нефти и нефтепродуктов в портах ЕС.
📌 Запрещено предоставление оборудования и технологий для российских нефтегазовых проектов, включая «Восток Ойл».

Транспортные ограничения:

📌 Расширен авиационный запрет на перевозчиков, летающих внутри России или поставляющих авиадетали российским авиакомпаниям.
📌 Запрещено увеличивать долю российских владельцев в транспортных компаниях ЕС выше 25%.

Финансовые ограничения:
📌 В список ограничений добавлены 13 российских банков и 3 финучреждения, использующие СПФС (российский аналог SWIFT).
📌 Введены санкции против крипто-компаний, участвующих в обходе предельных цен на российскую нефть.

Борьба с дезинформацией:

📌 В ЕС запрещено вещание 8 российских СМИ.

#санкции

16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1. Новые критерии для введения санкций

Совет ЕС установил 2 новых критерия k и l, которые позволят 🇪🇺 ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций или органов власти которые:

✅ владеют, контролируют, управляют или эксплуатируют ⛴ суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты, происходящие из 🇷🇺 России или экспортируемые из России, при этом практикуя нестандартные и высокорисковые методы судоходства, изложенные в резолюции Генеральной Ассамблеи Международной морской организации A.1192(33), или которые иным образом оказывают материальную, техническую или финансовую поддержку эксплуатации таких судов
✅ входят в состав, поддерживают материально или финансово, или получают выгоду от российского ВПК, в том числе путем участия в разработке, производстве или поставке военных технологий и оборудования

#ограничительныемеры #комплаенс

🇺🇸 Минфин США приостанавливает действие требования к раскрытию бенефициаров

Министерство финансов США объявило, что больше не будет применять Corporate Transparency Act (CTA) и связанные с ним требования по раскрытию информации о бенефициарном владении (BOI).

📌 Что это значит?

Минфин не будет накладывать штрафы за несвоевременное раскрытие информации о бенефициарах компаний. По словам министра финансов Скотта Бессента, это победа здравого смысла и часть стратегии администрации Трампа по снижению регуляторного давления на малый бизнес.

CTA изначально был принят в 2021 году как мера борьбы с отмыванием денег, обязывая компании раскрывать структуру владения перед FinCEN. Однако сроки подачи отчетности переносились несколько раз, а теперь исполнение этих требований и вовсе приостановлено.

#compliance

➡️ 6 марта (Чт) в 15:00 (Мск) ведущий банковский эксперт рейтинга Forbes Club юридической компании Amond & Smith Иван Тихонёнок расскажет о ключевых практических решениях для работы с зарубежными банками в 2025 году: где открыть счёт, как безопасно проводить международные платежи, а также, какие инструменты подойдут для небольших оборотов.

Ключевые темы вебинара:
- Текущая ситуация и основные ограничительные меры
- Основные юрисдикции, которые используются при работе с иностранными партнерами
- Банки ОАЭ: какие задачи решают при работе с Россией и какие транзакции пропускают
- Сделки с РФ: возможности Гонконга и Лаоса
- Сделки с РФ. Небольшие обороты: как использовать Сейшелы и платёжную систему в Казахстане.

Участие свободное.

🔗 Регистрация по ссылке.

🇬🇧 Исключения из британского санкционного списка, но есть нюанс

Сегодня OFSI уведомила о снятии санкций с двух компаний, а также о внесении изменений в описание еще одной. Однако первому делистингу никто не обрадовался – речь об исключении Росбанка, который с 1 января 2025 года стал частью Т-Банка. Последний остается под санкциями и получил незначительные изменение в своей "карточке".

Что касается второй исключенной компании, то речь о 🇹🇷 турецкой ACTIVE DENIZCILIK VE GEMI ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI. Она находилась под санкциями с 22 февраля 2024 года. Раннее эта транспортная компания публично заявляла, что не нарушала никаких санкций и не соответствует критериям внесения. Компания по-прежнему активна, поэтому высока вероятность успешного оспаривания.

#санкции