Принят Указ Президента РФ 🇷🇺 об особом порядке сделок с российскими ценными бумагами, приобретенными после 1 марта 2023 года у недружественных нерезидентов.
3 марта 2023 г. подписан Указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг».
Разрешения на сделки с акциями, купленными у владельцев недружественных стран, будут выдавать правкомиссия и ЦБ РФ.
#compliancepractice #контр_меры
3 марта 2023 г. подписан Указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг».
Разрешения на сделки с акциями, купленными у владельцев недружественных стран, будут выдавать правкомиссия и ЦБ РФ.
#compliancepractice #контр_меры
Президент России
Указ о дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг
Президент подписал Указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг».
Руководство по комплаенсу на английском языке
В современной глобализованной и регулируемой экономике частные и государственные организации сталкиваются с огромным количеством сложных законов и нормативных актов. Процесс, направленный на выявление и предотвращение нарушений нормативно-правового соответствия, является жизненно важным. Однако такой эффективный процесс не может быть успешным без развития и поддержания сильной культуры управления нормативно-правовым соответствием и юридическими рисками.
В этом обширном руководстве собраны работы экспертов из университетов и отраслей по всему миру по целому ряду ключевых дисциплин, таких как право, менеджмент и деловая этика. Оно представляет собой всеобъемлющий ресурс, определяющий, что необходимо знать и что необходимо продолжать в этих развивающихся областях. Поскольку в настоящее время не существует подобного единого текста, книга заполняет пробел в нашем нынешнем понимании управления правовыми рисками, соблюдения нормативных требований и этики, предлагая потенциал для продвижения исследовательских усилий и улучшения наших подходов к эффективной практике управления правовыми рисками.
Под редакцией эксперта по управлению правовыми рисками, эта книга является необходимым справочником для студентов, исследователей и профессионалов, интересующихся бизнес-правом, управлением рисками, стратегическим менеджментом и деловой этикой.
#compliancepractice #library
В современной глобализованной и регулируемой экономике частные и государственные организации сталкиваются с огромным количеством сложных законов и нормативных актов. Процесс, направленный на выявление и предотвращение нарушений нормативно-правового соответствия, является жизненно важным. Однако такой эффективный процесс не может быть успешным без развития и поддержания сильной культуры управления нормативно-правовым соответствием и юридическими рисками.
В этом обширном руководстве собраны работы экспертов из университетов и отраслей по всему миру по целому ряду ключевых дисциплин, таких как право, менеджмент и деловая этика. Оно представляет собой всеобъемлющий ресурс, определяющий, что необходимо знать и что необходимо продолжать в этих развивающихся областях. Поскольку в настоящее время не существует подобного единого текста, книга заполняет пробел в нашем нынешнем понимании управления правовыми рисками, соблюдения нормативных требований и этики, предлагая потенциал для продвижения исследовательских усилий и улучшения наших подходов к эффективной практике управления правовыми рисками.
Под редакцией эксперта по управлению правовыми рисками, эта книга является необходимым справочником для студентов, исследователей и профессионалов, интересующихся бизнес-правом, управлением рисками, стратегическим менеджментом и деловой этикой.
#compliancepractice #library
Compliance practice pinned «Минфин Республики Кипр запретил создавать новые трасты, принадлежащие гражданам России или российским компаниям. Кроме того, на Кипре запрещено предоставлять новым трастам административные услуги, зарегистрированные офисы, а также услуги по управлению трастами.…»
DoJ нанял дополнительных 25 прокуроров для работы над российскими кейсами
Как пишет WSJ, отдела контрразведки и экспортного контроля департамента юстиции США 🇺🇸 нанял дополнительных прокуроров для работы над делами, связанных с обходом санкций.
В статье анализируется, что Америка 🇺🇸 уже несколько месяцев ведет работу в рамках международного и ведомственного сотрудничества.
‼️ В ближайшие месяцы появится информация о новых уголовных делах о нарушениях / обходе санкций.
#compliancepractice #комплаенс #sanction_violation #DoJ
Как пишет WSJ, отдела контрразведки и экспортного контроля департамента юстиции США 🇺🇸 нанял дополнительных прокуроров для работы над делами, связанных с обходом санкций.
В статье анализируется, что Америка 🇺🇸 уже несколько месяцев ведет работу в рамках международного и ведомственного сотрудничества.
‼️ В ближайшие месяцы появится информация о новых уголовных делах о нарушениях / обходе санкций.
#compliancepractice #комплаенс #sanction_violation #DoJ
WSJ
Justice Department Hiring Dozens of New Prosecutors to Enforce Russian Sanctions
The Biden administration is expanding its cadre of federal agents probing violations of sanctions and export controls against Russia, top officials said Thursday, as the U.S. seeks to shut down holes in the West’s economic pressure campaign.
Давление на ОАЭ 🇦🇪 из-за реэкспорта российских товаров
Как отмечает FT, Джеймс О'Брайен, глава американского офиса по координации санкций, вместе с посланником ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном и Дэвидом Ридом, директором британского управления по санкциям, посетили ОАЭ в прошлом месяце, чтобы отстаивать свои позиции. «Наша главная просьба [к ОАЭ] заключается в том, чтобы они прекратили реэкспорт [и] признали, что этот реэкспорт проблематичен», — сказал западный чиновник, добавив, что «разговоры продолжаются».
Согласно данным российской таможни, проанализированные Фондом «Свободная Россия», экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию в прошлом году вырос более чем в семь раз и достиг почти $283 млн, что сделало эту категорию крупнейшим видом продукции, поставляемой в этом направлении.
Как отмечается в статье, в 2022 году ОАЭ экспортировали в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранее, при этом объем торговли этой продукцией вырос до $24,3 млн в прошлом году с $1,6 млн в 2021 году.
#compliancepractice #sanctions #DoJ #комплаенс
Как отмечает FT, Джеймс О'Брайен, глава американского офиса по координации санкций, вместе с посланником ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном и Дэвидом Ридом, директором британского управления по санкциям, посетили ОАЭ в прошлом месяце, чтобы отстаивать свои позиции. «Наша главная просьба [к ОАЭ] заключается в том, чтобы они прекратили реэкспорт [и] признали, что этот реэкспорт проблематичен», — сказал западный чиновник, добавив, что «разговоры продолжаются».
Согласно данным российской таможни, проанализированные Фондом «Свободная Россия», экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию в прошлом году вырос более чем в семь раз и достиг почти $283 млн, что сделало эту категорию крупнейшим видом продукции, поставляемой в этом направлении.
Как отмечается в статье, в 2022 году ОАЭ экспортировали в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранее, при этом объем торговли этой продукцией вырос до $24,3 млн в прошлом году с $1,6 млн в 2021 году.
#compliancepractice #sanctions #DoJ #комплаенс
Forwarded from The Sanctions Law
«Третий не лишний» // Уроки дела Сбербанк против Glencore
Что делать, когда ты не под санкциями, но очень хочется воспользоваться статьёй 248.1 АПК? Правильно, уступить право требования подсанкционному лицу.
28 февраля был опубликован полный текст ⚖️ судебного акта по делу А40-237252/22 о полном удовлетворении требований Сбербанка к 🇬🇧 Glencore Energy UK Ltd.
В основе дела отказ покупателя, Glencore Energy UK Ltd, оплатить нефтепродукты, поставленные ему 🇨🇭Sber Trading Swiss AG по правилу DAP ИНКОТЕРМС 2020 на 🇺🇦 украино-венгерскую 🇭🇺 и украино-словацкую 🇸🇰 границу в марте 2022.
В силу арбитражной оговорки стороны должны были разрешать свои споры в 🇸🇬 Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC). Но зачем так далеко ехать, если ⚖️ АСгМ 🇷🇺 намного ближе.
Sber Trading Swiss AG уступает права требования 🏦 Сбербанку, который с прошлого года под санкциями всех недружественных государств. Нарушения части 2 статьи 382 ГК нет – договор не требует согласия должника на уступку. Поэтому 👨⚖️ В.П. Сорокин взыскивает 115 млн Евро задолженности вместе с неустойкой 3 млн Евро.
#casestudy #248_1АПК
Что делать, когда ты не под санкциями, но очень хочется воспользоваться статьёй 248.1 АПК? Правильно, уступить право требования подсанкционному лицу.
28 февраля был опубликован полный текст ⚖️ судебного акта по делу А40-237252/22 о полном удовлетворении требований Сбербанка к 🇬🇧 Glencore Energy UK Ltd.
В основе дела отказ покупателя, Glencore Energy UK Ltd, оплатить нефтепродукты, поставленные ему 🇨🇭Sber Trading Swiss AG по правилу DAP ИНКОТЕРМС 2020 на 🇺🇦 украино-венгерскую 🇭🇺 и украино-словацкую 🇸🇰 границу в марте 2022.
В силу арбитражной оговорки стороны должны были разрешать свои споры в 🇸🇬 Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC). Но зачем так далеко ехать, если ⚖️ АСгМ 🇷🇺 намного ближе.
Sber Trading Swiss AG уступает права требования 🏦 Сбербанку, который с прошлого года под санкциями всех недружественных государств. Нарушения части 2 статьи 382 ГК нет – договор не требует согласия должника на уступку. Поэтому 👨⚖️ В.П. Сорокин взыскивает 115 млн Евро задолженности вместе с неустойкой 3 млн Евро.
#casestudy #248_1АПК
Пилотная программа DoJ в отношении корпоративной политики о компенсациях
3 марта 2023 г. DoJ опубликовал пилотную программу, суть которой заключается в том, что теперь любое соглашение о признании вины между DoJ и компаниями должно содержать обязательства по комплаенсу (посткриминальное поведение).
Если ранее эти обязательства мог оценивать монитор, то теперь компания отчитывается в раз год перед регулятором. В обязательстве компании о введении комплаенса теперь предлагаются такие критерии:
1) запрет на бонусы для сотрудников, которые не удовлетворяют требованиям комплаенса;
2) дисциплинарные меры для сотрудников, нарушающих применимое законодательство, и депримирование руководителей данных сотрудников.
3) меры поощрения для сотрудников, которые полностью удовлетворяют стандартам комплаенса.
‼️ Интересно, что в казахстанском законодательстве уже с 2020 г. действует мера, согласно которой за нарушение антикоррупционного законодательства в квазигоссекторе подлежит дисциплинарной ответственности непосредственный руководитель.
В последнее время DoJ стремится к превенции коррупционных нарушений, а не к наказанию компаний.
#compliancepractice #DoJ #anticorruption #комплаенс
3 марта 2023 г. DoJ опубликовал пилотную программу, суть которой заключается в том, что теперь любое соглашение о признании вины между DoJ и компаниями должно содержать обязательства по комплаенсу (посткриминальное поведение).
Если ранее эти обязательства мог оценивать монитор, то теперь компания отчитывается в раз год перед регулятором. В обязательстве компании о введении комплаенса теперь предлагаются такие критерии:
1) запрет на бонусы для сотрудников, которые не удовлетворяют требованиям комплаенса;
2) дисциплинарные меры для сотрудников, нарушающих применимое законодательство, и депримирование руководителей данных сотрудников.
3) меры поощрения для сотрудников, которые полностью удовлетворяют стандартам комплаенса.
‼️ Интересно, что в казахстанском законодательстве уже с 2020 г. действует мера, согласно которой за нарушение антикоррупционного законодательства в квазигоссекторе подлежит дисциплинарной ответственности непосредственный руководитель.
В последнее время DoJ стремится к превенции коррупционных нарушений, а не к наказанию компаний.
#compliancepractice #DoJ #anticorruption #комплаенс
8 марта отмечают на Ближнем Востоке
Поговорим сегодня о том, что в странах Ближнего Востока и в Турции тоже отмечают 8 марта.
В этом году один из самых больших праздников пройдёт в Дубае 🇦🇪.
А вы знаете, что:
✅ женщина смогла подавать на развод в Египте 🇪🇬 с 1921 г., но только если была одна из четырёх причин
✅ развод без условий со стороны женщины был узаконен только в 2000 г. в Египте.
✅ во времена правления Анвара Садатта в Египте для феминисткого движения много сделала первая леди - Джейхан Садат, благодаря ей были приняты законы об алиментах, право опекунства над ребёнком в случае развода
✅ мужчина может развестись с женщиной, произнеся три раза «talaq talaq talaq” и существует целая дискуссия в классическом исламе по поводу того, что эти слова не должны произноситься одновременно, а только в течение трех месяцев
✅ в Турции 🇹🇷 несмотря на то, что признается только гражданский (государственный) брак, более 10% браков совершаются имамами (Imam nikāhi). В 2007 г. отменили уголовную ответственность для имамов, но это не решило многих вопросов, связанных с алиментными обязательствами, признанием детей и социальными выплатами в случае потери кормильца. Кстати, ЕСПЧ в одном из дел в 2005 г. отказал заявительнице из Турции в признании религиозного брака, поскольку турецкий закон признает только государственный брак.
#compliancepractice #Turkey #ME_law
Поговорим сегодня о том, что в странах Ближнего Востока и в Турции тоже отмечают 8 марта.
В этом году один из самых больших праздников пройдёт в Дубае 🇦🇪.
А вы знаете, что:
✅ женщина смогла подавать на развод в Египте 🇪🇬 с 1921 г., но только если была одна из четырёх причин
✅ развод без условий со стороны женщины был узаконен только в 2000 г. в Египте.
✅ во времена правления Анвара Садатта в Египте для феминисткого движения много сделала первая леди - Джейхан Садат, благодаря ей были приняты законы об алиментах, право опекунства над ребёнком в случае развода
✅ мужчина может развестись с женщиной, произнеся три раза «talaq talaq talaq” и существует целая дискуссия в классическом исламе по поводу того, что эти слова не должны произноситься одновременно, а только в течение трех месяцев
✅ в Турции 🇹🇷 несмотря на то, что признается только гражданский (государственный) брак, более 10% браков совершаются имамами (Imam nikāhi). В 2007 г. отменили уголовную ответственность для имамов, но это не решило многих вопросов, связанных с алиментными обязательствами, признанием детей и социальными выплатами в случае потери кормильца. Кстати, ЕСПЧ в одном из дел в 2005 г. отказал заявительнице из Турции в признании религиозного брака, поскольку турецкий закон признает только государственный брак.
#compliancepractice #Turkey #ME_law
hudoc.echr.coe.int
HUDOC - European Court of Human Rights
The HUDOC database provides access to the case-law of the Court (Grand Chamber, Chamber and Committee judgments and decisions, communicated cases, advisory opinions and legal summaries from the Case-Law Information Note), the European Commission of Human…
К вопросу о конфискации санкционных активов
Maria Nizzero - исследовательница британского RUSI (Royal United Services Institute) опубликовала исследование про конфискацию в разных странах и как это решается относительно активов под санкциями.
В этом документе рассматриваются альтернативные механизмы возвращения активов, которые могли бы помочь в решении непосредственных задач политики, связанных с активами, находящимися под санкциями в отношении России, и способствовать укреплению более широкой системы возвращения активов в Великобритании в долгосрочной перспективе.
В нем излагаются текущие проблемы, связанные с конфискацией доходов от коррупции в крупных размерах, и исследуются ограничения механизмов конфискации в гражданском порядке в Великобритании 🇬🇧.
Учитывая эти проблемы, в исследовании рассматриваются примеры трех альтернативных механизмов в четырех юрисдикциях — Австралии, Швейцарии, Ирландии и Италии и британский опыт.
#confiscation #compliancepractice #комплаенс #sanctions
Maria Nizzero - исследовательница британского RUSI (Royal United Services Institute) опубликовала исследование про конфискацию в разных странах и как это решается относительно активов под санкциями.
В этом документе рассматриваются альтернативные механизмы возвращения активов, которые могли бы помочь в решении непосредственных задач политики, связанных с активами, находящимися под санкциями в отношении России, и способствовать укреплению более широкой системы возвращения активов в Великобритании в долгосрочной перспективе.
В нем излагаются текущие проблемы, связанные с конфискацией доходов от коррупции в крупных размерах, и исследуются ограничения механизмов конфискации в гражданском порядке в Великобритании 🇬🇧.
Учитывая эти проблемы, в исследовании рассматриваются примеры трех альтернативных механизмов в четырех юрисдикциях — Австралии, Швейцарии, Ирландии и Италии и британский опыт.
#confiscation #compliancepractice #комплаенс #sanctions
Интересная история сейчас разворачивается с лоббизмом против санкций.
Как пишет Bloomberg, М. Ходорковский просит британцев снять санкции с Олега Тинькова.
Но еще более удивительно выглядит заявление главы штаба А. Навального - Л. Волкова, что нужно снять санкции не только с О. Тинькова, но и с руководителей Альфа Групп - М. Фридмана, П. Авена, Г. Хана и А. Кузьмичева.
#sanctions #комплаенс #compliancepractice
Как пишет Bloomberg, М. Ходорковский просит британцев снять санкции с Олега Тинькова.
Но еще более удивительно выглядит заявление главы штаба А. Навального - Л. Волкова, что нужно снять санкции не только с О. Тинькова, но и с руководителей Альфа Групп - М. Фридмана, П. Авена, Г. Хана и А. Кузьмичева.
#sanctions #комплаенс #compliancepractice
Bloomberg.com
Kremlin Critics Seek Sanctions Relief for Anti-War Tycoons
Russian critics of President Vladimir Putin have spent the past year pressing the US and its allies to impose sanctions on thousands of Kremlin officials and business tycoons. Now they want a clear way for those who come out against the war to get off the…
ОБЗОР: Санкционный шторм усиливается
Обсудили с Иваном Тимофеевым новые аспекты относительно санкций и 10 пакета ЕС.
#compliancepractice #комплаенс #sanctions #FATF #confiscation
Обсудили с Иваном Тимофеевым новые аспекты относительно санкций и 10 пакета ЕС.
#compliancepractice #комплаенс #sanctions #FATF #confiscation
https://xco.news/
ОБЗОР: Санкционный шторм усиливается
21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской народной республики, а 24 февраля объявил о проведении специальной военной опера...
ПРИМАКОВ.pdf
130.9 KB
Статья Дениса Примакова ‘Три новых тренда в санкционном комплаенсе: «физики», российские регуляторы, информаторы’ вышла в Методическом журнале:
«Bнутренний контроль в кредитной организации».
В статье даётся подробный разбор законодательства о защите информаторов по санкциям в Великобритании, ЕС и США.
#sanctions #комплаенс #compliancepractice #whistleblowers
«Bнутренний контроль в кредитной организации».
В статье даётся подробный разбор законодательства о защите информаторов по санкциям в Великобритании, ЕС и США.
#sanctions #комплаенс #compliancepractice #whistleblowers
Конфискация в США 🇺🇸 самолета Роснефти
8 марта 2023 г. DoJ обратилось в суд с заявлением о конфискации Boeing 737-7JU, который принадлежит Роснефти.
По версии американских властей, самолет 7 раз нарушал запрет 🚫 ECRA.
Стоимость самолета составляет $25 млн.
APPLICATION FOR A SEIZURE WARRANT прикреплен в первом комментарии к посту.
#confiscation #sanctions #DoJ #compliancepractice
8 марта 2023 г. DoJ обратилось в суд с заявлением о конфискации Boeing 737-7JU, который принадлежит Роснефти.
По версии американских властей, самолет 7 раз нарушал запрет 🚫 ECRA.
Стоимость самолета составляет $25 млн.
APPLICATION FOR A SEIZURE WARRANT прикреплен в первом комментарии к посту.
#confiscation #sanctions #DoJ #compliancepractice
www.justice.gov
United States Obtains Warrant for Seizure of Airplane Owned by Russian Oil Company Valued at More Than $25 Million
The United States today announced the unsealing of a warrant for the seizure of a Boeing 737-7JU aircraft owned by PJSC Rosneft Oil Company (Rosneft), a Russian integrated energy company headquartered in Moscow, Russia, headed by Igor Ivanovich Sechin.
Фридман и Авен избавляются от Альфа-банка за $2,3 млрд
Financial Times узнала, что находящиеся под санкциями акционеры "Альфа-групп" Михаил Фридман и Петр Авен готовы избавиться от непрямого владения в Альфа-банке ради того, чтобы с них сняли санкции.
Доли за 178 млрд рублей ($2,3 млрд) у кипрской материнской компании банка готов купить их давний партнер, не находящийся под санкциями Андрей Косогов.
‼️Страх конфискации способствуют тому, что подсанкционные лица ищут всевозможные способы снять с себя санкционный статус - продажа активов, лоббистская деятельность и др.
‼️ Здесь вопрос будет также касаться того, кто даст деньги на сделку - кредиты от Сбербанка, ВТБ и других санкционных банков не устроят Фридмана и Авена.
‼️ Еще одна сложность будет добиться согласия нескольких регуляторов из РФ и Великобритании и получение спец лицензии от OFSI.
#compliancepractice #sanctions #OFSI
Financial Times узнала, что находящиеся под санкциями акционеры "Альфа-групп" Михаил Фридман и Петр Авен готовы избавиться от непрямого владения в Альфа-банке ради того, чтобы с них сняли санкции.
Доли за 178 млрд рублей ($2,3 млрд) у кипрской материнской компании банка готов купить их давний партнер, не находящийся под санкциями Андрей Косогов.
‼️Страх конфискации способствуют тому, что подсанкционные лица ищут всевозможные способы снять с себя санкционный статус - продажа активов, лоббистская деятельность и др.
‼️ Здесь вопрос будет также касаться того, кто даст деньги на сделку - кредиты от Сбербанка, ВТБ и других санкционных банков не устроят Фридмана и Авена.
‼️ Еще одна сложность будет добиться согласия нескольких регуляторов из РФ и Великобритании и получение спец лицензии от OFSI.
#compliancepractice #sanctions #OFSI
О бедном бизнесмене замолвите слово // Технология лоббизма в отношении снятия санкций
Мы обычно пишем на юридические и комплаенс темы, но поскольку санкции - это продукт политических решений, третий вектор работы с санкциями - это лоббизм.
В статье Meduza собраны все последние новости по делу о письмах.
‘Получив все подписи в частном порядке, юристы «Альфа-групп» действительно собрали их в общую таблицу и направили документ в Еврокомиссию, утверждает обсуждавший это с Фридманом собеседник. Об этом говорит и другой источник, знакомый с процедурой подачи документа в Еврокомиссию.
«Юристы передали письмо в кучу мест — поэтому и утекло [Венедиктову]», — отмечает знакомый Фридмана в беседе с «Медузой». «Сначала получали согласия, а затем лоббисты и юристы „Альфы“ сводили их [подписи] воедино, — комментирует собеседник, который знает обстоятельства подачи документа в Еврокомиссию. — Делали сканы подписей — это не криминал».
#compliancepractice #sanctions #комплаенс #лоббизм_санкционный
Мы обычно пишем на юридические и комплаенс темы, но поскольку санкции - это продукт политических решений, третий вектор работы с санкциями - это лоббизм.
В статье Meduza собраны все последние новости по делу о письмах.
‘Получив все подписи в частном порядке, юристы «Альфа-групп» действительно собрали их в общую таблицу и направили документ в Еврокомиссию, утверждает обсуждавший это с Фридманом собеседник. Об этом говорит и другой источник, знакомый с процедурой подачи документа в Еврокомиссию.
«Юристы передали письмо в кучу мест — поэтому и утекло [Венедиктову]», — отмечает знакомый Фридмана в беседе с «Медузой». «Сначала получали согласия, а затем лоббисты и юристы „Альфы“ сводили их [подписи] воедино, — комментирует собеседник, который знает обстоятельства подачи документа в Еврокомиссию. — Делали сканы подписей — это не криминал».
#compliancepractice #sanctions #комплаенс #лоббизм_санкционный
Meduza
Кто на самом деле подписал заявление в защиту Фридмана? Почему с него предлагается снять санкции, а с других олигархов — нет?
Председатель правления фонда ACF International (Фонд борьбы с коррупцией) Леонид Волков объявил, что «берет паузу в своей публичной общественно-политической деятельности» и работе в ФБК. Это произошло после того, как бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов…
Рекомендации ФАТФ по определению UBO
10 марта 2023 г. ФАТФ опубликовал 24 рекомендации по определению бенефициарного собственника (Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons).
Этот документ появился после годичного обсуждения регуляторами многих стран.
#FATF #комплаенс #compliancepractice
10 марта 2023 г. ФАТФ опубликовал 24 рекомендации по определению бенефициарного собственника (Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons).
Этот документ появился после годичного обсуждения регуляторами многих стран.
#FATF #комплаенс #compliancepractice
www.fatf-gafi.org
Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons
In March 2022, the FATF agreed on tougher global beneficial ownership standards in its Recommendation 24 by requiring countries to ensure that competent authorities have access to adequate, accurate and up-to-date information on the true owners of companies.…
Санкции Украины 🇺🇦
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «о специальных экономических мерах (санкциях)» в отношении российских букмекерских контор.
Документ опубликован на сайте президента Украины поздно вечером 10 марта.
Санкции, в частности, распространятся на «Спортлото», «Первую международную букмекерскую компанию», «Бет.Ру», «КредитCервис», «Спортбет», «Бетсити» и «Матчбет».
Всего в санкционный список внесены 287 юридических и 120 физических лиц — бизнесмены из России, Армении, Великобритании, Кипра, Нидерландов, Польши и Турции.
Санкции вводятся сроком на 50 лет.
#compliancepractice #sanctions #санкции_Украина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «о специальных экономических мерах (санкциях)» в отношении российских букмекерских контор.
Документ опубликован на сайте президента Украины поздно вечером 10 марта.
Санкции, в частности, распространятся на «Спортлото», «Первую международную букмекерскую компанию», «Бет.Ру», «КредитCервис», «Спортбет», «Бетсити» и «Матчбет».
Всего в санкционный список внесены 287 юридических и 120 физических лиц — бизнесмены из России, Армении, Великобритании, Кипра, Нидерландов, Польши и Турции.
Санкции вводятся сроком на 50 лет.
#compliancepractice #sanctions #санкции_Украина
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №145/2023 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року