Канадское 🇨🇦 правительство попросили включить в санкции 44 лиц, связанных с Хамас

Raoul Wallenberg Centre for Human Right направил письмо Правительству Канады, чтобы Magnitsky Act мог использоваться против террористов Хамас.

Сама организация в списке террористических организаций, однако это не мешает money flows на территории Канады между боевиками Хамас.

Неблагодарное дело сравнивать разные режимы, но мы помним как быстро санкции ввели в отношении российских лиц (мы не обсуждаем причины), но вот в отношении боевиков Хамас - все намного медленнее. Смотрите на ЕС 🇪🇺, США 🇺🇸 и Канаду.

#sanction #compliancepractice #hamas #Canada

Канада 🇨🇦 обновила FAQs

Канада обновила ряд пояснений по вопросу применения канадских санкций.

Из новых пояснений есть ответы на следующие вопросы:

• Can I deal with an entity that deals with a designated person?
• Can I deal with the subsidiaries of a designated company?
• What happens when a person is designated?
• When does a prohibition apply?

#compliancepractice #sanction #FAQs #Canada

Канада 🇨🇦 ввела санкции в отношении боевиков Хамас

Канада в рамках Special Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations ввела санкции в отношении 4 лиц.

📌Khaled Qaddoumi (Hamas)
📌Ali Morshed Shirazi (Islamic Revolutionary Guard Corps [IRGC] Al-Quds Force)
📌Mostafa Mohammad Khani (IRGC Al-Quds Force)
📌Ali Ahmad Faizullahi (IRGC Al-Quds Force)

#compliancepractice #Canada #sanction #hamas

Канада 🇨🇦 объявила об очередном раунде санкций против России, на этот раз против шести организаций и двух физических лиц

Как утверждается, эти лица «участвовали в деятельности, поддерживающей вторжение России в Украину, в том числе путем содействия транспортировке боеприпасов, баллистических ракет и других материальных средств из Северной Кореи в Россию».

Два физических лица являются представителями компаний, «которые, как известно, перевозят оружие из Северной Кореи в Россию», в то время как недавно попавшие под санкции компании «представляют собой компании, владеющие судоходными, воздушными грузовыми и другими логистическими возможностями, которые передают северокорейские грузы».

Хотя эти меры были объявлены только 21 мая, они вступили в силу еще 16 мая.

Следующие Юридические лица включили в санкции :

- АО «Совфрахт»
- ООО «Судоходная компания «Азия» (также известная как ООО «Судоходная компания «Азия», AZSCO и Azia Shipping Co)
- АО «224-й летный отряд Госавиакомпаний» (также известный как «ТТФ Хэви Лифтинг») 
- ООО «Марин Транс Шиппинг» 
- ООО «М Лизинг»
- ООО «МГ-Флот» (также известное как «ТрансМорФлот», «ТрансМорФлот», «Трансморфлот»)

Физические лица:

📌Vladimir Vladimirovich MIKHEYCHIK

📌Vladimir Ivanovich SHASTIN

#sanction #Canada #compliancepractice

Санкции Канады 🇨🇦

13 июня Канада включила в санкции 27 физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям, российскому ВПК и обходу санкций;

Также введены запреты на экспорт станков с числовым программным управлением, используемых при производстве оружия.

#compliancepractice #sanction #export #Canada

Канада 🇨🇦 опубликовала руководство по санкционным рискам

С 19 августа 2024 года канадский Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
требует сообщать о сделках, предположительно связанных с уклонением от санкций в FINTRAC

FINTRAC выпустил специальный бюллетень, содержащий рекомендации для отчитывающихся организаций о red flags 🚩:

📌маршрутизация покупок через определенные промежуточные юрисдикции, включая ОАЭ, Турцию, Китай, Гонконг и СНГ;

📌использование фирм, базирующихся в оффшорных финансовых центрах, которые исторически специализировались на клиентуре из санкционированных юрисдикций;

📌использование непрозрачных корпоративных структур, вновь созданных или ранее бездействующих компаний, а также слишком общих корпоративных названий;

📌использование банковских услуг нерезидентов, когда организации используют финансовые учреждения в юрисдикциях, отличных от места регистрации компании;

📌использование доверенных лиц, например, передача права собственности на активы членам семьи незадолго до введения санкций; и

📌использование альтернативных финансовых каналов, например виртуальных валют.

#compliancepractice #Canada #export #sanction_violation #sanction #комплаенс