Экс-руководство "Рост банка" незаконно вывело из него 205 млрд руб, постановил в четверг арбитражный суд Московского округа
ЗЫ: Окружной суд отклонил кассационные жалобы бывшего владельца Бинбанка и санатора "Рост банка" Микаила Шишханова и еще двоих экс-руководителей "Рост банка" на постановление апелляционной инстанции.
Сделку по внесению "Ростом" астрономической суммы в уставный капитал дочернего ООО "Рост Инвестиции" оспорил банк "Траст", к которому сейчас присоединен "Рост банк".
Она состоялась в сентябре 2017 года, когда санацию "Роста" проводил основной акционер Бинбанка Шишханов. "Рост банк" получил на месяц межбанковский кредит от Бинбанка и направил заемные средства на увеличение уставного капитала "дочки", ответчика по иску.
День в день деньги переводились на счета офшорных компаний, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы.
Взамен, как указал апелляционный суд, "Рост банк" получил активы - ценные бумаги офшоров рыночной стоимостью 4 рубля.
На предыдущем заседании в октябре представители "Траста" и Шишханова заявляли о намерении урегулировать спор миром, но в четверг сообщили, что договориться не удалось.
"Траст", банк "Открытие" и группа "Сафмар" Михаила Гуцериева 5 ноябпя собщили, что заключили соглашение об урегулировании споров по сделкам на 135 млрд рублей.
При этом Шишханов, а также другие экс-руководители Бинбанка и "Рост банка" в соглашение не вошли.
А40-222734/2018
#Шишханов #Гуцериев #Траст #БФКО #Бинбанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/467
ЗЫ: Окружной суд отклонил кассационные жалобы бывшего владельца Бинбанка и санатора "Рост банка" Микаила Шишханова и еще двоих экс-руководителей "Рост банка" на постановление апелляционной инстанции.
Сделку по внесению "Ростом" астрономической суммы в уставный капитал дочернего ООО "Рост Инвестиции" оспорил банк "Траст", к которому сейчас присоединен "Рост банк".
Она состоялась в сентябре 2017 года, когда санацию "Роста" проводил основной акционер Бинбанка Шишханов. "Рост банк" получил на месяц межбанковский кредит от Бинбанка и направил заемные средства на увеличение уставного капитала "дочки", ответчика по иску.
День в день деньги переводились на счета офшорных компаний, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы.
Взамен, как указал апелляционный суд, "Рост банк" получил активы - ценные бумаги офшоров рыночной стоимостью 4 рубля.
На предыдущем заседании в октябре представители "Траста" и Шишханова заявляли о намерении урегулировать спор миром, но в четверг сообщили, что договориться не удалось.
"Траст", банк "Открытие" и группа "Сафмар" Михаила Гуцериева 5 ноябпя собщили, что заключили соглашение об урегулировании споров по сделкам на 135 млрд рублей.
При этом Шишханов, а также другие экс-руководители Бинбанка и "Рост банка" в соглашение не вошли.
А40-222734/2018
#Шишханов #Гуцериев #Траст #БФКО #Бинбанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/467
Telegram
ЗарбитражЫ
Банк «Траст» может урегулировать миром свой спор с Микаилом Шишхановым и другими бывшими боссами «Рост банка» вокруг сделки по выводу из него 250 млрд рублей
ЗЫ: Об этом в четверг на заседании арбитражного суда Московского округа заявили представители «Траста»…
ЗЫ: Об этом в четверг на заседании арбитражного суда Московского округа заявили представители «Траста»…
Банк "Траст" добился взыскания 1,3 млрд руб с кипрского офшора своих экс-бенефициаров Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск «Траста» о взыскании процентов и неустоек по двум кредитным договорам, заключенным с Retail Chain Properties Limited в 2010 году.
Ранее суды уже взыскали основной долг, а также проценты и неустойки по этим кредитам, рассчитанные по 2 июля 2018 года, - $107,5 млн и 962 млн руб.
В новом иске «Траст» потребовал выплатить долги, накопившиеся после этой даты.
Одновременно банк подавал иск на 870 млн руб к другому офшору своих экс-бенефициаров - Willow River Russian Housing Developments Ltd. Тот иск две инстанции оставили без рассмотрения из-за несоблюдения претензионного порядка.
Обе кипрские компании владеют в Москве торговой недвижимостью, которую сдают в аренду австрийской торговой сети Billa.
А40-190660/2019
#Траст #Кипр #Billa #ритейл #Юров #Фетисов #Беляев
https://yangx.top/zarbitrazhy/103
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск «Траста» о взыскании процентов и неустоек по двум кредитным договорам, заключенным с Retail Chain Properties Limited в 2010 году.
Ранее суды уже взыскали основной долг, а также проценты и неустойки по этим кредитам, рассчитанные по 2 июля 2018 года, - $107,5 млн и 962 млн руб.
В новом иске «Траст» потребовал выплатить долги, накопившиеся после этой даты.
Одновременно банк подавал иск на 870 млн руб к другому офшору своих экс-бенефициаров - Willow River Russian Housing Developments Ltd. Тот иск две инстанции оставили без рассмотрения из-за несоблюдения претензионного порядка.
Обе кипрские компании владеют в Москве торговой недвижимостью, которую сдают в аренду австрийской торговой сети Billa.
А40-190660/2019
#Траст #Кипр #Billa #ритейл #Юров #Фетисов #Беляев
https://yangx.top/zarbitrazhy/103
Telegram
РИА Новости: дела арбитражные
Банк "Траст" подал в арбитраж Москвы иски на 1,8 млрд руб к офшорам своих бывших бенефициаров
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска банка "Траст" о взыскании более 1,8 миллиарда рублей с двух зарегистрированных на Кипре компаний, бенефициарами…
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска банка "Траст" о взыскании более 1,8 миллиарда рублей с двух зарегистрированных на Кипре компаний, бенефициарами…
Банк «Траст» подал иск к компании Микаила Шишханова на 8,5 млрд руб
ЗЫ: Основания исковых требований к ООО «Диджитал Инвест» в материалах арбитражного суда Москвы пока не сообщаются. Иск оставлен без движения до 15 января.
В материалах другого судебного разбирательства говорится, что "Рост банк" (в настоящее время присоединен к "Трасту") в 2017 году купил у компании «Регион-Инвест» облигации "Диджитал Инвеста" на сумму более 6 млрд руб.
В тот период времени и банк, и продавец, и эмитент входили в одну группу лиц и были подконтрольны Шишханову.
«Траст» в 2018 году потребовал признать сделку недействительной, поскольку рыночная стоимость ценных бумаг составляла 6 рублей, а «Рост банк» на момент сделки пребывал в предбанкротном состоянии и был взят Шишхановым на санацию.
Суды трех инстанций, включая Верховный суд в октябре 2019 года, иск удовлетворили.
В судебных актах по тому делу говорится, что полученные от "Рост банка" 6 млрд руб "Регион-Инвест" перечислил на счет "Диджитал Инвеста", а далее деньги были переведены на счет кипрской Foaliri Trading Limited.
По данным ЕГРЮЛ, Foaliri Trading Limited, единственным участником которой является Шишханов. принадлежат по 99,9% в ООО "Регион-Инвест" и в ООО «Диджитал Инвест».
А40-312730/2019
#Траст #Шишханов #облигации
ЗЫ: Основания исковых требований к ООО «Диджитал Инвест» в материалах арбитражного суда Москвы пока не сообщаются. Иск оставлен без движения до 15 января.
В материалах другого судебного разбирательства говорится, что "Рост банк" (в настоящее время присоединен к "Трасту") в 2017 году купил у компании «Регион-Инвест» облигации "Диджитал Инвеста" на сумму более 6 млрд руб.
В тот период времени и банк, и продавец, и эмитент входили в одну группу лиц и были подконтрольны Шишханову.
«Траст» в 2018 году потребовал признать сделку недействительной, поскольку рыночная стоимость ценных бумаг составляла 6 рублей, а «Рост банк» на момент сделки пребывал в предбанкротном состоянии и был взят Шишхановым на санацию.
Суды трех инстанций, включая Верховный суд в октябре 2019 года, иск удовлетворили.
В судебных актах по тому делу говорится, что полученные от "Рост банка" 6 млрд руб "Регион-Инвест" перечислил на счет "Диджитал Инвеста", а далее деньги были переведены на счет кипрской Foaliri Trading Limited.
По данным ЕГРЮЛ, Foaliri Trading Limited, единственным участником которой является Шишханов. принадлежат по 99,9% в ООО "Регион-Инвест" и в ООО «Диджитал Инвест».
А40-312730/2019
#Траст #Шишханов #облигации
По иску российского Forbes к группе "Сафмар" Михаила Гуцериева арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение
ЗЫ: По словам судьи Екатерины Титовой, в соглашении стороны отказались от взаимных претензий.
Издатель российской версии – АО "АС РУС Медиа" - требовал опровергнуть и удалить сведения, размещенные 11 октября в заявлении группы на официальном сайте «Сафмара».
Заявление стало реакцией на статью в Forbes под заголовком "Траст" насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова".
В релизе «Сафмара» сообщалось, в частности, что материал Forbes – «это откровенная ложь и дискредитация группы».
В связи с утверждением мирового соглашения суд в четверг прекратил производство по делу.
«Сафмар» и Гуцериев ранее, 13 декабря, отозвали свои иск к журналу. Известному бизнесмену стало, видимо, не до того.
А40-281253/2019
#Сафмар #Гуцериев #Forbes #Шишханов #Траст
https://yangx.top/zarbitrazhy/644
ЗЫ: По словам судьи Екатерины Титовой, в соглашении стороны отказались от взаимных претензий.
Издатель российской версии – АО "АС РУС Медиа" - требовал опровергнуть и удалить сведения, размещенные 11 октября в заявлении группы на официальном сайте «Сафмара».
Заявление стало реакцией на статью в Forbes под заголовком "Траст" насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова".
В релизе «Сафмара» сообщалось, в частности, что материал Forbes – «это откровенная ложь и дискредитация группы».
В связи с утверждением мирового соглашения суд в четверг прекратил производство по делу.
«Сафмар» и Гуцериев ранее, 13 декабря, отозвали свои иск к журналу. Известному бизнесмену стало, видимо, не до того.
А40-281253/2019
#Сафмар #Гуцериев #Forbes #Шишханов #Траст
https://yangx.top/zarbitrazhy/644
Telegram
ЗарбитражЫ
Суд вернул Микаилу Гуцериеву и его группе "Сафмар" иск к издателю российской версии журнала Forbes о защите деловой репутации
ЗЫ: Как говорится в опубликованном во вторник определении арбитражного суда Москвы, 13 декабря в суд поступило ходатайство представителя…
ЗЫ: Как говорится в опубликованном во вторник определении арбитражного суда Москвы, 13 декабря в суд поступило ходатайство представителя…
Микаил Шишханов просит Верховный суд РФ пересмотреть решения о незаконности вывода 255 млрд руб из подконтрольного ему «Рост банка»
ЗЫ: Сделки состоялись в 2017 году, когда Шишханов, основной владелец Бинбанка, санировал «Рост банк».
Сделки представляли собой внесение банком денежных средств в уставные капиталы дочерних обществ: ООО «Рост Инвестиции» получило 205 млрд руб, ООО «Рост Капитал» - 50 млрд руб.
При этом деньги «Рост банк» брал взаймы у Бинбанка, а от «дочек» они в течение 1-2 дней расходились по офшорам Шишханова и Гуцериевых.
Банк «Траст», к которому сейчас присоединен «Рост банк», оспорил сделки в 2018 году.
Арбитражный суд Москвы в марте прошлого года отказался признать их недействительными, но апелляционный и окружной суды поддержали истца.
Теперь Шишханов, участвующий в обоих процессах в статусе третьего лица, просит Верховный суд отменить акты двух нижестоящих инстанций. Его кассации поступили в ВС РФ в понедельник.
А40-222734/2018 А40-222738/2018
#Траст #Бинбанк #Шишханов #Гуцериев #Ростбанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/531
ЗЫ: Сделки состоялись в 2017 году, когда Шишханов, основной владелец Бинбанка, санировал «Рост банк».
Сделки представляли собой внесение банком денежных средств в уставные капиталы дочерних обществ: ООО «Рост Инвестиции» получило 205 млрд руб, ООО «Рост Капитал» - 50 млрд руб.
При этом деньги «Рост банк» брал взаймы у Бинбанка, а от «дочек» они в течение 1-2 дней расходились по офшорам Шишханова и Гуцериевых.
Банк «Траст», к которому сейчас присоединен «Рост банк», оспорил сделки в 2018 году.
Арбитражный суд Москвы в марте прошлого года отказался признать их недействительными, но апелляционный и окружной суды поддержали истца.
Теперь Шишханов, участвующий в обоих процессах в статусе третьего лица, просит Верховный суд отменить акты двух нижестоящих инстанций. Его кассации поступили в ВС РФ в понедельник.
А40-222734/2018 А40-222738/2018
#Траст #Бинбанк #Шишханов #Гуцериев #Ростбанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/531
Telegram
ЗарбитражЫ
Экс-руководство "Рост банка" незаконно вывело из него 205 млрд руб, постановил в четверг арбитражный суд Московского округа
ЗЫ: Окружной суд отклонил кассационные жалобы бывшего владельца Бинбанка и санатора "Рост банка" Микаила Шишханова и еще двоих экс…
ЗЫ: Окружной суд отклонил кассационные жалобы бывшего владельца Бинбанка и санатора "Рост банка" Микаила Шишханова и еще двоих экс…
Иск к компании Микаила Шишханова «Диджитал Инвест» на 8,5 млрд руб возвращен банку «Траст» без рассмотрения
ЗЫ: Он поступил в суд 28 ноября и был оставлен без движения, поскольку банк не заплатил 200 тыс руб госпошлины.
Так как до 15 января «Траст» не устранил нарушение, иск ему вернули. Основания исковых требований в материалах суда не сообщаются.
Известно, что «Рост банк» (присоединен к «Трасту») с 2017 года владел облигациями «Диджитал Инвеста».
А40-312730/2019
#Траст #Рост #Шишханов #Бинбанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/613
ЗЫ: Он поступил в суд 28 ноября и был оставлен без движения, поскольку банк не заплатил 200 тыс руб госпошлины.
Так как до 15 января «Траст» не устранил нарушение, иск ему вернули. Основания исковых требований в материалах суда не сообщаются.
Известно, что «Рост банк» (присоединен к «Трасту») с 2017 года владел облигациями «Диджитал Инвеста».
А40-312730/2019
#Траст #Рост #Шишханов #Бинбанк
https://yangx.top/zarbitrazhy/613
Telegram
ЗарбитражЫ
Банк «Траст» подал иск к компании Микаила Шишханова на 8,5 млрд руб
ЗЫ: Основания исковых требований к ООО «Диджитал Инвест» в материалах арбитражного суда Москвы пока не сообщаются. Иск оставлен без движения до 15 января.
В материалах другого судебного…
ЗЫ: Основания исковых требований к ООО «Диджитал Инвест» в материалах арбитражного суда Москвы пока не сообщаются. Иск оставлен без движения до 15 января.
В материалах другого судебного…
Банк «Траст» отсудил 10,7 млрд руб у компании «Эквилибриум», принадлежавшей Сергею Гордееву, владельцу крупнейшего девелопера ПИК
ЗЫ: Прежнее название ответчика – «Хорус финанс». Облигации он выпускал под проекты строительства торговых центров «Подольск молл» и «Ярославка молл».
Объекты не были построены, а по ценным бумагам эмитент допустил дефолт.
Как рассказывал газете «Ведомости» @vedomosti предправления «Траста» Александр Соколов, средства шли также на другие проекты, включая построенный ТЦ "Саларис" в Саларьеве.
Гордеев заявляет, что «Эквилибриум» сейчас ему не принадлежит.
Арбитражный суд Москвы во вторник полностью удовлетворил иск «Траста», взыскав с эмитента основной долг по двум выпускам облигаций и пени.
А40-306275/2019
#Траст #ПИК #Гордеев #Соколов #Хорус #облигации
ЗЫ: Прежнее название ответчика – «Хорус финанс». Облигации он выпускал под проекты строительства торговых центров «Подольск молл» и «Ярославка молл».
Объекты не были построены, а по ценным бумагам эмитент допустил дефолт.
Как рассказывал газете «Ведомости» @vedomosti предправления «Траста» Александр Соколов, средства шли также на другие проекты, включая построенный ТЦ "Саларис" в Саларьеве.
Гордеев заявляет, что «Эквилибриум» сейчас ему не принадлежит.
Арбитражный суд Москвы во вторник полностью удовлетворил иск «Траста», взыскав с эмитента основной долг по двум выпускам облигаций и пени.
А40-306275/2019
#Траст #ПИК #Гордеев #Соколов #Хорус #облигации
Банк «Траст» банкротит компанию «Рост Инвестиции», через которую Шишханов и Гуцериевы ранее вывели 205 млрд руб из «Рост банка»
ЗЫ: Заявление о банкротстве дочки «Рост банка», который сейчас присоединен к «Трасту», зарегистрировал арбитражный суд Москвы.
Суды апелляционной и кассационной инстанций в 2019 году по иску «Траста» признали незаконной сделку по внесению «Рост банком» в 2017 году 205 млрд руб в уставный капитал «Рост Инвестиций».
Сделка прошла в тот период, когда санацию "Рост банка" проводил основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов.
Суды установили, что ее целью был вывод активов из банка - деньги сразу переводились на счета офшоров, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы.
Суды обязали «Рост Инвестиции» вернуть 205 млрд руб «Трасту».
Шишханов, Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» были привлечены к делу третьими лицами.
Шишханов сейчас оспаривает выводы судов двух инстанций в Верховном суде. Первая инстанция – арбитражный суд Москвы – отклонила иск «Траста».
А40-24906/2020
#Траст #Бинбанк #Ростбанк #Шишханов #Гуцериев
https://yangx.top/zarbitrazhy/708
ЗЫ: Заявление о банкротстве дочки «Рост банка», который сейчас присоединен к «Трасту», зарегистрировал арбитражный суд Москвы.
Суды апелляционной и кассационной инстанций в 2019 году по иску «Траста» признали незаконной сделку по внесению «Рост банком» в 2017 году 205 млрд руб в уставный капитал «Рост Инвестиций».
Сделка прошла в тот период, когда санацию "Рост банка" проводил основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов.
Суды установили, что ее целью был вывод активов из банка - деньги сразу переводились на счета офшоров, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы.
Суды обязали «Рост Инвестиции» вернуть 205 млрд руб «Трасту».
Шишханов, Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» были привлечены к делу третьими лицами.
Шишханов сейчас оспаривает выводы судов двух инстанций в Верховном суде. Первая инстанция – арбитражный суд Москвы – отклонила иск «Траста».
А40-24906/2020
#Траст #Бинбанк #Ростбанк #Шишханов #Гуцериев
https://yangx.top/zarbitrazhy/708
Telegram
РИА Новости: дела арбитражные
Микаил Шишханов просит Верховный суд РФ пересмотреть решения о незаконности вывода 255 млрд руб из подконтрольного ему «Рост банка»
ЗЫ: Сделки состоялись в 2017 году, когда Шишханов, основной владелец Бинбанка, санировал «Рост банк».
Сделки представляли…
ЗЫ: Сделки состоялись в 2017 году, когда Шишханов, основной владелец Бинбанка, санировал «Рост банк».
Сделки представляли…
Суд признал банкротом владельца крупного московского ТРЦ "Ривьера", который раньше принадлежал хозяину ПИКа Сергею Гордееву
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы по заявлению ФНС открыл в ООО «Ривьера» конкурсное производство.
Крупнейшим кредитором «Ривьеры» является банк «Траст», которому компания задолжала 42,6 млрд руб.
"Ривьера" принадлежала группе "Хорус" Гордеева до 2019 года, когда ее купил киргизский инвестфонд KLS Eurasia Venture Fund.
Предправления «Траста» Александр Соколов осенью рассказал «Ведомостям» @vedomosti, что ТРЦ находится в залоге у банка по кредиту на 42 млрд руб.
Отличительной чертой ТРЦ является его до-боли-известность всем юристам, посещающим арбитражный суд Москвы.
А40-153274/2019
#Траст #ПИК #Хорус #Гордеев #Ривьера #Киргизия #ФНС
https://yangx.top/zarbitrazhy/22
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы по заявлению ФНС открыл в ООО «Ривьера» конкурсное производство.
Крупнейшим кредитором «Ривьеры» является банк «Траст», которому компания задолжала 42,6 млрд руб.
"Ривьера" принадлежала группе "Хорус" Гордеева до 2019 года, когда ее купил киргизский инвестфонд KLS Eurasia Venture Fund.
Предправления «Траста» Александр Соколов осенью рассказал «Ведомостям» @vedomosti, что ТРЦ находится в залоге у банка по кредиту на 42 млрд руб.
Отличительной чертой ТРЦ является его до-боли-известность всем юристам, посещающим арбитражный суд Москвы.
А40-153274/2019
#Траст #ПИК #Хорус #Гордеев #Ривьера #Киргизия #ФНС
https://yangx.top/zarbitrazhy/22
Telegram
РИА Новости: дела арбитражные
А так ТРЦ "Ривьера" выглядит из окон АСГМ.
⚡️Арбитражный суд Москвы в четверг зарегистрировал заявление АО «Открытие Холдинг», в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве
ЗЫ: «Открытие Холдинг» 19 февраля разместил на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с таким заявлением.
Среди кредиторов в сообщении указаны банки «Траст» и ВТБ, компании «РКТ», Пауэр Ресорсес», «Открытые инвестиции», «Пенсионный капиталъ», «Кама картон».
По состоянию на октябрь задолженность перед «Трастом» превышала 450 млрд руб.
Этот банк периодически публикует сообщения о намерении подать на банкротство должника. Последнее такое сообщение появилось 18 февраля.
А40-32328/2020
#Открытие #Холдинг #Траст #ВТБ
ЗЫ: «Открытие Холдинг» 19 февраля разместил на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с таким заявлением.
Среди кредиторов в сообщении указаны банки «Траст» и ВТБ, компании «РКТ», Пауэр Ресорсес», «Открытые инвестиции», «Пенсионный капиталъ», «Кама картон».
По состоянию на октябрь задолженность перед «Трастом» превышала 450 млрд руб.
Этот банк периодически публикует сообщения о намерении подать на банкротство должника. Последнее такое сообщение появилось 18 февраля.
А40-32328/2020
#Открытие #Холдинг #Траст #ВТБ
Экс-бенефициарам банка "Траст" не удалось отменить взыскание с их офшора, владеющего помещениями магазинов Billa, 1,3 млрд руб в пользу "Траста"
ЗЫ: Девятый арбитражный апелляционный суд 18 февраля отклонил жалобу кипрской Retail Chain Properties Limited на решение первой инстанции, полностью удовлетворившей иск банка.
Истец взыскивал очередную порцию процентов по двум кредитам, выданным в 2010 году, когда Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев еще контролировали "Траст".
А40-190660/2019
#Траст #Кипр #Billa #Юров #Фетисов #Беляев
https://yangx.top/zarbitrazhy/599
ЗЫ: Девятый арбитражный апелляционный суд 18 февраля отклонил жалобу кипрской Retail Chain Properties Limited на решение первой инстанции, полностью удовлетворившей иск банка.
Истец взыскивал очередную порцию процентов по двум кредитам, выданным в 2010 году, когда Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев еще контролировали "Траст".
А40-190660/2019
#Траст #Кипр #Billa #Юров #Фетисов #Беляев
https://yangx.top/zarbitrazhy/599
Telegram
ЗарбитражЫ
Банк "Траст" добился взыскания 1,3 млрд руб с кипрского офшора своих экс-бенефициаров Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск «Траста» о взыскании процентов и неустоек по двум кредитным договорам…
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск «Траста» о взыскании процентов и неустоек по двум кредитным договорам…
Банк «Траст» потребовал признать банкротом нефтяную компанию «Руспетро»
ЗЫ: Соответствующее заявление 10 марта проступило в арбитражный суд Москвы, сумма долга в материалах суда пока не указана.
«Руспетро», председателем совета директоров которой является муж певицы Глюкозы бизнесмен Александр Чистяков, владеет лицензиями на месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе.
Штаб-квартира компании находится в Лондоне, одно время ее акции торговались на лондонской бирже.
В России свою деятельность «Руспетро», как сообщал РБК @rbc_news, ведет через компании «Транс-Ойл» и «Инга». Последней принадлежат лицензии на месторождения.
Арбитражный суд ХМАО в феврале по заявлению «Траста» ввел в ОАО «Инга» процедуру наблюдения из-за долга по просроченным процентам в $919 тыс.
Всего же компания в 2014 году получила кредитов от банка «Открытие» на $295 млн, сейчас права требования по ним перешли к «Трасту».
АО «Руспетро» имеет сложную структуру собственности. По данным РБК, совладельцами компании могут являться, в частности, Чистяков, «Открытие Холдинг», экс-замминистра экономического развития Кирилл Андросов, экс-гендиректор МОЭК Андрей Лихачев, миллиардер Андрей Раппопорт.
А40-45383/2020
#Руспетро #Траст #Открытие #нефть #Глюкоза #Инга
ЗЫ: Соответствующее заявление 10 марта проступило в арбитражный суд Москвы, сумма долга в материалах суда пока не указана.
«Руспетро», председателем совета директоров которой является муж певицы Глюкозы бизнесмен Александр Чистяков, владеет лицензиями на месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе.
Штаб-квартира компании находится в Лондоне, одно время ее акции торговались на лондонской бирже.
В России свою деятельность «Руспетро», как сообщал РБК @rbc_news, ведет через компании «Транс-Ойл» и «Инга». Последней принадлежат лицензии на месторождения.
Арбитражный суд ХМАО в феврале по заявлению «Траста» ввел в ОАО «Инга» процедуру наблюдения из-за долга по просроченным процентам в $919 тыс.
Всего же компания в 2014 году получила кредитов от банка «Открытие» на $295 млн, сейчас права требования по ним перешли к «Трасту».
АО «Руспетро» имеет сложную структуру собственности. По данным РБК, совладельцами компании могут являться, в частности, Чистяков, «Открытие Холдинг», экс-замминистра экономического развития Кирилл Андросов, экс-гендиректор МОЭК Андрей Лихачев, миллиардер Андрей Раппопорт.
А40-45383/2020
#Руспетро #Траст #Открытие #нефть #Глюкоза #Инга
Банк ВТБ предъявил иск к «Открытие Холдингу» на 13,6 млрд руб
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск 13 марта, его основания пока не сообщаются.
«Открытие Холдинг», бывший основной акционер банка «Открытие», 20 февраля подал заявление о собственном банкротстве, оно оставлено без движения до 30 марта.
Банкротства «Открытие Холдинга» требует также банк «Траст», долги перед которым превышают 450 млрд руб.
А40-48804/2020
#ВТБ #Открытие #Траст
https://yangx.top/zarbitrazhy/858
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск 13 марта, его основания пока не сообщаются.
«Открытие Холдинг», бывший основной акционер банка «Открытие», 20 февраля подал заявление о собственном банкротстве, оно оставлено без движения до 30 марта.
Банкротства «Открытие Холдинга» требует также банк «Траст», долги перед которым превышают 450 млрд руб.
А40-48804/2020
#ВТБ #Открытие #Траст
https://yangx.top/zarbitrazhy/858
Telegram
ЗарбитражЫ
⚡️Арбитражный суд Москвы в четверг зарегистрировал заявление АО «Открытие Холдинг», в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве
ЗЫ: «Открытие Холдинг» 19 февраля разместил на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с…
ЗЫ: «Открытие Холдинг» 19 февраля разместил на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с…
Банк «Траст» потребовал признать банкротом компанию «Эквилибриум», которая раньше называлась «Хорус финанс» и принадлежала владельцу ПИКа Сергею Гордееву
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление «Траста» в понедельник, размер задолженности пока не указан.
В феврале этот же суд взыскал с «Эквилибриума» в пользу «Траста» 10,7 млрд руб долга по облигациям.
Предправления «Траста» Александр Соколов рассказывал «Ведомостям», что облигационные займы размещались под проекты строительства ТЦ «Подольск молл» и «Ярославка молл», которые так и не были реализованы.
По словам Гордеева, «Эквилибриум» ему больше не принадлежит.
А40-49775/2020
#Траст #ПИК #Соколов #Гордеев
https://yangx.top/zarbitrazhy/803
ЗЫ: Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление «Траста» в понедельник, размер задолженности пока не указан.
В феврале этот же суд взыскал с «Эквилибриума» в пользу «Траста» 10,7 млрд руб долга по облигациям.
Предправления «Траста» Александр Соколов рассказывал «Ведомостям», что облигационные займы размещались под проекты строительства ТЦ «Подольск молл» и «Ярославка молл», которые так и не были реализованы.
По словам Гордеева, «Эквилибриум» ему больше не принадлежит.
А40-49775/2020
#Траст #ПИК #Соколов #Гордеев
https://yangx.top/zarbitrazhy/803
Telegram
ЗарбитражЫ
Банк «Траст» отсудил 10,7 млрд руб у компании «Эквилибриум», принадлежавшей Сергею Гордееву, владельцу крупнейшего девелопера ПИК
ЗЫ: Прежнее название ответчика – «Хорус финанс». Облигации он выпускал под проекты строительства торговых центров «Подольск…
ЗЫ: Прежнее название ответчика – «Хорус финанс». Облигации он выпускал под проекты строительства торговых центров «Подольск…
Компания Бориса Минца O1 Group Finance просит Верховный суд РФ пересмотреть дело о взыскании с нее 19,3 млрд руб в пользу «Траста»
ЗЫ: Три инстанции удовлетворили иск банка, взыскав с финансовой «дочки» O1 Group 17,7 млрд руб номинальной стоимости дефолтных облигаций двух серий, размещенных в 2017 году, и около 1,6 млрд руб купонного дохода.
Кассационная жалоба поступила в ВС 25 марта.
ООО «О1 Груп Финанс» находится в процедуре банкротства.
Минц с 2016 года жил на Мальте, а в 2018 году переехал в Лондон. В России его и двух сыновей обвиняют в растрате 34 млрд руб.
Все Минцы заочно арестованы и объявлены в розыск.
А40-42874/2019
#Траст #Минц #О1 #Мальта #Лондон #облигации
https://yangx.top/zarbitrazhy/194
ЗЫ: Три инстанции удовлетворили иск банка, взыскав с финансовой «дочки» O1 Group 17,7 млрд руб номинальной стоимости дефолтных облигаций двух серий, размещенных в 2017 году, и около 1,6 млрд руб купонного дохода.
Кассационная жалоба поступила в ВС 25 марта.
ООО «О1 Груп Финанс» находится в процедуре банкротства.
Минц с 2016 года жил на Мальте, а в 2018 году переехал в Лондон. В России его и двух сыновей обвиняют в растрате 34 млрд руб.
Все Минцы заочно арестованы и объявлены в розыск.
А40-42874/2019
#Траст #Минц #О1 #Мальта #Лондон #облигации
https://yangx.top/zarbitrazhy/194
Telegram
ЗарбитражЫ
Апелляционный суд подтвердил взыскание 19,3 млрд руб с компании Минца в пользу банка "Траст"
ЗЫ: Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску банка "Траст" взыскал с ООО "О1 Груп Финанс"…
ЗЫ: Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску банка "Траст" взыскал с ООО "О1 Груп Финанс"…