Банк «Траст» подал иск к компании Микаила Шишханова на 8,5 млрд руб
ЗЫ: Основания исковых требований к ООО «Диджитал Инвест» в материалах арбитражного суда Москвы пока не сообщаются. Иск оставлен без движения до 15 января.
В материалах другого судебного разбирательства говорится, что "Рост банк" (в настоящее время присоединен к "Трасту") в 2017 году купил у компании «Регион-Инвест» облигации "Диджитал Инвеста" на сумму более 6 млрд руб.
В тот период времени и банк, и продавец, и эмитент входили в одну группу лиц и были подконтрольны Шишханову.
«Траст» в 2018 году потребовал признать сделку недействительной, поскольку рыночная стоимость ценных бумаг составляла 6 рублей, а «Рост банк» на момент сделки пребывал в предбанкротном состоянии и был взят Шишхановым на санацию.
Суды трех инстанций, включая Верховный суд в октябре 2019 года, иск удовлетворили.
В судебных актах по тому делу говорится, что полученные от "Рост банка" 6 млрд руб "Регион-Инвест" перечислил на счет "Диджитал Инвеста", а далее деньги были переведены на счет кипрской Foaliri Trading Limited.
По данным ЕГРЮЛ, Foaliri Trading Limited, единственным участником которой является Шишханов. принадлежат по 99,9% в ООО "Регион-Инвест" и в ООО «Диджитал Инвест».
А40-312730/2019
#Траст #Шишханов #облигации
ЗЫ: Основания исковых требований к ООО «Диджитал Инвест» в материалах арбитражного суда Москвы пока не сообщаются. Иск оставлен без движения до 15 января.
В материалах другого судебного разбирательства говорится, что "Рост банк" (в настоящее время присоединен к "Трасту") в 2017 году купил у компании «Регион-Инвест» облигации "Диджитал Инвеста" на сумму более 6 млрд руб.
В тот период времени и банк, и продавец, и эмитент входили в одну группу лиц и были подконтрольны Шишханову.
«Траст» в 2018 году потребовал признать сделку недействительной, поскольку рыночная стоимость ценных бумаг составляла 6 рублей, а «Рост банк» на момент сделки пребывал в предбанкротном состоянии и был взят Шишхановым на санацию.
Суды трех инстанций, включая Верховный суд в октябре 2019 года, иск удовлетворили.
В судебных актах по тому делу говорится, что полученные от "Рост банка" 6 млрд руб "Регион-Инвест" перечислил на счет "Диджитал Инвеста", а далее деньги были переведены на счет кипрской Foaliri Trading Limited.
По данным ЕГРЮЛ, Foaliri Trading Limited, единственным участником которой является Шишханов. принадлежат по 99,9% в ООО "Регион-Инвест" и в ООО «Диджитал Инвест».
А40-312730/2019
#Траст #Шишханов #облигации
Окружной суд в Москве отклонил кассацию Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых на взыскание в пользу Промсвязьбанка 3,1 млрд руб облигационного долга
ЗЫ: Иск к нидерландской компании был предъявлен как к поручителю эмитента - также подконтрольного Ананьевым АО "Промсвязькапитал", находящегося в банкротстве.
Арбитражный суд Московского округа в понедельник оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, полностью удовлетворивших иск.
А40-26015/2019
#Промсвязьбанк #ПСБ #Ананьевы #облигации #Промсвязькапитал #Нидерланды
https://yangx.top/zarbitrazhy/142
ЗЫ: Иск к нидерландской компании был предъявлен как к поручителю эмитента - также подконтрольного Ананьевым АО "Промсвязькапитал", находящегося в банкротстве.
Арбитражный суд Московского округа в понедельник оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, полностью удовлетворивших иск.
А40-26015/2019
#Промсвязьбанк #ПСБ #Ананьевы #облигации #Промсвязькапитал #Нидерланды
https://yangx.top/zarbitrazhy/142
Telegram
РИА Новости: дела арбитражные
Арбитраж Москвы по иску Промсвязьбанка взыскал 3,1 млрд руб с компании его бывших бенефициаров братьев Ананьевых Promsvyaz Capital B.V.
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы в пятницу по иску Промсвязьбанка взыскал с нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V.,…
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы в пятницу по иску Промсвязьбанка взыскал с нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V.,…
Банк «Траст» отсудил 10,7 млрд руб у компании «Эквилибриум», принадлежавшей Сергею Гордееву, владельцу крупнейшего девелопера ПИК
ЗЫ: Прежнее название ответчика – «Хорус финанс». Облигации он выпускал под проекты строительства торговых центров «Подольск молл» и «Ярославка молл».
Объекты не были построены, а по ценным бумагам эмитент допустил дефолт.
Как рассказывал газете «Ведомости» @vedomosti предправления «Траста» Александр Соколов, средства шли также на другие проекты, включая построенный ТЦ "Саларис" в Саларьеве.
Гордеев заявляет, что «Эквилибриум» сейчас ему не принадлежит.
Арбитражный суд Москвы во вторник полностью удовлетворил иск «Траста», взыскав с эмитента основной долг по двум выпускам облигаций и пени.
А40-306275/2019
#Траст #ПИК #Гордеев #Соколов #Хорус #облигации
ЗЫ: Прежнее название ответчика – «Хорус финанс». Облигации он выпускал под проекты строительства торговых центров «Подольск молл» и «Ярославка молл».
Объекты не были построены, а по ценным бумагам эмитент допустил дефолт.
Как рассказывал газете «Ведомости» @vedomosti предправления «Траста» Александр Соколов, средства шли также на другие проекты, включая построенный ТЦ "Саларис" в Саларьеве.
Гордеев заявляет, что «Эквилибриум» сейчас ему не принадлежит.
Арбитражный суд Москвы во вторник полностью удовлетворил иск «Траста», взыскав с эмитента основной долг по двум выпускам облигаций и пени.
А40-306275/2019
#Траст #ПИК #Гордеев #Соколов #Хорус #облигации
Компания Бориса Минца O1 Group Finance просит Верховный суд РФ пересмотреть дело о взыскании с нее 19,3 млрд руб в пользу «Траста»
ЗЫ: Три инстанции удовлетворили иск банка, взыскав с финансовой «дочки» O1 Group 17,7 млрд руб номинальной стоимости дефолтных облигаций двух серий, размещенных в 2017 году, и около 1,6 млрд руб купонного дохода.
Кассационная жалоба поступила в ВС 25 марта.
ООО «О1 Груп Финанс» находится в процедуре банкротства.
Минц с 2016 года жил на Мальте, а в 2018 году переехал в Лондон. В России его и двух сыновей обвиняют в растрате 34 млрд руб.
Все Минцы заочно арестованы и объявлены в розыск.
А40-42874/2019
#Траст #Минц #О1 #Мальта #Лондон #облигации
https://yangx.top/zarbitrazhy/194
ЗЫ: Три инстанции удовлетворили иск банка, взыскав с финансовой «дочки» O1 Group 17,7 млрд руб номинальной стоимости дефолтных облигаций двух серий, размещенных в 2017 году, и около 1,6 млрд руб купонного дохода.
Кассационная жалоба поступила в ВС 25 марта.
ООО «О1 Груп Финанс» находится в процедуре банкротства.
Минц с 2016 года жил на Мальте, а в 2018 году переехал в Лондон. В России его и двух сыновей обвиняют в растрате 34 млрд руб.
Все Минцы заочно арестованы и объявлены в розыск.
А40-42874/2019
#Траст #Минц #О1 #Мальта #Лондон #облигации
https://yangx.top/zarbitrazhy/194
Telegram
ЗарбитражЫ
Апелляционный суд подтвердил взыскание 19,3 млрд руб с компании Минца в пользу банка "Траст"
ЗЫ: Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску банка "Траст" взыскал с ООО "О1 Груп Финанс"…
ЗЫ: Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску банка "Траст" взыскал с ООО "О1 Груп Финанс"…
Банк «Траст» в деле о банкротстве O1 Group Finance Бориса Минца предъявил к ней требования на 74 млрд руб
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы должен был рассмотреть четыре заявления банка о включении в реестр в конце марта, однако из-за карантина перенес слушания на конец июня.
На июнь отложено и рассмотрение по существу дела о банкротстве O1 Group Finance, в которой введено наблюдение.
К должнику заявлены также требования представителя владельцев облигаций «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» почти на 105 млрд руб.
В группе Минца O1 Group Finance занималась привлечением финансов через выпуск ценных бумаг.
А40-168616/2019
#Траст #БНА #Минц #О1 #облигации
https://yangx.top/zarbitrazhy/324
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы должен был рассмотреть четыре заявления банка о включении в реестр в конце марта, однако из-за карантина перенес слушания на конец июня.
На июнь отложено и рассмотрение по существу дела о банкротстве O1 Group Finance, в которой введено наблюдение.
К должнику заявлены также требования представителя владельцев облигаций «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» почти на 105 млрд руб.
В группе Минца O1 Group Finance занималась привлечением финансов через выпуск ценных бумаг.
А40-168616/2019
#Траст #БНА #Минц #О1 #облигации
https://yangx.top/zarbitrazhy/324
Telegram
ЗарбитражЫ
Суд в Москве начал банкротство финансовой "дочки" O1 Group Бориса Минца
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы по заявлению зарегистрированной на Кипре компании Delahassie Limited ввел наблюдение в компании "О1 Груп Финанс" (O1 Group Finance).
В бизнес-группе Минца…
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы по заявлению зарегистрированной на Кипре компании Delahassie Limited ввел наблюдение в компании "О1 Груп Финанс" (O1 Group Finance).
В бизнес-группе Минца…
Верховный суд России подтвердил восстановление многомиллиардного долга компаний Бориса Минца перед банком «Открытие», из-за которого Минц и его сыновья объявлены в розыск
ЗЫ: ВС РФ отставил в силе судебные акты трех инстанций арбитражных судов, которые признали незаконными ряд сделок, направленных на вывод денег из «Открытия» и погашение этими же деньгами обязательств компаний Минца перед банком.
Все сделки состоялись в августе 2017 года, за несколько дней до официального объявления о начале санации «Открытия» государством.
Банк тогда купил за 34 млрд руб облигации O1 Group Finance. Этими деньгами компании Минца погасили 4 кредита, полученных в «Открытии», после чего вывели из-под залога свое имущество, обеспечивавшее обязательства заемщиков.
Арбитражный суд Москвы в 2018 году признал сделки недействительными и восстановил долг трех компаний Минца - O1 Group Limited, «Семела» и «Лира» - по четырем ссудам в общем размере 3,2 млрд руб и $453,3 млн.
По текущему курсу это уже не 34 млрд руб, а почти 37 млрд руб.
Кроме того, суд восстановил долг по облигациям еще одной компании Минца – Rebusia Holdings Ltd – в размере 4,5 млрд руб.
При этом «Открытие» должно вернуть ответчикам 34 млн штук «никому не нужных», как выразился в суде юрист банка, облигаций O1 Group Finance, находящейся сейчас в банкротстве.
Борис Минц, его сыновья Александр и Дмитрий обвиняются в хищении 34 млрд руб из «Открытия». Они заочно арестованы Басманным судом и объявлены в розыск.
Минц, с 2016 года проживавший на Мальте, в 2018 году вместе с сыновьями и их семьями уехал жить в Лондон.
А40-204393/2017
#Открытие #БФКО #Минц #О1 #Центробанк #облигации
ЗЫ: ВС РФ отставил в силе судебные акты трех инстанций арбитражных судов, которые признали незаконными ряд сделок, направленных на вывод денег из «Открытия» и погашение этими же деньгами обязательств компаний Минца перед банком.
Все сделки состоялись в августе 2017 года, за несколько дней до официального объявления о начале санации «Открытия» государством.
Банк тогда купил за 34 млрд руб облигации O1 Group Finance. Этими деньгами компании Минца погасили 4 кредита, полученных в «Открытии», после чего вывели из-под залога свое имущество, обеспечивавшее обязательства заемщиков.
Арбитражный суд Москвы в 2018 году признал сделки недействительными и восстановил долг трех компаний Минца - O1 Group Limited, «Семела» и «Лира» - по четырем ссудам в общем размере 3,2 млрд руб и $453,3 млн.
По текущему курсу это уже не 34 млрд руб, а почти 37 млрд руб.
Кроме того, суд восстановил долг по облигациям еще одной компании Минца – Rebusia Holdings Ltd – в размере 4,5 млрд руб.
При этом «Открытие» должно вернуть ответчикам 34 млн штук «никому не нужных», как выразился в суде юрист банка, облигаций O1 Group Finance, находящейся сейчас в банкротстве.
Борис Минц, его сыновья Александр и Дмитрий обвиняются в хищении 34 млрд руб из «Открытия». Они заочно арестованы Басманным судом и объявлены в розыск.
Минц, с 2016 года проживавший на Мальте, в 2018 году вместе с сыновьями и их семьями уехал жить в Лондон.
А40-204393/2017
#Открытие #БФКО #Минц #О1 #Центробанк #облигации
Верховный суд не будет пересматривать дело о взыскании в пользу банка «Траст» 19,3 млрд руб с компании сбежавшего в Лондон Бориса Минца
ЗЫ: Судья ВС РФ Елена Золотова отклонила кассационную жалобу ООО «О1 Груп Финанс» (O1 Group Finance) Минца на судебные акты трех нижестоящих инстанций.
Суды взыскали по иску банка долг по дефолтным облигациям O1 Group Finance двух серий, размещенным в 2017 году.
А40-42874/2019
#Траст #Минц #О1 #Мальта #Лондон #облигации
https://yangx.top/zarbitrazhy/1015
ЗЫ: Судья ВС РФ Елена Золотова отклонила кассационную жалобу ООО «О1 Груп Финанс» (O1 Group Finance) Минца на судебные акты трех нижестоящих инстанций.
Суды взыскали по иску банка долг по дефолтным облигациям O1 Group Finance двух серий, размещенным в 2017 году.
А40-42874/2019
#Траст #Минц #О1 #Мальта #Лондон #облигации
https://yangx.top/zarbitrazhy/1015
Telegram
ЗарбитражЫ
Компания Бориса Минца O1 Group Finance просит Верховный суд РФ пересмотреть дело о взыскании с нее 19,3 млрд руб в пользу «Траста»
ЗЫ: Три инстанции удовлетворили иск банка, взыскав с финансовой «дочки» O1 Group 17,7 млрд руб номинальной стоимости дефолтных…
ЗЫ: Три инстанции удовлетворили иск банка, взыскав с финансовой «дочки» O1 Group 17,7 млрд руб номинальной стоимости дефолтных…