Национальный совет Австрии принял новый закон о санкциях и AML

Ключевое изменение:

- С 2026 года Управление по финансовому рынку (FMA), а не Национальный банк Австрии (OeNB) будет отвечать за мониторинг санкций в соответствии с международным правом.

- Это также повлечет за собой расширение круга контролируемых компаний — например, за счет включения страховых компаний, поставщиков услуг криптоактивов и компаний по ценным бумагам — а также расширение полномочий органов.

#AML #sanctions #EU #комплаенс #compliancepractice

Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал в воскресенье за ​​бойкот старейшей газеты страны Haaretz, сославшись на ее критическое освещение конфликта между Израилем и ХАМАСом и комментарии издателя издания, призывающего к санкциям в отношении высших должностных лиц правительства.

В заявлении в воскресенье офис министра коммуникаций Шломо Кархи сообщил, что его предложение против Haaretz было единогласно одобрено другими министрами.

«Мы не допустим реальности, в которой издатель официальной газеты в государстве Израиль будет призывать к введению санкций против него и будет поддерживать врагов государства в разгар войны и будет финансироваться ею», — говорится в заявлении.

Предложение положит конец правительственной рекламе в газете левого толка, принадлежащей семье Шокен, и отменит все подписки для государственных служащих и сотрудников государственных компаний

#compliancepractice #Israel #sanctions #комплаенс

Китайские банки 🇨🇳 начали проверять клиентов по Entity list

Крупные китайские банки начали ограничивать использование счетов для бизнеса, чей юридический адрес совпадает с адресами компаний под санкциями

На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании.

#compliancepractice #sanctions #export #China

BIS 🇺🇸 против китайских полупроводников

BIS объявило о пакете правил, призванных еще больше ограничить возможности Китая по производству усовершенствованных полупроводниковых узлов, которые могут быть использованы в следующем поколении современных систем вооружения, а также в искусственном интеллекте (ИИ) и передовых вычислениях, имеющих важное военное применение.

#BIS #export #sanctions #compliancepractice

В США 🇺🇸 задержали россиянина за нарушение Export Control Reform Act (ECRA)

Сергей Нечаев, гражданин США и России, был арестован 2 декабря в Южном округе Джорджии по обвинению в незаконной попытке экспорта двух небольших самолетов в Россию.

В связи с арестом правительство США также изъяло самолет.

#export #sanctions #compliancepractice #sanction_violation

В Сербии собираются принимать закон об инагентах

Законодательство об инагентах стал хорошим маркером стран, которые находятся под влиянием РФ (я бы не сказал, что такое влияние благотворно влияет на права человека)

В парламент Сербии внесли законопроект об «иностранных агентах».

С инициативой выступили депутаты партии «Движение социалистов», лидером которой выступает вице-премьер страны Александр Вулин. Об этом пишет N1 со ссылкой на сербиские СМИ.

Законопроект определяет «иноагентов» как некоммерческие организации и объединения, которые более чем наполовину финансируются из-за рубежа. Признанные «иноагентами» организации должны будут маркировать свои заявления по аналогии с российским законом. За невыполнение требований предусмотрены штрафы.

В итоге скоро полмира будет ходить с желтыми повязками.

#compliancepractice #foreign_agent #sanctions

Новые санкции OFAC

OFAC сегодня включил в SDN 7 юрлиц и 5 физических лиц. Среди юрлиц лица из Тайланда, Англии и ОАЭ. Компании ответственны за отмывания денег через цифровые валюты в рамках обхода росийских санкций.

PULLMAN GLOBAL SOLUTIONS LLC,

SIAM EXPERT TRADING COMPANY LIMITED

TGR CORPORATE CONCIERGE LT

TGR DWC-LLC

TGR PARTNERS

#sanctions #OFAC #compliancepractice

Изменения за год по экспортному контролю

📌 2 февраля: Франция ввела национальный контроль над квантовыми вычислениями и передовыми полупроводниками.
📌 11 марта: Великобритания обновила свой экспортный контроль, введя ограничения на новые технологии, включая квантовые вычисления, полупроводники и аддитивное производство.
📌 19 июня: Канада добавила квантовые вычисления и передовые полупроводники в свой список.
📌 1 июля: Италия приняла Национальный контрольный список для товаров двойного назначения, добавив более строгий контроль за полупроводниками и квантовыми технологиями.
📌1 августа: Испания ввела более строгие правила в отношении технологий двойного назначения.
📌 14 августа: Австралия обновила свой список оборонных и стратегических товаров.
📌22 августа: вступил в силу Закон Ирландии об экспортном контроле 2023
📌 5 сентября: Европейская комиссия обновила список товаров двойного назначения ЕС для приведения его в соответствие с многосторонними режимами.
📌 6 сентября: США расширили правила в отношении квантовых вычислений, полупроводникового оборудования, технологии GAAFET и аддитивного производства.
📌7 сентября: Нидерланды расширили правила в отношении передового оборудования для производства полупроводников.
📌 8 сентября: Япония расширила экспортный контроль за полупроводниками, квантовыми вычислениями и сканирующими электронными микроскопами.
📌 15 сентября: вступил в силу новый Закон Финляндии об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения.
📌 3 октября: Норвегия ввела новые меры контроля в отношении «критически важных товаров и технологий”

#compliancepractice #export #sanctions