⚖️ Суд да дело // Об оспаривании санкций замолвите слово
Отвечаем на вопрос подписчиков, почему мы публикуем только иски в 🇪🇺 Суд ЕС. Заодно поможем стажёрам юрфирм, кто денно и нощно гуглит поданные иски, а также редакции Forbes.
🇪🇺 в ЕС пресекательный срок для оспаривания – 2 месяца с момента публикации в Официальном журнале ЕС. Но есть уловка продлить его на 10 дней. Канцелярия заводит на сайте ⚖️ суда карточку дела в течение 10 дней после поступления искового заявления. Выдержки из иска публикуются там же в течение 2 месяцев.
🇺🇸 в США иски ещё не скоро появятся. Желающие сначала должны пройти административный пересмотр и получить окончательное решение OFAC или, не выдержав, как этот госорган «маринует» более года без ответа, пойти в федеральный суд Округа Колумбия оспаривать его бездействие. Можно подать и без этого, но тогда 👨⚖️ судья на радость OFAC прекратит производство по делу в связи с непредставлением доказательств прохождения досудебного порядка урегулирования.
🇨🇭в Швейцарии иски о снятии санкций подаются в Федеральный административный суд. Однако он не публикует карточки дела. Если об этом не напишет пресс-служба суда, до вынесения решения по существу вообще нельзя понять, кто подал иск и как движется дело. Там даже можно ходатайствовать о запрете публикации судебного акта. Кроме того, альпийская страна официально с 28 февраля присоединяется ко всем режимам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС. Поэтому для многих «переехавших» из списков ЕС 🇷🇺 россиян Швейцария рассматривается как второй этап.
🇬🇧 в Великобритании об оспаривающих санкции в судебном порядке станет известно из информации о судебных делах, назначенных к слушанию на определённые дни следующей недели в Высоком суде Лондона (отделение по административным делам). О самом решении можно узнать лишь в день вынесения судебного акта.
🇦🇺 в Австралии и 🇨🇦 Канаде полностью отсутствует практика снятия санкций в судебном порядке. Поэтому у российских санкционщиков вызывает улыбку вопрос от представителей 🇷🇺 фигурантов: «покажите, какой у вас положительный опыт снятия санкций в австралийском суде?». Его нет ни у кого, даже у местных юристов, уважаемые вы наши представители family office 🇷🇺 подсканкционных бизнесменов.
У нас есть определённые инсайды, кто из российских бизнесменов и топ-менеджеров пошёл или собирается пойти в ⚖️ суды. Но без официальных подтверждений это будет непрофессиональной спекуляцией с нашей стороны.
#санкции
Отвечаем на вопрос подписчиков, почему мы публикуем только иски в 🇪🇺 Суд ЕС. Заодно поможем стажёрам юрфирм, кто денно и нощно гуглит поданные иски, а также редакции Forbes.
🇪🇺 в ЕС пресекательный срок для оспаривания – 2 месяца с момента публикации в Официальном журнале ЕС. Но есть уловка продлить его на 10 дней. Канцелярия заводит на сайте ⚖️ суда карточку дела в течение 10 дней после поступления искового заявления. Выдержки из иска публикуются там же в течение 2 месяцев.
🇺🇸 в США иски ещё не скоро появятся. Желающие сначала должны пройти административный пересмотр и получить окончательное решение OFAC или, не выдержав, как этот госорган «маринует» более года без ответа, пойти в федеральный суд Округа Колумбия оспаривать его бездействие. Можно подать и без этого, но тогда 👨⚖️ судья на радость OFAC прекратит производство по делу в связи с непредставлением доказательств прохождения досудебного порядка урегулирования.
🇨🇭в Швейцарии иски о снятии санкций подаются в Федеральный административный суд. Однако он не публикует карточки дела. Если об этом не напишет пресс-служба суда, до вынесения решения по существу вообще нельзя понять, кто подал иск и как движется дело. Там даже можно ходатайствовать о запрете публикации судебного акта. Кроме того, альпийская страна официально с 28 февраля присоединяется ко всем режимам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС. Поэтому для многих «переехавших» из списков ЕС 🇷🇺 россиян Швейцария рассматривается как второй этап.
🇬🇧 в Великобритании об оспаривающих санкции в судебном порядке станет известно из информации о судебных делах, назначенных к слушанию на определённые дни следующей недели в Высоком суде Лондона (отделение по административным делам). О самом решении можно узнать лишь в день вынесения судебного акта.
🇦🇺 в Австралии и 🇨🇦 Канаде полностью отсутствует практика снятия санкций в судебном порядке. Поэтому у российских санкционщиков вызывает улыбку вопрос от представителей 🇷🇺 фигурантов: «покажите, какой у вас положительный опыт снятия санкций в австралийском суде?». Его нет ни у кого, даже у местных юристов, уважаемые вы наши представители family office 🇷🇺 подсканкционных бизнесменов.
У нас есть определённые инсайды, кто из российских бизнесменов и топ-менеджеров пошёл или собирается пойти в ⚖️ суды. Но без официальных подтверждений это будет непрофессиональной спекуляцией с нашей стороны.
#санкции
Восток - дело тонкое // + 2 🇷🇺 банка в 🇺🇸 SDN
Санкции в отношении 🇷🇺 российских банков уже никого не удивляют, однако их включение в 🇰🇵 «Северокорейский» список - это что-то новое.
Под блокирующие санкции 🇺🇸 США 27 мая попали:
📌 Коммерческий банк "Спутник"
📌 Дальневосточный банк
Всему есть простое объяснение - Закон о санкциях в отношении Северной Кореи или Закон имени Отто Уормбира. Согласно статье 7121, 🇺🇸 Минфин США обязан включить в санкционный список иностранные финансовые организации, если они сознательно оказывают финансовые услуги в значительном объеме лицам, в отношении которых действует "северокорейский" санкционный режим.
Банк "Спутник" был включен на основании Указа №13382 за финансовую помощь 🇰🇵 Банку внешней торговли КНДР при проведении операций между аффилированными компаниями в Москве и зарегистрированной в США Korea Ungum Corporation. Сам банк с 10 сентября 2021 находился под внешней администрацией в связи с многочисленными нарушениями банковского законодательства 🇷🇺 РФ, а в ноябре 2021 Банк "Спутник" остался без лицензии ЦБ РФ и фактически не мог проводить какие-либо операции. Учитывая, что 21 апреля 2022 Арбитражный суд Самарской области принял решение о его принудительной ликвидации, санкции США банку уже не страшны.
Что касается Дальневосточного банка, включенного на основании Указа №13722, то, по сообщению OFAC, банк оказывал финансовую поддержку государственной авиакомпании КНДР 🇰🇵 Air Koryo и предоставлял банковские услуги от ее имени.
Банк внешней торговли КНДР находится под санкциями 🇺🇳 ООН с августа 2017, а в отношении Air Koryo санкции США были введены в декабре 2016.
#санкции
Санкции в отношении 🇷🇺 российских банков уже никого не удивляют, однако их включение в 🇰🇵 «Северокорейский» список - это что-то новое.
Под блокирующие санкции 🇺🇸 США 27 мая попали:
📌 Коммерческий банк "Спутник"
📌 Дальневосточный банк
Всему есть простое объяснение - Закон о санкциях в отношении Северной Кореи или Закон имени Отто Уормбира. Согласно статье 7121, 🇺🇸 Минфин США обязан включить в санкционный список иностранные финансовые организации, если они сознательно оказывают финансовые услуги в значительном объеме лицам, в отношении которых действует "северокорейский" санкционный режим.
Банк "Спутник" был включен на основании Указа №13382 за финансовую помощь 🇰🇵 Банку внешней торговли КНДР при проведении операций между аффилированными компаниями в Москве и зарегистрированной в США Korea Ungum Corporation. Сам банк с 10 сентября 2021 находился под внешней администрацией в связи с многочисленными нарушениями банковского законодательства 🇷🇺 РФ, а в ноябре 2021 Банк "Спутник" остался без лицензии ЦБ РФ и фактически не мог проводить какие-либо операции. Учитывая, что 21 апреля 2022 Арбитражный суд Самарской области принял решение о его принудительной ликвидации, санкции США банку уже не страшны.
Что касается Дальневосточного банка, включенного на основании Указа №13722, то, по сообщению OFAC, банк оказывал финансовую поддержку государственной авиакомпании КНДР 🇰🇵 Air Koryo и предоставлял банковские услуги от ее имени.
Банк внешней торговли КНДР находится под санкциями 🇺🇳 ООН с августа 2017, а в отношении Air Koryo санкции США были введены в декабре 2016.
#санкции
Байден - 🇰🇵 Северная Корея присоединилась к 🇺🇸 санкциям против 🇷🇺 России
Именно такое заявление сделал Джо Байден вечером 27 мая: «кто бы мог подумать, я призвал к санкциям против 🇷🇺 России. Вместе со странами НАТО 🇦🇺 Австралия, 🇯🇵 Япония, 🇰🇵 Северная Корея и некоторые страны АСЕАН поддержали эти санкции и присоединились к ним».
Скорее всего, президент США спутал с 🇰🇷 Южной Кореей, но из песни слов не выкинешь. Когда он это заявил, на большей части 🇷🇺 России уже была суббота, но мы всё равно поставим новость с тегом #пятничное 😊
Именно такое заявление сделал Джо Байден вечером 27 мая: «кто бы мог подумать, я призвал к санкциям против 🇷🇺 России. Вместе со странами НАТО 🇦🇺 Австралия, 🇯🇵 Япония, 🇰🇵 Северная Корея и некоторые страны АСЕАН поддержали эти санкции и присоединились к ним».
Скорее всего, президент США спутал с 🇰🇷 Южной Кореей, но из песни слов не выкинешь. Когда он это заявил, на большей части 🇷🇺 России уже была суббота, но мы всё равно поставим новость с тегом #пятничное 😊
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🇬🇧 Как известно, 4 мая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о скором запрете 🚫 экспорта в Россию консалтинговых, бухгалтерских и PR-услуг. Ввиду этого в Министерство юстиции Великобритании сразу последовал ряд вопросов от депутата Консервативной партии Дэниэла Кавчински (Daniel Kawczynski), связанных с тем, какие меры принимает ведомство для контроля за соблюдением санкционного законодательства со стороны юридических фирм, работающих на территории Великобритании.
Согласно ответу Джеймса Картлиджа (James Cartlidge), "подавляющее большинство юридических фирм работают в соответствии с самыми высокими этическими стандартами". Осуществления платежей юридическим фирмам за соответствующие услуги производится после получения лицензии Управления по имплементации финансовых санкций (OFSI). Профессиональные кодексы поведения адвокатов контролируются независимыми регулирующими органами - Управлением по регулированию деятельности адвокатов (SRA) и Советом по стандартам адвокатуры (BSB). В ответ на текущий кризис SRA активизировало выборочные проверки и расследования для мониторинга и обеспечения соблюдения режима санкций Великобритании.
🔗 https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2022-05-16/2441
🔗 https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2022-05-16/2440
🔗 https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2022-05-16/2443
Согласно ответу Джеймса Картлиджа (James Cartlidge), "подавляющее большинство юридических фирм работают в соответствии с самыми высокими этическими стандартами". Осуществления платежей юридическим фирмам за соответствующие услуги производится после получения лицензии Управления по имплементации финансовых санкций (OFSI). Профессиональные кодексы поведения адвокатов контролируются независимыми регулирующими органами - Управлением по регулированию деятельности адвокатов (SRA) и Советом по стандартам адвокатуры (BSB). В ответ на текущий кризис SRA активизировало выборочные проверки и расследования для мониторинга и обеспечения соблюдения режима санкций Великобритании.
🔗 https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2022-05-16/2441
🔗 https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2022-05-16/2440
🔗 https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2022-05-16/2443
GOV.UK
Russia cut off from UK services
Foreign Secretary Liz Truss announces a ban on services exports, including management consulting, accounting and public relations, to Russia.
Юстициары с Советоеэсовского района на дежурстве // Креатив на марше
Встала работа нашей редакции. Отдельно распирается от креатива чат санкционного клуба.Массимо Пилотти перевернулся в гробу.
РБК назвал наш любимый ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 - Европейским судом юстиции в Люксембурге, а Pravo.ru - Европейский суд общей юстиции 🤣 Давно так не смеялись. Хорошо хоть не районным судом г. Люксембурга 🤦🏻♂️
Сегодня и те, и другие дали новость, о которой наша редакция написала ещё 25 мая - как Пётр Авен и Михаил Фридман обжаловали санкции в ⚖️ суд.
Мы уже привыкли, когда неофиты переводят его как Европейский суд справедливости. Но это неверно. В названии 🇺🇳 МС ООН тоже есть of justice, но никто не говорит Международный суд справедливости.
Уважаемые РБК, Pravo.ru и иже с ними, первой о поданных исках об оспаривании санкций всегда пишет наша редакция. За правильным переводом санкционных терминов тоже обращайтесь к нам.
#пятничное #косячатвсе
Встала работа нашей редакции. Отдельно распирается от креатива чат санкционного клуба.
РБК назвал наш любимый ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 - Европейским судом юстиции в Люксембурге, а Pravo.ru - Европейский суд общей юстиции 🤣 Давно так не смеялись. Хорошо хоть не районным судом г. Люксембурга 🤦🏻♂️
Сегодня и те, и другие дали новость, о которой наша редакция написала ещё 25 мая - как Пётр Авен и Михаил Фридман обжаловали санкции в ⚖️ суд.
Мы уже привыкли, когда неофиты переводят его как Европейский суд справедливости. Но это неверно. В названии 🇺🇳 МС ООН тоже есть of justice, но никто не говорит Международный суд справедливости.
Уважаемые РБК, Pravo.ru и иже с ними, первой о поданных исках об оспаривании санкций всегда пишет наша редакция. За правильным переводом санкционных терминов тоже обращайтесь к нам.
#пятничное #косячатвсе
Как 🇺🇸 США противостоят обходу санкций через криптовалюты
В апреле мы писали о попадании под санкции 🇺🇸 США компании Bitriver, занимающейся крипто-майнингом. Эти санкции стали первыми ограничениями, наложенными на майнеров. Bitriver зарегистрирована в 🇨🇭 Швейцарии, однако у компании 🇷🇺 российские корни.
Мы вспомнили об апрельских санкциях, потому что сейчас становится понятно, что Bitriver – часть более широкой кампании США против криминальных субъектов в криптопространстве, которые в настоящее время способствуют обходу санкций в отношении России. Выделим основные шаги в рамках этой кампании:
📌 2 марта Минюст объявил о создании межведомственной целевой группы по обеспечению соблюдения санкций и экспортного контроля, введенных против России (KleptoCapture Task Force). Одна из задач группы – пресечение попыток использования криптовалюты для обхода санкций США, а также для отмывания доходов от зарубежной коррупции.
📌 Предупреждение FinCEN о потенциальном обходе, выпущенное 7 марта, содержит 🚩«красные флажки», указывающие на обход санкций через использование криптовалют.
📌 11 марта OFAC выпустило FAQ 1021, в котором подтвердило, что соблюдение санкций в отношении России требуется независимо от того, деноминирована ли транзакция в традиционной (фиатной) или виртуальной валюте.
Отдельно отметим, что в том же FAQ ведомство предупредило, что внимательно следит за любыми попытками обойти санкции, связанные с Россией, в том числе посредством использования виртуальной валюты, и намерено использовать свои широкие правоприменительные полномочия для принятия мер против нарушений и содействия обходу санкций.
Вывод прост: криптовалютный проект без эффективной программы соблюдения санкционного законодательства подвержен огромным рискам.
#санкции #crypto
В апреле мы писали о попадании под санкции 🇺🇸 США компании Bitriver, занимающейся крипто-майнингом. Эти санкции стали первыми ограничениями, наложенными на майнеров. Bitriver зарегистрирована в 🇨🇭 Швейцарии, однако у компании 🇷🇺 российские корни.
Мы вспомнили об апрельских санкциях, потому что сейчас становится понятно, что Bitriver – часть более широкой кампании США против криминальных субъектов в криптопространстве, которые в настоящее время способствуют обходу санкций в отношении России. Выделим основные шаги в рамках этой кампании:
📌 2 марта Минюст объявил о создании межведомственной целевой группы по обеспечению соблюдения санкций и экспортного контроля, введенных против России (KleptoCapture Task Force). Одна из задач группы – пресечение попыток использования криптовалюты для обхода санкций США, а также для отмывания доходов от зарубежной коррупции.
📌 Предупреждение FinCEN о потенциальном обходе, выпущенное 7 марта, содержит 🚩«красные флажки», указывающие на обход санкций через использование криптовалют.
📌 11 марта OFAC выпустило FAQ 1021, в котором подтвердило, что соблюдение санкций в отношении России требуется независимо от того, деноминирована ли транзакция в традиционной (фиатной) или виртуальной валюте.
Отдельно отметим, что в том же FAQ ведомство предупредило, что внимательно следит за любыми попытками обойти санкции, связанные с Россией, в том числе посредством использования виртуальной валюты, и намерено использовать свои широкие правоприменительные полномочия для принятия мер против нарушений и содействия обходу санкций.
Вывод прост: криптовалютный проект без эффективной программы соблюдения санкционного законодательства подвержен огромным рискам.
#санкции #crypto
⚡️ Роман Абрамович тоже оспорил санкции ЕС в суд
Поздно вечером 30 мая на сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 появилась карточка дела T-313/22 Abramovich v Council.
Иск был зарегистрирован ещё 25 мая. Романа Аркадьевича, как и большинство, представляют юристы из франкофонной страны 🇪🇺 ЕС.
Из тех, о ком пока не сообщали, следует отметить иск Виктора Рашникова. Дело T-305/22 Rashnikov v Council.
Поздно вечером 30 мая на сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 появилась карточка дела T-313/22 Abramovich v Council.
Иск был зарегистрирован ещё 25 мая. Романа Аркадьевича, как и большинство, представляют юристы из франкофонной страны 🇪🇺 ЕС.
Из тех, о ком пока не сообщали, следует отметить иск Виктора Рашникова. Дело T-305/22 Rashnikov v Council.
Никто не забыт, ничто не забыто! // 🇿🇼 Зимбабве против 🇺🇸 США
30 мая Президент 🇿🇼 Зимбабве публично ответил на письмо 🇺🇸 США к африканскому государству отказом присоединиться к санкциям против 🇷🇺 России.
Президент Эммерсон Мнангагва высказался: «Мы не введём никаких ограничений в отношении России до тех пор, пока с Зимбабве не будут сняты американские санкции».
Отметим, что на данный момент к Зимбабве также применены 🇪🇺 европейские ограничительные меры, специальные экономические меры 🇨🇦 Канады, а также 🇬🇧британские и 🇦🇺австралийские санкции. 🇺🇸 США вообще ввели санкции в отношении нынешнего президента и даже в отношении ныне покойного – Роберта Мугабе 👑.
Принципиальная позиция африканского государства заставила американцев начать переговоры…🧐
Думаете, что присоединение Зимбабве к санкциям не окажет критического воздействия на экономику России? И мы так думали. Однако на самом деле, санкции этой африканской страны могут стать очень неприятным сценарием для российской власти и отдельных подсанкционных лиц из-за заинтересованности в зимбабвийских месторождениях 🪨 драгоценных металлов.
Так, разработкой месторождения 🇿🇼 Дарвендейл, которое в данный момент осваивается, в том числе с участием ООО «Ви Холдинг», интересовались Ростех и Внешэкономбанк. Деловые поездки в Зимбабве уже совершали Дмитрий Мазепин – владелец Уралхима и председатель делового совета Россия-Зимбабве, а также Сергей Иванов – генеральный директор ПАО «Алроса».
#санкции
30 мая Президент 🇿🇼 Зимбабве публично ответил на письмо 🇺🇸 США к африканскому государству отказом присоединиться к санкциям против 🇷🇺 России.
Президент Эммерсон Мнангагва высказался: «Мы не введём никаких ограничений в отношении России до тех пор, пока с Зимбабве не будут сняты американские санкции».
Отметим, что на данный момент к Зимбабве также применены 🇪🇺 европейские ограничительные меры, специальные экономические меры 🇨🇦 Канады, а также 🇬🇧британские и 🇦🇺австралийские санкции. 🇺🇸 США вообще ввели санкции в отношении нынешнего президента и даже в отношении ныне покойного – Роберта Мугабе 👑.
Принципиальная позиция африканского государства заставила американцев начать переговоры…🧐
Думаете, что присоединение Зимбабве к санкциям не окажет критического воздействия на экономику России? И мы так думали. Однако на самом деле, санкции этой африканской страны могут стать очень неприятным сценарием для российской власти и отдельных подсанкционных лиц из-за заинтересованности в зимбабвийских месторождениях 🪨 драгоценных металлов.
Так, разработкой месторождения 🇿🇼 Дарвендейл, которое в данный момент осваивается, в том числе с участием ООО «Ви Холдинг», интересовались Ростех и Внешэкономбанк. Деловые поездки в Зимбабве уже совершали Дмитрий Мазепин – владелец Уралхима и председатель делового совета Россия-Зимбабве, а также Сергей Иванов – генеральный директор ПАО «Алроса».
#санкции
Расширение 🇨🇦 канадского санкционного списка в отношении 🇷🇺 России
27 мая 2022 🇨🇦 Канада ввела санкции в отношении 22 🇷🇺 российских лиц, среди которых 4 финансовых учреждения и высший менеджмент. Не забыли даже про их семьи.
Под санкции попали:
📌 Алина Кабаева
📌 дочери Михаила Фридмана Лариса и Екатерина Фридман, а также его бывшая жена Ольга Айзиман
📌 генеральный директор Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинг Андрей Козицын
📌 председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева
📌 генеральный директор Управляющей компании РВК Александр Браверман, его супруга Инна Браверман и сын Анатолий Браверман
📌 вице-президент Газпромбанка Михаил Россеев
📌 топ-менеджеры ВТБ Вадим Кулик и Наталья Диркс
Среди компаний, в списке оказались:
📌 АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций»
📌 ООО «Управляющая компания РВК»
📌 АО «Россельхозбанк»
📌 АО «Инвестторгбанк»
#санкции
27 мая 2022 🇨🇦 Канада ввела санкции в отношении 22 🇷🇺 российских лиц, среди которых 4 финансовых учреждения и высший менеджмент. Не забыли даже про их семьи.
Под санкции попали:
📌 Алина Кабаева
📌 дочери Михаила Фридмана Лариса и Екатерина Фридман, а также его бывшая жена Ольга Айзиман
📌 генеральный директор Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинг Андрей Козицын
📌 председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева
📌 генеральный директор Управляющей компании РВК Александр Браверман, его супруга Инна Браверман и сын Анатолий Браверман
📌 вице-президент Газпромбанка Михаил Россеев
📌 топ-менеджеры ВТБ Вадим Кулик и Наталья Диркс
Среди компаний, в списке оказались:
📌 АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций»
📌 ООО «Управляющая компания РВК»
📌 АО «Россельхозбанк»
📌 АО «Инвестторгбанк»
#санкции
⚡️«Повар Путина» не смог снять санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
В день защиты детей пятая палата ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции отказала Евгению Пригожину в иске о снятии санкций ЕС. Его интересы представлял парижский адвокат Максим Сессье (Maxime Cessieux).
В поддержку требования исключить своё имя из «ливийского» списка 🇪🇺 ЕС он заявил 7 доводов. Основной аргумент - Совет ЕС не имеет доказательств его связи с ЧВК Вагнера. К удивлению, главным доказательством такой связи суд признал журналистское расследование The Bell "Частная армия для президента", опубликованное 29 января 2019.
Евгений Викторович был включён в список лиц, к которым применяются ограничительные меры ЕС из-за ситуации в 🇱🇾 Ливии, 14 октября 2020. В конце 2020 он оспорил санкции в Суд ЕС. Дело T‑723/20 Prigozhin v Council.
#санкции
В день защиты детей пятая палата ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции отказала Евгению Пригожину в иске о снятии санкций ЕС. Его интересы представлял парижский адвокат Максим Сессье (Maxime Cessieux).
В поддержку требования исключить своё имя из «ливийского» списка 🇪🇺 ЕС он заявил 7 доводов. Основной аргумент - Совет ЕС не имеет доказательств его связи с ЧВК Вагнера. К удивлению, главным доказательством такой связи суд признал журналистское расследование The Bell "Частная армия для президента", опубликованное 29 января 2019.
Евгений Викторович был включён в список лиц, к которым применяются ограничительные меры ЕС из-за ситуации в 🇱🇾 Ливии, 14 октября 2020. В конце 2020 он оспорил санкции в Суд ЕС. Дело T‑723/20 Prigozhin v Council.
#санкции
⚡️🇺🇸 Опубликованы новые санкции США. Выделим Алексея Мордашова, Года Нисанова, Марию Захарову и Сергея Ролдугина. Особый интерес представляет Евгений Кочман, CEO компании Imperial Yachts (которая также оказалась под санкциями). Яхта GRACEFUL, которую связывают с Путиным, тоже попала под ограничения.
Кроме того, под санкции попали 16 юрлиц, среди которых «Северсталь» и Nord Gold, золотодобывающая компания Мордашова. Значительная часть компаний связана с 🛥 судостроением (ЯХТ-ТРЕЙД, НОРД МАРИН и другие).
#санкции
Кроме того, под санкции попали 16 юрлиц, среди которых «Северсталь» и Nord Gold, золотодобывающая компания Мордашова. Значительная часть компаний связана с 🛥 судостроением (ЯХТ-ТРЕЙД, НОРД МАРИН и другие).
#санкции
⚡️Новые санкции 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ
Опубликованы правовые акты о новых санкциях против российских физических лиц, компаний и нефтяной отрасли. Под персональные санкции попали:
📌 Алина Кабаева, ранее попавшая в 🇬🇧 британский список
📌 Аркадий Волож, Основатель «Яндекса»
📌 Семья Дмитрия Пескова, включая дочь Елизавету
📌 Марина Мордашова, жена Алексея, на которую были переоформлены многие европейские активы олигарха
🛢 Отраслевые ограничения заслуживают отдельного анализа. ЕС решил полностью отказаться от импорта сырой нефти из России в течение 6 месяцев после принятия сегодняшнего решения, а от импорта нефтепродуктов — через 8 месяцев. Пока под ограничения не попадает нефть, поступающая в ЕС по трубопроводам, однако от неё планируется отказаться в будущем.
📈 В финансовом секторе произведено отключение Сбербанка, МКБ, Россельхозбанк и 🇧🇾 Белорусский банк развития и реконструкции от системы SWIFT.
Кроме того, устанавливается запрет на предоставление российским компаниям комплекса бизнес-услуг, включающего, бухгалтерские, консультационные, пиар-услуги, а также предоставление облачных сервисов (UPD по облачным сервисам доступно по ссылке).
Ограничения коснутся также некоторых российских СМИ. Так, будет приостановлено вещание телеканалов "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24" , "Международный ТВ Центр".
Расширены экспортные ограничения. Увеличится перечень лиц, которым будет запрещена продажа товаров двойного назначения. Кроме того, вырастет число технологичных товаров, экспорт которых в Россию запрещён.
#санкции
Опубликованы правовые акты о новых санкциях против российских физических лиц, компаний и нефтяной отрасли. Под персональные санкции попали:
📌 Алина Кабаева, ранее попавшая в 🇬🇧 британский список
📌 Аркадий Волож, Основатель «Яндекса»
📌 Семья Дмитрия Пескова, включая дочь Елизавету
📌 Марина Мордашова, жена Алексея, на которую были переоформлены многие европейские активы олигарха
🛢 Отраслевые ограничения заслуживают отдельного анализа. ЕС решил полностью отказаться от импорта сырой нефти из России в течение 6 месяцев после принятия сегодняшнего решения, а от импорта нефтепродуктов — через 8 месяцев. Пока под ограничения не попадает нефть, поступающая в ЕС по трубопроводам, однако от неё планируется отказаться в будущем.
📈 В финансовом секторе произведено отключение Сбербанка, МКБ, Россельхозбанк и 🇧🇾 Белорусский банк развития и реконструкции от системы SWIFT.
Кроме того, устанавливается запрет на предоставление российским компаниям комплекса бизнес-услуг, включающего, бухгалтерские, консультационные, пиар-услуги, а также предоставление облачных сервисов (UPD по облачным сервисам доступно по ссылке).
Ограничения коснутся также некоторых российских СМИ. Так, будет приостановлено вещание телеканалов "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24" , "Международный ТВ Центр".
Расширены экспортные ограничения. Увеличится перечень лиц, которым будет запрещена продажа товаров двойного назначения. Кроме того, вырастет число технологичных товаров, экспорт которых в Россию запрещён.
#санкции
Канадиана vs Россияна
🇷🇺 Российский МИД 3 июня сделал невъездными представителей 🇨🇦 Канадского украинского конгресса, Всемирного конгресса украинцев, Совета украинских кредитных союзов и … Министерства обороны Канады.
Долго не могли разобраться в столь непривычном соседстве. Однако женская половина нашей редакции дала подсказку – 🇨🇦 Канада единственная, кто ввела санкции против Россияны Марковской, пресс-секретаря Сергея Шойгу, а по совместительству умницы, красавицы и insta-дивы.
У канадского министра обороны нет пресс-секретаря, поэтому пришлось делать невъездной Лори-Энн Кемптон (Laurie-Anne Kempton) – заместителя министра обороны Канады по связям с общественностью.
Но у российского министра обороны вкус значительно лучше, отметила мужская половина нашей редакции, погуглив г-жу Кемптон.
#ответныемеры
🇷🇺 Российский МИД 3 июня сделал невъездными представителей 🇨🇦 Канадского украинского конгресса, Всемирного конгресса украинцев, Совета украинских кредитных союзов и … Министерства обороны Канады.
Долго не могли разобраться в столь непривычном соседстве. Однако женская половина нашей редакции дала подсказку – 🇨🇦 Канада единственная, кто ввела санкции против Россияны Марковской, пресс-секретаря Сергея Шойгу, а по совместительству умницы, красавицы и insta-дивы.
У канадского министра обороны нет пресс-секретаря, поэтому пришлось делать невъездной Лори-Энн Кемптон (Laurie-Anne Kempton) – заместителя министра обороны Канады по связям с общественностью.
Но у российского министра обороны вкус значительно лучше, отметила мужская половина нашей редакции, погуглив г-жу Кемптон.
#ответныемеры
«И на старуху бывает проруха» // Поисковик по санкциям 🇺🇳 ООН
Тихо и без лишнего шума ООН завела поисковой ресурс по санкциям. Возможность скачать файл с полным перечнем лиц, попавших под санкции, в одном из 3 форматах .xml, .html и .pdf сохранилась. Запросы возможны только на латинице. Поиск на кириллице не осуществляется.
Но даже так это безусловный прорыв и подарок комплаенсу тех небольших организаций, которым из-за дороговизны или из-за их ухода с российского рынка недоступны World-Check и его аналоги.
Для информации. В силу статей 25 и 103 Устава ООН режимы санкций обязаны соблюдать все 193 🇺🇳 государства-члена.
#комплаенс
Тихо и без лишнего шума ООН завела поисковой ресурс по санкциям. Возможность скачать файл с полным перечнем лиц, попавших под санкции, в одном из 3 форматах .xml, .html и .pdf сохранилась. Запросы возможны только на латинице. Поиск на кириллице не осуществляется.
Но даже так это безусловный прорыв и подарок комплаенсу тех небольших организаций, которым из-за дороговизны или из-за их ухода с российского рынка недоступны World-Check и его аналоги.
Для информации. В силу статей 25 и 103 Устава ООН режимы санкций обязаны соблюдать все 193 🇺🇳 государства-члена.
#комплаенс
Вести с полей // Размышления о рынке санкционного консалтинга в 🇷🇺 России
До нас дошли слухи, почему имел место массовый исход топов, напоминающий бегство, в первую очередь из 🏦 Сбера, после их попадания под санкции 🇺🇸 США.
Оказалось, виной всему новый санкционный рынок, разросшийся мгновенно после 24 февраля, когда, будто грибы после дождя, появились десятки санкционных практик в российском юрбизе, неизвестные до этого почти никому в нем.
Новые специалисты по санкциям так нещадно наконсультировали этих несчастных, из серии: как только уволитесь, всё – санкции можно снимать! Рассказали им про positive change in behavior. Видимо, даже нагуглили норму из 31 CFR 501.807. Предложили нанять Эрика Феррари с модной фамилией 🤦🏻♂️. Забыв объяснить, что фамилия это ещё далеко не гарантия успеха. Да и ещё незадача, забыли про такую мелочь, как cooling period. Ну с кем не бывает.
Добрый бесплатный совет дорогим топам: если уж попали в санкционную петлю, то не стоит бестолково суетиться, увольняясь в никуда и реагировать на модные фамилии, созвучные с красивыми 🚘 автомобилями. Санкционно-правовая борьба - это не выставка достижений народного хозяйства - это иногда видимая, а иногда нет шахматная партия на нескольких досках, где прежде чем делать самый первый ход, вы должны понимать и ваш финальный аккорд. И ещё, чтоб выиграть в этой партии вы должны иметь команду санкционных шахматистов, а не любителей играть в Чапаева. И конечно же у вас должна быть выдержка и терпение, потому что эта борьба займёт годы, а у некоторых, после обращения к профанам - десятилетия. Но победить в ней можно. Если не суетиться, конечно.
До нас дошли слухи, почему имел место массовый исход топов, напоминающий бегство, в первую очередь из 🏦 Сбера, после их попадания под санкции 🇺🇸 США.
Оказалось, виной всему новый санкционный рынок, разросшийся мгновенно после 24 февраля, когда, будто грибы после дождя, появились десятки санкционных практик в российском юрбизе, неизвестные до этого почти никому в нем.
Новые специалисты по санкциям так нещадно наконсультировали этих несчастных, из серии: как только уволитесь, всё – санкции можно снимать! Рассказали им про positive change in behavior. Видимо, даже нагуглили норму из 31 CFR 501.807. Предложили нанять Эрика Феррари с модной фамилией 🤦🏻♂️. Забыв объяснить, что фамилия это ещё далеко не гарантия успеха. Да и ещё незадача, забыли про такую мелочь, как cooling period. Ну с кем не бывает.
Добрый бесплатный совет дорогим топам: если уж попали в санкционную петлю, то не стоит бестолково суетиться, увольняясь в никуда и реагировать на модные фамилии, созвучные с красивыми 🚘 автомобилями. Санкционно-правовая борьба - это не выставка достижений народного хозяйства - это иногда видимая, а иногда нет шахматная партия на нескольких досках, где прежде чем делать самый первый ход, вы должны понимать и ваш финальный аккорд. И ещё, чтоб выиграть в этой партии вы должны иметь команду санкционных шахматистов, а не любителей играть в Чапаева. И конечно же у вас должна быть выдержка и терпение, потому что эта борьба займёт годы, а у некоторых, после обращения к профанам - десятилетия. Но победить в ней можно. Если не суетиться, конечно.
☁️ Облако раздора // 🇪🇺 ЕС ограничил использование облачных сервисов?
🇪🇺 Европейский союз позавчера опубликовал новые санкции, направленные против 🇷🇺 РФ. Соответствующий пресс-релиз был опубликован чуть раньше, однако читатели обнаружили, что первоначальная версия текста была изменена. Что же случилось?
Всё сводится к ☁️ облачным сервисам – программам и платформам, которые «живут» и работают на серверах облачных провайдеров. В пресс-релизе успели напугать пользователей, обозначив, что использование 🇪🇺 европейских cloud services ограничивается. Что касается официально опубликованных НПА, то там содержится лишь указание на то, что услуги центров обработки данных, к которым относятся в том числе облачные хранилища, добавляются в исключения по статье 5аа Регламента 833 и статье 1аа Решения 512. Таким образом, европейские облачные сервисы остаются доступными для пользователей из России.
Небольшое summary: Ситуация непростая. С одной стороны, существует (и даже повышается) риск прямого запрета на предоставление услуг европейских облачных сервисов для российских пользователей в будущем, так как уже сейчас идёт разработка седьмого пакета ограничительных мер. Учитывая широкое представительство глобальных тех-компаний, к примеру, в 🇮🇪 Ирландии, это может серьезно ударить по вашему бизнесу. С другой стороны, 🇷🇺 российские и 🇨🇳 китайские альтернативы значительно уступают по качеству и функционалу. В такой ситуации важно трезво оценивать риски для бизнеса, иметь запасные варианты и следить за решениями как государственных органов, так и самих поставщиков услуг.
✉️ Если вы являетесь активным пользователем зарубежных облачных сервисов и не знаете, что делать — смело пишите нам на @SanctionsTimes_bot.
#санкции
🇪🇺 Европейский союз позавчера опубликовал новые санкции, направленные против 🇷🇺 РФ. Соответствующий пресс-релиз был опубликован чуть раньше, однако читатели обнаружили, что первоначальная версия текста была изменена. Что же случилось?
Всё сводится к ☁️ облачным сервисам – программам и платформам, которые «живут» и работают на серверах облачных провайдеров. В пресс-релизе успели напугать пользователей, обозначив, что использование 🇪🇺 европейских cloud services ограничивается. Что касается официально опубликованных НПА, то там содержится лишь указание на то, что услуги центров обработки данных, к которым относятся в том числе облачные хранилища, добавляются в исключения по статье 5аа Регламента 833 и статье 1аа Решения 512. Таким образом, европейские облачные сервисы остаются доступными для пользователей из России.
Небольшое summary: Ситуация непростая. С одной стороны, существует (и даже повышается) риск прямого запрета на предоставление услуг европейских облачных сервисов для российских пользователей в будущем, так как уже сейчас идёт разработка седьмого пакета ограничительных мер. Учитывая широкое представительство глобальных тех-компаний, к примеру, в 🇮🇪 Ирландии, это может серьезно ударить по вашему бизнесу. С другой стороны, 🇷🇺 российские и 🇨🇳 китайские альтернативы значительно уступают по качеству и функционалу. В такой ситуации важно трезво оценивать риски для бизнеса, иметь запасные варианты и следить за решениями как государственных органов, так и самих поставщиков услуг.
✉️ Если вы являетесь активным пользователем зарубежных облачных сервисов и не знаете, что делать — смело пишите нам на @SanctionsTimes_bot.
#санкции
«Корпорация зла» наносит ответный удар // Как 🇷🇺 русские хакеры обходят санкции?
В 2019 году 🇺🇸 США ввели санкции против 🇷🇺 Evil Corp, российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносной программы Dridex. Хакеры использовали вирус для заражения компьютеров и сбора учетных данных сотен 🏦 банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах, что привело к хищению более 💵 100 миллионов.
Почему же мы вспомнили о «корпорации зла»? Дело в том, что компания Mandiant, занимающаяся вопросами кибербезопасности, заявила, что Evil Corp в настоящее время использует известную программу-вымогатель под названием Lockbit. Это ПО используется многочисленными 💻 киберпреступными группировками. Таким образом, хакеры отошли от использования вирусов собственной разработки, чтобы взломанные организации с большей вероятностью заплатили вымогателям.
Получается, что риск получить штраф за нарушение санкций отпугивает даже жертв крупного вымогательства. А мы добавим, что предполагаемые участники Evil Corp находятся в списках разыскиваемых правоохранительными органами 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритании и 🇪🇺 ЕС, включая обвиняемого организатора Максима Якубца, который, по данным американского Минфина, ранее работал в ФСБ РФ. По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, 35-летний россиянин владеет тигром и водит Lamborghini с индивидуальным номерным знаком В217ОР777.
#санкции
В 2019 году 🇺🇸 США ввели санкции против 🇷🇺 Evil Corp, российской киберпреступной организации, ответственной за разработку и распространение вредоносной программы Dridex. Хакеры использовали вирус для заражения компьютеров и сбора учетных данных сотен 🏦 банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах, что привело к хищению более 💵 100 миллионов.
Почему же мы вспомнили о «корпорации зла»? Дело в том, что компания Mandiant, занимающаяся вопросами кибербезопасности, заявила, что Evil Corp в настоящее время использует известную программу-вымогатель под названием Lockbit. Это ПО используется многочисленными 💻 киберпреступными группировками. Таким образом, хакеры отошли от использования вирусов собственной разработки, чтобы взломанные организации с большей вероятностью заплатили вымогателям.
Получается, что риск получить штраф за нарушение санкций отпугивает даже жертв крупного вымогательства. А мы добавим, что предполагаемые участники Evil Corp находятся в списках разыскиваемых правоохранительными органами 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритании и 🇪🇺 ЕС, включая обвиняемого организатора Максима Якубца, который, по данным американского Минфина, ранее работал в ФСБ РФ. По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, 35-летний россиянин владеет тигром и водит Lamborghini с индивидуальным номерным знаком В217ОР777.
#санкции
Зеркальный удар России // Расширение 🇷🇺 списка
Вечером 6 июня 🇷🇺 МИД опубликовал заявление о расширении «стоп-листа» — списка лиц, которым запрещён въезд на территорию России.
Расширение коснулось 61 🇺🇸 американского гражданина, которые, как следует из заявления, являются руководителями ведущих корпораций военно-промышленного комплекса, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний. Кроме того, МИД вычислил и внёс в список ряд чиновников, которые причастны к взбросам о российских кибератаках.
В список были включены следующие 🇺🇸 граждане США:
📌 руководитель Бюро по безопасности киберпространства и цифровой политики Госдепа Дженнифер Бахус
📌 координатор Госдепепа по кибербезопасности Мишель Маркофф
📌 министр финансов Джанет Йеллен
📌 министр энергетики Дженнифер Грэнхольм
📌 руководитель офиса Госдепа по координации санкций Джеймс О’Брайен
📌 старший исполнительный директор OneWeb Нил Мастерсон
📌 старший исполнительный директор Netflix Вилмот Хастингс
📌 президент Universal Pictures Питер Крамер
Из интересного, к агентам по борьбе с наркотиками, к которым вчера присоединился директор управления Белого Дома по контролю за оборотом наркотических средств Рахул Гупта, в списке очутилась 🌊 Замгоссекретаря по вопросам сохранения океанов, международному сотрудничеству в области науки и окружающей среды Моника Медина. Неизвестно, чем провинилась эта госпожа, но догадываемся, что поводом послужил ее статус супруги главы Аппарата Президента США Рона Клейна, в прошлом юрист и лоббист.
И кстати о юристах и лоббистах! Изюминкой списка стало появление в нем адвокатов и партнеров юридических фирм, среди которых:
📌 адвокаты юрфирмы Arnold & Porter Джон Беллинджер и Кристофер Додд
📌 бывший управляющий партнёр фирмы DLA Piper Анастасия Келли
#ответныемеры
Вечером 6 июня 🇷🇺 МИД опубликовал заявление о расширении «стоп-листа» — списка лиц, которым запрещён въезд на территорию России.
Расширение коснулось 61 🇺🇸 американского гражданина, которые, как следует из заявления, являются руководителями ведущих корпораций военно-промышленного комплекса, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний. Кроме того, МИД вычислил и внёс в список ряд чиновников, которые причастны к взбросам о российских кибератаках.
В список были включены следующие 🇺🇸 граждане США:
📌 руководитель Бюро по безопасности киберпространства и цифровой политики Госдепа Дженнифер Бахус
📌 координатор Госдепепа по кибербезопасности Мишель Маркофф
📌 министр финансов Джанет Йеллен
📌 министр энергетики Дженнифер Грэнхольм
📌 руководитель офиса Госдепа по координации санкций Джеймс О’Брайен
📌 старший исполнительный директор OneWeb Нил Мастерсон
📌 старший исполнительный директор Netflix Вилмот Хастингс
📌 президент Universal Pictures Питер Крамер
Из интересного, к агентам по борьбе с наркотиками, к которым вчера присоединился директор управления Белого Дома по контролю за оборотом наркотических средств Рахул Гупта, в списке очутилась 🌊 Замгоссекретаря по вопросам сохранения океанов, международному сотрудничеству в области науки и окружающей среды Моника Медина. Неизвестно, чем провинилась эта госпожа, но догадываемся, что поводом послужил ее статус супруги главы Аппарата Президента США Рона Клейна, в прошлом юрист и лоббист.
И кстати о юристах и лоббистах! Изюминкой списка стало появление в нем адвокатов и партнеров юридических фирм, среди которых:
📌 адвокаты юрфирмы Arnold & Porter Джон Беллинджер и Кристофер Додд
📌 бывший управляющий партнёр фирмы DLA Piper Анастасия Келли
#ответныемеры
Немецкая санкционная машина // Изменения в 🇩🇪 германском законодательстве
🇩🇪 Германия отстает от других стран ЕС по активности в заморозке имущества подсанкционных лиц – об этом писали многие европейские СМИ. Например, по состоянию на 21 марта Германия заморозила примерно в 8 раз меньше активов, чем 🇫🇷 Франция. Отдельные эксперты связывали это с отсутствием специального санкционного регулирования. Но это уже в прошлом.
27 мая 2022 года в Германии вступил в силу первый Закон «О более эффективном применении санкций». Закон вносит поправки в ряд нормативных правовых актов и позволит эффективнее выявлять активы, контролируемые лицами, находящимися под персональными санкциями.
Так, изменения, внесенные в Закон «О внешней торговле», наделяют компетентные органы тремя новыми группами полномочий:
📌 по расследованию правонарушений в сфере ограничительных мер, включая право вызывать лиц на допрос, входить в помещения с ограниченным доступом, проводить обыски, в том числе в жилище
📌 по пресечению нарушений режимов ограничительных мер, в том числе по применению обеспечительных мер в виде временной блокировки активов для выявления контролирующего их лица
📌 по получению необходимой информации
Изменения затрагивают и законодательство о противодействии легализации 💰 доходов, полученных преступным путем. Таким образом, выявление подсанкционных активов будет осуществляться, в том числе через финансовый мониторинг.
#санкции
🇩🇪 Германия отстает от других стран ЕС по активности в заморозке имущества подсанкционных лиц – об этом писали многие европейские СМИ. Например, по состоянию на 21 марта Германия заморозила примерно в 8 раз меньше активов, чем 🇫🇷 Франция. Отдельные эксперты связывали это с отсутствием специального санкционного регулирования. Но это уже в прошлом.
27 мая 2022 года в Германии вступил в силу первый Закон «О более эффективном применении санкций». Закон вносит поправки в ряд нормативных правовых актов и позволит эффективнее выявлять активы, контролируемые лицами, находящимися под персональными санкциями.
Так, изменения, внесенные в Закон «О внешней торговле», наделяют компетентные органы тремя новыми группами полномочий:
📌 по расследованию правонарушений в сфере ограничительных мер, включая право вызывать лиц на допрос, входить в помещения с ограниченным доступом, проводить обыски, в том числе в жилище
📌 по пресечению нарушений режимов ограничительных мер, в том числе по применению обеспечительных мер в виде временной блокировки активов для выявления контролирующего их лица
📌 по получению необходимой информации
Изменения затрагивают и законодательство о противодействии легализации 💰 доходов, полученных преступным путем. Таким образом, выявление подсанкционных активов будет осуществляться, в том числе через финансовый мониторинг.
#санкции