14 пакет вводит «чистый» механизм вторичных санкций

Статья 5ad запрещает прямое или косвенное взаимодействие между операторами ЕС и кредитными или финансовыми учреждениями, не входящими в ЕС, или другими организациями, предоставляющими услуги криптоактивов, для экспорта, продажи, поставки, передачи или транспортировки в Россию определенных товаров и технологий двойного назначения, включая высокоприоритетные предметы (так называемые «battlefield goods»), а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

Аналогично ст. 5ac, такие юрлица должны быть в установленном порядке перечислены в Приложении XLV, а это означает, что они должны быть предварительно идентифицированы Советом ЕС в будущем раунде внесения поправок в Регламент Совета 833/2014.

🆕 Почему это новое? 🆕

Новое поскольку никакой связи с ЕС не требуется.

Это связано с тем, что в статье содержатся широкие ссылки на номенклатуру ограниченных товаров без указания того, что они должны быть произведены в ЕС 🇪🇺.

#sanction #compliancepractice #package14 #EU

Европейский суд удовлетворил иск Дмитрия Пумпянского об отмене введенных против них санкций ЕС 🇪🇺 .

«Cуд отменяет Решение Совета (CFSP) 2022/1530 от 14 сентября 2022 года о внесении изменений в Решение 2014/145/CFSP об ограничительных мерах <...> Предписывает Совету Европейского Союза понести свои собственные расходы и оплатить расходы, понесенные господином Пумпянским», — сказано в документе.

#compliancepractice #cases #EU #court #sanction

Нарушение по ITAR

25 июня 2024 года Госдеп США опубликовал в Федеральном реестре уведомление о шестнадцати лицах, отстраненных по закону за нарушение или сговор с целью нарушения Закона о контроле над экспортом оружия (Arms Export Control Act, 22 U.S.C. 2751 и последующие). Это действие, в соответствии с разделом 127.7(b) Правил международной торговли оружием (ITAR) (22 CFR, части 120-130).

📌Что такое ITAR Debarred Parties List?

Это аналог BIS Denied Persons List и содержит список Юр лиц, признанных виновными в нарушении или сговоре с целью нарушения AECA

📌 что это означает?

Все лица, участвующие в деятельности, подпадающей под действие ITAR, должны внимательно следить за соблюдением всех правил экспортного контроля и следить за тем, чтобы в их деятельности не участвовали лица, лишенные прав.

#export #ITAR #sanction #BIS #комплаенс

Мы все пропустили: Украина 🇺🇦 24 июня ввела новые санкции

Указом Президента №376/2024
введены санкции в отношении Дерипаски, Костина, Миллера, Ротенберга, Дюмина, Фурсенко и других (странно, что только сейчас). Всего в санкции попало 390 физических лиц

Среди попавших под санкции юридических лиц - все дочки Газпрома. Всего в список юридических лиц включено 366 лиц.

Санкции вводятся сроком на 10 лет.

#комплаенс #sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction

FinCEN 🇺🇸 нашел нарушение 31 CFR Chapter X, Part 1010

FinCEN раскрыл, что банк Аль-Худа использовал долларовый аукцион Центрального банка Ирака для отмывания денег фирм, связанных с иранскими организациями, находящимися под санкциями, и способствовал потоку фальшивой валюты иранского производства через фиктивные иракские предприятия.

Банк Аль-Худа использовал переводы в долларах США 🇺🇸 через счет CBI открытый в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

#compliancepractice #sanction #FinCen

Банк, спрятанный в самом видном месте. «Медуза» рассказывает удивительную историю люксембургского филиала Газпромбанка — он до сих пор не попал под санкции, а в 2022-м получил рекордную прибыль

Больше 10 лет в Люксембурге работает филиал Газпромбанка — Bank GPB International. Он пережил санкции за аннексию Крыма, а полномасштабное российское вторжение в Украину и вовсе принесло ему небывалую прибыль (впрочем, спустя год она сократилась в 10 раз).

По словам одного из экспертов, Bank GPB International во многом напоминает переродившийся совзагранбанк (такие банки считались неофицилальной зарубежной кассой Советского Союза) — он точно так же обслуживает внешнюю торговлю и «особые нужды» близких к государству клиентов.

Специальный корреспондент «Медузы» Маргарита Лютова подробно рассказывает о благополучной люксембургской «дочке» Газпромбанка.

———

Открыть материал без VPN.

ЕС 🇪🇺 вводит санкции против Белоруссии.

📌Вводится запрет на поставки товаров и технологий двойного назначения, предметов роскоши, технологий морской навигации.
📌Запрещается импорт золота, бриллиантов, гелия, угля и сырой нефти из Белоруссии
📌 запрет на оказание аудиторских, консалтинговых, архитекторских, инжиниронговых, маркетинговых, рекламных услуг.
📌Расширяется запрет на перевозку грузов прицепами и полуприцепами в отношении белорусских перевозчиков.
📌Европейские экспортеры обязаны вносить в контракты положения, запрещающие дальнейший реэкспорт в Белоруссию чувствительных технологий, оружия и боеприпасов.

Цель ограничений — борьба с обходом санкций со стороны России.

#sanction #compliancepractice #EU #Belarus

Воскресное

К лагерям надо приучать смолоду, подумали они в РФ и отправили детей в лагеря Северной Кореи

Канада 🇨🇦 опубликовала руководство по санкционным рискам

С 19 августа 2024 года канадский Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
требует сообщать о сделках, предположительно связанных с уклонением от санкций в FINTRAC

FINTRAC выпустил специальный бюллетень, содержащий рекомендации для отчитывающихся организаций о red flags 🚩:

📌маршрутизация покупок через определенные промежуточные юрисдикции, включая ОАЭ, Турцию, Китай, Гонконг и СНГ;

📌использование фирм, базирующихся в оффшорных финансовых центрах, которые исторически специализировались на клиентуре из санкционированных юрисдикций;

📌использование непрозрачных корпоративных структур, вновь созданных или ранее бездействующих компаний, а также слишком общих корпоративных названий;

📌использование банковских услуг нерезидентов, когда организации используют финансовые учреждения в юрисдикциях, отличных от места регистрации компании;

📌использование доверенных лиц, например, передача права собственности на активы членам семьи незадолго до введения санкций; и

📌использование альтернативных финансовых каналов, например виртуальных валют.

#compliancepractice #Canada #export #sanction_violation #sanction #комплаенс

📕🧑‍🎓🇬🇧Престижные программы по праву Лондонского университета

С 3 июля 2024 European Center for Legal Studies (ECLS) совместно с University of London производят набор студентов юридических вузов и работающих специалистов на следующие программы:

– Introduction to English legal system ECLS (3 или 5 месяцев)
– Bachelor of Laws (LLB) University of London (3-6 лет)
– Graduate Diploma in Commercial law University of London (1-5 лет)

Обучаясь в дистанционном формате, вы можете получить сертификат о повышении квалификации, Diploma Commercial law UoL и престижную международно признанную степень по праву LLB UoL.

🌐Степень LLB является важной академической ступенью дальнейшей профессиональной квалификации в юрисдикциях общего права, международных финансовых и деловых центрах по всему.

Все программы осуществляются в дистанционном формате высококвалифицированными преподавателями из Лондона.

Получить дополнительную информацию и аппликационную форму можно в аккаунте: @ecls_study или по почте [email protected].

ЦБ ОАЭ 🇦🇪 недавно опубликовал Rulebook по регулированию крипты

ЦБ ОАЭ в июне 2024 г. ввел строгие правила использования криптовалют, требуя, чтобы все платежные токены были обеспечены местным дирхамом и не были связаны с другими валютами.

Этот шаг, являющийся частью инициативы «Трансформация финансовой инфраструктуры» (FIT), направлен на защиту финансовой экосистемы и соответствие более широкой цели цифровой трансформации, обеспечивая при этом экономическую безопасность и комплаенсу.

Вопреки опасениям по поводу подавления инноваций, эти меры можно рассматривать как упреждающий подход к управлению рисками, связанными с крайне нестабильным и спекулятивным характером нерегулируемых цифровых активов. Введя обязательную поддержку дирхама, ОАЭ не только укрепляют свою национальную валюту, но и устанавливают стандарты доверия и надежности в цифровых транзакциях. Эта нормативно-правовая база могла бы предотвратить потенциальные финансовые преступления и экономическую нестабильность, связанную с анонимностью и колебаниями необеспеченных криптовалют.

Rulebook очень подробен более 100 стр. и местами похож на Europe’s MiCA.

#AML #crypta #ME_law #compliancepractice #комплаенс

IRS 🇺🇸 вводит новые правила налогообложения криптоактивов

Налоговая службы США разработала правила, согласно которым Криптоплатформы должны будут сообщать о транзакциях в Налоговую службу, начиная с 2026 года.

Однако децентрализованные платформы, которые сами не владеют активами, будут освобождены от уплаты налога.

#комплаенс #crypta #compliancepractice

UniCredit подала в суд ЕС на ЕЦБ, оспаривая предписания ЕЦБ по поводу санкционных ограничений по РФ

Дело UniCredit v ECB Case T-324/24 только в понедельник поступило в суд, поэтому информация на сайте суда пока отсутствует.

UniCredit заявила, что прогресс, достигнутый на данный момент в сокращении ее бизнеса в России, показал, что она "полностью согласна с ЕЦБ в важности сокращения своего присутствия в России".

Однако у банка есть «обеспокоенность по поводу условий, на которых должно произойти это сокращение, как это предусмотрено решением ЕЦБ, которое выходит за рамки нынешних правовых рамок».

#compliancepractice #sanction #banks #EU

Когда среда это немного пятница

How to get away with murder под запретом

Тут можно долго смеяться, но любители мизулина запретили культовый фильм.

Интересно 🧐, тогда надо всю фильмотеку Альмодовара и Озона запрещать, а то если молодёжь посмотрит Все о моей матери либо Время прощания, то все - капец настанет традиционным ценностям (необъяснимым как вся русская душа)

#compliancepractice

OFAC 🇺🇸 опубликовал огромное количество вторичных санкций

Список входят юридические и физические лица и расположено в алфавитном порядке.

Что добавлено?

Следующая формулировка: «Риск вторичных санкций: см. раздел 11 Исполнительного указа 14024» была добавлена ​​к приведенным ниже именам в Списке граждан особых категорий (SDN) и/или Списке идентификации секторальных санкций (SSI).

Теперь для банков, которые хоть как-то будут замечены в посредничестве в транзакциях с этими лицами, грозит попадание во вторичные санкции.

В комментарии оставьте общее количество включенных в список

#compliancepractice #OFAC #SDN

Про жизнь экспатов (тяжела и неказиста жизнь советского туриста)

Интересный индекс опубликовали про то, где экспатам жить хорошо.

Возьмем страны Ближнего Востока.
ОАЭ 🇦🇪 на 10 месте. Все остальные ниже: несмотря на все старания Оман 🇴🇲 Саудовская Аравия 🇸🇦 и Катар 🇶🇦 . Совсем все плохо у Кувейта 🇰🇼 - он на последнем 53 месте (жалуются на бюрократию и сложность получения визы, также работают там по максимуму 47,8 часов в неделю). Разочарование года - маленький Бахрейн 🇧🇭 - там беда с экономикой и трудовые права не охраняются.

Турция 🇹🇷 - страна из категории «обнять и плакать». Эрдоган довел страну и поставил ее на второе место с конца перед Кувейтом. Сложности с коммуникацией, экономика и безмерная бюрократия делают свое дело.

Я силился увидеть в списке Израиль 🇮🇱, но, видимо, те кто делали исследование посчитали, что экспатам вообще нечего там делать 😀.

Chevron case и OFAC

Сейчас все пишут про то, что ВС США 🇺🇸 сломал прецедент, который продержался 40 лет (дело Chevron v. Natural Resources Defence Council) относительно широкого усмотрения органов исполнительной власти, поскольку они обладают широкой экспертизой в своей области надзора.

Теперь новый кейс LOPER BRIGHT ENTERPRISES ET AL. v. RAIMONDO,
SECRETARY OF COMMERCE, ET AL устанавливает новые требования в интерпретации Administrative Procedure Act в рамках которого действует и санкционный OFAC.

Однако я бы не стал преждевременно радоваться. Учитывая широкие полномочия по санкциям, предоставленные Президенту в соответствии с IEEPA, суды по надзору могут решить многие вопросы в пользу OFAC, даже не принимая во внимание двусмысленность в отношении законов. Даже после прекращения действия кейса Chevron суды по надзору, вероятно, по-прежнему будут придавать большое значение технической экспертизе OFAC при проведении любых законодательных толкований в условиях двусмысленности.

Конечно, в местах законодательных исключений (statutory exemptions) теперь у OFAC широкая дискреция может быть пересмотрена в сторону уменьшения параметров для дискреции, но я не думаю, что это произойдёт в самом ближайшем будущем.

#cases #sanction #OFAC #court

Новые санкции Швейцарии 🇨🇭

Швейцарский EAER вводит санкции в отношении росийских 69 физлиц и 86 юриков

Список таких лиц пока не опубликован.

#sanction #compliancepractice #Swiss