Альфа-банк обвиняет своего консультанта IMC Montan в некачественном due diligence, из-за чего он выдал кредит в $143 млн угольному разрезу-банкроту

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы в пятницу заслушал позиции сторон по иску банка из топ-10 к российской консалтинговой компании IMC Montan.

По словам представителя банка, консультантом в отчете, подготовленном в сентябре 2017 года, допущены «фатальные ошибки».

Главная из них состояла в том, что на кузбасском разрезе «Краснобродский Южный» можно добыть 2 млн тонн угля.

На основе отчета Альфа-банк счел разрез инвестиционно привлекательным и выдал ему в ноябре 2017 года кредит в $140 млн на 5 лет.

В настоящее время разрез обвалился, «у него осыпались борта». В отношении предприятия введено наблюдение.

По оценке представителя банка в суде, стоимость разреза на момент выдачи кредита была 0 и сейчас 0.

Ответчик обвинил банк в неосмотрительности, поскольку уже в октябре 2017 года работа разреза приостанавливалась судом из-за возможности обрушения.

Кроме того, он заявил, что модель IMC Montan не предусматривала привлечение и обслуживание кредита, а при вложении собственных 2,7 млрд руб и выходе на проектную мощность можно было бы получить $180 млн за 10 лет.

Мощность разреза консультант взял из техпроекта 2012 года, где она оценивалась в 2,4 млн тонн.

Ответчик резюмировал, что отчет был выполнен в полном соответствии с техзаданием, а за инвестиционные риски банка он ответственности не несет.

Суд отложил слушания.
#Альфабанк #Кузбасс #IMC #уголь
https://yangx.top/zarbitrazhy/248

Суд снова не стал переходить к рассмотрению по существу иска к Михаилу Абызову на 34 млрд руб

ЗЫ: На этот раз судья арбитражного суда Москвы Анна Сафронова удовлетворила ходатайство об отложении, заявленное "Т Плюс".

Оно было мотивировано тем, что один из заявителей, требующих привлечь Абызова к субсидиарной ответственности по долгам "Группы Е4", - кипрская Redeliaco Holdings Ltd - изменил в среду основания требований.

Предварительные слушания отложены на январь.
А40-171885/2014
#Абызов #Е4 #Альфабанк #Кипр
https://yangx.top/zarbitrazhy/263

Угольный разрез в Кузбассе, задолжавший $143 млн Альфа-банку, объявлен банкротом

ЗЫ: Такое решение в отношении ООО "Краснобродский Южный" во вторник вынес арбитражный суд Кемеровской области.

Процедуру наблюдения суд ввел на предприятии по заявлению Альфа-банка в мае. Тогда он признал требования банка к должнику в размере около 9,2 млрд рублей.
А27-9400/2019
#Альфабанк #Кузбасс #уголь #Кемерово
https://yangx.top/zarbitrazhy/511

Альфа-банк может помириться с компаниями бенефициара "Югры" Алексея Хотина, от которых он требует $310 млн

ЗЫ: Пока сам Хотин сидит под домашним арестом по обвинению в хищении у подконтрольного банка 7,5 млрд рублей, его компании отвечают по трем искам Альфа-банка на общую сумму более $640 млн.

Среди примерно десятка солидарных ответчиков есть, в частности, компания "Экстракт-Фили", владеющая ТРЦ "Филион" на западе столицы.

По одному иску - на $272 млн - решение арбитражного суда Москвы в пользу банка уже вступило в силу.

А в деле по иску на $310 млн стороны вчера заявили о намерении урегулировать спор миром. По словам юриста Альфа-банка, на это уйдет примерно месяц.
А40-128911/2019
#Альфабанк #Югра #Хотин #Филион
https://yangx.top/zarbitrazhy/304

Альфа-банк не смог отсудить у своего консультанта $143 млн за некачественный, по мнению истца, аудит угольного разреза в Кузбассе

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы полностью отклонил иск банка о взыскании убытков с российской консалтинговой компании IMC Montan.

В субботу опубликована только резолютивная часть решения суда, поэтому мотивы первой инстанции пока не известны.

Арбитражный суд Кемеровской области в ноябре признал компанию-владельца разреза «Краснобродский Южный», аудит которой по заказу банка делал ответчик, банкротом.
А40-227621/2019
#Альфабанк #Кузбасс #уголь #IMC
https://yangx.top/zarbitrazhy/511

Мировое соглашение по иску Альфа-банка к компаниям Хотина на $58 млн арбитражный суд Москвы утвердить пока отказался

ЗЫ: Судья Юлия Архипова высказала ряд замечаний к тексту и взяла паузу для дальнейшего изучения подписанной 27 января мировой.

В частности, по словам судьи, если стороны согласовали текущую задолженность в размере $42 млн основного долга (а не $58 млн, как в иске) , истец должен уточнить иск.

Юрист Альфа-банка сообщил, что ответчики – девять компаний бенефициара банка «Югра» Алексея Хотина – уже погасили проценты и обязались погасить основной долг по этому кредиту до 30 марта.

Кроме того, мировые соглашения подписаны по искам Альфа-банка на $310 млн и $272 млн. Заседание отложено на 5 февраля.

Альфа-банк во вторник сообщил, что урегулировал споры по долгам компаний Хотина на $590 млн.
А40-128901/2019
#Альфабанк #Хотин #Югра
https://yangx.top/zarbitrazhy/573

Утверждено первое мировое соглашение по искам Альфа-банка на $640 млн к компаниям владельца банка "Югра" Алексея Хотина

ЗЫ: Об этом в четверг сообщил представитель Альфа-банка в суде адвокат Александр Веселов.

Арбитражный суд Московского округа 10 февраля утвердил мировую по иску на $272 млн, отменив решения, ранее вынесенные двумя инстанциями в пользу истца. Условия соглашения пока не опубликованы.

По иску на $313 млн столичный арбитражный суд в четверг не смог утвердить мировое соглашение из-за отсутствия одного из десяти ответчиков – компании «Оптиматехностимул», владельца ТРЦ «Черемушки».

Одним из ответчиков является также компания "Экстракт-Фили", владеющая ТРЦ "Филион".

Всего Альфа-банк в мае 2019 года подал три иска к структурам Хотина на $640 млн (сейчас это более 40 млрд руб). Недавно банк сообщил, что заключил мировые соглашения об урегулировании долга в $590 млн по всем судебным спорам.

Банк Хотина «Югра» был признан банкротом в сентябре 2018 года с «дырой» в 161 млрд руб. Сам он находится под домашним арестом по обвинению в хищении у "Югры" 7,5 млрд руб.

Некоторые считают родившегося в Минске бизнесмена жертвой осложнения российско-белорусских отношений.
А40-128925/2019 А40-128911/2019
#Альфабанк #Хотин #Югра #Белоруссия #Филион
https://yangx.top/zarbitrazhy/304

Суд утвердил мировое соглашение по иску Альфа-банка к компаниям владельца "Югры" Алексея Хотина на $314 млн

ЗЫ: Требования по нескольким кредитам были предъявлены к 11 ответчикам, владеющим недвижимостью в Москве.

В частности, основному заемщику "Оптиматехностимулу" принадлежит ТРЦ "Черемушки", одному из поручителей "Экстракт-Фили" - ТРЦ "Филион".

С момента подачи иска в мае 2019 года ответчики частично погасили основной долг, составлявший $308 млн, но за счет процентов и неустойки сумма иска увеличилась до $314 млн.

Стороны договорились перевести долг в евро. Ответчики будут перечислять деньги на корреспондентский счет Альфа-банка, открытый в Нью-Йорке. Другие условия соглашения не озвучивались.

Арбитражный суд Москвы во вторник прекратил производство по делу.
А40-128911/2019
#Альфабанк #Хотин #Югра #Филион
https://yangx.top/zarbitrazhy/816

Компании бенефициара «Югры» Алексея Хотина обещают за три года выплатить Альфа-банку $252 млн основного долга по одному из кредитов

ЗЫ: Стороны согласовали неравномерный график платежей: $44 млн ответчики должны погасить небольшими порциями с апреля 2020 года по февраль 2023 года, а остальную часть - $208 млн – одним последним траншем до марта 2023 года.

Условия мирового соглашения опубликовал в своем постановлении арбитражный суд Московского округа.

Заемщиком по этому кредиту, выданному в июне 2016 года, является ЗАО "Экстракт-Фили", владеющее московским ТРЦ "Филион", поручителями – еще 7 компаний Хотина.

По условиям соглашения, Альфа-банк уменьшил неустойку до $17,2 млн (суды ранее взыскали $19,5 млн), но при этом ответчики должны полностью уплатить ее уже до 25 марта.

Стороны также условились, что сохраняются все заключенные ранее обеспечительные договоры. В частности, ипотека, по которой заложена торговая недвижимость группы Хотина.
А40-128925/2019
#Альфабанк #Хотин #Югра #Филион
https://yangx.top/zarbitrazhy/816

Суд продолжает собирать доказательства по делу о взыскании с экс-министра Михаила Абызова 34 млрд руб по долгам его «Группы Е4»

Привлечь Абызова к субсидиарной ответственности просят кредиторы, в частности, Альфа-банк и конкурсный управляющий Е4. У экс-министра двое соответчиков – его бывшая жена Екатерина Сиротенко, одно время числившаяся бенефициаром Е4, и экс-президент группы Андрей Малышев.

Дело тянется с декабря 2018 года. За это время рассматривающая его судья Анна Сафронова стала Пешехоновой, Абызов женился в СИЗО на стюардессе, а суд общей юрисдикции взыскал с него в доход государства 32 млрд руб за незаконную предпринимательскую деятельность в бытность министром.

Рассмотрение в понедельник также было отложено из-за того, что Альфа-банк не представил запрошенное судом кредитное досье Е4 – документы были изъяты по уголовному делу. Теперь ответчики хотят попытаться получить их от следователей.
А40-171885/2014
https://yangx.top/zarbitrazhy/548