BIS включил в Entity list 80 компаний

Компании из Китая, ОАЭ, Южной Африки, Ирана и Тайваня.

Цели:

📌 Ограничить возможности Коммунистической партии Китая (КПК) приобретать и разрабатывать высокопроизводительные и экзафлопсные вычислительные возможности, а также квантовые технологии для военных целей;

📌 Препятствовать развитию Китаем своей программы гиперзвукового оружия;

📌Не допустить, чтобы организации, связанные с Академией испытательных полетов Южной Африки (TFASA), использовали американские товары для обучения китайских военных сил;

📌 Нарушить закупку Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и связанных с ними оборонных товаров; и

📌Препятствовать развитию негарантированной ядерной деятельности и программы баллистических ракет.

#compliancepractice #комплаенс #BIS #export #sanctions

2 апреля в соответствии с указом 14245, США 🇺🇸 вводит 25%-ные пошлины на весь импорт из любой страны, которая напрямую или косвенно приобрела сырую нефть венесуэльского происхождения.

Среди основных ЛИЦЕНЗИОННЫХ покупателей венесуэльской нефти крупнейшая американская нефтяная компания Chevron должна свернуть все операции в стране к 27 мая после продления ее текущей лицензии, действующей с 2022 года.

Другие лицензированные покупатели — испанская Repsol и индийская Reliance Industries — по-видимому, все еще имеют действующие лицензии (обе действуют с 2024 года), но они уже проявляют признаки растущей осторожности и занимают выжидательную позицию.

‼️если сходство между тарифами и вторичными санкции?

Единственная разница заключается в том, что тарифы вводятся сроком на 1 год. В остальном - компании (и не обязательно Американские) должны подчиняться правилам по тарифам

#sanctions #export #комплаенс #BIS #compliancepractice

Россиянин, чья компания выдавала поддельные сертификаты судам «теневого флота», занимал руководящие должности в страховых компаниях в Норвегии и Великобритании

41-летний россиянин Андрей Мочалин, чья фирма Ro Marine AS выдавала поддельные сертификаты танкерам «теневого флота», оказался связан с крупными компаниями, занимающимися страхованием и обслуживанием судов, в Норвегии и Великобритании, выяснил The Insider.

Так, в его профиле LinkedIn указано, что он является андеррайтером (специалистом по оценке рисков) в норвежской компании Hydor AS. Сейчас его упоминания на сайте компании нет, зато есть в более ранних версиях страницы. Последнее — в октябре 2022 года, обнаружил The Insider.

Кроме того, Мочалин в качестве лица с существенным контролем (person with significant control) фигурировал в британской компании SCANDIC MARINE SERVICES LTD. Эта компания также оказывает услуги по гарантийному обслуживанию судов и предоставляет консультации при судебных разбирательствах. Судя по открытому реестру британских компаний, он был аффилирован с фирмой как минимум с января 2017-го до февраля 2021-го.

#compliancepractice #sanctions

Очень странная статья и название.

США не удерживает купленные автозапчасти.

Вопрос как вообще РФ купила их при существующих ограничениях BIS? Даже если это реэкспорт американских составляющих то тут работает de minimis rules of EAR (10% US- origin на поставку в РФ).

#sanctions #export #BIS #compliancepractice

Швейцария 🇨🇭 исключила из списка попавших под санкции против России активов четыре объекта недвижимости и внесла еще один,

Как сообщает SECO, передаетTages-Anzeiger.
По данным ведомства, к концу марта перечень включает 14 объектов недвижимости в шести кантонах, а также спортивные и люксовые транспортные средства, самолеты, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие включенным в санкционные списки российским физическим и юридическим лицам.
Стоимость заблокированных в связи с санкциями активов в Швейцарии на конец марта составила 7,4 млрд франков (примерно $8,4 млрд), что на 1,6 млрд франков (почти 28%) больше, чем годом ранее. Это связано с блокировкой новых активов и колебаниями стоимости уже замороженных, поясняет SECO.

#compliancepractice #SECO #sanctions

Тарифы - это «забытый» санкционный инструмент

Вчера Трамп ввел пошлины и пора пояснить в чем схожесть и разница с санкциями

Отличия:

1) тарифы вводятся на определенный срок (1 год).

2)Тарифы применяются ко всему импорту из данной юрисдикции

3) кроме BIS, например, в США тарифы администрирует US Customs and Border Protection

Схожесть:

1) могут носит экстерриториальный характер

2) направлен на коммерческий сектор и компании

3) могут включать исключения на определенные виды товаров /объектов.

#sanctions #compliancepractice #BIS

Исключения по тарифам

Погранично-таможенная служба США опубликовала список товаров, на которые не станут распространятся пошлины, введенные американскими властями.

Исключение сделали для телефонов, ноутбуков, жестких дисков, компьютерных процессоров, чипов памяти, а также машин, используемых для производства полупроводников.

#compliancepractice #tariff #sanctions #export

Продление санкций США 🇺🇸

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на один год действия санкций, введенных его предшественником Джо Байденом 15 апреля 2021 года.

#sanctions #compliancepractice

‼️ 2025 год.
Предложения по санкционному и другим видам комплаенса

1) консультации компаний в отношении применения санкций / экспортного контроля (американских, европейских, российских и других)

2) карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентов из санкционных списков, так и без таковых.

3) консультации по реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежания попадания в санкции.

4) обучение сотрудников компании клиента по санкционному комплаенсу и экспортному контролю.

5) разработка санкционной политики и регламентов с учётом требований разных регуляторов, и помощь в настройке санкционного комплаенса в операционную деятельность компании.

6) проверка по запросу контрагентов и сделок в отношении санкционных и других рисков (due diligence).

7) ведение переговоров с контрагентами, включая банки по санкционным вопросам. Составление меморандумов для них.

8) составление запросов на лицензии в OFAC, OFSI и ЕС.

9) Due Diligence и profiling контрагентов и партнеров (не только санкционный, а по всем рискам)

10) заключения по исламскому праву и вопросам, связанным с юрисдикциями Ближнего Востока (включая Израиль и ОАЭ) .

11) работаем в разных юрисдикциях, включая Кипр 🇨🇾 , Великобританию 🇬🇧, Израиль 🇮🇱 и ОАЭ 🇦🇪.

О нас: https://sanctions.legal

Пишите на почту [email protected] либо @CompliancePBot

#compliancepractice #sanctions

Санкции Польши

Польша вводит санкции в отношении ГК «Торгсервис» (управляет сетью магазинов «Светофор») и ее акционеров — братьев Сергея и Андрея Шнайдеров, сообщили в пресс-службе польского МВД.

В ведомстве объяснили это решение тем, что ГК «Торгсервис» «располагает финансовыми и экономическими ресурсами», которые «косвенно поддерживают» проведение военной операции на Украине.

#compliancepractice #sanctions #EU