🇷🇺 ВТБ: санкции тормозят усилия по найму американских юристов
Насколько наших доводов о проблемах у подсанкционных лиц с наймом юридических представителей иллюстрирует кейс 🏦 банка ВТБ в ⚖️ федеральном суде Нью-Йорка. 23 июня истекает срок для новых юристов ВТБ из Brafman & Associates для вхождения в дело и ознакомление с его материалами. Однако они не могут начать представительство из-за отказа финансовых учреждений проводить предоплату.
Условием их вхождения в дело было получение оплаты в полном соответствии с законодательством США. Но все банки отказываются принимать деньги, происходящие из 🇷🇺 России, да ещё и от подсанкционного лица. Прошлые юристы Latham & Watkins отказались представлять ВТБ сразу после 24 февраля.
В данной связи Brafman & Associates сейчас усиленно ищут 🏦 банк, который проведёт в их пользу платёж от ВТБ за представление интересов в деле Schansman v. Sberbank, Southern District of New York, No.19-2985.
В основе дела иск семьи 🇺🇸 американского гражданина Квинна Шансмана, пассажира сбитого на Донбассом ✈️ Боинга MH-17. По мнению истцов, 2 российских банка участвовали в финансировании сепаратистов, которые и сбили самолёт. На предварительной стадии ответчики пытались перенести спор в 🇷🇺 российские или 🇺🇦 украинские ⚖️ суды по основаниям доктрины forum non conveniens, но потерпели неудачу.
Представляющие Сбербанк Debevoise & Plimpton и White & Case также заявили о прекращении представительства. Кто их заменит, пока неизвестно.
#compliance
Насколько наших доводов о проблемах у подсанкционных лиц с наймом юридических представителей иллюстрирует кейс 🏦 банка ВТБ в ⚖️ федеральном суде Нью-Йорка. 23 июня истекает срок для новых юристов ВТБ из Brafman & Associates для вхождения в дело и ознакомление с его материалами. Однако они не могут начать представительство из-за отказа финансовых учреждений проводить предоплату.
Условием их вхождения в дело было получение оплаты в полном соответствии с законодательством США. Но все банки отказываются принимать деньги, происходящие из 🇷🇺 России, да ещё и от подсанкционного лица. Прошлые юристы Latham & Watkins отказались представлять ВТБ сразу после 24 февраля.
В данной связи Brafman & Associates сейчас усиленно ищут 🏦 банк, который проведёт в их пользу платёж от ВТБ за представление интересов в деле Schansman v. Sberbank, Southern District of New York, No.19-2985.
В основе дела иск семьи 🇺🇸 американского гражданина Квинна Шансмана, пассажира сбитого на Донбассом ✈️ Боинга MH-17. По мнению истцов, 2 российских банка участвовали в финансировании сепаратистов, которые и сбили самолёт. На предварительной стадии ответчики пытались перенести спор в 🇷🇺 российские или 🇺🇦 украинские ⚖️ суды по основаниям доктрины forum non conveniens, но потерпели неудачу.
Представляющие Сбербанк Debevoise & Plimpton и White & Case также заявили о прекращении представительства. Кто их заменит, пока неизвестно.
#compliance
Анонс конференции «Бизнес в новых реалиях: как минимизировать санкционные риски»
В текущей ситуации перед бизнесом стоит непростая задача — гибко адаптироваться к жизни под санкциями и 🇷🇺 ответными мерами. Вместе с комплаенс-менеджерами крупных компаний, профильными юристами и экспертами «санкционной» отрасли обсудим, как искать партнеров в новых условиях и выстроить работу по проверке клиентов и контрагентов.
Организатор – СКБ «Контур»
Когда – 22 июня
Время – 13.00 (Мск)
Участие – бесплатное
Формат – гибридный: Азимут Смоленская (Москва) или zoom
Регистрация и программа по ссылке
#партнёрскийматериал
В текущей ситуации перед бизнесом стоит непростая задача — гибко адаптироваться к жизни под санкциями и 🇷🇺 ответными мерами. Вместе с комплаенс-менеджерами крупных компаний, профильными юристами и экспертами «санкционной» отрасли обсудим, как искать партнеров в новых условиях и выстроить работу по проверке клиентов и контрагентов.
Организатор – СКБ «Контур»
Когда – 22 июня
Время – 13.00 (Мск)
Участие – бесплатное
Формат – гибридный: Азимут Смоленская (Москва) или zoom
Регистрация и программа по ссылке
#партнёрскийматериал
🇳🇮 Золото под 🇺🇸 санкциями за сотрудничество с 🇷🇺 Россией
16 июня США ввели блокирующие санкции против никарагуанской государственной золотодобывающей корпорации ENIMINAS и её руководителя Руя Дельгадо. Американскому бизнесу дан месяц на прекращение финансово-экономических отношений с ENIMINAS.
Основанием санкций выступил «трамповский» указ 13851. В обоснование приводится укрепление отношений с 🇷🇺 Россией и использование доходов от продажи золота на внешних рынках чтобы продолжать угнетать народ Никарагуа и участвовать в деятельности, которая представляет угрозу безопасности полушария. Об ответных мерах со стороны 🇳🇮 Никарагуа не сообщается.
Решили разобраться, почему США решили ударить по ведущей отрасли никарагуанской экономики. За несколько дней до санкций стало известно о договорённостях об углублении военно-технического сотрудничества с Россией. В силу указа президента Ортеги № 10-2022, утверждённого парламентом страны, с 1 июля в стране разворачивается дополнительный контингент 🇷🇺 войск, направляются военные инструкторы; для патрулирования акватории допускаются военные корабли под российским флагом, а воздушное пространство открывается для российских боевых самолётов.
Как суверенное государство Никарагуа сама решает с кем сотрудничать. Укрепление связей с Россией, видимо, не нравится Вашингтону.
🇳🇮 Правительство учредило Empresa Nicaraguense de Minas в 2017, чтобы консолидировать в одном месте добычу полезных ископаемых. Одной из функций компании является регулирование добычи золота путем выдачи концессий отечественным и иностранным компаниям. На основании концессий в стране работает несколько совместных предприятий с иностранным, в основном, 🇨🇳 китайским капиталом.
#санкции
16 июня США ввели блокирующие санкции против никарагуанской государственной золотодобывающей корпорации ENIMINAS и её руководителя Руя Дельгадо. Американскому бизнесу дан месяц на прекращение финансово-экономических отношений с ENIMINAS.
Основанием санкций выступил «трамповский» указ 13851. В обоснование приводится укрепление отношений с 🇷🇺 Россией и использование доходов от продажи золота на внешних рынках чтобы продолжать угнетать народ Никарагуа и участвовать в деятельности, которая представляет угрозу безопасности полушария. Об ответных мерах со стороны 🇳🇮 Никарагуа не сообщается.
Решили разобраться, почему США решили ударить по ведущей отрасли никарагуанской экономики. За несколько дней до санкций стало известно о договорённостях об углублении военно-технического сотрудничества с Россией. В силу указа президента Ортеги № 10-2022, утверждённого парламентом страны, с 1 июля в стране разворачивается дополнительный контингент 🇷🇺 войск, направляются военные инструкторы; для патрулирования акватории допускаются военные корабли под российским флагом, а воздушное пространство открывается для российских боевых самолётов.
Как суверенное государство Никарагуа сама решает с кем сотрудничать. Укрепление связей с Россией, видимо, не нравится Вашингтону.
🇳🇮 Правительство учредило Empresa Nicaraguense de Minas в 2017, чтобы консолидировать в одном месте добычу полезных ископаемых. Одной из функций компании является регулирование добычи золота путем выдачи концессий отечественным и иностранным компаниям. На основании концессий в стране работает несколько совместных предприятий с иностранным, в основном, 🇨🇳 китайским капиталом.
#санкции
«Нелётная погода» // Санкции 🇧🇾 Белавиа по линии 🇺🇸 BIS
16 июня Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США издало приказ о временном лишении экспортных преимуществ в отношении 🇧🇾 белорусской авиационной компании Belavia.
Авиакомпания нарушила требования экспортного контроля США, устанавливающие разрешительный порядок отдельных действий если доля 🇺🇸 американских комплектующих или технологий составляет 25% и более. Со 2 марта экспорт или транспортировка на территории 🇷🇺 Российской Федерации либо в интересах российских лиц американских ✈️ самолетов и многих деталей к ним разрешено только при получении лицензии.
Бюро промышленности и безопасности выяснило, что белорусская компания совершала рейсы в Российскую Федерацию, не получив такого разрешения. В связи с этим к Belavia были применены принудительные меры в виде 🚫 запрета на доступ к американским товарам и технологиях, запрет на покупку запасных частей американского производства, а также на получение лицензий для совершения таких сделок.
Длительность запретов составляет 180 дней. Стоит отметить, что схожие меры ранее применялись к российским авиакомпаниям. Почти половина флота Белавиа состоит из собранных в 🇺🇸 США Boeing 737-300 и 737-800.
#экспортныйконтроль
16 июня Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США издало приказ о временном лишении экспортных преимуществ в отношении 🇧🇾 белорусской авиационной компании Belavia.
Авиакомпания нарушила требования экспортного контроля США, устанавливающие разрешительный порядок отдельных действий если доля 🇺🇸 американских комплектующих или технологий составляет 25% и более. Со 2 марта экспорт или транспортировка на территории 🇷🇺 Российской Федерации либо в интересах российских лиц американских ✈️ самолетов и многих деталей к ним разрешено только при получении лицензии.
Бюро промышленности и безопасности выяснило, что белорусская компания совершала рейсы в Российскую Федерацию, не получив такого разрешения. В связи с этим к Belavia были применены принудительные меры в виде 🚫 запрета на доступ к американским товарам и технологиях, запрет на покупку запасных частей американского производства, а также на получение лицензий для совершения таких сделок.
Длительность запретов составляет 180 дней. Стоит отметить, что схожие меры ранее применялись к российским авиакомпаниям. Почти половина флота Белавиа состоит из собранных в 🇺🇸 США Boeing 737-300 и 737-800.
#экспортныйконтроль
🇺🇸 США поддержали ограничения FATF против 🇷🇺 России
На прошлой неделе состоялось пленарное заседание FATF, по итогам которого было принято решение о запрете выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции представителями 🇷🇺 России. Граждане РФ также не смогут участвовать в принятии решений по установлению стандартов и процессам экспертной оценки FATF. Специалисты отмечают, что это фактически означает приостановление участия России в работе организации.
Усилия FATF не остались не замеченными за океаном – 🇺🇸 Минфин США поддержал действия регулятора. По мнению Джанет Йеллен, FATF продемонстрировала приверженность ценностям международного сотрудничества и защиты международной безопасности и стабильности.
В целом, на фоне истории с попыткой российского гражданина стать стажером в Международном уголовном суде в Гааге, мы вполне можем увидеть тренд на ограничение доступа российских лиц к работе в различных международных и межаправительственных организациях и институтах.
#FATF
На прошлой неделе состоялось пленарное заседание FATF, по итогам которого было принято решение о запрете выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции представителями 🇷🇺 России. Граждане РФ также не смогут участвовать в принятии решений по установлению стандартов и процессам экспертной оценки FATF. Специалисты отмечают, что это фактически означает приостановление участия России в работе организации.
Усилия FATF не остались не замеченными за океаном – 🇺🇸 Минфин США поддержал действия регулятора. По мнению Джанет Йеллен, FATF продемонстрировала приверженность ценностям международного сотрудничества и защиты международной безопасности и стабильности.
В целом, на фоне истории с попыткой российского гражданина стать стажером в Международном уголовном суде в Гааге, мы вполне можем увидеть тренд на ограничение доступа российских лиц к работе в различных международных и межаправительственных организациях и институтах.
#FATF
Поставлена точка // Царьград vs Google
👩⚖️ Судья Галина Попова отказалась передавать на рассмотрение Экономколлегии ⚖️ Верховного суда кассационную жалобу трёх компаний группы Google. В деле А40-155367/20 можно ставить точку. Шанс отмены этого определения зампредом ВС есть, но он мизерный.
Оставлено в силе решение АСгМ, поддержанное 2 вышестоящими инстанциями, обязавшее Google восстановить доступ к заблокированному YouTube-каналу «Царьград».
Канал «Царьград» на YouTube был заблокирован в День Крещения Руси в июле 2020. Google обосновал это решение санкциями против бенефициара телеканала Константина Малофеева. Канал оспорил блокировку в арбитражный суд. 👨⚖️ Судья Чадов назначил 🇺🇸 IT-компании штраф в пользу канала в размере 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта. В апреле пресс-служба «Царьграда» сообщила, что телеканал получил от Google 1 млрд руб. в качестве неустойки за неисполнение решения суда.
Это было первое дело, возбуждённое по статье 248.1 АПК РФ. В обоснование отклонения кассационной жалобы Г.Г. Попова сослалась на декабрьское определение ВС в деле 🇷🇺 Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ.
#санкции
👩⚖️ Судья Галина Попова отказалась передавать на рассмотрение Экономколлегии ⚖️ Верховного суда кассационную жалобу трёх компаний группы Google. В деле А40-155367/20 можно ставить точку. Шанс отмены этого определения зампредом ВС есть, но он мизерный.
Оставлено в силе решение АСгМ, поддержанное 2 вышестоящими инстанциями, обязавшее Google восстановить доступ к заблокированному YouTube-каналу «Царьград».
Канал «Царьград» на YouTube был заблокирован в День Крещения Руси в июле 2020. Google обосновал это решение санкциями против бенефициара телеканала Константина Малофеева. Канал оспорил блокировку в арбитражный суд. 👨⚖️ Судья Чадов назначил 🇺🇸 IT-компании штраф в пользу канала в размере 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта. В апреле пресс-служба «Царьграда» сообщила, что телеканал получил от Google 1 млрд руб. в качестве неустойки за неисполнение решения суда.
Это было первое дело, возбуждённое по статье 248.1 АПК РФ. В обоснование отклонения кассационной жалобы Г.Г. Попова сослалась на декабрьское определение ВС в деле 🇷🇺 Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ.
#санкции
После небольшого перерыва в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 поступили новые «русские» иски об оспаривании нахождения в санкционных списках ЕС:
1️⃣ Евгений Зубицкий, совладелец и генеральный директор Промышленно-металлургического холдинга. Примечательно, что обоснование санкций слово в слово взято из странички в Википедии. Дело T-359/22 Zubitskiy v Council.
2️⃣ Григорий Берёзкин, владелец группы компаний ЕСН. Власти ЕС окрестили его «приспешником» (‘henchman’) Владимира Путина. Дело T-360/22 Berezkin v Council.
Оба попали в список 8 апреля. По нашим подсчётам общее количество «российских» исков о снятии санкций после февраля 2022 составляет 25.
#ограничительныемеры
1️⃣ Евгений Зубицкий, совладелец и генеральный директор Промышленно-металлургического холдинга. Примечательно, что обоснование санкций слово в слово взято из странички в Википедии. Дело T-359/22 Zubitskiy v Council.
2️⃣ Григорий Берёзкин, владелец группы компаний ЕСН. Власти ЕС окрестили его «приспешником» (‘henchman’) Владимира Путина. Дело T-360/22 Berezkin v Council.
Оба попали в список 8 апреля. По нашим подсчётам общее количество «российских» исков о снятии санкций после февраля 2022 составляет 25.
#ограничительныемеры
🇪🇺 Санкциями по недвижимости // 🇩🇪 Мюнхенский кейс
А тем временем у неназванного депутата Госдумы и его жены в рамках расследуемого уголовного дела арестовали 3 квартиры в Мюнхене и счёт, на который поступала плата за их сдачу в аренду. 351 депутат Госдумы попал под санкции 🇪🇺 ЕС ещё 23 февраля за обращение к президенту с просьбой признать независимость ЛДНР. После этого всем субъектам, чьим личным законом является право ЕС надлежало прекратить с такими лицами любые правоотношения.
Хотя бы один проведённый платёж в пользу подсанкционного лица или оплата за аренду налом означает оконченный состав уголовного преступления. Подобное уголовное дело сейчас и расследует местная прокуратура. У квартир до окончания суда особый статус вещдока или орудия преступления. В процессе прокурор вправе ходатайствовать об их обращении в собственность государства.
Пока по предписанию прокуратуры в книгу недвижимости внесена запись об аресте 3 квартир. Арендаторы будут вносить 💶 арендную плату не титульным собственникам, а на специальный счёт, открытый при местном ⚖️ суде по административным делам. Если 🛥 яхты 🇷🇺 россиян в Германии уже арестовывали, то с арендными квартирами это первый случай.
#комплаенс
А тем временем у неназванного депутата Госдумы и его жены в рамках расследуемого уголовного дела арестовали 3 квартиры в Мюнхене и счёт, на который поступала плата за их сдачу в аренду. 351 депутат Госдумы попал под санкции 🇪🇺 ЕС ещё 23 февраля за обращение к президенту с просьбой признать независимость ЛДНР. После этого всем субъектам, чьим личным законом является право ЕС надлежало прекратить с такими лицами любые правоотношения.
Хотя бы один проведённый платёж в пользу подсанкционного лица или оплата за аренду налом означает оконченный состав уголовного преступления. Подобное уголовное дело сейчас и расследует местная прокуратура. У квартир до окончания суда особый статус вещдока или орудия преступления. В процессе прокурор вправе ходатайствовать об их обращении в собственность государства.
Пока по предписанию прокуратуры в книгу недвижимости внесена запись об аресте 3 квартир. Арендаторы будут вносить 💶 арендную плату не титульным собственникам, а на специальный счёт, открытый при местном ⚖️ суде по административным делам. Если 🛥 яхты 🇷🇺 россиян в Германии уже арестовывали, то с арендными квартирами это первый случай.
#комплаенс
«Вот новый поворот. И мотор ревёт. Что он нам несёт?» // Адейемо в 🇹🇷 Турции и 🇦🇪 ОАЭ
На этой неделе замминистра финансов 🇺🇸 США Валли Адейемо посетит Турцию и ОАЭ. В Анкаре у него запланированы переговоры с главой Центробанка и министром финансов. В ОАЭ – с советником по национальной безопасности и высокопоставленными представителями правящей элиты.
Как несложно догадаться, цель вояжа – заручиться поддержкой местных властей по ужесточению санкций против 🇷🇺 России.
В последние месяцы 🇹🇷 Турция и 🇦🇪 ОАЭ стали магнитом для богатых россиян, что, по мнению администрации Байдена, подрывает усилия Запада по созданию единого фронта против Владимира Путина.
Визит Адейемо носит, скорее, сигнализирующий и ознакомительный характер. Как показывает практика, если на иностранное государство нужно серьёзно надавить – там высаживается более представительный и многочисленный десант, в котором обычно бывает замечена Мэксин Уотерс.
#санкции
На этой неделе замминистра финансов 🇺🇸 США Валли Адейемо посетит Турцию и ОАЭ. В Анкаре у него запланированы переговоры с главой Центробанка и министром финансов. В ОАЭ – с советником по национальной безопасности и высокопоставленными представителями правящей элиты.
Как несложно догадаться, цель вояжа – заручиться поддержкой местных властей по ужесточению санкций против 🇷🇺 России.
В последние месяцы 🇹🇷 Турция и 🇦🇪 ОАЭ стали магнитом для богатых россиян, что, по мнению администрации Байдена, подрывает усилия Запада по созданию единого фронта против Владимира Путина.
Визит Адейемо носит, скорее, сигнализирующий и ознакомительный характер. Как показывает практика, если на иностранное государство нужно серьёзно надавить – там высаживается более представительный и многочисленный десант, в котором обычно бывает замечена Мэксин Уотерс.
#санкции
⚡️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал сестрам Алишера Усманова во временном приостановлении действия санкций
Опубликованы определения 👨⚖️ Марка ван дер Вуде в делах T‑234/22 R Ismailova v Council и T‑238/22 R Narzieva v Council. ⚖️ Судебные акты доступны только на 🇫🇷 французском языке. Обеих представлял парижский адвокат Жером Гран Деснон.
Причина отказа - не смогли обосновать срочную необходимость в приостановлении действия НПА о введённых санкциях до момента вынесения решения по существу заявленных требований. Скоро будет опубликовано определение и по самому Алишеру Бурхановичу.
#санкции
Опубликованы определения 👨⚖️ Марка ван дер Вуде в делах T‑234/22 R Ismailova v Council и T‑238/22 R Narzieva v Council. ⚖️ Судебные акты доступны только на 🇫🇷 французском языке. Обеих представлял парижский адвокат Жером Гран Деснон.
Причина отказа - не смогли обосновать срочную необходимость в приостановлении действия НПА о введённых санкциях до момента вынесения решения по существу заявленных требований. Скоро будет опубликовано определение и по самому Алишеру Бурхановичу.
#санкции
Новые иски в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
И снова иски в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺! Сегодня на сайте Суда появилось 4 новых карточки, а именно:
1️⃣ Елена Тимченко, жена Геннадия Тимченко подала иск 17 июня. Иск был зарегистрирован под номером T-361/22 Timchenko v Council
2️⃣ Муса Бажаев, чью виллу во Франции арестовали в апреле, подал иск 18 июня. На сайте Суда ЕС карточку можно найти по номеру T-362/22 Bazhaev v Council
3️⃣ Фархад Ахмедов подал иск также 17 июня, однако он был зарегистрирован позднее под номером T-363/22 Akhmedov v Council
4️⃣ Александр Шульгин, бывший генеральный директор Ozon, подал иск об оспаривании санкций ЕС 18 июня, зарегистрированный под номером T-364/22 Shulgin v Council
И снова иски в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺! Сегодня на сайте Суда появилось 4 новых карточки, а именно:
1️⃣ Елена Тимченко, жена Геннадия Тимченко подала иск 17 июня. Иск был зарегистрирован под номером T-361/22 Timchenko v Council
2️⃣ Муса Бажаев, чью виллу во Франции арестовали в апреле, подал иск 18 июня. На сайте Суда ЕС карточку можно найти по номеру T-362/22 Bazhaev v Council
3️⃣ Фархад Ахмедов подал иск также 17 июня, однако он был зарегистрирован позднее под номером T-363/22 Akhmedov v Council
4️⃣ Александр Шульгин, бывший генеральный директор Ozon, подал иск об оспаривании санкций ЕС 18 июня, зарегистрированный под номером T-364/22 Shulgin v Council
#деньвисториисанкций
Вы конечно же видели фото, где советские рабочие пишут «труба вашим санкциям, г-н Рейган».
Ровно 40 лет назад в попытке воспрепятствовать строительству советского транссибирского трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород 🇺🇸 Министерство торговли США внесло поправки в Правила экспортного контроля США. Измененные правила требовали разрешения правительства США до того, как любые товары, технологии или программы американского происхождения могли быть экспортированы или реэкспортированы в Советский Союз, если таковые касались разведки, транспортировки или переработки нефти и газа.
Ограничения должны были применяться к «лицу или лицам, подпадающим под юрисдикцию Соединенных Штатов», под которыми понимались не только граждане, резиденты или корпорации США, но также и любые лица в Соединенных Штатах и «любая ассоциация, партнерство, корпорация или иная организация независимо от ее места учреждения или ведения бизнеса, которая подконтрольна акционерам из США».
Это привело к дипломатической войне с тогдашним 🇪🇺 ЕС и закончилось отменой вышеуказанных правил в начале ноября того же 1982 года.
Вы конечно же видели фото, где советские рабочие пишут «труба вашим санкциям, г-н Рейган».
Ровно 40 лет назад в попытке воспрепятствовать строительству советского транссибирского трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород 🇺🇸 Министерство торговли США внесло поправки в Правила экспортного контроля США. Измененные правила требовали разрешения правительства США до того, как любые товары, технологии или программы американского происхождения могли быть экспортированы или реэкспортированы в Советский Союз, если таковые касались разведки, транспортировки или переработки нефти и газа.
Ограничения должны были применяться к «лицу или лицам, подпадающим под юрисдикцию Соединенных Штатов», под которыми понимались не только граждане, резиденты или корпорации США, но также и любые лица в Соединенных Штатах и «любая ассоциация, партнерство, корпорация или иная организация независимо от ее места учреждения или ведения бизнеса, которая подконтрольна акционерам из США».
Это привело к дипломатической войне с тогдашним 🇪🇺 ЕС и закончилось отменой вышеуказанных правил в начале ноября того же 1982 года.
Forwarded from Санкции. Экспертиза
Министры иностранных дел России и Ирана осуждают санкции третьих стран. Осуждение закономерно и понятно, а вот обсуждение требует понимания уроков, который дает иранский опыт. Мы в дополнение к материалу Ъ поделимся некоторыми наблюдениями.
Уроки следующие:
Урок 1. Большие соглашения по отмене или смягчению санкций неустойчивы. Их устойчивости не помогает даже поддержка со стороны СБ ООН. Стоит измениться настроениями и конъюнктуре в США, вся конструкция рушится. Если США возвращают режим санкций, то им следует почти весь крупный мировой бизнес. На словах будут осуждать, на деле - исполнять. Посулы об отмене или смягчению санкций следует воспринимать осторожно.
Урок 2. Иранская экономика выдержала колоссальное санкционное давление. В т.ч. и те санкции, которые в отношении России пока не вводили. Например, США запретили ввоз российской нефти. ЕС тоже на этом пути, как и ряд других инициаторов. Но они пока не смогли навязать запрет на российскую нефть, например, Индии. В иранском случае - во многом смогли. Удар по экономике был сильным, ущерб тоже.
Урок 3. Иран отработал богатые практики адаптации к санкциям. Речь идет как о работе с внешними рынками, так и о поддержке своего бизнеса. Есть позитивный и негативный опыт. Среди негатива, например, коррупционные схемы освоения денег, выделяемых на поддержку подсанкционных отраслей. Иран, видимо, проблему смог зафиксировать и снизить ее остроту.
Урок 4. В условиях санкций Иран сумел развить целый ряд отраслей. В частности, обеспечил продовольственную безопасность. Опыт таких проектов нужно изучать в РФ. Страны разные, но опыт знать надо.
Урок 5. Финансовые санкции, наряду с нефтяным эмбарго, одна из ключевых проблем. Они наносят удар по секторам, которые формально под санкции не попадают. Например, Иран испытывал острый дефицит ряда медицинских препаратов. Нужно быть готовыми к такому сценарию.
Урок 6. Схемы обхода санкций через третьи страны довольно эффективно раскрываются властями США. Возникают новые, но в США научились их раскрывать и ликвидировать.
Урок 7. Иран не изменил свои внешнеполитические и внутриполитические приоритеты. То есть, имея более скромные ресурсы в сравнении с РФ, смог до настоящего времени выдержать более серьезные санкции.
Коллеги @mideastr @irandezhurniy @middleastguide @sanctionstimes @compliance_practice @imi_mgimo @ru_global наверняка добавят еще множество наблюдений.
Уроки следующие:
Урок 1. Большие соглашения по отмене или смягчению санкций неустойчивы. Их устойчивости не помогает даже поддержка со стороны СБ ООН. Стоит измениться настроениями и конъюнктуре в США, вся конструкция рушится. Если США возвращают режим санкций, то им следует почти весь крупный мировой бизнес. На словах будут осуждать, на деле - исполнять. Посулы об отмене или смягчению санкций следует воспринимать осторожно.
Урок 2. Иранская экономика выдержала колоссальное санкционное давление. В т.ч. и те санкции, которые в отношении России пока не вводили. Например, США запретили ввоз российской нефти. ЕС тоже на этом пути, как и ряд других инициаторов. Но они пока не смогли навязать запрет на российскую нефть, например, Индии. В иранском случае - во многом смогли. Удар по экономике был сильным, ущерб тоже.
Урок 3. Иран отработал богатые практики адаптации к санкциям. Речь идет как о работе с внешними рынками, так и о поддержке своего бизнеса. Есть позитивный и негативный опыт. Среди негатива, например, коррупционные схемы освоения денег, выделяемых на поддержку подсанкционных отраслей. Иран, видимо, проблему смог зафиксировать и снизить ее остроту.
Урок 4. В условиях санкций Иран сумел развить целый ряд отраслей. В частности, обеспечил продовольственную безопасность. Опыт таких проектов нужно изучать в РФ. Страны разные, но опыт знать надо.
Урок 5. Финансовые санкции, наряду с нефтяным эмбарго, одна из ключевых проблем. Они наносят удар по секторам, которые формально под санкции не попадают. Например, Иран испытывал острый дефицит ряда медицинских препаратов. Нужно быть готовыми к такому сценарию.
Урок 6. Схемы обхода санкций через третьи страны довольно эффективно раскрываются властями США. Возникают новые, но в США научились их раскрывать и ликвидировать.
Урок 7. Иран не изменил свои внешнеполитические и внутриполитические приоритеты. То есть, имея более скромные ресурсы в сравнении с РФ, смог до настоящего времени выдержать более серьезные санкции.
Коллеги @mideastr @irandezhurniy @middleastguide @sanctionstimes @compliance_practice @imi_mgimo @ru_global наверняка добавят еще множество наблюдений.
Не санкциями едиными // Защита прав и законных интересов в Суде ЕС
Потихоньку ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 начинает выкладывать выдержки из исковых заявлений российских заявителей. Наше внимание привлекли 2 дела, где истцы не просят снять санкции:
1️⃣ Евгения Зайферт, ведомая 🇩🇪 мюнхенским адвокатом с такой же фамилией, требует отменить норму, внесённую 25 февраля в «секторальный» Регламент 833, о запрете 🏦 кредитным организациям принимать на депозиты свыше 💶 100,000 евро от российских граждан и юридических лиц. Основание требований – нарушение запрета на дискриминацию по причине наличия у заявительницы российского паспорта. Дело T-166/22 Seifert v Council.
2️⃣ Екатерина Ислентьева просит суд признать за ней право использовать ее лицензию частного пилота 🛩 для взлета, пролёта и посадки на территории 🇪🇺 ЕС. Статья 3d, внесённая в Регламент 833 28 февраля, запрещает посадку, взлет или пролёт над территорией Союза любому самолёту, контролируемому российским физическим или юридическим лицом, организацией или государственным органом. Основание – непропорциональность мер и дискриминация по причине наличия российского гражданства. Дело T-233/22 Islentyeva v Council.
Потихоньку ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 начинает выкладывать выдержки из исковых заявлений российских заявителей. Наше внимание привлекли 2 дела, где истцы не просят снять санкции:
1️⃣ Евгения Зайферт, ведомая 🇩🇪 мюнхенским адвокатом с такой же фамилией, требует отменить норму, внесённую 25 февраля в «секторальный» Регламент 833, о запрете 🏦 кредитным организациям принимать на депозиты свыше 💶 100,000 евро от российских граждан и юридических лиц. Основание требований – нарушение запрета на дискриминацию по причине наличия у заявительницы российского паспорта. Дело T-166/22 Seifert v Council.
2️⃣ Екатерина Ислентьева просит суд признать за ней право использовать ее лицензию частного пилота 🛩 для взлета, пролёта и посадки на территории 🇪🇺 ЕС. Статья 3d, внесённая в Регламент 833 28 февраля, запрещает посадку, взлет или пролёт над территорией Союза любому самолёту, контролируемому российским физическим или юридическим лицом, организацией или государственным органом. Основание – непропорциональность мер и дискриминация по причине наличия российского гражданства. Дело T-233/22 Islentyeva v Council.
Упреждающий удар // Решение 🇳🇱 нидерландского суда
28 апреля в Амстердаме было вынесено интересное ⚖ судебное решение, касающееся обхода санкций.
Фабула дела следующая: Истец – компания, среди активов которой есть верфь, специализирующаяся на производстве 🛥 яхт. В ее уставном капитале участвуют россияне, один из которых ранее попал под 🇦🇺австралийские и 🇬🇧 британские санкции. Понимая риск, связанный с токсичностью своего акционера, и опасаясь банкротства верфи, компания пыталась продать свои активы специально созданному фонду. Однако нотариус отказался взаимодействовать с этим лицом в виду того, что пункт 2 статьи 21 голландского Закона «О нотариате» устанавливает запрет на содействие в уклонении от исполнения санкционных предписаний.
Суд встал на сторону нотариуса, в связи с чем возникает вопрос: «Почему суд счел применимым указанную норму в ситуации, когда к лицу не были применены ограничительные меры 🇪🇺 ЕС?»
Суд разъяснил, что действия истца были направлены на устранение возможных последствий включения юрлица в санкционный список. Кроме того, у суда возникли сомнения относительно того, что в результате сделки реальный контроль подсанкционного лица над верфью будет утрачен.
Данное дело показывает, что в западных юрисдикциях overcompliance постепенно проникает в правовое регулирование и подкрепляется судебной практикой.
#санкции #overcompliance
28 апреля в Амстердаме было вынесено интересное ⚖ судебное решение, касающееся обхода санкций.
Фабула дела следующая: Истец – компания, среди активов которой есть верфь, специализирующаяся на производстве 🛥 яхт. В ее уставном капитале участвуют россияне, один из которых ранее попал под 🇦🇺австралийские и 🇬🇧 британские санкции. Понимая риск, связанный с токсичностью своего акционера, и опасаясь банкротства верфи, компания пыталась продать свои активы специально созданному фонду. Однако нотариус отказался взаимодействовать с этим лицом в виду того, что пункт 2 статьи 21 голландского Закона «О нотариате» устанавливает запрет на содействие в уклонении от исполнения санкционных предписаний.
Суд встал на сторону нотариуса, в связи с чем возникает вопрос: «Почему суд счел применимым указанную норму в ситуации, когда к лицу не были применены ограничительные меры 🇪🇺 ЕС?»
Суд разъяснил, что действия истца были направлены на устранение возможных последствий включения юрлица в санкционный список. Кроме того, у суда возникли сомнения относительно того, что в результате сделки реальный контроль подсанкционного лица над верфью будет утрачен.
Данное дело показывает, что в западных юрисдикциях overcompliance постепенно проникает в правовое регулирование и подкрепляется судебной практикой.
#санкции #overcompliance
🇺🇸В Белом доме сменился «главный по санкциям»
Советник по национальной безопасности в области экономики Далип Сингх ушёл в PGIM Fixed Income, компанию, управляющую активами на 💲 890 млрд. В ней он займёт должность главного экономиста и возглавит отдел макроэкономических исследований.
Его место занял Майк Пайл, бывший консультант по стратегическим вопросам в BlackRock. На следующей неделе Пайл будет сопровождать Джо Байдена во время его официального визита в 🇩🇪 Германию.
Сингх играл ключевую роль по координации западных санкций против 🇷🇺 России после 24 февраля.
#санкции
Советник по национальной безопасности в области экономики Далип Сингх ушёл в PGIM Fixed Income, компанию, управляющую активами на 💲 890 млрд. В ней он займёт должность главного экономиста и возглавит отдел макроэкономических исследований.
Его место занял Майк Пайл, бывший консультант по стратегическим вопросам в BlackRock. На следующей неделе Пайл будет сопровождать Джо Байдена во время его официального визита в 🇩🇪 Германию.
Сингх играл ключевую роль по координации западных санкций против 🇷🇺 России после 24 февраля.
#санкции
Конфискация по-канадски 🇨🇦
23 июня в 🇨🇦 канадское законодательство о санкциях были внесены поправки. Так, Закон «О специальных экономических мерах» был дополнен положением, позволяющим проводить конфискацию активов лиц, к которым применены специальные экономические меры. Аналогичные положения были внесены в канадский Закон имени Магнитского, предусматривающем введение санкций против лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека
В соответствии с новым регулированием конфискация возможна в следующих целях:
📌 поддержка иностранного государства, пострадавшего от нарушения мира и безопасности
📌 восстановление мира и безопасности
📌 компенсация жертвам нарушений мира и безопасности, прав человека и коррупции.
По 📄 Закону имени Магнитского конфискация возможна для компенсации жертвам грубого нарушения прав человека как это понимается в данном законе.
В отличие от 🇺🇦 Украины, ранее принявшей аналогичное законодательство, в 🇨🇦Канаде установлен внесудебный порядок конфискации. Решение о конфискации принимает генерал-губернатор после консультаций с министром иностранных дел и министром финансов.
Конфискация производится в соответствии с Законом "Об управлении конфискованным имуществом", который также был изменен в связи с новыми обстоятельствами его возможного применения.
Таким образом, 🇨🇦 Канада является вторым после 🇺🇦 Украины государством, в котором появилась возможность конфискации активов подсанкционных лиц
#санкции
23 июня в 🇨🇦 канадское законодательство о санкциях были внесены поправки. Так, Закон «О специальных экономических мерах» был дополнен положением, позволяющим проводить конфискацию активов лиц, к которым применены специальные экономические меры. Аналогичные положения были внесены в канадский Закон имени Магнитского, предусматривающем введение санкций против лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека
В соответствии с новым регулированием конфискация возможна в следующих целях:
📌 поддержка иностранного государства, пострадавшего от нарушения мира и безопасности
📌 восстановление мира и безопасности
📌 компенсация жертвам нарушений мира и безопасности, прав человека и коррупции.
По 📄 Закону имени Магнитского конфискация возможна для компенсации жертвам грубого нарушения прав человека как это понимается в данном законе.
В отличие от 🇺🇦 Украины, ранее принявшей аналогичное законодательство, в 🇨🇦Канаде установлен внесудебный порядок конфискации. Решение о конфискации принимает генерал-губернатор после консультаций с министром иностранных дел и министром финансов.
Конфискация производится в соответствии с Законом "Об управлении конфискованным имуществом", который также был изменен в связи с новыми обстоятельствами его возможного применения.
Таким образом, 🇨🇦 Канада является вторым после 🇺🇦 Украины государством, в котором появилась возможность конфискации активов подсанкционных лиц
#санкции
Forwarded from Миллиардеры
Геннадий Тимченко (#8, $11,3 млрд) оспорил в суде Евросоюза включение его в санкционный список. В нем он указывает, что было нарушено его право на эффективную судебную защиту, нарушен принцип соразмерности, допущены «явные ошибки» в оценках его отношений с президентом Владимиром Путиным и его статусе как акционера Volga Group и акционера банка «Россия». Также, указано в документах, нарушен Закон о равном обращении, подразумевающий, что никто не может подвергнуться дискриминации по признаку расового или этнического происхождения, пола, религии или убеждений.
Миллиардер требует оплатить ему судебные расходы и выплатить €1 млн компенсации морального ущерба. Довольно немного, учитывая, что из-за санкций семья Тимченко лишилась доступа к двум домам на Французской ривьере и отелю в Альпах.
В 2015 году, миллиардер говорил, что финское гражданство (он является гражданином Финляндии с 1999 года) убережет его от включения в «черный список»
Миллиардер требует оплатить ему судебные расходы и выплатить €1 млн компенсации морального ущерба. Довольно немного, учитывая, что из-за санкций семья Тимченко лишилась доступа к двум домам на Французской ривьере и отелю в Альпах.
В 2015 году, миллиардер говорил, что финское гражданство (он является гражданином Финляндии с 1999 года) убережет его от включения в «черный список»
Обращение Сергея Гландина
В связи с тем, что несколько Telegram-каналов решили почему-то ополчиться на меня и этот канал, я должен пояснить.
Данный канал является коллективным, он ведётся сразу несколькими специалистами на равных и добровольных началах. Авторы никак не связаны с юридическими вузами и фирмами и ведут его для бизнеса, комплаенса, помощи коллегам по цеху и собственного развития.
Я не выступаю на канале как преподаватель МГУ. Университет, Юридический факультет и его кафедры не управомачивали ни меня, ни других авторов говорить, писать или выступать от их имени. Канал не создавался по их заданию и не является их проектом. Более того, компетентные лица уже проверили контент и не нашли ничего, что может толковаться как антигосударственные действия или действия в интересах недружественных государств. Поэтому призывы к руководству, мягко говоря, притянуты за уши, а обвинения нас - необоснованны.
Атака на меня пестрит выдуманными цитатами, в особенности про уважаемого министра С.В. Лаврова, поток банальной клеветы, желание показать «белое чёрным».
Ни я, ни другие авторы ни в коем случае не критикуем наши власти за их санкционные инициативы. Мы пытаемся показать, где и что нужно подкрутить, чтобы российские контрмеры работали ещё лучше, на что обратить внимание, чтобы снять санкции в западных судах.
На канале анализируются и освещаются с правовой стороны события из мира санкций. Повествуется об основаниях их введения, снятия и администрирования, мерах реагирования на них. Иногда использовали юмор и сарказм (возможно, неловко). Я не хотел кого-либо обидеть и тем более МИД России и другие госорганы. Я с вами на одной стороне.
И последнее, я покидаю редакцию этого канала. Сосредоточусь на теории международного права.
С уважением,
В связи с тем, что несколько Telegram-каналов решили почему-то ополчиться на меня и этот канал, я должен пояснить.
Данный канал является коллективным, он ведётся сразу несколькими специалистами на равных и добровольных началах. Авторы никак не связаны с юридическими вузами и фирмами и ведут его для бизнеса, комплаенса, помощи коллегам по цеху и собственного развития.
Я не выступаю на канале как преподаватель МГУ. Университет, Юридический факультет и его кафедры не управомачивали ни меня, ни других авторов говорить, писать или выступать от их имени. Канал не создавался по их заданию и не является их проектом. Более того, компетентные лица уже проверили контент и не нашли ничего, что может толковаться как антигосударственные действия или действия в интересах недружественных государств. Поэтому призывы к руководству, мягко говоря, притянуты за уши, а обвинения нас - необоснованны.
Атака на меня пестрит выдуманными цитатами, в особенности про уважаемого министра С.В. Лаврова, поток банальной клеветы, желание показать «белое чёрным».
Ни я, ни другие авторы ни в коем случае не критикуем наши власти за их санкционные инициативы. Мы пытаемся показать, где и что нужно подкрутить, чтобы российские контрмеры работали ещё лучше, на что обратить внимание, чтобы снять санкции в западных судах.
На канале анализируются и освещаются с правовой стороны события из мира санкций. Повествуется об основаниях их введения, снятия и администрирования, мерах реагирования на них. Иногда использовали юмор и сарказм (возможно, неловко). Я не хотел кого-либо обидеть и тем более МИД России и другие госорганы. Я с вами на одной стороне.
И последнее, я покидаю редакцию этого канала. Сосредоточусь на теории международного права.
С уважением,
The Sanctions Times
Обращение Сергея Гландина В связи с тем, что несколько Telegram-каналов решили почему-то ополчиться на меня и этот канал, я должен пояснить. Данный канал является коллективным, он ведётся сразу несколькими специалистами на равных и добровольных началах.…
❗️Оставшиеся на канале редакторы могут не разделять мнение автора публикации