⚡️🇬🇧 Герман Греф, Олег Тиньков, Евгений Швидлер и многие другие (всего – 33 физлица) попали под санкции Великобритании.
Среди юрлиц выделим следующих – Альфа-Банк, Газпромбанк, АЛРОСА, РЖД.
Среди юрлиц выделим следующих – Альфа-Банк, Газпромбанк, АЛРОСА, РЖД.
Продолжаем исследовать свежие 🇬🇧 британские санкции
Включены 59 🇷🇺 российских и 6 🇧🇾 белорусских лиц. Под «российскими» лицами понимаются несколько 🇺🇦 украинских политиков, включая Олега Волошина и Владимира Сивковича.
Если вы обратите внимание, многие включённые просто перенесены из списков иных стран: 🇨🇦 Канады, 🇦🇺 Австралии и 🇺🇸 США. В начале марта Великобритания утвердила такой подход законодательно. В список попали:
Дидье Казимиро, Ильгам Кучуков, Роснефть
Иван Сечин, сын Игоря Сечина, главы Роснефти
Галина Данильченко, «народный мэр» Мелитополя
Лев Хасис и Александр Ведяхин, Сбербанк
Полина Ковалёва, падчерица Сергея Лаврова
Дина Маликова, президент ВБРР
Ирина Милютина, зампредправления Газпром
Валентин Мамаев, глава «Башнефти»
Хасан Татриев, экс-гендиректор «Башнефти»
Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны, главный по тылу
несколько полномочных представителей 🇷🇺 президента в федеральных округах
Из юридических лиц:
Альфа-Банк
Алроса
Русгидро
Россельхозбанк
Российская Венчурная Компания
Совкомфлот
Уральский банк реконструкции и развития
АО «ЭКСАР», российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
«Титан-Баррикады», федеральный научно-производственный центр
АО «Салаватский химический завод»
АО «Кронштадт»
АО Государственный ракетный центр имени Макеева
Сегодня также ожидаются новые #санкции 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС.
Включены 59 🇷🇺 российских и 6 🇧🇾 белорусских лиц. Под «российскими» лицами понимаются несколько 🇺🇦 украинских политиков, включая Олега Волошина и Владимира Сивковича.
Если вы обратите внимание, многие включённые просто перенесены из списков иных стран: 🇨🇦 Канады, 🇦🇺 Австралии и 🇺🇸 США. В начале марта Великобритания утвердила такой подход законодательно. В список попали:
Дидье Казимиро, Ильгам Кучуков, Роснефть
Иван Сечин, сын Игоря Сечина, главы Роснефти
Галина Данильченко, «народный мэр» Мелитополя
Лев Хасис и Александр Ведяхин, Сбербанк
Полина Ковалёва, падчерица Сергея Лаврова
Дина Маликова, президент ВБРР
Ирина Милютина, зампредправления Газпром
Валентин Мамаев, глава «Башнефти»
Хасан Татриев, экс-гендиректор «Башнефти»
Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны, главный по тылу
несколько полномочных представителей 🇷🇺 президента в федеральных округах
Из юридических лиц:
Альфа-Банк
Алроса
Русгидро
Россельхозбанк
Российская Венчурная Компания
Совкомфлот
Уральский банк реконструкции и развития
АО «ЭКСАР», российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
«Титан-Баррикады», федеральный научно-производственный центр
АО «Салаватский химический завод»
АО «Кронштадт»
АО Государственный ракетный центр имени Макеева
Сегодня также ожидаются новые #санкции 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС.
Новый пакет санкций 🇺🇸 США
В SDN попали 328 депутатов Госдумы за обращение к Владимиру Путину признать независимость ЛДНР от Украины. В санкционный список также попали:
📌 сама 🇷🇺 Государственная Дума как юридическое лицо. «Она продолжает поддерживать путинское вторжение, душить свободное распространение информации и ущемлять основные права граждан России» - прокомментировала причину Джанет Йеллен.
📌 Десятки компаний оборонно-промышленного сектора. Среди них Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» вместе с директором Борисом Обносовым
📌 Топ-менеджеры 🏦 Совкомбанка
📌 Герман Греф, глава 🏦 Сбербанка
🇨🇭🇷🇺 Елена Тимченко, супруга Геннадия Тимченко
🇬🇧 Наталья Браунинг и 🇨🇭 Ксения Франк, дочери Геннадия Тимченко
🛥 Яхта Геннадия Тимченко Lena, IMO 9594339
Основанием сегодняшнего расширения выступил указ 14024. Этот же указ добавлен находящимся в SDN Андрею Луговому, Геннадию Тимченко, Александру Бородаю, Владиславу Резнику и Андрею Скочу в качестве нового основания санкций.
🇷🇺 ЦБ лишён возможности использовать свои международные резервы, включая золото. Торговля и любые операции с российским золотом, как связанные с ЦБ, так и нет, запрещены.
#санкции
В SDN попали 328 депутатов Госдумы за обращение к Владимиру Путину признать независимость ЛДНР от Украины. В санкционный список также попали:
📌 сама 🇷🇺 Государственная Дума как юридическое лицо. «Она продолжает поддерживать путинское вторжение, душить свободное распространение информации и ущемлять основные права граждан России» - прокомментировала причину Джанет Йеллен.
📌 Десятки компаний оборонно-промышленного сектора. Среди них Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» вместе с директором Борисом Обносовым
📌 Топ-менеджеры 🏦 Совкомбанка
📌 Герман Греф, глава 🏦 Сбербанка
🇨🇭🇷🇺 Елена Тимченко, супруга Геннадия Тимченко
🇬🇧 Наталья Браунинг и 🇨🇭 Ксения Франк, дочери Геннадия Тимченко
🛥 Яхта Геннадия Тимченко Lena, IMO 9594339
Основанием сегодняшнего расширения выступил указ 14024. Этот же указ добавлен находящимся в SDN Андрею Луговому, Геннадию Тимченко, Александру Бородаю, Владиславу Резнику и Андрею Скочу в качестве нового основания санкций.
🇷🇺 ЦБ лишён возможности использовать свои международные резервы, включая золото. Торговля и любые операции с российским золотом, как связанные с ЦБ, так и нет, запрещены.
#санкции
🇺🇸 Санкции против 🇷🇺 России = форс-мажор по английскому праву
🇯🇪 RTI Ltd, 100% дочка 🇷🇺 ОК «РУСАЛ», в июне 2016 зафрахтовала у 🇳🇱 Mur Shipping BV ⛴ морское судно для перевозки бокситов из Африки в 🇺🇦 Украину. Из-за попадания материнской компании в 🇺🇸 SDN 6 апреля 2018, собственник судна разорвал контракт по основаниям наступления форс-мажора: санкции не позволят RTI платить в 💵 долларах США – установленной валюте договора.
⚖️ Третейский суд, состоящий из 3 арбитров, не согласился с возникновением форс-мажора, поскольку Mur мог принять оплату в 💶 Евро. Судовладельцу не понравилось такое решение, и он оспорил его в государственный суд. Дело MUR Shipping BV v RTI Ltd [2022] EWHC 467 (Comm).
Договорное положение о форс-мажоре по 🏴 английскому праву требовало принятия разумных усилий, но не требовало от стороны пожертвовать своим договорным правом на оплату в долларах США и вместо этого принять евро.
Валюта платежа была признана первостепенным и решающим условием договора. На этом основании сторона не обязана предпринимать разумные усилия для принятия исполнения, отличного от установленного.
Иной подход к договорным условиям в контексте форс-мажора на основе их относительной важности внесет значительную неопределенность в применение положений о форс-мажоре. Это противоречило бы цели оговорки о форс-мажоре, которая заключается в смягчении неопределенности в делах о применении доктрины фрустрации. На этом основании 👨⚖️ судья Джейкобс отменил третейское решение 3 марта 2022.
#санкции
🇯🇪 RTI Ltd, 100% дочка 🇷🇺 ОК «РУСАЛ», в июне 2016 зафрахтовала у 🇳🇱 Mur Shipping BV ⛴ морское судно для перевозки бокситов из Африки в 🇺🇦 Украину. Из-за попадания материнской компании в 🇺🇸 SDN 6 апреля 2018, собственник судна разорвал контракт по основаниям наступления форс-мажора: санкции не позволят RTI платить в 💵 долларах США – установленной валюте договора.
⚖️ Третейский суд, состоящий из 3 арбитров, не согласился с возникновением форс-мажора, поскольку Mur мог принять оплату в 💶 Евро. Судовладельцу не понравилось такое решение, и он оспорил его в государственный суд. Дело MUR Shipping BV v RTI Ltd [2022] EWHC 467 (Comm).
Договорное положение о форс-мажоре по 🏴 английскому праву требовало принятия разумных усилий, но не требовало от стороны пожертвовать своим договорным правом на оплату в долларах США и вместо этого принять евро.
Валюта платежа была признана первостепенным и решающим условием договора. На этом основании сторона не обязана предпринимать разумные усилия для принятия исполнения, отличного от установленного.
Иной подход к договорным условиям в контексте форс-мажора на основе их относительной важности внесет значительную неопределенность в применение положений о форс-мажоре. Это противоречило бы цели оговорки о форс-мажоре, которая заключается в смягчении неопределенности в делах о применении доктрины фрустрации. На этом основании 👨⚖️ судья Джейкобс отменил третейское решение 3 марта 2022.
#санкции
Генеральная Ассамблея 🇺🇳 ООН и резолюция vs «🪖»
Сегодня Генассамблея ООН приняла проект резолюции, обвиняющий 🇷🇺 Россию в гуманитарном кризисе на территории 🇺🇦 Украины.
В преамбуле указано: военное наступление Российской Федерации на суверенной территории Украины и его гуманитарные последствия имеют такие масштабы, которых международное сообщество не видело в Европе в течение десятилетий.
А пункт 8 подчеркивает, что осада городов на Украине, в частности города Мариуполь, еще больше усугубляет гуманитарную ситуацию для гражданского населения и затрудняет усилия по эвакуации, и поэтому требует положить конец этой осаде.
За принятие текста проголосовали 140 стран. 38 – воздержались. Против проголосовали 🇷🇺 Россия, 🇸🇾 Сирия, 🇰🇵 Северная Корея, 🇪🇷 Эритрея и 🇧🇾 Беларусь. В очередной раз без 🇷🇸 Сербии.
Представитель 🇱🇰 Шри-Ланки в ООН заявил: «Страны по всему миру испытывают серьезнейший экономический стресс. И если мы оглянемся вокруг, мы обнаружим мировой атлас хаоса».
#международноеправо
Сегодня Генассамблея ООН приняла проект резолюции, обвиняющий 🇷🇺 Россию в гуманитарном кризисе на территории 🇺🇦 Украины.
В преамбуле указано: военное наступление Российской Федерации на суверенной территории Украины и его гуманитарные последствия имеют такие масштабы, которых международное сообщество не видело в Европе в течение десятилетий.
А пункт 8 подчеркивает, что осада городов на Украине, в частности города Мариуполь, еще больше усугубляет гуманитарную ситуацию для гражданского населения и затрудняет усилия по эвакуации, и поэтому требует положить конец этой осаде.
За принятие текста проголосовали 140 стран. 38 – воздержались. Против проголосовали 🇷🇺 Россия, 🇸🇾 Сирия, 🇰🇵 Северная Корея, 🇪🇷 Эритрея и 🇧🇾 Беларусь. В очередной раз без 🇷🇸 Сербии.
Представитель 🇱🇰 Шри-Ланки в ООН заявил: «Страны по всему миру испытывают серьезнейший экономический стресс. И если мы оглянемся вокруг, мы обнаружим мировой атлас хаоса».
#международноеправо
Умерла Мадлен Олбрайт
Вечером 23 марта на 85-м году жизни от рака скончалась первая в истории женщина 🇺🇸 Государственный секретарь Madeleine Albright. Мы решили об этом написать, поскольку её имя очень сильно связано с темой санкций.
Родилась в 1937 в 🇨🇿 Праге в 🕎 еврейской семье, позже перешедшей в ✝️ католицизм. В 1948 семья переехала в США. Одним из университетских преподавателей Мадлен был Збигнев Бжезински.
В 1993-97 она была послом США при 🇺🇳 ООН, откуда Билл Клинтон забрал её руководить Госдепартаментом. Причём Сенат утвердил кандидатуру единогласно! Прямо сразу она начала массированное наполнение иностранными организациями «террористического» санкционного списка с заморозкой их счетов и активов. Это привело к самому первому судебному решению о снятии санкций, на которое до сих пор ссылаются все судьи по нашей категории дел - People's Mojahedin Organization of. Iran v. Albright, 182 F.3d 17 (D.C. Cir. 1999).
Запомнилась неоднозначным отношением к авторитарным режимам. Одних, вроде 🇪🇬 Хосни Мубарака или 🇮🇩 Мухаммеда Сухарто – стойко защищала. С другими, вроде 🇷🇸 югославского, 🇱🇾 ливийского, 🇮🇶 иракского или 🇰🇵 северокорейского лидера, нещадно боролась.
Она была главным архитектором 78-дневных бомбардировок НАТО Сербии в 1999. Чуть ли не лично выбирала цели.
Олбрайт также неоднократно защищала разрушительные санкции администрации Клинтона против 🇮🇶 Ирака, однажды в 1996 даже заявив в интервью программы «60 минут»: гибель сотен тысяч иракских детей от американских санкций того стоила. Потом уже в 2004 она признала, что это было «глупое заявление», но отрицала, что санкции в отношении Ирака заложили основу для последующего вторжения администрации Буша.
#некролог
Вечером 23 марта на 85-м году жизни от рака скончалась первая в истории женщина 🇺🇸 Государственный секретарь Madeleine Albright. Мы решили об этом написать, поскольку её имя очень сильно связано с темой санкций.
Родилась в 1937 в 🇨🇿 Праге в 🕎 еврейской семье, позже перешедшей в ✝️ католицизм. В 1948 семья переехала в США. Одним из университетских преподавателей Мадлен был Збигнев Бжезински.
В 1993-97 она была послом США при 🇺🇳 ООН, откуда Билл Клинтон забрал её руководить Госдепартаментом. Причём Сенат утвердил кандидатуру единогласно! Прямо сразу она начала массированное наполнение иностранными организациями «террористического» санкционного списка с заморозкой их счетов и активов. Это привело к самому первому судебному решению о снятии санкций, на которое до сих пор ссылаются все судьи по нашей категории дел - People's Mojahedin Organization of. Iran v. Albright, 182 F.3d 17 (D.C. Cir. 1999).
Запомнилась неоднозначным отношением к авторитарным режимам. Одних, вроде 🇪🇬 Хосни Мубарака или 🇮🇩 Мухаммеда Сухарто – стойко защищала. С другими, вроде 🇷🇸 югославского, 🇱🇾 ливийского, 🇮🇶 иракского или 🇰🇵 северокорейского лидера, нещадно боролась.
Она была главным архитектором 78-дневных бомбардировок НАТО Сербии в 1999. Чуть ли не лично выбирала цели.
Олбрайт также неоднократно защищала разрушительные санкции администрации Клинтона против 🇮🇶 Ирака, однажды в 1996 даже заявив в интервью программы «60 минут»: гибель сотен тысяч иракских детей от американских санкций того стоила. Потом уже в 2004 она признала, что это было «глупое заявление», но отрицала, что санкции в отношении Ирака заложили основу для последующего вторжения администрации Буша.
#некролог
⚡️🇬🇧 Генеральные лицензии по Альфа-Банку, 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси
Только что OFSI выдала 2 Генеральные лицензии. В отношении российских:
Альфа-Банк
ГазпромБанк
Россельхозбанк
СМП Банк
Уральский банк реконструкции и развития
и дочерних компаний указанных лиц
🇬🇧 британскому бизнесу установлен срок 23 апреля 2022 – до которого надлежит свернуть все сделки и завершить все правоотношения.
Также британский бизнес может предоставлять финансовые услуги в целях сворачивания отношений по любым деривативам, операциям обратной продажи или обратного выкупа, и сделкам, заключенным до 1 марта 2022 с 🇷🇺 ЦБ РФ, ФНБ или Минфином, или лицами, попавшими под санкции по основаниям пунктов d–e статьи 18A Регламента № 855. Британские лица также могут осуществлять любую деятельность, разумно необходимую для претворения всего вышеуказанного.
По 🇧🇾 Беларуси аналогично, Генлицензия выдана в отношении 🏦 АО «Банк Дабрабыт» и его дочерних компаниях. Эта лицензия также вступает в силу 24 марта 2022 и истекает 23 апреля 2022.
Отдельно хочется посетовать на несовершенство применения 🇬🇧 британских санкций. Например, в 🇺🇸 США генеральные лицензии публикуются одновременно с новыми списками, а не через 10 часов после.
#комплаенс
Только что OFSI выдала 2 Генеральные лицензии. В отношении российских:
Альфа-Банк
ГазпромБанк
Россельхозбанк
СМП Банк
Уральский банк реконструкции и развития
и дочерних компаний указанных лиц
🇬🇧 британскому бизнесу установлен срок 23 апреля 2022 – до которого надлежит свернуть все сделки и завершить все правоотношения.
Также британский бизнес может предоставлять финансовые услуги в целях сворачивания отношений по любым деривативам, операциям обратной продажи или обратного выкупа, и сделкам, заключенным до 1 марта 2022 с 🇷🇺 ЦБ РФ, ФНБ или Минфином, или лицами, попавшими под санкции по основаниям пунктов d–e статьи 18A Регламента № 855. Британские лица также могут осуществлять любую деятельность, разумно необходимую для претворения всего вышеуказанного.
По 🇧🇾 Беларуси аналогично, Генлицензия выдана в отношении 🏦 АО «Банк Дабрабыт» и его дочерних компаниях. Эта лицензия также вступает в силу 24 марта 2022 и истекает 23 апреля 2022.
Отдельно хочется посетовать на несовершенство применения 🇬🇧 британских санкций. Например, в 🇺🇸 США генеральные лицензии публикуются одновременно с новыми списками, а не через 10 часов после.
#комплаенс
Александр Лукашенко под санкциями 🇦🇺 Австралии
Австралия включила в санкционный список главу 🇧🇾 Беларуси вместе с сыном Виктором и его матерью – Галиной Родионовной.
Вместе с ними в санкционный список попали 20 🇷🇺 российских и 🇧🇾 беларуских военачальников.
Отдельным списком идут российские медийные персоны: Симонян, Кеосаян, Скабеева, Бабаян, дочь Александра Дугина Дарья, а также функционеры и авторы Strategic Culture Foundation, ресурсов InfoRos, NewsFront, SouthFront и журнала Камертон.
#географиясанкций
Австралия включила в санкционный список главу 🇧🇾 Беларуси вместе с сыном Виктором и его матерью – Галиной Родионовной.
Вместе с ними в санкционный список попали 20 🇷🇺 российских и 🇧🇾 беларуских военачальников.
Отдельным списком идут российские медийные персоны: Симонян, Кеосаян, Скабеева, Бабаян, дочь Александра Дугина Дарья, а также функционеры и авторы Strategic Culture Foundation, ресурсов InfoRos, NewsFront, SouthFront и журнала Камертон.
#географиясанкций
🇪🇺 ЕС не ввёл санкции 24 марта
С начала недели анонсировались новые согласованные санкции Запада. Их приурочили к приезду Байдена в Брюссель 24 марта. 🇬🇧 Великобритания и 🇺🇸 США свои санкции ввели. 🇪🇺 ЕС – нет. Ночью было опубликовано лишь заключение по ситуации в 🇺🇦 Украине.
В Официальном Журнале ЕС тоже ничего нет. В заключении из 10 тезисов по результатам обмена мнениями с президентом США о трансатлантическом сотрудничестве в контексте российской военной агрессии против Украины речь идёт лишь об уже введённых «серьёзных санкциях, которые оказывают огромное влияние на Россию и Беларусь». Также Совет ЕС призвал все страны «присоединиться к данным санкциям», а любые попытки обойти их или помочь России другими способами просит «пресекать».
Одновременно из 🇭🇺 Будапешта и 🇷🇴 Бухареста раздаются призывы о нежелании отказываться от российской 🛢 нефти и газа. Однако Шарль Мишель вчера заявил, что ЕС готовится довести российскую военную машину до истощения, усилив санкционное давление. Вероятное отсутствие санкций вчера объясняется решением Владимира Путина перевести оплаты за газ в рубли. ЕС взял паузу чтобы обдумать это решение, но не отказался от будущих санкций.
#санкции
С начала недели анонсировались новые согласованные санкции Запада. Их приурочили к приезду Байдена в Брюссель 24 марта. 🇬🇧 Великобритания и 🇺🇸 США свои санкции ввели. 🇪🇺 ЕС – нет. Ночью было опубликовано лишь заключение по ситуации в 🇺🇦 Украине.
В Официальном Журнале ЕС тоже ничего нет. В заключении из 10 тезисов по результатам обмена мнениями с президентом США о трансатлантическом сотрудничестве в контексте российской военной агрессии против Украины речь идёт лишь об уже введённых «серьёзных санкциях, которые оказывают огромное влияние на Россию и Беларусь». Также Совет ЕС призвал все страны «присоединиться к данным санкциям», а любые попытки обойти их или помочь России другими способами просит «пресекать».
Одновременно из 🇭🇺 Будапешта и 🇷🇴 Бухареста раздаются призывы о нежелании отказываться от российской 🛢 нефти и газа. Однако Шарль Мишель вчера заявил, что ЕС готовится довести российскую военную машину до истощения, усилив санкционное давление. Вероятное отсутствие санкций вчера объясняется решением Владимира Путина перевести оплаты за газ в рубли. ЕС взял паузу чтобы обдумать это решение, но не отказался от будущих санкций.
#санкции
OFAC всё ближе // Генеральная лицензия 🇷🇺 по-русски
Нет, это уже не новость как гражданам России разрешили совершать сделки купли-продажи недвижимого имущества с нерезидентами из недружественных стран. Вы просто посмотрите на форму сообщения на сайте Минфина, на принятые решения, их суть и глагол «разрешить» в тексте.
Deja vu? Да, подобное вы могли видеть в генеральных лицензиях 🇺🇸 OFAC. Только сегодня по России их выдали 4 штуки. Обратим внимание на формулировки из решения нашей 🇷🇺 Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций:
1️⃣ разрешить резидентам продавать недвижимое имущество нерезидентам, связанным с недружественными государствами
2️⃣ разрешить резидентам покупку недвижимости у нерезидентов, связанных с недружественными государствами, с особым порядком зачисления денежных средств по таким сделкам
3️⃣ разрешить резидентам заключение договоров участия в долевом строительстве, исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, которые заключаются с нерезидентами, связанными с недружественными государствами.
А внизу указание на круг лиц, кому «разрешено» – только физические лица.
Видите, «разрешить», а license переводится как разрешение. Так что у России всё более выкристаллизовывается свой регулятор в области внешних ограничений. Только в отличие от 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI, комиссия – межведомственная, а не структурное подразделение Минфина. Да и аббревиатура у неё не из привычных 4 букв. ПКпКзОИИ – если полностью или ПККОИИ.
Предлагаем называть её ПКОКИ или ПКОИ и постепенно привыкать к ней. Ей ещё много и часто разъяснять нам про #санкции и #контрсанкции, а также как их применять на практике.
Нет, это уже не новость как гражданам России разрешили совершать сделки купли-продажи недвижимого имущества с нерезидентами из недружественных стран. Вы просто посмотрите на форму сообщения на сайте Минфина, на принятые решения, их суть и глагол «разрешить» в тексте.
Deja vu? Да, подобное вы могли видеть в генеральных лицензиях 🇺🇸 OFAC. Только сегодня по России их выдали 4 штуки. Обратим внимание на формулировки из решения нашей 🇷🇺 Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций:
1️⃣ разрешить резидентам продавать недвижимое имущество нерезидентам, связанным с недружественными государствами
2️⃣ разрешить резидентам покупку недвижимости у нерезидентов, связанных с недружественными государствами, с особым порядком зачисления денежных средств по таким сделкам
3️⃣ разрешить резидентам заключение договоров участия в долевом строительстве, исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, которые заключаются с нерезидентами, связанными с недружественными государствами.
А внизу указание на круг лиц, кому «разрешено» – только физические лица.
Видите, «разрешить», а license переводится как разрешение. Так что у России всё более выкристаллизовывается свой регулятор в области внешних ограничений. Только в отличие от 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI, комиссия – межведомственная, а не структурное подразделение Минфина. Да и аббревиатура у неё не из привычных 4 букв. ПКпКзОИИ – если полностью или ПККОИИ.
Предлагаем называть её ПКОКИ или ПКОИ и постепенно привыкать к ней. Ей ещё много и часто разъяснять нам про #санкции и #контрсанкции, а также как их применять на практике.
Forwarded from ComplianceCraft
Какие области комплаенс будут развиваться в первую очередь в 2022-2023?
Final Results
16%
Противодействие коррупции
6%
Этика
83%
Санкционный комплаенс
13%
Антимонопольный комплаенс
20%
Персональные данные
6%
Экологический комплаенс
11%
ESG
14%
ПОД/ФТ
20%
Защита конфиденциальной информации и коммерческой тайны
11%
Противодействие торговле инсайдерской информацией
Владимир Путин под санкциями 🇳🇿 Новой Зеландии // Сводки с другого конца Земли
Мы писали, как вместе со всем западным миром 🇳🇿 Новая Зеландия тоже хотела ввести санкции, но не смогла из-за отсутствия … профильного закона о санкциях.
Соответствующий законопроект «О санкциях против России» был внесён в начале марта, принят 11 марта, вступил в силу 17 марта. 18 марта на его основании был принят Регламент «О санкциях против России». И в тот же день появился первый список.
Под № 1 там значится Владимир Путин, затем идут члены 🇷🇺 Совета безопасности, далее сборная солянка российских и беларуских политиков, военных, депутатов, банкиров и пропагандистов. Очень трогательно – из банков там одинокий Промсвязьбанк. Но вернёмся к особенностям закона:
📌 санкции вводит, а списки администрирует - Министерство иностранных дел и торговли
📌 под санкции может попасть не только лицо, но, как и у 🇦🇺 Австралии – актив или услуга
📌 отдельного ресурса для поиска по списку пока нет, хотя его создание предусмотрено законом
📌 ответственность за нарушение для 👨 – до 7 лет тюрьмы, штраф $100,000 или и то, и другое вместе. Для юрлиц – $1 миллион.
📌 закон распространяется экстерриториально на новозеландцев, их бизнес, 🛳 и ✈️ за пределами страны.
Особенности Регламента:
📌 распространяется на 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь
📌 основания санкций: военные действия России в отношении Украины; и любая помощь, которую любая другая страна или лицо может оказать России в связи с указанными действиями
📌 действует до 17 марта 2025
📌 перечисляет виды запретов, ограничений и объектов санкций, а также описывает их
📌 прямо предусматривает исключения, когда санкции не применяются. Например, для адвокатов оказывать юридическую помощь попавшим под санкции.
Пока был только первый пакет санкций, но министр Наная Махута обещала ещё.
#географиясанкций
Мы писали, как вместе со всем западным миром 🇳🇿 Новая Зеландия тоже хотела ввести санкции, но не смогла из-за отсутствия … профильного закона о санкциях.
Соответствующий законопроект «О санкциях против России» был внесён в начале марта, принят 11 марта, вступил в силу 17 марта. 18 марта на его основании был принят Регламент «О санкциях против России». И в тот же день появился первый список.
Под № 1 там значится Владимир Путин, затем идут члены 🇷🇺 Совета безопасности, далее сборная солянка российских и беларуских политиков, военных, депутатов, банкиров и пропагандистов. Очень трогательно – из банков там одинокий Промсвязьбанк. Но вернёмся к особенностям закона:
📌 санкции вводит, а списки администрирует - Министерство иностранных дел и торговли
📌 под санкции может попасть не только лицо, но, как и у 🇦🇺 Австралии – актив или услуга
📌 отдельного ресурса для поиска по списку пока нет, хотя его создание предусмотрено законом
📌 ответственность за нарушение для 👨 – до 7 лет тюрьмы, штраф $100,000 или и то, и другое вместе. Для юрлиц – $1 миллион.
📌 закон распространяется экстерриториально на новозеландцев, их бизнес, 🛳 и ✈️ за пределами страны.
Особенности Регламента:
📌 распространяется на 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь
📌 основания санкций: военные действия России в отношении Украины; и любая помощь, которую любая другая страна или лицо может оказать России в связи с указанными действиями
📌 действует до 17 марта 2025
📌 перечисляет виды запретов, ограничений и объектов санкций, а также описывает их
📌 прямо предусматривает исключения, когда санкции не применяются. Например, для адвокатов оказывать юридическую помощь попавшим под санкции.
Пока был только первый пакет санкций, но министр Наная Махута обещала ещё.
#географиясанкций
Курьёзы снятия санкций и развитие санкционного права 2.0
По просьбам подписчиков выкладываем полный текст решения 👩🎓⚖️👨🎓 студентов 4 курса Юридического Факультета МГУ по делу 🇪🇺 T-526/21 Mikail Gutseriev v Council, вынесенное в рамках традиционного moot court, информация о котором была размещена нами ранее.
❗️Уведомляем, мы получили согласие всех лиц, участвующих в данном процессе, на опубликование их персональных данных и решения в рамках moot court.
Интересы г-на Гуцериева🏅 представляли:
Артём Касумян
Валерия Бондаренко
Ксения Суровицкая
Совет Европейского Союза 🇪🇺 представляли:
Глеб Бойко
Мирослава Фаворская
Эльвира Пахомова
Суд Европейского Союза👨⚖️:
Игнатий Шевченко
Лидия Золотухина
Афина Америди
при участии Генерального Адвоката Карлена-Матвея Захаряна-Шляпина
Суд Европейского Союза (в рамках moot court) постановил снять санкции с г-на Гуцериева по причине нарушение статьи 16 Хартии ЕС о свободе ведения предпринимательской деятельности.
💁♂️
🚧 Хочется отметить, что судьи отталкивались исключительно от представленных на данном процессе доводов обеих сторон.
Ранее мы писали о настоящих доводах со стороны самого г-на Гуцериева по делу 🇪🇺 T-526/21, с которыми можно ознакомиться здесь.
По просьбам подписчиков выкладываем полный текст решения 👩🎓⚖️👨🎓 студентов 4 курса Юридического Факультета МГУ по делу 🇪🇺 T-526/21 Mikail Gutseriev v Council, вынесенное в рамках традиционного moot court, информация о котором была размещена нами ранее.
❗️Уведомляем, мы получили согласие всех лиц, участвующих в данном процессе, на опубликование их персональных данных и решения в рамках moot court.
Интересы г-на Гуцериева🏅 представляли:
Артём Касумян
Валерия Бондаренко
Ксения Суровицкая
Совет Европейского Союза 🇪🇺 представляли:
Глеб Бойко
Мирослава Фаворская
Эльвира Пахомова
Суд Европейского Союза👨⚖️:
Игнатий Шевченко
Лидия Золотухина
Афина Америди
при участии Генерального Адвоката Карлена-Матвея Захаряна-Шляпина
Суд Европейского Союза (в рамках moot court) постановил снять санкции с г-на Гуцериева по причине нарушение статьи 16 Хартии ЕС о свободе ведения предпринимательской деятельности.
💁♂️
🚧 Хочется отметить, что судьи отталкивались исключительно от представленных на данном процессе доводов обеих сторон.
Ранее мы писали о настоящих доводах со стороны самого г-на Гуцериева по делу 🇪🇺 T-526/21, с которыми можно ознакомиться здесь.
Неожиданный эффект санкций – удар по арктической политике РФ
В последние годы 🇷🇺 Россия активнее всех в регионе вкладывается в добычу и переработку добываемых в Арктике полезных ископаемых. Так, в российских регионах Арктики находятся крупные месторождения золота, алмазов, никеля и олова. На территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов находятся основные центры добычи нефти и газа. Санкции поставили эту индустрию под угрозу.
Дело в том, что производство 🛳 ледоколов нового поколения почти полностью зависит от иностранных компаний: от 🇰🇷 корейских судостроителей до 🇺🇸 американских и 🇫🇮 финских морских инженеров, а также от малоизвестного 🇫🇷 французского предприятия, обладающего монополией на технологию, жизненно важную для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).
Что касается введённых ограничений, то 🇪🇺 ЕС запретил экспорт судов, морских систем и оборудования в Россию для большинства производственных целей. Кроме того, многие российские судостроительные верфи и компании-партнеры уже находятся под различными санкциями. К примеру, ВЭБ, находящийся под финансово-экономическими санкциями 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Британии и 🇺🇸 США, должен был предоставить внешнее финансирование для проекта «Арктик СПГ-2» и выступить лизингодателем для большей части нового флота НОВАТЭКа. Помимо этого, танкеры НОВАТЭКа не могут зайти в порты 🇬🇧 Британии и 🇫🇷 Франции.
Как водится, многие заявляют о возможности договориться с 🇨🇳 китайскими поставщиками. Вот только реальность такова, что китайские кораблестроители могут построить до 8 транспортеров СПГ за год, в то время как их верфи загружены заказами на годы вперед.
#санкции
В последние годы 🇷🇺 Россия активнее всех в регионе вкладывается в добычу и переработку добываемых в Арктике полезных ископаемых. Так, в российских регионах Арктики находятся крупные месторождения золота, алмазов, никеля и олова. На территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов находятся основные центры добычи нефти и газа. Санкции поставили эту индустрию под угрозу.
Дело в том, что производство 🛳 ледоколов нового поколения почти полностью зависит от иностранных компаний: от 🇰🇷 корейских судостроителей до 🇺🇸 американских и 🇫🇮 финских морских инженеров, а также от малоизвестного 🇫🇷 французского предприятия, обладающего монополией на технологию, жизненно важную для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).
Что касается введённых ограничений, то 🇪🇺 ЕС запретил экспорт судов, морских систем и оборудования в Россию для большинства производственных целей. Кроме того, многие российские судостроительные верфи и компании-партнеры уже находятся под различными санкциями. К примеру, ВЭБ, находящийся под финансово-экономическими санкциями 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Британии и 🇺🇸 США, должен был предоставить внешнее финансирование для проекта «Арктик СПГ-2» и выступить лизингодателем для большей части нового флота НОВАТЭКа. Помимо этого, танкеры НОВАТЭКа не могут зайти в порты 🇬🇧 Британии и 🇫🇷 Франции.
Как водится, многие заявляют о возможности договориться с 🇨🇳 китайскими поставщиками. Вот только реальность такова, что китайские кораблестроители могут построить до 8 транспортеров СПГ за год, в то время как их верфи загружены заказами на годы вперед.
#санкции
🇺🇦 Информационная блокада 🇷🇺 // Новые санкции Украины
Как сообщается, Минкульт Украины ввёл санкции против 47 российских артистов и журналистов. В список попали Тимати, Дима Билан, Никита Михалков, Полина Гагарина, Владимир Машков, Наиля Аскер-заде.
Пошли смотреть у первоисточника. Однако все правительственные сайты, где мы смотрим, оказались недоступными для пользователей с 🇷🇺 IP-адресов. Недоступен список 🇺🇦 Минкульта. Закрыта страница с указами президента Украины. Не открывается сайт СНБОУ. Недоступен поисковой ресурс по санкциям СНБОУ.
Мы то решим вопрос (у европейских корреспондентов нашей редакции станет больше работы 😎) и сообщим, кто и под какие санкции попал, но подобное не практикуется больше нигде. Например, статья 2(b)(3) профильного 🇺🇸 американского закона запрещает президенту ограничивать распространение информации. В рамках усиливающего давления на Россию ни разу на уровне 🇪🇺 Совета ЕС не ставился вопрос о блокировке российских интернет-пользователей или закрытие сайтов учреждений союза.
#санкции #блокада
Как сообщается, Минкульт Украины ввёл санкции против 47 российских артистов и журналистов. В список попали Тимати, Дима Билан, Никита Михалков, Полина Гагарина, Владимир Машков, Наиля Аскер-заде.
Пошли смотреть у первоисточника. Однако все правительственные сайты, где мы смотрим, оказались недоступными для пользователей с 🇷🇺 IP-адресов. Недоступен список 🇺🇦 Минкульта. Закрыта страница с указами президента Украины. Не открывается сайт СНБОУ. Недоступен поисковой ресурс по санкциям СНБОУ.
Мы то решим вопрос (у европейских корреспондентов нашей редакции станет больше работы 😎) и сообщим, кто и под какие санкции попал, но подобное не практикуется больше нигде. Например, статья 2(b)(3) профильного 🇺🇸 американского закона запрещает президенту ограничивать распространение информации. В рамках усиливающего давления на Россию ни разу на уровне 🇪🇺 Совета ЕС не ставился вопрос о блокировке российских интернет-пользователей или закрытие сайтов учреждений союза.
#санкции #блокада
🇯🇵 Санкции недружественной страны восходящего солнца 🌅
МИД 🇯🇵 Японии в очередной раз внес в санкционный список уже знакомых нам по другим спискам 🇷🇺 лиц. Сюда вошли 👥 председатель ВЭБ Игорь Шувалов и его семья, члены семьи Ротенберга и Чемезова.
Также не остались без внимания сектор 🚢 судостроения, в особенности Звёздочка с её филиалами, ✈️ авиастроительный сектор и большое количество 🔬 научно-исследовательских центров и институтов, а также сектор микроэлектроники.
Заметим, что на данный момент Япония занимает одно из первых мест по поставке техники и технологий на 🌏 мировой рынок, и важно, что экспорт часто используемых товаров и технологий в адрес 🇷🇺 подсанкционных лиц теперь запрещен. Будем надеяться, что сегодняшние фигуранты уже нашли нужные решения в рамках программ импортозамещения.
#санкции
МИД 🇯🇵 Японии в очередной раз внес в санкционный список уже знакомых нам по другим спискам 🇷🇺 лиц. Сюда вошли 👥 председатель ВЭБ Игорь Шувалов и его семья, члены семьи Ротенберга и Чемезова.
Также не остались без внимания сектор 🚢 судостроения, в особенности Звёздочка с её филиалами, ✈️ авиастроительный сектор и большое количество 🔬 научно-исследовательских центров и институтов, а также сектор микроэлектроники.
Заметим, что на данный момент Япония занимает одно из первых мест по поставке техники и технологий на 🌏 мировой рынок, и важно, что экспорт часто используемых товаров и технологий в адрес 🇷🇺 подсанкционных лиц теперь запрещен. Будем надеяться, что сегодняшние фигуранты уже нашли нужные решения в рамках программ импортозамещения.
#санкции
🇪🇺 Разъяснение правила 50%+
Нашли первоисточник громкой новости «ЕС расширил санкции в отношении России за счет «правила 50%». Кстати, РБК ссылку на данный первоисточник почему-то не дал.
Действительно, 28 марта 🇪🇺 Еврокомиссия разъяснила особенности применения законодательства об ограничительных мерах союза в отношении 🇷🇺 России по аресту активов и запрету предоставления экономических ресурсов. Речь идёт о первичном Регламенте ЕС № 269/2014 в свете его изменений и дополнений после 22 февраля.
В соответствующем разделе 11 ответов на часто задаваемые вопросы: про владение, статус «внучки» подсанкционного лица, блокировку 🚢 морских судов, экстерриториальность ограничительных мер ЕС против банков и вопросы контроля.
По нашему мнению, указанное разъяснение правила 50%+ касается «Альфа-Банка» – является ли он под блокирующими санкциями при сложении долей бенефициаров? Да, является, авторитетно разъяснила Еврокомиссия.
#санкции
Нашли первоисточник громкой новости «ЕС расширил санкции в отношении России за счет «правила 50%». Кстати, РБК ссылку на данный первоисточник почему-то не дал.
Действительно, 28 марта 🇪🇺 Еврокомиссия разъяснила особенности применения законодательства об ограничительных мерах союза в отношении 🇷🇺 России по аресту активов и запрету предоставления экономических ресурсов. Речь идёт о первичном Регламенте ЕС № 269/2014 в свете его изменений и дополнений после 22 февраля.
В соответствующем разделе 11 ответов на часто задаваемые вопросы: про владение, статус «внучки» подсанкционного лица, блокировку 🚢 морских судов, экстерриториальность ограничительных мер ЕС против банков и вопросы контроля.
По нашему мнению, указанное разъяснение правила 50%+ касается «Альфа-Банка» – является ли он под блокирующими санкциями при сложении долей бенефициаров? Да, является, авторитетно разъяснила Еврокомиссия.
#санкции
О возможных будущих санкциях Запада
А мы по традиции нашли первоисточник с выступлением заместителя министра финансов Валли Адейемо в 🇬🇧 лондонском Chatem House и внимательно прочитали его. Там несколько больше, чем просто удар по цепочкам поставок в оборонной отрасли.
Когда к должности ещё не приступил Брайен Нельсон, именно Адейемо по заданию 🇺🇸 Джанет Йеллен делал исследование о применении американских санкций, приуроченное к 20-летию событий 9/11. Приведём важнейшие тезисы из его выступления:
1️⃣ один из наиболее важных уроков того исследования заключался в ценности многосторонних действий. Когда дело доходит до использования экономических инструментов для укрепления нашей национальной безопасности, коллективные действия значительно увеличивают издержки, которые мы налагаем на наших противников, и в то же время дают возможности ограничить побочное воздействие на наших союзников и партнеров.
2️⃣ на 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритании, 🇪🇺 ЕС и 🇨🇦 Канаду приходится почти 50% российского товарооборота. Что касается технологий и ключевых компонентов самых передовых полупроводников, имеющих решающее значение для 🇷🇺 ВПК, они поставляются лишь несколькими избранными странами, включая 🇹🇼 Тайвань, 🇯🇵 Японию, 🇰🇷 Южную Корею и 🇺🇸 США. Поэтому широкая коалиция, которую мы создали в ответ на действия России, позволила нам быстро нанести серьёзный ущерб её экономике.
3️⃣ наши союзники и партнеры привержены принятию дополнительных важных мер по сдерживанию российской экономики до тех пор, пока продолжается российское вторжение.
4️⃣ теперь, когда наши действия подорвали способность России использовать активы ЦБ для поддержки своей экономики и финансирования жестокой путинской войны, мы собираемся сосредоточить наши усилия на том, чтобы преследовать отрасли, которые имеют решающее значение для способности России проецировать мощь, закупать вооружение, оборудование, необходимое для продолжения военных действий, и инвестировать в другие инструменты репрессий, которые являются частью плана Кремля.
5️⃣ под санкции попадут дополнительные отрасли 🇷🇺 экономики, которые имеют решающее значение для способности Кремля управлять своей военной машиной. В дополнение к санкциям в отношении компаний указанных секторов, мы также планируем нарушить их важнейшие цепочки поставок. И 30 партнёров по всему 🌏 миру помогут нам в этом.
#санкции
А мы по традиции нашли первоисточник с выступлением заместителя министра финансов Валли Адейемо в 🇬🇧 лондонском Chatem House и внимательно прочитали его. Там несколько больше, чем просто удар по цепочкам поставок в оборонной отрасли.
Когда к должности ещё не приступил Брайен Нельсон, именно Адейемо по заданию 🇺🇸 Джанет Йеллен делал исследование о применении американских санкций, приуроченное к 20-летию событий 9/11. Приведём важнейшие тезисы из его выступления:
1️⃣ один из наиболее важных уроков того исследования заключался в ценности многосторонних действий. Когда дело доходит до использования экономических инструментов для укрепления нашей национальной безопасности, коллективные действия значительно увеличивают издержки, которые мы налагаем на наших противников, и в то же время дают возможности ограничить побочное воздействие на наших союзников и партнеров.
2️⃣ на 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобритании, 🇪🇺 ЕС и 🇨🇦 Канаду приходится почти 50% российского товарооборота. Что касается технологий и ключевых компонентов самых передовых полупроводников, имеющих решающее значение для 🇷🇺 ВПК, они поставляются лишь несколькими избранными странами, включая 🇹🇼 Тайвань, 🇯🇵 Японию, 🇰🇷 Южную Корею и 🇺🇸 США. Поэтому широкая коалиция, которую мы создали в ответ на действия России, позволила нам быстро нанести серьёзный ущерб её экономике.
3️⃣ наши союзники и партнеры привержены принятию дополнительных важных мер по сдерживанию российской экономики до тех пор, пока продолжается российское вторжение.
4️⃣ теперь, когда наши действия подорвали способность России использовать активы ЦБ для поддержки своей экономики и финансирования жестокой путинской войны, мы собираемся сосредоточить наши усилия на том, чтобы преследовать отрасли, которые имеют решающее значение для способности России проецировать мощь, закупать вооружение, оборудование, необходимое для продолжения военных действий, и инвестировать в другие инструменты репрессий, которые являются частью плана Кремля.
5️⃣ под санкции попадут дополнительные отрасли 🇷🇺 экономики, которые имеют решающее значение для способности Кремля управлять своей военной машиной. В дополнение к санкциям в отношении компаний указанных секторов, мы также планируем нарушить их важнейшие цепочки поставок. И 30 партнёров по всему 🌏 миру помогут нам в этом.
#санкции
⚡️ Дерипаска проиграл апелляцию о снятии санкций 🇺🇸
Только что ⚖️ Апелляционный суд округа Колумбия полностью отклонил апелляцию 🇷🇺 Олега Дерипаски на решение 👨⚖️ судьи Амита Мехты от 13 июня 2021 об отказе в снятии санкций.
Российский миллиардер останется в SDN по основаниям указов Барака Обамы 13661 и 13662.
В поддержку своих требований апеллянт заявил 3 довода:
1️⃣ решение Минфина США ввести санкции по основаниям указов 13661 и 13662, как это отражено в пресс-релизе OFAC от 6 апреля 2018, было не обоснованным, поскольку указанный пресс-релиз нельзя считать допустимым доказательством обоснованности санкций
2️⃣ решение OFAC ввести санкции за дела и действия, имевшие место задолго до подписания указа 13661 – незаконно
3️⃣ самоуправством и произволом со стороны OFAC является сохранение имени Дерипаски под санкциями на основании владения им 2 компаниями из энергетической отрасли, поскольку санкции с этих 2 компаний были сняты
однако суд не счёл их обоснованными. Дело 21-5157 Oleg Deripaska v. Janet Yellen.
#санкции
Только что ⚖️ Апелляционный суд округа Колумбия полностью отклонил апелляцию 🇷🇺 Олега Дерипаски на решение 👨⚖️ судьи Амита Мехты от 13 июня 2021 об отказе в снятии санкций.
Российский миллиардер останется в SDN по основаниям указов Барака Обамы 13661 и 13662.
В поддержку своих требований апеллянт заявил 3 довода:
1️⃣ решение Минфина США ввести санкции по основаниям указов 13661 и 13662, как это отражено в пресс-релизе OFAC от 6 апреля 2018, было не обоснованным, поскольку указанный пресс-релиз нельзя считать допустимым доказательством обоснованности санкций
2️⃣ решение OFAC ввести санкции за дела и действия, имевшие место задолго до подписания указа 13661 – незаконно
3️⃣ самоуправством и произволом со стороны OFAC является сохранение имени Дерипаски под санкциями на основании владения им 2 компаниями из энергетической отрасли, поскольку санкции с этих 2 компаний были сняты
однако суд не счёл их обоснованными. Дело 21-5157 Oleg Deripaska v. Janet Yellen.
#санкции