Американская финансовая корпорация Morgan Stanley подала иск на $99 млн к экс-акционеру санируемого Московского индустриального банка

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Morgan Stanley Bank International Limited к ООО «МИБ-Инвестиции» 5 ноября, его основания не сообщаются.

Банк России в январе решил санировать МИнБанк, занимавший 33-е место в банковской системе.

В июле ЦБ докапитализировал банк почти на 129 млрд рублей, став владельцем 99,99% акций. До этого доля «МИБ-Инвестиций» в разные годы колебалась на уровне 7-8,5%.
#MorganStanley #МИнБ #МИнБанк

Иск Morgan Stanley на $99 млн к экс-акционеру санируемого МИнБанка суд в среду вернул без рассмотрения

ЗЫ: Текст определения арбитражного суда Москвы пока не размещен, но известно, что ранее иск к ООО "МИБ-Инвестиции" был оставлен без движения до 12 декабря.

Истец не приложил ни доказательства соблюдения претензионного порядка, ни документы, подтверждающие обстоятельства, на которых он основывает свои требования.

Кроме того, Morgan Stanley Bank International Limited не уплатил госпошлину и допустил еще ряд процессуальных нарушений при подаче иска.

Основания иска не сообщались.
А40-292043/2019
#MorganStanley #МИнБ #МИнБанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/506

Банк России потребовал около 196 млрд руб от акционеров и топ-менеджеров санируемого Московского индустриального банка

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск 30 января. Среди ответчиков - 19 бывших контролирующих лиц МИнБанка, включая его бенефициара Абубакара Арсамакова.

Центробанк год назад утвердил план предупреждения банкротства МИнБанка, входящего в топ-50 российских банков, и передал управление им Фонду консолидации банковского сектора.

Банк имеет свыше 240 подразделений в 27 регионах в пяти федеральных округах России.

Его проблемы, по данным ЦБ, были связаны с финансированием неэффективных инвестпроектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью.

Иск к МИнБу - четвертый по величине требований среди исков, поданных к экс-руководителям российских банков.
А40-14903/2020
#ЦБ #ФКБС #МИнБ #Арсамаков
https://yangx.top/zarbitrazhy/754

Банк России просит арестовать активы экс-руководителей Московского индустриального банка в деле по иску к ним на 196 млрд руб

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы решил рассмотреть заявление о принятии обеспечительных мер в судебном заседании, оно пройдет 18 февраля.

Среди ответчиков по иску ЦБ о взыскании убытков – экс-бенефициар Абубакар Арсамаков и еще 18 человек.

МИнБ, входящий в топ-30 в России, сейчас находится на санации.
А40-14903/2020
#Центробанк #МИнБ #Арсамаков #ФКБС
https://yangx.top/zarbitrazhy/775

⚡️Банк России не смог добиться ареста активов экс-руководителей МИнБанка, в том числе бенефициара Абубакара Арсамакова, в деле по иску к ним на 196 млрд руб

ЗЫ: Судья арбитражного суда Москвы Мария Агеева во вторник отклонила ходатайство Центробанка о принятии обеспечительных мер.

Истец просил наложить арест на имущество 18 ответчиков и на денежные средства на их счетах в банках.
А40-14903/2020
#МИнБанк #Арсамаков #убытки #Центробанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/810

Бенефициар МИнБанка Абубакар Арсамаков продал 11 земельных участков до и вскоре после объявления о санации подконтрольного банка

ЗЫ: Об этом сообщили представители Банка России во вторник в арбитражном суде Москвы при рассмотрении вопроса об аресте активов собственников и топ-менеджеров МИнБанка в рамках дела о взыскании с них 196 млрд руб убытков.

Истцы уточнили, что площадь проданных Арсамаковым участков составляла почти 1 га. Кроме того, он снял «существенную сумму» с личных счетов в своем банке.

Сын Арсамакова – Адам, бывший вице-президент банка, в тот же период продал два земельных участка площадью около 5,7 га, дом площадью 351 кв. м, квартиру 70 кв. м и автомобиль «Мерседес».

Похоже, банкир действительно хотел отойти от дел и спокойно встретить старость.
А40-14903/2020
#МИнБанк #МИнБ #Арсамаков #ОАЭ #Центробанк
https://yangx.top/rucriminalinfo/5254

В деле по иску к экс-бенефициару МИнБанка Абубакару Арсамакову на 300 млн руб суд также не стал арестовывать его активы

ЗЫ: В феврале арбитражный суд Москвы отказался наложить арест на имущество Арсамакова и 18 его соответчиков, экс-руководителей МИнБа, в деле по иску Центробанка о взыскании с них 196 млрд руб убытков.

В новом иске конкретно к Арсамакову новая администрация МИнБа требует признать незаконными операции по снятию им со своих счетов денег в преддверии санации банка.

Всего Арсамаков снял тогда около 105 млн руб, более $500 тыс и 1,9 млн евро (в сумме – около 300 млн руб).

Вместе с иском к своему экс-бенефициару МИнБ подал заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества и денежных средств на счетах на сумму иска, однако суд посчитал, что необходимость таких мер истцом не доказана.

Как указала судья Екатерина Усачева, доводы заявителя о том, что ответчик может вывести активы, «носят предположительный характер и соотнесены с событием, наступление которого носит вероятностный характер».

В процессе на 196 млрд руб представитель ЦБ ранее говорил, что Арсамаков продал 11 земельных участков площадью около 1 га до и вскоре после объявления о санации подконтрольного банка.

Кроме того, сын Арсамакова – Адам, бывший вице-президент банка, - в тот же период продал два земельных участка площадью около 5,7 га, дом площадью 351 кв. м, квартиру 70 кв. м и автомобиль «Мерседес».
A40-8854/2020
#МИнБ #МИнБанк #Арсамаков #ЦБ #Центробанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/843

⚡️Суд отказался арестовать активы отца и сына Арсамаковых в деле о взыскании 196 млрд руб убытков с бывших контролирующих лиц МИнБанка

ЗЫ: После того, как в феврале арбитражный суд Москвы не стал принимать обеспечительные меры в отношении имущества всех 18 ответчиков, Банк России подал новое ходатайство – об аресте активов только Абубакара Арсамакова, экс-бенефициара МИнБа, и его сына Адама, бывшего вице-президента банка.

Это заявление ЦБ, поданное от лица МИнБа, суд также отклонил. В нем истец просил наложить арест на имущество, принадлежащее Арсамаковым, а также на денежные средства на их счетах в банках, в том числе на те, которые будут поступать на счета.

Как указала судья Дарья Сулиева, «суд отказывает в принятии обеспечительных мер, поскольку такое принятие будет направлено на дисбаланс интересов заявителя и ответчиков, где к последним применимы не только стандарты правовой защиты, но и сохранение за гражданами и лицами, находящихся на их иждивении, необходимого уровня существования, с тем чтобы не оставить их за пределами социальной жизни».

Рассмотрение повторного заявления об обеспечительных мерах прошло без вызова сторон.

При первом же рассмотрении представитель ЦБ ранее говорил, что Арсамаков до и вскоре после объявления о санации подконтрольного банка продал 11 земельных участков площадью около 1 га и снял со счетов около 300 млн руб.

Адам Арсамаков в тот же период продал два земельных участка площадью около 5,7 га, дом площадью 351 кв. м, квартиру 70 кв. м и автомобиль «Мерседес».
А40-14903/2020
#Центробанк #МИнБ #МИнБанк #Арсамаков
https://yangx.top/zarbitrazhy/843