Банк России потребовал около 196 млрд руб от акционеров и топ-менеджеров санируемого Московского индустриального банка

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск 30 января. Среди ответчиков - 19 бывших контролирующих лиц МИнБанка, включая его бенефициара Абубакара Арсамакова.

Центробанк год назад утвердил план предупреждения банкротства МИнБанка, входящего в топ-50 российских банков, и передал управление им Фонду консолидации банковского сектора.

Банк имеет свыше 240 подразделений в 27 регионах в пяти федеральных округах России.

Его проблемы, по данным ЦБ, были связаны с финансированием неэффективных инвестпроектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью.

Иск к МИнБу - четвертый по величине требований среди исков, поданных к экс-руководителям российских банков.
А40-14903/2020
#ЦБ #ФКБС #МИнБ #Арсамаков
https://yangx.top/zarbitrazhy/754

Банк России просит арестовать активы экс-руководителей Московского индустриального банка в деле по иску к ним на 196 млрд руб

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы решил рассмотреть заявление о принятии обеспечительных мер в судебном заседании, оно пройдет 18 февраля.

Среди ответчиков по иску ЦБ о взыскании убытков – экс-бенефициар Абубакар Арсамаков и еще 18 человек.

МИнБ, входящий в топ-30 в России, сейчас находится на санации.
А40-14903/2020
#Центробанк #МИнБ #Арсамаков #ФКБС
https://yangx.top/zarbitrazhy/775

⚡️Банк России не смог добиться ареста активов экс-руководителей МИнБанка, в том числе бенефициара Абубакара Арсамакова, в деле по иску к ним на 196 млрд руб

ЗЫ: Судья арбитражного суда Москвы Мария Агеева во вторник отклонила ходатайство Центробанка о принятии обеспечительных мер.

Истец просил наложить арест на имущество 18 ответчиков и на денежные средства на их счетах в банках.
А40-14903/2020
#МИнБанк #Арсамаков #убытки #Центробанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/810

Бенефициар МИнБанка Абубакар Арсамаков продал 11 земельных участков до и вскоре после объявления о санации подконтрольного банка

ЗЫ: Об этом сообщили представители Банка России во вторник в арбитражном суде Москвы при рассмотрении вопроса об аресте активов собственников и топ-менеджеров МИнБанка в рамках дела о взыскании с них 196 млрд руб убытков.

Истцы уточнили, что площадь проданных Арсамаковым участков составляла почти 1 га. Кроме того, он снял «существенную сумму» с личных счетов в своем банке.

Сын Арсамакова – Адам, бывший вице-президент банка, в тот же период продал два земельных участка площадью около 5,7 га, дом площадью 351 кв. м, квартиру 70 кв. м и автомобиль «Мерседес».

Похоже, банкир действительно хотел отойти от дел и спокойно встретить старость.
А40-14903/2020
#МИнБанк #МИнБ #Арсамаков #ОАЭ #Центробанк
https://yangx.top/rucriminalinfo/5254

В деле по иску к экс-бенефициару МИнБанка Абубакару Арсамакову на 300 млн руб суд также не стал арестовывать его активы

ЗЫ: В феврале арбитражный суд Москвы отказался наложить арест на имущество Арсамакова и 18 его соответчиков, экс-руководителей МИнБа, в деле по иску Центробанка о взыскании с них 196 млрд руб убытков.

В новом иске конкретно к Арсамакову новая администрация МИнБа требует признать незаконными операции по снятию им со своих счетов денег в преддверии санации банка.

Всего Арсамаков снял тогда около 105 млн руб, более $500 тыс и 1,9 млн евро (в сумме – около 300 млн руб).

Вместе с иском к своему экс-бенефициару МИнБ подал заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества и денежных средств на счетах на сумму иска, однако суд посчитал, что необходимость таких мер истцом не доказана.

Как указала судья Екатерина Усачева, доводы заявителя о том, что ответчик может вывести активы, «носят предположительный характер и соотнесены с событием, наступление которого носит вероятностный характер».

В процессе на 196 млрд руб представитель ЦБ ранее говорил, что Арсамаков продал 11 земельных участков площадью около 1 га до и вскоре после объявления о санации подконтрольного банка.

Кроме того, сын Арсамакова – Адам, бывший вице-президент банка, - в тот же период продал два земельных участка площадью около 5,7 га, дом площадью 351 кв. м, квартиру 70 кв. м и автомобиль «Мерседес».
A40-8854/2020
#МИнБ #МИнБанк #Арсамаков #ЦБ #Центробанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/843

⚡️Суд отказался арестовать активы отца и сына Арсамаковых в деле о взыскании 196 млрд руб убытков с бывших контролирующих лиц МИнБанка

ЗЫ: После того, как в феврале арбитражный суд Москвы не стал принимать обеспечительные меры в отношении имущества всех 18 ответчиков, Банк России подал новое ходатайство – об аресте активов только Абубакара Арсамакова, экс-бенефициара МИнБа, и его сына Адама, бывшего вице-президента банка.

Это заявление ЦБ, поданное от лица МИнБа, суд также отклонил. В нем истец просил наложить арест на имущество, принадлежащее Арсамаковым, а также на денежные средства на их счетах в банках, в том числе на те, которые будут поступать на счета.

Как указала судья Дарья Сулиева, «суд отказывает в принятии обеспечительных мер, поскольку такое принятие будет направлено на дисбаланс интересов заявителя и ответчиков, где к последним применимы не только стандарты правовой защиты, но и сохранение за гражданами и лицами, находящихся на их иждивении, необходимого уровня существования, с тем чтобы не оставить их за пределами социальной жизни».

Рассмотрение повторного заявления об обеспечительных мерах прошло без вызова сторон.

При первом же рассмотрении представитель ЦБ ранее говорил, что Арсамаков до и вскоре после объявления о санации подконтрольного банка продал 11 земельных участков площадью около 1 га и снял со счетов около 300 млн руб.

Адам Арсамаков в тот же период продал два земельных участка площадью около 5,7 га, дом площадью 351 кв. м, квартиру 70 кв. м и автомобиль «Мерседес».
А40-14903/2020
#Центробанк #МИнБ #МИнБанк #Арсамаков
https://yangx.top/zarbitrazhy/843

Законность ареста активов банкира Абубакара Арсамакова и других экс-руководителей МИнБанка на 196 млрд руб подтвердил Верховный суд

Обжаловали обеспечительные меры по иску Центробанка трое ответчиков, в т.ч. экс-бенефициар МИнБанка Арсамаков. Жалобы поступили в ВС РФ 9 ноября, а уже 14 ноября стало известно, что Арсамаков умер от коронавируса.

В своем иске ЦБ потребовал взыскать с 18 бывших контролирующих лиц МИнБанка расходы на его санацию. Первая инстанция в августе удовлетворила иск, взыскав солидарно с ответчиков 198 млрд руб (сумма иска была увеличена).

Ранее суды приняли обеспечительные меры по иску. Причем первая инстанция это сделать отказалась, но Девятый арбитражный апелляционный суд в июне удовлетворил ходатайство ЦБ.

Он арестовал имущество, включая деньги на счетах, Арсамакова, его сына Адама, совладелицы банка Малики Абубакировой и запретил сделки с имуществом остальных 15 соответчиков. Окружной суд поддержал апелляцию.
А40-14903/2020
https://yangx.top/zarbitrazhy/843