Федеральная прокуратура Германии 🇩🇪 предъявила обвинения гражданам Германии и России в экспорте в Россию электронных компонентов для дронов. Эти двое лиц предположительно обходили экспортный контроль, вводя поставщиков в заблуждение относительно конечного пункта назначения и используя предприятия в Кыргызстане и Гонконге.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction
#compliancepractice #sanction_violation #sanction
Европарламент одобрил директиву о криминализации нарушений, связанных с обходом санкций ЕС 🇪🇺
Документ устанавливает определения нарушений и принципы наказания за них. Помимо умышленных нарушений, например, несоблюдения запрета на поставки вооружений или ведения бизнеса с государственными предприятиями, находящимися под санкциями, закон также криминализирует нарушения, связанные с халатностью.
В пример приводится торговля товарами двойного назначения.
После утверждения директивы страны ЕС должны будут в течение года внести изменения в национальные законодательства, сделав обход санкций уголовным преступлением.
Наказание за эти нарушения должно предусматривать лишение свободы (вплоть до пяти лет) и штрафы.
Документ передан на рассмотрение в Европейский совет. Он вступит в силу через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС 🇪🇺
‼️ Мне интересна природа данного состава. Здесь больше подходит white-collar crime (экономические преступления). И как мы видим от первоначального проекта уголовной санкции в 10 лет - отказались.
В то время как в США 🇺🇸 больше идет упор на противодействии оргпреступности и уголовная ответственность намного серьезнее - до 20 лет лишения свободы.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU
Документ устанавливает определения нарушений и принципы наказания за них. Помимо умышленных нарушений, например, несоблюдения запрета на поставки вооружений или ведения бизнеса с государственными предприятиями, находящимися под санкциями, закон также криминализирует нарушения, связанные с халатностью.
В пример приводится торговля товарами двойного назначения.
После утверждения директивы страны ЕС должны будут в течение года внести изменения в национальные законодательства, сделав обход санкций уголовным преступлением.
Наказание за эти нарушения должно предусматривать лишение свободы (вплоть до пяти лет) и штрафы.
Документ передан на рассмотрение в Европейский совет. Он вступит в силу через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС 🇪🇺
‼️ Мне интересна природа данного состава. Здесь больше подходит white-collar crime (экономические преступления). И как мы видим от первоначального проекта уголовной санкции в 10 лет - отказались.
В то время как в США 🇺🇸 больше идет упор на противодействии оргпреступности и уголовная ответственность намного серьезнее - до 20 лет лишения свободы.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU
European Parliament
EU sanctions: new rules to crack down on violations
MEPs have approved new rules to harmonise the enforcement of EU sanctions across member states.
Последнее предупреждение
Как пишет турецкая газета Hürriyet, США и Турция в ходе встреч на высоком уровне договорились о новой системе — так называемой «схеме соблюдения санкций»
Согласно этой схеме, перед введением санкций США сначала уведомят Турцию о компаниях, которые потенциально могут оказаться под американскими санкциями за коммерческую деятельность с Россией, и запросят информацию.
После этого Анкара проведет собственное расследование и представит его результаты Вашингтону.
В случае необходимости стороны примут меры, уточняет турецкая газета.
‼️ Немного не понимаю в чем резон американцам обращаться к турецким властям вначале. Понятно, что турецкие власти скажут «все великолепно». Но как последнее предупреждение для компаний - может дать эффект.
#sanction #compliancepractice #sanction_violation
Как пишет турецкая газета Hürriyet, США и Турция в ходе встреч на высоком уровне договорились о новой системе — так называемой «схеме соблюдения санкций»
Согласно этой схеме, перед введением санкций США сначала уведомят Турцию о компаниях, которые потенциально могут оказаться под американскими санкциями за коммерческую деятельность с Россией, и запросят информацию.
После этого Анкара проведет собственное расследование и представит его результаты Вашингтону.
В случае необходимости стороны примут меры, уточняет турецкая газета.
‼️ Немного не понимаю в чем резон американцам обращаться к турецким властям вначале. Понятно, что турецкие власти скажут «все великолепно». Но как последнее предупреждение для компаний - может дать эффект.
#sanction #compliancepractice #sanction_violation
www.hurriyet.com.tr
ABD-Türkiye ilişkileri ve sorunlu alanlar
ABD ve Türkiye arasında kemikleşmiş hale gelen sorunlu dosyalar iki ülke arasındaki masada duruyor, ancak masanın ağırlığı iki dosyanın çözülmesiyle, yani...
Washington Post рассуждает о роли intermediates в обходе санкций
Корреспонденты издания анализируют дело Осипова, которого объявили в розыск на $1 млн, и который связан с Вексельбергом про то, как американский регулятор и DoJ изменил подходы в борьбе с обходом санкций. Сейчас фокус на тех, кто помогает санкционным лицам, включая преследования американцев и европейцев.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation
Корреспонденты издания анализируют дело Осипова, которого объявили в розыск на $1 млн, и который связан с Вексельбергом про то, как американский регулятор и DoJ изменил подходы в борьбе с обходом санкций. Сейчас фокус на тех, кто помогает санкционным лицам, включая преследования американцев и европейцев.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation
Совет ЕС 🇪🇺 утвердил Директиву по наказанию за обход санкций
Теперь в течение 12 месяцев государства-члены должны имплементировать директиву в свое законодательство.
Государства-члены должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС каралось эффективными и соразмерными уголовными наказаниями, которые варьируются в зависимости от правонарушения. Однако умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания. Нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать.
Юридические лица также могут быть привлечены к ответственности, если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях санкции могут включать дисквалификацию предпринимательской деятельности и отзыв разрешений и разрешений на ведение экономической деятельности.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction #EU
Теперь в течение 12 месяцев государства-члены должны имплементировать директиву в свое законодательство.
Государства-члены должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС каралось эффективными и соразмерными уголовными наказаниями, которые варьируются в зависимости от правонарушения. Однако умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания. Нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать.
Юридические лица также могут быть привлечены к ответственности, если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях санкции могут включать дисквалификацию предпринимательской деятельности и отзыв разрешений и разрешений на ведение экономической деятельности.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction #EU
РБК опубликовал хороший разбор про введение отвественности за обход санкций в ЕС 🇪🇺
Еврокомиссия сообщала, что в 12 странах ЕС нарушение санкций является уголовно наказуемым деянием, в 13 странах может быть как административным правонарушением, так и преступлением, а еще в двух государствах такие нарушения могут привести только к административной ответственности. Наказания также существенно разнятся: от двух до пяти лет тюрьмы (14 стран) и от восьми до 12 лет (восемь стран). Максимальный штраф для физлиц варьируется от €1200 до €5 млн, для юрлиц — от €133 тыс. до €37,5 млн (при этом не везде организации могут быть привлечены к уголовной ответственности).
#EU #sanction #sanction_violation #compliancepractice
Еврокомиссия сообщала, что в 12 странах ЕС нарушение санкций является уголовно наказуемым деянием, в 13 странах может быть как административным правонарушением, так и преступлением, а еще в двух государствах такие нарушения могут привести только к административной ответственности. Наказания также существенно разнятся: от двух до пяти лет тюрьмы (14 стран) и от восьми до 12 лет (восемь стран). Максимальный штраф для физлиц варьируется от €1200 до €5 млн, для юрлиц — от €133 тыс. до €37,5 млн (при этом не везде организации могут быть привлечены к уголовной ответственности).
#EU #sanction #sanction_violation #compliancepractice
РБК
Европа криминализует обход санкций. Какие могут быть последствия
Евросоюз утвердил закон, вводящий уголовную ответственность за нарушения санкционных режимов. Она может распространяться не только на резидентов стран ЕС, но и на подсанкционных российских лиц
На Кипре 🇨🇾 началось расследование юридической компании по подозрению в помощи в обходе санкций и отмыванию денег
Кипрское ассоциация юристов начала расследование предполагаемых фиктивных транзакций Finsol.
Finsol предоставляет административные услуги компании Santinomo, которая, судя по всему, владеет акционерным капиталом Intellexa AE, которая, в свою очередь, была включена в SDN лист США 🇺🇸. Документы по расследованию были переданы Департаменту по ПОД в кипрской полиции.
Группа Intellexa связана со скандалом со слежкой на Кипре и в Греции через ПО Predotor.
#compliancepractice #sanction_violation #legal_service #sanction
Кипрское ассоциация юристов начала расследование предполагаемых фиктивных транзакций Finsol.
Finsol предоставляет административные услуги компании Santinomo, которая, судя по всему, владеет акционерным капиталом Intellexa AE, которая, в свою очередь, была включена в SDN лист США 🇺🇸. Документы по расследованию были переданы Департаменту по ПОД в кипрской полиции.
Группа Intellexa связана со скандалом со слежкой на Кипре и в Греции через ПО Predotor.
#compliancepractice #sanction_violation #legal_service #sanction
Philenews
US sanctions prompt investigation into fictitious transactions
A raid on a lawyer's lobbying firm offices was carried out last Tuesday by the Cyprus Bar Association (CBA). This development concerns an investigation into suspected fictitious transactions by the firm associated with the said lawyer, shortly after US sanctions…
RUSI 🇬🇧 после саммита в Риге опубликовал отчет «Обмен информацией для улучшения имплементации санкций»
Британский RUSI, который второй год возглавляет европейскую инициативу European Sanctions and Illicit Finance Monitoring and Analysis Network (SIFMANet) после саммита в Риге опубликовал интересный анализ по тому, что нужно предпринять в рамках сотрудничества.
📌необходим переход от Red flags 🚩 к actionable evidence (действенным доказательствам).
Для этого необходимо:
📌улучшение взаимодействия и обмен информацией между регуляторами
📌 обучение и обмен информацией между частниками (не только банками, но и криптообмениками и платежными системами) и регулятором
📌 вписать ТНВ коды (HS codes) в SWIFT - чтобы легче можно было отслеживать экспортные ограничения
И другие меры
#compliancepractice #reports #sanction #sanction_violation #banks
Британский RUSI, который второй год возглавляет европейскую инициативу European Sanctions and Illicit Finance Monitoring and Analysis Network (SIFMANet) после саммита в Риге опубликовал интересный анализ по тому, что нужно предпринять в рамках сотрудничества.
📌необходим переход от Red flags 🚩 к actionable evidence (действенным доказательствам).
Для этого необходимо:
📌улучшение взаимодействия и обмен информацией между регуляторами
📌 обучение и обмен информацией между частниками (не только банками, но и криптообмениками и платежными системами) и регулятором
📌 вписать ТНВ коды (HS codes) в SWIFT - чтобы легче можно было отслеживать экспортные ограничения
И другие меры
#compliancepractice #reports #sanction #sanction_violation #banks
21 апреля Палата Представителей 🇺🇸 утвердила новый закон 21st Century Peace through Strength Act
Он посвящен в том числе изменению санкционной политики. Так, он предоставляет следующие полномочия президенту:
📌 конфискация суверенных российских активов
📌запрет Тиктока
📌 гармонизация санкций США против России с санкциями Великобритании и ЕС, потребовав от президента ввести санкции против сторон, подвергшихся санкциям Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺
📌 введение дополнительных санкций против Ирана, включая санкции, направленные против экспорта иранской нефти, иранских оружейных программ, кодификацию экспортного контроля США, направленного против иранской программы БПЛА (т.е. дронов)
📌 введения санкций против Хамас и его сателлитов
📌 кодификация санкций против иностранных лиц, причастных к торговле фентанилом, а также других мер, направленных против торговли фентанилом;
📌 Section 3111 меняет исковую и уголовную давность по делам о санкциях с 5 лет до 10 лет
Скорее всего этот законопроект как другие законопроекты будет принят Сенатом и подписан Президентом совсем скоро.
#sanction #sanction_violation #compliancepractice #комплаенс
Он посвящен в том числе изменению санкционной политики. Так, он предоставляет следующие полномочия президенту:
📌 конфискация суверенных российских активов
📌запрет Тиктока
📌 гармонизация санкций США против России с санкциями Великобритании и ЕС, потребовав от президента ввести санкции против сторон, подвергшихся санкциям Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺
📌 введение дополнительных санкций против Ирана, включая санкции, направленные против экспорта иранской нефти, иранских оружейных программ, кодификацию экспортного контроля США, направленного против иранской программы БПЛА (т.е. дронов)
📌 введения санкций против Хамас и его сателлитов
📌 кодификация санкций против иностранных лиц, причастных к торговле фентанилом, а также других мер, направленных против торговли фентанилом;
📌 Section 3111 меняет исковую и уголовную давность по делам о санкциях с 5 лет до 10 лет
Скорее всего этот законопроект как другие законопроекты будет принят Сенатом и подписан Президентом совсем скоро.
#sanction #sanction_violation #compliancepractice #комплаенс
Артур Петров проиграл апелляцию на Кипре 🇨🇾 по делу об экстрадиции в США
Апелляционный суд Республики Кипр единогласным решением принял апелляционную жалобу Генпрокуратуры на отказное решение Окружного суда Ларнаки в отношении запроса об экстрадиции в США 34-летнего россиянина с немецким гражданством, по делу о незаконном экспорте американских военно-технических материалов в Россию и отменил решение первой инстанции, предписав экстрадицию.
Защита пыталась аппелировать к тому, что ФРГ должна дать согласие на экстрадицию.
Решение вступает в силу сразу после его принятия и даже если Петров захочет обжаловать это в ВС Кипра, процесс по экстрадиции может быть продолжен.
#compliancepractice #court #sanction_violation
Апелляционный суд Республики Кипр единогласным решением принял апелляционную жалобу Генпрокуратуры на отказное решение Окружного суда Ларнаки в отношении запроса об экстрадиции в США 34-летнего россиянина с немецким гражданством, по делу о незаконном экспорте американских военно-технических материалов в Россию и отменил решение первой инстанции, предписав экстрадицию.
Защита пыталась аппелировать к тому, что ФРГ должна дать согласие на экстрадицию.
Решение вступает в силу сразу после его принятия и даже если Петров захочет обжаловать это в ВС Кипра, процесс по экстрадиции может быть продолжен.
#compliancepractice #court #sanction_violation
Cyprustimes
Νομική μάχη για έκδοση Ρωσογερμανού υπόπτου στις ΗΠΑ
Το Εφετείο, με ομόφωνη απόφαση του έκανε δεκτή έφεση του Γενικού Εισαγγελέα, για απορριπτική απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, σε σχέση αίτημα έκδοσης ενός 34χρονου Ρωσο-Γερμανού στις ΗΠΑ, για υπόθεση παράνομης εξαγωγής αμερικάνικου υλικού στρατιωτικής…