Лучше поздно, чем никогда // 🇦🇺 австралийские санкции «списку Магнитского»
Через 9 полных лет после первого наполнения санкционного списка 🇺🇸 США по основаниям закона 2012 «О подотчётности и верховенстве права имени Сергея Магнитского» аналогичные санкции ввела Австралия.
В список попали те же лица, что мы привыкли видеть в иных списках: от председателя 🕵️♂️ Следственного комитета Александра Бастрыкина, 👮♂️ замминистра МВД Алексея Аничина и заместителя генпрокурора Виктора Гриня, до 👨⚖️ судьи Алексея Криворучко, 👩⚕️ врача «Матросской тишины» Александры Гаус и главы столичной ИФНС № 28 Ольги Степановой.
Многие из включённых лиц уже не занимают указанные должности.
Закон о санкциях имени Сергея Магнитского был принят в стране 🦘 лишь в 2021 и заработал с 8 декабря 2021.
#санкции
Через 9 полных лет после первого наполнения санкционного списка 🇺🇸 США по основаниям закона 2012 «О подотчётности и верховенстве права имени Сергея Магнитского» аналогичные санкции ввела Австралия.
В список попали те же лица, что мы привыкли видеть в иных списках: от председателя 🕵️♂️ Следственного комитета Александра Бастрыкина, 👮♂️ замминистра МВД Алексея Аничина и заместителя генпрокурора Виктора Гриня, до 👨⚖️ судьи Алексея Криворучко, 👩⚕️ врача «Матросской тишины» Александры Гаус и главы столичной ИФНС № 28 Ольги Степановой.
Многие из включённых лиц уже не занимают указанные должности.
Закон о санкциях имени Сергея Магнитского был принят в стране 🦘 лишь в 2021 и заработал с 8 декабря 2021.
#санкции
Приятное с бесполезным // Ретроспективное снятие санкций 🇪🇺
Вы будете смеяться, только что в очередной, уже не помним в который раз, ⚖️ Суд ЕС снял санкции с Виктора Януковича и его сына Александра (дела T‑291/20 и T-292/20). Нахождение под ограничительными мерами 🇪🇺 ЕС за период с 5 марта 2020 по 5 марта 2021 было признано необоснованным. Казалось бы, решение есть – санкции нужно снять! Но есть два интересных нюанса. Поясним.
1️⃣ Обжаловать можно только текущие нормативные правовые акты ЕС, по которым имело место включение или продление нахождения под 🇪🇺 санкциями на очередной год. После обжалования, письменной и устной стадий, решение ⚖️ выносится минимум через год после подачи иска – в момент, когда действуют уже совсем другие НПА, а оспариваемые – прекратили своё действие.
2️⃣ Если включение было действительно необоснованным, а поддержание конкретно данного имени не важно для интересов 🇪🇺 Общей Внешней Политики и Безопасности – в тот же или на следующий день Совет ЕС добровольно исполняет решение – исключает из санкционного списка. И наоборот.
Да, возможно, у Виктора Федоровича это такое хобби – обжаловать каждое ежегодное продление своего имени в «чёрном» списке, но оплата юридических услуг представляет для подсанкционных лиц одну из лазеек для законной разморозки денег. Ну разморозят и окэшат чуть больше, чем нужно и передадут в 💼 – фигуранту от этого одна сплошная выгода.
Поэтому после снятия санкций ⚖️ судом всегда проверяйте на официальном ресурсе www.sanctionsmap.eu
#санкции
1️⃣ Обжаловать можно только текущие нормативные правовые акты ЕС, по которым имело место включение или продление нахождения под 🇪🇺 санкциями на очередной год. После обжалования, письменной и устной стадий, решение ⚖️ выносится минимум через год после подачи иска – в момент, когда действуют уже совсем другие НПА, а оспариваемые – прекратили своё действие.
2️⃣ Если включение было действительно необоснованным, а поддержание конкретно данного имени не важно для интересов 🇪🇺 Общей Внешней Политики и Безопасности – в тот же или на следующий день Совет ЕС добровольно исполняет решение – исключает из санкционного списка. И наоборот.
Да, возможно, у Виктора Федоровича это такое хобби – обжаловать каждое ежегодное продление своего имени в «чёрном» списке, но оплата юридических услуг представляет для подсанкционных лиц одну из лазеек для законной разморозки денег. Ну разморозят и окэшат чуть больше, чем нужно
Поэтому после снятия санкций ⚖️ судом всегда проверяйте на официальном ресурсе www.sanctionsmap.eu
#санкции
Санкции против 🇷🇺 России могут подорвать доминирующее положение 🇺🇸 доллара США
🇬🇧 Barclays, один из крупнейших в Великобритании и 🌏 мире финансовых конгломератов, в своём аналитическом материале сообщил, что на фоне санкций против 🇷🇺 российской финансовой системы центральные банки других стран могут начать использование иных валют вместо 💵 доллара США.
В 🏦 банке полагают, что санкции, введенные западными странами против России, могут в конечном итоге привести к переходу от единой валюты, такой как 💲 США, к широкому набору альтернативных валют, таких как 🇨🇳 китайский юань, 🇸🇪 шведская крона или 🇸🇬 сингапурский доллар. Более того, если эта диверсификация будет происходить агрессивными темпами, объем доллара США в мировых валютных резервах может сократиться на 💲1,7 триллиона к 2026.
От себя добавим: согласно исследованиям Международного валютного фонда (МВФ), с 2015 доля 💸 доллара США в глобальных валютных резервах снизилась более чем на шесть процентов в 2021, что является 25-летним минимумом, поскольку центральные банки по всему 🌎 миру диверсифицировали корзину своих резервов. В документе МВФ также делается вывод, что "если доминирование доллара США закончится (это сценарий, а не прогноз), то доллар может потерять влияние не из-за основных конкурентов, а из-за широкой группой альтернативных валют".
#санкции
🇬🇧 Barclays, один из крупнейших в Великобритании и 🌏 мире финансовых конгломератов, в своём аналитическом материале сообщил, что на фоне санкций против 🇷🇺 российской финансовой системы центральные банки других стран могут начать использование иных валют вместо 💵 доллара США.
В 🏦 банке полагают, что санкции, введенные западными странами против России, могут в конечном итоге привести к переходу от единой валюты, такой как 💲 США, к широкому набору альтернативных валют, таких как 🇨🇳 китайский юань, 🇸🇪 шведская крона или 🇸🇬 сингапурский доллар. Более того, если эта диверсификация будет происходить агрессивными темпами, объем доллара США в мировых валютных резервах может сократиться на 💲1,7 триллиона к 2026.
От себя добавим: согласно исследованиям Международного валютного фонда (МВФ), с 2015 доля 💸 доллара США в глобальных валютных резервах снизилась более чем на шесть процентов в 2021, что является 25-летним минимумом, поскольку центральные банки по всему 🌎 миру диверсифицировали корзину своих резервов. В документе МВФ также делается вывод, что "если доминирование доллара США закончится (это сценарий, а не прогноз), то доллар может потерять влияние не из-за основных конкурентов, а из-за широкой группой альтернативных валют".
#санкции
Подарок 🇺🇦 Украине от бывшего директора 🇺🇸 OFAC
Экс-директор OFAC Джон Смит, который в настоящий момент является руководителем практики национальной безопасности в юридической фирме Morrison & Foerster, согласился возглавить юридическую команду для помощи Украине и её высокопоставленным лицам.
В соответствии с заявлением о регистрации в качестве иноагентов по закону FARA от 28 марта 2022 Morrison & Foerster будут pro bono (безвозмездно) оказывать юридическую помощь 🇺🇦 Офису Президента Украины, а взаимодействие будет происходить в том числе через Ростислава Шурму, заместителя руководителя Офиса.
Там же указано, что юридическая команда, включая Смита, в рамках оказания юридической помощи проведёт анализ режимов санкций и предложит свои рекомендации (совместно с правительством США). Что это могут быть за рекомендации, и против кого направлены - догадаться не сложно.
Имея более 10 лет опыта работы в OFAC, Смит является крайне значимой фигурой, особенно если это касается консультирования по вопросам санкций 🇺🇸 США. Благодаря его экспертному мнению и выступлению в процессе на стороне 🏦 банка Nordea, ⚖️ уездный суд 🇫🇮 Хельсинки 13 января 2020 отказал Борису Ротенбергу в иске в принципиально важном деле против 4 скандинавских банков.
#санкции
Экс-директор OFAC Джон Смит, который в настоящий момент является руководителем практики национальной безопасности в юридической фирме Morrison & Foerster, согласился возглавить юридическую команду для помощи Украине и её высокопоставленным лицам.
В соответствии с заявлением о регистрации в качестве иноагентов по закону FARA от 28 марта 2022 Morrison & Foerster будут pro bono (безвозмездно) оказывать юридическую помощь 🇺🇦 Офису Президента Украины, а взаимодействие будет происходить в том числе через Ростислава Шурму, заместителя руководителя Офиса.
Там же указано, что юридическая команда, включая Смита, в рамках оказания юридической помощи проведёт анализ режимов санкций и предложит свои рекомендации (совместно с правительством США). Что это могут быть за рекомендации, и против кого направлены - догадаться не сложно.
Имея более 10 лет опыта работы в OFAC, Смит является крайне значимой фигурой, особенно если это касается консультирования по вопросам санкций 🇺🇸 США. Благодаря его экспертному мнению и выступлению в процессе на стороне 🏦 банка Nordea, ⚖️ уездный суд 🇫🇮 Хельсинки 13 января 2020 отказал Борису Ротенбергу в иске в принципиально важном деле против 4 скандинавских банков.
#санкции
Обеспечение вещания // Почему отказали RT в приостановке санкций
Мы вчера были очень удивлены постом на смежном канале «сообщается, что Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС» и ссылкой на … Russia Today. При этом никто из них не дал ссылку на первоисточник. И вообще, ссылаться на RT - пусть останется на совести канала.
Мы неплохо знаем судопроизводство в ⚖️ Суде ЕС общей юрисдикции. Иск там если и будет отклонён, то произойдёт это в лучшем случае к концу года. Тогда что это было?
Разобрались. Регламентом ЕС № 350 и Решением Совета ЕС № 351 от 1 марта к Спутнику и 5 представительствам RT в 🇪🇺 Европе стали применяться следующие ограничения: приостановка лицензий и ограничения на вещание.
8 марта одно из них – 🇫🇷 RT France оспорило указанные НПА в ⚖️ суд, сопроводив иск ходатайством о принятии временных обеспечительных мер в форме временной приостановки действия оспариваемых НПА об ограничительных мерах.
👨⚖️ Марк ван дер Вуде не убедился, что финансовая жизнеспособность заявителя была поставлена под угрозу. Поскольку запрет на вещательную деятельность в ЕС или в отношении лиц из ЕС является именно той целью, которую преследуют принятые меры - это не означает, что они наносят серьезный и непоправимый вред.
На этом основании в удовлетворении ходатайства 🇫🇷 RT France о принятии обеспечительных мер было отказано. Дело T-125/22 RT France v Council. Определение доступно только на французском языке.
Мы вчера были очень удивлены постом на смежном канале «сообщается, что Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС» и ссылкой на … Russia Today. При этом никто из них не дал ссылку на первоисточник. И вообще, ссылаться на RT - пусть останется на совести канала.
Мы неплохо знаем судопроизводство в ⚖️ Суде ЕС общей юрисдикции. Иск там если и будет отклонён, то произойдёт это в лучшем случае к концу года. Тогда что это было?
Разобрались. Регламентом ЕС № 350 и Решением Совета ЕС № 351 от 1 марта к Спутнику и 5 представительствам RT в 🇪🇺 Европе стали применяться следующие ограничения: приостановка лицензий и ограничения на вещание.
8 марта одно из них – 🇫🇷 RT France оспорило указанные НПА в ⚖️ суд, сопроводив иск ходатайством о принятии временных обеспечительных мер в форме временной приостановки действия оспариваемых НПА об ограничительных мерах.
👨⚖️ Марк ван дер Вуде не убедился, что финансовая жизнеспособность заявителя была поставлена под угрозу. Поскольку запрет на вещательную деятельность в ЕС или в отношении лиц из ЕС является именно той целью, которую преследуют принятые меры - это не означает, что они наносят серьезный и непоправимый вред.
На этом основании в удовлетворении ходатайства 🇫🇷 RT France о принятии обеспечительных мер было отказано. Дело T-125/22 RT France v Council. Определение доступно только на французском языке.
⚡️🇬🇧 МИД Великобритании анонсировал новые санкции против 🇷🇺 российских лиц. Сообщается, что под ограничения попадёт Сергей Брилёв, телеведущий и британский подданный. Санкции также коснутся Алексея Николова (RT) и Александра Жарова (Газпром-Медиа и экс-РКН) – всего будет 14 физлиц.
Более того, ограничения затронут АНО «ТВ-Новости» (юрлицо RT) и МИА «Россия Сегодня» (Спутник, РИА и другие медиа).
UPD: обновление санкционного списка официально опубликовано.
#санкции
Более того, ограничения затронут АНО «ТВ-Новости» (юрлицо RT) и МИА «Россия Сегодня» (Спутник, РИА и другие медиа).
UPD: обновление санкционного списка официально опубликовано.
#санкции
⚡️Новые санкции 🇺🇸 США против 🇷🇺 компаний в секторе технологий
Только что OFAC внес изменения в SDN список, добавив следующих лиц:
📌 Серния Инжиниринг, специализирующийся на разработке решений и поставке высокотехнологичного оборудования
📌 НИИ Вектор, занимающийся разработкой и производством аппаратуры в областях радиотехники и радиоэлектроники
📌 Микрон, специализирующийся на изготовлении интегральных схем, включающий проектирование, производство чипов
📌 🇲🇹 MALBERG LIMITED, уже находился в «чёрном списке» (Entity List). Его поставщиками являются Нанопромимпорт, Актек XXI и другие 🇷🇺 компании, поставляющие высокотехнологичное оборудование.
Также в блокирующий список попали связанные с вышеуказанными компаниями физические и юридические лица в том числе в 🇪🇸 Испании и 🇬🇧 Великобритании.
Основания внесения в SDN список
📜 Указ Президента США 14024
📜 Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» CAATSA
Также Министерство финансов 🇺🇸 США определило 3️⃣ новых сектора российской экономики, на которые распространяются запреты и ограничения: аэрокосмический, электротехника и морское хозяйство.
❗️Однако есть хорошая новость
Из SDN списка исключили OZON BANK
#санкции
Только что OFAC внес изменения в SDN список, добавив следующих лиц:
📌 Серния Инжиниринг, специализирующийся на разработке решений и поставке высокотехнологичного оборудования
📌 НИИ Вектор, занимающийся разработкой и производством аппаратуры в областях радиотехники и радиоэлектроники
📌 Микрон, специализирующийся на изготовлении интегральных схем, включающий проектирование, производство чипов
📌 🇲🇹 MALBERG LIMITED, уже находился в «чёрном списке» (Entity List). Его поставщиками являются Нанопромимпорт, Актек XXI и другие 🇷🇺 компании, поставляющие высокотехнологичное оборудование.
Также в блокирующий список попали связанные с вышеуказанными компаниями физические и юридические лица в том числе в 🇪🇸 Испании и 🇬🇧 Великобритании.
Основания внесения в SDN список
📜 Указ Президента США 14024
📜 Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» CAATSA
Также Министерство финансов 🇺🇸 США определило 3️⃣ новых сектора российской экономики, на которые распространяются запреты и ограничения: аэрокосмический, электротехника и морское хозяйство.
❗️Однако есть хорошая новость
Из SDN списка исключили OZON BANK
#санкции
Немного поправим коллег из Offshore Channel - 🇺🇸 США вводят санкции против собственных граждан.
В профильном законе IEEPA 1977 прямого запрета нет. В издаваемых на его основе указах – тоже не встречали. Решение вопроса отдано на усмотрение президента, а им - на усмотрение минфина.
В SDN на сегодня 13 американцев.
Также мы вспомнили ещё несколько ⚖️ прецедентов, где речь шла о гражданах США, начиная с самого 1️⃣ дела о снятии финансовых санкций с американца сомалийского происхождения Гарада Нора Aaran Money Wire Service, Inc. v. U.S. of America (D. Minn. 2003).
2️⃣ Ричард Чичакли, соратник Виктора Бута из «либерийского» списка
3️⃣ Анвар Аулаки из «террористического», которого его отец хотел спасти в суде от внесудебной казни после попадания в «расстрельный» список.
В профильном законе IEEPA 1977 прямого запрета нет. В издаваемых на его основе указах – тоже не встречали. Решение вопроса отдано на усмотрение президента, а им - на усмотрение минфина.
В SDN на сегодня 13 американцев.
Также мы вспомнили ещё несколько ⚖️ прецедентов, где речь шла о гражданах США, начиная с самого 1️⃣ дела о снятии финансовых санкций с американца сомалийского происхождения Гарада Нора Aaran Money Wire Service, Inc. v. U.S. of America (D. Minn. 2003).
2️⃣ Ричард Чичакли, соратник Виктора Бута из «либерийского» списка
3️⃣ Анвар Аулаки из «террористического», которого его отец хотел спасти в суде от внесудебной казни после попадания в «расстрельный» список.
🇬🇧 Великобритания вводит санкции против Великобритании
Не сочтите заголовок за кликбейт, но 3 британские компании попали в санкционный список её Величества:
Djeco Group LP
Majory LLP
Photon Pro LLP
по основаниям Регламента 855 о санкциях против России. Причина – попадание этих же компаний сегодня в SDN по основаниям 🇺🇸 указа 14024.
В американском обосновании санкций все 3 признаны компаниями группы Серния Инжиниринг, которая, в свою очередь, названа центральным звеном в закупках за рубежом программ и технологий под контролем и в интересах российских спецслужб. Под видом частного бизнеса Серния работает во многих странах для сокрытия конечных приобретателей товаров, оборудования и технологий двойного и военного назначения - российских предприятий ВПК и разведывательных структур.
#географиясанкций
Не сочтите заголовок за кликбейт, но 3 британские компании попали в санкционный список её Величества:
Djeco Group LP
Majory LLP
Photon Pro LLP
по основаниям Регламента 855 о санкциях против России. Причина – попадание этих же компаний сегодня в SDN по основаниям 🇺🇸 указа 14024.
В американском обосновании санкций все 3 признаны компаниями группы Серния Инжиниринг, которая, в свою очередь, названа центральным звеном в закупках за рубежом программ и технологий под контролем и в интересах российских спецслужб. Под видом частного бизнеса Серния работает во многих странах для сокрытия конечных приобретателей товаров, оборудования и технологий двойного и военного назначения - российских предприятий ВПК и разведывательных структур.
#географиясанкций
🇷🇺 МИД РФ об ответных мерах на «санкционные решения» 🇪🇺 ЕС
Санкционная политика Евросоюза в отношении России переходит все границы … – так начинается официальное заявление 🇷🇺 МИД РФ от 31 марта.
Некоторые выдержки:
📌 ЕС выкладывает персональные данные российских лиц в открытый доступ
📌 Абсурдные внеправовые «критерии» для дальнейшего пополнения списка ограничительных мер
📌 Своими действиями ЕС не только заводит в тупик отношения с РФ, но и ставит под удар благополучие и безопасность собственных граждан, а также стабильность мировой финансово-экономической системы
Суть заявления
В соответствии с 📜 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» мы значительно расширили список представителей стран-членов ЕС, которым 🚫 запрещен въезд на территорию нашей страны.
В 🇷🇺 российский «черный список» внесены высокопоставленные должностные лица стран 🇪🇺 ЕС, а также общественные деятели и СМИ, несущие персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения.
P.S. У ЕС не санкции, а ограничительные меры
#ответныемеры
Санкционная политика Евросоюза в отношении России переходит все границы … – так начинается официальное заявление 🇷🇺 МИД РФ от 31 марта.
Некоторые выдержки:
📌 ЕС выкладывает персональные данные российских лиц в открытый доступ
📌 Абсурдные внеправовые «критерии» для дальнейшего пополнения списка ограничительных мер
📌 Своими действиями ЕС не только заводит в тупик отношения с РФ, но и ставит под удар благополучие и безопасность собственных граждан, а также стабильность мировой финансово-экономической системы
Суть заявления
В соответствии с 📜 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» мы значительно расширили список представителей стран-членов ЕС, которым 🚫 запрещен въезд на территорию нашей страны.
В 🇷🇺 российский «черный список» внесены высокопоставленные должностные лица стран 🇪🇺 ЕС, а также общественные деятели и СМИ, несущие персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения.
P.S. У ЕС не санкции, а ограничительные меры
#ответныемеры
С первым апреля // О санкциях 🇬🇪 Грузии замолвите слово
Мы уже давно хотим разобраться с законодательством о санкциях Грузии, но как-то всё руки не доходили... Но вот вчера в эфире CNN президент 🇬🇪 Саломе Зурабишвили заявила: «Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, а это немаловажно для грузинского финансового сектора».
Полезли гуглить, что это за санкции, к которым присоединилась кавказская страна? Гугл выдаёт заявления от 25 февраля об отказе присоединяться к санкциям против 🇷🇺 России и вчерашнее заявление Зурабишвили и всё. Также нашли список Отхзория-Татунашвили. Но там про другое. 🤷
Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть! – прокомментировал инфоповод наш главный редактор и попросил поставить в раздел #пятничное.
Если это не правда, поправьте нас.
#географиясанкций
Мы уже давно хотим разобраться с законодательством о санкциях Грузии, но как-то всё руки не доходили... Но вот вчера в эфире CNN президент 🇬🇪 Саломе Зурабишвили заявила: «Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, а это немаловажно для грузинского финансового сектора».
Полезли гуглить, что это за санкции, к которым присоединилась кавказская страна? Гугл выдаёт заявления от 25 февраля об отказе присоединяться к санкциям против 🇷🇺 России и вчерашнее заявление Зурабишвили и всё. Также нашли список Отхзория-Татунашвили. Но там про другое. 🤷
Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть! – прокомментировал инфоповод наш главный редактор и попросил поставить в раздел #пятничное.
Если это не правда, поправьте нас.
#географиясанкций
Forwarded from РБК. Новости и главное
❗️Казахстан уважает территориальную целостность Украины, не признает вхождение Крыма в состав России и не намерен оказывать России помощь в обходе западных санкций, заявил первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Euroactive.
«Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции… Мы будем продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика функционировать не может. Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары и любые инвестиции от лиц или организаций, находящихся под санкциями», — сообщил он.
Сулейменов отметил, что Россия «хотела бы, чтобы мы были на их стороне», но Казахстан в вопросе территориальной целостности Украины будет уважать только решения ООН.
«Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции… Мы будем продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика функционировать не может. Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары и любые инвестиции от лиц или организаций, находящихся под санкциями», — сообщил он.
Сулейменов отметил, что Россия «хотела бы, чтобы мы были на их стороне», но Казахстан в вопросе территориальной целостности Украины будет уважать только решения ООН.
Наша бильд-редактор решила предположить, как евробюрократы отреагировали на своё включение в российский стоп-лист
#пятничное
#пятничное
Рецидив из-за Роснефти // Административный штраф S&P Global
Мы писали как из-за политики постоплаты в «Роснефти» формальным нарушителем законодательства о секторальных санкциях стала 🇺🇸 Haverly Systems. Выставленный, но не оплаченный свыше 6 месяцев, счёт был приравнен к кредитованию Роснефти, что запрещено директивой 2 к указу 13662.
Теперь на те же грабли наступил «Эс-энд-Пи Глобал» — американский медиахолдинг, занимающийся издательской деятельностью, оказанием финансовых, аналитических и бизнес-услуг.
За период с августа 2016 по октябрь 2017 S&P Global и компания Petroleum Industry Research Associates, Inc, которую он приобрел, повторно выставили и изменили даты нескольких счетов-фактур, чтобы наконец-таки получить причитающуюся им задолженность от «Роснефти». После переоформления и изменения дат 4 счетов-фактур для продления отсрочки платежей S&P Global в конечном итоге получил просроченные платежи на общую сумму 82,500 долларов США от «Роснефти».
OFAC само выявило нарушение и не установило готовности S&P Global добровольно сообщить о нем. Поэтому данное нарушение признано вопиющим. Подконтрольному лицу грозил штраф в $1,246,248, но американской компании удалось её значительно сократить - административный штраф составит $78,750.
#комплаенс
Мы писали как из-за политики постоплаты в «Роснефти» формальным нарушителем законодательства о секторальных санкциях стала 🇺🇸 Haverly Systems. Выставленный, но не оплаченный свыше 6 месяцев, счёт был приравнен к кредитованию Роснефти, что запрещено директивой 2 к указу 13662.
Теперь на те же грабли наступил «Эс-энд-Пи Глобал» — американский медиахолдинг, занимающийся издательской деятельностью, оказанием финансовых, аналитических и бизнес-услуг.
За период с августа 2016 по октябрь 2017 S&P Global и компания Petroleum Industry Research Associates, Inc, которую он приобрел, повторно выставили и изменили даты нескольких счетов-фактур, чтобы наконец-таки получить причитающуюся им задолженность от «Роснефти». После переоформления и изменения дат 4 счетов-фактур для продления отсрочки платежей S&P Global в конечном итоге получил просроченные платежи на общую сумму 82,500 долларов США от «Роснефти».
OFAC само выявило нарушение и не установило готовности S&P Global добровольно сообщить о нем. Поэтому данное нарушение признано вопиющим. Подконтрольному лицу грозил штраф в $1,246,248, но американской компании удалось её значительно сократить - административный штраф составит $78,750.
#комплаенс
Обновление «чёрного списка» 🇺🇸 США
Министерство торговли 🇺🇸 США обновило «чёрный список», добавив 120 лиц из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Республики Беларусь в соответствии с Правилами экспортного администрирования (EAR).
Основание включения в список
Данные субъекты своими действиями представляют значительный риск нарушения интересов национальной безопасности или внешней политики США.
Выделим некоторых из данного списка
📌 Московский научно-исследовательский институт связи
📌 Московский ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский радиотехнический институт
📌 Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского
📌 Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике
📌 Несколько научно-производственных предприятий
📌 Инжиниринговый центр Мосэлектронпроект
📌 Евгений Краюшин 🤷🏻♂️
Для последующего взаимодействия с данными лицами с 7 апреля необходимо будет получать соответствующие лицензии. Однако в большинстве лицензий на экспорт и реэкспорт в 🇺🇸 США может быть отказано.
#экспортныйконтроль
Министерство торговли 🇺🇸 США обновило «чёрный список», добавив 120 лиц из 🇷🇺 России и 🇧🇾 Республики Беларусь в соответствии с Правилами экспортного администрирования (EAR).
Основание включения в список
Данные субъекты своими действиями представляют значительный риск нарушения интересов национальной безопасности или внешней политики США.
Выделим некоторых из данного списка
📌 Московский научно-исследовательский институт связи
📌 Московский ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский радиотехнический институт
📌 Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского
📌 Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике
📌 Несколько научно-производственных предприятий
📌 Инжиниринговый центр Мосэлектронпроект
📌 Евгений Краюшин 🤷🏻♂️
Для последующего взаимодействия с данными лицами с 7 апреля необходимо будет получать соответствующие лицензии. Однако в большинстве лицензий на экспорт и реэкспорт в 🇺🇸 США может быть отказано.
#экспортныйконтроль
Forwarded from Юридические вакансии
О санкциях мы слышим каждый день, но какой продукт имеем в виду, когда говорим о санкционной практике? Какая нужна команда юристов для такой услуги? Как может повлиять на работу консультантов и юристов in-house внесение поправок в УК за исполнение санкций?
Для обсуждения этих вопросов мы пригласили Сергея Гландина - руководителя санкционной практики Pen&Paper, Владимира Соколова - руководителя практики PwC и секретного спикера, который подключится к дискуссии.
Все участники смогут задать вопросы экспертам и высказать свое мнение.
5 апреля (вт) в 19.00 на тг-канале @Legal_Jobs
Модератор - Максим Матвиенко, Max Legal
Для обсуждения этих вопросов мы пригласили Сергея Гландина - руководителя санкционной практики Pen&Paper, Владимира Соколова - руководителя практики PwC и секретного спикера, который подключится к дискуссии.
Все участники смогут задать вопросы экспертам и высказать свое мнение.
5 апреля (вт) в 19.00 на тг-канале @Legal_Jobs
Модератор - Максим Матвиенко, Max Legal
🇷🇺 Визовые санкции ⛔️
Владимир Путин подписал указ об ответных визовых мерах для граждан 48 недружественных государств.
Приостанавливается действие соглашений об упрощенном порядке выдаче виз между Россией и 🇪🇺 Европейским союзом, а также 🇳🇴 Норвегией, 🇩🇰 Данией, 🇮🇸 Исландией, 🇨🇭 Швейцарией и 🇱🇮 Лихтенштейном.
#ответныемеры
Владимир Путин подписал указ об ответных визовых мерах для граждан 48 недружественных государств.
Приостанавливается действие соглашений об упрощенном порядке выдаче виз между Россией и 🇪🇺 Европейским союзом, а также 🇳🇴 Норвегией, 🇩🇰 Данией, 🇮🇸 Исландией, 🇨🇭 Швейцарией и 🇱🇮 Лихтенштейном.
#ответныемеры
«В ритме танго» // В 🇪🇸 Испании арестована яхта Вексельберга
4 апреля в порту 🇪🇸 Пальма-де-Мальорки испанские власти вместе с американскими коллегами обыскали и арестовали 77-метровую 🛥 яхту Tango, номер IMO 1010703. Яхта построена в 2011 и на сегодняшний день стоит 💲90 млн.
Таким образом Испания оказала правовую помощь американскими коллегам во исполнение ордера на арест имущества, выданного 25 марта федеральным 👩⚖️ судьёй округа 🇺🇸 Колумбия Зией Фаруки в рамках расследования уголовного дела по обвинению в мошенничестве с использованием банковской системы США, отмывании денег и нарушении режима санкций. Сама яхта внесена в SDN 11 марта по основаниям указа 14024.
Делимся с нашими подписчиками ордером на арест яхты. Он сопровождается аффидевитом агента 🕵️ ФБР. Как следует из документа, Вексельберг и те, кто работал на него или действовал от его имени, платили за содержание Tango в долларах США, в том числе за нахождение в декабре 2020 в роскошной марине на 🇲🇻 Мальдивах.
Американские следователи связали Вексельберга с Tango благодаря изучению серии многоуровневых сделок подставных компаний и полученным показаниям секретных свидетелей, в том числе менеджера и сотрудника компании, оказывавшей услуги при проектировании и строительстве яхты, которые утверждали, что истинным владельцем был россиянин.
#санкции
4 апреля в порту 🇪🇸 Пальма-де-Мальорки испанские власти вместе с американскими коллегами обыскали и арестовали 77-метровую 🛥 яхту Tango, номер IMO 1010703. Яхта построена в 2011 и на сегодняшний день стоит 💲90 млн.
Таким образом Испания оказала правовую помощь американскими коллегам во исполнение ордера на арест имущества, выданного 25 марта федеральным 👩⚖️ судьёй округа 🇺🇸 Колумбия Зией Фаруки в рамках расследования уголовного дела по обвинению в мошенничестве с использованием банковской системы США, отмывании денег и нарушении режима санкций. Сама яхта внесена в SDN 11 марта по основаниям указа 14024.
Делимся с нашими подписчиками ордером на арест яхты. Он сопровождается аффидевитом агента 🕵️ ФБР. Как следует из документа, Вексельберг и те, кто работал на него или действовал от его имени, платили за содержание Tango в долларах США, в том числе за нахождение в декабре 2020 в роскошной марине на 🇲🇻 Мальдивах.
Американские следователи связали Вексельберга с Tango благодаря изучению серии многоуровневых сделок подставных компаний и полученным показаниям секретных свидетелей, в том числе менеджера и сотрудника компании, оказывавшей услуги при проектировании и строительстве яхты, которые утверждали, что истинным владельцем был россиянин.
#санкции
🇦🇺 Австралийский запрет на поставку предметов роскоши 🇷🇺
Плохая новость для 🇷🇺 ценителей австралийского 🍷 вина – оно, а также шампанское, жемчуг, табачная продукция, икра, лобстеры, моллюски, предметы искусства – полностью запрещены к экспорту в Россию с 7 апреля независимо от стоимости.
В рамках оказываемого Западом давления на Россию глава 🇦🇺 МИД Мэрис Пейн объявила также о следующих экспортных ограничениях:
📌 Ювелирные изделия, духи, меха, изделия из кожи, ковры, часы, горнолыжное снаряжение, оборудование, мебель и предметы для казино, бильярда и боулинга, видео-консоли – запрещены если стоят более 💲500
📌 Мотоциклы и мопеды дороже 💲7,500
📌 Автомобили, самолёты и моторные лодки стоимостью более 💲70,000
#географиясанкций #экспортныйконтроль
Плохая новость для 🇷🇺 ценителей австралийского 🍷 вина – оно, а также шампанское, жемчуг, табачная продукция, икра, лобстеры, моллюски, предметы искусства – полностью запрещены к экспорту в Россию с 7 апреля независимо от стоимости.
В рамках оказываемого Западом давления на Россию глава 🇦🇺 МИД Мэрис Пейн объявила также о следующих экспортных ограничениях:
📌 Ювелирные изделия, духи, меха, изделия из кожи, ковры, часы, горнолыжное снаряжение, оборудование, мебель и предметы для казино, бильярда и боулинга, видео-консоли – запрещены если стоят более 💲500
📌 Мотоциклы и мопеды дороже 💲7,500
📌 Автомобили, самолёты и моторные лодки стоимостью более 💲70,000
#географиясанкций #экспортныйконтроль