Forwarded from Санкции. Экспертиза
В ЕС новый импульс получила дискуссия о принятии решений по вопросу введения санкций. Напомним, что сейчас принятие новых правовых механизмов (решений и регламентов), вводящих санкции или снимающих их, требует единогласного решения Совета ЕС.
Авторы нового доклада Европарламента говорят о том, что процедура слишком медленная. Она не дает ЕС возможности оперативно реагировать на те или иные кризисы. Предлагается от принципа единогласного принятия решений отходить.
О чем это может говорить в контексте санкций против России? Одиннадцать имеющихся пакетов получили поддержку Совета ЕС. Но с каждым новым пакетом появляется все больше противоречий, связанных с интересами отдельных стран. Например, одним нужны российские алмазы, а другим нет. С каждым новым пакетом расхождения будут острее, потому что набор простых решений уже исчерпывается.
И вот подоспел доклад Европарламента, аккуратно продвигающий идею изменения процедуры. В случае применения отдельных рекомендаций, бороться с бунтарями вроде Венгрии, а также игнорировать озабоченности малых стран вроде Кипра, станет проще.
Но это пока доклад. Мало ли какие доклады были в прошлом.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/740243/EPRS_STU(2023)740243_EN.pdf
Авторы нового доклада Европарламента говорят о том, что процедура слишком медленная. Она не дает ЕС возможности оперативно реагировать на те или иные кризисы. Предлагается от принципа единогласного принятия решений отходить.
О чем это может говорить в контексте санкций против России? Одиннадцать имеющихся пакетов получили поддержку Совета ЕС. Но с каждым новым пакетом появляется все больше противоречий, связанных с интересами отдельных стран. Например, одним нужны российские алмазы, а другим нет. С каждым новым пакетом расхождения будут острее, потому что набор простых решений уже исчерпывается.
И вот подоспел доклад Европарламента, аккуратно продвигающий идею изменения процедуры. В случае применения отдельных рекомендаций, бороться с бунтарями вроде Венгрии, а также игнорировать озабоченности малых стран вроде Кипра, станет проще.
Но это пока доклад. Мало ли какие доклады были в прошлом.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/740243/EPRS_STU(2023)740243_EN.pdf
Санкции Канады 🇨🇦 сегодня пополнились новыми лицами
✅ 42 физических лица, среди которых, например,
- глава Россотрудничества Евгений Примаков (не путать с другим Примаковым 🤦)
- политолог Андрей Кортунов
✅ и 20 юр лиц, среди которых:
- Валдай клуб
- РСМД
- МГИМО
- ВШЭ
- Комсомольская правда
- НК Брикс
#sanction #compliancepractice #Canada
✅ 42 физических лица, среди которых, например,
- глава Россотрудничества Евгений Примаков (не путать с другим Примаковым 🤦)
- политолог Андрей Кортунов
✅ и 20 юр лиц, среди которых:
- Валдай клуб
- РСМД
- МГИМО
- ВШЭ
- Комсомольская правда
- НК Брикс
#sanction #compliancepractice #Canada
Forwarded from OCCRP_Rus
🎨Роман Абрамович передал коллекцию произведений искусства почти на $1 млрд бывшей жене Дарье Жуковой незадолго до начала войны в Украине и санкций, следует из нашего нового расследования.
Эксперты считают, что так Абрамович пытался защитить коллекцию от замораживания или конфискации на случай, если он попадет в санкционные списки.
В коллекцию входят более 300 шедевров, в том числе работы Пикассо, Моне и Дега.
📍Например, картина Люсьена Фрейда «Социальная смотрительница спит», которую Абрамович купил за рекордную цену за произведение живого художника — 33,6 миллиона долларов.
📍Судьба многих полотен из этого собрания была неизвестна, среди них картина Малевича «Супрематическая композиция» . Было известно лишь, что в 2000 году наследники художника выставили ее на аукцион.
👉Подробнее читайте здесь
Эксперты считают, что так Абрамович пытался защитить коллекцию от замораживания или конфискации на случай, если он попадет в санкционные списки.
В коллекцию входят более 300 шедевров, в том числе работы Пикассо, Моне и Дега.
📍Например, картина Люсьена Фрейда «Социальная смотрительница спит», которую Абрамович купил за рекордную цену за произведение живого художника — 33,6 миллиона долларов.
📍Судьба многих полотен из этого собрания была неизвестна, среди них картина Малевича «Супрематическая композиция» . Было известно лишь, что в 2000 году наследники художника выставили ее на аукцион.
👉Подробнее читайте здесь
Недавно писал про нарушения прав человека и санкции, но нарушение прав человека и их гарантия снижается в зависимости от того, с кем ты водишься
Раньше РФ была членом Совета Европы и должна была соответствовать выполнению прав, заложенных в Европейской декларации прав человека.
Теперь же в окружении другие «друзья» (партнеры по неволе). У одних - трудовые лагеря, у других - 10 лет тюрьмы для женщин, которые не так надели никаб.
Нарушение прав человека у европейцев все-таки не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит в Северной Кореи и Иране.
Это я к чему - к тому, что в таком окружении с правами человека в РФ будет все хуже и хуже (benchmarks соотвествующие).
#compliancepractice #human_rights
Раньше РФ была членом Совета Европы и должна была соответствовать выполнению прав, заложенных в Европейской декларации прав человека.
Теперь же в окружении другие «друзья» (партнеры по неволе). У одних - трудовые лагеря, у других - 10 лет тюрьмы для женщин, которые не так надели никаб.
Нарушение прав человека у европейцев все-таки не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит в Северной Кореи и Иране.
Это я к чему - к тому, что в таком окружении с правами человека в РФ будет все хуже и хуже (benchmarks соотвествующие).
#compliancepractice #human_rights
the Guardian
Iran approves stricter hijab bill targeting those who ‘mock’ dress code
Protestors face 10-year jail terms under new hijab and chastity bill, which UN human rights body says is intended to suppress women into ‘total submission’
КИАП опубликовал анализ по контр-мерам РФ действительно на 25 сентября 2023 г.
Анализ можно посмотреть на сайте юрфирмы.
#compliancepractice #контр_меры #sanction
Анализ можно посмотреть на сайте юрфирмы.
#compliancepractice #контр_меры #sanction
OFAC оштрафовал банк за нарушение иранских 🇮🇷 санкций
Emigrant Bank согласился заплатить штраф в размере $31 867,90 в рамках соглашения с OFAC за нарушения санкций против Ирана.
В течение примерно 26 лет Emigrant Bank обслуживал депозитный счет от имени двух физических лиц, обычно проживающих и находящихся в Иране, для которых в период с июня 2017 года по март 2021 года банк обработал 30 транзакций на общую сумму $91 051,13.
Банк действительно знал иранский адрес владельцев счетов в этот период.
‼️ Опубликованное соглашение OFAC обращает на себя внимание, поскольку оно, скорее всего, заставит банки США еще более стремиться снижать риски:
1) в отношении проведения личных переводов, которые разрешены ITSR; и
2) остерегаться вести / открывать счета в США лицам, имеющим какое-либо отношение к Ирану, особенно, касательно американцев иранского происхождения.
Частично это связано с тем, что ни ITSR, ни соглашение не содержат никаких указаний относительно того, что считается лицом, «обычно проживающим в Иране».
#OFAC #compliancepractice #sanction #Iran
Emigrant Bank согласился заплатить штраф в размере $31 867,90 в рамках соглашения с OFAC за нарушения санкций против Ирана.
В течение примерно 26 лет Emigrant Bank обслуживал депозитный счет от имени двух физических лиц, обычно проживающих и находящихся в Иране, для которых в период с июня 2017 года по март 2021 года банк обработал 30 транзакций на общую сумму $91 051,13.
Банк действительно знал иранский адрес владельцев счетов в этот период.
‼️ Опубликованное соглашение OFAC обращает на себя внимание, поскольку оно, скорее всего, заставит банки США еще более стремиться снижать риски:
1) в отношении проведения личных переводов, которые разрешены ITSR; и
2) остерегаться вести / открывать счета в США лицам, имеющим какое-либо отношение к Ирану, особенно, касательно американцев иранского происхождения.
Частично это связано с тем, что ни ITSR, ни соглашение не содержат никаких указаний относительно того, что считается лицом, «обычно проживающим в Иране».
#OFAC #compliancepractice #sanction #Iran
Экспортные ограничения BIS
BIS ввели экспортные ограничения в отношении крупнейшего российского производителя титана «ВСМПО-АВИСМА», следует из документа ведомства.
«По мнению властей США, действия этих организаций противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США», — сказано в документе.
Под экспортные ограничения также попали другие компании из России — Device Consulting, Grant Instrument, SMT-iLogic, Streloy.
В марте 2022 года Boeing приостановил закупки титана у «ВСМПО-Ависма».
#sanction #BIS #compliancepractice #export
BIS ввели экспортные ограничения в отношении крупнейшего российского производителя титана «ВСМПО-АВИСМА», следует из документа ведомства.
«По мнению властей США, действия этих организаций противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США», — сказано в документе.
Под экспортные ограничения также попали другие компании из России — Device Consulting, Grant Instrument, SMT-iLogic, Streloy.
В марте 2022 года Boeing приостановил закупки титана у «ВСМПО-Ависма».
#sanction #BIS #compliancepractice #export
Фрод при эмиграции. Остерегайтесь мошенников
На интересное дело обратил наше внимание один из подписчиков (выражаем благодарность)
Компания Russian America 🇺🇸 помогала по поддельным заявкам эмигрировать в США.
В свое время эта компания была знаменита и как выяснило следствие - понятно чем - индустрией фрода. Все сотрудники компании получили штрафы и тюремные сроки.
#fraud #compliancepractice
На интересное дело обратил наше внимание один из подписчиков (выражаем благодарность)
Компания Russian America 🇺🇸 помогала по поддельным заявкам эмигрировать в США.
В свое время эта компания была знаменита и как выяснило следствие - понятно чем - индустрией фрода. Все сотрудники компании получили штрафы и тюремные сроки.
#fraud #compliancepractice
🔎 Проверка иностранных контрагентов и проведение процедур Due Dilligence в современных условиях.
Семинар в гибридном формате.
Место проведения: Большой конференц-зал Московской торгово-промышленной палаты по адресу:
г. Москва, ул. Петровка д. 15 стр. 1, а также онлайн-трансляция на платформе ZOOM.
📝 28 сентября 2023 г. с 10:00 до 12:00 часов.
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
• Закрытие данных – что подпало под определение контрсанкционной информации, кто и какие данные имеет право закрывать. Статистика, нормативная база и практика.
• Специфика проверки компании с зарубежными (в том числе оффшорными) собственниками или дочерними предприятиями. Особенности проведения Due Diligence в компаниях с иностранными бенефициарами.
• Особенности проверки контрагентов в Казахстане.
• Как проверить контрагента в Китае и других азиатских странах.
• Альтернативные источники данных, оперативно отражающих изменения состояния бизнеса – информация о сбыте, платежах, трафике, сбор цифрового следа.
• Добровольное раскрытие информации: новые возможности для бизнеса.
• Проверка иностранных контрагентов перед заключением экспортного контракта – новая мера поддержки МЭЦ для московских экспортеров.
Семинар бесплатный. Регистрация обязательна.
В семинаре можно участвовать очно - в Большом зале Московской ТПП, а также онлайн - путем подключения на платформе ZOOM.
#compliancepractice #training #DD
Семинар в гибридном формате.
Место проведения: Большой конференц-зал Московской торгово-промышленной палаты по адресу:
г. Москва, ул. Петровка д. 15 стр. 1, а также онлайн-трансляция на платформе ZOOM.
📝 28 сентября 2023 г. с 10:00 до 12:00 часов.
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
• Закрытие данных – что подпало под определение контрсанкционной информации, кто и какие данные имеет право закрывать. Статистика, нормативная база и практика.
• Специфика проверки компании с зарубежными (в том числе оффшорными) собственниками или дочерними предприятиями. Особенности проведения Due Diligence в компаниях с иностранными бенефициарами.
• Особенности проверки контрагентов в Казахстане.
• Как проверить контрагента в Китае и других азиатских странах.
• Альтернативные источники данных, оперативно отражающих изменения состояния бизнеса – информация о сбыте, платежах, трафике, сбор цифрового следа.
• Добровольное раскрытие информации: новые возможности для бизнеса.
• Проверка иностранных контрагентов перед заключением экспортного контракта – новая мера поддержки МЭЦ для московских экспортеров.
Семинар бесплатный. Регистрация обязательна.
В семинаре можно участвовать очно - в Большом зале Московской ТПП, а также онлайн - путем подключения на платформе ZOOM.
#compliancepractice #training #DD
mostpp.ru
Календарь мероприятий | МТПП
Дело в экономколлегии ВС
В марте 2022 года ООО ИС ТЕКС стало клиентом Московского индустриального банка (МИнБанк), а 6 мая того же года поручило перевести $59,4 тыс. через Halyk Savings Bank of Kazakhstan (банк-посредник) на счет Universal Art Textile в казахстанском Tenge Bank (банк-бенефициар).
Со счета ИС ТЕКС деньги списали, но до бенефициара платеж не дошел из-за попадания Минбанка в SDN 8 мая 2022 г.
ИС ТЕКС обратились в суд. Проиграв в первой инстанции, банк подал в апелляцию.
Промсвязьбанк (в июне 2023 года стал правопреемником МИнБанка) подал жалобу в ВС, настаивая, что банк действовал в соответствии со «сложившейся практикой международных расчетов в иностранной валюте».
Промсвязьбанк уточнил, что с декабря 1991 года BNY Mellon был для МИнБанка «единственным банком-корреспондентом для расчетов в долларах США» и через него успешно проводились десятки валютных платежей. Казахстанский банк-посредник также осуществлял переводы долларов только через BNY Mellon, поэтому этот «маршрут платежа является единственно верным».
‼️ Промсвязьбанк считает, что средства истца «не утрачены», поскольку OFAC может выдать лицензию. ИС ТЕКС даже обращалась за лицензией, но не предоставила дополнительные документы по запросу OFAC и не получила ее. И я согласен с банком, что у компании остается возможность вернуть деньги, снова обратившись к американскому регулятору.
ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и 25 сентября передал дело в экономколлегию. Дата заседания пока не назначена.
#compliancepractice #court #sanction
В марте 2022 года ООО ИС ТЕКС стало клиентом Московского индустриального банка (МИнБанк), а 6 мая того же года поручило перевести $59,4 тыс. через Halyk Savings Bank of Kazakhstan (банк-посредник) на счет Universal Art Textile в казахстанском Tenge Bank (банк-бенефициар).
Со счета ИС ТЕКС деньги списали, но до бенефициара платеж не дошел из-за попадания Минбанка в SDN 8 мая 2022 г.
ИС ТЕКС обратились в суд. Проиграв в первой инстанции, банк подал в апелляцию.
Промсвязьбанк (в июне 2023 года стал правопреемником МИнБанка) подал жалобу в ВС, настаивая, что банк действовал в соответствии со «сложившейся практикой международных расчетов в иностранной валюте».
Промсвязьбанк уточнил, что с декабря 1991 года BNY Mellon был для МИнБанка «единственным банком-корреспондентом для расчетов в долларах США» и через него успешно проводились десятки валютных платежей. Казахстанский банк-посредник также осуществлял переводы долларов только через BNY Mellon, поэтому этот «маршрут платежа является единственно верным».
‼️ Промсвязьбанк считает, что средства истца «не утрачены», поскольку OFAC может выдать лицензию. ИС ТЕКС даже обращалась за лицензией, но не предоставила дополнительные документы по запросу OFAC и не получила ее. И я согласен с банком, что у компании остается возможность вернуть деньги, снова обратившись к американскому регулятору.
ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и 25 сентября передал дело в экономколлегию. Дата заседания пока не назначена.
#compliancepractice #court #sanction
Коммерсантъ
Только деньги висят в проводках
С компенсациями за замороженные переводы за границу разберется ВС РФ
Совместное онлайн-мероприятие КИАП и BAC – Сербия как актуальная юрисдикция для международного арбитража
5 октября 2023 года в 11:00 (Мск) состоится международная онлайн-конференция КИАП и Белградского арбитражного центра (BAC) «Сербия как актуальная юрисдикция для международного арбитража».
Среди основных спикеров - Мая Станивукович, председатель BAC, Владимир Павич, вице-председатель BAC, Милош Живкович, член Совета BAC и советник юридической фирмы Živković Samardžić, Йован Никчевич, партнер юридической фирмы Nikčević Kapor. Модератор – Анастасия Рябова, практика МКА КИАП.
На мероприятии обсудят, как работает международный арбитраж в Сербии, а также основные аспекты регулирования международных контрактов по сербскому праву.
Мероприятие будет проходить на русском и английском языках с синхронным переводом.
Регистрация на мероприятие бесплатная. Мероприятие закрыто для юридических консультантов.
Подробная программа и регистрация по ссылке.
https://events.webinar.ru/70483047/115948565
#compliancepractice #court #webinar #training
5 октября 2023 года в 11:00 (Мск) состоится международная онлайн-конференция КИАП и Белградского арбитражного центра (BAC) «Сербия как актуальная юрисдикция для международного арбитража».
Среди основных спикеров - Мая Станивукович, председатель BAC, Владимир Павич, вице-председатель BAC, Милош Живкович, член Совета BAC и советник юридической фирмы Živković Samardžić, Йован Никчевич, партнер юридической фирмы Nikčević Kapor. Модератор – Анастасия Рябова, практика МКА КИАП.
На мероприятии обсудят, как работает международный арбитраж в Сербии, а также основные аспекты регулирования международных контрактов по сербскому праву.
Мероприятие будет проходить на русском и английском языках с синхронным переводом.
Регистрация на мероприятие бесплатная. Мероприятие закрыто для юридических консультантов.
Подробная программа и регистрация по ссылке.
https://events.webinar.ru/70483047/115948565
#compliancepractice #court #webinar #training
Webinar.ru
Международная онлайн-конференция:
"Сербия как актуальная юрисдикция для международного арбитража"
"Сербия как актуальная юрисдикция для международного арбитража"
05 октября 2023 года в 11:00 (Мск) состоится Международная онлайн-конференция АБ КИАП и Белградского Арбитражного Центра (BAC): «Сербия как актуальная юрисдикция для международного арбитража».
Программа мероприятия:
• Общие принципы регулирования…
Программа мероприятия:
• Общие принципы регулирования…
Продолжение истории про миграционный фрод: превращение Тамары в Марию Орейра
Появился ряд компаний, которые помогают сделать паспорт Мексики либо Болгарии. Такая услуга за одного стоит €75-100 k.
Но в этой замечательной картине есть один изъян - получение подложного свидетельства о рождении, где один из родителей будет якобы рожденный в Болгарии либо в Мексике.
Люди ведутся на это. А потом они, либо их родители (теперь уже Мария Орейра) подают на визы и все это выясняется. И получают уголовку за фрод и подделку документов.
Берегите себя и не давайте себя обмануть.
#compliancepractice #fraud
Появился ряд компаний, которые помогают сделать паспорт Мексики либо Болгарии. Такая услуга за одного стоит €75-100 k.
Но в этой замечательной картине есть один изъян - получение подложного свидетельства о рождении, где один из родителей будет якобы рожденный в Болгарии либо в Мексике.
Люди ведутся на это. А потом они, либо их родители (теперь уже Мария Орейра) подают на визы и все это выясняется. И получают уголовку за фрод и подделку документов.
Берегите себя и не давайте себя обмануть.
#compliancepractice #fraud
Американский BIS 🇺🇸гармонизирует спецификацию по экспортному контролю
В Документе, опубликованном 26 сентября 2023 г., BIS поясняет, что вместе с международными партнерами, включая ЕС 🇪🇺 и Японию, E5 договорились определить приоритетность контролируемых предметов в определенных кодах Гармонизированной системы (ГС), которые Россия использует в своих системах вооружений.
Все страны E5 либо ввели санкции и экспортный контроль, либо усилили контроль над этими статьями, чтобы предотвратить уклонение от экспортного контроля.
Коды ГС в списке включают электронные компоненты, такие как интегральные схемы и модули радиочастотных (РЧ) приемопередатчиков. В список включены предметы, необходимые для производства и испытаний электронных компонентов и схем, извлеченных с поля боя.
#compliancepractice #BIS #export
В Документе, опубликованном 26 сентября 2023 г., BIS поясняет, что вместе с международными партнерами, включая ЕС 🇪🇺 и Японию, E5 договорились определить приоритетность контролируемых предметов в определенных кодах Гармонизированной системы (ГС), которые Россия использует в своих системах вооружений.
Все страны E5 либо ввели санкции и экспортный контроль, либо усилили контроль над этими статьями, чтобы предотвратить уклонение от экспортного контроля.
Коды ГС в списке включают электронные компоненты, такие как интегральные схемы и модули радиочастотных (РЧ) приемопередатчиков. В список включены предметы, необходимые для производства и испытаний электронных компонентов и схем, извлеченных с поля боя.
#compliancepractice #BIS #export
DOJ активизировало расследование в отношении Credit Suisse Group и UBS Group AG в связи с предполагаемым уклонением от антироссийских санкций.
То, что началось с серии повесток, направленных ряду банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование с упором на Credit Suisse, говорят источники.
Многие вспомнили, что дети высокопоставленных российских чиновников работали в швейцарском банке, что, согласно FCPA, рассматривается как подкуп.
#compliancepractice #sanction #FCPA
То, что началось с серии повесток, направленных ряду банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование с упором на Credit Suisse, говорят источники.
Многие вспомнили, что дети высокопоставленных российских чиновников работали в швейцарском банке, что, согласно FCPA, рассматривается как подкуп.
#compliancepractice #sanction #FCPA
Bloomberg.com
DOJ Steps Up Probe of Credit Suisse and UBS Over Sanctions Breaches
The US Department of Justice has stepped up its probe into Credit Suisse Group and UBS Group AG over suspected compliance failures that allowed Russian clients to evade sanctions, according to people familiar with the situation.
Гонконг 🇭🇰 больше не безопасная гавань для обхода санкций
США 🇺🇸 предъявило обвинение в обходе санкций жителю Гонконга и российскому гражданину Максиму Марченко.
Через офшорные компании Alice Components Co. Ltd. (Alice Components), Neway Technologies Limited (Neway) and RG Solutions Limited (RG Solutions) он организовал схему незаконного приобретения микроэлектроники двойного назначения американского производства с военным применением от имени конечных пользователей в РФ.
Как только американцы выманили его на свою территорию, он был задержан.
#compliancepractice #sanction_violation #DoJ
США 🇺🇸 предъявило обвинение в обходе санкций жителю Гонконга и российскому гражданину Максиму Марченко.
Через офшорные компании Alice Components Co. Ltd. (Alice Components), Neway Technologies Limited (Neway) and RG Solutions Limited (RG Solutions) он организовал схему незаконного приобретения микроэлектроники двойного назначения американского производства с военным применением от имени конечных пользователей в РФ.
Как только американцы выманили его на свою территорию, он был задержан.
#compliancepractice #sanction_violation #DoJ
www.justice.gov
Russian International Money Launderer Arrested for Illicitly Procuring Large Quantities of U.S.-Manufactured Dual-Use Military…
Maxim Marchenko, 51, a Russian citizen who has resided in Hong Kong, is charged in connection with conspiring to defraud the United States and with smuggling, wire fraud, and money laundering offenses based on his alleged participation in a scheme to unlawfully…