⚡️Новые санкции 🇨🇦 Канады
Сегодня был опубликован пресс-релиз 🇨🇦 Правительства Канады о введении новых ограничений в отношении России в связи с "продолжающимся вопиющим и неоправданным вторжением".
Новые меры включают в себя следующее:
📌запрет на оказание 28 видов услуг на территории России, включая управленческие, бухгалтерские и рекламные
📌запрет на экспорт нефти, газа и продуктов химической промышленности
С 2014 Канада ввела санкции в отношении более 1500 физических и юридических лиц и многие из них – в координации с другими странами. Введенные сегодня ограничения – не изобретение Канады. Например, запрет на оказание различных видов услуг был введён рядом юрисдикций, включая США, ЕС и Великобританию. Запрет на экспорт нефти, газа и продукты химической промышленности, в свою очередь, направлен на отрасли, на долю которых приходится около 50% доходов федерального бюджета России.
#санкции
Сегодня был опубликован пресс-релиз 🇨🇦 Правительства Канады о введении новых ограничений в отношении России в связи с "продолжающимся вопиющим и неоправданным вторжением".
Новые меры включают в себя следующее:
📌запрет на оказание 28 видов услуг на территории России, включая управленческие, бухгалтерские и рекламные
📌запрет на экспорт нефти, газа и продуктов химической промышленности
С 2014 Канада ввела санкции в отношении более 1500 физических и юридических лиц и многие из них – в координации с другими странами. Введенные сегодня ограничения – не изобретение Канады. Например, запрет на оказание различных видов услуг был введён рядом юрисдикций, включая США, ЕС и Великобританию. Запрет на экспорт нефти, газа и продукты химической промышленности, в свою очередь, направлен на отрасли, на долю которых приходится около 50% доходов федерального бюджета России.
#санкции
🇨🇦 Разбор вчерашних санкций Канады
Новые ограничения были введены Регламентом о внесении поправок в Закон о специальных экономических мерах в отношении 🇷🇺 России, который является консолидированным актом о санкциях 🇨🇦 Канады.
Итак, 8 июня Канада ввела запрет на оказание 28 видов услуг гражданами Канады и всеми лицами, пребывающими на ее территории. В частности запрет касается следующих видов:
📌бухгалтерские, аудиторские, управленческие, консультационные и рекламные услуги
📌строительные работы
📌исследовательские услуги и услуги по разработке
📌компьютерные и сопутствующие услуги
📌архитектурные и инженерные услуги
📌услуги, связанные с майнингом
📌лизинг
📌розничная торговля углем, газом, мазутом и деревом
📌реализация на возмездной/ договорной основе топлива, металлов, руд, леса, строительных материалов и промышленных и технических химикатов
Канадский список несколько широк в отличии, например, от 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, где запрещены только услуги, указанные в первом пункте (остальные попадают под секторальные санкции). Несмотря на внушительный объем, риск для российских компаний не так существенен, поскольку сферы их применения канадским законодательством заранее узко определены и действуют только в следующих отраслях:
1️⃣ Добыча угля и лигнита
2️⃣ Добыча сырой нефти и природного газа
3️⃣ Добыча металлических руд
4️⃣ Прочие области горнодобывающей промышленности и подземной разработки
5️⃣ Вспомогательные услуги, связанные с горнодобывающей деятельностью
6️⃣ Производство коксующегося угля и продуктов нефтепереработки
7️⃣ Производство химикатов и химических продуктов
Интересно, что данные отрасли определены 🇨🇦 Правительством Канады как отрасли, "на долю которых приходится около 50% доходов федерального бюджета России". Учитывая практику координации введения санкций в отношении России, данные отрасли представляют собой высокий риск.
#санкции
Новые ограничения были введены Регламентом о внесении поправок в Закон о специальных экономических мерах в отношении 🇷🇺 России, который является консолидированным актом о санкциях 🇨🇦 Канады.
Итак, 8 июня Канада ввела запрет на оказание 28 видов услуг гражданами Канады и всеми лицами, пребывающими на ее территории. В частности запрет касается следующих видов:
📌бухгалтерские, аудиторские, управленческие, консультационные и рекламные услуги
📌строительные работы
📌исследовательские услуги и услуги по разработке
📌компьютерные и сопутствующие услуги
📌архитектурные и инженерные услуги
📌услуги, связанные с майнингом
📌лизинг
📌розничная торговля углем, газом, мазутом и деревом
📌реализация на возмездной/ договорной основе топлива, металлов, руд, леса, строительных материалов и промышленных и технических химикатов
Канадский список несколько широк в отличии, например, от 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, где запрещены только услуги, указанные в первом пункте (остальные попадают под секторальные санкции). Несмотря на внушительный объем, риск для российских компаний не так существенен, поскольку сферы их применения канадским законодательством заранее узко определены и действуют только в следующих отраслях:
1️⃣ Добыча угля и лигнита
2️⃣ Добыча сырой нефти и природного газа
3️⃣ Добыча металлических руд
4️⃣ Прочие области горнодобывающей промышленности и подземной разработки
5️⃣ Вспомогательные услуги, связанные с горнодобывающей деятельностью
6️⃣ Производство коксующегося угля и продуктов нефтепереработки
7️⃣ Производство химикатов и химических продуктов
Интересно, что данные отрасли определены 🇨🇦 Правительством Канады как отрасли, "на долю которых приходится около 50% доходов федерального бюджета России". Учитывая практику координации введения санкций в отношении России, данные отрасли представляют собой высокий риск.
#санкции
Подарок для ⚖️ Суда ЕС // Пополнение копилки российских дел об оспаривании санкций 🇪🇺 ЕС
Давно не было новостей об исках 🇷🇺 российских подсанкционных лиц в Суде ЕС. Но тишина прервалась.
6 июня был зарегистрирован иск номер T-335/22 Khudaverdyan v Council, поданный уже бывшим Управляющим директором группы "Яндекс" Тиграном Худавердяном.
Из неупомянутого, оспаривать санкции будет и Дмитрий Конов, бывший председатель правления «СИБУР Холдинг». Его иск был принят 1 июня под номером T-326/22 Konov v Council.
#санкции
Давно не было новостей об исках 🇷🇺 российских подсанкционных лиц в Суде ЕС. Но тишина прервалась.
6 июня был зарегистрирован иск номер T-335/22 Khudaverdyan v Council, поданный уже бывшим Управляющим директором группы "Яндекс" Тиграном Худавердяном.
Из неупомянутого, оспаривать санкции будет и Дмитрий Конов, бывший председатель правления «СИБУР Холдинг». Его иск был принят 1 июня под номером T-326/22 Konov v Council.
#санкции
По законам военного времени // Изменения в санкционном законодательстве 🇺🇦 Украины
24 мая вступил в силу украинский Закон «О повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц», который внёс изменения в ряд нормативных правовых актов.
Так, статья 4 Закона «О санкциях» дополнена пунктом, позволяющим обращать в доход государства принадлежащие или контролируемые активы подсанкционных лиц. Данная мера носит исключительный характер, применяется только во время военного положения к физическим и юридическим лицам, чьи активы были заблокированы ранее. При этом указанные лица должны, в том числе соответствовать определенным критериям:
📌 причинение существенного вреда национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины, что может выражаться в совершении действий или принятии решений, открытый перечень которых содержится в этом законе
📌 существенное содействие совершению указанных действий или принятию решений, в том числе путем финансирования, включающим в себя в частности уплату налогов в бюджет "государства-агрессора" на сумму более 40 млн гривен для юридического лица и более 3 млн для физического лица
Решение о применении данной меры принимается ⚖ Высшим антикоррупционным судом по заявлению Министерства юстиции Украины.
Рассмотренные изменения ставят под угрозу имущество множества 🇷🇺 российских лиц, попавших в украинский санкционный список.
#санкции
24 мая вступил в силу украинский Закон «О повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц», который внёс изменения в ряд нормативных правовых актов.
Так, статья 4 Закона «О санкциях» дополнена пунктом, позволяющим обращать в доход государства принадлежащие или контролируемые активы подсанкционных лиц. Данная мера носит исключительный характер, применяется только во время военного положения к физическим и юридическим лицам, чьи активы были заблокированы ранее. При этом указанные лица должны, в том числе соответствовать определенным критериям:
📌 причинение существенного вреда национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины, что может выражаться в совершении действий или принятии решений, открытый перечень которых содержится в этом законе
📌 существенное содействие совершению указанных действий или принятию решений, в том числе путем финансирования, включающим в себя в частности уплату налогов в бюджет "государства-агрессора" на сумму более 40 млн гривен для юридического лица и более 3 млн для физического лица
Решение о применении данной меры принимается ⚖ Высшим антикоррупционным судом по заявлению Министерства юстиции Украины.
Рассмотренные изменения ставят под угрозу имущество множества 🇷🇺 российских лиц, попавших в украинский санкционный список.
#санкции
Опять 35 // Новые санкции 🇺🇦 Украины
Не успели мы написать о новом украинском санкционном регулировании, как Украина ввела санкции против 35 🇷🇺 россиян.
Под санкции попали:
📌 Президент Российской Федерации – Владимир Путин
📌 его пресс-секретарь Дмитрий Песков
📌 секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушева
📌 почти все члены Правительства РФ.
Случайным можно назвать попадание в список 👩🚒 Александра Петровича Чуприяна – первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Дело в том, что до 25 мая 2022 года он временно исполнял обязанности министра, однако в указанную дату на этот пост был назначен Александр Куренков, не попавший в список, с чем мы его и поздравляем.
Другим указом был нанесен удар по российской системе образования. Так, культурные обмены и научное сотрудничество 👨🎓 прекращено с 235 российскими университетами, включая МГУ. Под блокирующие санкции также попали 261 ректор российских вузов.
Стоит отметить, что в соответствии с новым законодательством Украины возможно обращение взыскание на имущество лиц, попавших под блокирующие санкции.
#санкции
Не успели мы написать о новом украинском санкционном регулировании, как Украина ввела санкции против 35 🇷🇺 россиян.
Под санкции попали:
📌 Президент Российской Федерации – Владимир Путин
📌 его пресс-секретарь Дмитрий Песков
📌 секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушева
📌 почти все члены Правительства РФ.
Случайным можно назвать попадание в список 👩🚒 Александра Петровича Чуприяна – первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Дело в том, что до 25 мая 2022 года он временно исполнял обязанности министра, однако в указанную дату на этот пост был назначен Александр Куренков, не попавший в список, с чем мы его и поздравляем.
Другим указом был нанесен удар по российской системе образования. Так, культурные обмены и научное сотрудничество 👨🎓 прекращено с 235 российскими университетами, включая МГУ. Под блокирующие санкции также попали 261 ректор российских вузов.
Стоит отметить, что в соответствии с новым законодательством Украины возможно обращение взыскание на имущество лиц, попавших под блокирующие санкции.
#санкции
«Лёгких путей не ищем!» // Движение дела 🇷🇺 Совфрахт vs 🇮🇳 Шейх Дауд и Четан Шах
Как сообщает наш корреспондент из ⚖️ Арбитражного суда города Москвы отложением закончилось слушание по делу № А40-201344/20, где на основании своего нахождения под 🇺🇸 американскими санкциями российская 🚢 судоходная компания просит суд применить статью 248.1 АПК и взыскать с 2 индийских граждан убытки непонятной природы, понесённые в 🇮🇳 Мумбаи в связи с пользованием неким недвижимым имуществом.
Причина – индийских граждан никак не могут известить. В распоряжении Совфрахта некорректный адрес, и Минюст Индии не может их найти. А может просто не хочет.
В связи с этим заседание отложено на 22 марта 2023. 👩⚖️ Судья, не ссылаясь на правовые нормы, намекала представителям истца на целесообразность продолжения судебного разбирательства.
#санкции
Как сообщает наш корреспондент из ⚖️ Арбитражного суда города Москвы отложением закончилось слушание по делу № А40-201344/20, где на основании своего нахождения под 🇺🇸 американскими санкциями российская 🚢 судоходная компания просит суд применить статью 248.1 АПК и взыскать с 2 индийских граждан убытки непонятной природы, понесённые в 🇮🇳 Мумбаи в связи с пользованием неким недвижимым имуществом.
Причина – индийских граждан никак не могут известить. В распоряжении Совфрахта некорректный адрес, и Минюст Индии не может их найти. А может просто не хочет.
В связи с этим заседание отложено на 22 марта 2023. 👩⚖️ Судья, не ссылаясь на правовые нормы, намекала представителям истца на целесообразность продолжения судебного разбирательства.
#санкции
«А Динамо бежит? Все бегут!» // Deripaska: to challenge or not to challenge, that is the question!
Когдадеревья были большими, трава зелёной, а подписчиков здесь было чуть более 2000, опрос на канале помог Олегу Дерипаске определиться и пойти в ⚖️ апелляционный суд 🇺🇸 Округа Колумбия обжаловать отказ первой инстанции снять санкции.
Да, через полтора дня с момента размещения опросаи получения волшебного пенделя Эрик Феррари подал краткую апелляционную жалобу.
У нашей редакции Олег Дерипаска как никто ассоциируется с санкциями. Поэтому ниже опрос – раз все олигархи, топ-менеджеры пошли в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, может и ему стоит?
Просто у Олега Владимировича осталась неделя чтобы отправить исковое заявление почтой. Беспокоимся.
Когда
Да, через полтора дня с момента размещения опроса
У нашей редакции Олег Дерипаска как никто ассоциируется с санкциями. Поэтому ниже опрос – раз все олигархи, топ-менеджеры пошли в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, может и ему стоит?
Просто у Олега Владимировича осталась неделя чтобы отправить исковое заявление почтой. Беспокоимся.
Обжаловать ли Олегу Дерипаске европейские санкции в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺?
Final Results
16%
Не, пусть отдохнёт человек
20%
Ну нет, только Усть-лабинский суд снимет с него санкции
29%
Да, show must go on!
10%
Конечно, раз все коллеги по цеху идут
25%
Я Настя Рыбка и хочу посмотреть результаты
#деньвисториисанкций
Ровно год назад в этот день 👨⚖️ федеральный судья 🇺🇸 Округа Колумбия вынес решение в деле Deripaska vs Yellen. До самого конца сохранялась интрига, был шанс снятия санкций как минимум по указу 13662. Но слишком уж высок стандарт доказывания самоуправства и произвола административного органа власти США.
Это решение недавно оставлено в силе ⚖️ апелляционным судом, поэтому носит прецедентный характер, а по 🇷🇺 «российским» делам – становится хрестоматийным.
Рекомендуем к прочтению судебный акт всем, кого интересует, какие доводы и когда могут сработать по «русским» делам, на чём акцентировать доказывание, при каких условиях суд может пойти навстречу. Также в начале хорошо расписаны причины, предпосылки и цели программы санкций 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России из-за ситуации в 🇺🇦 Украине.
Ровно год назад в этот день 👨⚖️ федеральный судья 🇺🇸 Округа Колумбия вынес решение в деле Deripaska vs Yellen. До самого конца сохранялась интрига, был шанс снятия санкций как минимум по указу 13662. Но слишком уж высок стандарт доказывания самоуправства и произвола административного органа власти США.
Это решение недавно оставлено в силе ⚖️ апелляционным судом, поэтому носит прецедентный характер, а по 🇷🇺 «российским» делам – становится хрестоматийным.
Рекомендуем к прочтению судебный акт всем, кого интересует, какие доводы и когда могут сработать по «русским» делам, на чём акцентировать доказывание, при каких условиях суд может пойти навстречу. Также в начале хорошо расписаны причины, предпосылки и цели программы санкций 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России из-за ситуации в 🇺🇦 Украине.
Goodbye, my SWIFT, goodbye // Уходит эпоха
Сегодня вступают в силу дополнительные ограничения 🇪🇺 ЕС в отношении трёх крупных российских 🏦 банков:
Сбербанк
Россельхозбанк
Московский кредитный банк
Их отключат от SWIFT и аналогов. Хотя 🇧🇪 бельгийская компания SWIFT LLC прямо не поименована, в силу прямого указания Регламента 2022/879, изменившего Регламент 2014/833, все 🇪🇺 специализированные провайдеры передачи финансовых сообщений должны прекратить обслуживание вышеуказанных банков.
В 🇷🇺 России останется альтернатива – СПФС. К ней уже подключены банки стран ЕАЭС и некоторых иностранных государств.
#ограничительныемеры
Сегодня вступают в силу дополнительные ограничения 🇪🇺 ЕС в отношении трёх крупных российских 🏦 банков:
Сбербанк
Россельхозбанк
Московский кредитный банк
Их отключат от SWIFT и аналогов. Хотя 🇧🇪 бельгийская компания SWIFT LLC прямо не поименована, в силу прямого указания Регламента 2022/879, изменившего Регламент 2014/833, все 🇪🇺 специализированные провайдеры передачи финансовых сообщений должны прекратить обслуживание вышеуказанных банков.
В 🇷🇺 России останется альтернатива – СПФС. К ней уже подключены банки стран ЕАЭС и некоторых иностранных государств.
#ограничительныемеры
🇺🇸 Санкции превыше дружбы // «Аргентинское танго втроём»
Как сообщает профильный канал, аргентинский ⚖️ суд задержал 5 иранцев из-за возможной связи с 🇮🇷 КСИР. 12 июня ✈️ Боинг-747, на котором они прилетели в страну, не смог вылететь из Буэнос-Айреса.
🇻🇪 Венесуэльское воздушное судно, которое ранее принадлежало иранской авиакомпании Mahan Air, не смогло продолжить маршрут, так как аргентинские компании отказались предоставлять ему топливо из-за санкций 🇺🇸 США. Помимо иранцев, на борту находились 14 венесуэльских граждан.
Инцидент произошел одновременно с визитом главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Иран, в ходе которого было подписано соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.
Санкционщику на заметку – это первый случай соблюдения режима односторонних санкций 🇺🇸 США против 🇻🇪 Венесуэлы и 🇮🇷 Ирана властями и компаниями 🇦🇷 Аргентины.
#overcompliance #санкции
Как сообщает профильный канал, аргентинский ⚖️ суд задержал 5 иранцев из-за возможной связи с 🇮🇷 КСИР. 12 июня ✈️ Боинг-747, на котором они прилетели в страну, не смог вылететь из Буэнос-Айреса.
🇻🇪 Венесуэльское воздушное судно, которое ранее принадлежало иранской авиакомпании Mahan Air, не смогло продолжить маршрут, так как аргентинские компании отказались предоставлять ему топливо из-за санкций 🇺🇸 США. Помимо иранцев, на борту находились 14 венесуэльских граждан.
Инцидент произошел одновременно с визитом главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Иран, в ходе которого было подписано соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.
Санкционщику на заметку – это первый случай соблюдения режима односторонних санкций 🇺🇸 США против 🇻🇪 Венесуэлы и 🇮🇷 Ирана властями и компаниями 🇦🇷 Аргентины.
#overcompliance #санкции
«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным» // OT v Council
После 24 февраля мы заметили новую, прежде невиданную тенденцию – в категории дел о снятии санкций 🇪🇺 ЕС некоторые истцы начали скрывать свои имена в картотеке. Если большинство своих имён не скрывает, открыто говоря ЕС - против санкций возражаю, вы не правы, когда их ввели, то все чаще встречаются анонимы.
Так, 30 мая 👨⚖️ Марк ван дер Вуде отказал в ходатайстве неизвестному россиянину принять временные меры в форме приостановки действия НПА о санкциях ЕС до момента разрешения дела по существу; и мы сначала не могли понять, кто скрывается под инициалами OT в деле T‑193/22 R?
Из определения суда известно: это 🇷🇺 мужчина, попал под блокирующие санкции ЕС 15 марта, у него 🇫🇷 французские адвокаты, а удовлетворение своего ходатайства обосновывал необходимостью воссоединения с семьёй.
Но теперь благодаря материалу Bloomberg и перепроверке по гугл-поиску, у кого из попавших под санкции 15 марта семья в ЕС, стало известно – под истцом в деле T‑193/22 OT v Council скрывается Алексей Кузьмичёв.
После 24 февраля мы заметили новую, прежде невиданную тенденцию – в категории дел о снятии санкций 🇪🇺 ЕС некоторые истцы начали скрывать свои имена в картотеке. Если большинство своих имён не скрывает, открыто говоря ЕС - против санкций возражаю, вы не правы, когда их ввели, то все чаще встречаются анонимы.
Так, 30 мая 👨⚖️ Марк ван дер Вуде отказал в ходатайстве неизвестному россиянину принять временные меры в форме приостановки действия НПА о санкциях ЕС до момента разрешения дела по существу; и мы сначала не могли понять, кто скрывается под инициалами OT в деле T‑193/22 R?
Из определения суда известно: это 🇷🇺 мужчина, попал под блокирующие санкции ЕС 15 марта, у него 🇫🇷 французские адвокаты, а удовлетворение своего ходатайства обосновывал необходимостью воссоединения с семьёй.
Но теперь благодаря материалу Bloomberg и перепроверке по гугл-поиску, у кого из попавших под санкции 15 марта семья в ЕС, стало известно – под истцом в деле T‑193/22 OT v Council скрывается Алексей Кузьмичёв.
Новые ответные меры 🇷🇺 России против 🇬🇧 Великобритании
Россия включила в свой «стоп-лист» 29 функционеров СМИ за преднамеренное распространение лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе, а также поскольку своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе.
В список попали корреспонденты, обозреватели и журналисты ведущих британских СМИ.
В список ⛔️ невъездных также попали 20 лиц, связанных с оборонным комплексом Великобритании, лоббистов и кто участвует в принятии решений о поставках вооружений 🇺🇦 Украине. Среди них:
📌 высокопоставленные командующие
📌 члены Палаты Общин
📌 топ-менеджеры оборонных компаний BAE Systems и Thales UK
В обоснование сегодняшнего шага приводятся антироссийские действия правительства Великобритании по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей 🇷🇺 страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса.
#ответныемеры
Россия включила в свой «стоп-лист» 29 функционеров СМИ за преднамеренное распространение лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе, а также поскольку своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе.
В список попали корреспонденты, обозреватели и журналисты ведущих британских СМИ.
В список ⛔️ невъездных также попали 20 лиц, связанных с оборонным комплексом Великобритании, лоббистов и кто участвует в принятии решений о поставках вооружений 🇺🇦 Украине. Среди них:
📌 высокопоставленные командующие
📌 члены Палаты Общин
📌 топ-менеджеры оборонных компаний BAE Systems и Thales UK
В обоснование сегодняшнего шага приводятся антироссийские действия правительства Великобритании по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей 🇷🇺 страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса.
#ответныемеры
Интенсив «Санкционный комплаенс и контроль риска санкций в 🇷🇺 компаниях»
Пару раз подписчики просили информировать о будущих мероприятиях и мастер-классах по санкциям не менее чем за 3 недели.
Информируем - 6️⃣ и 8️⃣ июля МТПП проведёт уникальный интерактивный курс «Санкционный комплаенс и контроль риска санкций в российских компаниях»
Интенсив призван помочь компаниям самостоятельно внедрить у себя систему контроля риска санкций, не допуская при этом нарушения 🇷🇺 российского законодательства.
Курс сочетает в себе актуальные теоретические знания в сфере санкционного права, методику санкционного скриннига и построения системы санкционного комплаенса организации, а также решение практических задач и кейсов в данных сферах.
Формат – гибридный
Подробности по ссылке
#партнёрскийматериал
Пару раз подписчики просили информировать о будущих мероприятиях и мастер-классах по санкциям не менее чем за 3 недели.
Информируем - 6️⃣ и 8️⃣ июля МТПП проведёт уникальный интерактивный курс «Санкционный комплаенс и контроль риска санкций в российских компаниях»
Интенсив призван помочь компаниям самостоятельно внедрить у себя систему контроля риска санкций, не допуская при этом нарушения 🇷🇺 российского законодательства.
Курс сочетает в себе актуальные теоретические знания в сфере санкционного права, методику санкционного скриннига и построения системы санкционного комплаенса организации, а также решение практических задач и кейсов в данных сферах.
Формат – гибридный
Подробности по ссылке
#партнёрскийматериал
The Sanctions Times pinned «Интенсив «Санкционный комплаенс и контроль риска санкций в 🇷🇺 компаниях» Пару раз подписчики просили информировать о будущих мероприятиях и мастер-классах по санкциям не менее чем за 3 недели. Информируем - 6️⃣ и 8️⃣ июля МТПП проведёт уникальный интерактивный…»
«Мальчик, водочки нам принеси - мы домой летим» // 🇷🇺 Бизнесу на заметку
Следом за неутешительными для российского бизнеса новостями из-за океана конца прошлой недели, один за одним на этой неделе начали приходить подтверждения:
1️⃣ Американские 🏦 банки перестают проводить переводы 🇷🇺 компаниям и физлицам. Независимо от того, находится получатель под санкциями или нет
2️⃣ Американские банки-корреспонденты начинают блокировать 💲 переводы между российскими ВЭД компаниями и их зарубежными контрагентами. Объяснений не дают. Основание – внутренняя комплаенс политика. Заявление Валли Адейемо об избыточных санкциях на это никак не повлияет и не развернёт подход
3️⃣ Всё больше 🇺🇸 юристов отказываются работать с российскими клиентами. Если кто-то согласился, значит в этой конкретной юрфирме ещё не заседал комитет партнёров по вопросу «отношение к 🇷🇺 России». Однако по всем, кто обратился до и по кому продолжается KYC или была запрошена спецлицензия – можно «запрыгнуть на ножку отъезжающего трамвая»
4️⃣ Сроки получения специальных лицензий OFAC выросли. Если банк-корреспондент заблокировал несанкционный долларовый перевод – готовьтесь ждать год
5️⃣ Американские юристы помогают лишь своему и европейскому бизнесу по вопросам, связанным с Россией, но не российским клиентам. Если тренд продолжится, то исключением из SDN и запросом спецлицензий будут заниматься или сами подсанкционные или их российские юристы. Ни первое, ни второе не запрещено американским законодательством
Наша редакция следит за трендами и развитием событий.
#санкции
Следом за неутешительными для российского бизнеса новостями из-за океана конца прошлой недели, один за одним на этой неделе начали приходить подтверждения:
1️⃣ Американские 🏦 банки перестают проводить переводы 🇷🇺 компаниям и физлицам. Независимо от того, находится получатель под санкциями или нет
2️⃣ Американские банки-корреспонденты начинают блокировать 💲 переводы между российскими ВЭД компаниями и их зарубежными контрагентами. Объяснений не дают. Основание – внутренняя комплаенс политика. Заявление Валли Адейемо об избыточных санкциях на это никак не повлияет и не развернёт подход
3️⃣ Всё больше 🇺🇸 юристов отказываются работать с российскими клиентами. Если кто-то согласился, значит в этой конкретной юрфирме ещё не заседал комитет партнёров по вопросу «отношение к 🇷🇺 России». Однако по всем, кто обратился до и по кому продолжается KYC или была запрошена спецлицензия – можно «запрыгнуть на ножку отъезжающего трамвая»
4️⃣ Сроки получения специальных лицензий OFAC выросли. Если банк-корреспондент заблокировал несанкционный долларовый перевод – готовьтесь ждать год
5️⃣ Американские юристы помогают лишь своему и европейскому бизнесу по вопросам, связанным с Россией, но не российским клиентам. Если тренд продолжится, то исключением из SDN и запросом спецлицензий будут заниматься или сами подсанкционные или их российские юристы. Ни первое, ни второе не запрещено американским законодательством
Наша редакция следит за трендами и развитием событий.
#санкции
Эта музыка не может играть вечно // 🇦🇪 ОАЭ и санкции
В последнее время на Западе всё чаще звучат призывы ввести санкции в отношении ОАЭ. Дело в том, что после 24 февраля в данную юрисдикцию переместилось значительное количество активов россиян, в том числе попавших под санкции, а также самих россиян.
Такая миграция обусловлена отсутствием 🇦🇪 ограничительных мер в отношении 🇷🇺 России в связи с начатой ею специальной военной операцией на территории 🇺🇦 Украины. Более того, было заявлено, что в новых условиях продолжится 🤝 сотрудничество России и ОАЭ. Звучит обнадеживающе, но всё не так однозначно.
В настоящее время ОАЭ в списке юрисдикций, находящихся под усиленным контролем FATF. В отчёте о взаимной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путём, отмечается, что государство стремится повышать прозрачность своей финансовой системы и выполняет указанные в отчёте рекомендации. Например, ОАЭ заключают новые соглашения о взаимной правовой помощи. Всё это в совокупности приводит к тому, что прятать 💰 активы, подлежащие блокировке, в данной юрисдикции станет сложнее.
За отсутствием лучшего, ОАЭ в ближайшее время всё равно останется тихой гаванью для россиян и их активов, однако тучи сгущаются и над этим местом.
#санкции
В последнее время на Западе всё чаще звучат призывы ввести санкции в отношении ОАЭ. Дело в том, что после 24 февраля в данную юрисдикцию переместилось значительное количество активов россиян, в том числе попавших под санкции, а также самих россиян.
Такая миграция обусловлена отсутствием 🇦🇪 ограничительных мер в отношении 🇷🇺 России в связи с начатой ею специальной военной операцией на территории 🇺🇦 Украины. Более того, было заявлено, что в новых условиях продолжится 🤝 сотрудничество России и ОАЭ. Звучит обнадеживающе, но всё не так однозначно.
В настоящее время ОАЭ в списке юрисдикций, находящихся под усиленным контролем FATF. В отчёте о взаимной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путём, отмечается, что государство стремится повышать прозрачность своей финансовой системы и выполняет указанные в отчёте рекомендации. Например, ОАЭ заключают новые соглашения о взаимной правовой помощи. Всё это в совокупности приводит к тому, что прятать 💰 активы, подлежащие блокировке, в данной юрисдикции станет сложнее.
За отсутствием лучшего, ОАЭ в ближайшее время всё равно останется тихой гаванью для россиян и их активов, однако тучи сгущаются и над этим местом.
#санкции
«Когда в товарищах согласья нет» // Обход 🇺🇸 санкций через 🇬🇪 Грузию?
Во время своего визита в 🇺🇸 США украинские парламентарии и высокопоставленные функционеры 🇺🇦 администрации Зеленского обрушились с критикой на 🇬🇪 грузинские власти, обвиняя их в потворстве россиянам под санкциями.
По мнению украинских политиков, россияне и их компании используют Грузию для обхода западных санкций, в связи с чем призывают США принять меры против этой кавказской страны.
«Если вы подсанкционный россиянин, вы выходите в интернет, учреждаете там грузинскую компанию, удалённо открываете ей счёт и начинаете работать» - приводит Reuters слова 🇺🇦 Давида Арахамии.
Посольство Грузии в Вашингтоне назвало обвинения «полной ложью». «Грузия полностью соблюдает режим санкций в отношении России». «Грузинские власти потребовали у украинских коллег предоставить доказательства своих слов, но не получили ничего» – говорится в заявлении 🇬🇪 посольства.
В западном мире растёт давление на дружественные и нейтральные к 🇷🇺 России страны. После 24 февраля Грузия рассматривается многими россиянами как уголок стабильности и окно на Запад. Подождём реакции США.
#санкции
Во время своего визита в 🇺🇸 США украинские парламентарии и высокопоставленные функционеры 🇺🇦 администрации Зеленского обрушились с критикой на 🇬🇪 грузинские власти, обвиняя их в потворстве россиянам под санкциями.
По мнению украинских политиков, россияне и их компании используют Грузию для обхода западных санкций, в связи с чем призывают США принять меры против этой кавказской страны.
«Если вы подсанкционный россиянин, вы выходите в интернет, учреждаете там грузинскую компанию, удалённо открываете ей счёт и начинаете работать» - приводит Reuters слова 🇺🇦 Давида Арахамии.
Посольство Грузии в Вашингтоне назвало обвинения «полной ложью». «Грузия полностью соблюдает режим санкций в отношении России». «Грузинские власти потребовали у украинских коллег предоставить доказательства своих слов, но не получили ничего» – говорится в заявлении 🇬🇪 посольства.
В западном мире растёт давление на дружественные и нейтральные к 🇷🇺 России страны. После 24 февраля Грузия рассматривается многими россиянами как уголок стабильности и окно на Запад. Подождём реакции США.
#санкции