OFAC 🇺🇸 внесло в SDN лист новых лиц
📌 27 физических лица (российских)
📌263 юридических лиц
Среди российских юриков - авиакомпания «Победа», Арктик СПГ, группа «Астра», IBS, ряд структур «Сибантрацита».
Очень много китайских 🇨🇳 компаний не только из Гонконга, а также Турецких 🇹🇷 компаний (созданных после 2022 г.). В этот раз компаний из ОАЭ 🇦🇪 - всего 2.
Все лица включены на основании связи с военно-промышленным комплексом в соответствии с разделом 11 Указа № 14024.
Вышла GL 95 позволяющая авиакомпании Победа закрыть соглашения до 30 июля 2024.
GL 96 распространена на vessels (Red Box Energy Services PTE LTD; CFU Shipping Co Limited;
Transstroy Limited Liability Company) действует до 30 июля 2024.
GL 97 (LLC Sibcapital;
(2) Yantai Iray Technology Co Ltd) действует до 17 июня.
#sanction #OFAC #compliancepractice #SDN #licence
📌 27 физических лица (российских)
📌263 юридических лиц
Среди российских юриков - авиакомпания «Победа», Арктик СПГ, группа «Астра», IBS, ряд структур «Сибантрацита».
Очень много китайских 🇨🇳 компаний не только из Гонконга, а также Турецких 🇹🇷 компаний (созданных после 2022 г.). В этот раз компаний из ОАЭ 🇦🇪 - всего 2.
Все лица включены на основании связи с военно-промышленным комплексом в соответствии с разделом 11 Указа № 14024.
Вышла GL 95 позволяющая авиакомпании Победа закрыть соглашения до 30 июля 2024.
GL 96 распространена на vessels (Red Box Energy Services PTE LTD; CFU Shipping Co Limited;
Transstroy Limited Liability Company) действует до 30 июля 2024.
GL 97 (LLC Sibcapital;
(2) Yantai Iray Technology Co Ltd) действует до 17 июня.
#sanction #OFAC #compliancepractice #SDN #licence
Санкции Ирана 🇮🇷
Физические и юридические лица, попавшие в санкционный список Ирана
в соответствии с законом «О противодействии нарушениям прав человека, авантюрным и террористическим актам США в регионе», ратифицированным 13 августа 2017 года.
Последствия включения в санкции, предусмотренные законом для этих физических и юридических лиц в соответствии со статьями 6, 7 и 8 шестого раздела указанного закона, заключаются в следующем:
• Отказ в выдаче въездной визы на территорию Исламской Республики Иран.
• заморозка активов
• заморозка банковских счетов и переводов
В санкции попали сотрудники госдепартамента США, сенаторы США, а также сотрудники ведомств Канады
#compliancepractice #sanction #Iran
Физические и юридические лица, попавшие в санкционный список Ирана
в соответствии с законом «О противодействии нарушениям прав человека, авантюрным и террористическим актам США в регионе», ратифицированным 13 августа 2017 года.
Последствия включения в санкции, предусмотренные законом для этих физических и юридических лиц в соответствии со статьями 6, 7 и 8 шестого раздела указанного закона, заключаются в следующем:
• Отказ в выдаче въездной визы на территорию Исламской Республики Иран.
• заморозка активов
• заморозка банковских счетов и переводов
В санкции попали сотрудники госдепартамента США, сенаторы США, а также сотрудники ведомств Канады
#compliancepractice #sanction #Iran
OFSI 🇬🇧 опубликовало разъяснения по санкциям
1 мая вышли разъяснения OFSI в том числе по российскому режиму.
Интересное из пояснений касается сложения долей санкционных лиц:
При оценке владения или контроля OFSI не будет объединять пакеты акций различных санкционных лиц в компании, за исключением случаев, когда, например, акции или права являются предметом совместного соглашения между указанными лицами или одно санкционное лицо контролирует права другого лица.
Также смотрите разъяснения по oil price cap и другие.
#compliancepractice #OFSI #sanction #FAQs
1 мая вышли разъяснения OFSI в том числе по российскому режиму.
Интересное из пояснений касается сложения долей санкционных лиц:
При оценке владения или контроля OFSI не будет объединять пакеты акций различных санкционных лиц в компании, за исключением случаев, когда, например, акции или права являются предметом совместного соглашения между указанными лицами или одно санкционное лицо контролирует права другого лица.
Также смотрите разъяснения по oil price cap и другие.
#compliancepractice #OFSI #sanction #FAQs
GOV.UK
UK Financial Sanctions FAQs
These FAQs are produced by the Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), part of HM Treasury, the authority for the implementation of financial sanctions in the UK. They should be considered supplementary to, and not a replacement for, OFSI’s primary…
Задержание троих граждан РФ в Финляндии по подозрению в нарушения санкций
Как передает финское 🇫🇮 издание Yle, трое граждан РФ подозреваются в вывозе из Финляндии за рубеж товаров двойного назначения.
Суд первой инстанции города Каяани заключил их под стражу.
Задержанные – двое мужчин возрастом 25 лет и молодая женщина возрастом 18 лет.
Минимальный тюремный срок за подобные преступления составляет четыре месяца, максимальный – четыре года.
#sanction #sanction_violation #compliancepractice
Как передает финское 🇫🇮 издание Yle, трое граждан РФ подозреваются в вывозе из Финляндии за рубеж товаров двойного назначения.
Суд первой инстанции города Каяани заключил их под стражу.
Задержанные – двое мужчин возрастом 25 лет и молодая женщина возрастом 18 лет.
Минимальный тюремный срок за подобные преступления составляет четыре месяца, максимальный – четыре года.
#sanction #sanction_violation #compliancepractice
Новости
Уездный суд Кайнуу распорядился арестовать трех российских студентов
Все трое были заключены под стражу в пятницу по подозрению в нарушении санкционного законодательства.
Администрирования санкций в Швейцарии 🇨🇭
В Money Laundering Reporting Office (MROS)
May 2024
Annual Report 2023 также сказано о применении санкций
По российским санкциям статистика практически не изменилась. Отчеты о подозрительных транзакциях и нарушение санкционного законодательства в том числе должна посылаться в MROS, если есть индикаторы отмывания денег.
В отношении санкций Хамас - только 11 октября 2023 года террористическая организация была запрещена в стране. До 28 мая 2024 г. продлены обсуждения законопроекта Hamas Act.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction #hamas
В Money Laundering Reporting Office (MROS)
May 2024
Annual Report 2023 также сказано о применении санкций
По российским санкциям статистика практически не изменилась. Отчеты о подозрительных транзакциях и нарушение санкционного законодательства в том числе должна посылаться в MROS, если есть индикаторы отмывания денег.
В отношении санкций Хамас - только 11 октября 2023 года террористическая организация была запрещена в стране. До 28 мая 2024 г. продлены обсуждения законопроекта Hamas Act.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction #hamas
В Германии 🇩🇪 начался судебный процесс над тремя физическими лицами РФ, которые помогали поставлять в Россию дроны.
Федеральная прокуратура обвиняет главного фигуранта в обходе санкций по 54 обвинениям. Утверждается, что 59-летний житель Саара обманул американских поставщиков товаров, заявив, что комплектующие остались в Германии, но затем все равно доставил их в Россию. Согласно обвинительному заключению, сначала они отправились в гражданские подставные роты, которые затем передали их военной роте.
#sanction_violation #sanction #EU #export #compliancepractice
Федеральная прокуратура обвиняет главного фигуранта в обходе санкций по 54 обвинениям. Утверждается, что 59-летний житель Саара обманул американских поставщиков товаров, заявив, что комплектующие остались в Германии, но затем все равно доставил их в Россию. Согласно обвинительному заключению, сначала они отправились в гражданские подставные роты, которые затем передали их военной роте.
#sanction_violation #sanction #EU #export #compliancepractice
FOCUS online
Russland-Sanktionen umgangen? : Prozess gegen Geschäftsleute beginnt
Zwei Geschäftsleute aus dem Saarland und aus Baden-Württemberg sollen Drohnen-Bauteile an Russland geliefert und damit gegen EU-Sanktionen verstoßen haben. Am Freitag hat der Prozess begonnen.
Российское СПГ может попасть в 14 пакет санкций ЕС 🇪🇺
Politico обсуждает, что в 14 пакет санкций может попасть ограничения на реэкспорт из ЕС российского природного газа. Подчеркивается, что обсуждает не запрет импорта в ЕС, а реэкспорт.
#compliancepractice #export #EU #sanction #package14
Politico обсуждает, что в 14 пакет санкций может попасть ограничения на реэкспорт из ЕС российского природного газа. Подчеркивается, что обсуждает не запрет импорта в ЕС, а реэкспорт.
#compliancepractice #export #EU #sanction #package14
POLITICO
EU proposes first sanctions on Russia’s LNG sector – POLITICO
Until now, the EU hasn’t targeted Moscow’s lucrative gas sector. The proposed sanctions would hit about a quarter of Russia’s LNG revenues.
Экспертный семинар МТТП: Право и Арбитраж в Гонконге
Место проведения семинара: Московская ТПП, онлайн-трансляция на платформе ZOOM.
Дата и время: 29 мая 2024 г. с 13:00 до 15:30 (Москва), с 18:00 до 20:30 (Гонконг).
На семинаре будут обсуждены следующие темы:
📌 что нужно знать о праве Гонконга российским компаниям;
📌 изменения в связи с переходом под юрисдикцию Китая;
📌 особенности санкционного комплаенса в Гонконге;
📌 риски и актуальные возможности российского бизнеса получить эффективное юридическое представительство в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC).
‼️Участникам мероприятия будет выдан Сертификат об участии в семинаре МТПП.
Erid: 2VfnxwkHVq2
#sanction #compliancepractice #training #webinar
Место проведения семинара: Московская ТПП, онлайн-трансляция на платформе ZOOM.
Дата и время: 29 мая 2024 г. с 13:00 до 15:30 (Москва), с 18:00 до 20:30 (Гонконг).
На семинаре будут обсуждены следующие темы:
📌 что нужно знать о праве Гонконга российским компаниям;
📌 изменения в связи с переходом под юрисдикцию Китая;
📌 особенности санкционного комплаенса в Гонконге;
📌 риски и актуальные возможности российского бизнеса получить эффективное юридическое представительство в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC).
‼️Участникам мероприятия будет выдан Сертификат об участии в семинаре МТПП.
Erid: 2VfnxwkHVq2
#sanction #compliancepractice #training #webinar
mostpp.info
ПРАВО И АРБИТРАЖ В ГОНКОНГЕ
Санкции США 🇺🇸 против кибернарушений
OFAC ввел санкции против Дмитрия Хорошева, которого американский Минфин назвал руководителем
хакерской группы LockBit.
Ограничительные меры введены за разработку и распространение одноименного вируса-вымогателя.
В сообщении OFAC говорится, что аналогичные меры в отношении Хорошева приняли Великобритания 🇬🇧 и Австралия 🇦🇺.
#compliancepractice #sanction #cyber #OFAC
OFAC ввел санкции против Дмитрия Хорошева, которого американский Минфин назвал руководителем
хакерской группы LockBit.
Ограничительные меры введены за разработку и распространение одноименного вируса-вымогателя.
В сообщении OFAC говорится, что аналогичные меры в отношении Хорошева приняли Великобритания 🇬🇧 и Австралия 🇦🇺.
#compliancepractice #sanction #cyber #OFAC
U.S. Department of the Treasury
United States Sanctions Senior Leader of the LockBit Ransomware Group
The United States reveals the identity of and imposes sanctions on Dmitry Khoroshev, a senior leader of the LockBit ransomware group WASHINGTON — Today, the United States designated Dmitry Yuryevich Khoroshev, a Russian national and a leader of the Russia…
Экспортные ограничения BIS в отношении китайских 🇨🇳 компаний
BIS 🇺🇸 ввели экспортные ограничения против 37 китайских организаций.
Несколько из них, по данным BIS, пытались получить американские товары для производства беспилотников для китайских военных.
Кроме того, в Entity list включены подразделения China Electronics Technology Group. Они пытались получить американские ресурсы для поддержки китайского потенциала квантовых технологий.
#комплаенс #export #compliancepractice #BIS
BIS 🇺🇸 ввели экспортные ограничения против 37 китайских организаций.
Несколько из них, по данным BIS, пытались получить американские товары для производства беспилотников для китайских военных.
Кроме того, в Entity list включены подразделения China Electronics Technology Group. Они пытались получить американские ресурсы для поддержки китайского потенциала квантовых технологий.
#комплаенс #export #compliancepractice #BIS
Швейцарские 🇨🇭 часы или как швейцарцы инфорсят санкции
Портал European sanction enforcement публикует первые три санкционных дела (из 10) с переводом на Английский язык.
Первые три относятся к:
1) попытка экспорта 1850 кило промышленной смазки в Россию;
2) попытка экспорта насосов в Беларусь; и
3) попытка экспорта предмета роскоши в Россию.
Остальные 7 дел буду опубликованы в понедельник
#compliancepractice #export #sanction_violation #SECO
Портал European sanction enforcement публикует первые три санкционных дела (из 10) с переводом на Английский язык.
Первые три относятся к:
1) попытка экспорта 1850 кило промышленной смазки в Россию;
2) попытка экспорта насосов в Беларусь; и
3) попытка экспорта предмета роскоши в Россию.
Остальные 7 дел буду опубликованы в понедельник
#compliancepractice #export #sanction_violation #SECO
European Sanctions Enforcement
Switzerland – publishing the 10 fines for breaching sanctions imposed by SECO: Part 1 – cases 1-3
Below is the first in our series of publishing the 10 final administrative criminal decisions reached by SECO in Switzerland. The examples below relate to Russian and Belarusian sanctions. The next...
FINcen 🇺🇸 опубликовал Advisory по иранским санкциям
8 мая FINcen опубликовал Advisory to Financial Institutions to Counter the
Financing of Iran-Backed Terrorist Organization
Кроме интересных case study, сообщается о том, кто является иранскими прокси или иначе какие террористические организации спонсирует Иран 🇮🇷. Это Хамас («суниская террористическая организация, расположенная в Газе уничтожения Израиля и установления Исламского Палестинского государства»). Это Хуситы, это Хезболла, это Палестинский исламский джихад, вооруженные группы Сирии и Ирака.
Как, например, Хамас использует sham charities или крипту. Как, например, Хезбола получает $700 тыс от Ирана ежегодно (всего бюджет организации $1 млн).
Также приводятся Red flags
#export #FinCen #advisory #sanction #OFAC #Iran
8 мая FINcen опубликовал Advisory to Financial Institutions to Counter the
Financing of Iran-Backed Terrorist Organization
Кроме интересных case study, сообщается о том, кто является иранскими прокси или иначе какие террористические организации спонсирует Иран 🇮🇷. Это Хамас («суниская террористическая организация, расположенная в Газе уничтожения Израиля и установления Исламского Палестинского государства»). Это Хуситы, это Хезболла, это Палестинский исламский джихад, вооруженные группы Сирии и Ирака.
Как, например, Хамас использует sham charities или крипту. Как, например, Хезбола получает $700 тыс от Ирана ежегодно (всего бюджет организации $1 млн).
Также приводятся Red flags
#export #FinCen #advisory #sanction #OFAC #Iran
Централизация администрирования санкций в Латвии 🇱🇻
Politico разбирает плюсы и минусы с администрированием санкций через централизацию (когда один орган в стране отвечает за санкции). Недавно в Латвии провели реформу и теперь латвийская фин разведка занимается санкциями.
Но в статье отмечается, что это не для всех стран ЕС 🇪🇺 подходит - one-size-fits-all.
Например, в соседней Эстонии 🇪🇪 несколько ведомств занимаются администрированием санкций и в рамках ЕС 🇪🇺 это достаточно эффективный метод.
Ввиду того, что в ЕС 🇪🇺 администрирование санкций отдано на уровень стран-членов, у которых разные подходы, и как следствие этого насчитывается 160 ведомств, уполномоченных по работе с санкциями. В последнее время заговорили об едином органе, но скорее это нужно было обсуждать в рамках нового ЕС регулятора по AML - AMLA.
#sanction #EU #AML #AMLA ##enforce #compliancepractice
Politico разбирает плюсы и минусы с администрированием санкций через централизацию (когда один орган в стране отвечает за санкции). Недавно в Латвии провели реформу и теперь латвийская фин разведка занимается санкциями.
Но в статье отмечается, что это не для всех стран ЕС 🇪🇺 подходит - one-size-fits-all.
Например, в соседней Эстонии 🇪🇪 несколько ведомств занимаются администрированием санкций и в рамках ЕС 🇪🇺 это достаточно эффективный метод.
Ввиду того, что в ЕС 🇪🇺 администрирование санкций отдано на уровень стран-членов, у которых разные подходы, и как следствие этого насчитывается 160 ведомств, уполномоченных по работе с санкциями. В последнее время заговорили об едином органе, но скорее это нужно было обсуждать в рамках нового ЕС регулятора по AML - AMLA.
#sanction #EU #AML #AMLA ##enforce #compliancepractice
POLITICO
How dirty Russian money taught Latvia to get serious on sanctions – POLITICO
Centralizing the policing of sanctions could serve as a model for other EU countries.
Канада 🇨🇦 ввела санкции в отношении боевиков Хамас
Канада в рамках Special Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations ввела санкции в отношении 4 лиц.
📌Khaled Qaddoumi (Hamas)
📌Ali Morshed Shirazi (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC] Al-Quds Force)
📌Mostafa Mohammad Khani (IRGC Al-Quds Force)
📌Ali Ahmad Faizullahi (IRGC Al-Quds Force)
#compliancepractice #Canada #sanction #hamas
Канада в рамках Special Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations ввела санкции в отношении 4 лиц.
📌Khaled Qaddoumi (Hamas)
📌Ali Morshed Shirazi (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC] Al-Quds Force)
📌Mostafa Mohammad Khani (IRGC Al-Quds Force)
📌Ali Ahmad Faizullahi (IRGC Al-Quds Force)
#compliancepractice #Canada #sanction #hamas
www.canada.ca
Canada imposes additional sanctions in response to Hamas’ terrorist attacks against Israel
The Honourable Mélanie Joly, Minister of Foreign Affairs, today announced that Canada is imposing additional sanctions under the Special Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations.
США 🇺🇸 запретили импорт урана из РФ
Как сообщила пресс-служба Белого дома, Президент США подписал закон H.R. 1042, the “Prohibiting Russian Uranium Imports Act”, запрещающий импорт «необлученного низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием».
Запрет на импорт обогащенного урана в США из России начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу, срок его действия истекает в конце 2040 года.
Закон предусматривает временное исключения из ограничений на период до начала 2028 года. Он позволяет Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов страны разрешать импорт российского урана, если других источников поставок нет. Но обязует ведомство изыскать варианты замещения поставок из России.
#export #BIS #sanction #compliancepractice
Как сообщила пресс-служба Белого дома, Президент США подписал закон H.R. 1042, the “Prohibiting Russian Uranium Imports Act”, запрещающий импорт «необлученного низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием».
Запрет на импорт обогащенного урана в США из России начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу, срок его действия истекает в конце 2040 года.
Закон предусматривает временное исключения из ограничений на период до начала 2028 года. Он позволяет Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов страны разрешать импорт российского урана, если других источников поставок нет. Но обязует ведомство изыскать варианты замещения поставок из России.
#export #BIS #sanction #compliancepractice
The White House
Bills Signed: H.R. 593, H.R. 1042
On Monday, May 13, 2024, the President signed into law: H.R. 593, which renames the Department of Veterans Affairs community-based outpatient clinic in Hinesville, Georgia, as the John Gibson, Dan James, William Sapp, and Frankie Smiley VA Clinic; Thank you…
Изменения в правилах отчетности OFAC по блокируемым активам
OFAC 🇺🇸 опубликовал interim final rules по 31 CFR Part 501
Reporting, Procedures and Penalties Regulations.
Основные изменения:
📌 убирается возможность отправки отчетов по почте (принимаются только электронные отчеты);
📌отныне требуется предоставления отчетности о заблокированном имуществе, которое разблокировано или передано в течение 10 рабочих дней с момента разблокирования или передачи имущества;
📌уточняется, что «операции», о которых необходимо сообщать, включают операции, связанные с ценными бумагами, чеками, иностранной валютой, продажей или покупкой товаров или услуг;
📌разъясняется, что если информация, которую требуется OFAC, недоступна на момент отклонения транзакции, предоставление этой информации не является обязательным;
📌предоставляется контактное лицо для запросов на общие лицензии ([email protected]).
#compliancepractice #OFAC #sanction #licence #reports
OFAC 🇺🇸 опубликовал interim final rules по 31 CFR Part 501
Reporting, Procedures and Penalties Regulations.
Основные изменения:
📌 убирается возможность отправки отчетов по почте (принимаются только электронные отчеты);
📌отныне требуется предоставления отчетности о заблокированном имуществе, которое разблокировано или передано в течение 10 рабочих дней с момента разблокирования или передачи имущества;
📌уточняется, что «операции», о которых необходимо сообщать, включают операции, связанные с ценными бумагами, чеками, иностранной валютой, продажей или покупкой товаров или услуг;
📌разъясняется, что если информация, которую требуется OFAC, недоступна на момент отклонения транзакции, предоставление этой информации не является обязательным;
📌предоставляется контактное лицо для запросов на общие лицензии ([email protected]).
#compliancepractice #OFAC #sanction #licence #reports
OFAC 🇺🇸включил в SDN лист трех российских лиц по делу Дерипаски
14 мая за связь санкционным лицом Олегом Дерипаской включили в санкции следующие лица:
✅ Дмитрия Белоглазова
✅ ООО «Титул»
✅ АО «Илиадис»
✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед»
Описывается схема согласно которой Д. Белоглаз - глава Титул основывает компанию Илиадис, которая вначале 2024 года покупает МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая держит заблокированные активы Олега Дерипаски.
#compliancepractice #SDN #sanction #OFAC #sanction_violation
14 мая за связь санкционным лицом Олегом Дерипаской включили в санкции следующие лица:
✅ Дмитрия Белоглазова
✅ ООО «Титул»
✅ АО «Илиадис»
✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед»
Описывается схема согласно которой Д. Белоглаз - глава Титул основывает компанию Илиадис, которая вначале 2024 года покупает МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая держит заблокированные активы Олега Дерипаски.
#compliancepractice #SDN #sanction #OFAC #sanction_violation
U.S. Department of the Treasury
U.S. Exposes Attempted Sanctions Evasion Scheme Connected to Russian Oligarch
WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated one Russian individual and three Russia-based companies involved in an attempted sanctions evasion scheme in which an opaque and complex supposed…
Парламент Эстонии 🇪🇪 принял закон о конфискации российских активов
Эстонский парламент Рийгикогу 15 мая принял закон, позволяющий использовать замороженные российские активы.
Речь идет о предложенном правительством Законе о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы.
Согласно закону, для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба необходимо, чтобы в ходе противозаконной деятельности был причинен ущерб, наличие которого было доказано и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом; также пострадавшее иностранное государство должно выставить нанесшему ущерб иностранному государству соответствующее требование, которое нанесшее ущерб государство не выполнило в разумные сроки.
Для начала в Эстонии производства об использовании имущества Эстонии должна быть направлена соответствующая просьба. Между Эстонией и ходатайствующим государством должны быть заключены условия использования имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба, а также условия передачи права на истребование владельцу имущества. Помимо этого, должна быть в достаточной мере доказана связь между владельцем имущества и противоправным деянием.
Решение об использовании имущества в качестве предоплаты за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства.
#sanction #compliancepractice #confiscation #EU
Эстонский парламент Рийгикогу 15 мая принял закон, позволяющий использовать замороженные российские активы.
Речь идет о предложенном правительством Законе о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы.
Согласно закону, для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба необходимо, чтобы в ходе противозаконной деятельности был причинен ущерб, наличие которого было доказано и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом; также пострадавшее иностранное государство должно выставить нанесшему ущерб иностранному государству соответствующее требование, которое нанесшее ущерб государство не выполнило в разумные сроки.
Для начала в Эстонии производства об использовании имущества Эстонии должна быть направлена соответствующая просьба. Между Эстонией и ходатайствующим государством должны быть заключены условия использования имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба, а также условия передачи права на истребование владельцу имущества. Помимо этого, должна быть в достаточной мере доказана связь между владельцем имущества и противоправным деянием.
Решение об использовании имущества в качестве предоплаты за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства.
#sanction #compliancepractice #confiscation #EU