Обновленные EU FAQs 🇪🇺

5 сентября Еврокомиссия обновила ответы на вопросы по запретам на активы

Обновлены всего 2 ответа:

1) 8 вопрос касается порядка суммирования (агрегирования) правила 50+ по санкциям: санкционность юрлица предполагает, что в сумме должно быть 50% и более санкционного владения

2) введено определение firewall, руководство у которому выпущено в 2023 г. Firewall - разграничение санкционного контроля над европейскими компаниями, чтобы последние имели доступ к экономическим ресурсам ЕС 🇪🇺 .

#sanction #FAQs #EU #compliancepractice

Европарламент проиграл в суде ЕС 🇪🇺

Уволенный помощник депутата Европарламента, который раскрыл информацию о нарушениях (whistleblower) обратился в суд с тем, чтобы ему выплатили компенсацию в €200 тыс.

Суд нашел четыре нарушения Парламента:

1) парламент не предпринял достаточные меры для защиты информатора

2) раскрыл его личность, чем подверг дискриминации и преследованию

3) для защиты информатора не обязательно признавать его whistleblower, поскольку на всех людей которые информируют о нарушениях, распространяется защита

4) Парламент не проинформировал заинтересованное лицо надлежащим образом о мерах, принятых в ответ на его жалобы в установленный срок.

#compliancepractice #whistleblowers #court #EU

Европейский совет 🇪🇺 снял санкции с Виолетты Пригожиной , а также Никиты Мазепина — гонщика «Формулы 1», сына владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина.


Соответствующие изменения в санкционном списке были опубликованы 13 сентября.

Ранее Виолетта Пригожина и Никита Мазепин смогли оспорить включение в санкционный список ЕС в суде.

#sanction #EU #compliancepractice

Новый режим санкций ЕС

Новый режим санкций позволит ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства РФ, которые подрывают основные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран.

С настоящего момента ЕС сможет противостоять различным гибридным угрозам, таким как:

📌подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;

📌угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественный интерес, или критической инфраструктуры;

📌использование скоординированной дезинформации, иностранной информационной манипуляции и вмешательства (FIMI);

📌вредоносная кибердеятельность, инструментализация мигрантов и другие дестабилизирующие действия.

#sanction #EU #compliancepractice

2 документа по новому режиму санкций ЕС 🇪🇺

Сегодня опубликованы 2 документа по новому режиму ЕС 🇪🇺 за действия по дестабилизации основных ценностей ЕС.

Первый документа Решение Совета Council Decision (CFSP) 2024/2643 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilising activities

И регламент Council Regulation (EU) 2024/2642 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilizing activities

В данный момент приложения по блокирующим санкциям пусты.

#compliancepractice #EU #sanction

#ЕС #EU 8 октября Антигуа и Барбуда 🇦🇬 были исключены из списка* несотрудничающих юрисдикций для налоговых целей («черный список») и перенесены в Приложение II («серый список»).

Таким образом, по состоянию на 8 октября «черный список» включает 11 юрисдикций: Американские Виргинские острова 🇻🇮, Американское Самоа 🇦🇸, Ангилья 🇦🇮, Вануату 🇻🇺, Гуам 🇬🇺, Палау 🇵🇼, Панама 🇵🇦, Россия 🇷🇺, Самоа 🇼🇸, Тринидад и Тобаго 🇹🇹, Фиджи 🇫🇯

Отдельно отмечается, что Фиджи и Палау, включенные в список в течение длительного периода времени, все-таки уже предприняли многообещающие шаги в направлении соблюдения соответствующих критериев оценки.

Из «серого списка» исключены две юрисдикции: Армения 🇦🇲 и Малайзия 🇲🇾

Таким образом, по состоянию на 8 октября «серый список» включает 9 юрисдикций - в основном, те же комментарии, что и после оценки от февраля 2024 г.: Турция 🇹🇷, Коста-Рика 🇨🇷, Кюрасао 🇨🇼, Антигуа и Барбуда 🇦🇬, Белиз 🇧🇿, Британские Виргинские острова 🇻🇬, Сейшелы 🇸🇨, Эсватини 🇸🇿, #Вьетнам 🇻🇳 (продлен срок имплементации минимального стандарта по страновым отчетам и активации соответствующего обмена со странами ЕС до февраля 2025 г.).

ЕС 🇪🇺 ввел санкции против главы Гагаузии в Молдове Евгении Гуцул.

Как отмечено в пресс-релизе Европейской комиссии, Гуцул "несет ответственность за продвижение сепаратизма" в регионе, пытаясь "свергнуть конституционный порядок и угрожая суверенитету и независимости" страны.

Также в санкции включена НКО Евразия и ее основательница и директор Nelli Parutenco.

#compliancepractice #EU #sanction

Европейцы проснулись (Иран их усилено усыпляет сколько лет, но видимо, уже нельзя слишком зажмуриваться)

ЕС 🇪🇺 ввел санкции в отношении иранских авиакомпаний Saha Airlines, Mahan Air and Iran Air. Эти все авиакомпании давно в SDN листе, но ЕС 🇪🇺 было некогда - он все пытался возродить JPOA.

Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзы Галандари, видных должностных лиц спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР-Кудс), Центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» и Космического подразделения аэрокосмических сил КСИР, а также управляющих директоров компаний, зарегистрированных в ЕС, Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) и Aerospace Industries Organization (AIO).

#compliancepractice #Iran #sanction #EU

Ложный импорт

Компания в Центральной Азии, на Кавказе или в Китае заказывает из ЕС товар и оформляет сухопутный транзит через Россию. Груз отправляют на восточную границу Евросоюза. Когда груз пересекает границу ЕС и оказывается в буферной зоне, его переоформляют на импорт в Россию.

«Когда груз проехал, например, польскую границу, перевозчик просто ручкой зачеркивает графу «место доставки» и пишет вместо, скажем, «Казахстан, Алматы» — «Россия, Москва». И этот комплект документов дает белорусскому пограничнику».

‼️в статье описывается как это проделывают компании, которые уже попали в санкции. Вывод - даже включения в блокирующие санкции США 🇺🇸 не помеха продолжать бизнес в ЕС 🇪🇺. Почему это так - такой вопрос лучше адресовать помогаторам из Европы.

#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU