Если выбирать новость недели, я бы выбрал заявление, а вслед этому опровержения информации о том, что Михаил Фридман запросил гражданство Украины.

Эта новость интересна с точки зрения того, что преследует Украина 🇺🇦 и Россия 🇷🇺. Олигархи привыкли собирать profit, но тут они и их бизнес оказываются разменной монетой политики.

Точнее, они всегда в этом участвовали, но теперь ‘игра’ пошла не по их правилам. Life is no picnic🤦‍♂️

Всех с субботой и have a good weekend!!!!

#compliancepractice #санкции

Почитайте лонгрид от Bell:
33 несчастья инвесторов: блокировки бумаг, выдавливание из валютных счетов и ограничения для иностранных брокеров

К сожалению, ЦБ как регулятор оказался не очень успешным в разрешении санкционных коллизий и, в конечном итоге, рекомендовал банкам, брокерам и инвесторам самим решать проблемы с ценными бумагами, застрявшими из-за того, что НРД попал в санкции ЕС. Спасибо, конечно, но не этого хотели услышать.

#санкции #compliancepractice

🇺🇸 #США разочарованы, что интересующие их активы состоятельных россиян могли быть заблаговременно отчуждены в интересах их детей, что осложнит, или даже сделает невозможным громкие аресты и последующие изъятия

Серия из нашей любимой мелодрамы ‘Богатые тоже плачут’

Как пишет Bloomberg

Миллиардер Алексей Кузьмичев проиграл судебную тяжбу с правительством Франции из-за решения последнего раскрыть местонахождение его парижского дома и виллы на Ривьере в рамках широкомасштабной заморозки российских активов.

#compliancepractice #sanction #court

Чему учат судебные дела (Дерипаска (об этом писали некоторое время назад), Кузьмичев и другие)?

Они учат тому, что обжаловать в судебные инстанции ЕС и тем более США - это практически ‘гиблое’ дело.

Обжалование в административном порядке пока выглядет более перспективным.

Я не говорю про российскую юрисдикцию (там существуют Усть-Лабинские суды).

Но продолжаем анализировать зарубежную ‘судебку’.

#court #sanction #compliancepractice

Международная система передачи межбанковской информации SWIFT с 14 июня прекращает обслуживание трех российских банков, которые в рамках шестого пакета санкций решили отключить от этой системы Евросоюз.

Это коснется Сбербанка, Россельхозбанка (РСХБ) и Московского кредитного банка (МКБ). Ранее от SWIFT уже были отключены еще семь отечественных банков: ВТБ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ, Совкомбанк, «Россия» и «Открытие».

Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ попали под санкции Евросоюза, которые были утверждены в начале июня. В финансовых организациях сообщали, что, несмотря на это, продолжат работу в штатном режиме

#compliancepractice #sanction #EU

МИД РФ 🇷🇺 ввёл санкции против британских журналистов и военных

В заявлении сайте МИДа сказано, что санкции введены в отношении 29 журналистов и 20 лиц, связанных с оборонным комплексом.

#compliancepractice #контр_меры

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило генеральную лицензию, которая позволяет до 5 декабря проводить операции, связанные с энергоносителями, с попавшими под санкции российскими банками.

#compliancepractice #OFAC

Новость из страшного сна процессуалиста:

Все споры с недружественными инокомпаниями и гражданами могут перевести в суды РФ
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские суды должны рассматривать все споры отечественных компаний и граждан РФ с иностранными лицами из недружественных государств - это предусматривает внесенный в Госдуму законопроект депутата Романа Лябихова (КПРФ). Согласно документу, это правило действует, даже если спорящие стороны изначально договорились о разрешении конфликтов в иностранном суде или международном арбитраже.
Законопроект (N141547-8) размещен в электронной базе документов парламента в пятницу. Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Поправки расширяют перечень споров, которые относятся к "исключительной компетенции" российских судов, за счет споров с участием иностранных лиц из недружественных юрисдикций. Предполагается, что новые правила вступят в силу со дня публикации закона.

‼️ А споры по недвижимости заграницей тоже в России?

‼️а почему сразу не военными судами?

#compliancepractice #контр_меры #court

Минфин США в среду ввел санкции против людей, связанных с российской праворадикальной организацией "Русское имперское движение" (РИД).

В сообщении OFAC указывается, что под американские санкции попали украинец Станислав Шевчук и россиянин Александр Жуковский. По информации Минфина, они связаны с РИД.

Кроме того, под санкции попал подданный Швеции Антон Тулин. Это решение принято, так как, по данным США, этот человек занимался "подготовкой террористов". По версии властей США, и этот человек связан с РИД.

В 2020 году администрация бывшего президента США Дональда Трампа внесла РИД в список террористических организаций. Также в список попали три человека, которых американская сторона назвала лидерами движения: Станислав Воробьев, Денис Гариев и Николай Трущалов.

#compliancepractice #sanction #OFAC

⚡️ Правительственная комиссия разрешает переводы между своими счетами за рубежом

Правительственная комиссия разрешает гражданам переводить валюту между своими зарубежными счетами, если:

- счет зачисления открыт в банке на территории иностранного государства, не совершающего недружественные действия
- гражданин раскрыл информацию о счете-доноре и счете-получателе налоговым органам (уведомил об открытии счета).

Разрешение действует с 30 мая, бессрочно.

Источник: Документ (в pdf).

Напомним, что с 12 марта граждане могут переводить средства между своими зарубежными счетами (даже в недружественных странах), при условии, что счет-донор был открыт до 01.03.2022, а счет-получатель - раскрыт налоговым органам.

Теперь и ректор Тель-Авивского университета вступился за Романа Абрамовича

Как передаёт The Times of Israel, ректор университета профессор права Ариель Порат поддержал письмо, призывающее США не вводить санкции в отношении бизнесмена, поскольку он пожертвовал $50,000 000 учебному заведению.

У меня маленькая подсказка (бесплатно) нашему вездесущему - если бы он пожертвовал деньги OFAC - думаю шансы на не включения были бы выше 😂🤦‍♂️

Всех с пятницей.

#compliancepractice #OFAC #sanction

🇦🇪 #ОАЭ Двое членов семьи Гупта, обвиняемые в крупных мошеннических действиях в Южно-Африканской Республике (ЮАР), арестованы в ОАЭ. Соглашение, разрешающее экстрадицию между ЮАР и ОАЭ, было подписано в 2021 г.

Арест братьев Гупта и Санжея Ша является частью целенаправленных усилий ОАЭ по борьбе с отмыванием денег.

Ранее ОАЭ подтвердили свою неизменную приверженность укреплению нормативно-правовой базы в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая «применение целевых финансовых санкций и борьбу с уклонением от санкций в соответствии с международными обязательствами и передовой практикой».

Также, ввиду тесного сотрудничества между США и ОАЭ в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, недавно был проведен двухдневный семинар в рамках совместной инициативы Министерства внутренней безопасности США и Исполнительным управлением ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с целью обмена информацией и опытом. Семинар был посвящен методам и рискам отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с виртуальными активами.

Прокуратура Мюнхена конфисковала три квартиры и арестовала банковские счета россиян из-за санкций,

Об этом сообщила старший прокурор Анне Ляйдинг, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на dpa. Это первый случай в Германии, когда заморожены были не только средства на счетах, но и недвижимость, отметила прокурор.

Имущество принадлежит депутату Госдумы, который попал под санкции ЕС 23 февраля из-за признания Россией ДНР и ЛНР, и его супруге. Как ранее сообщала Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники, речь идет о члене КПРФ, его имя не называется.

#sanction #compliancepractice #EU

🇺🇸 #США высокий чиновник казначейства выезжает в 🇹🇷 Турцию и 🇦🇪 ОАЭ по вопросам соблюдения антироссийских санкций

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо планирует на следующей неделе посетить Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Он должен помочь администрации Байдена заручиться у политиков этих стран поддержкой мер по ограничению российских активов за рубежом.

🇹🇷 В Турции Адейемо, как ожидается, встретится с главой Центрального банка Сахапом Кавчиоглу и министром финансов и казначейства Нуреддином Небати, пишет агенство Bloomberg.

🇦🇪 В ОАЭ Адейемо встретится с советником по национальной безопасности шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном и главой Mubadala Investment Co. Халдуном Халифой Аль Мубараком, а также другими высокопоставленными чиновниками.

Этот визит является частью более широких усилий минфина США по ужесточению санкций против Москвы после вторжения России в Украину 24 февраля. Турция и ОАЭ в последние месяцы стали магнитом для богатых россиян, что подрывает усилия администрации Байдена по созданию единого фронта против президента Владимира Путина.

⛔️ Адейемо ранее предупреждал турецкие и эмиратские финансовые учреждения о возможных последствиях, если они продолжат помогать Москве обходить ограничения.

⚔️ Официальные лица двух стран заявили, что они уважают международное право, но не обязаны следовать санкциям, введенным конкретными юрисдикциями, такими как США, Великобритания или ЕС, и не будут преследовать лиц только на основании их гражданства.

⚠️ Группа разработки финансовых мер борьбы с финансовыми преступлениями, базирующаяся в Париже, внесла Турцию в серый список в октябре прошлого года, а ОАЭ – в марте этого года за недостаточную работу по противодействию незаконным финансовым потокам.

Обычно про Иран 🇮🇷 мы вспоминаем в связи с санкции, но сегодня расскажу про противодействие коррупции при нынешнем президенте Ибрахиме Раиси

В сентябре 2020 года бывший высокопоставленный судебный чиновник Акбар Табари был приговорен к ошеломляющим 31 году тюремного заключения за «создание и руководство сетью взяточничества», Табари и его подъельники (один бизнесмен) были обвинены в содействии серьезному взяточничеству, коррупции в судебной системе, уходящей в прошлое, и отмывании доходов.

Но 11 июня ВС отправляет дело на пересмотр и выясняется, что он практически ушёл от наказания. А один из подельников (Джалил Собхани) известный бизнесмен вообще ни дня не провёл за решеткой и уже оправдан, хотя и получил 2 года лишения свободы.

Собхани также был ответчиком по крупному многомиллиардному делу о коррупции с участием Иранской нефтехимической компании. Но, как и десятки других, его имя было исключено из списка обвиняемых еще до суда.

В статье исследуется как Акбар Табари и многие другие включая председателей банков вначале получают длинные тюремные сроки - 20 лет и больше, и порку (в стране шариат имеет прямое действия в рамках УК и УПК), но потом ВС пересматривает их дела и отправляет на свободу.

#compliancepractice #corruption #court

На ПМЮФ (это как ПМЭФ, только ПМЮФ) в дискуссии "Финансовый рынок России: диалог между регулятором и регулируемыми" диалог будет разгораться 🔥 между двумя действующими зампредами ЦБ и бывшим зампредом ЦБ.

Пожалуй, это лучшая демонстрация диалога между регулятором и регулируемым, которую только можно было представить. 🤦‍♂️🤦‍♂️

Вам уже горячо?

Претензии к ближневосточным странам по поводу предполагаемого сокрытия российского капитала базируются не столько на свидетельствах о передвижении супер-яхт политической и деловой элиты РФ, сколько на внутренних разведывательных данных министерства финансов США, отмечает собеседник @khamsin_season, близкий к Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Специалисты по санкциям в минфине подчинены управлению контртеррористической и финансовой разведки: в их руках сосредоточен внутриведомственный разведывательный инструментарий. По большому счету, эксперты минфина оперируют теми же сведениями, на которые может опираться в процессе выработки решений американское военное и разведывательное сообщество.

Поэтому речь идет главным образом об обработке сырой информации по поводу перемещения капитала, а не о яхтах в новостных заголовках, подчеркивает собеседник @khamsin_season.

Не исключено, что это одна из причин, почему Эмираты, и Турцию, которые в эти дни посетил с соответствующей ревизией высокопоставленный чиновник американского минфина, не сильно заботит вопрос о движении частного транспорта, предположительно связанного с российской элитой. В дискуссии о применении вторичных санкций Вашингтон будет использовать совершенно другую оптику анализа.

@khamsin_season

Корпоративное управление, санкции и Клишас 🤦‍♂️🤦‍♂️

Если вы не знали кого пригласить поговорить о корпоративном управлении и санкциях зовите представителей Минюста, Минэкономразвития, РСПП и cherry at the top - Клишаса (не спрашивайте: при чем тут государственное строительство и бизнес)

А у нас теперь за бизнес только государственные люди отвечают?

Мы уже так устали радоваться за Россию, давайте посмотрим на одну ‘радость’ из разряда Мизулина постаралась и в США.

Верховный суд США пересмотрел прецедент Roe v Wade, который устанавливал право на аборт во всех штатах. Теперь Штаты вправе устанавливать запрет на аборт. Ранее существовал только запрет на выделения денег из бюджета на оборты согласно поправке Хайди (Hyde Amendment), существующий с 1976 г.

Во всей этой истории поражает что некоторые женщины рады этому пересмотру.

Какой то всеобщий крен на консерватизм и популизм.

#court