Британский OFSI 🇬🇧 опубликовал разъяснения по переводам в силу принятия ст.17а.
15 декабря 2023 г. были приняты поправки в 17а, разъясняющие понятие корсчета, корбанка и взаимодействия с ними британских фин институтов.
21 декабря 2023 г. появились разъяснения OFSI Среди прочего поясняется, что британским банкам воспрещается обрабатывать платежи в случаях:
1) когда банк ремитент (из того от куда посылаются деньги) под санкциями, так и
2) в ситуации, когда не санкционный банк инициировал платеж, но он был обработан через санкционный банк (корбанк) до того, как поступил в банк Великобритании.
Также очень важное пояснение дается в отношении получения лицензий: некоторые из оснований лицензирования общеприменимы, некоторые доступны только самому санкционному лицу, то есть только он может запрашивать лицензию.
#sanction #комплаенс #compliancepractice #UK #banks
15 декабря 2023 г. были приняты поправки в 17а, разъясняющие понятие корсчета, корбанка и взаимодействия с ними британских фин институтов.
21 декабря 2023 г. появились разъяснения OFSI Среди прочего поясняется, что британским банкам воспрещается обрабатывать платежи в случаях:
1) когда банк ремитент (из того от куда посылаются деньги) под санкциями, так и
2) в ситуации, когда не санкционный банк инициировал платеж, но он был обработан через санкционный банк (корбанк) до того, как поступил в банк Великобритании.
Также очень важное пояснение дается в отношении получения лицензий: некоторые из оснований лицензирования общеприменимы, некоторые доступны только самому санкционному лицу, то есть только он может запрашивать лицензию.
#sanction #комплаенс #compliancepractice #UK #banks
www.legislation.gov.uk
The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
These Regulations are made under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (c.13) to establish a sanctions regime under that Act in relation to Russia. These Regulations are made for the purpose of encouraging Russia to cease actions destabilising…
Санкционное бремя. Итоги года (часть 2)
6) Регуляторика по санкциям очень нестабильна. G-7 продолжает вводить новые ограничения в отношении РФ, в то время как, например, в отношении террористов Хамаса они очень медленно соображают и включили считанных лиц, хотя фин потоки по треугольнику ХАМАС и Хезбола - Иран 🇮🇷- Катар 🇶🇦 всем хорошо известны.
7) по санкционному комплаенсу отсутствует международной стандарт в отличие от ИСО по противодействию коррупции ISO 37001. На этом фоне процветают разные ассоциации, предлагающие различные сертификации. Но это не сертификация, а тренинги по повышению квалификации. К этому и надо так относиться.
8) санкции также как и противодействие коррупции рассматривается разными представителями общественно-социальных наук. Например, большой вклад в изучение санкций вносят политологи (в России это команда РСМД во главе с Иваном Тимофеевым (Иван, привет 👋 )). Экономисты также не отстают и подсчитывают, что санкции не приносят никаких loss.
9) Юристы находятся в узком коридоре между запретом регуляторов не обходить санкции (смотрите требования ассоциации адвокатов Англии по SDD своих клиентов), и предоставлением профессиональных услуг и консультированиям по санкциям. На этом фоне растет широкая палитра помагайшиков (помните ту даму, которая ушла с руководящей должности в ВТБ, чтобы помогать санкционщикам переводить активы. В итоге сама под санкциями SDN).
Европейцы в этом смысле осторожные, тогда как некоторые британцы менее осторожны. С американцами анализ сложнее из-за разницы между штатами.
#compliancepractice #комплаенс #sanction #sanction_violation
6) Регуляторика по санкциям очень нестабильна. G-7 продолжает вводить новые ограничения в отношении РФ, в то время как, например, в отношении террористов Хамаса они очень медленно соображают и включили считанных лиц, хотя фин потоки по треугольнику ХАМАС и Хезбола - Иран 🇮🇷- Катар 🇶🇦 всем хорошо известны.
7) по санкционному комплаенсу отсутствует международной стандарт в отличие от ИСО по противодействию коррупции ISO 37001. На этом фоне процветают разные ассоциации, предлагающие различные сертификации. Но это не сертификация, а тренинги по повышению квалификации. К этому и надо так относиться.
8) санкции также как и противодействие коррупции рассматривается разными представителями общественно-социальных наук. Например, большой вклад в изучение санкций вносят политологи (в России это команда РСМД во главе с Иваном Тимофеевым (Иван, привет 👋 )). Экономисты также не отстают и подсчитывают, что санкции не приносят никаких loss.
9) Юристы находятся в узком коридоре между запретом регуляторов не обходить санкции (смотрите требования ассоциации адвокатов Англии по SDD своих клиентов), и предоставлением профессиональных услуг и консультированиям по санкциям. На этом фоне растет широкая палитра помагайшиков (помните ту даму, которая ушла с руководящей должности в ВТБ, чтобы помогать санкционщикам переводить активы. В итоге сама под санкциями SDN).
Европейцы в этом смысле осторожные, тогда как некоторые британцы менее осторожны. С американцами анализ сложнее из-за разницы между штатами.
#compliancepractice #комплаенс #sanction #sanction_violation
Развитие плохих привычек и опыт борьбы против санкций в Иране
Пока в РФ голые селебсы говорят, что их бес попутал, RUSI публикует новый материал Developing Bad Habits.
What Russia Might Learn from Iran’s Sanctions Evasion
И я вот думаю, ведь дружба с Ираном не закончится передачей опыта «как бороться с санкциями».
Опыт вешать на столбах и борьба с теми, кто не так одет (или раздет или не так никаб надел или вообще не с тем спит) у Ирана довольно обширный и как бы ученики не превзошли своих учителей в своем неофитстве.
#sanction #compliancepractice #Iran
Пока в РФ голые селебсы говорят, что их бес попутал, RUSI публикует новый материал Developing Bad Habits.
What Russia Might Learn from Iran’s Sanctions Evasion
И я вот думаю, ведь дружба с Ираном не закончится передачей опыта «как бороться с санкциями».
Опыт вешать на столбах и борьба с теми, кто не так одет (или раздет или не так никаб надел или вообще не с тем спит) у Ирана довольно обширный и как бы ученики не превзошли своих учителей в своем неофитстве.
#sanction #compliancepractice #Iran
10 проблем санкционного регулирования и комплаенса
На Законе автор статьи выделил 10 проблем в санкционном регулировании и санкционном комплаенсе, которые можно было наблюдать за прошедший 2023 год. Это обобщенный анализ по юрисдикциям, хотя некоторые проблемы характерны для многих из них.
В том числе сказано про российское регулирование: российскому санкционному регулированию не хватает последовательности и достаточного числа разъяснений по его применению (сравните пояснения Европейской комиссии - более 350 стр.). Есть опасения того, что российский регулятор увлечется регулированием на уровне публичного права (например, соглашения между странами об исключении действия санкций) и не столько облегчит работу частным акторам и компаниям, сколько усложнит взаимодействие и бизнес процессы.
#compliancepractice #sanction #контр_меры #комплаенс
На Законе автор статьи выделил 10 проблем в санкционном регулировании и санкционном комплаенсе, которые можно было наблюдать за прошедший 2023 год. Это обобщенный анализ по юрисдикциям, хотя некоторые проблемы характерны для многих из них.
В том числе сказано про российское регулирование: российскому санкционному регулированию не хватает последовательности и достаточного числа разъяснений по его применению (сравните пояснения Европейской комиссии - более 350 стр.). Есть опасения того, что российский регулятор увлечется регулированием на уровне публичного права (например, соглашения между странами об исключении действия санкций) и не столько облегчит работу частным акторам и компаниям, сколько усложнит взаимодействие и бизнес процессы.
#compliancepractice #sanction #контр_меры #комплаенс
zakon.ru
Санкционное бремя. Итоги 2023 года (проблемы)
В этой заметке обозначу лишь некоторые проблемы в санкционном регулировании и санкционном комплаенсе, которые можно было наблюдать за прошедший 2023 год. Это обобщенный анализ по юрисдикциям, хотя...
Санкции Украины
Мы что-то пропустили, что 23 декабря 2023 г. Украина 🇺🇦 опубликовала два Указа по санкциям.
По первому Указу 850/2023 внесены в санкции 8 физических и 15 юридических лиц Крыма.
По второму Указу 851/2023 внесены в санкции 43 физических лица, в том числе Леонид Блаватник и 119 юридических лиц, в том числе дочки Газпрома - Газпром космические системы, Газпром СПКА и др.
#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction
Мы что-то пропустили, что 23 декабря 2023 г. Украина 🇺🇦 опубликовала два Указа по санкциям.
По первому Указу 850/2023 внесены в санкции 8 физических и 15 юридических лиц Крыма.
По второму Указу 851/2023 внесены в санкции 43 физических лица, в том числе Леонид Блаватник и 119 юридических лиц, в том числе дочки Газпрома - Газпром космические системы, Газпром СПКА и др.
#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №850/2023 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 грудня 2023 року
Forwarded from The Sanctions Times
🏦 ЕЦБ внёс Revolut в список банков, подлежащих мониторингу
Мы часто пишем о проблемах, которые возникают у Revolut. Финтех с российскими корнями был основан в 2015 году, а в октябре 2023 года банк имел более 35 миллионов клиентов в 37 странах. Разумеется, такой рост не мог не привлечь внимания регуляторов.
Так, в декабре 🇪🇺 Европейский Центральный Банк решил добавить Revolut в свой надзорный список. Теперь мониторингу подлежат две 🇱🇹 литовские компании – Revolut Holdings Europe UAB и Revolut Bank UAB. Причина – результаты ежегодной оценки значимости (significance) банка со стороны ЕЦБ.
Однако введение надзорных мер не означает, что у Revolut есть какие-либо затруднения с финансовой или регуляторной точек зрения. Это лишь свидетельствует о том, что банк "созрел" для прямого контроля со стороны ЕЦБ. В том же списке можно увидеть 🇩🇪 Deutsche Bank, 🇫🇷 BNP Paribas и другие крупные банки.
#compliance
Мы часто пишем о проблемах, которые возникают у Revolut. Финтех с российскими корнями был основан в 2015 году, а в октябре 2023 года банк имел более 35 миллионов клиентов в 37 странах. Разумеется, такой рост не мог не привлечь внимания регуляторов.
Так, в декабре 🇪🇺 Европейский Центральный Банк решил добавить Revolut в свой надзорный список. Теперь мониторингу подлежат две 🇱🇹 литовские компании – Revolut Holdings Europe UAB и Revolut Bank UAB. Причина – результаты ежегодной оценки значимости (significance) банка со стороны ЕЦБ.
Однако введение надзорных мер не означает, что у Revolut есть какие-либо затруднения с финансовой или регуляторной точек зрения. Это лишь свидетельствует о том, что банк "созрел" для прямого контроля со стороны ЕЦБ. В том же списке можно увидеть 🇩🇪 Deutsche Bank, 🇫🇷 BNP Paribas и другие крупные банки.
#compliance
Только только вышла книга The Crypto Launderers: Crime and Cryptocurrencies from the Dark Web to DeFi and Beyond, написанная David Calrlisle
Приобрести можно во всех онлайн магазинах (например, Barnes and Noble )
Я всегда был сторонником того, что крипта - это еще один вид отмывания (все эти любимые штуки про децентрализацию финансовых потоков только помогают обходить AML).
#crypta #AML #compliancepractice
Приобрести можно во всех онлайн магазинах (например, Barnes and Noble )
Я всегда был сторонником того, что крипта - это еще один вид отмывания (все эти любимые штуки про децентрализацию финансовых потоков только помогают обходить AML).
#crypta #AML #compliancepractice
Elliptic_The_State_of_Cross_Chain_Crime_Report_2023.pdf
18.3 MB
Не все читают комментарии и как продолжения темы крипты и AML выкладываю дополнительные отчеты от Eleptic и Kroll, которые прислал фолловер (спасибо).
Узнал, что появился термин ESG crimes (чтобы вы не подумали - все будет верно 🤣)
Узнал, что появился термин ESG crimes (чтобы вы не подумали - все будет верно 🤣)
Forwarded from BRIEFLY
The Financial Times «Российский хлебозавод попал под санкции США за сборку дронов»
▪В декабре пекари Тамбовского хлебокомбината попали в санкционный список США, потому что собирали на территории предприятия небольшие беспилотники «Бекас». БПЛА передавались российской армии и использовались в боевых действиях на Украине.
▪Тамбовский хлебозавод стал агиткой, демонстрирующей переход экономики России на военные рельсы. В репортаже государственного телевидения начальник завода демонстрировал полдюжины беспилотников «Бекас» рядом со свежеиспеченными булками. «Они даже пахнут свежим хлебом!» - сказал журналист Александр Рогаткин.
▪Путин назвал резкое увеличение расходов на оборону прорывом для российской промышленности, которая помогла стране пережить западные санкции. По данным исследования, опубликованного Институтом развивающихся экономик Банка Финляндии, объем промышленного производства, связанного с военными действиями, вырос на 35% по сравнению с периодом, предшествовавшим февралю 2022 года, в то время как гражданское производство осталось на прежнем уровне.
▪В Набережных Челнах мастерская по производству хоккейных клюшек переключилась на изготовление бронежилетов. Компания по производству палаток для глэмпинга в Челябинске теперь выпускает спальные мешки и палатки для военных. В Воронеже завод по производству сельскохозяйственного оборудования выпускает все — от средств разминирования и биноклей до средств защиты от беспилотников.
▪Некоторые из новоиспеченных производителей БПЛА заявили, что их попросили об этом российские власти — владельцы тамбовского хлебозавода имеют тесные связи с местными властями, а пекарь, отвечающий за эту работу, является подполковником российской армии в запасе. Другие же — энтузиасты-любители, движимые чувством патриотизма, делятся проектами и техническими характеристиками в социальных сетях и проводят краудфандинг, чтобы собрать деньги на FPV-дроны.
▪Даже такое простое и недорогое оружие, как беспилотники «Бекас», зависит от иностранных компонентов, как и большая часть высокотехнологичной военной продукции России. Единственное, что там есть российского, это наклейка «Бекас», говорит старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Павел Лузин.
▪Простота конструкции и компонентов беспилотников означает, что отследить цепочку их поставок сложно. В таможенных документах тамбовского хлебозавода и аффилированной компании, производящей беспилотники, ничего нет. Китайские 3D-принтеры особенно сложно отследить, поскольку их компоненты обычно поставляются отдельно.
▪Хотя санкции США, скорее всего, ограничат число иностранных контрагентов, готовых поставлять компоненты тамбовскому хлебозаводу, низкая стоимость и малые масштабы производства позволяют компании быть уверенной, что ограничения не окажут никакого влияния. #Россия
Подписаться.
▪В декабре пекари Тамбовского хлебокомбината попали в санкционный список США, потому что собирали на территории предприятия небольшие беспилотники «Бекас». БПЛА передавались российской армии и использовались в боевых действиях на Украине.
▪Тамбовский хлебозавод стал агиткой, демонстрирующей переход экономики России на военные рельсы. В репортаже государственного телевидения начальник завода демонстрировал полдюжины беспилотников «Бекас» рядом со свежеиспеченными булками. «Они даже пахнут свежим хлебом!» - сказал журналист Александр Рогаткин.
▪Путин назвал резкое увеличение расходов на оборону прорывом для российской промышленности, которая помогла стране пережить западные санкции. По данным исследования, опубликованного Институтом развивающихся экономик Банка Финляндии, объем промышленного производства, связанного с военными действиями, вырос на 35% по сравнению с периодом, предшествовавшим февралю 2022 года, в то время как гражданское производство осталось на прежнем уровне.
▪В Набережных Челнах мастерская по производству хоккейных клюшек переключилась на изготовление бронежилетов. Компания по производству палаток для глэмпинга в Челябинске теперь выпускает спальные мешки и палатки для военных. В Воронеже завод по производству сельскохозяйственного оборудования выпускает все — от средств разминирования и биноклей до средств защиты от беспилотников.
▪Некоторые из новоиспеченных производителей БПЛА заявили, что их попросили об этом российские власти — владельцы тамбовского хлебозавода имеют тесные связи с местными властями, а пекарь, отвечающий за эту работу, является подполковником российской армии в запасе. Другие же — энтузиасты-любители, движимые чувством патриотизма, делятся проектами и техническими характеристиками в социальных сетях и проводят краудфандинг, чтобы собрать деньги на FPV-дроны.
▪Даже такое простое и недорогое оружие, как беспилотники «Бекас», зависит от иностранных компонентов, как и большая часть высокотехнологичной военной продукции России. Единственное, что там есть российского, это наклейка «Бекас», говорит старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Павел Лузин.
▪Простота конструкции и компонентов беспилотников означает, что отследить цепочку их поставок сложно. В таможенных документах тамбовского хлебозавода и аффилированной компании, производящей беспилотники, ничего нет. Китайские 3D-принтеры особенно сложно отследить, поскольку их компоненты обычно поставляются отдельно.
▪Хотя санкции США, скорее всего, ограничат число иностранных контрагентов, готовых поставлять компоненты тамбовскому хлебозаводу, низкая стоимость и малые масштабы производства позволяют компании быть уверенной, что ограничения не окажут никакого влияния. #Россия
Подписаться.
Инвестиционный спор по экспроприации на Украине
На сайте ABH Holdings S.A. (ABHH), принадлежащей М. Фридману и П. Авену, 4 января был опубликован пресс-релиз.
Согласно нему 29 декабря 2023 года компания ABHH подала запрос на арбитраж и исковое заявление в в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) против Украины по делу компенсации за незаконную экспроприацию Sense Bank (Банка) украинскими властями путем принудительной национализации.
Заявленная сумма превышает один миллиард долларов США. Правовой основой иска является Договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и Правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций.
#compliancepractice #sanction #court #Ukraine_sanction
На сайте ABH Holdings S.A. (ABHH), принадлежащей М. Фридману и П. Авену, 4 января был опубликован пресс-релиз.
Согласно нему 29 декабря 2023 года компания ABHH подала запрос на арбитраж и исковое заявление в в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) против Украины по делу компенсации за незаконную экспроприацию Sense Bank (Банка) украинскими властями путем принудительной национализации.
Заявленная сумма превышает один миллиард долларов США. Правовой основой иска является Договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и Правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций.
#compliancepractice #sanction #court #Ukraine_sanction
www.abhh.lu
ABH Holdings S.A. brings $1 billion claim against Ukraine
On 29 December 2023, ABH Holdings S.A. (ABHH) filed a request for arbitration (Request) and a statement of claim against Ukraine in a case that is an acid test of the rule of law in the West. ABHH seeks full compensation for the unlawful expropriation of…
Forwarded from Frank Media
Судья окружного суда Тель-Авива Ярдена Серусси рекомендовала третьему по величине банку Израиля Mizrahi Tefahot разблокировать перевод бизнесмена Романа Абрамовича на 8 миллионов шекелей в адрес поисково-спасательной неправительственной организации (ZAKA, объединяет 3000 волонтеров по всей стране — FM), пишет израильская газета Globes, чей корреспондент побывал на предварительном слушании дела.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
5 января Госдеп США 🇺🇸 объявил о награде в 10 млн долларов тому, кто предоставит информацию, которая поможет пресечь финансирование сетей движения ХАМАС.
Упоминаются лица из Судана 🇸🇩 и Турции. Но в качестве tip я бы также поработал с Катаром 🇶🇦, где проживают лидеры движения и, конечно, с партнером по НАТО со слетевшим с катушек господином Эрдоганом, которой десятилетие предоставляет базу для движения. Можно также попросить европейцев, чтобы они локализовали всю роскошную недвижку, которые скупили втихаря Хамасовцы за счет гумпомощи.
Может если бы обратили внимание на Катар и Турцию, то сэкономили бы деньги американских налогоплательщиков.
#hamas #sanction #ME_sanctions
Упоминаются лица из Судана 🇸🇩 и Турции. Но в качестве tip я бы также поработал с Катаром 🇶🇦, где проживают лидеры движения и, конечно, с партнером по НАТО со слетевшим с катушек господином Эрдоганом, которой десятилетие предоставляет базу для движения. Можно также попросить европейцев, чтобы они локализовали всю роскошную недвижку, которые скупили втихаря Хамасовцы за счет гумпомощи.
Может если бы обратили внимание на Катар и Турцию, то сэкономили бы деньги американских налогоплательщиков.
#hamas #sanction #ME_sanctions
United States Department of State
Rewards for Justice: Reward Offer for Information on Hamas Financial Networks
The U.S. Department of State’s Rewards for Justice Program is offering a reward of up to $10 million for information leading to the disruption of financial mechanisms of the Foreign Terrorist Organization Hamas. Under this reward offer, the Department seeks…
Export Enforcement: 2023 Year in Review
BIS публикуют отчет о деятельности в 2023 году. Надо сказать, что BIS усилилась.
Приводятся данные о преследованиях и штрафах за обход экспортного контроля.
Вспоминают и про дело Бельгийца, который поставлял компоненты для ракет и дело KanRus (никогда Штирлиц так не был близок к провалу) и другие дела.
#sanction #export #compliancepractice
BIS публикуют отчет о деятельности в 2023 году. Надо сказать, что BIS усилилась.
Приводятся данные о преследованиях и штрафах за обход экспортного контроля.
Вспоминают и про дело Бельгийца, который поставлял компоненты для ракет и дело KanRus (никогда Штирлиц так не был близок к провалу) и другие дела.
#sanction #export #compliancepractice
АЛРОСА с задержкой в 2 неделе в санкциях ЕС 🇪🇺
Интересно, что АЛРОСА и ее гендиректор Павел Маринычев удостоились отдельного решения ЕС 🇪🇺 (Council Decision (CFSP) 2024/195 of 21 December 2023).
Однако документ опубликован был 3 января 2024 и лишь с этого времени санкции вступают в силу в отношении компании и гендира.
Кому-то дали 2 недели (wind down period), чтобы закончить дела.
#compliancepractice #EU #sanction
Интересно, что АЛРОСА и ее гендиректор Павел Маринычев удостоились отдельного решения ЕС 🇪🇺 (Council Decision (CFSP) 2024/195 of 21 December 2023).
Однако документ опубликован был 3 января 2024 и лишь с этого времени санкции вступают в силу в отношении компании и гендира.
Кому-то дали 2 недели (wind down period), чтобы закончить дела.
#compliancepractice #EU #sanction
European Council
Russian war of aggression against Ukraine: Council adds 1 person and 1 entity to EU sanctions list
The Council approved additional restrictive measures against one person and one entity responsible for actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and inepeendence of Ukraine.
Британские 🇬🇧 поправки по оценке степени риска PEPs
С 10 января в силу вступают поправки в The Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations 2023 (SI 2023/1371) в целях различного подхода в оценке рисков у национальных ПДЛ (domestic PEPs) и международных (non-domestic PEPs).
Степень риска у domestic PEP ниже чем у non-domestic PEP.
Закрепление различий в присвоение степени риска потребовалось, поскольку часто равный подход принимал форму потенциально непропорциональных или слишком частых запросов информации о личных финансовых вопросах и затрагивает как самих политически значимых лиц (PEPs), так и членов их семей или близких партнеров.
#peps #sanction #AML #compliancepractice
С 10 января в силу вступают поправки в The Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations 2023 (SI 2023/1371) в целях различного подхода в оценке рисков у национальных ПДЛ (domestic PEPs) и международных (non-domestic PEPs).
Степень риска у domestic PEP ниже чем у non-domestic PEP.
Закрепление различий в присвоение степени риска потребовалось, поскольку часто равный подход принимал форму потенциально непропорциональных или слишком частых запросов информации о личных финансовых вопросах и затрагивает как самих политически значимых лиц (PEPs), так и членов их семей или близких партнеров.
#peps #sanction #AML #compliancepractice
Forwarded from The Sanctions Law
«Турецкий гамбит» // ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 не взыщет с 🇹🇷 Halkbank компенсацию пострадавшим от действия 🇮🇷 Ирана
В марте 2020 перед началом пандемии 876 (!) истцов обратились в ⚖️ федеральный суд Нью-Йорка 🇺🇸 с гражданским иском против 🇹🇷 государственного Halkbank. Дело James Owens et al v. Turkiye Halk Bankasi A.S. У истцов есть подтверждённые судебными актами требования к 🇮🇷 Исламской республике Иран по различным эпизодам террористической деятельности, начиная со взрыва 🇺🇸 казарм в 🇱🇧 Бейруте в 1983. По имеющейся у них информации, на балансе Halkbank есть средства, принадлежащие иранским государственным предприятиям, которые предположительно являются частью масштабной схемы по обходу санкций США.
Первая инстанция 16 февраля 2021 отказала в иске по основаниям доктрины forum non conveniens – истцы обратились не в надлежащий суд, имущественный и моральный вред они понесли не на территории 🇺🇸 США, договорных отношений у них с банком нет, а на подсудность дела судам США последний не согласился. ⚖️ Апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 2 мая 2023 оставил судебный акт нижестоящего суда без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Истцам предложено за защитой нарушенных прав обращаться в ⚖️ суды Турции 🇹🇷.
В своей кассационной жалобе истцы выразили несогласие с выводами апелляции, просили принять жалобу к рассмотрению и пересмотреть судебные акты. ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 8 января отказался принимать к своему рассмотрению кассационную жалобу на постановление апелляционного суда по 2-му округу вместе с материалами дела. В таких случаях высшая судебная инстанция даже не обязана мотивировать своё решение.
#ответственность #casestudy
В марте 2020 перед началом пандемии 876 (!) истцов обратились в ⚖️ федеральный суд Нью-Йорка 🇺🇸 с гражданским иском против 🇹🇷 государственного Halkbank. Дело James Owens et al v. Turkiye Halk Bankasi A.S. У истцов есть подтверждённые судебными актами требования к 🇮🇷 Исламской республике Иран по различным эпизодам террористической деятельности, начиная со взрыва 🇺🇸 казарм в 🇱🇧 Бейруте в 1983. По имеющейся у них информации, на балансе Halkbank есть средства, принадлежащие иранским государственным предприятиям, которые предположительно являются частью масштабной схемы по обходу санкций США.
Первая инстанция 16 февраля 2021 отказала в иске по основаниям доктрины forum non conveniens – истцы обратились не в надлежащий суд, имущественный и моральный вред они понесли не на территории 🇺🇸 США, договорных отношений у них с банком нет, а на подсудность дела судам США последний не согласился. ⚖️ Апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 2 мая 2023 оставил судебный акт нижестоящего суда без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Истцам предложено за защитой нарушенных прав обращаться в ⚖️ суды Турции 🇹🇷.
В своей кассационной жалобе истцы выразили несогласие с выводами апелляции, просили принять жалобу к рассмотрению и пересмотреть судебные акты. ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 8 января отказался принимать к своему рассмотрению кассационную жалобу на постановление апелляционного суда по 2-му округу вместе с материалами дела. В таких случаях высшая судебная инстанция даже не обязана мотивировать своё решение.
#ответственность #casestudy
Приведенный выше кейс - еще одно доказательство устойчивого тренда в судах США 🇺🇸 по forum non conviniens.
Единственное исключение признается, если сторона может доказать о нарушении основополагающих прав (violation of the law of nations) в соотвествии с Alien Tort Act. Например, кейс Nestle в Верховном Суде, также серия дел евреев-жертв нацистского режима.
В серии дел про HALKBANK была еще забавная линия от банка: он настаивал на том, что раз он госбанк, то на него распространяется иммунитет от гражданского преследования.
Это линия, конечно, кроме ухмылки, ничего другого вызвать не могла.
#case #court #compliancepractice
Единственное исключение признается, если сторона может доказать о нарушении основополагающих прав (violation of the law of nations) в соотвествии с Alien Tort Act. Например, кейс Nestle в Верховном Суде, также серия дел евреев-жертв нацистского режима.
В серии дел про HALKBANK была еще забавная линия от банка: он настаивал на том, что раз он госбанк, то на него распространяется иммунитет от гражданского преследования.
Это линия, конечно, кроме ухмылки, ничего другого вызвать не могла.
#case #court #compliancepractice
Islamist violent extremist
organisations’ use of
corruption narratives
Интересное исследование выпустил U4, который посвящен тому как запрещенные террористические исламистские организации по типу Игил, Талибана, Аш-Шабаб и Боку Харам используют нарративы коррупции. Так, Игил обвинял руководство арабских стран в том, что оно коррупционное, тираническое и анти-исламское.
Талибан такое же проделал в Афганистане и по словам авторов исследования «выиграл информационную войну», обличая афганское коррупционное правительство. Также параллельное неформальное правосудие, организуемое талибами, воспринималось более надёжным, чем государственные суды.
На самом деле, можно продолжить исследование и включить, например, Движение Братьев Мусульман, которое в Египте по началу сосредоточилось на постройке социальных учреждений и благотворительности, также как и Хамас на заре своего появления занималась социальными делами.
Коррупция и нищета порождают недоверие к государственным институтам, что ведет к тому, что экстремистские группы могут занять место государственных структур и самого государства.
#compliancepractice #corruption #reports #ME_law
organisations’ use of
corruption narratives
Интересное исследование выпустил U4, который посвящен тому как запрещенные террористические исламистские организации по типу Игил, Талибана, Аш-Шабаб и Боку Харам используют нарративы коррупции. Так, Игил обвинял руководство арабских стран в том, что оно коррупционное, тираническое и анти-исламское.
Талибан такое же проделал в Афганистане и по словам авторов исследования «выиграл информационную войну», обличая афганское коррупционное правительство. Также параллельное неформальное правосудие, организуемое талибами, воспринималось более надёжным, чем государственные суды.
На самом деле, можно продолжить исследование и включить, например, Движение Братьев Мусульман, которое в Египте по началу сосредоточилось на постройке социальных учреждений и благотворительности, также как и Хамас на заре своего появления занималась социальными делами.
Коррупция и нищета порождают недоверие к государственным институтам, что ведет к тому, что экстремистские группы могут занять место государственных структур и самого государства.
#compliancepractice #corruption #reports #ME_law