Compliance practice
8.84K subscribers
234 photos
2 videos
51 files
2.16K links
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите [email protected] либо @CompliancePBot
加入频道
Опубликовали решение английского суда по делу Овсянникова.

Напомню, что впервые в Великобритании вынесен приговор за обход санкций.

Действия Дмитрия Овсянникова, нарушающие режим санкций, включали попытку купить автомобиль стоимостью £54 000, получение перевода в размере £75 000 от своей жены и предоставление средств для оплаты обучения в частной школе в размере около £17 000.

#compliancepractice #court #court #sanction_violation
Великобритания 🇬🇧 ввела санкции в отношении теневого флота

Попали в санкции как сами корабли,

📌так и физические лица.

Etibar EYYUB
Tahir GARAYEV
Ahmed KERIMOV 
Anar MADATLI
Talat SAFAROV

📌4 Юридические лица:

BX ENERGY  
NORD AXIS LTD
SOGLASIE INSURANCE COMPANY LIMITED
ROMARINE AS

#sanctions #compliancepractice #OFSI
США и Китай договорились о торговом перемирии

📌По итогам переговоров в Женеве страны договорились снизить взаимные пошлины на 90 дней. Соглашение вступит в силу до 14 мая. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

📌Китай снизит тарифы на американские товары со 125% до 10%. В ответ США сократят пошлины на китайский импорт со 145% до 30%.

📌В заявлении Штатов указано, что торговое соглашение «является победой для США, демонстрируя непревзойденный опыт президента Трампа в заключении сделок на пользу американскому народу».

📌Министр финансов США Скотт Бессент добавил, что «ни одна из сторон не хочет разрывать связи», а целью является «сбалансированная торговля». В министерстве торговли Китая также отметили, что сделка «отвечает интересам двух стран и общим интересам мира».

#compliancepractice #tariff
Санкции США 🇺🇸 в отношении Ирана 🇮🇷

Под санкции подпали компания Fuya Pars Prospective Technologists, по версии США поддерживающая связи с иранской военной исследовательской организацией SPND, а также три гражданина Ирана, имеющие отношение к ядерной программе (вторичные санкции).

#compliancepractice #OFAC #Iran
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдаст приказ о прекращении санкций против Сирии. Ранее глава Сирии аш-Шараа предложил Трампу соглашение о природных ресурсах по аналогии с заключенным с Украиной, сообщал The Times. В ответ Трамп допустил возможность «нового старта».

#compliancepractice #sanctions #OFAC
План по борьбе с корпоративными преступлениями

12 мая 2025 года Мэтью Галеотти, глава уголовного отдела Министерства юстиции («DOJ»), опубликовал новый план по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики («План по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики») под названием «Focus, Fairness, and Efficiency in the Fight Against White-Collar Crime». В плане по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики изложены приоритеты и цели, которые соответствуют уже сформулированным приоритетам администрации «Америка прежде всего», таким как повышение эффективности правительства путем борьбы с мошенничеством на рынках и в государственных программах США, введение тарифов и преследование за распространение наркотиков.

В частности, перечислены десять «областей с высоким уровнем воздействия» (high-impact area):

📌Растраты, мошенничество и злоупотребления, которые «наносят вред» государственному бюджету;
📌Торговое и таможенное мошенничество, включая уклонение от уплаты пошлин;
📌Рыночные манипуляции или другое мошенничество, особенно если они совершаются аффилированными с Китаем компаниями, котирующимися на биржах США, или через них («субъекты с переменным интересом» или «VIE»);
📌Инвестиционное мошенничество;
📌Нарушения санкций;
📌Преступления, связанные с отмыванием денег;
📌Материальная поддержка корпорациями иностранных террористических организаций;
📌Незаконное производство или распространение наркотиков и опиоидов;
📌Взяточничество, которое влияет на национальные интересы США, подрывает национальную безопасность США, наносит ущерб конкурентоспособности предприятий США или обогащает иностранных коррумпированных чиновников; и
📌Преступления, связанные с цифровыми активами, включая мошенничество инвесторов или потребителей и использование цифровых активов в целях содействия преступной деятельности.

#sanctions #fraud #DoJ #compliancepractice #комплаенс
Statement on Recent Executive Actions Threatening the Availability of Legal Counsel and the Rule of Law.

This week, the State Bar of California issued Executive Orders targeting law firms in various ways. It is rare for a State Bar to make such a statement.

"Recent actions of the current federal administration’s executive branch (the Administration) threaten ... core principles. ....

Such actions directly imperil the ability of lawyers at these firms to competently represent their clients, and have a chilling effect on the availability of competent legal counsel to represent clients unpopular with the Administration. This effect may be particularly harmful for those who lack economic means and rely on pro bono representation to access legal services. The threat to the legal system of these actions targeting law firms is such that United States District Court Judge Beryl Howell on May 2, 2025 permanently enjoined enforcement of an executive order issued against a law firm “to protect the independence of counsel to represent their clients vigorously and zealously, without fear of retribution from the government simply for doing the job of a lawyer.” ....

The State Bar encourages California attorneys, consistent with their oath to uphold the United States and California Constitutions, and to faithfully discharge their duties as attorneys, to speak out in support of the right to and availability of competent legal counsel to all and of the rule of law."

#compliancepractice #legal_service #DoJ
BIS Rescinds Diffusion Rule

In addition, BIS announced actions to strengthen export controls for overseas AI chips, including:

• Issuing guidance alerting industry to the risks of using PRC advanced computing ICs, including specific Huawei Ascend chips.
• Issuing guidance warning the public about the potential consequences of allowing U.S. AI chips to be used for training and inference of Chinese AI models.
• Issuing guidance to U.S. companies on how to protect supply chains against diversion tactics.

#compliancepractice #BIS #AI
Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

В санкционный список попали 189 судов «теневого флота», а также 75 физических и юридических лиц. В их числе:

▪️ «Сургутнефтегаз»
▪️ Золотодобытчик «Атлас майнинг»;
▪️ «Волжское Пароходство»;
▪️ Страховая компания ВСК;
▪️ Производитель стрелкового оружия Lobaev Arms;
▪️ Станкостроительный холдинг «Стан»;
▪️ Производители дронов «Беспилотные системы» и НПЦ «Ушкуйник»;
▪️ Музей-заповедник «Херсонес Таврический»;
▪️ Глава «Камаза» Сергей Когогин;
▪️ Гендиректор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников;
▪️ 28 российских судей и следователей.

Срок вступления 17-го пакета в силу будет зависеть от хода переговоров по Украине, заявили в Еврокомиссии.

#compliancepractice #sanctions #EU
Великобритания тоже расширила санкционный список

Так
попали 18 танкеров «теневого флота», а также более 80 физлиц и организаций. Среди них:

▪️ Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ);
▪️ Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»;
▪️ Десятки регистраторов и депозитариев («Р.О.С.Т.», «Инфинитум», «Регистратор Капитал» и другие);
▪️ Производитель металлопроката АО «Корпорация Красный Октябрь»;
▪️ Компании Atoma LLC и Consul Group (участники схем по поставкам в обход экспортных ограничений);
▪️ Дистрибьютор электронных компонентов MT-Systems LLC;
▪️ Несколько логистических компаний из Китая.

#sanctions #UK #compliancepractice