Банк "Восточный" подал еще один крупный иск к своему миноритарию Evison, контролируемому Baring Vostok, и Майклу Калви

ЗЫ: В нем банк требует взыскать с ответчиков более 8,8 млрд рублей.

Иск поступил в арбитражный суд Амурской области в среду, его основания пока не сообщаются.

Тот же суд сейчас рассматривает иск "Восточного" о взыскании с Evison и Калви более 9,8 млрд рублей убытков.
#Калви #Аветисян #Восточный #Baring
https://yangx.top/zarbitrazhy/130

Baring Vostok продолжает оспаривать продажу 9,99% банка "Восточный" компании Артема Аветисяна

ЗЫ: Кассация подконтрольной инвестфонду кипрской компании Evison Holdings Limited поступила в арбитражный суд Дальневосточного округа, но пока оставлена без движения.

Как указал окружной суд, ответчик не оплатил госпошлину в установленном размере и не направил копии жалобы другим участникам дела.
А04-1784/2019
#Восточный #Аветисян #Baring #Калви
https://yangx.top/zarbitrazhy/269

Структура Baring Vostok, которую суд обязал продать 9,99% банка "Восточный" Артему Аветисяну, просит пересмотреть решение по вновь открывшимся обстоятельствам

ЗЫ: Арбитражный суд Амурской области в мае прошлого года обязал мажоритарного акционера банка Evison Holdings исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года.

Решение оставили в силе две вышестоящие инстанции.

Evison исполнил решение суда еще в июне, продав 9,99% акций компании Аветисяна «Финвижн», которая после этого получила контроль в банке.

Как поясняет адвокат Олег Койда, представляющий интересы Evison, вновь открывшимся обстоятельством ответчик считает то, что нарушено условие соглашения об опционе, из-за чего его нельзя считать вступившим в силу.

По словам юриста, соглашение содержит условие о том, что оно вступает в силу только в случае урегулирования долга Первого коллекторского бюро (ПКБ), крупным акционером которого является Baring, перед «Восточным».

Между тем, юристам Evison стало известно, что урегулирование долга посредством сделки об отступном оспаривается банком.

Соответствующий гражданский иск банк подал в рамках уголовного дела против Майкла Калви, о чем Evison узнал только в ноябре при ознакомлении с материалами уголовного дела.

Сделка об отступном, по которой ПКБ в счет погашения своего долга в 2,5 млрд руб передало банку акции люксембургской IFTG, стала основанием для уголовного преследования Калви и его партнеров.
А04-1784/2019
#Калви #Аветисян #Восточный #Baring #Амур
https://yangx.top/zarbitrazhy/269

Суд вернул структуре Baring Vostok ее заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения о продаже 9,99% банка "Восточный" компании Аветисяна

ЗЫ: Суд посчитал, что обстоятельство, на которое ссылается кипрская Evison, а именно – оспаривание «Восточным» своего соглашения об отступном с «Первым коллекторским бюро», - не является новым.

По мнению суда, Evison должен был знать о гражданском иске банка в рамках уголовного дела против Майкла Калви, так как в момент подачи иска был мажоритарным акционером «Восточного».

Кроме того, Evison должен был узнать об иске от адвоката Дмитрия Савочкина, который представлял как интересы Калви в уголовном деле, так и самого Evison в арбитражном процессе, отметил арбитражный суд Амурской области.
А04-1784/2019
#банк #Восточный #Калви #Baring #Evison #Аветисян
https://yangx.top/zarbitrazhy/809

Благовещенский банк «Восточный» подал иск на 914 млн руб к производящей автобусы группе Volgabus

ЗЫ: Иск поступил в арбитражный суд Москвы 11 марта, его основания пока не сообщаются.

Среди ответчиков – 8 компаний группы Volgabus, в том числе ООО "Национальный оператор общественного транспорта», ООО «Волжские автобусы», ООО «Бакулин Моторс Групп».

Volgabus на своих заводах в Волжском и Владимире выпускает автобусы и электробусы серий "Ситиритм", "Серпантин", "Дельта", "Марафон".

Кроме того, владелец группы Алексей Бакулин развивает проект беспилотного автобуса "MatrЁshka".

Volgabus регулярно выигрывает тендеры на поставку автобусов, в частности, для Санкт-Петербурга.
А40-46947/2020
#Восточный #Калви #автобусы #Volgabus #Бакулин

Суд в Благовещенске из-за коронавируса отложил на май рассмотрение двух исков банка «Восточный» на 18,6 млрд руб к структуре Baring Vostok и Майклу Калви

ЗЫ: Оба дела арбитражного суда Амурской области находятся на стадии предварительных слушаний.

В поступившем в июле 2019 года иске на 9,8 млрд руб «Восточный» требует взыскать с контролировавших банк в тот период ответчиков убытки, причиненные тремя группами сделок, состоявшихся в 2015-2018 годах:

- фиктивными договорами оказания услуг с ООО «Национальная служба взыскания» (1,1 млрд руб);

- погашением компанией Croushi Enterprises Limited кредита перед банком путем передачи субординированных облигаций самого банка по завышенной цене (528 млн руб);

- массовым увольнением бывших сотрудников «Юниаструм банка», с которым объединился «Восточный» (8,2 млрд руб).

Основания иска на 8,8 млрд руб, поданного в ноябре 2019 года, связаны с нарушением, по мнению истца, принципов классификации ссуд и корректировкой отчетности в целях недопущения создания резервов на возможные потери по ссудам.

В этом деле ответчик Evison (структура инвестфонда Baring Vostok) просил оставить иск без рассмотрения, т.к. аналогичное требование нынешнего контролирующего акционера «Восточного» - компании «Финвижн» Артема Аветисяна – к Evison рассматривает Лондонский международный арбитражный суд (LCIA).

Суд в Благовещенске, однако, посчитал спор корпоративным, подсудным только российскому суду.

При этом у суда возникают проблемы с извещением находящегося под домашним арестом Калви.

Так, одно из определений вернулось в суд с припиской ответчика: «I don't understand this document, so i can't sign to receive it. Не понимаю».

После этого суд решил переводить отправляемые Калви материалы дела на английский язык.
А04-8320/2019 А04-5290/2019
#банк #Восточный #Калви #Аветисян #Baring #Юниаструм #LCIA
https://yangx.top/zarbitrazhy/525

Кипрская компания инвестфонда Baring Vostok подала в Верховный суд России жалобу на решения судов, которые обязали ее продать 9,99% банка «Восточный» компании Артема Аветисяна

ЗЫ: Кассация Evison Holdings Limited поступила в ВС РФ 6 апреля, у суда есть два месяца на ее рассмотрение.

Суды в Дальневосточном округе обязали Evison исполнить согласованный в 2016 году опцион на продажу пакета акций банка за 750 млн руб компании «Финвижн».

В результате этой сделки контроль над «Восточным» в июне 2019 года перешел от Evison к «Финвижн».

Благовещенский банк «Восточный» занимает 38-е место в России по активам.
А04-1784/2019
#банк #Восточный #Калви #Baring #Evison #Аветисян
https://yangx.top/zarbitrazhy/851