29 июня израильское 🇮🇱 министерство обороны выпустило Заявление 📢 о санкциях
Заявление касается экспортеров военного оборудования или подрядчиков услуг в сфере ВПК, которые должны знать о международных санкциях (читай: проводить комплаенс), поскольку их нарушение может повлечь негативные последствия со стороны различных юрисдикций.
Также министерство напоминает о действии закона Об экспортном контроле вооружения от 2007 г., который накладывает запрет 🚫 по сотрудничеству с иностранными субъектами в обход резолюций Совбеза ООН 🇺🇳, ограничивающие или запрещающие передачу вооружения санкционным субъектам.
По-видимому, данное заявление во-первых, может касаться лиц со множественным гражданством, которые, забыв об Израильском паспорте, начинают лезть в иранские и другие авантюры. Во-вторых, по закону от 2007 г. если гражданин Израиля оказывает услуги заграницей в области безопасности (включая кибербезопасность) у него должно быть соответствующее разрешение от Минобороны. И я так понимаю участились случаи, когда израильские граждане либо компании зарубежом оказывают услуги по безопасности и не соизмеряют это с санкционными рисками.
#compliancepractice #sanctions #export #dual-use #ME_law #ME_sanctions
Заявление касается экспортеров военного оборудования или подрядчиков услуг в сфере ВПК, которые должны знать о международных санкциях (читай: проводить комплаенс), поскольку их нарушение может повлечь негативные последствия со стороны различных юрисдикций.
Также министерство напоминает о действии закона Об экспортном контроле вооружения от 2007 г., который накладывает запрет 🚫 по сотрудничеству с иностранными субъектами в обход резолюций Совбеза ООН 🇺🇳, ограничивающие или запрещающие передачу вооружения санкционным субъектам.
По-видимому, данное заявление во-первых, может касаться лиц со множественным гражданством, которые, забыв об Израильском паспорте, начинают лезть в иранские и другие авантюры. Во-вторых, по закону от 2007 г. если гражданин Израиля оказывает услуги заграницей в области безопасности (включая кибербезопасность) у него должно быть соответствующее разрешение от Минобороны. И я так понимаю участились случаи, когда израильские граждане либо компании зарубежом оказывают услуги по безопасности и не соизмеряют это с санкционными рисками.
#compliancepractice #sanctions #export #dual-use #ME_law #ME_sanctions
exportctrl.mod.gov.il
הודעות - (עדכונים כללים)
ФАТФ опубликовал взаимный отчет по ОАЭ 🇦🇪
В отчете перечисляются достижения страны в плане улучшения based risk assessment секторов и продуктов, создания юридической основы для виртуальных активов, укомплектования сотрудниками новых ведомств по ПОД/ФТ, передача реестра юрлиц на федеральный уровень.
‼️В последние 2-3 года видно, что ОАЭ 🇦🇪 наращивают компетенцию в области AML, частично, это делается чтобы наконец освободиться от шлейфа «отмывочной юрисдикции» и улучшить свои рейтинги на уровне ЕС 🇪🇺 и ФАТФ. С другой - реальное желание привлекать инвестиции для которых необходимы прозрачные основы, как раз на днях было создано Министерство инвестиций.
Страны Залива тоже не отстают, зам председателем Egmont Group избрана представительница маленького Бахрейна 🇧🇭 - директор национального центра финразведки - Мая Аль-Халифа.
Две недели назад заседание Egmont Group проходило в Абу-Даби.
#compliancepractice #AML #FATF #ME_law
В отчете перечисляются достижения страны в плане улучшения based risk assessment секторов и продуктов, создания юридической основы для виртуальных активов, укомплектования сотрудниками новых ведомств по ПОД/ФТ, передача реестра юрлиц на федеральный уровень.
‼️В последние 2-3 года видно, что ОАЭ 🇦🇪 наращивают компетенцию в области AML, частично, это делается чтобы наконец освободиться от шлейфа «отмывочной юрисдикции» и улучшить свои рейтинги на уровне ЕС 🇪🇺 и ФАТФ. С другой - реальное желание привлекать инвестиции для которых необходимы прозрачные основы, как раз на днях было создано Министерство инвестиций.
Страны Залива тоже не отстают, зам председателем Egmont Group избрана представительница маленького Бахрейна 🇧🇭 - директор национального центра финразведки - Мая Аль-Халифа.
Две недели назад заседание Egmont Group проходило в Абу-Даби.
#compliancepractice #AML #FATF #ME_law