Канада 🇨🇦 объявила сегодня о новых санкциях

Согласно речи Премьер- министра Канады Джастина Трудо,

‘Канада также вводит дополнительные санкции против россиян. Эти санкции направлены против 23 сотрудников органов юстиции и безопасности России, в том числе сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и тюремных служащих, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции. Эти новые меры основаны на санкциях, которые Канада ввела в отношении более 1400 физических и юридических лиц после незаконного и неспровоцированного вторжения России в Украину в феврале 2022 года’.

Сам список пока не опубликован

#compliancepractice #sanctions #Canada

Канада 🇨🇦 начнёт процесс конфискации имущества у Р. Абрамовича

По словам главы канадского МИД Мелани Жоли Правительство Канады арестует и будет требовать через суд конфискации $26 млн у инвестиционной компании Granite Capital Holdings, которая «принадлежит Роману Абрамовичу, российскому олигарху под санкциями»,

Канада впервые использует полномочия, которые позволяют правительству добиваться ареста активов, принадлежащих лицу под санкциями, говорится в сообщении.

Напомним, что такие полномочия заложены в законе о бюджете, принятом в конце апреля 2022 года.

Роман Абрамович известный во всем мире российский олигарх, но имущество в Канаде у него не самое крупное из его активов.

Поэтому это ‘идеальный’ вариант для апробирования самой системы с точки зрения канадского регулятора.

#compliancepractice #sanctions #Canada

Попадёт ли Алексей Мордашов в санкции Канады 🇨🇦

В канадской прессе обсуждается имеются ли причины для включения Алексея Мордашова в канадских санкции.

Напомню, что Алексей Мордашов в санкциях США, Австралии и ЕС.

Несмотря не просьбу канадского парламента, господина Мардашова пока не включают в санкции, скорее всего из-за его инвестиций горнодобывающую промышленность провинции Нунавут.

#sanctions #compliancepractice #Canada #санкции

Новые санкции Канады 🇨🇦

Канада 24 февраля ввела санкции против 122 человек, в том числе депутатов нижней палаты российского парламента, которые “проголосовали за закон, связанный с вторжением и попыткой аннексии четырех областей Украины”.

✅ В число других лиц, попавших под санкции, входят российские вице-премьеры, министры и другие лица в Администрации президента России и российские военные, а также члены семей ранее попавших под санкции лиц.

✅ Также попали в санкции бизнесмены, такие как Андрей Мельниченко и его жена Александра Мельниченко и семья Алексея Мордашова вместе с ним.

✅ В санкции попали 13 государственных институтов, среди которых Партия Единая Россия, СФ и ГД РФ, а также компания Роснефтегаз и Росфинмониторинг

#sanctions #compliancepractice #Canada

Канада 🇨🇦 опубликовала обновленный лист санкций

Канада ввела санкции в отношении 17 физических лиц и 18 юридических лиц, среди которых компании связанные с электроникой и ВПК.

#compliancepractice #sanctions #Canada

FINTRAC Canada 🇨🇦/CANAFE Canada опубликовала red flags 🚩 обхода санкций и ПОД/ФТ


Антиотмывочное ведомство Канады FINTRAC совсем недавно обновило свой Специальный бюллетень, в котором четко указано, что субъекты, подпадающие под санкции, полагаются на уже установленные методы и каналы отмывания денег (AML), чтобы обойти санкции, а также вывести активы за пределы РФ 🇷🇺.

В бюллетене приводятся red flags 🚩 нарушений санкций, которые также характерны для высокого риска отмывания денег.

Это включает:

🚩 наличие связей с юридическими фирмами в офшорных финансовых центрах, специализирующихся на российской клиентуре.

🚩 передача прав собственности на активы членам семьи, близким партнерам или номинальным лицам.

🚩 Использование корреспондентских отношений, при котором банки в юрисдикциях с более высоким уровнем риска держат счета в юрисдикциях с более низким уровнем риска и проводят международные транзакции через эти счета.

🚩Использование посреднических юрисдикций для сокрытия конечных бенефициарных владельцев активов путем создания сетей подставных компаний. Это включает в себя регистрацию деловых адресов в оффшорных финансовых центрах или налоговых гаванях

🚩Создание ограниченного партнерства (аналог ИП) (LP), ООО (LLP) или международных бизнес-корпораций (IBC) в юрисдикциях, где произошло значительное увеличение числа корпораций, которые используют общие корпоративные названия и не представлены в Интернете.

🚩Использование юрисдикций с низкими барьерами для создания подставных компаний в качестве обычных торговых компаний, корпораций с ограниченной ответственностью (ООО) или субъектов свободной экономической зоны обычно используется для профессионального отмывания денег и уклонения от санкций.

Особое внимание следует уделить таким юрисдикциям, как ОАЭ 🇦🇪 , или юрисдикциям, в которых в последнее время наблюдался спад корпоративного управления и демократического развития, таким как Гонконг.

#compliancepractice #sanctions #Canada #reports #sanction_violation #AML

Разъяснения по поправкам в санкционное регулирование Канады 🇨🇦

22 июня 2023 года Канада 🇨🇦 приняла поправки в закон о санкциях (законопроект C-47).

Основные новеллы:

✅ положения о «подразумеваемым владении» («deemed ownership») в соответствии с Законом о специальных экономических мерах (SEMA) и Законом о правосудии для жертв коррупции иностранных должностных лиц (JVCFO), которое расширяет объем собственности, которая может быть объектом санкций;

✅ расширение полномочий правительства по включению в санкции лиц, не связанных с иностранными государствами в соответствии с SEMA;

✅ разрешение министру иностранных дел раскрывать FINTRAC информацию, относящуюся к разработке, администрированию или исполнению положений о санкциях или постановлений о наложении ареста.


1 июля 2023 года была опубликована новая версия Руководства по списку экспортного контроля Канады, в которой вступают в силу обязательства, взятые Канадой в рамках различных многосторонних режимов экспортного контроля до 1 января 2023 года.

Существенные изменения включают:

✅ под ограничения попали новые элементы управления двигательными установками с ободным приводом;

✅ добавлены новые элементы управления для некоторых технологий газотурбинных двигателей, предназначенных для сверхзвуковых самолетов;

✅ были добавлены новые средства контроля для определенных патогенов и токсинов человека и животных.

#Canada #sanctions #compliancepractice #export

Канада 🇨🇦 ввела санкции

Канада внесла в санкционный список по РФ 39 физических и 25 юридических лиц.

✅ НСПК «Мир»,
✅ «Мегафон»,
✅ МТС,
✅ «Теле2»,
✅ «Билайн»,
✅ Тинькофф-банк,
✅ Московское общество казаков

Санкции ввели против Иосифа Пригожина, Ивана Охлобыстина и Никиты Михалкова.

Полный список здесь

#compliancepractice #sanctions #Canada

Введение теста контроля для канадских 🇨🇦 санкций

Закон изменяет санкционное законодательство Канады, добавляя положения об «Подразумеваемое владении» (Deemed ownership) в SEMA (раздел 2.1) и Закон Магнитского (раздел 2.01) следующим образом:

Подразумеваемое владение - это:

(1) Если какое-либо лицо контролирует юридическое лицо, отличное от иностранного государства, любое имущество, которым владеет — или которое находится во владении или под контролем, прямо или косвенно — этого лица, считается принадлежащим этому лицу.

Критерии

(2) Для целей подраздела (1) лицо контролирует юридическое лицо прямо или косвенно, если выполняется любой из следующих критериев:

(a) лицо прямо или косвенно владеет 50% или более акций или долей участия в организации или 50% или более прав голоса в организации;

(b) лицо может прямо или косвенно изменить состав или полномочия совета директоров предприятия; или

(c) разумно заключить, принимая во внимание все обстоятельства, что данное лицо способно прямо или косвенно и любыми средствами руководить деятельностью субъекта.

‼️Важно отметить, что в рамках этого нового теста считается, что контроль существует, если выполняется только один из трех критериев (т. е. считается, что лицо имеет контроль над организацией, если любой из критериев в пунктах (2) (a), (b) или (c) выполняется).

При соблюдении одного из критериев такое лицо будет считаться владельцем любого имущества, которое находится в собственности, во владении или под контролем прямо или косвенно организации для целей положений SEMA и Закона Магнитского, в том числе для целей применения их санкционных запретов против сделок с собственностью указанных лиц, а также новый механизм, позволяющий правительству Канады арестовывать и конфисковывать имущество, относящееся к указанным лицам.

#compliancepractice #sanction #control #Canada

Тест контроля в судебном решении Канады 🇨🇦

Совсем недавно я писал об изменении в канадском законодательстве относительно интерпретации «теста контроля» в санкциях.

Изменение в законодательстве стало результатом доктринальной и судебной дискуссии по этому вопросу. Вот наткнулся на решение от 25 октября 2022 г. Суд Королевской скамьи провинции Альберта вынес решение по делу Angophora Holdings Limited v Ovsyankin, в котором делается попытка решить «вопрос контроля».

Суд в решении установил «убедительные доказательства» того, что Ответчик,(Angophora Holdings Limited) контролировался или действовал от имени подпадающей под санкции организации и что, в результате, «распределение доходов (от арбитражного решения) канадским физическим или юридическим лицом» в адрес Angophora может возникнуть риск нарушения разделов 3 и 5 SEMA.

В связи с этим Суд особо отметил, что «санкции не должны позволять лицу, включенному в санкции, обходить заморозку активов, продолжая иметь доступ к ним через неподсанкционных лиц, которых он контролирует»

#control #compliancepractice #sanction #Canada

Пока многие разыскивают некого Евгения, Канада 🇨🇦 вводит санкции в отношении:

✅ четверых физических лиц:

- Сергей Мучкаев
- Николай Колесов
- Владимир Лепин
- Алексей Комиссаров

✅ 28 юридических лиц, таких как:

- Уралсиб банк
- Росбанк
- Зенит банк
- российский региональный банк развития

#sanction #compliancepractice #Canada

Санкции Канады 🇨🇦 сегодня пополнились новыми лицами

✅ 42 физических лица, среди которых, например,

- глава Россотрудничества Евгений Примаков (не путать с другим Примаковым 🤦)

- политолог Андрей Кортунов


✅ и 20 юр лиц, среди которых:

- Валдай клуб
- РСМД
- МГИМО
- ВШЭ
- Комсомольская правда
- НК Брикс

#sanction #compliancepractice #Canada

Egmont group приостановила членство Росфинмониторинга🇷🇺

На сайте международной группы фин разведок Egmont Group появилось заявление о том, что членство Росфинмониторинга приостанавливается на срок «необходимый для защиты интересов группы Эгмонт и обеспечения достижимости ее целей»

Теперь Росфинмониторинг не сможет обмениваться информацией с другими партнерами по линии двустороннего обмена.

Напомню, что еще в декабре 2022 Росфинмониторинг лишился ряд прав в организации (занимать руководящие и консультационные должности в группе и созывать заседания группы). Также Росфинмониторинг в канадских санкциях, поэтому его члены не могли присутствовать на заседаниях группы в штаб-квартире в Канаде.

#compliancepractice #AML #sanction #Egmont #Canada

Канадские 🇨🇦 санкции против ученых и СМИ

10 ноября 2023 г. Канада включила в блокирующие санкции 8 физ лиц (теперь 370) и 6 юр лиц (общее количество 475):


✅ академик Александр Чубарьян,

✅ член-корреспондент РАН Игорь Иванов,

✅ доцент кафедры политического анализа МГУ Александр Коньков,

✅ декан Факультета МО МГИМО МИД России Андрей Сушенцов,

✅ доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов,

✅ профессор МГИМО Олег Барабанов,

✅ генеральный директор РСМД Иван Тимофеев.

✅ Институт государства и права РАН,

✅ НКО Центр социально-консервативной политики,

✅ газета Известия,

✅ парламенская газета новостей,

✅ РЕН-ТВ.

#compliancepractice #sanction #Canada

Канадское 🇨🇦 правительство попросили включить в санкции 44 лиц, связанных с Хамас

Raoul Wallenberg Centre for Human Right направил письмо Правительству Канады, чтобы Magnitsky Act мог использоваться против террористов Хамас.

Сама организация в списке террористических организаций, однако это не мешает money flows на территории Канады между боевиками Хамас.

Неблагодарное дело сравнивать разные режимы, но мы помним как быстро санкции ввели в отношении российских лиц (мы не обсуждаем причины), но вот в отношении боевиков Хамас - все намного медленнее. Смотрите на ЕС 🇪🇺, США 🇺🇸 и Канаду.

#sanction #compliancepractice #hamas #Canada

Канада 🇨🇦 обновила FAQs

Канада обновила ряд пояснений по вопросу применения канадских санкций.

Из новых пояснений есть ответы на следующие вопросы:

• Can I deal with an entity that deals with a designated person?
• Can I deal with the subsidiaries of a designated company?
• What happens when a person is designated?
• When does a prohibition apply?

#compliancepractice #sanction #FAQs #Canada

Канада 🇨🇦 ввела санкции в отношении боевиков Хамас

Канада в рамках Special Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations ввела санкции в отношении 4 лиц.

📌Khaled Qaddoumi (Hamas)
📌Ali Morshed Shirazi (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC] Al-Quds Force)
📌Mostafa Mohammad Khani (IRGC Al-Quds Force)
📌Ali Ahmad Faizullahi (IRGC Al-Quds Force)

#compliancepractice #Canada #sanction #hamas

Канада 🇨🇦 объявила об очередном раунде санкций против России, на этот раз против шести организаций и двух физических лиц

Как утверждается, эти лица «участвовали в деятельности, поддерживающей вторжение России в Украину, в том числе путем содействия транспортировке боеприпасов, баллистических ракет и других материальных средств из Северной Кореи в Россию».

Два физических лица являются представителями компаний, «которые, как известно, перевозят оружие из Северной Кореи в Россию», в то время как недавно попавшие под санкции компании «представляют собой компании, владеющие судоходными, воздушными грузовыми и другими логистическими возможностями, которые передают северокорейские грузы».

Хотя эти меры были объявлены только 21 мая, они вступили в силу еще 16 мая.

Следующие Юридические лица включили в санкции :

- АО «Совфрахт»
- ООО «Судоходная компания «Азия» (также известная как ООО «Судоходная компания «Азия», AZSCO и Azia Shipping Co)
- АО «224-й летный отряд Госавиакомпаний» (также известный как «ТТФ Хэви Лифтинг») 
- ООО «Марин Транс Шиппинг» 
- ООО «М Лизинг»
- ООО «МГ-Флот» (также известное как «ТрансМорФлот», «ТрансМорФлот», «Трансморфлот»)

Физические лица:

📌Vladimir Vladimirovich MIKHEYCHIK

📌Vladimir Ivanovich SHASTIN

#sanction #Canada #compliancepractice

Санкции Канады 🇨🇦

13 июня Канада включила в санкции 27 физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям, российскому ВПК и обходу санкций;

Также введены запреты на экспорт станков с числовым программным управлением, используемых при производстве оружия.

#compliancepractice #sanction #export #Canada

Канада 🇨🇦 опубликовала руководство по санкционным рискам

С 19 августа 2024 года канадский Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
требует сообщать о сделках, предположительно связанных с уклонением от санкций в FINTRAC

FINTRAC выпустил специальный бюллетень, содержащий рекомендации для отчитывающихся организаций о red flags 🚩:

📌маршрутизация покупок через определенные промежуточные юрисдикции, включая ОАЭ, Турцию, Китай, Гонконг и СНГ;

📌использование фирм, базирующихся в оффшорных финансовых центрах, которые исторически специализировались на клиентуре из санкционированных юрисдикций;

📌использование непрозрачных корпоративных структур, вновь созданных или ранее бездействующих компаний, а также слишком общих корпоративных названий;

📌использование банковских услуг нерезидентов, когда организации используют финансовые учреждения в юрисдикциях, отличных от места регистрации компании;

📌использование доверенных лиц, например, передача права собственности на активы членам семьи незадолго до введения санкций; и

📌использование альтернативных финансовых каналов, например виртуальных валют.

#compliancepractice #Canada #export #sanction_violation #sanction #комплаенс