Американская компания 🇺🇸 получила штраф от OFAC за свою дочку

Американская Компания Construction Specialties, L.L.C. через свою эмиратовскую дочку Construction Specialties, Middle East L.L.C. (“CSME”) экспортировала с декабря 2016 по август 2017 г., американские товары в Иран 🇮🇷, чем нарушила ITSR.

Руководство компании было в курсе , что реэкспорт строительных материалов на сумму около $1 100 991 у поставщиков в США 🇺🇸 предназначались покупателю в Иране.

Компания согласилась выплатить штраф в размере $660,594.

‼️Кейс интересен тем, что надо обращать внимание не только на головную компанию, но и на «дочек» (цепочку поставок).

Соглашение см здесь

#compliancepractice #sanction #Agreement #OFAC