Федеральное правительство Германии 🇩🇪 одобрило проект нового закона о создании суперагентства по борьбе с отмыванием денег и Центра по расследованию отмывания денег (MIC)
Законопроект, озаглавленный «Улучшение борьбы с финансовой преступностью», представляет собой законодательный ответ на существенные вопросы, поднятые в отчете ФАТФ о взаимной оценке Германии за 2022 год.
Согласно закону, все основные функции ПОД в государственном секторе – анализ ПФР, уголовные расследования и надзорный центр – будут сосредоточены под одной крышей – новым Федеральным агентством по борьбе с финансовыми преступлениями (FFCA).
В статье на сайте AML intelligence приводятся данные, что 75% транзакций в Германии совершаются наличными, и немцы имеют сильную социальную и историческую привязанность к наличным деньгам.
#AML #compliancepractice
Законопроект, озаглавленный «Улучшение борьбы с финансовой преступностью», представляет собой законодательный ответ на существенные вопросы, поднятые в отчете ФАТФ о взаимной оценке Германии за 2022 год.
Согласно закону, все основные функции ПОД в государственном секторе – анализ ПФР, уголовные расследования и надзорный центр – будут сосредоточены под одной крышей – новым Федеральным агентством по борьбе с финансовыми преступлениями (FFCA).
В статье на сайте AML intelligence приводятся данные, что 75% транзакций в Германии совершаются наличными, и немцы имеют сильную социальную и историческую привязанность к наличным деньгам.
#AML #compliancepractice
AML Intelligence
LATEST: German government approves new AML super-agency (FFCA) and establishment of ‘Money Laundering Investigation Center’ - AML…
By STEPHEN RAE for AMLi THE GERMAN federal government today approved its draft new law to set up an AML super agency and establish a Money Laundering Investigation Center (MIC). The bill, entitled “Improving the Fight against Financial Crime” covers the legislative…
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Банк «Санкт-Петербург» выиграл дело против Euroclear в Бельгии.
Банк «Санкт-Петербург» после блокировки своих активов депозитарием Euroclear подал иск в бельгийский суд, выиграл дело и получил средства, номинированные в евро. Это первый случай судебных разбирательств с Euroclear за пределами России.
«Санкт-Петербург» в сентябре 2022 года подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Он требовал взыскать с бельгийского депозитария заблокированные средства в размере $107 млн (10,7 млрд рублей по текущему курсу) и почти €490 000 (51,7 млн рублей). В феврале 2023 года суд постановил взыскать с Euroclear эти деньги, а в мае банк отказался от требования в евро. Суд принял отказ, но мотивы такого решения известны не были.
США и Великобритания ввели санкции против «Санкт-Петербурга» в феврале 2023 года. В июне к ним присоединилась Австралия. В апреле 2023 года казначей Бельгии Александр де Гест рассказал о разблокировке около $110 млн «Санкт-Петербурга». Банк обращался за лицензией на разморозку активов дважды, первое обращение банк подал в прошлом году, но тогда последовал отказ. В 2023 году «Санкт-Петербург» подал новое заявление и получил лицензию.
@forbesglobalrus
Банк «Санкт-Петербург» после блокировки своих активов депозитарием Euroclear подал иск в бельгийский суд, выиграл дело и получил средства, номинированные в евро. Это первый случай судебных разбирательств с Euroclear за пределами России.
«Санкт-Петербург» в сентябре 2022 года подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Он требовал взыскать с бельгийского депозитария заблокированные средства в размере $107 млн (10,7 млрд рублей по текущему курсу) и почти €490 000 (51,7 млн рублей). В феврале 2023 года суд постановил взыскать с Euroclear эти деньги, а в мае банк отказался от требования в евро. Суд принял отказ, но мотивы такого решения известны не были.
США и Великобритания ввели санкции против «Санкт-Петербурга» в феврале 2023 года. В июне к ним присоединилась Австралия. В апреле 2023 года казначей Бельгии Александр де Гест рассказал о разблокировке около $110 млн «Санкт-Петербурга». Банк обращался за лицензией на разморозку активов дважды, первое обращение банк подал в прошлом году, но тогда последовал отказ. В 2023 году «Санкт-Петербург» подал новое заявление и получил лицензию.
@forbesglobalrus
Anti-suit injunctions в санкционных делах
Канал уважаемого нами Александра Муранова приводит
подборку по кейсам anti-suit injunctions в английских делах по спорам, где есть санкционный элемент (обычно это российское подсанкционное лицо, которое старается перевести дело в российскую юрисдикцию).
#sanction #compliancepractice #court
Канал уважаемого нами Александра Муранова приводит
подборку по кейсам anti-suit injunctions в английских делах по спорам, где есть санкционный элемент (обычно это российское подсанкционное лицо, которое старается перевести дело в российскую юрисдикцию).
#sanction #compliancepractice #court
Telegram
Коллизии: юрисдикции, законы, арбитраж
За последние недели английские суды, основываясь на соглашениях об арбитраже под эгидой ICC, уже трижды выносили anti-suit injunctions против российских лиц, которые, в свою очередь, обратились в росс. суды за антиарбитражными запретами и позволениями использовать…
Compliance practice pinned «Anti-suit injunctions в санкционных делах Канал уважаемого нами Александра Муранова приводит подборку по кейсам anti-suit injunctions в английских делах по спорам, где есть санкционный элемент (обычно это российское подсанкционное лицо, которое старается…»
Суд в США 🇺🇸 рассматривает иск гражданина РФ 🇷🇺 К Euroclear
Не имеющий гражданства США частный инвестор из России Денис Хохлов подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка в феврале 2023.
По данным искового заявления, в результате действий Euroclear Хохлов лишился доступа к своим американским ценным бумагам стоимостью около $300 000 (29 млн рублей). Из-за этого он был вынужден резко сократить свои расходы и, как следствие, испытал эмоциональное потрясение.
Общая сумма иска к Euroclear составила $880 000 (88 млн рублей) с учетом возмещения убытков, упущенной выгоды и штрафных санкций.
Поражает настойчивость истца: в деле сменился судья, он против того, чтобы ответчику дали дополнительное время для составления ответа:
«Я возражаю против ходатайства ответчика о продлении срока, поскольку это простое дело, связанное с экспроприацией личных средств на основании национальной дискриминации. Первоклассной юридической фирме и одной из самых мощных клиринговых палат в мире не нужно еще шесть недель, чтобы объяснить суду, почему полтора года назад они арестовали личные средства истца и т. д»
Он представляет себя сам (без адвоката).
Перспективы дела туманы, поскольку истцу будет сложно доказать почему юрисдикция США является proper venue и обладает компетенцией рассматривать спор между российским истцом, не имеющим гражданство США и бельгийской компаний. В этом смысле полностью согласен с аргументацией ответчика о diversity jurisdictions, поскольку 2 иностранца не имеют достаточной привязки к США 🇺🇸 (его residency in New York недостаточно because 28 U.S.C. § 1332 does not allow a permanent resident to claim domicile in the United States in order to sue a non-resident alien).
#compliancepractice #sanction #court #Euroclear
Не имеющий гражданства США частный инвестор из России Денис Хохлов подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка в феврале 2023.
По данным искового заявления, в результате действий Euroclear Хохлов лишился доступа к своим американским ценным бумагам стоимостью около $300 000 (29 млн рублей). Из-за этого он был вынужден резко сократить свои расходы и, как следствие, испытал эмоциональное потрясение.
Общая сумма иска к Euroclear составила $880 000 (88 млн рублей) с учетом возмещения убытков, упущенной выгоды и штрафных санкций.
Поражает настойчивость истца: в деле сменился судья, он против того, чтобы ответчику дали дополнительное время для составления ответа:
«Я возражаю против ходатайства ответчика о продлении срока, поскольку это простое дело, связанное с экспроприацией личных средств на основании национальной дискриминации. Первоклассной юридической фирме и одной из самых мощных клиринговых палат в мире не нужно еще шесть недель, чтобы объяснить суду, почему полтора года назад они арестовали личные средства истца и т. д»
Он представляет себя сам (без адвоката).
Перспективы дела туманы, поскольку истцу будет сложно доказать почему юрисдикция США является proper venue и обладает компетенцией рассматривать спор между российским истцом, не имеющим гражданство США и бельгийской компаний. В этом смысле полностью согласен с аргументацией ответчика о diversity jurisdictions, поскольку 2 иностранца не имеют достаточной привязки к США 🇺🇸 (его residency in New York недостаточно because 28 U.S.C. § 1332 does not allow a permanent resident to claim domicile in the United States in order to sue a non-resident alien).
#compliancepractice #sanction #court #Euroclear
Pacermonitor
Khokhlov v. Euroclear SA/NV (1:23-cv-01501), New York Southern District Court
Khokhlov v. Euroclear SA/NV (1:23-cv-01501), New York Southern District Court, Filed: 02/18/2023
Блат, непотизм, плагиат
Решили поделиться историей, которая сотрясает научное общество в РФ.
В Германии, например, теряют должности из-за фактов плагиата (помните историю с министром обороны). А в некоторых местах в РФ не то чтобы поощряют, но точно закрывают глаза на плагиат.
#compliancepractice #corruption #ethics
Решили поделиться историей, которая сотрясает научное общество в РФ.
В Германии, например, теряют должности из-за фактов плагиата (помните историю с министром обороны). А в некоторых местах в РФ не то чтобы поощряют, но точно закрывают глаза на плагиат.
#compliancepractice #corruption #ethics
Telegram
Private Law Library | PLL Право
⏺Администрация выступает против плагиаризма в юриспруденции, в связи с чем публикует сообщение от Александра Маслова, чей труд был использован другим человеком в кандидатской диссертации и выдан за собственные идеи и мысли.
"Всем привет! Меня зовут Александр…
"Всем привет! Меня зовут Александр…
Hamas для отмывания денег использовал крипту и благотворительность
Надо сказать отмыли много и несмотря на то, что время от времени в прошлом крипто кошельки блокировались как израильскими так и американскими (и британскими) властями, но, конечно, это было недостаточно.
В статье описывается как выглядела вся структура отмыва для финансирования терроризма.
#compliancepractice #AML #crypto
Надо сказать отмыли много и несмотря на то, что время от времени в прошлом крипто кошельки блокировались как израильскими так и американскими (и британскими) властями, но, конечно, это было недостаточно.
В статье описывается как выглядела вся структура отмыва для финансирования терроризма.
#compliancepractice #AML #crypto
BeInCrypto
How Hamas Leverages Crypto to Fuel Its Operations
How Hamas leverages the anonymity of crypto for funding, the efforts of global law enforcement, and the call for stronger regulations.
Разбор дела в США против Euroclear
В статье Дениса Примакова на Zakon’е анализируется дело частного инвестора Дениса Хохлова, который подал на Euroclear в американский суд.
Автор замечает, что тактика, выбранная истцом, вряд ли приведет к успеху, поскольку как показывает практика по санкционным делам: в делах неамериканских лиц (non-US persons) апелляция к нарушению норм Конституции США (в частности, 5 и 14 поправки к Конституции) - практически не работает, но работает в делах, где есть US persons. И истцу надо было проанализировать соответствующую практику (ссылки на дела приведены в статье).
Дело Хохлова интересно по нескольким причинам. Во-первых, мы видим здесь проявления forum shopping и попытку прозондировать почву для дальнейших обращений в суды в США по санкционным делам без привязки к территории. Во-вторых, решения в российских судах по ст.248.1 и 248.2 АПК РФ могут не удовлетворять требованиям как исполнимости вне территоррии РФ, так и доступности (мы видим, что истец проживает в США).
#compliancepractice #Euroclear #court #sanction
В статье Дениса Примакова на Zakon’е анализируется дело частного инвестора Дениса Хохлова, который подал на Euroclear в американский суд.
Автор замечает, что тактика, выбранная истцом, вряд ли приведет к успеху, поскольку как показывает практика по санкционным делам: в делах неамериканских лиц (non-US persons) апелляция к нарушению норм Конституции США (в частности, 5 и 14 поправки к Конституции) - практически не работает, но работает в делах, где есть US persons. И истцу надо было проанализировать соответствующую практику (ссылки на дела приведены в статье).
Дело Хохлова интересно по нескольким причинам. Во-первых, мы видим здесь проявления forum shopping и попытку прозондировать почву для дальнейших обращений в суды в США по санкционным делам без привязки к территории. Во-вторых, решения в российских судах по ст.248.1 и 248.2 АПК РФ могут не удовлетворять требованиям как исполнимости вне территоррии РФ, так и доступности (мы видим, что истец проживает в США).
#compliancepractice #Euroclear #court #sanction
zakon.ru
Дело частного инвестора в США против Euroclear
Forum non-conveniens по санкционным делам в США
На сайте британской 🇬🇧 адвокатской палаты Solicitors Regulation Authority опубликован доклад об AML
Палата провела выездные проверки в отношении 177 фирм и провела 73 документальные проверки.
За последний год палата возбудила исполнительные производства в отношении 47 юридических фирм и частных лиц. Сюда входят £137 402 в виде штрафов (взимаемых либо палатой, либо Дисциплинарным трибуналом солиситоров), отстранением от работы одного человека и одного человека, находящегося под контролем в отношении его трудоустройства.
В наиболее серьезных случаях, когда мы подозреваем, что имело место отмывание денег, Палата сообщает в Национальное агентство по борьбе с преступностью. За последний год палата представила 24 отчета о подозрительной деятельности, касающихся активов на общую сумму более £75 млн.
#compliancepractice #AML #sanction
Палата провела выездные проверки в отношении 177 фирм и провела 73 документальные проверки.
За последний год палата возбудила исполнительные производства в отношении 47 юридических фирм и частных лиц. Сюда входят £137 402 в виде штрафов (взимаемых либо палатой, либо Дисциплинарным трибуналом солиситоров), отстранением от работы одного человека и одного человека, находящегося под контролем в отношении его трудоустройства.
В наиболее серьезных случаях, когда мы подозреваем, что имело место отмывание денег, Палата сообщает в Национальное агентство по борьбе с преступностью. За последний год палата представила 24 отчета о подозрительной деятельности, касающихся активов на общую сумму более £75 млн.
#compliancepractice #AML #sanction
www.sra.org.uk
Anti-Money Laundering annual report 2022-23
Money laundering is not a victimless crime. It is a blight on our economy, on our society and on the lives of many often vulnerable individuals. Our annual Anti Money Laundering (AML) report details our work in this area and highlights key information on…
Американский 🇺🇸 BIS обновил лицензии на экспорт южнокорейских компаний
BIS обновили ген лицензии для южнокорейских компаний Samsung и SK Hynix по производству полупроводников в Китае 🇨🇳
Предприятия Samsung и SK hynix в КНР являются проверенными конечными пользователями (VEU).
VEUs могут подать заявку и после проверки и одобрения со стороны правительства США получить общее разрешение на приобретение определенных предметов вместо того, чтобы обращаться за несколькими индивидуальными лицензиями.
Сегодняшнее правило обновляет перечень товаров, которые могут быть экспортированы в эти компании по разрешению VEU.
#compliancepractice #export #BIS
BIS обновили ген лицензии для южнокорейских компаний Samsung и SK Hynix по производству полупроводников в Китае 🇨🇳
Предприятия Samsung и SK hynix в КНР являются проверенными конечными пользователями (VEU).
VEUs могут подать заявку и после проверки и одобрения со стороны правительства США получить общее разрешение на приобретение определенных предметов вместо того, чтобы обращаться за несколькими индивидуальными лицензиями.
Сегодняшнее правило обновляет перечень товаров, которые могут быть экспортированы в эти компании по разрешению VEU.
#compliancepractice #export #BIS
Список дружественных банков
Вот, новый документ сегодня утвержден, со списком стран банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях.
В список входят 25 стран: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Кроме открытия счетов, финансовые организации этих стран также смогут проводить идентификацию граждан и компаний для осуществления операций на российском финансовом рынке.
‼️замечу, что количество стран меньше, чем предусмотрено в сентябрьском распоряжении Правительства о допуске брокеров к торгам на валютном и фин рынке. Там 32 страны. Теперь в РФ несколько списков дружественных стран - зачем так усложнять, вопрос к регулятору.
#compliancepractice #контр_меры
Вот, новый документ сегодня утвержден, со списком стран банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях.
В список входят 25 стран: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Кроме открытия счетов, финансовые организации этих стран также смогут проводить идентификацию граждан и компаний для осуществления операций на российском финансовом рынке.
‼️замечу, что количество стран меньше, чем предусмотрено в сентябрьском распоряжении Правительства о допуске брокеров к торгам на валютном и фин рынке. Там 32 страны. Теперь в РФ несколько списков дружественных стран - зачем так усложнять, вопрос к регулятору.
#compliancepractice #контр_меры
РБК
Власти выбрали 25 стран, где иностранцы смогут открыть российские счета
Правительство России определило страны, банки и финансовые организации которых смогут проводить идентификацию клиентов для открытия счетов в российских банках и осуществления операций на российском
ЕСПЧ признал законным решение французских судов по уголовному преследованию компаний за коррупцию
На прошлой неделе ЕСПЧ принял единогласное решение по делу Total S.A. and Vitol S.A. v. France 🇫🇷 по апелляции двух компаний на приговор, вынесенный французскими судами за подкуп иностранных должностных лиц.
Постановление довольно длинное и охватывает множество вопросов. Оно написано только на французском языке (на данный момент), но Суд опубликовал подробный пресс-релиз на английском.
Компании были признаны виновными в даче взяток иностранным государственным чиновникам в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» (статья 435-3 УК Франции).
Аргумент, выдвинутый обеими компаниями, заключается в том, что решения французских судов были вынесены в нарушение статьи 7 Европейской конвенции по правам человека (нет наказания без закона), поскольку наказание не отвечало критериям доступности и предсказуемости.
Это связано с тем, что в то время французская правовая база развивалась после принятия Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.
Постановление ЕСПЧ довольно подробное, в нем делается вывод об отсутствии нарушения статьи 7 Конвенции.
#compliancepractice #corruption #anticorruption #ЕСПЧ
На прошлой неделе ЕСПЧ принял единогласное решение по делу Total S.A. and Vitol S.A. v. France 🇫🇷 по апелляции двух компаний на приговор, вынесенный французскими судами за подкуп иностранных должностных лиц.
Постановление довольно длинное и охватывает множество вопросов. Оно написано только на французском языке (на данный момент), но Суд опубликовал подробный пресс-релиз на английском.
Компании были признаны виновными в даче взяток иностранным государственным чиновникам в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» (статья 435-3 УК Франции).
Аргумент, выдвинутый обеими компаниями, заключается в том, что решения французских судов были вынесены в нарушение статьи 7 Европейской конвенции по правам человека (нет наказания без закона), поскольку наказание не отвечало критериям доступности и предсказуемости.
Это связано с тем, что в то время французская правовая база развивалась после принятия Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.
Постановление ЕСПЧ довольно подробное, в нем делается вывод об отсутствии нарушения статьи 7 Конвенции.
#compliancepractice #corruption #anticorruption #ЕСПЧ
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Суд впервые отменил сделку по продаже активов компании из «недружественных» стран российскому бизнесу из-за отсутствия разрешения правительственной комиссии.
Детали. Летом 2022 года «дочка» немецкой компании «ООО «Бауэр технология» (на момент сделки принадлежало немецкой Bauer Spezialtiefbau) продала активы российскому бизнесмену, ИП Руслану Прудникову.
Российский суд признал недействительной сделку между российским бизнесменом и «дочкой» компании из «недружественной» Германии из-за отсутствия разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Это первый публичный случай, когда российский суд принимает такое решение.
@forbesglobalrus
Детали. Летом 2022 года «дочка» немецкой компании «ООО «Бауэр технология» (на момент сделки принадлежало немецкой Bauer Spezialtiefbau) продала активы российскому бизнесмену, ИП Руслану Прудникову.
Российский суд признал недействительной сделку между российским бизнесменом и «дочкой» компании из «недружественной» Германии из-за отсутствия разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Это первый публичный случай, когда российский суд принимает такое решение.
@forbesglobalrus
Совет ЕС 🇪🇺 продлил ограничительных мер в рамках режима нераспространения в отношении Ирана 🇮🇷
По мнению Совета, существуют веские причины воздержаться от отмены этих ограничений как первоначально предусматривалось Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).
Решение Совета соответствует положениям резолюции 2231 Совета Безопасности ООН и СВПД, поскольку Иран не выполняет свои обязательства по СВПД, о чем Международное агентство по атомной энергии сообщает с 2019 года.
Агентство Reuters сообщило о трех причинах, лежащих в основе этого решения: (i) использование Россией иранских беспилотников против Украины; (ii) вероятность того, что Иран может передать баллистические ракеты России, и (iii) необходимость лишить Иран преимуществ ядерной сделки, которую он нарушил после выхода США.
Между тем Россия заявила, что «поставки в Иран и из Ирана продукции, подпадающей под Режим контроля за ракетными технологиями, больше не требуют предварительного одобрения Совета Безопасности ООН».
#sanction #Iran #compliancepractice #nuclear #EU
По мнению Совета, существуют веские причины воздержаться от отмены этих ограничений как первоначально предусматривалось Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).
Решение Совета соответствует положениям резолюции 2231 Совета Безопасности ООН и СВПД, поскольку Иран не выполняет свои обязательства по СВПД, о чем Международное агентство по атомной энергии сообщает с 2019 года.
Агентство Reuters сообщило о трех причинах, лежащих в основе этого решения: (i) использование Россией иранских беспилотников против Украины; (ii) вероятность того, что Иран может передать баллистические ракеты России, и (iii) необходимость лишить Иран преимуществ ядерной сделки, которую он нарушил после выхода США.
Между тем Россия заявила, что «поставки в Иран и из Ирана продукции, подпадающей под Режим контроля за ракетными технологиями, больше не требуют предварительного одобрения Совета Безопасности ООН».
#sanction #Iran #compliancepractice #nuclear #EU
European Council
Iran: Council maintains restrictive measures under the non-proliferation sanctions regime after the JCPoA Transition Day
The Council decided to maintain restrictive measures under the EU non-proliferation regime on Iran, in view of Iran not fulfilling its commitments under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA).
OFAC 🇺🇸 наконец-то включил в SDN лист хамасовцев
OFAC включил в блокирующие санкции 9 физических лиц и одно юрлицо - BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY.
Все лица связаны с Hamas. Официальный пресс-релиз смотрите здесь.
UPD. Канал Восточный синдром, добавляет, что один из включенных в санкции сегодня Ayman Nofal (Nofal) уже убит.
#compliancepractice #SDN #OFAC
OFAC включил в блокирующие санкции 9 физических лиц и одно юрлицо - BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY.
Все лица связаны с Hamas. Официальный пресс-релиз смотрите здесь.
UPD. Канал Восточный синдром, добавляет, что один из включенных в санкции сегодня Ayman Nofal (Nofal) уже убит.
#compliancepractice #SDN #OFAC
U.S. Department of the Treasury
Following Terrorist Attack on Israel, Treasury Sanctions Hamas Operatives and Financial Facilitators
WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) imposed sanctions on ten key Hamas terrorist group members, operatives, and financial facilitators in Gaza and elsewhere including Sudan, Türkiye, Algeria, and…
Заявление ректоров израильских университетов, которые продолжают отстаивать свою независимость и высказывают негодования требованиям министра образования о том, что они должны отчитываться по поступающим жалобам на распространения поддержки терроризма. Также заявляют прямо - «мы потеряли к тебе доверие»
Заключают они следующим предложением: «если ты не можешь помочь, так хотя бы не мешай в столь сложное время»
Вот, так вот должна выглядеть независимость академии. Сравнивать с поведением российских ректоров - не стоит: будет точно не в пользу последних (зато заборы повыше и камины поуютнее).
#compliancepractice #ethics
Заключают они следующим предложением: «если ты не можешь помочь, так хотя бы не мешай в столь сложное время»
Вот, так вот должна выглядеть независимость академии. Сравнивать с поведением российских ректоров - не стоит: будет точно не в пользу последних (зато заборы повыше и камины поуютнее).
#compliancepractice #ethics
Британский 🇬🇧ECJU выпустил руководство по запрету прослушек
В настоящем руководстве представлена дополнительная информация о значении конкретных терминов, используемых в приложениях к настоящим правилам. В случае сомнений экспортерам следует обратиться за соответствующей технической и юридической консультацией о том, запрещена ли их деятельность.
#compliancepractice #export #UK
В настоящем руководстве представлена дополнительная информация о значении конкретных терминов, используемых в приложениях к настоящим правилам. В случае сомнений экспортерам следует обратиться за соответствующей технической и юридической консультацией о том, запрещена ли их деятельность.
#compliancepractice #export #UK
GOV.UK
Interception and monitoring prohibitions in sanctions made under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018: technical guidance
UK sanctions on Russia, Belarus, Myanmar (Burma), Iran, Syria and Venezuela include prohibitions in relation to items that could be used to intercept communications, as well as related services.