В ожидании 6 пакета ЕС 🇪🇺

The DW: Лидеры стран ЕС все же договорились об эмбарго на российскую нефть. Исключение — трубопроводная нефть для Венгрии, Словакии и Чехии, но это всего 10% поставок


Главное в эмбарго — запрет членам ЕС покупать российскую нефть и нефтепродукты, доставляемые морским путем. «Это моментально отрежет больше двух третей нефтяного импорта из России, лишив страну огромного источника финансирования ее военной машины», — написал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Технические согласования продолжаются, но Bloomberg узнал, что импорт российской нефти по морю будет полностью запрещен через шесть месяцев после одобрения новых санкций, нефтепродуктов — через восемь месяцев.

Важно, что транзитные Германия и Польша обязались не отбирать нефть из нефтепровода «Дружба». Это означает, что активной останется только его южная ветка, по которой прокачивается лишь 250 тысяч б/с, и ЕС к концу года откажется от 90% российской нефти. «К вопросу о том, что делать с оставшимися 10% трубопроводной нефти, мы вернемся достаточно скоро», — пообещала накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Эмбарго осталось заметно «разбавленным» после двухмесячных согласований. Из него исключен запрет на покупку россиянами недвижимости в ЕС и запрет на перевозку российской нефти европейскими танкерами в третьи страны. Запрет на страхование таких перевозок вступит в силу через полгода после одобрения эмбарго. Небольших уступок добились Чехия (18 месяцев без запрета на нефтепродукты), Болгария (ей разрешат танкерные поставки из России до 2024 года) и Хорватия (вакуумный газойль для НПЗ в Риеке).

Максимальную выгоду получила протестовавшая громче всех Венгрия, замечает The Wall Street Journal: дедлайна поставок по «Дружбе» в документах нет, а если с нефтепроводом (который проходит через Украину) что-то произойдет, страна сможет закупить российскую танкерную нефть.

Кроме нефти, в шестом пакете санкций:

✅ отключение от SWIFT еще трех российских банков, включая главный — Сбербанк;

✅ запрет на консалтинговые услуги российским компаниям;

✅ санкции
против Алины Кабаевой и, вероятно, патриарха Кирилла;

✅запрет еще трех телеканалов; санкции против десятков военнослужащих, предположительно ответственных за жертвы среди мирного населения в Буче.

#compliancepractice #санкции #sanction #EU

Вслед за Великобританией (мы об этом писали на днях) Glencore International AG (Glencore) и Glencore Ltd., 24 мая подписали соглашение с департаментом юстиции США 🇺🇸

Компании, являющиеся частью многонациональной компании по торговле сырьевыми товарами и горнодобывающей промышленности со штаб-квартирой в Швейцарии, признали себя виновными и согласились выплатить более 1,1 миллиарда долларов для прекращения правительственных расследований нарушений Закона о коррупции за рубежом (FCPA) и схема манипулирования ценами на товары.

Согласно признаниям и судебным документам, поданным в Южном округе Нью-Йорка, Glencore, действуя через своих сотрудников и агентов, более десяти лет участвовала в схеме выплаты более 100 миллионов долларов сторонним посредникам, намереваясь при этом, чтобы значительная часть из этих платежей будут использованы для дачи взяток должностным лицам в Нигерии, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Экваториальной Гвинее, Бразилии, Венесуэле и Демократической Республике Конго (ДРК).

Примерно в период с 2007 по 2018 год компания Glencore и ее дочерние компании произвели платежи на сумму около 79,6 млн долларов компаниям-посредникам с целью получения неправомерных преимуществ для получения и сохранения бизнеса с государственными и контролируемыми государством организациями в странах Западной Африки, таких как Нигерия, Камерун, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.

Glencore скрывала взяточничество, заключая фиктивные соглашения о консультационных услугах, оплачивая завышенные счета и используя компании-посредники для коррупционных платежей иностранным чиновникам.

Например, в Нигерии Glencore и дочерние компании Glencore в Великобритании заключили несколько соглашений о покупке сырой нефти и нефтепродуктов у государственной нефтяной компании Нигерии. Glencore и ее дочерние компании наняли двух посредников для использования деловых возможностей и других неправомерных деловых преимуществ, включая присуждение контрактов на сырую нефть, зная при этом, что посредники будут платить взятки нигерийским государственным чиновникам для получения такого бизнеса.

Только в Нигерии Glencore и ее дочерние компании заплатили посредникам более 52 миллионов долларов, намереваясь использовать эти средства, по крайней мере частично, для выплаты взяток нигерийским чиновникам.

#compliancepractice #anticorruption #FCPA

Унификация подходов наказания за нарушения санкций в ЕС

Максимальный срок тюремного заключения за нарушение санкций физическими лицами в странах-членах ЕС сильно различается: от шести месяцев в Греции до 12 лет на Мальте.

Кроме того, в то время как большинство государств-членов предусматривают уголовную ответственность юридических лиц за нарушение санкций, максимальные штрафы для предприятий варьируются от 33 000 евро (Хорватия) до 37,5 млн евро (Латвия).

Эти пробелы побудили Европейскую комиссию 25 мая опубликовать сообщение о необходимости усилить применение ограничительных мер посредством уголовного права ЕС.

#compliancepractice #EU #sanction

ЕС 🇪🇺 утвердил 6 пакет санкций

В пресс-релизе Совета ЕС сказано о введении следующих мер:

— запрет на покупку и импорт сырой нефти из России на шесть месяцев, для нефтепродуктов — на восемь месяцев (за исключением импорта сырой нефти по трубопроводу в те страны — члены ЕС, "которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов").

— От SWIFT отключают "Сбербанк", МКБ, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.

— Вводится запрет на вещание в ЕС телеканалов "Россия 24", "РТР-Планета", "ТВ Центр — Международный".

— Расширяется список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

— Запрещено оказывать в России бухгалтерские и пиар-услуги, а также введены индивидуальные санкции против ряда физических и юридических лиц.

#compliancepractice #sanction #санкции #EU

Meanwhile кипрский пенсионер
изучает ценник

Всех с пятницей!!!

⚡️🇪🇺Чьи имена попали в шестой санкционный список ЕС?

1. Алина Кабаева, председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы», тесно связанная с президентом России Владимиром Путиным

2. Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

3. Николай Песков (Николай Чоулз), сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

4. Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

5. Азатбек Омурбеков, полковник, прозванный «бучанским мясником»

6. Михаил Мизинцев, генерал-полковник, прозванный «мариупольским мясником»

7. Павел Пригожин, сын Евгения Пригожина, основателя и неофициального главы «Группы Вагнера»

8. Аркадий Волож, сооснователь и CEO компании «Яндекс»

9. Андрей Липов, глава Роскомнадзора

10. Эдуард Худайнатов, владелец «Независимой Нефтегазовой компании»

11. Петр Акопов, пропагандист, колумнист «РИА-Новостей»

12. Тимофей Сергейцев, пропагандист, колумнист «РИА-Новостей»

13. Виктория Никифорова, пропагандистка, колумнистка «РИА-Новостей»

14. Галина Данильченко, исполняющая обязанности мэра города Мелитополя

15. Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Сергей Черевко, Татьяна Кузьмич (участвовали в создании так называемого Комитета спасения мира и порядка в марте 2022 года – органа, сотрудничающего с российскими оккупационными силами в Херсонской области).

#EU #sanction

По поводу новости:

❗ Аркадий Волож покидает все посты в «Яндексе», заявила компания через полчаса после попадания Воложа в санкционный список ЕС. Волож занимал пост CEO головной компании «Яндекса» — голандского Yandex N.V. и входил в его совет директоров

Тут надо быть очень осторожным с точки зрения того на самом деле он покидает или остаётся в другой должности. Все это может расцениваться как обход санкций.

#compliancepractice

Санкции ЕС против НРД отделили российских инвесторов от их европейских ценных бумаг

Национальный расчетный депозитарий (НРД), через который осуществляется движение абсолютного большинства российских ценных бумаг, попал под санкции Евросоюза. Российский центральный депозитарий охарактеризовал ситуацию как чрезвычайную.

Но фактически ЕС лишь узаконил действия европейских депозитариев Euroclear и Clearstream, прекративших все операции с НРД еще в марте.

При этом на внутреннем рынке торги ценными бумагами за рубли, а также торги в валютной секции продолжатся без изменений, так как валютная секция относится к инфраструктуре Национального клирингового центра.

#compliancepractice #sanction

По сообщению Forbes

Сервис Risk & Compliance от Dow Jones уведомил российские банки, что перестанет поставлять им комплаенс-информацию, включая данные об участниках западных санкционных списков. Об этом РБК рассказали источники в двух банках, не попавших под санкционные ограничения.

По словам источника в банке из топ-50, Dow Jones расторг с ними соглашение с 31 мая, уведомив об этом за неделю. «Эти списки не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы. Как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — отметил он. Собеседник издания добавил, что с этим сервисом работали все крупные игроки.

#sanction #compliancepractice

В прошлую пятницу в 6 пакет санкций ЕС попала жена Андрея Мельниченко - Александра Мельниченко, у которой сербское и хорватское гражданство.

Я предупреждал о том, что передача доли близким родственникам не говорит о передачи контроля над собственностью и таким образом, может стать причиной включения во вторичные санкции.

Это правило и сработало, апелляция представителей бизнесмена к тому факту, что у нее нет гражданств ЕС / России безосновательно, поскольку здесь вопрос контроля, а не гражданства.

#compliancepractice #sanction #EU

Чёрная полоса олигархов и санкции

Федеральный судья в Нью-Йорке подписал ордер, санкционирующий арест министерством юстиции США двух самолетов, принадлежащих российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Речь идет о находящемся в Дубае Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER, который находится в РФ, сообщает телеканал CNBC.

По данным прокуратуры, оба самолета были доставлены в Россию в марте в нарушение экспортных ограничений США, введенных в ответ на российское вторжение в Украину. Стоимость только одного Boeing 787-8 Dreamliner составляет $350 млн. По данным ФБР, Абрамович «владел или управлял» обоими самолетами через цепочку подставных компаний: The Europa Settlement Trust в кипрском офшоре, Wotten Overseas Holdings Limited и Clear Skies Flights Limited в офшоре острова Джерси, Wenham Overseas Limited на Британских Виргинских островах.

#compliancepractice #sanction

Rusal подала в Федеральный суд Австралии иск против концерна Rio Tinto из-за санкций.

Rusal хочет вернуть себе долю в глиноземном предприятии Queensland Alumina Limited.

Rio Tinto принадлежит 80% завода, остальное — Rusal через «дочку». Однако в апреле Rio Tinto заявила, что из-за санкций Австралии против России к ней перешел полный контроль над предприятием.

Бывшему президенту Русала Дерипаске принадлежит 25,6% акций компании, а Вексельбергу принадлежит 8%. Оба под санкциями Австралии.

Компания сочла передачу контроля над 20% завода Rio Tinto нарушением обязательств и попросила суд восстановить ее права на QAL, поскольку это не является нарушением санкций.

#sanction #compliancepractice

📦 Повышены пороги переводов за рубеж для физических лиц

С 8 июня российские резиденты — физические лица
имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран. Ранее лимит составлял 50 тыс. долларов США.

Через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран смогут перевести в месяц не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте (прежний порог — 5 тыс. долларов США).

Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в качестве зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции.

Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.

Согласно обновленному руководству Минфина США 🇺🇸, американские инвесторы больше не могут покупать российские долговые обязательства или акции на вторичных рынках.

Покупка вновь выпущенных акций и облигаций уже была запрещена. Новые торговые ограничения распространяются как на рублевые, так и на нерублевые долговые обязательства, а также на корпоративные и суверенные долги.

В исполнительных Указах 14066, 14068 и 14071, которые обновили руководство, говорится, что американские инвесторы теперь могут только владеть, продавать или передавать российские ценные бумаги.

‼️Что это значит?

Исключение значительной части глобальных покупателей из уравнения означает, что продать какие-либо российские долговые обязательства или акции, вероятно, будет сложнее, и это может оказать дополнительное давление на снижение цены российских ценных бумаг. Этот шаг также может затруднить получение Россией и ее отечественными компаниями долга от иностранных инвесторов.

#compliancepractice #sanction #OFAC

Канада 🇨🇦 вводит новые санкции против России, сообщается на сайте правительства страны.

Страна решила ввести запрет на предоставление 28 услуг, жизненно важных для функционирования нефтяной, газовой и химической промышленности России. Ограничения коснулись технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услуг. Этот запрет нацелен на отрасль, на долю которой приходится около 50% доходов федерального бюджета России, говорится в сообщении канадского правительства.

#sanction #compliancepractice

Розыск активов российских чиновников в Лондоне (это те патриоты, которые растят своих детей в Лондоне, а в Москве несут ахинею)

Как пишет Bloomberg,

Группа фирм лондонского Сити, специализирующихся на отслеживании активов, выявила сотни высокопоставленных россиян с активами за границей, которые могут быть добавлены в международные санкционные списки, чтобы помочь Украине в борьбе с режимом Владимира Путина.

Лондонские фирмы нацелены на высокопоставленных, но малоизвестных чиновников и российских военных, у которых есть имущество и другие активы на миллионы фунтов стерлингов в таких местах, как Лондон или юг Франции. Другие международные связи, в том числе с детьми в зарубежных школах-интернатах, также включены в проверку.

#compliancepractice #sanction

Президент Украины ввёл санкции против 261 российских физических лиц

Давайте придумаем заголовок над следующей новостью (предложения оставляйте в комментариях):

Попавший под западные санкции после вторжения России в Украину российский миллиардер, основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман решил получить украинское гражданство.

Об этом сообщил в интервью украинскому Forbes глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков.
Он ответил на вопрос о том, нужно ли Украине конфисковать большие активы или дать возможность владельцам осудить войну и выплатить Украине компенсации.

#compliancepractice #sanction

Санкции Японии 🇯🇵

Япония запретит поставлять в Россию грузовики, самосвалы и бульдозеры, ограничения в рамках нового пакета санкций начнут действовать с 17 июня. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, его цитирует ТАСС.
«В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники».

В опубликованном на сайте Минэкономики документе говорится, что в перечень запрещенной к вывозу в Россию продукции также входят некоторые виды древесины, комплектующие и запчасти для станков, стальные резервуары, парогенераторы и газовые генераторы. Насосы, турбины, оборудование для печати, такое как МФУ, ткацкие станки, ускорители заряженных частиц, измерительные и испытательные приборы, промышленные роботы также запрещены к ввозу.

#sanction #compliancepractice

Правительство Швейцарии 🇨🇭 присоединилось к шестому пакету санкций, принятому Евросоюзом 3 июня.

Согласно новым ограничениям, на сырую нефть и некоторые нефтепродукты из России накладывается эмбарго, оно начнёт действовать с 2023 года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Федерального совета (правительства) Швейцарии.

✅ Из-за санкций швейцарские компании не смогут оказывать аудиторские и консалтинговые услуги российским коллегам и покупать у них рекламу.

✅ В Россию запретят ввоз экономически важных товаров и тех, которые могут использоваться в военной промышленности.

✅ От SWIFT отключат ещё четыре банка, в том числе Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк

✅ РТ и Спутник не запрещают, однако запрещают размещать рекламный контент у них.

#compliancepractice #sanction #SECO