The Sanctions Times
13K subscribers
132 photos
3 videos
9 files
1.8K links
Канал юристов-экспертов в области санкций, general compliance и AML/CTF.

Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot
加入频道
ЛНР введёт санкции против 🇺🇦 Украины

Нас сложно чем-то удивить, но следом за Тедом Крузом это смогла сделать Луганская народная республика (ЛНР). В ответ на применение Киевом 🇹🇷 турецких боевых беспилотников Bayraktar представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник отсёк политическое урегулирование и заявил: нужно обсуждать только санкции. Какие это будут санкции и в отношении кого, представитель непризнанной республики не уточнил.

С международно-правовой точки зрения ЛНР – это территория 🇺🇦 Украины. Однако последняя не осуществляет эффективный контроль территории. Поэтому периодически возникают юрисдикционные коллизии о правомочиях Киева в ЛНР и вопросы о применении или толковании Минских Соглашений. Теперь ЛНР собирается разрешать разногласия посредством санкций.

Угрозы г-на Мирошника не безосновательны. С конца октября 2015 года в ЛНР применяется закон № 71-II «О специальных экономических и иных санкциях». Мы оценили законодательную технику данного НПА – сепаратистское образование списало его с украинского закона «О санкциях» 2014 года. Однако в отличие от украинского аналога, ЛНР применяет на 3 вида санкций больше, чем Украина.

При этом google не знает ни одного указа главы ЛНР о применении персональных или секторальных санкций. В отличие от Украины, отдельного ресурса для санкционного скрининга ЛНР не завела. Если мы ошибаемся – подписчики могут поправить нас.

#санкции #международноеправо
Кто, кому и сколько должен💰- решит ВТО в споре между 🇷🇺 Россией и 🇪🇺 ЕС

20 декабря Орган ВТО по разрешению споров согласился создать группу из трех экспертов, чтобы рассмотреть претензии Европейского Союза о политике импортозамещения, которую проводит РФ, тем самым дискриминируя европейские товары. Ущерб ЕС оценил в €290 млрд. По мнению Еврокомиссии, Россия незаконно:

📌 Осуществляет дискриминационную оценку заявок на госзакупки, в связи с чем российские компании с госучастием получают необоснованные преференции, участвуя в тендерах

📌 Требует получения предварительных разрешений, когда российские компании хотят осуществить закупку определенной продукции машиностроения у иностранных организаций

📌 Устанавливает национальные квоты на закупки почти по 250 группам товаров (транспортные средства, медицинские приборы, текстиль и т.д.)

Эти меры в совокупности нарушают принцип национального режима ВТО, который требует, чтобы участники ВТО наделяли иностранных производителей теми же правами, которыми пользуются отечественные производители.

Данный спор является одним из крупнейших в стоимостном выражении и может растянуться на 3 года, в связи с чем российские политики не смогли пройти мимо и даже выдвинули собственные обвинения в сторону ЕС. Например, 🇷🇺 Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил Евросоюзу выплатить России около ❗️$1 трлн за убытки из-за многолетних международных санкций. Кто, по каким формулам и статистическим данным производил расчет убытков России – загадка. Будем следить за развитием событий и информировать вас!

#международноеправо #санкции
🇬🇧 Верховный суд Великобритании высказался о принадлежности 🇻🇪 венесуэльского золота

Напомним нашим читателям, что на рассмотрении судов Великобритании находится спор о принадлежности венесуэльского золота, стоимостью немногим меньше 💶 1 млрд. Речь о золотовалютных резервах Венесуэлы в Банке Англии. На них претендуют Николас Мадуро и Хуан Гуайдо. Второй не контролирует страну, но признается западными странами, включая Великобританию, в качестве законного президента Венесуэлы.

Каждый президент назначил свою администрацию в ЦБ Венесуэлы, которые хотят по-разному распорядиться золотом. Администрация, назначенная Мадуро, планирует продать золото для ликвидации последствий пандемии коронавируса. Их оппоненты считают это предлогом для присвоения золота самим Мадуро и приближенными к нему лицами.

Нижестоящие судьи не смогли разобраться в неизвестном международно-правовой науке институте дуалистического президентства - поэтому обратились за помощью к 👨‍⚖️ лордам Верховного суда Великобритании.

Почти в канун Рождества, где-то возле украшенной ели, собрались пятеро судей Верховного суда Великобритании и рассуждали по вопросам признания президента и действий от лица государства (возможно, все это происходило за чашечкой глинтвейна).

Лорд Ллойд Джонс написал, а остальные с ним согласились, что суды Великобритании связаны действиями Правительства - если оно признает Хуана Гуайдо законным президентом Венесуэлы, то суды не могут противоречить этому. Подробнее о доктрине one voice применительно к этому же делу с позиции Высокого суда смотрите здесь.

Как следствие суды Великобритании не вправе проверять законность действий и решений иностранных государственных органов, в данном случае - инструкции назначенной Хуаном Гуайдо администрации ЦБ Венесуэлы о распоряжении золотовалютным резервом.

Николас Мадуро сохраняет шансы развернуть дело. Для этого надо использовать решения Верховного суда Венесуэлы о признании незаконным назначения Хуаном Гуайдо совета директоров Центрального Банка. Но надо будет доказать, что такие решения обусловлены чем-то большим чем просто мнением о нелегитимности Хуана Гуайдо как президента Венесуэлы.

#международноеправо
Федеративные штаты Микронезии уведомили Россию о разрыве дипотношений

Небольшой урок 🗺 географии для наших подписчиков. Знали ли вы до сегодняшнего дня о таком островном государстве, как 🇫🇲 Микронезия? Вероятнее всего – нет.

Тем не менее, эта страна с площадью в 702 км² сегодня объявила о разрыве дипломатических отношений с 🇷🇺 Россией на фоне проведения военной операции на территории 🇺🇦 Украины. «Народ и правительство Федеративных Штатов Микронезии не питают враждебности к народу Российской Федерации и ее правительству, но осуждают любые действия, которые угрожают глобальному миру, стабильности и основанному на правилах международному порядку» - отметил президент Микронезии, подчеркнув, что данное островное государство является союзником Украины.

Для справки - 🤝дипломатические отношения между Российской Федерацией и Федеративными Штатами Микронезии были установлены в марте 1999 года.

#международноеправо
🇷🇺 Россия наложила вето на резолюцию 🇺🇳 СБ ООН

Этой ночью не прошла инициированная 🇺🇸 США и 🇦🇱 Албанией резолюция об осуждении действий 🇷🇺 России на территории 🇺🇦 Украины и признании её нарушившей свои обязательства по § 4 статьи 2 Устава ООН не применять силу.

За резолюцию проголосовали 11 стран-членов, 3 воздержались: 🇨🇳 Китай, 🇮🇳 Индия и 🇦🇪 ОАЭ. 🇷🇺 Россия применила вето.

Представитель России Василий Небензя обосновал отклонение резолюции интересами украинского народа и невыполнением киевскими властями Минских соглашений. А в завершении заседания заявил о важности захвата российскими десантниками Чернобыльской АЭС, чтобы Украина не создала грязную [ядерную] бомбу.

Проект предполагал обязать 🇷🇺 Россию немедленно, полностью и без каких-либо предварительных условий вывести все свои войска с территории 🇺🇦 Украины в рамках ее международно-признанных границ. В преамбуле указано: «СБ ООН поддерживает призыв генсека ООН к России прекратить наступление на Украину» и выражалось глубокое сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

Российская Федерация в феврале председательствует в СБ ООН.

#международноеправо
🇺🇦 Украина подала иск против 🇷🇺 России в 🇺🇳 МС ООН

Украина обратилась в Международный суд в 🇳🇱 Гааге с требованием привлечь к ответственности Россию за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Также Украина ходатайствует об указании временных мер, чтобы обязать Россию прекратить боевые действия. В соответствии со статьей 36 Статута МС ООН юрисдикция суда по вопросам международного права и наличия факта, который, если будет установлен, представит собой нарушение международного обязательства является обязательной для государств-участников.

Это не первый случай, когда одно государство обращается в МС ООН по поводу вмешательства другого государства в свои внутренние дела и применения силы. Например, в 1984 году 🇳🇮 Никарагуа подала иск против 🇺🇸 США в связи с американской поддержкой никарагуанских контрас (действия военного и полувоенного характера в Никарагуа и против нее).

Ходатайство Украины будет рассмотрено уже на следующей неделе.

#международноеправо
Иск 🇺🇦 Украины в 🇺🇳 Международный суд ООН

Сегодня опубликован полный текст искового заявления Украины в Международный суд ООН. Оно сопровождается ходатайством об указании временных обеспечительных мер. Делу присвоен номер 2022/4.

Наличие у суда компетенции рассмотреть спор по существу основано на Конвенции 1948 о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. 🇷🇺 Россия обвиняется в актах геноцида украинцев в Луганской и Донецкой областях.

Выдержка из документа: «Российская Федерация ложно заявила, что имели место акты геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины, и на этом основании признала так называемые ДНР и ЛНР, а затем объявила о «специальной военной операции против Украины» и начала её проводить».

В просительной части 🇺🇦 Украина просит МС ООН:

1. Вынести решение и объявить, что, вопреки утверждениям РФ, в Луганской и Донецкой областях Украины не было совершено никаких актов геноцида, как они определены в статье III Конвенции о геноциде.

2. Вынести решение и объявить, что Россия не может на законных основаниях предпринимать какие-либо действия в соответствии с Конвенцией о геноциде в Украине или против нее, направленные на предотвращение предполагаемого геноцида или наказание за него на основании её ложных заявлений о геноциде в Луганской и Донецкой областях Украины.

3. Вынести решение и объявить, что признание Россией независимости так называемых ДНР и ЛНР 22 февраля 2022 основано на ложном утверждении о геноциде и, следовательно, не имеет основания в Конвенции о геноциде.

4. Вынести решение и объявить, что «специальная военная операция», объявленная 24 февраля 2022 и начатая Россией после указанной даты, основана на ложном утверждении о геноциде и, следовательно, не имеет основания в Конвенции о геноциде.

5. Потребовать, чтобы 🇷🇺 Российская Федерация предоставила заверения и гарантии неповторения того, что она не будет предпринимать каких-либо неправомерных мер в отношении Украины и против нее, включая применение силы, на основании ее ложных заявлений о геноциде.

6. Обязать Россию полностью возместить весь ущерб, причиненный в результате любых действий, предпринятых на основании ложных заявлений о геноциде.

#международноеправо
Hague is coming?

Международный уголовный суд (МУС) – первый постоянный 🌍 международный орган уголовной юстиции, учрежденный на основе Римского статута 1998 года. Компетенция суда: преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, а также преступления против человечности.

Как вы уже могли догадаться, многие сочли действия 🇷🇺 российского государства в 🇺🇦 Украине подпадающими под юрисдикцию данного суда. Уже 25 февраля Карим Хан, 🇬🇧 британский юрист и прокурор МУС, заявил, что следит за ситуацией в Украине.

В свою очередь, 🇱🇹 литовское правительство 28 февраля приветствовало инициативу Министерств юстиции и иностранных дел республики обратиться к прокурору МУС с просьбой начать расследование военных преступлений и преступлений против человечности со стороны 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси .

Реакция прокурора была незамедлительной.

Вчера Карим Хан заявил, что расследование будет начато как можно скорее. Он отметил, что Украина не является участницей Римского статута (как, к слову, и Россия), однако украинское правительство раннее признавало юрисдикцию суда отдельными решениями в 2013 и 2014 годах.
Хан также добавил, что помощь других государств будет полезной, поэтому велика вероятность, что Литва, инициировавшая обращение к прокурору, будет принимать активное участие в поиске и предоставлении доказательств нарушений.

#международноеправо
Принята резолюция 🇺🇳 ГА ООН, осуждающая 🇷🇺 Россию

Ночью по московскому времени прошло голосование в 🇺🇳 Генеральной ассамблее ООН по проекту резолюции «агрессия против Украины».

За из 193 государств проголосовали 141. Против резолюции проголосовали 🇷🇺 Россия, 🇧🇾 Беларусь, 🇰🇵 Северная Корея, 🇸🇾 Сирия и 🇪🇷 Эритрея. Воздержались от голосования 35 стран, в том числе 🇨🇳 Китай. За резолюцию внезапно проголосовала 🇷🇸 Сербия, которая ранее обычно поддерживала Россию.

На момент публикации данной новости русский текст резолюции всё ещё недоступен в СОД. На английском см. здесь.

25 февраля из-за вето России проект аналогичной резолюции не прошёл в Совете Безопасности ООН.

#международноеправо
Генеральная Ассамблея 🇺🇳 ООН и резолюция vs «🪖»

Сегодня Генассамблея ООН приняла проект резолюции, обвиняющий 🇷🇺 Россию в гуманитарном кризисе на территории 🇺🇦 Украины.

В преамбуле указано: военное наступление Российской Федерации на суверенной территории Украины и его гуманитарные последствия имеют такие масштабы, которых международное сообщество не видело в Европе в течение десятилетий.

А пункт 8 подчеркивает, что осада городов на Украине, в частности города Мариуполь, еще больше усугубляет гуманитарную ситуацию для гражданского населения и затрудняет усилия по эвакуации, и поэтому требует положить конец этой осаде.

За принятие текста проголосовали 140 стран. 38 – воздержались. Против проголосовали 🇷🇺 Россия, 🇸🇾 Сирия, 🇰🇵 Северная Корея, 🇪🇷 Эритрея и 🇧🇾 Беларусь. В очередной раз без 🇷🇸 Сербии.

Представитель 🇱🇰 Шри-Ланки в ООН заявил: «Страны по всему миру испытывают серьезнейший экономический стресс. И если мы оглянемся вокруг, мы обнаружим мировой атлас хаоса».

#международноеправо
Ордер на арест двух 🇷🇺 граждан РФ утверждён ⚖️ Международным уголовным судом

Судьи ⚖️ МУС утвердили запрос прокурора о выдаче ордеров на арест в отношении чиновников Южной Осетии. Они обвиняются в незаконном содержании под стражей, пытках, бесчеловечном обращении, посягательстве на достоинство личности, захвате заложников и незаконном перемещении. Указанные факты были установлены в рамках расследования событий войны 2008 года между 🇷🇺 Россией и 🇬🇪 Грузией.

Среди подозреваемых - Михаил Миндзаев, гражданин РФ (в 2005-2008 годах был главой МВД республики Южная Осетия), Гамлет Гучмазов, гражданин РФ (в 2008 году являлся начальником следственного изолятора югоосетинского МВД) и Давид Санакоев (в 2008-м - уполномоченный югоосетинского президента по правам человека, в настоящий момент депутат, на последних выборах был кандидатом в президенты Южной Осетии).

Палата предварительного производства поручила секретарю Международного уголовного суда Питеру Льюису подготовить запрос о сотрудничестве компетентным органам любого государства или международной организации, чтобы задержать и передать суду этих подозреваемых, сказано в пресс-релизе суда.

#международноеправо
Ukraine v. the Russian Federation – Латвия и Литва вступили в дело

В соответствии со статьей 63 Статута ⚖️ Международного Суда ООН, в случаях, когда в деле возникает вопрос о толковании конвенции, сторонами которой являются другие государства, помимо тех, о которых идет речь в деле, каждое из этих государств имеет право вступить в разбирательство. На этой неделе 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва поочередно воспользовались таким правом.

Так, в четверг 🇱🇻 Латвия подала в Суд заявление с ходатайством о разрешении вступить в качестве третьей стороны в дело «Обвинения в геноциде согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» (Ukraine v. the Russian Federation). Схожее заявление 🇱🇹 Литва подала в пятницу. В соответствии со статьей 83 Регламента Суда, 🇺🇦 Украине и 🇷🇺 РФ было предложено представить письменные замечания по заявлению Литвы и Латвии о вступлении в дело.

Напомним, что 16 марта Суд постановил, что Россия должна «немедленно приостановить военные действия», начатые ею 24 февраля 2022 года на Украине. В дополнение к краткому резюме своего решения, Суд выпустил 20-страничное постановление, в котором объяснил свою аргументацию.

#международноеправо
Ukraine v. the Russian Federation – Германия, США и Швеция вступили в дело

В соответствии со статьей 63 Статута ⚖️🇺🇳 МС ООН, в случаях, когда в деле возникает вопрос о толковании конвенции, сторонами которой являются другие государства, помимо тех, о которых идет речь в деле, каждое из этих государств имеет право вступить в разбирательство. В сентябре это право было использовано сразу тремя государствами – 🇩🇪 Германией, 🇺🇸 США и 🇸🇪 Швецией.

США в своём заявлении подчеркнули, что "все государства-участники имеют значительный интерес в обеспечении правильного толкования, применения и исполнения Конвенции о геноциде", и добавили, что их "взгляды на вопросы, рассматриваемые в данном деле, дополнительно продиктованы долгой историей поддержки Соединенными Штатами усилий по предотвращению и наказанию геноцида". Швеция согласилась с тем, что "запрет геноцида является нормой jus cogens в международном праве, а права и обязанности, закрепленные в Конвенции, относятся ко всему международному сообществу".

На данный момент в дело также вступили: 🇬🇧 Великобритания, 🇳🇿 Новая Зеландия, 🇱🇹 Литва и 🇱🇻 Латвия. С текстами заявлений о вступлении в дело можно ознакомиться на сайте МС ООН.

#международноеправо
"Частичная мобилизация" с точки зрения международного права

Глеб Богуш, кандидат юридических наук, опубликовал анализ "частичной мобилизации" с точки зрения права, в том числе международного. Не можем не согласиться с доводом коллеги о том, что "частичная мобилизация" - это эвфемизм, подобный "специальной военной операции в Украине". Мобилизационный Указ Президента открывает неограниченные возможности для дальнейшего ограничения прав российских граждан.

Одним из ближайших шагов станет закрытие выездных границ, по крайней мере, для мужчин военного возраста – напомним, что при мобилизации свобода перемещения граждан, состоящих на воинском учете, ограничивается местом жительства. Это прямо следует из ст. 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Что касается международного права, то автор убеждён, что сегодняшнее решение об эскалации агрессии, последовавшее во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, является еще одним испытанием для международного сообщества. Возможно, будет возобновлена чрезвычайная сессия Ассамблеи "Единство в пользу мира". В соответствии с резолюцией 377A (V) Генеральной Ассамблеи, принятой ГA 3 ноября 1950 года, такая чрезвычайная специальная сессия может быть созванa «в течение двадцати четырех часов со времени поступления требования о таком созыве», в то время как действия российского государства равносильны международным преступлениям, и за это последует индивидуальная уголовная ответственность.

Мы хотим пожелать нашим подписчикам сил в это тяжёлое время. Берегите себя.

#международноеправо
⚡️Вынесено решение по делу о крушении 🇲🇾 ✈️ малайзийского «Боинга» МН-17

Окружной суд 🇳🇱 Гааги пришел к выводу, что 🇷🇺 РФ имела контроль над "сепаратистским" Донбассом в июле 2014 года, поэтому между: Россией и 🇺🇦 Украиной уже тогда возник международный вооруженный конфликт.

Суд также пришел к выводу, что MH-17 сбили военные самопровозглашенной ДНР с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук», который находился на территории, которую контролировали сепаратисты.

Среди виновных – «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Леонид Харченко, воевавшие на стороне ДНР. Они приговорены к пожизненному заключение.

Суд отметил, что четвёртый обвиняемый, Пулатов, был командиром самопровозглашенной ДНР, и у него была важная координационная роль, однако с уверенностью установить, что Пулатов был причастен к запуску ракеты, сбившей самолет, суд не может.

Важно напомнить, что суд по MH-17 – национальный, а не международный. В процессе применяется уголовное право Королевства Нидерландов.

#международноеправо
⚡️🇷🇺 Ордер на арест Владимира Путина утверждён ⚖️ Международным уголовным судом

Сегодня Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест двух лиц в контексте ситуации в 🇺🇦 Украине: Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

📌 Владимир Путин предположительно несет ответственность за военное преступление, а именно за незаконную депортацию населения (в частности, детей) и незаконное принудительное переселение гражданских лиц из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию (согласно статьям 8(2)(a)(vii) и 8(2)(b)(viii) Римского статута).

Преступления предположительно были совершены на оккупированной территории Украины по крайней мере с 24 февраля 2022 года. Есть достаточные основания полагать, что Путин несет личную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления, а именно через неосуществление им надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их совершение и которые находились под его эффективной властью и контролем, в соответствии с принципом субординации (статья 28(b) Римского статута).

📌 Мария Львова-Белова, Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ, предположительно несет ответственность за те же военные претсупления, что и Путин. У МУС есть достаточные основания полагать, что Львова-Белова несет личную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления, поскольку совершила эти деяния непосредственно, совместно с другими и/или через других лиц (статья 25(3)(a) Римского статута).

Напомним, что МУС – первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута, принятого в 1998 году, Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года.

Теперь Путин не может выезжать в страны, которые ратифицировали Римский статут и в страны, которые признают юрисдикцию МУС (123 государства). Местные власти должны будут арестовать его в случае визита.

#международноеправо
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ Новый поворот в деле о взыскании с России $50 миллиардов по арбитражным решениям

Важные новости для всех, кто следит за международным арбитражем. Речь идет о продолжающемся споре по вопросу взыскания с 🇷🇺 РФ $50 миллиардов по арбитражным решениям, вынесенным в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Федеральный судья округа Колумбия США Берил А. Хауэлл в пятницу подписала определение, которое не оставляет России шансов избежать данного дела.

Судья отвергла аргумент России о государственном иммунитете в споре, так как РФ якобы не давала согласия на арбитраж с бывшими акционерами. Она вынесла длинное, 62-страничное заключение, где указала, что такой аргумент противоречит установившейся практике и может уменьшить международную ответственность государств и частных лиц, ведущих бизнес за рубежом.

Кроме того, судья подчеркнула, что материалы дела демонстрируют, что Россия на деле согласилась на арбитраж с бывшими акционерами. "Российская Федерация ясно согласилась... предоставить трибуналу право разрешать споры по вопросам юрисдикции и подсудности, включая, как здесь актуально, вопрос о существовании соглашения об арбитраже," – говорится в заключении.

Другие аргументы, например, что соглашение об арбитраже не применяется, поскольку бывшие акционеры являются российскими гражданами и, следовательно, не имеют права на защиту по соответствующему международному договору, также были отклонены.

Это дело имеет далеко идущие последствия не только для России, но и для глобального бизнеса в целом, поскольку оно касается основных принципов международного коммерческого арбитража.

#международноеправо