Администрирования санкций в Швейцарии 🇨🇭
В Money Laundering Reporting Office (MROS)
May 2024
Annual Report 2023 также сказано о применении санкций
По российским санкциям статистика практически не изменилась. Отчеты о подозрительных транзакциях и нарушение санкционного законодательства в том числе должна посылаться в MROS, если есть индикаторы отмывания денег.
В отношении санкций Хамас - только 11 октября 2023 года террористическая организация была запрещена в стране. До 28 мая 2024 г. продлены обсуждения законопроекта Hamas Act.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction #hamas
В Money Laundering Reporting Office (MROS)
May 2024
Annual Report 2023 также сказано о применении санкций
По российским санкциям статистика практически не изменилась. Отчеты о подозрительных транзакциях и нарушение санкционного законодательства в том числе должна посылаться в MROS, если есть индикаторы отмывания денег.
В отношении санкций Хамас - только 11 октября 2023 года террористическая организация была запрещена в стране. До 28 мая 2024 г. продлены обсуждения законопроекта Hamas Act.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction #hamas
В Германии 🇩🇪 начался судебный процесс над тремя физическими лицами РФ, которые помогали поставлять в Россию дроны.
Федеральная прокуратура обвиняет главного фигуранта в обходе санкций по 54 обвинениям. Утверждается, что 59-летний житель Саара обманул американских поставщиков товаров, заявив, что комплектующие остались в Германии, но затем все равно доставил их в Россию. Согласно обвинительному заключению, сначала они отправились в гражданские подставные роты, которые затем передали их военной роте.
#sanction_violation #sanction #EU #export #compliancepractice
Федеральная прокуратура обвиняет главного фигуранта в обходе санкций по 54 обвинениям. Утверждается, что 59-летний житель Саара обманул американских поставщиков товаров, заявив, что комплектующие остались в Германии, но затем все равно доставил их в Россию. Согласно обвинительному заключению, сначала они отправились в гражданские подставные роты, которые затем передали их военной роте.
#sanction_violation #sanction #EU #export #compliancepractice
FOCUS online
Russland-Sanktionen umgangen? : Prozess gegen Geschäftsleute beginnt
Zwei Geschäftsleute aus dem Saarland und aus Baden-Württemberg sollen Drohnen-Bauteile an Russland geliefert und damit gegen EU-Sanktionen verstoßen haben. Am Freitag hat der Prozess begonnen.
Российское СПГ может попасть в 14 пакет санкций ЕС 🇪🇺
Politico обсуждает, что в 14 пакет санкций может попасть ограничения на реэкспорт из ЕС российского природного газа. Подчеркивается, что обсуждает не запрет импорта в ЕС, а реэкспорт.
#compliancepractice #export #EU #sanction #package14
Politico обсуждает, что в 14 пакет санкций может попасть ограничения на реэкспорт из ЕС российского природного газа. Подчеркивается, что обсуждает не запрет импорта в ЕС, а реэкспорт.
#compliancepractice #export #EU #sanction #package14
POLITICO
EU proposes first sanctions on Russia’s LNG sector – POLITICO
Until now, the EU hasn’t targeted Moscow’s lucrative gas sector. The proposed sanctions would hit about a quarter of Russia’s LNG revenues.
Экспертный семинар МТТП: Право и Арбитраж в Гонконге
Место проведения семинара: Московская ТПП, онлайн-трансляция на платформе ZOOM.
Дата и время: 29 мая 2024 г. с 13:00 до 15:30 (Москва), с 18:00 до 20:30 (Гонконг).
На семинаре будут обсуждены следующие темы:
📌 что нужно знать о праве Гонконга российским компаниям;
📌 изменения в связи с переходом под юрисдикцию Китая;
📌 особенности санкционного комплаенса в Гонконге;
📌 риски и актуальные возможности российского бизнеса получить эффективное юридическое представительство в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC).
‼️Участникам мероприятия будет выдан Сертификат об участии в семинаре МТПП.
Erid: 2VfnxwkHVq2
#sanction #compliancepractice #training #webinar
Место проведения семинара: Московская ТПП, онлайн-трансляция на платформе ZOOM.
Дата и время: 29 мая 2024 г. с 13:00 до 15:30 (Москва), с 18:00 до 20:30 (Гонконг).
На семинаре будут обсуждены следующие темы:
📌 что нужно знать о праве Гонконга российским компаниям;
📌 изменения в связи с переходом под юрисдикцию Китая;
📌 особенности санкционного комплаенса в Гонконге;
📌 риски и актуальные возможности российского бизнеса получить эффективное юридическое представительство в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC).
‼️Участникам мероприятия будет выдан Сертификат об участии в семинаре МТПП.
Erid: 2VfnxwkHVq2
#sanction #compliancepractice #training #webinar
mostpp.info
ПРАВО И АРБИТРАЖ В ГОНКОНГЕ
Санкции США 🇺🇸 против кибернарушений
OFAC ввел санкции против Дмитрия Хорошева, которого американский Минфин назвал руководителем
хакерской группы LockBit.
Ограничительные меры введены за разработку и распространение одноименного вируса-вымогателя.
В сообщении OFAC говорится, что аналогичные меры в отношении Хорошева приняли Великобритания 🇬🇧 и Австралия 🇦🇺.
#compliancepractice #sanction #cyber #OFAC
OFAC ввел санкции против Дмитрия Хорошева, которого американский Минфин назвал руководителем
хакерской группы LockBit.
Ограничительные меры введены за разработку и распространение одноименного вируса-вымогателя.
В сообщении OFAC говорится, что аналогичные меры в отношении Хорошева приняли Великобритания 🇬🇧 и Австралия 🇦🇺.
#compliancepractice #sanction #cyber #OFAC
U.S. Department of the Treasury
United States Sanctions Senior Leader of the LockBit Ransomware Group
The United States reveals the identity of and imposes sanctions on Dmitry Khoroshev, a senior leader of the LockBit ransomware group WASHINGTON — Today, the United States designated Dmitry Yuryevich Khoroshev, a Russian national and a leader of the Russia…
Экспортные ограничения BIS в отношении китайских 🇨🇳 компаний
BIS 🇺🇸 ввели экспортные ограничения против 37 китайских организаций.
Несколько из них, по данным BIS, пытались получить американские товары для производства беспилотников для китайских военных.
Кроме того, в Entity list включены подразделения China Electronics Technology Group. Они пытались получить американские ресурсы для поддержки китайского потенциала квантовых технологий.
#комплаенс #export #compliancepractice #BIS
BIS 🇺🇸 ввели экспортные ограничения против 37 китайских организаций.
Несколько из них, по данным BIS, пытались получить американские товары для производства беспилотников для китайских военных.
Кроме того, в Entity list включены подразделения China Electronics Technology Group. Они пытались получить американские ресурсы для поддержки китайского потенциала квантовых технологий.
#комплаенс #export #compliancepractice #BIS
Швейцарские 🇨🇭 часы или как швейцарцы инфорсят санкции
Портал European sanction enforcement публикует первые три санкционных дела (из 10) с переводом на Английский язык.
Первые три относятся к:
1) попытка экспорта 1850 кило промышленной смазки в Россию;
2) попытка экспорта насосов в Беларусь; и
3) попытка экспорта предмета роскоши в Россию.
Остальные 7 дел буду опубликованы в понедельник
#compliancepractice #export #sanction_violation #SECO
Портал European sanction enforcement публикует первые три санкционных дела (из 10) с переводом на Английский язык.
Первые три относятся к:
1) попытка экспорта 1850 кило промышленной смазки в Россию;
2) попытка экспорта насосов в Беларусь; и
3) попытка экспорта предмета роскоши в Россию.
Остальные 7 дел буду опубликованы в понедельник
#compliancepractice #export #sanction_violation #SECO
European Sanctions Enforcement
Switzerland – publishing the 10 fines for breaching sanctions imposed by SECO: Part 1 – cases 1-3
Below is the first in our series of publishing the 10 final administrative criminal decisions reached by SECO in Switzerland. The examples below relate to Russian and Belarusian sanctions. The next...
FINcen 🇺🇸 опубликовал Advisory по иранским санкциям
8 мая FINcen опубликовал Advisory to Financial Institutions to Counter the
Financing of Iran-Backed Terrorist Organization
Кроме интересных case study, сообщается о том, кто является иранскими прокси или иначе какие террористические организации спонсирует Иран 🇮🇷. Это Хамас («суниская террористическая организация, расположенная в Газе уничтожения Израиля и установления Исламского Палестинского государства»). Это Хуситы, это Хезболла, это Палестинский исламский джихад, вооруженные группы Сирии и Ирака.
Как, например, Хамас использует sham charities или крипту. Как, например, Хезбола получает $700 тыс от Ирана ежегодно (всего бюджет организации $1 млн).
Также приводятся Red flags
#export #FinCen #advisory #sanction #OFAC #Iran
8 мая FINcen опубликовал Advisory to Financial Institutions to Counter the
Financing of Iran-Backed Terrorist Organization
Кроме интересных case study, сообщается о том, кто является иранскими прокси или иначе какие террористические организации спонсирует Иран 🇮🇷. Это Хамас («суниская террористическая организация, расположенная в Газе уничтожения Израиля и установления Исламского Палестинского государства»). Это Хуситы, это Хезболла, это Палестинский исламский джихад, вооруженные группы Сирии и Ирака.
Как, например, Хамас использует sham charities или крипту. Как, например, Хезбола получает $700 тыс от Ирана ежегодно (всего бюджет организации $1 млн).
Также приводятся Red flags
#export #FinCen #advisory #sanction #OFAC #Iran
Централизация администрирования санкций в Латвии 🇱🇻
Politico разбирает плюсы и минусы с администрированием санкций через централизацию (когда один орган в стране отвечает за санкции). Недавно в Латвии провели реформу и теперь латвийская фин разведка занимается санкциями.
Но в статье отмечается, что это не для всех стран ЕС 🇪🇺 подходит - one-size-fits-all.
Например, в соседней Эстонии 🇪🇪 несколько ведомств занимаются администрированием санкций и в рамках ЕС 🇪🇺 это достаточно эффективный метод.
Ввиду того, что в ЕС 🇪🇺 администрирование санкций отдано на уровень стран-членов, у которых разные подходы, и как следствие этого насчитывается 160 ведомств, уполномоченных по работе с санкциями. В последнее время заговорили об едином органе, но скорее это нужно было обсуждать в рамках нового ЕС регулятора по AML - AMLA.
#sanction #EU #AML #AMLA ##enforce #compliancepractice
Politico разбирает плюсы и минусы с администрированием санкций через централизацию (когда один орган в стране отвечает за санкции). Недавно в Латвии провели реформу и теперь латвийская фин разведка занимается санкциями.
Но в статье отмечается, что это не для всех стран ЕС 🇪🇺 подходит - one-size-fits-all.
Например, в соседней Эстонии 🇪🇪 несколько ведомств занимаются администрированием санкций и в рамках ЕС 🇪🇺 это достаточно эффективный метод.
Ввиду того, что в ЕС 🇪🇺 администрирование санкций отдано на уровень стран-членов, у которых разные подходы, и как следствие этого насчитывается 160 ведомств, уполномоченных по работе с санкциями. В последнее время заговорили об едином органе, но скорее это нужно было обсуждать в рамках нового ЕС регулятора по AML - AMLA.
#sanction #EU #AML #AMLA ##enforce #compliancepractice
POLITICO
How dirty Russian money taught Latvia to get serious on sanctions – POLITICO
Centralizing the policing of sanctions could serve as a model for other EU countries.
Канада 🇨🇦 ввела санкции в отношении боевиков Хамас
Канада в рамках Special Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations ввела санкции в отношении 4 лиц.
📌Khaled Qaddoumi (Hamas)
📌Ali Morshed Shirazi (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC] Al-Quds Force)
📌Mostafa Mohammad Khani (IRGC Al-Quds Force)
📌Ali Ahmad Faizullahi (IRGC Al-Quds Force)
#compliancepractice #Canada #sanction #hamas
Канада в рамках Special Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations ввела санкции в отношении 4 лиц.
📌Khaled Qaddoumi (Hamas)
📌Ali Morshed Shirazi (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC] Al-Quds Force)
📌Mostafa Mohammad Khani (IRGC Al-Quds Force)
📌Ali Ahmad Faizullahi (IRGC Al-Quds Force)
#compliancepractice #Canada #sanction #hamas
www.canada.ca
Canada imposes additional sanctions in response to Hamas’ terrorist attacks against Israel
The Honourable Mélanie Joly, Minister of Foreign Affairs, today announced that Canada is imposing additional sanctions under the Special Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations.
США 🇺🇸 запретили импорт урана из РФ
Как сообщила пресс-служба Белого дома, Президент США подписал закон H.R. 1042, the “Prohibiting Russian Uranium Imports Act”, запрещающий импорт «необлученного низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием».
Запрет на импорт обогащенного урана в США из России начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу, срок его действия истекает в конце 2040 года.
Закон предусматривает временное исключения из ограничений на период до начала 2028 года. Он позволяет Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов страны разрешать импорт российского урана, если других источников поставок нет. Но обязует ведомство изыскать варианты замещения поставок из России.
#export #BIS #sanction #compliancepractice
Как сообщила пресс-служба Белого дома, Президент США подписал закон H.R. 1042, the “Prohibiting Russian Uranium Imports Act”, запрещающий импорт «необлученного низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием».
Запрет на импорт обогащенного урана в США из России начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу, срок его действия истекает в конце 2040 года.
Закон предусматривает временное исключения из ограничений на период до начала 2028 года. Он позволяет Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов страны разрешать импорт российского урана, если других источников поставок нет. Но обязует ведомство изыскать варианты замещения поставок из России.
#export #BIS #sanction #compliancepractice
The White House
Bills Signed: H.R. 593, H.R. 1042
On Monday, May 13, 2024, the President signed into law: H.R. 593, which renames the Department of Veterans Affairs community-based outpatient clinic in Hinesville, Georgia, as the John Gibson, Dan James, William Sapp, and Frankie Smiley VA Clinic; Thank you…
Изменения в правилах отчетности OFAC по блокируемым активам
OFAC 🇺🇸 опубликовал interim final rules по 31 CFR Part 501
Reporting, Procedures and Penalties Regulations.
Основные изменения:
📌 убирается возможность отправки отчетов по почте (принимаются только электронные отчеты);
📌отныне требуется предоставления отчетности о заблокированном имуществе, которое разблокировано или передано в течение 10 рабочих дней с момента разблокирования или передачи имущества;
📌уточняется, что «операции», о которых необходимо сообщать, включают операции, связанные с ценными бумагами, чеками, иностранной валютой, продажей или покупкой товаров или услуг;
📌разъясняется, что если информация, которую требуется OFAC, недоступна на момент отклонения транзакции, предоставление этой информации не является обязательным;
📌предоставляется контактное лицо для запросов на общие лицензии ([email protected]).
#compliancepractice #OFAC #sanction #licence #reports
OFAC 🇺🇸 опубликовал interim final rules по 31 CFR Part 501
Reporting, Procedures and Penalties Regulations.
Основные изменения:
📌 убирается возможность отправки отчетов по почте (принимаются только электронные отчеты);
📌отныне требуется предоставления отчетности о заблокированном имуществе, которое разблокировано или передано в течение 10 рабочих дней с момента разблокирования или передачи имущества;
📌уточняется, что «операции», о которых необходимо сообщать, включают операции, связанные с ценными бумагами, чеками, иностранной валютой, продажей или покупкой товаров или услуг;
📌разъясняется, что если информация, которую требуется OFAC, недоступна на момент отклонения транзакции, предоставление этой информации не является обязательным;
📌предоставляется контактное лицо для запросов на общие лицензии ([email protected]).
#compliancepractice #OFAC #sanction #licence #reports
OFAC 🇺🇸включил в SDN лист трех российских лиц по делу Дерипаски
14 мая за связь санкционным лицом Олегом Дерипаской включили в санкции следующие лица:
✅ Дмитрия Белоглазова
✅ ООО «Титул»
✅ АО «Илиадис»
✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед»
Описывается схема согласно которой Д. Белоглаз - глава Титул основывает компанию Илиадис, которая вначале 2024 года покупает МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая держит заблокированные активы Олега Дерипаски.
#compliancepractice #SDN #sanction #OFAC #sanction_violation
14 мая за связь санкционным лицом Олегом Дерипаской включили в санкции следующие лица:
✅ Дмитрия Белоглазова
✅ ООО «Титул»
✅ АО «Илиадис»
✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед»
Описывается схема согласно которой Д. Белоглаз - глава Титул основывает компанию Илиадис, которая вначале 2024 года покупает МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая держит заблокированные активы Олега Дерипаски.
#compliancepractice #SDN #sanction #OFAC #sanction_violation
U.S. Department of the Treasury
U.S. Exposes Attempted Sanctions Evasion Scheme Connected to Russian Oligarch
WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated one Russian individual and three Russia-based companies involved in an attempted sanctions evasion scheme in which an opaque and complex supposed…
Парламент Эстонии 🇪🇪 принял закон о конфискации российских активов
Эстонский парламент Рийгикогу 15 мая принял закон, позволяющий использовать замороженные российские активы.
Речь идет о предложенном правительством Законе о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы.
Согласно закону, для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба необходимо, чтобы в ходе противозаконной деятельности был причинен ущерб, наличие которого было доказано и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом; также пострадавшее иностранное государство должно выставить нанесшему ущерб иностранному государству соответствующее требование, которое нанесшее ущерб государство не выполнило в разумные сроки.
Для начала в Эстонии производства об использовании имущества Эстонии должна быть направлена соответствующая просьба. Между Эстонией и ходатайствующим государством должны быть заключены условия использования имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба, а также условия передачи права на истребование владельцу имущества. Помимо этого, должна быть в достаточной мере доказана связь между владельцем имущества и противоправным деянием.
Решение об использовании имущества в качестве предоплаты за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства.
#sanction #compliancepractice #confiscation #EU
Эстонский парламент Рийгикогу 15 мая принял закон, позволяющий использовать замороженные российские активы.
Речь идет о предложенном правительством Законе о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы.
Согласно закону, для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба необходимо, чтобы в ходе противозаконной деятельности был причинен ущерб, наличие которого было доказано и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом; также пострадавшее иностранное государство должно выставить нанесшему ущерб иностранному государству соответствующее требование, которое нанесшее ущерб государство не выполнило в разумные сроки.
Для начала в Эстонии производства об использовании имущества Эстонии должна быть направлена соответствующая просьба. Между Эстонией и ходатайствующим государством должны быть заключены условия использования имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба, а также условия передачи права на истребование владельцу имущества. Помимо этого, должна быть в достаточной мере доказана связь между владельцем имущества и противоправным деянием.
Решение об использовании имущества в качестве предоплаты за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства.
#sanction #compliancepractice #confiscation #EU
Отмывание в ОАЭ 🇦🇪
OCCRP публикует интересное расследование What Is 'Dubai Unlocked'? Everything You Need To Know
Отмывание происходит не только когда кэшэм ввозят миллионы долларов (помните недавнюю историю как у британцев в багаже в Дубае нашли миллион дол).
Больше всего отмывают через вложение в недвижку.
До недавнего времени у ОАЭ не было договоров об экстрадиции со многими странами, что делало их популярным местом для беглецов со всего мира. Хотя в последние годы власти расширили сотрудничество с иностранными правоохранительными органами, они по-прежнему известны непоследовательными ответами на запросы об экстрадиции.
#AML #compliancepractice #ME_law
OCCRP публикует интересное расследование What Is 'Dubai Unlocked'? Everything You Need To Know
Отмывание происходит не только когда кэшэм ввозят миллионы долларов (помните недавнюю историю как у британцев в багаже в Дубае нашли миллион дол).
Больше всего отмывают через вложение в недвижку.
До недавнего времени у ОАЭ не было договоров об экстрадиции со многими странами, что делало их популярным местом для беглецов со всего мира. Хотя в последние годы власти расширили сотрудничество с иностранными правоохранительными органами, они по-прежнему известны непоследовательными ответами на запросы об экстрадиции.
#AML #compliancepractice #ME_law
OCCRP
What Is 'Dubai Unlocked'? Everything You Need To Know
Frequently asked questions about the global investigation into Dubai property ownership.
Обвинение в обходе санкций в Эстонии 🇪🇪
Генеральная прокуратура Эстонии предъявила бывшему сотруднику канала "Спутник" обвинение в умышленном нарушении международных санкций.
Мати-Дмитрия Тересталя обвиняют в умышленном нарушении международных санкций и предоставлении различных экономических ресурсов генеральному директору
"Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, на которого наложены санкции ЕС, сообщила во вторник Генеральная прокуратура.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU #enforce
Генеральная прокуратура Эстонии предъявила бывшему сотруднику канала "Спутник" обвинение в умышленном нарушении международных санкций.
Мати-Дмитрия Тересталя обвиняют в умышленном нарушении международных санкций и предоставлении различных экономических ресурсов генеральному директору
"Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, на которого наложены санкции ЕС, сообщила во вторник Генеральная прокуратура.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU #enforce
ERR
Former Sputnik employee charged with breaking international sanctions
A former employee of Russia's propaganda channel Sputnik has been charged by the Office of the Prosecutor General with intentionally violating international sanctions.
Согласно отчёту консалтинговой компании из "Большой четвёрки" PwC, около 40 стран так или иначе занимались внедрением или разработкой крипторегулирования. Львиная доля - страны ЕС, на которые распространяется регуляция Markets in Crypto Assets (MiCA). При этом, согласно Глобальному индексу внедрения криптовалют от Chainalysis, лидерами по использованию криптовалют являются Индия, Нигерия и Вьетнам. Однако, по факту криптовалюты там находятся в серой зоне.
Последние 2 года были щедры на новые законы и инициативы, связанные с криптовалютами. Все большее количество стран (в том числе и РФ) принимают или обсуждают нормы, регулирующие оборот цифровых активов. Маловероятно, что крупные государства с совокупным населением более 1,5 миллиарда человек еще долго будут мириться с проходящим мимо кассы потоком активов, потенциально облагаемых налогами.
Стоит ли юристам присмотреться к регуляции криптовалют и блокчейну? Скорее да, чем нет. Разобраться в нюансах можно на курсе «Blockchain Lawyer» от Moscow Digital School. Вы получите необходимую информацию и навыки, чтобы работать с криптовалютами, блокчейн-проектами, цифровыми правами и активами не только в российской, но и в иностранных юрисдикциях.
Со спикерами из SberDevices, Ozon, НИУ ВШЭ, Denuo и другими вы разберетесь в правовом регулировании криптовалют РФ на актуальной судебной практике, особенностях майнинга и регулирования краудфандинга и многом другом. Доступ к программе курса и обновлениям остается и слушателей навсегда.
Старт курса: 22 мая
Скидка 10% по промокоду: COMPLIANCE
Регистрация открыта по ссылке
erid LjN8KUXYH *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
Последние 2 года были щедры на новые законы и инициативы, связанные с криптовалютами. Все большее количество стран (в том числе и РФ) принимают или обсуждают нормы, регулирующие оборот цифровых активов. Маловероятно, что крупные государства с совокупным населением более 1,5 миллиарда человек еще долго будут мириться с проходящим мимо кассы потоком активов, потенциально облагаемых налогами.
Стоит ли юристам присмотреться к регуляции криптовалют и блокчейну? Скорее да, чем нет. Разобраться в нюансах можно на курсе «Blockchain Lawyer» от Moscow Digital School. Вы получите необходимую информацию и навыки, чтобы работать с криптовалютами, блокчейн-проектами, цифровыми правами и активами не только в российской, но и в иностранных юрисдикциях.
Со спикерами из SberDevices, Ozon, НИУ ВШЭ, Denuo и другими вы разберетесь в правовом регулировании криптовалют РФ на актуальной судебной практике, особенностях майнинга и регулирования краудфандинга и многом другом. Доступ к программе курса и обновлениям остается и слушателей навсегда.
Старт курса: 22 мая
Скидка 10% по промокоду: COMPLIANCE
Регистрация открыта по ссылке
erid LjN8KUXYH *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва
mosdigitals.ru
Юрист по криптовалютам | Moscow Digital School
Blockchain lawyers - курс повышения компетенций юриста в блокчейн. Обучение с удостоверением гособразца о прохождении программы Moscow Digital School.
Alert 🔔 от BIS 🇺🇸 о турецком бойкоте израильских товаров
Американский BIS 14 мая опубликовал ALERT в котором разъясняется, что американские лица не должны следовать турецкому бойкоту.
В частности, американским компаниям, работающим в Турции, следует быть внимательными к
получению любых просьб воздержаться от импорта или экспорта товаров в или из Израиля или
предоставить подтверждение того, что товары не имеют израильского происхождения или не содержат израильские
компоненты или материалы.
О любых подобных запросах необходимо информировать BIS.
#enforce #alert #BIS #Israel #Turkey #export #sanction #compliancepractice
Американский BIS 14 мая опубликовал ALERT в котором разъясняется, что американские лица не должны следовать турецкому бойкоту.
В частности, американским компаниям, работающим в Турции, следует быть внимательными к
получению любых просьб воздержаться от импорта или экспорта товаров в или из Израиля или
предоставить подтверждение того, что товары не имеют израильского происхождения или не содержат израильские
компоненты или материалы.
О любых подобных запросах необходимо информировать BIS.
#enforce #alert #BIS #Israel #Turkey #export #sanction #compliancepractice