Продолжение про 8 марта на Ближнем Востоке.
Самое интересное про развод в Израиле 🇮🇱 . Если это брак между евреями, то развод будет в соответствие с Галахой и осуществляться равинистическими судами.
Так вот, если все хорошо, то муж дает разводное письмо - гет. Но если муж против развода, то он отказывается давать гет и были случаи, когда женщина по 10 лет ждёт его и не может снова выйти замуж. В закон ввели меры принуждения для таких несговорчивых мужей - лишение свободы на определенный срок, но некоторые готовы отсидеть, но не отпускать жену.
#ME_law #compliancepractice
Самое интересное про развод в Израиле 🇮🇱 . Если это брак между евреями, то развод будет в соответствие с Галахой и осуществляться равинистическими судами.
Так вот, если все хорошо, то муж дает разводное письмо - гет. Но если муж против развода, то он отказывается давать гет и были случаи, когда женщина по 10 лет ждёт его и не может снова выйти замуж. В закон ввели меры принуждения для таких несговорчивых мужей - лишение свободы на определенный срок, но некоторые готовы отсидеть, но не отпускать жену.
#ME_law #compliancepractice
Впервые!
Курс ДПО «Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков
российских участников ВЭД» (32часа) - повышение квалификации Московской ТПП по экспортному
контролю для экспортеров и импортеров.
Курс решает задачу - дать российским специалистам по внешнеэкономической деятельности
комплексное представление о НПА, механизмах и методах экспортного контроля, осуществляемых
Россией, а также зарубежными странами в отношении России.
Erid 2Vfnxwj2G5v
Ссылка на курс https://mostpp.info/export_control
Курс ДПО «Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков
российских участников ВЭД» (32часа) - повышение квалификации Московской ТПП по экспортному
контролю для экспортеров и импортеров.
Курс решает задачу - дать российским специалистам по внешнеэкономической деятельности
комплексное представление о НПА, механизмах и методах экспортного контроля, осуществляемых
Россией, а также зарубежными странами в отношении России.
Erid 2Vfnxwj2G5v
Ссылка на курс https://mostpp.info/export_control
mostpp.info
Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков российских участников ВЭД
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Правительственная комиссия утвердила условия обмена заблокированных активов россиян.
Детали. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России определила условия обмена заблокированными активами между российскими и иностранными инвесторами, сообщается в материалах на сайте Минфина.
Обмен активами будет состоять из четырех этапов. На первом этапе российские инвесторы через брокеров, доверительных управляющих и управляющие компании паевых инвестиционных фондов (ПИФ) направят организатору торгов заявку на продажу заблокированных активов совокупной начальной стоимостью не более 100 000 рублей. Эта стоимость будет определяться в рублях по курсу ЦБ России на основании цены закрытия торгов 22 марта. Сбор заявок продавцов-резидентов продлится с 25 марта по 8 мая.
На втором этапе назначенный организатором торгов брокер «Инвестиционная палата» сформирует единый пул продаваемых активов и поделит его на лоты, максимально похожие по наполнению и стоимости. Для всех лотов будет установлена стартовая ставка, которая не может быть меньше средней стоимости всех лотов. После этого продавцы-нерезиденты с 3 июня по 5 июля направят заявки на покупку лотов за рубли со счетов типа «С».
Организатор торгов отберет заявки нерезидентов и на их основе определит финальную цену продажи для всех лотов, она не будет ниже начальной стоимости. При одобрении заявок нерезидентов активы будут переведены на их специальные транзитные счета депо, которые позволяют вывести купленные зарубежные бумаги из российской депозитарной инфраструктуры в иностранную без дополнительных разрешений. В свою очередь, выплаченные за эти активы деньги российские инвесторы получат через своих брокеров, доверительных управляющих или управляющие компании ПИФ. Непроданные активы со счетов депо их владельцев списываться не будут, неиспользованные в выкупе деньги вернутся на рублевые счета, в том числе типа «С». Расчеты по сделкам должны быть завершены до 1 сентября, сообщил Минфин.
@forbesglobalrus
Детали. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России определила условия обмена заблокированными активами между российскими и иностранными инвесторами, сообщается в материалах на сайте Минфина.
Обмен активами будет состоять из четырех этапов. На первом этапе российские инвесторы через брокеров, доверительных управляющих и управляющие компании паевых инвестиционных фондов (ПИФ) направят организатору торгов заявку на продажу заблокированных активов совокупной начальной стоимостью не более 100 000 рублей. Эта стоимость будет определяться в рублях по курсу ЦБ России на основании цены закрытия торгов 22 марта. Сбор заявок продавцов-резидентов продлится с 25 марта по 8 мая.
На втором этапе назначенный организатором торгов брокер «Инвестиционная палата» сформирует единый пул продаваемых активов и поделит его на лоты, максимально похожие по наполнению и стоимости. Для всех лотов будет установлена стартовая ставка, которая не может быть меньше средней стоимости всех лотов. После этого продавцы-нерезиденты с 3 июня по 5 июля направят заявки на покупку лотов за рубли со счетов типа «С».
Организатор торгов отберет заявки нерезидентов и на их основе определит финальную цену продажи для всех лотов, она не будет ниже начальной стоимости. При одобрении заявок нерезидентов активы будут переведены на их специальные транзитные счета депо, которые позволяют вывести купленные зарубежные бумаги из российской депозитарной инфраструктуры в иностранную без дополнительных разрешений. В свою очередь, выплаченные за эти активы деньги российские инвесторы получат через своих брокеров, доверительных управляющих или управляющие компании ПИФ. Непроданные активы со счетов депо их владельцев списываться не будут, неиспользованные в выкупе деньги вернутся на рублевые счета, в том числе типа «С». Расчеты по сделкам должны быть завершены до 1 сентября, сообщил Минфин.
@forbesglobalrus
Федеральная прокуратура Германии 🇩🇪 предъявила обвинения гражданам Германии и России в экспорте в Россию электронных компонентов для дронов. Эти двое лиц предположительно обходили экспортный контроль, вводя поставщиков в заблуждение относительно конечного пункта назначения и используя предприятия в Кыргызстане и Гонконге.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction
#compliancepractice #sanction_violation #sanction
ЕС 🇪🇺 продлил блокирующие санкции до 15 сентября 2024 г.
Отмечается, что из списка исключили 9 умерших лиц и в отношении трех физических лиц санкции не продлили.
Предположу, что это Аркадий Волож. По поводу двух других принимаются ставки. Пишите в комментариях.
#sanction #EU #compliancepractice
Отмечается, что из списка исключили 9 умерших лиц и в отношении трех физических лиц санкции не продлили.
Предположу, что это Аркадий Волож. По поводу двух других принимаются ставки. Пишите в комментариях.
#sanction #EU #compliancepractice
European Council
Russia's war of aggression against Ukraine: EU individual sanctions over territorial integrity prolonged for a further six months
The Council prolonged the restrictive measures targeting those responsible for undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine for another six months, until 15 September 2024.
Как я и говорил Аркадия Воложа удалили из списка блокирующих санкций ЕС 🇪🇺
Кроме него санкции сняли с Йосефа Хамбалека - Президент европейского отделения националистического мотоклуба Nightwolves MC, базирующегося в Словакии, за которого просил Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
МНДОЯНЦ Сергей Ашотович - вице-президент АФК Система
#EU #compliancepractice #sanction
Кроме него санкции сняли с Йосефа Хамбалека - Президент европейского отделения националистического мотоклуба Nightwolves MC, базирующегося в Словакии, за которого просил Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
МНДОЯНЦ Сергей Ашотович - вице-президент АФК Система
#EU #compliancepractice #sanction
Forwarded from The Экономист
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Европарламент одобрил директиву о криминализации нарушений, связанных с обходом санкций ЕС 🇪🇺
Документ устанавливает определения нарушений и принципы наказания за них. Помимо умышленных нарушений, например, несоблюдения запрета на поставки вооружений или ведения бизнеса с государственными предприятиями, находящимися под санкциями, закон также криминализирует нарушения, связанные с халатностью.
В пример приводится торговля товарами двойного назначения.
После утверждения директивы страны ЕС должны будут в течение года внести изменения в национальные законодательства, сделав обход санкций уголовным преступлением.
Наказание за эти нарушения должно предусматривать лишение свободы (вплоть до пяти лет) и штрафы.
Документ передан на рассмотрение в Европейский совет. Он вступит в силу через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС 🇪🇺
‼️ Мне интересна природа данного состава. Здесь больше подходит white-collar crime (экономические преступления). И как мы видим от первоначального проекта уголовной санкции в 10 лет - отказались.
В то время как в США 🇺🇸 больше идет упор на противодействии оргпреступности и уголовная ответственность намного серьезнее - до 20 лет лишения свободы.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU
Документ устанавливает определения нарушений и принципы наказания за них. Помимо умышленных нарушений, например, несоблюдения запрета на поставки вооружений или ведения бизнеса с государственными предприятиями, находящимися под санкциями, закон также криминализирует нарушения, связанные с халатностью.
В пример приводится торговля товарами двойного назначения.
После утверждения директивы страны ЕС должны будут в течение года внести изменения в национальные законодательства, сделав обход санкций уголовным преступлением.
Наказание за эти нарушения должно предусматривать лишение свободы (вплоть до пяти лет) и штрафы.
Документ передан на рассмотрение в Европейский совет. Он вступит в силу через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС 🇪🇺
‼️ Мне интересна природа данного состава. Здесь больше подходит white-collar crime (экономические преступления). И как мы видим от первоначального проекта уголовной санкции в 10 лет - отказались.
В то время как в США 🇺🇸 больше идет упор на противодействии оргпреступности и уголовная ответственность намного серьезнее - до 20 лет лишения свободы.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU
European Parliament
EU sanctions: new rules to crack down on violations
MEPs have approved new rules to harmonise the enforcement of EU sanctions across member states.
Британия 🇬🇧 обновила правила экспортного контроля
С 1 апреля вступают в силу изменения Export Control Order 2008 и EU Council Regulation 2009
Вводятся новые меры контроля над: включая квантовые, криогенные, полупроводниковые, аддитивные технологии и современные материалы.
#sanction #compliancepractice #export #UK
С 1 апреля вступают в силу изменения Export Control Order 2008 и EU Council Regulation 2009
Вводятся новые меры контроля над: включая квантовые, криогенные, полупроводниковые, аддитивные технологии и современные материалы.
#sanction #compliancepractice #export #UK
www.legislation.gov.uk
The Export Control (Amendment) Regulations 2024
These Regulations amend the Export Control Order 2008 (S.I. 2008/3231) (“the 2008 Order”) and Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items (Recast)…
Санкции OFAC в отношении израильских поселенцев
Так, OFAC продолжил включать в новый режим санкций: на этот раз были включены 3 физических лиц и два еврейских поселения на Западном берегу реки Иордан. - Моше и Звис.
Также поправки изменены в отношении СТЕПАНОВа, Артёма Николаевича.
#compliancepractice #sanction #SDN #Israel
Так, OFAC продолжил включать в новый режим санкций: на этот раз были включены 3 физических лиц и два еврейских поселения на Западном берегу реки Иордан. - Моше и Звис.
Также поправки изменены в отношении СТЕПАНОВа, Артёма Николаевича.
#compliancepractice #sanction #SDN #Israel
OFAC 🇺🇸 оштрафовало компанию за нарушение санкций
OFAC объявило о мировом соглашении с EFG International AG, глобальной частной банковской группой со штаб-квартирой в Швейцарии. EFG согласилась выплатить $3 740 442 штрафа за обработку 873 транзакций с ценными бумагами, что является явным нарушением Положения о контроле за кубинскими активами, Kingpin Act и Исполнительного указа 14024.
Сумма выплаты учитывает, что нарушения EFG были совершены добровольно, но были раскрыты и не были вопиющими.
Интересно, что теперь в последней части соглашения рассказывается про программу защиты заявителей (whistlblowers) и то, что за информацию заявители могут получить комиссию. Программа совместно ведется OFAC и FinCEN. Как я раньше писал, такая программа стала драйвером раскрытия многих нарушений санкций (обхода) и экспортного контроля (мы это наблюдаем по возросшему числу кейсов).
#compliancepractice #sanction #OFAC #FinCen
OFAC объявило о мировом соглашении с EFG International AG, глобальной частной банковской группой со штаб-квартирой в Швейцарии. EFG согласилась выплатить $3 740 442 штрафа за обработку 873 транзакций с ценными бумагами, что является явным нарушением Положения о контроле за кубинскими активами, Kingpin Act и Исполнительного указа 14024.
Сумма выплаты учитывает, что нарушения EFG были совершены добровольно, но были раскрыты и не были вопиющими.
Интересно, что теперь в последней части соглашения рассказывается про программу защиты заявителей (whistlblowers) и то, что за информацию заявители могут получить комиссию. Программа совместно ведется OFAC и FinCEN. Как я раньше писал, такая программа стала драйвером раскрытия многих нарушений санкций (обхода) и экспортного контроля (мы это наблюдаем по возросшему числу кейсов).
#compliancepractice #sanction #OFAC #FinCen
Обучение
Новый поток программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс" от Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ.
На программе, которая стартует 14 мая, рассказывается о принципах организации санкционного комплаенса, мониторинге рисков, проверке контрагентов и других процедурах.
Подробная информация о программе здесь
Спикеры будут рад встретиться и обменяться мыслями в рамках обучения!
#training #compliancepractice
Новый поток программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс" от Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ.
На программе, которая стартует 14 мая, рассказывается о принципах организации санкционного комплаенса, мониторинге рисков, проверке контрагентов и других процедурах.
Подробная информация о программе здесь
Спикеры будут рад встретиться и обменяться мыслями в рамках обучения!
#training #compliancepractice
www.hse.ru
Санкционный комплаенс
Программа предоставляет слушателям возможность получить новые компетенции, востребованные в контексте изменения среды правового регулирования
Швейцарское 🇨🇭 SECO опубликовало новое руководство
Новое руководство отражает присоединение страны к ограничениям ЕС 🇪🇺 по алмазам, по занятию управленческой позиций в крипте и запрет на предоставлении услуг российским юр лицам.
#sanction #export #SECO #compliancepractice
Новое руководство отражает присоединение страны к ограничениям ЕС 🇪🇺 по алмазам, по занятию управленческой позиций в крипте и запрет на предоставлении услуг российским юр лицам.
#sanction #export #SECO #compliancepractice
A1 и санкции.
Как пишет Форбс, ссылаясь на Ведомости, Совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов рассказал в британском суде, что бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев продали свои доли в инвестиционном подразделении «Альфа-Групп» — компании А1 — его гендиректору Александру Файну за 100 000 рублей, пишут «Ведомости». Беджамов обвиняет Фридмана и партнеров в фиктивной сделке, в А1 считают это провокацией.
Само решение было опубликовано 13 марта 2024 г. и является частью большого спора, который длится несколько лет.
#compliancepractice #court #sanction
Как пишет Форбс, ссылаясь на Ведомости, Совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов рассказал в британском суде, что бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев продали свои доли в инвестиционном подразделении «Альфа-Групп» — компании А1 — его гендиректору Александру Файну за 100 000 рублей, пишут «Ведомости». Беджамов обвиняет Фридмана и партнеров в фиктивной сделке, в А1 считают это провокацией.
Само решение было опубликовано 13 марта 2024 г. и является частью большого спора, который длится несколько лет.
#compliancepractice #court #sanction
Forbes.ru
Беджамов рассказал о продаже Фридманом и партнерами долей в А1 за 100 000 рублей
Совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов рассказал в британском суде, что бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев продали свои доли в инвестиционном подразделении «Альфа-Групп» — компании А1 — его гендиректору Александру
Новое разъяснение ЦБ РФ
ЦБ РФ разрешил резидентам осуществлять операции по оплате долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц – нерезидентов, а также по оплате взноса резидентами нерезидентам в рамках выполнения договоров простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договоров о совместной деятельности) (далее – операция) без получения индивидуальных разрешений Банка России при одновременном соблюдении следующих условий:
📌операция осуществляется в рублях либо иностранной валюте независимо от места нахождения получателя таких денежных средств на общую сумму, не превышающую эквивалент 15 млн рублей по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа;
📌совокупный объем операций резидента, совершаемых с 01.04.2024 в пользу одного юридического лица - нерезидента, не должен превышать лимит, предусмотренный абзацем вторым пункта 1 настоящего решения.
2. Установить, что настоящее разрешение, включая предусмотренные в пункте 1 лимиты, действует с 01.04.2024.
#sanction #контр_меры #banks #compliancepractice
ЦБ РФ разрешил резидентам осуществлять операции по оплате долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц – нерезидентов, а также по оплате взноса резидентами нерезидентам в рамках выполнения договоров простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договоров о совместной деятельности) (далее – операция) без получения индивидуальных разрешений Банка России при одновременном соблюдении следующих условий:
📌операция осуществляется в рублях либо иностранной валюте независимо от места нахождения получателя таких денежных средств на общую сумму, не превышающую эквивалент 15 млн рублей по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа;
📌совокупный объем операций резидента, совершаемых с 01.04.2024 в пользу одного юридического лица - нерезидента, не должен превышать лимит, предусмотренный абзацем вторым пункта 1 настоящего решения.
2. Установить, что настоящее разрешение, включая предусмотренные в пункте 1 лимиты, действует с 01.04.2024.
#sanction #контр_меры #banks #compliancepractice
Forwarded from Offshore Channel
🇦🇪 #ОАЭ Emirates NBD прекратил обслуживать российский бизнес
Emirates NBD закрыл российское подразделение и связанные с Россией счета, а также перестал принимать рублевые переводы и платежи.
Emirates NBD закрыл российское подразделение и связанные с Россией счета, а также перестал принимать рублевые переводы и платежи.
WSJ
Russia’s Backdoor to the Global Banking System Is Slamming Shut
A major lender in Dubai has scaled back Russia-related business, while Turkish lenders have become more cautious.
Статус инагентов как санкции против собственных граждан
Банк «Тинькофф» ведет собственный реестр иноагентов — статус иностранного агента учитывается в информации о пользователях, собираемой Tinkoff ID, сервисе для авторизации клиентов банка «Тинькофф», и на площадках-партнерах компании. Российское законодательство с конца 2022 года запрещает иноагентам ряд финансовых операций, в связи с чем ЦБ рекомендовал банкам отнестись к их транзакциям с повышенным вниманием
Вероятно, подобную практику ведет не только «Тинькофф». В пресс-службе «Финам» подтвердили, что компания просит клиентов со статусом иноагента самостоятельно закрыть счета и расторгнуть договор на обслуживание. Компания обосновала это снижением рисков: «Это решение связано с соблюдением наших внутренних комплаенс процедур».
Вся лапша про то, что статусом никого не дискредитируют ушла в прошлое. Скоро наверное запретят инагентам работать и ходить в магазины.
Напомню, что в 2015 г. cтатус инагентов был предметом рассмотрения в КС - тогда КС не нашел ущемления прав, но сейчас каток идет дальше и, наверное, целесообразно опять поставить вопрос про негативную практику, которая упорно дискриминирует группу населения.
#compliancepractice #banks #sanction
Банк «Тинькофф» ведет собственный реестр иноагентов — статус иностранного агента учитывается в информации о пользователях, собираемой Tinkoff ID, сервисе для авторизации клиентов банка «Тинькофф», и на площадках-партнерах компании. Российское законодательство с конца 2022 года запрещает иноагентам ряд финансовых операций, в связи с чем ЦБ рекомендовал банкам отнестись к их транзакциям с повышенным вниманием
Вероятно, подобную практику ведет не только «Тинькофф». В пресс-службе «Финам» подтвердили, что компания просит клиентов со статусом иноагента самостоятельно закрыть счета и расторгнуть договор на обслуживание. Компания обосновала это снижением рисков: «Это решение связано с соблюдением наших внутренних комплаенс процедур».
Вся лапша про то, что статусом никого не дискредитируют ушла в прошлое. Скоро наверное запретят инагентам работать и ходить в магазины.
Напомню, что в 2015 г. cтатус инагентов был предметом рассмотрения в КС - тогда КС не нашел ущемления прав, но сейчас каток идет дальше и, наверное, целесообразно опять поставить вопрос про негативную практику, которая упорно дискриминирует группу населения.
#compliancepractice #banks #sanction
Forbes.ru
СМИ сообщили об учете иноагентского статуса в Tinkoff ID
Банк «Тинькофф» учитывает статус иноагентов в информации о пользователях, собираемой Tinkoff ID, сервисе для авторизации клиентов банка «Тинькофф», и на площадках-партнерах компании. Российское законодательство с конца 2022 года запрещает иноагентам
Forwarded from The Sanctions Law
"Aguas de março" // ⚡️ Никита Мазепин "доехал" до победы в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил иск Никиты Мазепина об аннулировании НПА ЕС, которыми его имя 9 марта 2022 было добавлено в 🇪🇺 санкционный список. В обосновании ограничительных мер Совет 🇪🇺 ЕС привел следующее: «Никита Мазепин связан с ведущим бизнесменом (его отцом), осуществляющим деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 ноября 2022 Никита Мазепин обратился с исковым заявлением в Суд ЕС. В поддержку требований о снятии ограничительных мер привел 6 стандартных доводов, включая
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение права на эффективную судебную защиту
5 декабря 2023 состоялись слушания по данному делу, а 22 декабря было удовлетворено 4-е ходатайство о принятии обеспечительных мер.
В рассматриваемом деле Совет ЕС не убедил Суд ЕС общей юрисдикции, в частности, в том, что истец соответствует критериям для нахождения в санкционном списке.
Дело T-743/22 Mazepin v Council. Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #снятиесанкций
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил иск Никиты Мазепина об аннулировании НПА ЕС, которыми его имя 9 марта 2022 было добавлено в 🇪🇺 санкционный список. В обосновании ограничительных мер Совет 🇪🇺 ЕС привел следующее: «Никита Мазепин связан с ведущим бизнесменом (его отцом), осуществляющим деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 ноября 2022 Никита Мазепин обратился с исковым заявлением в Суд ЕС. В поддержку требований о снятии ограничительных мер привел 6 стандартных доводов, включая
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение права на эффективную судебную защиту
5 декабря 2023 состоялись слушания по данному делу, а 22 декабря было удовлетворено 4-е ходатайство о принятии обеспечительных мер.
В рассматриваемом деле Совет ЕС не убедил Суд ЕС общей юрисдикции, в частности, в том, что истец соответствует критериям для нахождения в санкционном списке.
Дело T-743/22 Mazepin v Council. Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #снятиесанкций
Последнее предупреждение
Как пишет турецкая газета Hürriyet, США и Турция в ходе встреч на высоком уровне договорились о новой системе — так называемой «схеме соблюдения санкций»
Согласно этой схеме, перед введением санкций США сначала уведомят Турцию о компаниях, которые потенциально могут оказаться под американскими санкциями за коммерческую деятельность с Россией, и запросят информацию.
После этого Анкара проведет собственное расследование и представит его результаты Вашингтону.
В случае необходимости стороны примут меры, уточняет турецкая газета.
‼️ Немного не понимаю в чем резон американцам обращаться к турецким властям вначале. Понятно, что турецкие власти скажут «все великолепно». Но как последнее предупреждение для компаний - может дать эффект.
#sanction #compliancepractice #sanction_violation
Как пишет турецкая газета Hürriyet, США и Турция в ходе встреч на высоком уровне договорились о новой системе — так называемой «схеме соблюдения санкций»
Согласно этой схеме, перед введением санкций США сначала уведомят Турцию о компаниях, которые потенциально могут оказаться под американскими санкциями за коммерческую деятельность с Россией, и запросят информацию.
После этого Анкара проведет собственное расследование и представит его результаты Вашингтону.
В случае необходимости стороны примут меры, уточняет турецкая газета.
‼️ Немного не понимаю в чем резон американцам обращаться к турецким властям вначале. Понятно, что турецкие власти скажут «все великолепно». Но как последнее предупреждение для компаний - может дать эффект.
#sanction #compliancepractice #sanction_violation
www.hurriyet.com.tr
ABD-Türkiye ilişkileri ve sorunlu alanlar
ABD ve Türkiye arasında kemikleşmiş hale gelen sorunlu dosyalar iki ülke arasındaki masada duruyor, ancak masanın ağırlığı iki dosyanın çözülmesiyle, yani...
Санкции США 🇺🇸
США ввели санкции против двух россиян и двух российских организаций, в том числе против Агентства социального проектирования и группы компаний «Структура»
Физические лица:
ТУПИКИН, Николай Александрович
ГАМБАШИДЗЕ, Илья Андреевич
Также санкции касаются иранских 🇮🇷 лиц
#compliancepractice #SDN #sanction
США ввели санкции против двух россиян и двух российских организаций, в том числе против Агентства социального проектирования и группы компаний «Структура»
Физические лица:
ТУПИКИН, Николай Александрович
ГАМБАШИДЗЕ, Илья Андреевич
Также санкции касаются иранских 🇮🇷 лиц
#compliancepractice #SDN #sanction
BIS 🇺🇸 обновил регулирование по экспорту
С 21 марта 2024 г. в силу вступают новые положения EAR.
Прописаны детально взаимодействие между режимами OFAC и BIS (12 из 32 режимов) имеют совпадение с BIS.
Описывается новый вид лицензий от EAR в соответствии с 744.8 применимый к рееспорту или трансферу транзакций, которые не подлежат регулированию OFAC, включая транзакций не между US-persons, но которые ограничены Американским правительством (имеется в виду новые поправки от декабря 2023 г. о включение не Американских банков во вторичные санкции за помощь в обходе санкций).
#sanction #export #BIS #OFAC #compliancepractice #reports
С 21 марта 2024 г. в силу вступают новые положения EAR.
Прописаны детально взаимодействие между режимами OFAC и BIS (12 из 32 режимов) имеют совпадение с BIS.
Описывается новый вид лицензий от EAR в соответствии с 744.8 применимый к рееспорту или трансферу транзакций, которые не подлежат регулированию OFAC, включая транзакций не между US-persons, но которые ограничены Американским правительством (имеется в виду новые поправки от декабря 2023 г. о включение не Американских банков во вторичные санкции за помощь в обходе санкций).
#sanction #export #BIS #OFAC #compliancepractice #reports