OFAC и OFSI подписали меморандум о сотрудничестве

Большое внимание уделено обмену информацией между ведомствами.

#compliancepractice #sanctions #OFSI #OFAC

Куба 🇨🇺 исключена из списка «спонсоров терроризма», в который ее добавил Трамп в конце своего первого срока

В Белом доме решение обосновали тем, что правительство Кубы не оказывало никакой поддержки международному терроризму в течение полугода, а также заверило, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем.

Кроме того, Джо Байден отменил меморандум о национальной безопасности 2017 года, касающийся политики США в отношении Кубы. Он накладывал ограничения на взаимодействие американских лиц и организаций с кубинскими — в том числе на проведение финансовых операций.

#sanctions #compliancepractice

⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не прислушался к Вячеславу (Моше) Кантору

Первое в 2025 году решение по физическому лицу об оспаривании нахождения под санкциями ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес в деле T-748/22 Kantor v Council.

8 апреля 2022 под № 896 бизнесмен попал под санкции ЕС из-за установленного в Брюсселе соответствия его ситуации критерию f – «лицо, получающее выгоду от близости к принимающим в России решения высокопоставленным должностным лицам». Впоследствии ему был добавлен и критерий g – «ведущий 🇷🇺 бизнесмен».

Оспорил продление от сентября 2022 и последующие продления, включая от 12 марта 2024. Про его доводы мы писали здесь. 15 января Первая палата Суда ЕС полностью отказала в иске. Некоторые выводы суда:

✅ переезд в 🇮🇱 Израиль не свидетельствует о прекращении близости к Президенту России или о потере статуса «российский олигарх» если его основные активы по-прежнему находятся в России
✅ Совет ЕС 🇪🇺 должны образом реагировал на все обращения заявителя об изменении его фактической ситуации – нарушения его прав на судебную защиту не имело места
✅ информация с принадлежащего Сбербанку Rambler.ru и интернет-статьи, размещённые на правах рекламы, не признаны недопустимыми, неотносимыми или недостоверными доказательствами
✅ достоверной признана и информация о заявителе с Википедии, а последняя – надежным источником
✅ довод, что заявитель не был крупным акционером группы «Акрон», поскольку его активами владел независимый траст, в котором он был лишь бенефициарным владельцем был опровергнут финансовым отчётом за 2021 и отчётом независимого аудитора за этот же год, из которых следует, что заявитель контролировал ПАО «Акрон».

Судебный акт доступен только на 🇫🇷 французском языке.

#СудЕС #casestudy

Новые SDN санкции.

OFAC 🇺🇸 ввел санкции против 16 граждан России, Турции и ФРГ. Также под ограничения попали Запорожская АЭС, выставочный центр «Патриот» и АО «Военторг».

Также опубликованы несколько GL, 122 и 123 (Authorizing Certain Transactions Related to Debt or Equity of, or Derivative Contracts Involving, Wafangdian Bearing Company Limited) и вместо GL 26, принята новая GL 26a

#OFAC #sanctions #compliancepractice

Последний санкционный аккорд уходящей администрации и в самом деле очень внушающий. Много юриков и 24 российских банков вместе с ГК Мосбиржа и СПб Биржа. Но это включение формальное, так теперь они находятся во исполнение EO 13662. Они давно уже в санкциях.

Как финансовые институты попали даже ПИК (он же отчитывается по ПОД/ ФТ - чем не ФИ?) и другие.

Много китайских компаний и турецких. Также включили Киргизский банк Керемет (кто слышал о его существовании хоть что-то?) за проводки российских пустышек через Промсвязьбанк.

#compliancepractice #sanctions #OFAC

Объявление:
 
Московская торгово-промышленная палата (МТПП) приглашает вас на курс повышения квалификации "Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков российских участников ВЭД", посвященный вопросам экспортного контроля и минимизации рисков для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
 
Актуальность темы:
В современных условиях международной торговли требования к соблюдению норм экспортного контроля постоянно ужесточаются. Россия и другие страны активно применяют меры регулирования, которые требуют от бизнеса глубокого знания правовых основ и механизмов контроля. Нарушение этих норм может привести к серьезным санкциям, административной и уголовной ответственности.
 
Проблемы, которые решает курс:
Изучение российского и международного законодательства в области экспортного контроля.
Анализ санкционных рисков и методов их минимизации.
Практические навыки по идентификации продукции, проверке контрагентов и подготовке необходимых документов.
Для кого этот курс?
Руководителей и специалистов ВЭД.
Комплаенс-менеджеров.
Юристов, специализирующихся на международной торговле.
Собственников компаний, работающих с экспортом или импортом.
Дата начала курса: 4 февраля 2025 года
Формат: онлайн, 44 академических часа
Получите актуальные знания от ведущих экспертов и укрепите свою профессиональную компетенцию в сфере экспортного контроля.
Ссылка на курс  https://clck.ru/3FiXGy

Токен:  2VfnxwR6k8Q

В комментариях над текстом про ESG смеются над темой и предложенными тезисами (пост ниже ⬇️).

Тема ESG подмяла под себя попытки борьбы с коррупцией в бизнесе и уважения к социальному капиталу компаний (сотрудников), в первую очередь, направленной против эксплуатации детского труда, домогательств и др. Также аспект защиты окружающей среды заслуживает внимание, однако в отсутствии нормального страхового покрытия - все это больше похоже на сотрясение воздуха (пример, с разлитым мазутом).

То есть буквы хорошие и понятные, но повозка, состоящая из этих трех очень различных направлений, едет плохо. Как результат, очень много шума, денег вокруг этого, а выхлопа практически нуль. Как у той знаменитой шведской школьницы, которая рвала связки (“how dare you?”) пока прогуливала школу.

Предметом настоящего исследования являются содержание и тенденции развития корпоративного законодательства России и других стран, включая правовое обеспечение реализации ESG-повестки. Это необходимо для обоснования системообразующих элементов моделируемой конструкции. Также предмет исследования составляют труды ученых и судебная практика.

Tages-Anzeiger рассказала, как Усманов смог использовать больше €6 млн евро с заблокированных счетов в Швейцарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

В статье говорится, что Усманов пользуется услугами женевской трастовой компании, которая управляет несколькими фирмами, принадлежащими ему или его сестре. Летом и осенью 2022 года эта компания направила несколько запросов в Государственный секретариат по экономике (SECO) с целью разблокировать деньги на счетах Credit Suisse, причем не для базовых потребностей, а на обслуживание вертолетов во Франции и особняка миллиардера в Англии.

Для выплат по счетам за особняк SECO разблокировало около €4,2 млн, за вертолеты — €2,4 млн. Дополнительно на содержание вертолетов были одобрены ежемесячные выплаты — около €54 000. Ведомство объяснило решение тем, что контракты на обслуживание были заключены до введения санкций против бизнесмена, а также принял к сведению опасения, что неуплата по счетам может привести к потере стоимости активов, пишет Tages-Anzeiger.

Адвокат Усманова заявил, что ни вертолеты, ни поместье не принадлежат напрямую Усманову или его сестре, а находятся в распоряжении трастов, основанных Усмановым «много лет назад». SECO в своем постановлении указывает, что эти трасты «прямо или косвенно» контролируются Усмановым или его сестрой.

Новые санкции Украины

Украина 🇺🇦 Указом Президента 38/2025 ввела санкции в отношении 16 физических лиц - большинство с российско-украинским гражданством.

#sanctions #compliancepractice #Ukraine_sanction

🚀 *18 февраля* стартует 10-й поток флагманской программы 🏛 _Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ_ " *Санкционный комплаенс* "

На программе с признанными экспертами, в том числе в формате практических кейсов, обсуждаем:
🔹 виды санкций, особенности применения правовых механизмов
🔹структуру санкционного риска
🔹принципы организации санкционного комплаенса
🔹защиту прав и законных интересов лиц, попавших под ограничительные меры
🔹выход из-под санкций: российский и зарубежный опыт
🔹санкции и финансовый сектор
🔹применение специальных экономических мер
🔹оценку санкционных рисков при работе с эмитентами и многое другое

Среди неизменных *преимуществ* программы:
👍 оптимальный срок обучения - 6 недель / 136 часов (14 занятий)
👍 удобный график - занятия 2 раза в неделю с 19:00 до 22:10 (Мск) онлайн
👍 удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ
👍 преподаватели - только реальные практики с многолетней экспертизой
👍 уютное комьюнити единомышленников - закрытый чат выпускников Института

💰стоимость: *84 000 ₽*

Наш "звёздный" состав:
👤 *Иван Тимофеев* - генеральный директор РСМД, к. пол.н., доцент;
👤 *Сергей Гландин* - адвокат, партнер BGP Litigation, к.ю.н.;
👤 *Денис Примаков* - руководитель практики санкционного права и комплаенса АБ КИАП, к.ю.н.;
👤 *Ирина Грекова* - директор Института, а также директор по комплаенсу и деловой этике ПАО Московская биржа

ℹ️ подробнее о программе и подача заявок: https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648


*Получите востребованные знания уже сегодня - будем рады видеть на программе "Санкционный комплаенс"!*

Сирия 🇸🇾 запретила ввозить на территорию государства товары из России, Ирана и Израиля. Товары из перечисленных стран будут конфискованы.

Кроме того, сирийские власти запретили въезд на территорию страны гражданам Израиля и Ирана. Для россиян это ограничение не действует.

После свержения режима Башара Асада сирийские магазины начали заполняться импортной продукцией — от турецкой бутилированной воды и саудовских продуктов до шоколада известных брендов, таких как Twix и Snickers, а также напитков от Pepsi и других компаний. Для поддержки экономики страны новые власти заявили о возможности проведения операций в долларах и снизили единые таможенные пошлины на 50-60%.

#compliancepractice #export #sanctions #Syria

Слияния и поглощения (М&А) — традиционно престижное, высокооплачиваемое направление для юристов.

В каком состоянии российский рынок M&A сегодня? Мы наблюдали бурный рост во время ухода иностранных компаний в 2022-2023 гг. Сейчас тренды другие: новые собственники перепродают иностранные активы, в частности, компании с большими недвижимыми активами. Рынок растет квартал к кварталу — по итогам 2 квартала 2024 года рост составил 20% (к 1 кварталу), достигнув почти $12 млрд.

M&A — это одна из самых доходных сфер юриспруденции: начальный доход от 250 тысяч рублей, средний 600-800 тысяч рублей, и всегда есть, куда расти. При этом юристов, готовых разобраться в этой области, мало, и работодатели всегда ищут специалистов. Не каждый сможет сопровождать сделки M&A, слишком много нюансов, и в вузах этому не учат.

Moscow Digital School проводит курс повышения квалификации «Юрист в M&A». На нём вы:

- научитесь сопровождать сделки слияния и поглощения на каждом этапе,
- поймете, как выбрать оптимальную структуру сделки с учетом особенностей применимого законодательства,
- разберётесь в нюансах проведения сделок в специфических отраслях: в ритейле, в IT, венчурных сделок со стартапами;
- рассмотрите антимонопольный контроль и налогообложение сделок M&A,

и не только. Программу обучения можно посмотреть по ссылке.

Программа курса основана на практических кейсах и позволяет сразу приступить к рабочим задачам. В конце программы вас ждёт бизнес-игра, на которой вы сами структурируете M&A сделку и детально пройдете по всем её этапам.

Регистрация на курс и подробности по ссылке.

erid 2W5zFGxXxbJ *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482

Ну что Куба 🇨🇺 не долго радовалась. Трамп отменил Указ Байдена о снятии с Кубы статуса страны-спонсора терроризма.

Такие качели будут на протяжение следующих 4 лет.

Но я не исключаю что его революция здравого смысла обратится в революцию безумия

🎁 Кому не хватило подарков на Новый год? Получите еще один – готовую модель санкционного комплаенса для вашего бизнеса

С 2022 года санкционный комплаенс стал актуальным для компаний любого масштаба. В нашем новом докладе мы обратились к лучшим международным практикам управления рисками, чтобы создать комплексную модель управления рисками.

Наш доклад – это руководство для российских предпринимателей, которое сочетает в себе теоретические основы и практические рекомендации. Мы стремились помочь компаниям адаптироваться к сложным условиям санкционного давления, минимизировать финансовые и юридические риски, а также повысить уровень устойчивости к будущим изменениям.

👉 Читайте новый доклад ББП на нашем сайте 👈

А почему не с яслей начинать?

Они там объелись грибов или еще на чем-то жестком сидят.

Английский суд вынес запрет на исполнение решений российских судов по ст.281.1 АПК РФ

Дело Google vs TSARGRAD MEDIA

Если вы помните, в РФ присудили астрономический штраф за то, что Google выпилил из ютьюба канал царьград

Английский судья сказал, что согласен с истцом, что он не подчинялся российский юрисдикции.

#sanctions #court #compliancepractice

На сайте Белого Дома опубликован список revocations - отмен действий EO, принятых Байденом.

Так, отменен EO о включении в санкции израильских поселенцев. В этом контексте интересно снимут ли с них санкции Канада и ЕС 🇪🇺.

#compliancepractice #sanctions

Как хорошо, что наше поколение росло вне пропаганды чего-либо. Только что убрали бюст Ленина и в учебниках мы пролистывали рассказы о детстве дедушки Ленина.

Какое все таки это было счастье.