Иск АСВ на 37 млрд рублей к экс-руководителям Военно-промышленного банка суд начнет рассматривать 2 декабря

ЗЫ: Одним из членов совета директоров ВПБ был знаменитый футболист и тренер Анатолий Бышовец.

В списке из 12 ответчиков по иску АСВ его фамилия, правда, отсутствует. В нем нет также основных акционеров - Василия Носаля (20,5%) и Александра Качура (18,8%).

К субсидиарной ответственности АСВ просит привлечь экс-предправления Эльдара Самерханова, бывших членов правления Сергея Новосельцева, Станислава Кочурина, Алексея Никитина, Артура Минасяна и других топ-менеджеров.

Арбитражный суд Москвы признал ВПБ банкротом в декабре 2016 года. До отзыва лицензии он входил в топ-100 в России.
#ВПБ #банк #Бышовец #АСВ

Экс-банкир Алексей Алякин, которого Украина собирается выдать России, привлечен к субсидиарной ответственности по долгам банка «Пушкино»

ЗЫ: Точный размер взыскания будет определен позже, по окончании расчетов с кредиторами. Пока он оценивается почти в 15 млрд руб.

Вместе с Алякиным отвечать по долгам «Пушкино», как решил арбитражный суд Московской области, будут еще 11 бывших контролировавших банк лиц.

Суд установил, что официально доля Алякина в банке не превышала 20%. Это позволяло ему не декларировать доходы и не проходить согласование в Центробанке. Но через номинальных акционеров из числа друзей и подчиненных он владел 80% банка.

Суд признал экс-топ-менеджеров и акционеров «Пушкино» виновными в выводе активов, в том числе через выдачу ссуд 101 техническому заемщику.

«Пушкино» был признан банкротом в 2013 году. На момент отзыва лицензии «дыра» в его капитале превышала 17 млрд руб.

МВД России расследует в отношении Алякина уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас он задержан на Украине. Прокуратура Киева сообщала в ноябре, что готовит ходатайство о его экстрадиционном аресте по запросу РФ.
А41-51561/2013
#Алякин #банк #Пушкино #Украина #МВД
https://yangx.top/zarbitrazhy/428

Суды продолжают арестовывать активы бывших акционеров и топ-менеджеров банка "Пушкино" по иску к ним АСВ на 15 млрд руб

ЗЫ: Арбитражный суд Московского округа расширил перечень арестованного имущества по сравнению с тем, которое в октябре уже заморозила апелляция.

Тогда под арест попали только машины и недвижимость 10 ответчиков. Из поименованного это был, например, автомобиль Toyota 2003 года выпуска экс-акционера Алексея Ращупкина.

Первая же инстанция – арбитражный суд Подмосковья – в июне и вовсе отказалась принимать обеспечительные меры по заявлению АСВ.

Окружной суд сейчас дополнительно арестовал деньги и ценные бумаги на счетах всех 10 ответчиков, а также доли Эдуарда Пичугина, Павла Чернявского и Олега Голикова в различных компаниях.

Обеспечительные меры не запрашивались в отношении бывшего бенефициара банка "Пушкино" Алексея Алякина и экс-предправления Кирилла Никулина – их имущество собирается в конкурсную массу в рамках личных банкротств.

Между тем, всех 12 ответчиков подмосковный арбитражный суд в ноябре уже привлек к субсидиарной ответственности, точный размер которой будет определен позже – после расчетов с кредиторами.

На данный момент это почти 15 млрд руб.
А41-51561/2013
#Банк #Пушкино #Алякин #АСВ
https://yangx.top/zarbitrazhy/428

Суд вернул структуре Baring Vostok ее заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения о продаже 9,99% банка "Восточный" компании Аветисяна

ЗЫ: Суд посчитал, что обстоятельство, на которое ссылается кипрская Evison, а именно – оспаривание «Восточным» своего соглашения об отступном с «Первым коллекторским бюро», - не является новым.

По мнению суда, Evison должен был знать о гражданском иске банка в рамках уголовного дела против Майкла Калви, так как в момент подачи иска был мажоритарным акционером «Восточного».

Кроме того, Evison должен был узнать об иске от адвоката Дмитрия Савочкина, который представлял как интересы Калви в уголовном деле, так и самого Evison в арбитражном процессе, отметил арбитражный суд Амурской области.
А04-1784/2019
#банк #Восточный #Калви #Baring #Evison #Аветисян
https://yangx.top/zarbitrazhy/809

Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «архитектора Путина» – КБ «Союзный»

ЗЫ: Сначала, в январе 2019 года, суд принял решение о ликвидации лишившегося лицензии из-за нарушений банка. На тот момент его активы оценивались в 4,6 млрд, а обязательства – в 4,5 млрд руб.

Однако затем ликвидатор АСВ обнаружил недостаточность имущества – «дыра» составила 1,8 млрд руб, и по заявлению АСВ суд признал «Союзный» банкротом.

Основным акционером «Союзного» портал banki.ru называл архитектора Чирилло Ланфранко (21%), которого агентство Reuters, как сообщал РБК, считало автором проекта строившегося под Геленджиком «дворца Путина».

По данным РБК, в 2014 году Владимир Путин дал Ланфранко Чирилло, среди заказчиков которого якобы было 43 бизнесмена из «списка Forbes», российское гражданство.

До отзыва лицензии «Союзный» занимал 239-ю строчку в рейтинге российских банков. После его краха АСВ выплатило вкладчикам 2,8 млрд руб.
A40-4819/2020
#АСВ #банк #Союзный #Чирилло #Путин

Суд в Благовещенске из-за коронавируса отложил на май рассмотрение двух исков банка «Восточный» на 18,6 млрд руб к структуре Baring Vostok и Майклу Калви

ЗЫ: Оба дела арбитражного суда Амурской области находятся на стадии предварительных слушаний.

В поступившем в июле 2019 года иске на 9,8 млрд руб «Восточный» требует взыскать с контролировавших банк в тот период ответчиков убытки, причиненные тремя группами сделок, состоявшихся в 2015-2018 годах:

- фиктивными договорами оказания услуг с ООО «Национальная служба взыскания» (1,1 млрд руб);

- погашением компанией Croushi Enterprises Limited кредита перед банком путем передачи субординированных облигаций самого банка по завышенной цене (528 млн руб);

- массовым увольнением бывших сотрудников «Юниаструм банка», с которым объединился «Восточный» (8,2 млрд руб).

Основания иска на 8,8 млрд руб, поданного в ноябре 2019 года, связаны с нарушением, по мнению истца, принципов классификации ссуд и корректировкой отчетности в целях недопущения создания резервов на возможные потери по ссудам.

В этом деле ответчик Evison (структура инвестфонда Baring Vostok) просил оставить иск без рассмотрения, т.к. аналогичное требование нынешнего контролирующего акционера «Восточного» - компании «Финвижн» Артема Аветисяна – к Evison рассматривает Лондонский международный арбитражный суд (LCIA).

Суд в Благовещенске, однако, посчитал спор корпоративным, подсудным только российскому суду.

При этом у суда возникают проблемы с извещением находящегося под домашним арестом Калви.

Так, одно из определений вернулось в суд с припиской ответчика: «I don't understand this document, so i can't sign to receive it. Не понимаю».

После этого суд решил переводить отправляемые Калви материалы дела на английский язык.
А04-8320/2019 А04-5290/2019
#банк #Восточный #Калви #Аветисян #Baring #Юниаструм #LCIA
https://yangx.top/zarbitrazhy/525

Иск на 23 млрд руб подан к экс-руководителям рухнувшего в 2018 году самарского «Активкапитал банка»

ЗЫ: АСВ требует привлечь к субсидиарной ответственности 15 бывших контролирующих лиц кредитной организации.

В числе ответчиков – основной владелец и экс-предправления Григорий Оганесян, совладелец и экс-председатель совета директоров Алексей Леушкин, еще один акционер Максим Комаревцев, экс-члены правления Виктор Хенкин, Денис Чемирис, Алексей Саплинов.

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности поступило в арбитражный суд Самарской области 1 апреля. Предварительные слушания по нему назначены на 18 мая.

На момент отзыва лицензии в марте 2018 года «АК Банк» занимал 117-е место в российской банковской системе по величине активов.
А55-10304/2018
#АСВ #Активкапитал #банк #банкротство #субсидиарка #Самара #Оганесян
https://yangx.top/zarbitrazhy/754

Кипрская компания инвестфонда Baring Vostok подала в Верховный суд России жалобу на решения судов, которые обязали ее продать 9,99% банка «Восточный» компании Артема Аветисяна

ЗЫ: Кассация Evison Holdings Limited поступила в ВС РФ 6 апреля, у суда есть два месяца на ее рассмотрение.

Суды в Дальневосточном округе обязали Evison исполнить согласованный в 2016 году опцион на продажу пакета акций банка за 750 млн руб компании «Финвижн».

В результате этой сделки контроль над «Восточным» в июне 2019 года перешел от Evison к «Финвижн».

Благовещенский банк «Восточный» занимает 38-е место в России по активам.
А04-1784/2019
#банк #Восточный #Калви #Baring #Evison #Аветисян
https://yangx.top/zarbitrazhy/851

Суд запретил бенефициару банка «Югра» Алексею Хотину и экс-предправления Дмитрию Шиляеву распоряжаться имуществом на сумму 5,5 млрд руб

ЗЫ: Обеспечительные меры приняты арбитражным судом Москвы по двум искам АСВ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц «Югры».

Всего на данный момент АСВ в деле о банкротстве банка предъявило три таких иска на общую сумму 8 млрд руб.

И Хотин, и Шиляев сейчас находятся под домашним арестом. Их обвиняют в хищении у «Югры» 7,5 млрд руб.
А40-145500/2017
#АСВ #банк #Югра #Хотин #Шиляев
https://yangx.top/zarbitrazhy/1029

Суд арестовал активы бенефициара банка «Югра» Алексея Хотина и экс-предправления Дмитрия Шиляева еще на 2,4 млрд руб

ЗЫ: Обеспечительные меры приняты арбитражным судом Москвы по заявлению АСВ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц «Югры».

Этим же определением ограничения наложены на имущество некой Ирины Казаковой, АО «Комплексные инвестиции» и ООО «УБР-1».

Всего на данный момент АСВ в деле о банкротстве банка предъявило три таких иска о взыскании убытков на общую сумму почти 8 млрд руб. Ранее суд арестовал имущество Хотина и Шиляева на 5,5 млрд руб.

И Хотин, и Шиляев сейчас находятся под домашним арестом. Их обвиняют в хищении у «Югры» 7,5 млрд руб.
А40-145500/2017
#АСВ #банк #Югра #Хотин #Шиляев
https://yangx.top/zarbitrazhy/1111

Группа Volgabus Алексея Бакулина подала семь встречных исков к банку «Восточный» Артема Аветисяна

ЗЫ: До этого благовещенский банк из топ-50 потребовал от восьми компаний группы вернуть 910 млн руб долга по трем кредитам.

Предмет и основания встречных исков от четырех компаний группы Бакулина, проступивших вчера в арбитражный суд Москвы, пока не сообщаются.

Volgabus на заводах в Волжском и Владимире выпускает автобусы «Ситиритм», «Серпантин», «Дельта», «Марафон».
А40-70667/2020
#Volgabus #автобусы #Волжский #Владимир #банк #Восточный #Аветисян #Бакулин
https://yangx.top/zarbitrazhy/941

Суд отказался арестовать имущество восьми акционеров и топ-менеджеров Судостроительного банка, от которых АСВ требует 27 млрд руб

ЗЫ: По мнению судьи арбитражного суда Москвы Александра Свирина, агентство не доказало, что ответчики собираются прятать активы.

СБ Банк из топ-100, в совет директоров которого входил писатель Григорий Остер, а клиентами были СУ-155 и Comedy Club, обанкротился в 2015 году.

Суд в марте отказался привлечь к субсидиарной ответственности его совладельцев Леонида Тюхтяева, Андрея Вовченко и Ярослава Стешко, экс-президента Андрея Егорова и четырех бывших членов правления.

Судья Свирин посчитал, что, во-первых, АСВ пропустил срок исковой давности, а во-вторых, в действиях ответчиков по выдаче невернувшихся кредитов не было вины.

СБ Банк перед отзывом лицензии занимал 85-е место по размеру активов.
А40-31510/2015
#АСВ #СУ155 #СБ #банк #субсидиарка
https://yangx.top/zarbitrazhy/904

АСВ от лица банка «Северо-Восточный Альянс» требует 919 млн руб от компании «Каффир» Дмитрия Чиракадзе, экс-председателя совета директоров СВА Банка

ЗЫ: СВА Банк был признан банкротом в 2017 году, позже ЦБ оценивал «дыру» в его капитале в 1,5 млрд руб.

Компания «Каффир» была одним из акционеров СВА Банка. Чиракадзе, который больше известен как бенефициар группы компаний «Право.ру», в ней принадлежало более 30%, остальная часть была распределена поровну между еще тремя участниками.

АСВ уже пыталось взыскать с ООО «Каффир» убытки в пользу СВА Банка в размере 869 млн руб, однако суды трех инстанций, включая окружной в феврале этого года, отклонили иск.

Тот спор касался акций «Газпрома». СВА Банк в январе 2006 года передал компании «Нивел Груп» 3 млн акций «Газпрома» по договору займа.

В 2009 году ООО «Нивел Груп» с согласия банка перевело долг по договору на «Каффир». В договоре была указана стоимость акций – около 730 млн руб.

АСВ в своем иске указало, что «Каффир» в 2009 году вернул СВА Банку только 100 тыс акций «Газпрома» на сумму 24 млн руб и погасил часть процентов. Таким образом, основной долг, по мнению истца, превышает 705 млн руб.

Суды, однако, установили, что «Нивел Груп» еще в марте и июне 2006 года вернуло на счет СВА Банка в два захода 2,4 млн и 660 тыс акций «Газпрома», и сальдо в пользу «Нивел Груп» составляет 60 тыс акций.

Основания нового иска АСВ к «Каффиру», поступившего в арбитражный суд Москвы 28 апреля, пока не сообщаются.
А40-73172/2020
#Газпром #АСВ #СВА #Чиракадзе #акции #банк #Каффир

Банк «Юнистрим» подал к «Коммерсанту» иск о защите деловой репутации, в котором требует от газеты 1 млн руб

ЗЫ: Кроме взыскания причиненных убытков, заявлены требования о признании сведений несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию, а также об опубликовании в газете и на сайте опровержения.

О какой именно публикации идет речь в иске, не уточняется.

Иск поступил в арбитражный суд Москвы 22 апреля и пока оставлен без движения, так как истец не приложил выписки из ЕГРЮЛ и расчет суммы убытков.

Возможно, претензии «Юнистрима» вызваны вышедшей 7 апреля статьей «МТС выступит переводчиком».

В ней говорилось, что экс-президент системы переводов «Юнистрим» перешел на работу в МТС и что «Юнистрим» уже начал терять партнеров. В частности, сама МТС перешла на отправку переводов через «Золотую корону».

«Юнистрим» - одна из крупнейших в России систем денежных переводов. Банк «Юнистрим» занимает 280-е место в России по активам.
А40-70176/2020
#Юнистрим #банк #переводы #Коммерсант #газета #МТС

АСВ подало уже четвертое заявление о взыскании убытков с бенефициара банка "Югра" Алексея Хотина и других экс-руководителей в размере 5,6 млрд руб

ЗЫ: До этого арбитражный суд Москвы уже принял три таких иска на общую сумму около 7,9 млрд руб.

В новом заявлении у Хотина 16 соответчиков – 13 физлиц и 3 юрлица. Постоянными его соответчиками являются экс-предправления Дмитрий Шиляев и АО "Комплексные инвестиции".

В обеспечение трех первых исков суд ранее арестовал активы ответчиков.

И Хотин, и Шиляев сейчас находятся под домашним арестом. Их обвиняют в хищении у «Югры» 7,5 млрд руб.
А40-145500/2017
#АСВ #банк #Югра #Хотин #Шиляев
https://yangx.top/zarbitrazhy/1113

РБК узнал, что иск банка «Юнистрим» к «Коммерсанту» о защите деловой репутации связан с публикацией 2018 года

ЗЫ: В иске, о котором мы сообщили вчера, банк, развивающий систему денежных переводов, напомним, требует признать сведения несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию, опубликовать в газете и на сайте опровержения, а также взыскать с ответчика 1 млн руб причиненных убытков.

Как сообщили РБК в «Юнистриме», поводом для иска стала статья «Юнистрим покидают банки», вышедшая в ноябре 2018 года.

В ней говорилось, что некоторые банки приостановили или прекратили сотрудничество с системой переводов после взлома хакерами банка «Юнистрим» и рассылки вредоносных вложений с почты его сотрудников.

Как пояснили РБК в «Юнистриме», банк неоднократно пытался договорится с «Коммерсантом», но в результате решил обратиться в суд.
А40-70176/2020
#Юнистрим #банк #переводы #Коммерсант #газета #РБК
https://yangx.top/zarbitrazhy/1176

Активы бенефициара банка "Югра" Алексея Хотина еще на 5,6 млрд руб арестовал арбитражный суд Москвы

ЗЫ: Обеспечительные меры приняты по четвертому заявлению АСВ о взыскании убытков с Хотина и других экс-контролирующих лиц банка.

Таким образом, стоимость арестованного имущества Хотина достигла 13,5 млрд руб.

Ранее АСВ подал три иска о взыскании убытков на общую сумму 7,9 млрд руб.

Во всех заявлениях соответчиками Хотина указаны экс-предправления "Югры" Дмитрий Шиляев и АО "Комплексные инвестиции". Всего же в четвертом иске среди соответчиков еще 12 филзиц и две компании.

Хотин и Шиляев с апреля 2019 года сидят под домашним арестом по делу о хищении у "Югры" 7,5 млрд руб.
А40-145500/2017
#АСВ #банк #Югра #Хотин #Шиляев
https://yangx.top/zarbitrazhy/1177

Нефтяная компания Алексея Хотина «Каюм нефть» пока не смогла добиться отмены ареста активов на 4,5 млрд руб

ЗЫ: Поскольку дела о снятии обеспечительных мер отнесены к безотлагательным, заседание арбитражного суда Москвы прошло «по старинке» - в зале суда, с участием представителей сторон.

Правда, судья Евгений Кравченко в определении строго-настрого обязал участников «обеспечить себя индивидуальными средствами защиты (одноразовой медицинской маской/респиратором и резиновыми перчатками)».

Активы «Каюм нефти» на 4,5 млрд руб были заморожены 9 апреля в рамках одного из четырех исков АСВ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка «Югра» в деле о его банкротстве.

В суде представитель «Каюм нефти» заявил, что арест счетов парализовал деятельность компании и приведет к ее банкротству, что не выгодно ни кредиторам «Югры», ни Газпромбанку, кредитовавшему нефтяников. Юрист ГПБ в суд не пришел, но письменно эту позицию поддержал.

Кроме того, представитель «Каюм нефти» сообщил, что компания внесена губернатором ХМАО-Югры в перечень важных для региона предприятий, чья деятельность не должна останавливаться в период борьбы с коронавирусом.

Юрист АСВ, однако, уточнил, что счета «Каюм нефти» до 30 марта были и так заблокированы из-за долгов по налогам в 675 млн руб. Из-за этих же долгов в отношении компании возбуждено дело о банкротстве.

Судья Кравченко, несмотря на срочность вопроса, решил привлечь к его рассмотрению инспекцию ФНС, инициировавшую банкротство «Каюм нефти», и отложил слушания на конец мая.

«Каюм Нефть» ведет добычу нефти и газа на Западно-Каюмовском лицензионном участке в Кондинском районе Югры. Хотин больше года сидит под домашним арестом.
А40-145500/2017
#нефть #газ #банк #Югра #Хотин #Газпромбанк #АСВ #Каюмнефть
https://yangx.top/zarbitrazhy/1185